I.

ORGANIZACIN Y MANUAL DE FUNCIONES

1.1 ORGANIGRAMA
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

GERENCIA

SECRETARIA

CONTADOR

ASISTENTE
CONTABLE

POR
CONTRATAR

ASESORIA
JURIDICA

INGENIERO DE
SISTEMAS

JEFE LOGISTICA

JEFE PERSONAL

POR
CONTRATAR

POR
CONTRATAR

ASISTENTE
INFORMATICO

ABASTECIMIENTO

RECURSOS
HUMANOS

POR CONTRATAR

POR
CONTRATAR

POR
CONTRATAR

1.2 MANUAL DE FUNCIONES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
La Junta General de Accionistas es un rgano de administracin y fiscalizacin dentro
de la sociedad annima, donde se toman las decisiones clave para la marcha y
funcionamiento de la sociedad. Los acuerdos adoptados en el curso de la reunin
sern incluidos en el acta de la reunin.

Gerente general
Es un trmino descriptivo para ciertos ejecutivos en una operacin de negocios. Es
tambin un ttulo formal para ciertos ejecutivos de negocios, aunque las labores de un
gerente general varan segn la industria en la que se desarrolle la empresa .

A. Funciones del Gerente General.- Son funciones de la Gerencias

las siguientes:
a) Ordenar.
b) Designar todas las posiciones gerenciales.
c) Realizar evaluaciones peridicas acerca del cumplimiento de las funciones de los
diferentes departamentos.
d) Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y
entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobacin de los gerentes
corporativos.
e) Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y los
anlisis se estn ejecutando correctamente.
f) Emitir Informes Tecnicos sobre la Situacion y Funcionamiento de las diferentes
Areas.

B.Funciones de la Secretaria.- Son funciones de la Secretaria

De la Gerencia son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentacin que

ingrasa al centro de produccin.
atender llamadas telefnicas
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones especificas y/o generales.
Coordinar reuniones, Concertar Citas y Preparar Agenda.
Velar por la seguridad y conservacin de los Documentacion de la Oficina.
estar al da en tramitacin de expedientes.
Otras Funciones que le asigne el jefe de inmediato .

C.Funciones de la asesora jurdica.-Son Funciones de la Asesoria

Juridica las siguientes:

a) Asesorar en la constitucin, gestin y disolucin de cualquier tipo de sociedad.

b) Emitir informes jurdicos sobre las distintas reas de al empresa.
c) Negociar y redacta contratos.
d) Asesorar en tomo de la gestin
preparando todo tipo de declaraciones.

de

derechos

en

materia

fiscal

e) Asesorar en derecho de material empresarial.

D.Funciones del contador .-Son Funciones Del Contador Las

Siguientes:
a) Procesar codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de
activos.
b) Llevar mensualmente los libros generales de compras y ventas.
c) Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable .
d) Elaborar los Estados Financieros como: Estado de Situacin Financiera, Estado de
Resultados Integrales de Estado de Cambios en el patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, segn CONASEV.
e) Efectuar los arqueos de caja sorpresivos.

E.Asistente Contable.-Sus Funciones del Asistente Contable las

Siguientes:
a) Recibir, examinar, clasificar, codificar y efectar el registro contable de
documentos.
b) Revisar y comparar lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con
las cuentas respectivas.
c) Archivar documentos contables para uso y control interno.
d) Elaborar y verificar relaciones de gastos e ingresos.
e) Transcribir informacin contable en un microcomputador.
f) Revisar y verificar planillas de retencin de impuestos.
3

g) Revisar y realizar la codificacin de las diferentes cuentas bancarias.

h) Recibir los ingresos, cheques nulos y rdenes de pago asignndole el nmero de
comprobante.
i) Totalizar las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados.
j) Participar en la elaboracin de inventarios.
k) Transcribir y accesa informacin operando un microcomputador.
l) Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la organizacin.
m) Mantener el orden en equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala.
n) Elaborar informes peridicos de las actividades realizadas.
o) Realizar cualquier otra tarea afn que le sea asignada.

F.Ingeniero de sistemas.-Son Funciones de el Ingeniero de Sistema

las Siguientes:
a)
Determinar el problema.
b)
Seleccinar los objetivos.
c)
Estudiar de alternativas.
d)
Comparar las alternativas.
e)
Seleccionar el mejor sistema.
f)
Desarrollar el sistema.
g)
Analizar, diseas y controlar los sistemas que utilizan para solucionar y
mejorar asuntos en diferentes reas de la industria, tanto en el desarrollo como
en el proceso administrativo, cientfica y social.
h)
Determinar el problema.
i)
Seleccionar los objetivos.
j)
Estudiar de alternativas.
k)
Comprobar las alternativas.
I)
Seleccin del mejor sistema
M)
Desarrollo del sistema.

G.Asistente medico.-Son Funciones del Asitentree Medico las

Siguientes:
a) Planificar, dirigir y controlar las actividades realizadas por los ayudantes de
informtica y asistentes bajo su supervisin.
b) Investigar nuevas tcnicas que se desarrollan en el campo de los sistemas, a fin
de recomendar su aplicabilidad.
c) Evaluar el tipo de hardware y software requeridos por la institucin.
d) Solicitar la cotizacin de los equipos requeridos.
e) Realizar la requisicin de los equipos y suministros de computacin.
f) Suministrar las herramientas de computacin necesarias a los usuarios.
g) Prestar soporte tcnico en el manejo de los equipos.
h) Operar unidades de entrada y salida de la computadora.
i) Optimizar los sistemas del Instituto con herramientas de programacin.
j) Administrar la base de datos.
k) Administrar el sistema operativo de la red (Windows 2000 Server).
l) Administrar el servidor de correo electrnico (Microsoft exctantge 200).
ll) Administrar la plataforma de antivirus (Trend Antivirus).
m) Administrar la red local (Protocolo TCP/IP).
n) Administrar y presta el soporte de la Conexin a Internet (ABA CANTV).
) Suministrar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos utilizados en el
Instituto.
o) Establecer el contacto con la empresas de servicios con el fin de que efecten
reparaciones y mantenimiento del equipo.
5

H.Jefe de logstica.-Son Funciones del Jefe de Logistica las

Siguentes:
a) Coordinar las diferentes reas de almacn (entradas, reposicin, preparacin
de pedidos y transporte de los mismos).
b) Optimizar la poltica de aprovisionamiento y distribucin de la empresa.
c) Optimizar, organizar y planificar la preparacin y distribucin de pedidos.
d) Optimizar procesos de trabajo.
e) Gestionar y supervisar al personal a su cargo.

I.Jefe de personal.-Son Funciones del Jefe de Personal las Siguentes:

a) Llevar a la prctica el da a da de los aspectos relacionados con la
reglamentacin laboral.
b) Implantar y mantener las normas definidas por la legislacin laboral dentro de la
empresa.
c) Negociar con el Comit de empresa todo lo referente a salarios, horario,
contratacin, etc.
d) Atender consultas y recibir reclamaciones. Mantener contactos peridicos con el
Comit de Empresa.
e) Asesorar en materia de reglamentacin laboral y representar a la empresa ante
los juzgados de lo social, C.M.A.C. y otros.
f) Colaborar en algunos casos en la valoracin de puestos, evaluacin por mritos
y en el estudio de sueldos del personal de la empresa.
g) Ser responsable, si no existe en la empresa la figura de Jefe de Administracin
de Personal, de la parte administrativa del departamento: confeccin de nminas y
seguros sociales, altas, bajas, contratacin, etc.
6

h) Representar eventualmente a la empresa en sus relaciones con organismos

oficiales.

J.Recursos humanos.-Son Funciones de Recursos Humanos las

Siguientes:
a) Reclutamiento y seleccin. Atraer a las personas indicadas para hacer
crecer la empresa es ms que llenar rpidamente un puesto especfico.
Planificar con anticipacin las necesidades de recursos humanos da tiempo
para analizar el puesto y los requisitos a cumplir por quien va a cubrirlo.
Permite tambin ver a varios candidatos y ponerlos a prueba a travs de un
proceso de seleccin ordenado.
b) Induccin. Para que los empleados que se incorporen a la empresa se
sientan bienvenidos y puedan rendir en sus puestos, es necesario un
acompaamiento durante los primeros das. Transmitir la cultura de la
empresa, presentar al resto del equipo, repasar lo que se espera del nuevo
empleado y satisfacer sus dudas, es una tarea clave.
c) Capacitacin. Las personas que son parte de la organizacin pueden
requerir formacin adicional para desempear mejor sus funciones. Con el
paso del tiempo, adems, es necesario ofrecerles espacios que los
mantengan motivados y actualizados. Cmaras empresariales, sindicatos,
centros o docentes particulares suelen ofrecer cursos aplicables a los
negocios, sobre temas diversos como idiomas, herramientas informticas,
tcnicas de venta o redes sociales. Puede armarse tambin una capacitacin
a medida, teniendo en cuenta las necesidades particulares de la empresa.
d) Remuneraciones. Ms que la definicin de sueldos y su liquidacin segn
los convenios y normas correspondientes, esta funcin debera contemplar
que las compensaciones se mantengan equitativas, reflejen resultados y
ayuden a mantener la motivacin.
e) Motivacin y clima laboral. Desarrollar el sentido de pertenencia, el
liderazgo, la iniciativa y el compromiso de los empleados con la empresa es
7

una misin que no debe dejarse librada al azar. Un buen clima de trabajo
ayuda a mejorar la productividad, reducir el ausentismo, retener al personal,
reducir los conflictos y aumentar la satisfaccin de todos. Beneficios,
comunicacin, eventos y proyectos en equipo pueden impulsar el clima de
crecimiento que tu empresa necesita.

