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Yo, ERICK OSVALDO MALDONADO argentino, mayor de edad, de

este domicilio, titular de la Cdula de Identidad E- 82.264.033, en


mi carcter de presidente y Accionista de la Sociedad Mercantil
denominada

INVERSIONES

TOBA,

COMPAA

ANONIMA,

inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin


Judicial del Estado Bolvar con sede en Puerto Ordaz, en fecha 03
de junio de 2008, bajo el Nro. 22, tomo 26-A-Pro, e inscrita en el
Registro de Informacin Fiscal (RIF), bajo el numero J-31354153-2,
certifico que el texto que a continuacin se transcribe es copia fiel
y exacta de su original que corre inserto en el Libro de Actas de
Asamblea que a tal efecto se lleva en la Empresa de acuerdo a lo
establecido en el Cdigo de Comercio vigente la cual es del tenor
siguiente.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
INVERSIONES TOBA, COMPAA
ANONIMA
A las 4:00 post-meridean del da quince (15) de julio de 2013, se
reuni en la Sede Social de la empresa INVERSIONES TOBA,
COMPAA ANONIMA Constatndose la presencia del ciudadano
ERICK OSVALDO MALDONADO, argentino, mayor de edad, y de
este domicilio, titular de la Cdula de Identidad N E- 82.264.033,
propietario

de

MIL

QUINIENTAS

(1.500)

ACCIONES

y la

ciudadana SYLVIA ROSARIO ESTHER BLANCO SILVA, argentina,


mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cdula de Identidad
N E- 82.264.032, propietaria de

MIL QUINIENTAS

(1.500)

ACCIONES restantes de la compaa. Una vez verificado el


qurum y estando presente la totalidad de las acciones que
representan

el

capital

social,

se

declara

la

Asamblea

Extraordinaria vlidamente constituida. En forma inmediata, el


ciudadano ERICK OSVALDO MALDONADO, quien preside la
presente Asamblea pidi el derecho de palabra y expuso el
siguiente punto a tratar. PUNTO UNO: Aumento de Capital con
aporte de inventario, de CINCO MILLONES DE BOLIVARES CON
00/100

CENTIMOS

(Bs.

5.000.000,00)

del

socio

ERICK

OSWALDO MALDONADO y modificacin de la Clausula Quinta;


PUNTO DOS: Considerar y resolver sobre la renuncia de un
miembro de la Junta Directiva de la Empresa. PUNTO TRES:
Considerar y resolver sobre la modificacin del Captulo IV
Administracin

del

Documento Constitutivo de la Compaa;

PUNTO CUATRO:

Considerar y resolver sobre la ampliacin del objeto de la


compaa. PUNTO CINCO: Cambio de domicilio de la compaa.
PUNTO UNO: Toma la palabra el ciudadano ERICK OSVALDO
MALDONADO y expone que con el fin de crecer y mejorar las
opciones de contratacin de la compaa decide hacer un aporte
en el capital social y elevarlo a OCHO MILLONES DE BOLIVARES
(Bs. 8.000.000,00) siendo el aporte de CINCO MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 5.000.000,00) por lo que se emiten cinco mil
nuevas acciones de MIL BOLIVARES cada una (Bs. 1.000,00)
suscritas y totalmente pagadas por el socio ERICK OSWALDO
MALDONADO con inventario de bienes y cuentas por pagar
accionistas. Por lo que se procede a modificar la Clausula Quinta
del Documento Constitutivo de la Empresa CLAUSULA QUINTA:
El Capital Social es de OCHO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
8.000.000,00),

dividido

en

ocho

mil

acciones

(8.000)

nominativas de MIL BOLIVARES cada una (1.000,00 c/u)


suscritas y totalmente pagadas por los accionistas, en su
totalidad y distribuidas de la siguiente manera: el socio
ERICK OSVALDO MALDONADO suscribe y paga SEIS MIL
QUINIENTAS ACCIONES (6.500) de mil bolvares (Bs. 1.000)
cada una para un total de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 6.500.000,00); la socia SYLVIA ROSARIO
ESTHER BLANCO SILVA, suscribe y paga MIL QUINIENTAS
ACCIONES de mil bolvares (Bs. 1.000) cada una para un
total de UN MILLON QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
1.500.000,00). PUNTO DOS: Toma la palabra la socia SYLVIA
ROSARIO ESTHER BLANCO SILVA e informa su intencin de

