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El original fue entregado a la Direccin de Capacitacin e Innovacin Tecnolgica de la Subsecretaria para la Pequea y Mediana Empresa y

existe copia con el Organismo Intermedio.

CONSULTORIA INTEGRAL

DIAGNSTICO INTEGRAL

Proyecto apoyado por el Fondo PYME

FP2006-2736

Fondo PYME es un programa de carcter pblico, que no es patrocinado ni promovido por partido poltico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes y que queda prohibido su uso con fines polticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. El uso indebido de los recursos de este programa deber ser
denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley. Estos recursos estn sujetos a las acciones de vigilancia, control y evaluacin de las autoridades federales.

El original fue entregado a la Direccin de Capacitacin e Innovacin Tecnolgica de la Subsecretaria para la Pequea y Mediana Empresa y
existe copia con el Organismo Intermedio.

OBJETIVO
Verificar, dimensionar y ubicar el problema, establecer los pasos necesarios para elaboracin del
Diagnostico Integral, establecer las relaciones y efectos en otras reas de la empresa, las
posibilidades de solucin y los recursos necesarios.
1. ALCANCE
El proceso de realizacin de la visita a la empresa, anlisis de la informacin de la empresa,
elaboracin del Cuestionario de Diagnostico, la calificacin de la empresa y la elaboracin del
Reporte de Diagnostico Integral.
2. RESPOSABILIDADES
Del responsable de la elaboracin del diagnstico :
Realizar las actividades correspondientes al diagnstico, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el desarrollo del presente procedimiento.
3. DESARROLLO
A continuacin se describe la secuencia de los pasos a seguir por el consultor para lograr el
objetivo del Diagnstico Integral:
1. Revisar el expediente de la empresa para preparar la visita a las instalaciones de la misma y
una gua referente a los puntos o reas que requieran de una investigacin ms detallada.
2. Solicitar una cita a la empresa para visitarla.
3. En su caso, elaborar Plan de bsqueda de informacin.
4. Realizar la visita a la empresa y contestar el Cuestionario de Anlisis Empresarial.
5. Contestar el cuestionario de Diagnstico Integral aplicable al giro de la empresa.
6. Calificar a la empresa de acuerdo al giro y tamao de la empresa.
7. En su caso, elaborar Repote de bsqueda de informacin.
8. En su caso, elaborar Reporte de Avance y Final
9. Elaborar Reporte de Diagnstico Integral aplicable y formatos de informacin financiera.

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Fondo PYME es un programa de carcter pblico, que no es patrocinado ni promovido por partido poltico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes y que queda prohibido su uso con fines polticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. El uso indebido de los recursos de este programa deber ser
denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley. Estos recursos estn sujetos a las acciones de vigilancia, control y evaluacin de las autoridades federales.

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10. Concertar una cita con el empresario y el personal clave de la empresa para:
11. Presentar los resultados del Diagnstico Integral aplicable
12. Elaborar la Matriz de Anlisis Estratgico.
13. Controlar y registrar el Tiempo Efectivo de Atencin (TEA) de este proceso.
Detalle de los pasos a seguir a partir de la visita a la empresa:
1. La visita a la empresa deber planearse usando el reporte de Prediagnstico y haciendo un
anlisis de la informacin presentada por la empresa.
2. Para realizar la visita a la empresa se recomienda:
Presentarse bien vestido (adecuado al tipo de organizacin).
Mantener una posicin seria durante la visita.
No aceptar regalos.
Ser puntual en los horarios sealados o acordados.
En caso de requerir equipo de grabacin , cmara fotogrfica o de videograbacin deber
solicitar autorizacin al empresario para utilizarla.
No realizar llamadas telefnicas desde el lugar de la visita.
Cumplir con todas las normas y reglamentos de la empresa visitada.
3. Para realizar las visitas se debern realizar minutas de seguimiento.
4. La primera etapa de la visita ser un recorrido general de la empresa, recomendndose:
Utilizar el recorrido para tener una primera impresin global de la empresa.
No revisar detalles, ni entrevistar al personal durante este recorrido.
Preguntar aspectos generales relacionados con la empresa: procesos clave, productos,
personal, etc.
Seguir el flujo del principal proceso en este recorrido.
Cuidar el tiempo
5. La segunda etapa consistir en entrevistar al personal responsable para ahondar en los
procesos clave de la empresa, utilizando el cuestionario de anlisis empresarial utilizando las
puntos aplicables a cada tipo de organizacin. (Formato PECR05F1).
6. Durante la segunda etapa se deber:

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Fondo PYME es un programa de carcter pblico, que no es patrocinado ni promovido por partido poltico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
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denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley. Estos recursos estn sujetos a las acciones de vigilancia, control y evaluacin de las autoridades federales.