II.

PROCEDIMIENTOS PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA (PERSONA

JURIDICA S.R.L)
II.1 Primer Paso: BUSQUEDA DE INDICE SUNARP

10

11

12

13

14

2.2 Segundo Paso: ELABORACION DE LA MINUTA - NOTARIO

MINUTA
MODELO DE CONSTITUCIN PARA UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA S.R.L.
(Aporte en Efectivo)
SEOR NOTARIO: Dr. MARLENY GENOVEVA MILLAN ACERO, Notario Pblico de la
Provincia de ZARUMILLA, Fecha de elaboracin de Minuta de SRL. 26 de abril del 2016.
SRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA DE
CONSTITUCIN DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE
OTORGAN:
A. Don ACNER RAMIREZ NEYRA, de nacionalidad PERUANO, Ocupacin
EMPRESARIO, con documento de Identidad N 76434566, Estado Civil SOLTERO, y
domicilio en Calle Montevideo Mz O Lt 7 AGUAS VERDES, Provincia de ZARUMILLA,
Departamento de TUMBES.
B. Doa HEYSIRETH TATIANA LPEZ ANCAJIMA, de nacionalidad PERUANA,
Ocupacin SECRETARIA, con documento de Identidad N 71851133, Estado Civil
SOLTERA, y domicilio en Calle Hilario Carrasco N 429 CORRALES Departamento
TUMBES.
C. Doa MARITZA DEL PILAR SILVA CRUZ, de nacionalidad PERUANA, Ocupacin
ABOGADA, con documento de Identidad N 46229482, Estado Civil SOLTERA, y
domicilio en Calle Los Jazmines AA.HH VILLA PRIMAVERA 4Etapa Mz A3 Lt .2
AGUAS VERDES, Departamento de TUMBES, Provincia de ZARUMILLA.
D. Doa YOICI SELID MARTINEZ CARRASCO, de nacionalidad PERUANA,
Ocupacin CONTADORA, con documento de Identidad N 48457029, Estado Civil
SOLTERA, y domicilio en Calle Jr. Lampa Y Ancash AA.HH Campo Amor Mz E Lt 1
Provincia de ZARUMILLA Departamento de TUMBES.
E. Doa MARIA ISABEL BANCES MONJE, de nacionalidad PERUANA, Ocupacin
ABOGADA, con documento de Identidad N 77213223, Estado Civil SOLTERA, y
domicilio en Calle Los Claveles AA.HH Miraflores Etapa II Mz D 8 Lt 14 , Distrito
ZARUMILLA provincia ZARUMILLA Departamento de TUMBES.
SEALANDO COMO DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN
provincia ZARUMILLA, Departamento de TUMBES EN LOS TRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU
LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, BAJO LA DENOMINACIN DE: TAPIYOMAAC S.R.L
SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA;

15

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA TAPIYOMAAC S.R.L.

LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIN DEL
CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 21,000.00 ([VEINTI UN MIL] Y 00/100
SOLES), DIVIDIDO EN 100% PARTICIPACIONES SOCIALES 10 Soles Valor Nominal de
cada una, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. DON: ACNER RAMREZ NEYRA, SUSCRIBE
23,80% NUMERO DE
PARTICIPACIONES DEL PARTICIPANTE y PARTICIPACIONES SOCIALES Y PAGA un
Monto de Capital S/. 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Soles) [MONTO DEL CAPITAL
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
2. DOA: HEYSIRETH TATIANA LPEZ ANCAJIMA, SUSCRIBE 19.05% NUMERO DE
PARTICIPACIONES DEL PARTICIPANTE y PARTICIPACIONES SOCIALES Y PAGA un
Monto de Capital S/. 4,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Soles) [MONTO DEL CAPITAL
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
3. DOA: MARITZA DEL PILAR SILVA CRUZ, SUSCRIBE 19.05% NUMERO DE
PARTICIPACIONES DEL PARTICIPANTE y PARTICIPACIONES SOCIALES Y PAGA un
Monto de Capital S/. 4,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Soles) [MONTO DEL CAPITAL
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
4. DOA: YOICI SELID MARTINEZ CARRASCO, SUSCRIBE 19.05% NUMERO DE
PARTICIPACIONES DEL PARTICIPANTE y PARTICIPACIONES SOCIALES Y PAGA un
Monto de Capital S/. 4,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Soles) [MONTO DEL CAPITAL
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
5. DOA: MARIA ISABEL BANCES MONJE, SUSCRIBE
19.05% NUMERO DE
PARTICIPACIONES DEL PARTICIPANTE y PARTICIPACIONES SOCIALES Y PAGA un
Monto de Capital S/. 4,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Soles) [MONTO DEL CAPITAL
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO
PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES -LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY.

ESTATUTO
16

ARTICULO 1.- DENOMINACIN - DURACIN - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE

DENOMINA: [DENOMINACION SOCIAL] SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA,
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA: [ABREVIATURA.] S.R.L..
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN
LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURDICA DESDE SU
INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS. SU DOMICILIO ES EN
[DOMICILIO], PROVINCIA DE [PROVINCIA] Y DEPARTAMENTO DE [DEPARTAMENTO],
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS O
EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A
Mantenimiento y Reparacin de Computadoras. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL
OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODR REALIZAR
TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LCITOS, SIN RESTRICCIN
ALGUNA.
ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.21,000.00
(Veinti un mil y 00/100 Soles)[, REPRESENTADO POR 2100 PARTICIPACIONES SOCIALES
CUYO VALOR NOMINAL ES DES/. 10.00 CADA UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
TOTALMENTE PAGADAS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4.- PARTICIPACIN SOCIAL: LA PARTICIPACIN SOCIAL CONFIERE A SU
TITULAR LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
SEALA LA LEY. LA TRANSMISIN, ADQUISICIN, USUFRUCTO, PRENDA Y MEDIDAS
CAUTELARES SOBRE LAS PARTICIPACIONES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTCULOS 290, 291 Y 292 DE LA LEY.
ARTICULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES
RGANOS:
A. LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; Y
B. LA GERENCIA.
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
REPRESENTA A TODOS LOS SOCIOS QUE DEBIDAMENTE CONVOCADOS Y CON EL
QURUM CORRESPONDIENTE DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE LA LEY
LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. LOS ACUERDOS QUE LEGTIMAMENTE
ADOPTEN OBLIGAN A TODOS INCLUSIVE A LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO HAYAN
PARTICIPADO EN LA REUNIN. EL RGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS,
FACULTADES, OPORTUNIDAD DE LA CONVOCATORIA, SOLEMNIDADES Y CONDICIONES
PARA SUS REUNIONES, QURUM Y VALIDEZ DE SUS ACUERDOS SE SUJETAN A LO
DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 112, AL 138
DE LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TERCER PRRAFO DEL
ARTCULO 294 DE LA LEY.
17

LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL LA HAR EL GERENTE GENERAL MEDIANTE

ESQUELAS BAJO CARGO, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIN DESIGNADA
POR EL SOCIO A ESTE EFECTO.
ARTICULO 7.- GERENCIA: LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DE LA
GERENCIA QUE PODR SER REPRESENTADA POR UN GERENTE GENERAL Y UNO O
MS GERENTES DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. SUS
FACULTADES, REMOCIN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR
LOS ARTCULOS 287 AL 289 DE LA LEY Y TENDRN LAS FACULTADES Y
REMUNERACIN QUE SEALE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIN DE TODO ACTO Y/O
CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO
REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO
JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEALADAS EN LOS ARTCULOS 74, 75, 77 Y
436 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL, AS COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIN
PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY N 26636 Y DEMS NORMAS CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIN O
SUSTITUCIN, ADEMS PODR CELEBRAR JUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA
CONCILIATORIA GOZANDO DE LAS FACULTADES SEALADAS EN LAS DISPOSICIONES
LEGALES QUE LO REGULAN. PODR CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS
ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMS NORMAS CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE
CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y
PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES,
PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PLIZAS, CARTAS FIANZAS Y
CUALQUIER CLASE DE TTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES;
OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON
GARANTA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRSTAMOS CON GARANTA
HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PBLICOS. EN GENERAL PODR CELEBRAR
TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE
LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O
UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIN EN PARTICIPACIN Y CUALQUIER OTRO
CONTRATO DE COLABORACIN EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
ADEMS PODR SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS
RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER
CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIN
DEL, OBJETO SOCIAL.