Renunciar al cargo que ocupa en la empresa de Director General,


quedando vacante dicho cargo; comunicada la decisin se deja
asiento de esto en el libro de Actas de la empresa. PUNTO TRES:
Toma la palabra el Socio ERICK OSVALDO MALDONADO y
propone la modificacin del Captulo IV Administracin y de la
clausula Vigsima Sptima del Documento Constitutivo de la
empresa, debido a lo discutido en el punto anterior por la socia
SYLVIA ROSARIO ESTHER BLANCO SILVA; aprobada la mocin
se procede a modificar las Clausulas del Captulo IV Administracin
y la Clausula Vigsima Sptima del Captulo VI Ejercicios, Balances,
Dividendos

Reservas,

ADMINISTRACION,

quedando

as:

CAPITULO

IV

DECIMA PRIMERA: La compaa ser

dirigida y representada por un Presidente que podr ser socio o no,


durando

10 aos en el ejercicio de sus funciones, podr ser

reelecto o cambiado mediante asamblea, pero en el caso de que


llegara a fenecer el periodo estipulado para el ejercicio de sus
funciones

sin

haberse

celebrado

asamblea

de

reeleccin,

variacin, sustitucin o
remocin, la permanencia en sus cargos se considerar vigente o
prorrogada por igual perodo a partir de la fecha de expiracin,
SIENDO TOTALMENTE VALIDA SU GESTION ante socios y terceros.
DECIMA

SEGUNDA:

El

presidente

tendr

la

suprema

representacin de la compaa obligndola en cualquier acto o


contrato que consienta y celebre por esta sin limitacin. DECIMA
TERCERA:

Entre

las

funciones

que

podr

desempear

el

Presidente estn: -a) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de las


Asambleas

Generales

de

Accionistas.

-b)

Representar

la

compaa como demandante o demandada defendiendo en


cualquier grado o instancia su derecho en litigio pudiendo nombrar
apoderados; extrajudicialmente podr pactar transacciones, firmar
contratos, acudir antes organismos de cualquier tipo; nombrar
mandatarios; administrativamente; podrn efectuar cualquier acto,
firmar por la empresa; ante inspectorias de transito y trabajo,
procuradura, defensoras, fiscalas, rganos de polica, Setra,
Seniat, Aduanas, Municipios, Inces, Registros, Notarias, Pudiendo

Nombrar redactores o apoderados generales. -d) Autorizar con su


firma todo acto o contrato en que intervenga la compaa,
cualquiera que ste sea. f) Abrir y movilizar cuentas bancarias,
solicitar crditos, realizar operaciones burstiles, cobrar cheques,
vales, giros, y retiros de soportes de cualquier tipo, etc. g)
Designar,

vigilar,

remover,

fijar

sueldos,

destituir,

despedir

empleados o personal, notificar de dichos actos a las autoridades


competentes, pudiendo nombrar representantes para hacerlo o
gerentes mediante Junta Directiva. h) Comprar, vender, permutar,
arrendar, o tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles y
en general firmar cualquier tipo de contrato con o sin gravamen,
garantas cualesquiera que sean y en general celebrar por la
sociedad cualquier tipo de transaccin que a bien tengan sin
limitacin alguna ya que el objeto social de la sociedad se lo
permite abiertamente. i) Administrar como prefiera la compaa
de manera tal que sus transacciones sean beneficiosas para la
misma, as como administrar todos y cada uno de los bienes de
aquella, pudiendo colocar las acciones de la misma donde a bien
se tenga o convenga. j) Convocar a la Asamblea General de
Accionistas,

en

general

los

ms

amplios

poderes

de

administracin y disposicin, toda vez que las presentes no son


limitativas pues cualquier otra actividad conexa o similar podr ser
ejecutada

no

est

limitada

por no ser mencionada

especficamente. DECIMA

CUARTA: En apego al artculo 244 del Cdigo de Comercio, El


Presidente depositara en la caja social un mnimo de cinco (5)
acciones,

para

garantizar

su

gestin.