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Tratar el aspecto financiero al final.


Manejar el tiempo y el espacio.
7. Debern realizarse las visitas necesarias para obtener la informacin.
8. En caso de que la empresa no cuente con la informacin financiera requerida, o esta no sea
confiable, el consultor deber elaborarla a partir de la informacin con que cuente la empresa,
partiendo de la informacin base que posea esta ltima, a partir tambin del diagnstico
integral:
Libro de entradas y salidas
Diario
Chequeras
Formas fiscales
Estado de cuenta
Con el fin de traducir esta informacin en los siguientes estados financieros:
Estado de resultados
Flujo de efectivo al cierre del ao vigente
Balance General (estimado)
9. Para la presentacin de los estados financieros deber utilizarse los Formatos PECR05F10.
10. Elaborar los indicadores financieros que seala el formato PECR05F11.
11. Para contestar el cuestionario de diagnstico integral que genera la calificacin de viabilidad se
deber utilizar el formato aplicable:
Industria (formato PECR05F2)
Comercio (formato PECR05F3)
Servicio

(formato PECR05F4)

12. La calificacin a las empresas se deber determinar utilizando los resultados de la visita y el
anlisis de la informacin, siguiendo las normas descritas en el Formato PECR05F5.
13. El Reporte del Diagnstico Integral deber ajustarse al formato aplicable utilizando los puntos de
acuerdo al tamao de organizacin:
Industria (formato PECR05F6)

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Comercio (formato PECR05F7)


Servicio (formato PECR05F8)
14. Para la presentacin del Reporte de Diagnstico Integral se deber solicitar la presencia del
empresario y en su caso al personal clave.
15. Para elaborar la Matriz de Anlisis Estratgico, se deber partir del Diagnstico Integral para
determinar las Fortalezas y Debilidades (Formato PECR05F9).
16. Las Amenazas y Oportunidades de la empresa se debern generar a partir de la informacin
proporcionada por el empresario y su personal clave en trabajo conjunto.
17. La presentacin del Diagnstico Integral y la elaboracin de la Matriz de Anlisis Estratgico no
durar ms de una hora.
18. Para controlar y registrar el Tiempo efectivo de atencin se deber considerar lo siguiente:
El anlisis de la informacin de la empresa..- Comprende el tiempo empleado por el CRECE
en analizar y, en su caso, elaborar la informacin financiera, revisar el acta constitutiva y
otros documentos de la empresa.
Visitas.-Comprende el tiempo empleado en entrevistas y observaciones realizadas por el
CRECE durante su estancia en la empresa.
Elaboracin de Diagnstico Integral Contempla el tiempo empleado por el CRECE en
analizar y elaborar el Cuestionario de Diagnstico Integral, el Reporte de Diagnstico
Integral, la Matriz de Anlisis Estratgico y Reportes de informacin financiera.
19. En caso de realizar Plan de bsqueda de informacin, utilizar PECR05F12.
20. En caso de realizar el Reporte de bsqueda de informacin utilizar el formato PECR05F13.
21. En caso de elaborar Minuta de seguimiento, utilizar el formato PECR05F14.
22. En caso de elaborar Reporte de Avance / Final utilizar el formato PECR05F15.
23. En su caso se podr elaborar propuestas con el formato PECR05F16.

6. ANEXOS
Formato PECR05F1

Cuestionario de Anlisis Empresarial

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denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley. Estos recursos estn sujetos a las acciones de vigilancia, control y evaluacin de las autoridades federales.

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Formato PECR05F2

DIAGNOSTICO INTEGRAL Cuestionario para Industria

Formato PECR05F3

DIAGNOSTICO INTEGRAL Cuestionario para Comercio

Formato PECR05F4

DIAGNOSTICO INTEGRAL Cuestionario para Servicio

Formato PECR05F5

CALIFICACIN DE VIABILIDAD

Formato PECR05F6 REPORTE DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL Gua de presentacin para Industria
Formato PECR05F7 REPORTE DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL Gua de presentacin para Comericios
Formato PECR05F8 REPORTE DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL Gua de presentacin para Servicios
Formato PECR05F9

MATRIZ DE ANLISIS ESTRATGICO

Formato PECR05F10 Estados Financieros


Formato PECR05F11 Indicadores Financieros
Formato PECR05F12 Plan de bsqueda de informacin
Formato PECR05F13 Reporte de bsqueda de informacin
Formato PECR05F14 Minuta de seguimiento
Formato PECR05F15 Reporte de Avance / Final
Formato PECR05F16 Formato de Propuestas

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