18

EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA

ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
ARTICULO 8.-MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL:
LAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO, EL AUMENTO Y REDUCCIN DE CAPITAL
SOCIAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198 AL 220 DE LA LEY.
ARTICULO 9. EXCLUSIN Y SEPARACIN DE LOS SOCIOS: SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 293 DE LA LEY.
ARTICULO 10.-ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE RIGE POR
LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".
ARTICULO 11.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN CUANTO A LA
DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA "LEY".
CUARTO.-QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: ACNER RAMIREZ NEYRA
CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI N 76434566, CON DOMICILIO EN: AA. HH. Alberto
Fujimori MZ O Lt 7, DISTRITO DE AGUAS VERDES PROVINCIA DE ZARUMILLA ,
DEPARTAMENTO DE TUMBES.
AS MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A YOICI SELIDE
MARTINEZ CARRASCO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD N 48457029,
QUIEN TENDR LAS SIGUIENTES FACULTADES:

REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.

INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS
CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTCULO 7 DEL
- ESTATUTO.
Item
Socios
Aporte
%
1
Ramirez Neyra, Acner Reus
5,000
23.80%
2
Lopez Ancajima, Heysireth Tatiana
4,000
19.05%
3
Silva Cruz, Maritza del Pilar
4,000
19.05%
4
Martinez Carrasco, Yoisi Selide
4,000
19.05%
5
Bances Monje, Maria Ysabel
4,000
19.05%
Total
21.000
100%
ZARUMILLA 26 DE ABRIL DEL 2016

19

2.3 Tercer Paso: DEPOSITO BANCARIO ENTIDAD BANCARIA

CERTIFICACION
CERTIFICACION

Por. s/. 21,000.00

N 02650000073457

DEPOSITOS SOCIEDADES EN FORMACION

EMISION: 26/04/2016

Con arreglo a las disposiciones contenidas en el artculo 23 de la Ley General de sociedades N 26887, hemos recibido en
depsito a nombre de
TAPIYOMAAC
La suma de PAGO DE CAPITAL DE LA FIRMA
Cuya minuta se encuentra en trmite.
Este depsito se realiza por orden del seor RAMIREZ NEYRA ACNER
Identificado con DNI: 76434566
Domicilio en: AA. HH Alberto Fujimori Fujimori
Telfono: 948587842
El depsito que sustente este formulario no generara intereses.
Este depsito estar sujeto al pago de las comisiones y gastos de mantenimiento que EL BANCO tenga establecidos en su
tarifario
20

Tumbes 26 de abril del 2016

21

VAUCHERS DEPOSITO BANCARIO

DEPSITO SOCIEDAD EN FORMACIN

Tumbes, 26.04.2016
NRO.REFERNCIA. : 0265-0000073457

NUM DEPSITO. : 000001

DIVISA. : SOLES

TITULARES. : TAPIYOMAAC.SRL
DEPOSITANTE. : ACNER RAMIREZ NEYRA

CONCEPTO. : EFECTIVO
IMPORTE DEPSITO

S/.
21,000.00
-----------------------

PAG.26/04/16

_________________
FIRMA/L.E.:
CLAVE : BB61/7D25/P061227 /
000000001/16:51

OF.TUMBES

DNI DEL GERENTE: 76434566

22

23

2.4 Cuarto Paso: ELABORACION

CONSTITUCION NOTARIO

DE

LA

ESCRITURA

DE

CONSTITUCIN DE UNA SOCIEDAD ANNIMA COMN

Seor Notario: Dr. MARLENY GENOVEVA MILLAN ACERO, Notario

Pblico de la Provincia de ZARUMILLA, Fecha de Constitucin de
Escritura Publica 03/05/2016
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de
constitucin de sociedad annima y estatutos, que otorgamos :

a) ACNER RAMIREZ NEYRA, De Nacionalidad PERUANO, Identificado con DNI

N 76434566, Ocupacin EMPRESARIO, Estado Civil SOLTERO, Con domicilio en
AA.HH Alberto Fujimori Fujimori, Distrito de AGUAS VERDES, Provincia de
ZARUMILLA, Departamento de TUMBES.

b) HEYSIRETH TATIANA LOPEZ ANCAJIMA, De Nacionalidad PERUANO,

Identificado con DNI N71851133, Ocupacin EMPRESARIO, Estado Civil
SOLTERO, Con domicilio en HILARIO CARRASCO N 429, Distrito de
CORRALES, Provincia de TUMBES, Departamento de TUMBES.

c) MARITZA DEL PILAR SILVA CRUZ, De Nacionalidad PERUANO, Identificado

con DNI N46229482 , Ocupacin EMPRESARIO, Estado Civil SOLTERO, Con
domicilio en Calle Los Jazmines AA.HH Villa Primavera , Distrito de AGUAS
VERDES, Provincia de ZARUMILLA, Departamento de TUMBES.

F. YOICI SELID MARTNEZ CARRASCO, De Nacionalidad

PERUANO,
Identificado con DNI N 48457029, Ocupacin EMPRESARIO, Estado Civil
SOLTERO, con domicilio en Calle Jr. Lampa Y Ancash AA.HH Campo Amor Mz E
Lt 1 Provincia de ZARUMILLA Departamento de TUMBES.

d) MARA ISABEL BANCES MONJE, de Nacionalidad PERUANO, con documento

de Identidad N 77213223, Ocupacin EMPRESARIO, Estado Civil SOLTERO, con
domicilio en Calle Los Claveles AA.HH Miraflores Etapa II Mz D 8 Lt 14 , Distrito
ZARUMILLA provincia ZARUMILLA Departamento de TUMBES.

PACTO SOCIAL

PRIMERO.- Por el presente instrumento, los otorgantes convienen constituir, como en

efecto constituyen, una sociedad annima comn bajo la denominacin de :
TAPIYOMAC SA, con un capital de S/. 21,000.00 (Veinte y un mil cpon 00/100
Soles),domicilio en Av. 28 de JULIO N
duracin y dems estipulacionrd que se
establecen en el Estatuto Social.

24

SEGUNDO: El Capital Social Inicial Es De S/.21 000 (VEINTE UN MIL SOLES) Que
Estar

a)
b)
c)
d)
e)

Representados por 2100

acciones nominativas de S/.10.00 (DIEZ Y 00/100 SOLES),
cada una,todas con derechos a voto, integrantes suscrito y pagado por los otorgantes
en la siguientes forma

ACNER RAMIREZ NEYRA, suscribe 500 acciones, y paga S/. 5,000.00 (CINCO MIL 00/100
SOLES), en dinero en efectivo, es decir el 60% del capital social;
HEYSIRETH TATIANA LOPEZ ANCAJIMA, suscribe 400 acciones, y paga S/. 4,000.00
(CUATRO MIL 00/100 SOLES), en dinero en efectivo, es decir el 50% del capital social;
MARITZA DEL PILAR SILVA CRUZ, suscribe 500 acciones, y paga S/. 5,000.00 (CINCO MIL
00/100 SOLES), en dinero en efectivo, es decir el 60% del capital social;
YOICI MARTINEZ CARRASCO, suscribe 500 acciones, y paga S/. 5,000.00 (CINCO MIL
00/100 SOLES), en dinero en efectivo, es decir el 60% del capital social;
MARIA BANCES MONJE, suscribe 500 acciones, y paga S/. 5,000.00 (CINCO MIL 00/100
SOLES), en dinero en efectivo, es decir el 60% del capital social;

TERCERO.- La sociedad se regir de conformidad con el siguiente

estatuto:

ESTATUTO

TTULO PRIMERO

DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN

DENOMINACIN

ARTCULO PRIMERO.- La denominacin de la sociedad es:

TAPIYOMAAC SRL.

OBJETO SOCIAL

ARTCULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a la

elaboracin,
produccin, distribucin,
y comercializacin al
mantenimiento y reparacion de PC.

Asimismo, la sociedad podr ejercer actividades directamente

relacionadas, afines o conexas a la actividad empresarial descrita en el
prrafo anterior.

De igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos que

tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones,
legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la
sociedad.

DOMICILIO SOCIAL

ARTCULO TERCERO.- La sociedad seala su domicilio en la ciudad

de TUMBES sin embargo, podr

establecer sucursales, agencias, filiales o representantes en cualquier

lugar del pas o del extranjero.

DURACIN

25

ARTCULO CUARTO.- El plazo de la duracin de la sociedad es por

tiempo indeterminado, dando por inicio sus actividades a partir de la
fecha de la escritura pblica que origine esta minuta.

TTULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

gozando estas de iguales derechos y prerrogativas, todas con derecho

a voto.

CERTIFICADOS DE ACCIONES

ARTCULO SEXTO.- Las acciones emitidas se representan mediante

certificados definitivos o provisionales, los mismos que se emitirn con
los requisitos que exige el artculo 100 de la Ley General de
Sociedades.

Los certificados definitivos y provisionales de acciones constarn en

documentos talonados, que debern estar numerados en forma
correlativa. Cada certificado podr representar una o ms acciones de
un mismo accionista.
La titularidad de una accin implica de pleno derecho la sumisin de su
titular al presente estatuto y a las decisiones de la junta general de
accionistas, dejndose a salvo el derecho de impugnacin conforme a
ley.
Cada accin da derecho a un voto en las juntas generales de
accionistas, salvo el caso de eleccin del directorio en el que da
derecho a tantos votos como directores deban elegirse, de acuerdo al
artculo dcimo cuarto del presente estatuto.
Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por
una sola persona. En caso de copropiedad de acciones deber
designarse a un solo representante para el ejercicio de los derechos

26

respectivos. La responsabilidad por los aportes ser sin embargo

solidaria entre todos los copropietarios frente a la sociedad.
La sociedad reputar propietario a quien aparezca como tal en el libro
de matrcula de acciones. En todo caso de transferencia de acciones, la
sociedad recoger el ttulo anterior, lo anular y emitir un nuevo ttulo
en favor del nuevo propietario.

