J.

INSTRUCCION N4 DE JAEN
C/CARMELO TORRES num. 15
Telfono: 953-963303 / 953-962177. Fax: 953-319018.
Procedimiento: DILIGS.PREVIAS 2136/2014. Negociado: S
NMERO REGISTRO GENERAL: 2844/2014
N.I.G.: 2305043P20144002048.
Contra: ()

AUTO
En Jaen, a 15 de junio de 2016
HECHOS
PRIMERO.- En este Juzgado se han incoado las presentes actuaciones en fecha 20
de junio de 2014 en virtud de informe emitido por la Brigada Central de Delincuencia
Econmica y Fiscal, Seccin de Investigacin de la Seguridad Social, Grupo Primero de
fecha 16 de junio de 2014.
En el mismo se expone la existencia de posibles irregularidades en la concesin de
subvenciones por parte del Servicio Andaluz de Empleo en la Provincia de Mlaga que se
extiende, a juicio de los investigadores, a todas las provincias andaluzas con vulneracin
sistemtica y en todas y cada una de ellas de la Orden de 23 de octubre de 2009 que
desarrolla el Decreto 335/2009, de ordenacin de la formacin profesional para el empleo en
Andaluca y se establece las bases reguladoras para la concesin de subvenciones,
concluyendo que las conductas de todos los agentes implicados podran ser constitutivas de
delitos de fraude en la obtencin de subvenciones, estafa, falsedad documental y probables
delitos de malversacin y/o prevaricacin.
SEGUNDO- En virtud de ello se acord la prctica de diligencias a instancia de los
investigadores y declaraciones como investigados de los titulares de las entidades encargadas
de impartir cursos subvencionados conforme a dicha orden y, a instancia del Ministerio
Fiscal, la declaracin como investigados de tcnicos del SAE encargados del control de los
distintos cursos subvencionados en los que, a juicio del mismo, existen irregularidades
relevantes.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
UNICO.- La investigacin policial aludida en las presentes actuaciones se inicia,
examinando cada uno de los expedientes, respecto de 25 entidades perceptoras de
subvenciones conforme a la citada orden, seleccin que se realiza policialmente,
desconociendo quien resuelve los criterios de seleccin en tanto no parece ser el de la
cuanta de la subvencin otorgada el que rija la misma, en tanto se examinan
escrupulosamente los expedientes de empresas a las que se otorgan ms de cien mil euros de
subvencin, frente a aquellas como GRANAFORMA, S.L., a la que se otorgan algo ms de
19.000 euros. Partiendo de tal premisa, se refleja en el informe inicial de actuaciones que los
beneficiarios de las subvenciones otorgadas en virtud de aquella orden y en cumplimiento de
la misma la resolucin de 1 de marzo de 2011 de la Direccin Provincial de Jan del SAE en
cumplimiento a su vez de la convocatoria publicada en Resolucin de 14 de julio de 2010 de
la Direccin General de Formacin Profesional, Autnomos y Programas para el empleo,

