10. Operaciones en las que existan indicios de que los clientes no actan por cuenta
propia, intentando ocultar la identidad real.
11. Cantidades recibidas en depsito, en efectivo o en ttulos valores, para darles una
aplicacin prevista por el depositante con fines aparentemente inslitos o inusuales.
12. Compraventa de inmuebles con pago en efectivo o declarado recibido por importe
superior al 20% del precio declarado en la escritura, siempre que tal importe sea superior
a US $ 50, 000.00.
13. Transmisiones sucesivas del mismo bien inmueble en el mismo da con diferencias en
el precio declarado superiores a US $ 10, 000.00, siempre que tales diferencias superen
el 25% de aquel.
CONCLUSIONES
La deteccin de operaciones sospechosas de lavado de activos exige la implementacin
de un sistema de prevencin que constituya un verdadero filtro de aquellas operaciones
vinculadas con actividades ilcitas. En efecto, la obligacin de informar precisa de una
adecuada individualizacin de operaciones realizadas bajo criterios objetivos.
Se trata sin duda de una actividad complementaria a la funcin notarial pero insustituible
para luchar contra dichos flagelos que no hacen ms que desestabilizar las estructuras
sociales, polticas y econmicas de la sociedad.4
RECOMENDACIONES
Jornadas de capacitacin permanente para personal de oficios notariales, pues son ellos
quienes resultan ser soporte del trabajo desarrollado por los notarios, siendo importante
su constante capacitacin en los diversos mbitos que abarca la funcin notarial
Implementar un centro de formacin para quienes deseen laborar en los oficios notariales,
de forma tal que se pueda constituir una base de datos de personal capacitado por el
colegio de notarios y respecto de quienes los notarios puedan tener acceso, si as lo
estimaran.
BIBLIOGRAFIA
LARRAUD, RUFINO, Curso de Derecho Notarial, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1966.