Todo tenedor de acciones, por el solo hecho de poseerlas, manifiesta su

total sujecin a las disposiciones del estatuto y los acuerdos de las
juntas generales de accionistas, sin perjuicio de los derechos de
impugnacin o separacin en los casos que esta conceda.

DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE

ARTCULO STIMO.- Para el caso de transferencia de acciones se

establece el derecho de adquisicin preferente en favor de los restantes
accionistas de la sociedad.

En tal caso, el socio que desee transferir sus acciones comunicar por
escrito este hecho al gerente general, quien deber poner en
conocimiento a los dems accionistas en un plazo no mayor de diez
das hbiles.
Los dems socios, en un plazo de treinta das tiles de recibida la
comunicacin, podrn manifestar su determinacin de adquirir o no las
acciones puestas a su disposicin.
La adquisicin se har a prorrata de las acciones que posean los
aceptantes.
Vencido el plazo, la sociedad en el trmino de tres das tiles,
comunicar al ofertante la aceptacin producida; as como, en su caso,
la libre disponibilidad de las acciones en favor de terceros.
Igualmente, en los casos de aumento de capital, se reconoce en favor
de los socios el derecho de suscripcin preferente sobre las acciones
que se creen.

TTULO TERCERO

RGANOS DE LA SOCIEDAD

RGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTCULO OCTAVO.- La sociedad que se constituye tiene los

siguientes rganos:

27

a) La junta general;
b) El directorio;
c) La gerencia.

TTULO CUARTO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPOSICIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTCULO NOVENO.- La Junta General est compuesta por todos los

accionistas y representa la universalidad de los mismos.

Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones, tomadas de

acuerdo con los requisitos establecidos por el Estatuto y la Ley General
de Sociedades, son obligatorias para todos los accionistas, aun para
aquellos que hayan votado en contra o estuviesen ausentes, sin
perjuicio de los derechos que la ley les conceda

28

DOMICILIO, CONVOCATORIA, QURUM Y VOTACIONES DE LA

JUNTA GENERAL

ARTCULO DCIMO.- Las juntas generales se celebrarn en el

domicilio social. Podr en todo caso reunirse la junta general y adoptar
acuerdos vlidamente en un lugar distinto, siempre que se encuentren
presentes o representadas la totalidad de las acciones suscritas y con
derecho a voto, y se acuerde por unanimidad instalar la Junta y los
asuntos a tratar en la reunin, de lo que se dejar constancia en el acta
respectiva.

Las juntas generales sern convocadas por el directorio.

Salvo en el caso previsto en el artculo siguiente del presente estatuto y

en el artculo 126 de la Ley General de Sociedades, la junta general
quedar vlidamente constituida en primera convocatoria cuando se
encuentre representado, cuando menos, el cincuenta por ciento de las
acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria ser
suficiente la concurrencia de cualquier nmero de acciones suscritas
con derecho a voto. Los acuerdos se adoptarn con el voto favorable de
la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto
representadas en la junta.

Las juntas generales estarn presididas por el presidente del directorio

y como secretario actuar el gerente general. En defecto de estas
personas, intervendrn quienes designe la junta entre los concurrentes.

Los requisitos de aumento o reduccin del capital social, emisin de

obligaciones y los procedimientos de impugnacin de acuerdos y todo
lo relativo a ellas se regir por las disposiciones de la Ley General de
Sociedades.

MAYORAS SUPERIORES

ARTCULO UNDCIMO.- Se requerir el qurum previsto en el artculo

126 de la Ley General de Sociedades, ya sea en primera o segunda
convocatoria; y el voto favorable de una mayora que represente no
menos del 70% de las acciones suscritas con derecho a voto en los
siguientes casos:

a)
b)
c)
d)

Reformar los estatutos;

Renunciar al derecho de suscripcin preferente;
Acordar la capitalizacin de utilidades;
Acordar la formacin de reservas facultativas, incrementar su valor o variar el
destino de las mismas;
e) Acordar la readquisicin de acciones y ordenar las medidas que hayan de tomarse
con ellas.

FECHA DE CELEBRACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

29

ARTCULO DUODCIMO.- La junta obligatoria anual se efectuar en el

curso del primer trimestre de cada ao, en la fecha, hora y lugar que
designe el directorio.

TTULO QUINTO

DIRECTORIO

EL DIRECTORIO

ARTCULO DCIMO TERCERO.- El directorio es el rgano de

representacin legal y gestin de la sociedad.

Est compuesto por cinco miembros elegidos para un perodo de tres

aos por la junta general de accionistas.
El cargo de director es personal, sin embargo, podr ser representado
por quien este designe. Para tal efecto, el representante deber
presentar con anterioridad al inicio de la sesin de directorio, la
escritura pblica donde conste el poder otorgado, el mismo que deber
anexarse a la correspondiente acta.

No constituye requisito indispensable el ser accionista

para ser nombrado como director. Los directores podrn ser
reelegidos indefinidamente.

Queda expresamente establecido, en todo caso, que no obstante el

vencimiento del plazo para el cual fueron designados, las funciones de
los directores se entendern prorrogadas hasta que se realice una
nueva designacin, continuando en el ejercicio de sus cargos, con
pleno goce de sus atribuciones, hasta ser definitivamente
reemplazados.

Rigen al efecto las disposiciones de los artculos 153 y siguientes de la

Ley General de Sociedades.

ELECCIN DEL DIRECTORIO

ARTCULO DCIMO CUARTO.- El directorio ser elegido

con representacin de la minora . Asimismo, para elegir al
directorio, debern seguirse las siguientes reglas:

30

a) Cada accin da derecho a tantos votos como directores debern elegirse;

b) Cada accionista podr acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirla
entre varios;
c) Sern elegidos como directores, los postulantes que alcancen las cinco mayores
votaciones;
d) En caso de empate, deber elegirse por sorteo.

31

DIRECTORES SUPLENTES

ARTCULO DCIMO QUINTO.- En cada eleccin del directorio, debern elegirse a

cinco directores suplentes, para los cuales tambin rige lo dispuesto en el artculo
anterior del presente estatuto.

RUM DEL DIRECTORIO

ARTCULO DCIMO SEXTO.- El qurum del directorio ser la mitad ms uno de

sus miembros. Cada director tiene un voto.

El presidente del directorio dirime en caso de empate, ejerciendo doble voto. Los
acuerdos se adoptarn por mayora de votos de los directores concurrentes a la
sesin.

En cuanto a la convocatoria, deberes y responsabilidades, constancia de los

acuerdos adoptados y dems asuntos referentes al directorio, rigen las
disposiciones de la Ley General de Sociedades.

El directorio se reunir toda vez que lo solicite el presidente del directorio o

cualquier director de la sociedad.

El presidente convocar a reunin del directorio mediante esquela, con indicacin

del lugar, da y hora de la reunin. El envo de esquelas de citacin no ser
necesario siempre que se encuentren presentes todos los directores y acuerden
sesionar.

ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO

ARTCULO DCIMO STIMO.- El directorio tiene las facultades de representacin

legal y de gestin necesarias para la administracin de la sociedad dentro de su
objeto social que seala el artculo 172 de la Ley General de Sociedades,
exceptundose aquellas que por ley estn reservadas a las juntas generales de
accionistas. Con sujecin a las normas legales y a las instrucciones de la junta
general de accionistas, corresponde al directorio:

1) Aprobar el organigrama de la sociedad y sus modificaciones, crear los cargos a que haya lugar,
as como determinar las polticas y presupuestos de la empresa, los cuales deben ser
propuestos,
conforme a los presentes estatutos, por el gerente de la sociedad;
2) Designar dentro de sus miembros y siempre que lo considere necesario, uno o ms delegados
para que cumplan funciones especficas;
3) Autorizar al gerente de la sociedad, o a sus suplentes, en cada caso, para celebrar los
siguientes
actos o contratos, cualquiera que fuere la cuanta de los mismos:

3.1) Para ceder, traspasar o gravar, a cualquier ttulo, marcas, patentes o privilegios de los
cuales la sociedad sea titular;

32

3.2) Realizar cualquier tipo de convenios sobre propiedad intelectual;

3.3) Enajenar o gravar establecimientos de comercio de propiedad de la sociedad;

3.4) Aprobar rebajas, condonaciones, renuncias o transacciones de derechos de la

sociedad, bien sea en acuerdos dentro de procesos judiciales o arbitrales o fuera de ellos;

3.5) Autorizar la designacin de apoderados judiciales y extrajudiciales, incluidos los

administradores de las sucursales, con indicacin de las facultades que han de
concedrseles y de las condiciones bajo las cuales han de ejercer su encargo;

3.6) Nombrar y remover libremente al representante legal y a sus suplentes,

darles instrucciones y fijarles su remuneracin;

3.7) Las dems que, conforme a estos estatutos y la ley le corresponden, as como todas
aquellas que segn tales normas no estn asignadas a un rgano diferente.

