MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE

GOVERNADOR VALADARES - MG.
Autos n. 0182173-72.2016

O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no

exerccio de suas atribuies legais e constitucionais (art. 24 do CPP e art. 129, I,
da CRF/88) vem, por intermdio de seu Promotor de Justia que ora subscreve,
oferecer denncia em face de:
JESS

BENTO

DE

SOUZA,

brasileiro,

solteiro,

nascido em 31/03/76, natural de Mantena/MG, filho de

Maura de Souza Rosa e Manoel Bento Rosa, residente
na Rua Araxa, n 55, bairro de Lourdes, nesta; e,
TIAGO MELLO LIMA, brasileiro, solteiro, natural de
Governador Valadares/MG, nascido aos 04/01/87, filho
de Leonilda Martins de Mello e Mauredson de Oliveira
Lima, residente na Rua Dez, n 259, bairro Ip, nesta;
pela prtica do seguinte fato criminoso:
Narram os autos de inqurito policial que, no dia 20 de janeiro de
2016, por volta das 15h30, no interior do GV Shopping, situado na Rua Sete de
Setembro, n 350, centro, nesta, os denunciados, obtiveram, para si, vantagem
ilcita em prejuzo alheio, induzindo as vtimas Lojas Americanas, Loja Samsung e
Loja Lacqua Di Fiori em erro, mediante ardil.
Logo aps, o denunciado Jess Bento de Souza fez uso de
documento pblico falsificado.
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Consta, ainda, que os denunciados, visando ocultar ou dissimular
a utilizao de bens provenientes de infrao penal, os converteu em ativos lcitos.
Extrai-se dos autos que, por ocasio dos fatos, policiais civis
foram acionados a comparecer no GV Shopping, pois tiveram a informao de que
dois indivduos estavam naquele estabelecimento fazendo compras vultosas
utilizando-se de cartes de crdito clonados.
Os policiais se deslocaram at o local e depararam com os
acusados na Loja Americanas efetuando a compra de 4 (quatro) aparelhos de
telefone celular, sendo que, ao verificarem os cartes utilizados pelos autores
puderam constatar as irregularidades.
Consta que o denunciado Tiago teria realizado as compras com
dois cartes, o primeiro do banco HSBC bandeira Visa Electron e o segundo do
banco Ita bandeira Master Card dbito. No entanto, a equipe de policiais no local
chegou concluso de que havia fraude nas compras, visto que o carto do banco
Ita era provisrio, funcionando apenas na funo dbito, sendo que as compras
foram realizadas na funo crdito, e o final da numerao do carto no era
coincidente com o constante no comprovante, pois no comprovante impresso
constava a numerao final 0192, enquanto que o carto (plstico) apresentava o
nmero final 3712.
Apurou-se, tambm, que o acusado Jess teria realizado compra
com dois cartes, sendo o primeiro do banco do Brasil bandeira Visa e o segundo
Hering

Store

de

bandeira

Visa.

Da

mesma

forma,

foram

encontradas

irregularidades, pois no comprovante da compra constou a bandeira Master Card na

modalidade crdito, bem como no segundo carto constava Visa, mas no
comprovante constou a bandeira Master Card, demonstrando, assim, que os
cartes utilizados pelos acusados eram clonados.

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No obstante, quando solicitado ao denunciado Jess que se
identificasse, este apresentou aos policiais uma Carteira Nacional de Habilitao do
Estado do Par, a qual, submetida consulta, constatou-se haver apontamento de
bloqueio administrativo.
Ainda, restou apurado o delito de lavagem de capitais praticado
pelos acusados, os quais utilizavam a rede social Facebook para venda dos
celulares. Ademais, o denunciado Tiago possui um estabelecimento comercial
justamente direcionado para a venda de telefones celulares, com nome de fantasia
Top Cell Celulares & Eletrnicos (f.67).
Face ao exposto, requer o Ministrio Pblico do Estado de Minas
Gerais que a presente denncia seja recebida, citando-se os acusados para defesa
preliminar e, aps realizada a audincia de instruo e julgamento, bem como
interrogatrio, sejam condenados nas iras do art. 171 c/c art. 304 (Jess), do CP e
art. 1, 1, I, da Lei 9.613/98.
VTIMAS:
A F Pblica.
Lojas Americanas;
Loja Samsung;
Loja Lacqua Di Fiori.
TESTEMUNHAS:
1. Elton Ramalho da Costa, policial civil, f. 02;
2. Emerson de Jesus Silva, policial civil, f. 03;
3. Emanuelle Ferreira Gomes, policial civil, f. 04;
4. Isabela Fantin Azevedo, f. 42;
5. Hilton Ferreira Paiva Junior, f. 48;
6. Aendil de Oliveira Lima, f. 55;
7. Pollyana Horta Fernandes Pires, f. 57;
8. Eliane Santos de Andrade, f. 68.
Governador Valadares, 11 de fevereiro de 2016.
Promotor de Justia
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Autos n. 0182173-72.2016

MM. Juiz,
Segue denncia em separado em face dos acusados JESS
BENTO DE SOUZA e TIAGO MELLO LIMA por incorrerem nas iras do art. 171 c/c
art. 304 (Jess), do CP e art. 1, 1, I, da Lei 9.613/98.
Por oportuno, requeiro a juntada aos autos de laudo de
autenticidade da CNH apreendida e laudo de avaliao da res.
Governador Valadares, 11 de fevereiro de 2016.
Promotor de Justia