son en total 195 y la cantidad total que se otorga en dichas subvenciones es de

13.945.347,15 euros.
Partiendo de tal premisa inicial, se examinan
en estas actuaciones las
irregularidades que pudieran haberse cometido por 25 de tales beneficiarios en cuanta total
de 2,726.913,75 euros, cantidad sensiblemente mermada en tanto la propia Fiscala solicita
en su informe de 28 de abril de 2016 el archivo respecto de seis de dichas empresas,
alcanzando el total de lo que policialmente se entenda defraudado por lo que a las mismas
respecta de 598.237 euros.
La investigacin policial parte del examen de los distintos expedientes
administrativos en virtud de los que se otorgan las respectivas subvenciones, la declaracin
de los responsables de las empresas o entidades solicitantes como inculpados, de los
monitores, tutores y alumnos, como testigos, realizando una imputacin en escala hasta los
tcnicos de control de dichos cursos del Servicio Andaluz de Empleo, (), como Directora
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Jan.
Se fundamentan policialmente las imputaciones en atencin a que, por lo que
respecta a la cpula de cargos y tcnicos del servicio, prevarican, falsean o malversan
caudales pblicos en sus diferentes intervenciones para el otorgamiento de las subvenciones
referidas o su control.
Pues bien, de lo actuado hasta la fecha se deduce que no puede imputarse
irregularidad alguna en el control que la administracin realiza de la ejecucin de los cursos
para los que se otorgan las subvenciones. Se establecen fases de control, documental y con
las oportunas visitas de tcnicos sin que se detecten irregularidades relevantes. Y se utiliza la
expresin se detecten porque a juicio de quien resuelve no existe la posibilidad de control
absoluto de todas las actuaciones que realicen los particulares regladas por la administracin.
Obsrvense los posibles fraudes que se cometen por particulares en relacin a sus
respectivas obligaciones tributarias, algunos de ellos tambin integrantes de otras
administraciones a las que saquean, para lo que basta examinar la prensa diaria.
Segn exponen los tcnicos del servicio, mayoritariamente personal laboral fijo, no
aparece reglada su intervencin ms all del programa informtico GEFOC, que controla
telemticamente la documentacin inicial y las incidencias durante la imparticin de los
cursos, y las visitas que les eran recomendadas por el servicio, tampoco regladas y en
absoluto preceptivas, a pesar de que se giraron las mismas en todos los cursos con relevancia
en estas actuaciones. Las irregularidades detectables en todos los casos fueron puestas de
manifiesto y ninguna de ellas con entidad para solicitar la paralizacin o finalizacin del
curso, ms all de las consecuencias que las mismas o el examen de la documentacin
revelara y que provocara la incoacin y tramitacin de los oportunos expedientes de
reintegro, segn se expone pormenorizadamente a los folios 8294 a 8297 de las presentes
actuaciones tras requerimiento al propio servicio de la Junta de Andaluca , y de las que
pudieran pasar desapercibidas por imposibilidad y que son y sern objeto de examen en las
presentes como se expondr, sin que resulten imputables por su entidad, causacin y cuanta
a una actuacin prevaricadora o malversadora de los responsables de la administracin.
No existen razones para suponer, sospechar o presumir que los fondos propios que
la Junta de Andaluca destina al pago de tales subvenciones, fondos cuyo origen viene
certificado segn informe obrante al folio 8556 de las actuaciones, fueran malversados con
el visto bueno, autorizacin o por desidia de la propia administracin, a no probarse lo
contrario ni aun indiciariamente, ni que la propia administracin a travs de sus responsables,
ordenaran, indicaran o indujeran a realizar actuaciones u omitirlas que permitieran que

terceros, sin relacin probada con la administracin ms all de lo que policialmente se

expone y no se acredita, se beneficiaran torticeramente de tales fondos. Resulta
manifiestamente absurdo, salvo que se aleguen y no se prueben, finalidades espureas por los
responsables de la administracin que se debaten y no se acreditan, como clientelismo
electoral.
La actuacin de los tcnicos examinada no aparece irregular en absoluto y si los
mismos controlan la ejecucin de las actuaciones subvencionadas y no existen
irregularidades detectables, y no reciben ordenes en otro sentido que no sea el de controlar
ms all de lo exigible su ejecucin, a no probarse lo contrario, existiendo las
correspondientes auditorias en los expedientes, y ni tan siquiera la labor policial puede
revelarlas ms all de las evidentes, parece que no puede imputarse al jefe de servicio o de
los departamentos actuacin ilcita previamente revisada por quien se encarga de tal funcin
y menos an la directora provincial cuya actuacin solo rubrica la labor previa de examen,
control y fiscalizacin.
Si el fraude investigado no alcanza el 15% de la totalidad de la cuanta destinada al
pago de subvenciones, si tras el examen de los expedientes y sus requisitos la propia
administracin incoa expedientes de reintegro y ha conseguido la restitucin de lo
indebidamente abonado o est en trance de hacerlo, incluso en va de apremio, parece
cuando menos innecesario realizar mayores apreciaciones sobre la inexistencia de fraude
generalizado, por lo que a la provincia de Jan respecta, al igual que las declaraciones como
investigados de los jefes de servicio y departamento o directora provincial del servicio de
entonces, en evitacin de la pena de banquillo innecesaria por lo expuesto.
La presente resolucin pretende afectar a los que se expondr en la parte dispositiva
sin perjuicio de la incoacin de tantas piezas separadas como empresas, personas o centros
beneficiarios de subvenciones e investigados en estas actuaciones existan y el dictado de las
resoluciones oportunas de archivo de las mismas o bien su continuacin en algunas de
ellas, por economa procesal y orden del procedimiento.

PARTE DISPOSITIVA
SE ACUERDA el archivo de las presentes actuaciones respecto de ()
PNGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y
DEMAS PARTES , previnindoles que contra la misma podrn interponer, ante este Juzgado,
RECURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DIAS o RECURSO DE APELACIN en el
plazo de CINCO DAS.

As lo acuerda, manda y firma D. CARMEN BALLESTEROS RAMIREZ, MAGISTRADO

JUEZ del J.INSTRUCCION N4 DE JAEN y su partido.- Doy fe.