TTULO SEXTO

LA GERENCIA

EL GERENTE

ARTCULO DCIMO OCTAVO.- El gerente general es el ejecutor de todas las

disposiciones del directorio y tiene la representacin jurdica, comercial y
administrativa de la sociedad.

La sociedad podr contar con uno o ms

gerentes. El cargo de gerente es compatible con el de
director.

En caso de ausencia o impedimento temporal del gerente general, automticamente

ejercer sus funciones el presidente del directorio, con las mismas atribuciones.

ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL

ARTCULO DCIMO NOVENO.- Constituyen principales atribuciones del gerente

general:

33

a) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades polticas, administrativas, judiciales,

laborales, municipales, etc., con las facultades generales del mandato y las especiales a que se
refiere el Cdigo Procesal Civil, pudiendo sustituir el poder, revocar la sustitucin y reasumirlo
cuantas veces lo creyera necesario;
b) Dirigir las
operaciones de la sociedad;
c) Contratar y separar al personal subalterno y a los empleados que sean necesarios para la
buena marcha
de la sociedad, fijar sus atribuciones, responsabilidades y remuneraciones;

d) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegrfica, cuidar que la

contabilidad est al da inspeccionando libros, documentos y operaciones y dictar las
disposiciones
necesarias para el normal funcionamiento de la compaa;

e) Dar cuenta al directorio, cuando este se lo solicite, de la marcha y estado de los negocios;
f) Cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la sociedad, otorgando el comprobante de pago
respectivo;

g) Celebrar los contratos que sean necesarios para el mejor desarrollo del objeto de la sociedad,
fijando los
trminos y condiciones de los mismos;
h) Realizar cualquier otro contrato y asumir cualquier obligacin no expresamente enumerada en
este artculo
que estime conveniente para la sociedad y el cumplimiento de sus fines;

i)

Arrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles y/o inmuebles, fijando los plazos, montos
de los arriendos
y dems condiciones;

j)

Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y/o depsitos a la vista o a plazo en
instituciones bancarias y financieras, girar contra ellas con o sin provisin de fondos, solicitar
sobregiros, avances y, en general, realizar toda clase de contratos de crdito, directos o
indirectos, con garanta especfica o sin ella, leasing y en general, realizar toda operacin
bancariao financiera permitida por la ley;

k) Girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar, renovar, avalar letras de cambio, pagars, cheques,
warrants, certificados de depsitos y, en general, toda clase de valores, ttulos valores,
documentos
de crditos o documentos representativos de bienes o derechos;

l)

Representar
a la sociedad como persona jurdica;

m) Elaborar para todas y cada una de las reas, y someter si es el caso a la aprobacin del
directorio, los planes, programas, reglamentos, presupuestos y polticas generales de la
sociedad;

n) Ejecutary hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la junta general y del directorio;
o) Controlar el funcionamiento de la organizacin, mantener bajo custodia los bienes de la
sociedad y adoptar las medidas necesarias para lograr la mayor eficiencia posible;
p) Cumplir con los dems deberes que le impongan los estatutos, los reglamentos, acuerdos y
resoluciones de la junta general y del directorio.

34

TTULO STIMO
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO

Y REDUCCIN DEL CAPITAL

MODIFICACIN DEL ESTATUTO

ARTCULO VIGSIMO.- La junta general podr delegar en el directorio o la

gerencia la facultad de modificar el estatuto bajo las condiciones expresamente
referidas en dicha delegacin.

La modificacin del estatuto y sus efectos se rige por lo dispuesto en la Ley General
de Sociedades.

AUMENTO DE CAPITAL

ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- Procede aumentar el capital, cuando:

a) Existan nuevos aportes;

b) Cuando se capitalicen crditos en contra de la sociedad;
c) Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de capital o resultados por
exposicin
a la inflacin;
d) Otros casos previstos en la ley.

REDUCCIN DE CAPITAL

ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- Obligatoriamente la sociedad tendr que

reducir su capital cuando las prdidas hayan disminuido en ms del cincuenta por
ciento el capital social y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado,
salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre disposicin, o cuando se
realicen nuevos aportes de los socios que asuman dicha prdida.

TTULO OCTAVO

ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS

PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

35

ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- El directorio deber formular la memoria, los

estados financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades en caso de haberlas.

De estos documentos debe resultar, con claridad y precisin, la situacin econmica

y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en
el ejercicio vencido.

La presentacin de los estados financieros debern realizarse conforme a las

disposiciones legales vigentes y con los principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados.

RESERVA LEGAL

ARTCULO VIGSIMO CUARTO.- Un mnimo de del 10% de la utilidad distribuible

de cada ejercicio, deber ser destinado a una reserva legal hasta que se alcance un
monto igual a la quinta parte del capital social.

DIVIDENDOS

ARTCULO VIGSIMO QUINTO.- Para distribuir utilidades se tomarn las reglas

siguientes:

a) La distribucin de utilidades solo podr hacerse en mrito a estados financieros preparados al

cierre de un perodo determinado o a la fecha de corte en circunstancias especiales que
acuerdeel directorio;
b) Solo podr distribuirse dividendos en razn de utilidades obtenidas o de reservas de libre
disposicin,
y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado;
c) Podr distribuirse dividendos a cuenta, previa opinin favorable del directorio.

TTULO NOVENO
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN

ARTCULO VIGSIMO CUARTO.-La disolucin y liquidacin de la sociedad

se efectuar conforme a los artculos 407 ,413 y siguientes de la Ley General
de Sociedades.

DISPOSICIN TRANSITORIA

NICA DISPOSICIN TRANSITORIA.-Queda designado gerente general de la

sociedad la Seor Acner Ramirez Neyra ,Cuyos datos de identificacin se
describen en la introduccin de la presente minuta ,a quien se le confiere las
facultades que el estatuto contemplara para dicho cargo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA DISPOSICIN FINAL.-En el caso de conflicto de intereses entre

la sociedad y un socio o un grupo de socios, estas debern ser sometidas a
36

arbitraje, mediante un tribunal arbitral, mediante un tribunal arbitral integrado

por tres expertos en la materia, uno del designado de comn acuerdo por las
partes, quien lo presidiera, y los otros designados por cada uno de las
partes.

Si en el plazo de INDETERMINADO de producida la controversia, no se

acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, este deber ser
designado por el centro de Arbitraje Nacional y extranjero de la cmara de
comercio de Lima, cuyas reglas sern aplicadas al arbitraje.

El laudo del tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de

obligatorio cumplimiento y ejecucin para las partes.

Srvase agregar, usted seor notario, lo que fuere de ley y curse los partes
respectivos al Registro de personas jurdicas de Lima.

TUMBES, 03 DE MAYO
2016

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA DISPOSICIN FINAL.- En todo lo no previsto en el presente estatuto,

deber remitirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.
SEGUNDA DISPOSICIN FINAL.- En caso de conflicto de intereses entre la
sociedad y un socio o grupo de socios, estas debern ser sometidas a arbitraje,
mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos
designado de comn acuerdo por las partes, quien lo presidir, y los otros
designados por cada uno de las partes.
Si en el plazo de ....... (...) das de producida la controversia, no se acuerda el
nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, este deber ser designado por el
Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima, cuyas
reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio
cumplimiento y ejecucin para las partes.
Srvase agregar usted, seor notario, lo que fuere de ley y curse los partes
respectivos al Registro de Personas Jurdicas de TUMBES.

37

ZARUMILLA, 03 DE MAYO DEL 2016,

Heysireth Tatiana Lopez

Secretaria General

Acner Ramirez Neyra

Gerente General

Maritza Del Pilar Silva Cruz

Abogada

Yoici Selide Martinez

Carrasco
Contador

Maria Isabel Bances Monje

Abogada

38

39

ANOTACION DE
INSCRIPCION

ZONA REGISTRAL N I. SEDE PIURA

OFICINA REGISTRAL TUMBES

TITULO N
00004399

Fecha de Presentacin

2012:

Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente:

ACTO
ASIENTO
CONSTITUCION DE E.I.R.L
A0001

PARTIDA N
12045567

Se informa que han sido incorporados al ndice de Mandatarios la(s) siguiente(s)

personas(s).
Partida N 12045567
GERENTE)

RAMIREZ NEYRA ACNER

(TITULAR-

Derechos pagados S/.76.00 soles, derechos cobrados: S/.76.00 soles y derechos

cobrados por devolver: S/.0.00 Soles.
Recibo (s) Nmero(s). 0000 1746-02. TUMBES, 15 de Mayo del 2016

40

5to PASO: ELABORACION DEL TESTIMONIO CONSTITUCION- NOTARIO

NOTARIA

MARLENY GENOVEVA MILLAN ACERO

Complejo de aguas verdes _ zarumilla

Panamericana norte km. 1292.5
Telfono (072) 56_5270
Tumbes _ Per

AO DE LA CONSOLIDACIN DEL MAR DE GRAU

ESCRITURA N:741
REGISTRO: XXVI

MINUTA: 697
TEMO:

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

AO: 2016

MMMMMMMMMMMMMESCRITURA

PBLICA DE CONSTITUCION DE NEGOCIOS Y TRANSPORTES

REFRIGERADOS
INTERAACCIONALES
S.R.L===============================================================================================
=================MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMINTRODUCCION

EN LA CIUDAD DE AGUAS VERDES,

PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES, A LOS NUEVE (O9) DIAS DEL MES
DE SEPTIEMBRE (09) DEL DOS MIL CATORCE (2014), ANTE MI: MARLENY GENOVEVA MILLAN
ACERO, NOTARIA ABOGADA, CON REGISTRO NUMERO 29 DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE
PIURA,
Y
TUMBES,
COMPARECEN:====================================================================================
=================RAMIREZ NEYRA ACNER, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD
PERUANA, QUIEN SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD NUMERO 76434566, DE
OCUPACION EMPRESARIO, QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO,
====================================================================================================
==================LOPEZ ANCAJIMA HEYSIRETH TATIANA, QUIEN
MANIFIESTA SER DE
NACIONALIDAD PERUANA, QUIEN SE IDENTIFICA CON DNI 71851133 DE OCUPACION
SECRETARIA,
QUIEN
MANIFIESTA
SER
DE
ESTADO
CIVIL
SOLTERA,======================================================================
=============SILVA CRUZ MARITZA DEL PILAR, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD
PERUANA, QUIEN S IDENTIFICA CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD NUMERO 46229482 DE
OCUPACION ABOGADO, QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO, (Y)
====================================================================================================

41

=================MARTINEZ

CARRASCO YOICI SELIDE, QUIEN

MANIFIESTA SER DE
NACIONALIDAD PERUANA, QUIEN SE IDENTIFICA CON DNI 48457029 DE OCUPACION
CONTADORA,
QUIEN
MANIFIESTA
SER
DE
ESTADO
CIVIL
SOLTERA,======================================================================
=============BANCES MONJE MARIA ISABEL, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD
PERUANA, QUIEN SE IDENTIFICA CON DNI 77213223 DE OCUPACION ABOGADA, QUIEN
MANIFIESTA
SER
DE
ESTADO
CIVIL
SOLTERA,======================================================================
=============LOS COMPARECIENTES SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, A
QUIENES E IDENTIFICADO CON SUS DOCUMENTOS PERSONALES DE LO QUE DOY FE, ASI
COMO QUE PROCEDEN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO CONFORME LO
DISPONE EL DECRETO LIGESLATIVO DEL NOTARIO NMERO 1049, ME ENTREGAN PARA QUE
ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, UNA MINUTA FIRMADA LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO
RESPECTIVO BAJO EL NUMERO CORRESPONDIENTE CUYO TENOR LITENAL ES COMO
SIGUE:=============================================================================================
==================

MIINUTA:
SEOR
NOTARIO:==========================================================================================
=================EXTIENDA EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA CONSTITUCION
DE
SOCIEDAD
COMERCIAL
DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA,
QUE
OTORGAN:=====================================================================
RAMIREZ NEYRA ACNER, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, QUIEN SE
IDENTIFICA CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD NUMERO 76434566, DE OCUPACION
EMPRESARIO,
QUIEN
MANIFIESTA
SER
DE
ESTADO
CIVIL
SOLTERO,
==========================================================================================

LOPEZ ANCAJIMA HEYSIRETH TATIANA, QUIEN

MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD
PERUANA, QUIEN
SE IDENTIFICA CON DNI 71851133 DE OCUPACION SECRETARIA, QUIEN
MANIFIESTA
SER
DE
ESTADO
CIVIL
SOLTERA,======================================================================
=============
SILVA CRUZ MARITZA DEL PILAR, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA,
QUIEN S IDENTIFICA CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD NUMERO 46229482 DE OCUPACION
ABOGADO, QUIEN MANIFIEST
A
SER
DE
ESTADO
CIVIL
SOLTERO,
(Y)
============================================================================

MARTINEZ CARRASCO YOICI SELIDE, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA,

QUIEN SE IDENTIFICA CON DNI 48457029 DE OCUPACION CONTADORA, QUIEN MANIFIESTA
SER
DE
ESTADO
CIVIL
SOLTERA,======================================================================
=============
BANCES MONJE MARIA ISABEL, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA,
QUIEN SE IDENTIFICA CON DNI 77213223 DE OCUPACION ABOGADA, QUIEN MANIFIESTA SER
DE
ESTADO
CIVIL
SOLTERA,======================================================================
=============
PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE
VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
BAJO
LA
DENOMINACION
DE
NEGOCIOS
Y
TRANSPORTES
REFRIGERADOS
INTERNACIONALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PUDIENDO
EMPLEAR LA ABREVIATURA, BAJO NEGOCIOS Y TRANSPORTES REFRIGERADOS
INTERNACIONALES S.R.L. OBLIGANDOCE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMAION
DEL
CAPITAL
SOCIAL
Y
A
FORMULAR
EL
CORRESPONDIENTE
ESTADO.
==========================================

SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 90,000.00 (NOVENTA MIL CON 00/100

NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 90,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 1.00 UN NUEVOS

42

SOLES), CADA UNA SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS DE LA SIGUIENTE

MANERA:=============================================================
Telfax
565370
cel.
972688998
rpm
#226513
asistentesnotaria@hotmail.com.
notariamarienymilan@hotmail.com

1.-ACNER

RAMIREZ NEYRA, APORTA S/. 45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100
NUEVOS SOLES), MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DENERARIOS, CORRESPONDIENDOLE
5,000 PARTICIPACIONES SOCIALES, DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UN NUVO SOL)
CADA UNA,
TOTALMENTE
SUSRITAS
Y
PAGADAS.
====================================================================================================
==================2.-

HEYSIRETH TATIANA LOPEZ ANCAJIMA, APORTA S/. 45,000.00

(CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE APORTES EN BIENES NO
DINERARIOS, CORRESPONDIENDOLE 45,000 PARTICIPACIONS SOCIALES, DE UN VALOR
NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL), CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
========================================================================================
===============3.- MARITZA DEL PILAR SILAVA CRUZ, APORTA S/. 45,000.00 (CUARENTA Y

CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS,
CORRESPONDIENDOLE 45,000 PARTICIPACIONS SOCIALES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/.
1.00 (UN NUEVO SOL), CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
========================================================================================
=====

4.- YOICI SELIDE MARTIENZ CARRASCO, APORTA S/. 45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL CON
00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS,
CORRESPONDIENDOLE 45,000 PARTICIPACIONS SOCIALES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/.
1.00 (UN NUEVO SOL), CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
========================================================================================
=====

5.- MARIA ISABEL BANCES MONJE, APORTA S/. 45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL CON
00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS,
CORRESPONDIENDOLE 45,000 PARTICIPACIONS SOCIALES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/.
1.00 (UN NUEVO SOL), CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
========================================================================================
=====

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN BIENES NO

DINERARIOS SEGN DECLARACION JURADA E INFORME DE VALORIZACION QUE SE INSERTA
EN
LA
ESCRITURA
PBLICA
QUE
LA
PRESENTE
ORIGINE:
===============================================================================================

CUARTO: LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTOS SEGUIENTE Y EN LO NO PREVISTO POR

ESTE, SE

ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 QUE EN

ADELANTE
SE
LE
DENOMINARA
LA
LEY.
========================================================================

ESTATUTO
=================================================================================

ARTICULO 1.- DENOMINACIN DURACIN DOMICILIO.- LA SOCIEDAD SE DONOMINA NEGOCIOS

YTRANSPORTES REFRIGERADOS INTERNACIONALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA,
PUDIENDO
EMPLIAR
LA ABREVIATURA DE
NEGOCIOS
Y TRNSPORTES
REFRIGERADOSINTERNACIONALES S.R.L. TIENE UNA DURACIN INDEERMINADA, INICIA SUS
OPERACIONES EN LA

FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCIN EN

EL

43


REGISTR DE PERSONAS JURIDICAS. SU DOMICILIO ES EN JR. TARAPACA NORTE N 912
CENTROZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN

CUALQUIER
LUGAR
DEL
PAS
O
EN
EL
EXTRANJERO.
==========================================

ARTCULO 2.- OBJETIVOS SOCIAL.- EL OBJETO DE LA EMPRESA ES DEDICARSE A:

=================

1. COMPRA Y VENTA, COMERCILIZACIN, PRODUCCIN, TRANSPORTE, IMPORTACIN Y

EXPORTACIN,

DE
NUEVOS
FERTILES;
DE
CODORNIZ
Y
DE
OTRAS
AVES.
=======================================

2. COMPRA Y VENTA, COMERCILIZACIN, PRODUCCIN, TRANSPORTE, IMPORTACIN Y

EXPORTACIN

DE TODO TIPO DE LLANTAS SEAN PARA VEHICULOS MAYORES Y MENORES, BICLETAS,

PRODUCTOS

PEREDICIBLE.
===========================================================================

3. COMPRA, VENTA, COMERCILIZACIN, IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE REPUESTOS EN

GENERAL, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DE MECANICA, DE PRODUCTOS INDUSTRIALES,

AGROINDUSTRIALES, AGROPECUARIOS, PRODUCTOS TEXTILES, PRODUCTOS DE

ABARROTES,

ALIMENTOS, PRODUCTOS CRNICOS Y DE AVES, EMBUTIDOS, Y BEBIDAS ALCOHOLICAS Y

NO

ALCOHOLICAS.
==========================================================================

4. COMERCILIZACIN, IMPORTACIN Y EXPORTACIN COMPRA VENTA DE MUEBLES E

INMUEBLES,

MATERIALES DE CONSTRUCCIN, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. ASI MISMO

