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POLTICA & ECONOMA

CORREO LIMA

LUNES 5 DE ABRIL DE 2010

CORREO LIMA

LUNES 5 DE ABRIL DE 2010

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EXCLUSIVO. EL RASTRO DE LOS FONDOS CHAVISTAS EN EL PAS

Cnyuge de Ollanta Humala recibi dinero

desde una firma venezolana fantasma
Veneval est inactiva desde 1993 y no tiene autorizacin de funcionamiento desde el 2001. An as, en el 2007 una remesa de esa compaa lleg a la cuenta bancaria de Nadine Heredia
FOTO: PAVEL UGAZ

Dato

SCAR LIBN *
Unidad de Investigacin

En el caso de las operaciones bancarias sospechosas

de Nadine Heredia, esposa
del ex candidato presidencial Ollanta Humala, existen elementos desconocidos hasta ahora que pueden
agravar la situacin de ambos en la investigacin que
la Segunda Fiscala contra
el Crimen Organizado inici luego de las revelaciones
de Correo, en mayo del
ao pasado.
Este diario ha encontrado
evidencias de que la empresa Venezolana de Valores
(Veneval) -una de las compaas que le envi dinero
a Heredia desde Venezuela
por supuestos servicios de
asesora, entre enero del
2007 y febrero del 2009est inactiva desde 1993, segn fuentes contactadas en
aquel pas (ver recuadro).
Incluso, en el 2001 la Comisin Nacional de Valores
de Venezuela, dependiente
del entonces Ministerio de
Finanzas, cancel el permiso que Veneval tena
para operar, de acuerdo
con la documentacin a la
que accedi Correo. Es decir que oficialmente esta
empresa no puede realizar
ninguna actividad desde
hace ms de ocho aos.
A pesar de esta situacin,
Nadine Heredia recibi en
su cuenta bancaria $7 mil
962 de parte de Veneval, el
30 de marzo del 2007, seis
aos despus de la cancelacin formal de las operaciones de esta compaa.
Cmo lo hizo? Es un total
misterio.
PARASO FINANCIERO. Unos
das despus de aquel abono, el 12 de abril del mismo

CORREO intent recoger la versin de Nadine

Heredia a travs de su
abogado Omar Chehade,
pero este no respondi
las llamadas telefnicas.

$104
MIL recibi Heredia
a su nombre
desde Venezuela.
a Nadine Heredia $4 mil
mensuales por presuntos trabajos ficticios. Lpez est vinculado a militares del entorno del presidente de Venezuela, Hugo Chvez, quien pretende expandir su ideologa
bolivariana en el continente. Y se sospecha que esa

EN LA CUERDA FLOJA. Nadine Heredia es secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista
FOTO: CORTESIA EL UNIVERSAL (VENEZUELA)

La cancelacin
El 25 de julio del 2001, la Comisin Nacional de Valores de
Venezuela (CNV) cancel la autorizacin otorgada a la sociedad mercantil Venezolana de Valores, Veneval, para actuar como sociedad o casa de corretaje de ttulos valores,
de acuerdo con la Resolucin 156-2001 de aquella entidad.
Adems, se dej sin efecto la inscripcin de Veneval en el
Registro Nacional de Valores de aquel pas. Estas medidas
fueron adoptadas por la CNV al establecer que esa compaa se encontraba inactiva, pues sus directivos no actualizaban su registro correspondiente.

ao, Heredia viaj por un

da a Caracas. Ella registra
en total ocho viajes a Venezuela, entre el 2006 y 2009.
Y tambin en sus movimientos migratorios aparece un ingreso a Panam, conocido paraso financiero,
del 2 al 8 de mayo del 2008.
Aunque todava se desconoce cmo los empleadores

venezolanos de la esposa de
Humala lograron concretar
esa transferencia desde una
firma prcticamente fantasma, algunos detalles
de esa remesa fueron expuestos por el propio dirigente del Partido Nacionalista Peruano a travs de Radio Programas (RPP), el 14
de mayo del 2009.

Las oficinas de Veneval en Caracas estn abandonadas

Venezolana de Valores (Veneval) es la casa de cambio.
Por el control de divisas en
dlares que existe en Venezuela, Julio Augusto Lpez
(dueo del peridico venezolano The Daily Journal, el
Daily) no poda realizar los

pagos (a Nadine Heredia)

directamente sino a travs
de esta empresa cambiaria, declar Ollanta Humala en esa ocasin.
Como se recuerda, Correo
revel que el venezolano Julio Augusto Lpez transfera

LAS PISTAS EN MIAMI

Durante la entrevista que brind
a RPP, en mayo del 2009, Ollanta
Humala dijo que Veneval era una
compaa peruano-norteamericana. Todo indica que en realidad quiso decir que era una firma
venezolana-estadounidense. Al
parecer se refera a la empresa Veneval que fue constituida en el
2002 en Miami, Florida, por Salomon Konig, de nacionalidad venezolana y de origen israel. Konig,
un acaudalado empresario dueo de varias compaas en Estados Unidos, estuvo relacionado junto a su hermano Harry- a la firma del mismo nombre en Caracas,
segn las fuentes.
No obstante, esta empresa norteamericana tampoco pudo haber
fue una de las maneras que
utiliz para financiar las actividades polticas de Huma-

Los dueos

sido utilizada para transferir dinero a Nadine Heredia, pues tiene la

condicin de inactiva desde setiembre del 2003, de acuerdo
con los registros de la Divisin de
Corporaciones de Florida. Y adems, todas las remesas de las firmas llaneras fueron enviadas
desde Venezuela y no desde otro
pas, sealaron las fuentes.
Veneval, en Miami, operaba
desde la suite 103 de 2450 Nor
Este, Gardens Drive. Por coincidencia, el empresario venezolano Julio Augusto Lpez, que le
enviaba a dinero a Heredia,
tambin tiene una empresa en
la misma ciudad. Su denominacin es Coinserca y est ubicada en W. Flager street, 116.

la, que volver a postular a

la Presidencia del Per en las
elecciones generales del 2011.

Documento de la cancelacin de Veneval

(*)olibon@
epensa.com.pe

Correo contact a ex empleados

de la desactivada Veneval, de Caracas. Aunque prefieren que su
identidad se mantenga en reserva, manifestaron que esta compaa se encuentra inactiva desde
mediados de 1993 y que sus dueos eran los hermanos Salomon y
Harry Konig.
Segn los documentos del Registro Mercantil Primero del estado
de Zulia (Venezuela), la empresa
fue fundada en noviembre de
1988 por Inversora Inverbond,
cuyo presidente era Harry Konig y
el vicepresidente Jorge Luis Zerpa
Micheletti. Ellos se asociaron con
Eduardo Jos Coello Torres. Luego
tambin aparecen otros socios,
entre ellos Salomon Konig.