REPORTE DE ACTIVIDADES

SOSPECHOSAS

Cdigo: SGI-I-12-01
Versin: 02
Fecha:
24/05/2010
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1. OBJETIVO
Describir los pasos a seguir para reportar las operaciones que se consideren sospechosas en cuanto a
actividades de contrabando, terrorismo y trfico ilcito de drogas.
2. ALCANCE
El presente instructivo aplica a todas las reas y unidades de la empresa que estn relacionadas al
comercio exterior y que tengan manejo de documentacin referida a la carga.
3. RESPONSABILIDAD
El Gerente de Operaciones como Responsable BASC tiene la responsabilidad de hacer cumplir el
presente procedimiento.
Los Lderes Zonales son responsables de supervisar y verificar el cumplimiento del presente
procedimiento en las unidades crticas.
4. DEFINICIONES
4.1 rea crtica: es la empresa o rea donde se realiza actividades de negocio de exportacin que
genere algn tipo de riesgo para el comercio exterior en temas de contrabando, narcotrfico y
terrorismo.
4.2 Unidad crtica: lugar donde el agente brinda el servicio de seguridad, y cuyas actividades estn
relacionadas con el negocio de exportacin, pudiendo genera algn tipo de riesgo para el comercio
exterior en temas de contrabando, narcotrfico y terrorismo.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ninguno
6. DESARROLLO
6.1 Todo trabajador en caso de observar actividades u operaciones que resulten sospechosas y que
puedan repercutir en conspiraciones, sabotaje, trfico ilcito de drogas, debern reportar de manera
responsable el hecho a su Lder Zonal y/o directamente a cualquier integrante del Equipo BASC de
J&V Resguardo, de una manera muy reservada e indicando las acciones o actitudes sospechosas
que se est evidenciando.
Nota: Para el caso del personal administrativo de las oficinas de J&V Resguardo S.A.C. el informe
de estas actividades ilcitas se comunicar a cualquier integrante del Equipo BASC de la empresa.
6.2 En forma simultnea, se comunicar el hecho al Responsable y/o Jefe de seguridad del cliente para
que se tomen las acciones del caso con las autoridades pertinentes.
6.3 Si la evaluacin resulta en hechos o situaciones que no repercuten en la seguridad de la empresa
ser archivada con el detalle correspondiente en el Registro Incidente - Accidente.

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6.4 En el caso de que la evaluacin brinde las pruebas necesarias se llenar el formato de Alertas
Externas y se proceder a comunicar el hecho de manera directa a BASC PERU y DEA a quienes
se debe presentar la informacin que pueda servir durante el proceso de investigacin (fotos,
registros, etc.)
BASC PERU: 453-3925 (Oficina de anlisis para consultas o denuncias).
e-mail: cesar.farfan@bascperu.org
rodrigo.ballardo@bascperu.org
taskforce.antinarco@yahoo.com
ilicitos@sunat.gob.pe
DEA: 434-3058 verificar datos