DEL

CAPITULO

VI

EJERCICIOS, BALANCES, DIVIDENDOS Y RESERVAS VIGESIMA


SEPTIMA: La Asamblea constitutiva designo para el periodo de
diez (10) aos contados a partir de la fecha de la presente Acta
para el cargo de PRESIDENTE a el socio ERICK OSVALDO

MALDONADO, argentino, mayor de edad, de este domicilio, titular


de la cedula de Identidad N E-82.254.033 quien con su firma al pie
acepta este cargo. PUNTO CUATRO: toma la palabra el socio
ERICK OSVALDO MALDONADO y propone ampliar el objeto de la
compaa en funcin a las expectativas de crecimiento de la
empresa. Se aprueba y se deja asentado en el Libro de Actas de la
empresa, procediendo a modificar la Clausula Tercera del Captulo
I, Nombre, Domicilio, Objeto y Duracin. TERCERA: La compaa
tendr por objeto todo lo relacionado con: 1- Suministro de
Materiales. 2- Servicio de logstica. 3- Asesoramiento Tcnico. 4Servicio de mantenimiento. 5- la compra venta de materiales de
construccin, ferretera y la exportacin e Importacin de los
mismos, as como tambin de cualquier material relacionado con
su objeto. 6- limpieza de reas construidas o verdes, remodelacin
de las mismas, desmalezamiento, servicio y suministros de
limpieza especializada. 7- Servicio y Suministro de personal
especializado para labores de mantenimiento elctrico o de obra
similar.

8-

instalaciones

Ingeniera

Suministro

industriales.

9-

Fabricacin

Suministro

montaje

de

fabricacin

de

estructuras metalmecnicas para la Industria. 10- Suministro,


fabricacin y montaje de estructuras metlicas para viviendas y
edificios. 11- Ingeniera, Suministro, fabricacin y montaje de
instalaciones y equipos para la industria petrolera. 12- ingeniera,
suministro, fabricacin y montaje de instalaciones

elctricas

industriales; en fin todas las dems actividades accidentales,


accesorias, conexas o no con su objeto. PUNTO CINCO: Toma la
palabra la ciudadana SYLVIA ROSARIO ESTHER BLANCO SILVA,
y propone se someta a consideracin cambiar la direccin de la
sede principal de la empresa; modificando as en los siguientes
trminos la clusula tercera de los estatutos quedando redactada
as: CLAUSULA TERCERA: El domicilio principal de la compaa
es en Puerto Ordaz Estado Bolvar y su direccin ser en la Calle
la Urbana, Edificio Tony, Piso 2, oficina 13, Sector Castillito, Puerto
Ordaz Municipio Suscribe y paga SEIS MIL CUATROSCIENTOS
ACCIONES (6.400) de mil bolvares (Bs. 1.000,00 c/u) cada una

para un total de SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS MIL


BOLIVARES

(Bs.

6.400.000,00);

la

socia

MARIA

BELEN

MALDONADO, suscribe y paga OCHOCIENTOS ACCIONES de mil


bolvares

(Bs.

1.000

c/u)

cada

una

para

un

total

de

OCHOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 800.000,00); el socio


NICOLAS

MALDONADO,

suscribe

paga

OCHOCIENTOS

ACCIONES de mil bolvares (Bs. 1.000 c/u) cada una para un


total de OCHOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 800.000,00).
Agotado el punto del orden del da, no habiendo nada que tratar,
se levanta la sesin y se autoriza suficientemente a la ciudadana
KARLA MARIA CALVO GARCIA, venezolana, mayor de edad, y
titular de la cdula de identidad

nmero

V-15.520.093, para

que proceda en su carcter de mandatario autorizado, a presentar


esta Acta y efectuar la participacin correspondiente al Ciudadano
Registrador

Mercantil

correspondiente

En seal de conformidad firma los presentes.

ERICK OSVALDO MALDONADO

SYLVIA ROSARIO ESTHER BLANCO SILVA


MARIA BELEN MALDONADO
NICOLAS MALDONADO

Ciudadano:
REGISTRADOR

MERCANTIL

PRIMERO

DE

LA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR CON


SEDE EN PUERTO ORDAZ
Su Despacho.-

Yo, KARLA MARIA CALVO GARCIA, mayor de edad, de


este domicilio, venezolana y titular de la Cdula de Identidad No.
V-15.520.093, actuando en este acto por mandato de la Junta
Directiva de la Compaa Annima INVERSIONES TOBA ante
usted respetuosamente ocurro y expongo: Acompao al presente
escrito Acta de Asamblea Extraordinaria de mi representada para
que se sirva hacer la inscripcin y registro de la Ley y expedir una
(1) copia certificada de dicha Acta a los fines de su publicacin y
archivo.
Acompao adems Inventario anexo que acredita el pago
del capital en las proporciones indicadas en dicha Acta de
Asamblea Extraordinaria.
Puerto Ordaz, a la fecha de su presentacin.

KARLA M. CALVO
Impreabogado 113.334

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