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F-COMPRAS-002

EVALUACION DE RIESGO PROVEEDOR


1

Razn
Social:
FADESA S.A

Actividad
Econmica:

Direccin:

Telfon
o:

Casilla:

Emal:

RUC:

Forma de Pago

10

Representante
Legal:

1
1

Inicio
operaciones:

12

Tipo de empresa:

13

Origen de la operacin de comercio


internacional:

14

Frecuencia de las
operaciones:

15

Destino de la operacin de comercio


internacional: Ventas a Productores de Atn

16

Frecuencia de las
operaciones:

17

Producto o servicio que ofrece a la


empresa?

18

Valor:

19

Sucursale
s:

20

Otros productos o servicios que


ofrece?

21

Tiempo en el
mercado:

Provee
dor

Generalidades: Comercialmente y por seguridad es conveniente conocer


suficientemente al cliente o a quienes nos suministran un producto. El presente
formulario es una gua para ayudar a identificar y afirmar los conocimientos sobre a
quienes entregamos productos o de quienes recibimos productos. Marque productos
(N/A O P/A) segn corresponda. N/A significa que no es aplicable; P/A significa que
es posible aplicar.
OBSERVACION

Si

No

N/
A

P/A

1.La compaa se encuentra registrada en los directorios


telefnicos de la ciudad donde reside
2. Tiene histrico sobre actividades en bases de datos
comerciales inherentes a los servicios que presta. Cules?
3. Esta registrado en la cmara de comercio de la ciudad donde
reside, al llamar telefnicamente confirman el registro.
Form. Actualizado 30 de Mayo 2015

F-COMPRAS-002
7. Al Revisar en la pgina del SRI el Estado Tributario se corrobora
que la informacin del RUC es verdico y a su ve que este al da
en sus obligaciones (https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacioninternet/consultas/publico/consultar-listablanca.jsp).
8. La empresa se encuentra legalmente constituida.
6. Revisar los antecedentes penales del Representante Legal,
Dueos y/o Accionistas en la Pgina del Ministerio del Interior
(http://www.ministeriointerior.gob.ec/certificado-de-antecedentespenales/)
7.- Verificacin de ingreso de nuevos socios y accionistas
http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/consulta/index.php
8.- Las compaas a las cuales dice prestar servicios corroboran
su actividad, tienen un buen concepto.
9.- Al verificar en la Lista CLINTON, Socios, Accionistas y Dueo
no se encuentra reportado en esta.
10.- La compaa participa de Certificacin en un programa de
seguridad de la cadena de suministro administrado por una
autoridad extranjera.
11. Se recibi el Acuerdo de Seguridad BASC debidamente
firmado
12.- Cuenta con alguna certificacin en un programa de
seguridad de la cadena de suministro.
13. Asociado de Negocio es certificado BASC
14.- Se recibi copia de certificado Basc la cual acredita que se
encuentra vigente.
Quienes realizaron las verificaciones:
Nombre

Fecha:

Firma

Decisin aceptacin por responsable de la compaa: Aprobado


Rechazado
Fecha aceptacin
Nombre

Hora de aceptacin
Fecha

Firma

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F-COMPRAS-002
Observaciones:
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