PODR
CELEBRAR
CONTRATOS
CIVILES
Y
COMERCIALES.
============================================

SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO

QUE

COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES, PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODR

TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEA LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.
============

ARTICULO 3.- CAPITAL DE LA EMPRESA.- EL MONTO DE CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 90,000.00

(NOVENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 90,000 PARTICIPACIONES
SOCIALESDE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL), CADA UNA INTEGRANTES SUSCRITAS Y TOTALMENTE
PAGADAS
DE
LA
SIGUIENTEMANERA=============================================================
==============

1.- MARIANELLA MILAGROS PEA SILVA, APORTA S/. 45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL CON
00/100

NUEVOS SOLES), CORRESPONDIENDOLE 45,000 PARTICIPACIONES SOCIALES, DE UN VALOR

NOMINAS

DE
S/.
1.00
(UN
NUEVO
SOL),
SUSCRITAS
Y
TOTALMENTE
PAGADAS.
==================================

2.- EDWIN TOMAS HUAYHUA SANCHEZ, APROTA S/. 45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL CON
00/100

NUEVOS SOLES), CORRESPONDIENDOLE 45,000 PARTICIPACIONES SOCIALES, DE UN VALOR

NOMINAS

44

DE
S/.
1.00
(UN
NUEVO
SOL),
SUSCRITAS
Y TOTALMENTE
PAGADAS.
=============================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE
SUSCRITO Y PAGADAS.
========================
ARTICULO 4.- PARTICIPACIN SOCIAL: LA PARTICIPACIN SOCIAL CONFIERE A SU TITULAR
LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SEALA LA
LEY. LA
TRANSMISIN, ADQUISIN, USUFRUCTO, PRENDA Y MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LAS
PARTICIPACIONES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 290, 291 Y 292 DE LA
LEY . ==
ARTICULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES
ORGANOS. ========
A)
LA
JUNTA
GENERAL
DE
SOCIOS,
Y;
=======================================================
B)
LA
GERENCIA;
=========================================================================
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS REPRESENTAN
A TODOS
LOS SOCIOS QUE DEBIDAMENTE CONVOCADOS Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE
DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE ESTA LEY LOS ASUSNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. LOS ACUERDOS QUE EN LA RELEGITIVAMENTE ADOPTEN OBLIGAN A TODOS
INCLUSIVE A LOS DESIDENTES Y A LOS QUE NO HAYAN PARTICIPADO EN LA REUNIN. EL
REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS, FACULADES, OPORTUNIDAD DE LA CONVOCATORIA, SOLEMNIDADES Y
CONDICIONES PARA
SUS REUNIONES, QURUM Y VALIDEZ DE SUS ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO
POR LOS
ARTCULOS 112KL 138 DE LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TERCER
PRRAFO
DEL ARTCULO 294DE LA LEY LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL LA HAR EL GERENTE
GENERAL
MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIN DESIGNADA
POR EL
SOCIO
A
ESTE
EFECTO
===================================================================
ARTICULO 7. GERENCIA: LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DE LA
GERENCIA QUE PODR SER REPRESENTA POR UN GERENTE GENERAL Y UNO O MS
GERENTES DESIGNADOS
POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. SUS FACULTADES,
REMOCIN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LA LEY Y TENDRN
LAS FACULTADES Y REMUNERACIN QUE SEALE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. EL
GERENTE GENERAL EST FACULTADO PARA LA EJECUCIN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS
SIGUIENTES ACTOS; =========================================================
A)
DIRIGIR
LAS
OPERACIONES
COMERCIALES
Y
ADMINISTRATIVAS.
==============================
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL
GOZARA DE
LAS FACULTADES SEALADAS EN LOS ARTCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO
PROCESAL ASI
COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIN PREVISTA EN EL ARTCULO 10 DE LA LEY N
26636 Y

45

DEMS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS

ACULTAD DE
DELEGACIN
O
SUSTITUCIN.
=============================================================
C) ABRIR, CERRAR, COBRAR CUENTAS EN BANCOS, COBRAR DE GIROS, COBRAR
TRANSFERENCIAS,
RETIRAS EN BANCOS, FINANCIEROS Y DEMS INSTITUCIONES CREDITICIAS, ABRIR CARTAS
DE CRDITOS, ABRIR Y CERAR CUENTAS CORRIENTES, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR
CUENTAS A PLAZO, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS, DE AHORRO, DEPOSITAR Y
RETIRAR VALORES EN CUSTODIA, GIRAR, SOBRE LOS SALDOS ACREEDORES Y/O EN
SOBREGIRO; GIRAR; GIRAR SOBRES SALDOS DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CTA.
DE LA EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR A TERCEROS, ACEPTAR,
RE ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, AMORTIZAR LETRAS DE CAMBIO , VALES, PAGARES,
EMITIR PAGARES, ENDOSAR PAGARES. AVALAR PAGARES, DESCONTAR PAGARES, RENOVAR
PAGARES, CHEQUES, COBRAR CHEQUES, SOLICITAR Y RETIRAR CHEQUES DE CUALQUIER
INSTITUCIN FINANCIERA Y /O BANCARIA, ACEPTAR LETRAS ENDOSAR LETRAS, EVALUAR
LETRAS, DESCONTAR LETRAS, RENOVAR LTRAS, AFECTAR CTAS. O DEP. EN GARANTA;
CELEBRAR CONTRATOS
DE CRDITO EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTARIO, CON GARANTIA DE COBRANZA,
PRENDARIA,
HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRO TIPO, AFECTAR TTULOS VALORES EN GARANTA,
PRESTAR
AVAL OTORGAR FINANZA, ENDOSAR WARRANTS, ENDOSAR CONOCIMIENTO. EMBARQUE,
ENDOSAR CERT.
DE DEPSITO, ENDORSAR PLIZAS DE SEGURO, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIONES,
DAR Y TOMAR ARRIENDO DE MUEBLES, DAR Y TOMAR ARRIENDO DE MUEBLES, DAR Y
TOMAR ARRIENDO DE INMUEBLES, OTORGAR FINANZA A FAAVOR DE S MISMO, CEDER
CREDITOS; ========== D) COMPRAR, VENDER O RETIRAR VALORES, CONTRATAR PLIZAS
DE SEGUROS, TRANSPORTES, FLETES, SUMINISTROS, COMPRAR VALORES MOBILIARIOS,
VENDER VALORES MOBILIARIOS, CARGOS,
ABONOS EN CUENTA, PAGO DE
TRANSFERENCIAS.
=======================================================================
E) COMPRAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y/O ACCIONES Y DERECHOS
EN LOS
MISMOS,
ALQUILAR
Y
OPERAR
CAJAS
DE
SEGURIDAD;
=========================================
F) VENDER, GRAVAR, HIPOTECAR PRENDAR, ARRENDAR, EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO,
CELEBRAR CONTRATOS LEASTING OPCIN, LEA SEBACK, NARRANTS, DACIN, SOLICITAR Y
CONTRATAR FIANZAS, CONSTITUIR GARANTA MOBILIARIA Y/O HIPOTECARIA, DAR EN
GARANTIA HIPOTECARIA Y/O PRENDARA SOBRE LOS BIENES DE LA EMPRESA, VENDER
MUEBLES, INMUEBLES,
SUSCRIBIMOS LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN
PRIVADOS O PUBLICOS, RETIRAR FONDOS EN CUENTA. EN GENERAL, PODR CELEBRAR
TODA CLSE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO
SOCIAL.
c) CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATO DE CREDITO EN GENERAL, PRESTAMOS DE FONDOS
MUTUOS,
PAGARES, CARTAS FIANZAS, PUDIENDO DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS DE CUENTAS
BANCARIA ====
H) CELEBRAR CONTRATOS DE CONSORCIO CON INSTRUCCIONES PBLICAS Y PRIVADAS Y/O
PERSONAS NATURALES, RATIFICAR Y MODIFICAR LOS CONTRATOS SUSCRITOS PO LA
EMPRESA =====

46

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA

ADMINISTRACIION
DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS,
========
ARTCULO 8.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: SE
SUJETAN A LO
DISPUESTO
POR
LOS
ARTICULOS
198
AL
220
DE
LA
LEY.
=====================================
ARTICULO 9.- EXCLUCION Y SEPARACION DE LOS SOCIOS: SE SUJETA A LO DISPUESTO POR
EL
ARTICULO
293
DE
LA
LEY.
===============================================================
ARTCULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES.- SE POR LO
DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS
40,
221
AL
233
DE
LA
LEY.
====================================================
ARTICULO 11.- DISOLUCION LIQUIDACION Y EXTINCION: SE RIGE A LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS
407,
409
4010,
4012,
413,
A
422
DE
LA
LEY.
===============================================
QUINTO:
QUEDA
NOMBRADO
COMO,
========================================================
GERENTE GENERAL: EDWIN TOMAS HUAYHUA SANCHEZ, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI
N
40820142, COMERCIANTE, SOLTERO, CON DOMICILIO EN JR. ZAVALA 546, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA
DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES, QUIEN GOZARA DE LAS FACULTADES
DESCRITAS EN EL
ART.
7,
DEL
ESTATUTO,
A
SOLA
FIRMA.
=====================================================
AGREGUE USTED SEORA NOTARIA, LAS DEMAS CLAUSULAS E INSERTOS DE LEY.
=================
AGUAS
VERDES,
09
DE
SEPTIEMBRE
DE
2014.
================================================
FIRMADO: ILEGIBLE, EN LETRAS: MARIANELLA MILAGROS PEA SILVA, UNA HUELLA.
FIRMADO:
ILEGIBLE, EN LETRAS: EDWIN TOMAS HUAYHUA SANCHEZ, UNA HUELLA. FIRMADO: ILEGIBLE
UN SELLO
QUE DICE: MARCOS E. VISITACION QUINTANA, ABOGADO, REG, GAL. 19985.
=======================
INSERTO: DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES E INFORME DE VALORIZACION
=========
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO EDWIN TOMAS HUAYHUA SANCHEZ, PERUANO, CON
DNI N
40820142, COMERCIANTE, SOLTERO, CON DOMICILIO EN JR. ZAVALA 546, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA
DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA
NEGOCIOS Y
TRANSPORTES REFRIGERADOS INTERNACIONALES S.R.L. , DECLARO BAJO JURAMENTO Y
EN HONOR
A LA VERDAD RECIBIR EN CALIDAD DE APORTES LOS BIENES NO DINERARIOS CUYAS

47

CARACTERISTICAS Y VALORIZACION DE CADA UNO DE ELLOS SE ENCUENTRA DETALLADOS

EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL, DE ACUERDO AL REGLAMENTO NACIONAL DE
TASACIONES
DEL PERU Y LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA ES DECIR PRECIOS DE VALOR DEL MERCADO
VIGENTE
A
LA
FECHA.
============================================================================
AGUAS
VERDES,
09
DE
SEPTIEMBRE
DE
2014.
================================================
FIRMADO: ILEGIBLE, EN LETRAS: EDWIN TOMAS HUAYHUA SANCHEZ, GERENTE- GENERAL,
UNA
HUELLA.
CONCLUSION: Y, HABIENDO YO, LA NOTARIA LEIDO A LOS OTORGANTES Y RATIFICANDOSE
EN EL
CONTENIDO Y FINES DE LA PRESENTE DE LO QUE DOY FE. ASIMISMO DE CONFORMADO
CON EL
ARTICULO 27 DE DECRETO LEGISLATIVO SE DEJA CONSTANCIA QUE SE HA CUMPLIDO CON
ADVERTIR
A EL OTORGANTE DEL EFECTO LEGAL DEL INSTRUMENTO PBLICO INSCRITO Y DE
CONFORMIDAD
CON EL DECRETO LIGESLATIVO NUMERO 1106, QUE MODIFICA EL ARTICULO 55 DEL
DECRETO
LIGESLATIVO NUMERO 1049, REALIZO LAS IDAGACIONES CORRESPONDIENTES REPECTO AL
ORIGEN
DE LOS FONDOS, BIENES U ACTIVOS INVOLUCRADOS EN LA TRANSACCION FORMALIZADA
EN LA
ESCRITURA PBLICA N741 DEL O9/09/2014. Y PARA TAL EFECTO LOS COMPARECIENTES
DECLARAN
QUE LOS BIENES APORTADOS PROVIENEN DE FONDOS DE SU AHORROS PRODUCTO DE SU
TRABAJO Y
PRESTAMOS, DOY FE.- SE INICIA EN LA FOJA SERIE O NUMERO 0416664. Y TERMINA EN LA
FOJA SERIE
O NUMERO 0416666. EL PROCESO.

Heysireth Tatiana Lopez

Secretaria General

Acner Ramirez Neyra

Gerente General

Yoici Selide Martinez

Carrasco
Contador

Maritza Del Pilar Silva Cruz

Abogada

Maria Isabel Bances Monje

Abogada
48

 6to PASO: FICHA RUC - SUNAT

FICHA RUC :20409789900

TAPIYOMAAC. SRL

Nmero de Transaccin : 40849636

CIR - Constancia de Informacin Registrada

Informacin General del Contribuyente

Apellidos y Nombres Razn Social

Tipo de Contribuyente
Fecha de Inscripcin

YIKARA MAJALI SAA

06 PERSONAS NATURALES CON NEGOCIO

04/06/2015

Fecha de Inicio de Actividades

04/06/2015

Estado del Contribuyente

ACTIVO

Dependencia SUNAT

0253 - O.Z.TUMBES-MEPECO

Condicin del Domicilio Fiscal

HABIDO

Emisor electrnico desde

Comprobantes electrnicos

Nombre Comercial
Tipo de Representacin
Actividad Econmica Principal
Actividad Econmica Secundaria 1
Sistema Emisin Comprobantes de Pago
Sistema de Contabilidad
Cdigo de Profesin / Oficio
Actividad de Comercio Exterior
Nmero Fax
Telfono Fijo 1
Telfono Fijo 2
Telfono Mvil 1
Telfono Mvil 2
Correo Electrnico 1
Correo Electrnico 2

Datos del Contribuyente

74996 - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.

14105-EXT.DE PIEDRA,ARENA Y ARCILLA
MANUAL
MANUAL
99- PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA
SIN ACTIVIDAD
972730170
ramis_r_2008@hotmail.com
-

Departamento
Provincia
Distrito
Tipo y Nombre Zona
Tipo y Nombre Va
Nro
Km
Mz
Lote

Domicilio Fiscal

49

TUMBES
TUMBES
LA CRUZ
JR. PIURA S/N
I
-

Dpto
Interior
Otras Referencias

Condicin del inmueble declarado como

Domicilio Fiscal

CERCA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA

CRUZ
OTROS.

Datos de la Persona Natural

Documento de Identidad
Cond. Domiciliado
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesin
Sexo
Nacionalidad
Pas de procedencia

DNI 42899643
DOMICILIADO
27/06/1981
Masculino
PERUANA
-

Registro de Tributos Afectos

Tributo

IGV - OPER. INT.

- CTA. PROPIA

RENTA-3RA.
CATEGOR.CTA.PROPIA

Exoneracin

Hasta

Importante

Documento emitido a travs de SOL - SUNAT Operaciones en Lnea, que tiene validez para realizar trmites
Administrativos, Judiciales y dems

CLAVE SOL
50

TAPIYOMAAC .SRL

RUC

: 20409789900

USUARIO

: TAPIYOMA

CLAVE

: tapiyomac

7to PASO: IMPRESIN DE COMROBANTES DE PAGO

IMPRENTA

RUC:20409498554

FACTURA
001 - N 0001

Seor(es)____________________________________________
Direccin:___________________________________________

La Cruz_____de____del 201 --RUC:____________GUIA________

_

DISTRITO:______________PROVINCIA:______________DEPARTAMENTO:________
___________
51

DESCRIPCIN

P
.
U
N
I
T
A
R
I
O

S
U
B
T
O
T
A
L
:
I.
G
.
V
T
O
T
A
L
:

52

IMP
ORT
E

RUC: 20409498554

SERVICIOS GENERALES MULTIPLES

TAPIYOMAAC
A.V 28 DE JULIO ZARUMILLA

TELEFONO -072282079

BOLETA DE VENTA
001 - N 0001

SEOR(ES):_________________________________________________________________________

Direccion:_______________________________________ DNI
N:_____________________________

C
A
N
T
.

DESCRI
PCIN

P.UN
ITAR
IO

IMP
ORT
E

TOTAL
S/.

53

SERVICIOS GENERALES
MULTIPLES
TAPIYOMAAC
A.V 28 DE JULIO ZARUMILLA
TELEFONO

-972730170

RUC: 20409498554

GUIA DE REMISIN-REMITENTE
001 - N 0001

54

TAPIYOMAAC
.SRL.

A.V 28 DE JULIO
ZARUMILLA

RUC : 20502050211
LIQUIDACION DE
COMPRA
001-02012

Seor (es):

Direccin:

C
DESCRIP

A
CION
P
V

N
T

D
A

55

to PASO: LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES - IMPRENTA

REGISTRO DE COMPRAS

REGISTROS DE VENTAS

56

DIARIO SIMPLIFICADO

57

58

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

CERTIFICADO N 0009080

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
COMPUTADORAS
Habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos para
obtener la licencia municipal de funcionamiento a que se refiere el
Reglamento aprobado por el decreto de alcalda N244-94- DASS Y
Modificatoria del 15-06-2016 concede el

CERTIFICADO a

Registro de cdigo N
Ubicado en

TAPIYOMAAC
:

024-39112

AV. 28 DE JULIO-

ZARUMILLA
Correspondiente ala actividad de :

MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE
PC.
59