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ACTA CONSTITUTIVA MUEBLERAS ATLANTA S.A. de C.V.

----------------------------------------CLAUSULAS-----------------------------------------DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y


DURACIN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------PRIMERA. Denominacin.------------------------------------------------------La denominacin de la Sociedad es MUEBLERAS ATLANTA,
seguida de las palabras SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL
VARIABLE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO. Domicilio. ----------------------------------------------------------Avenida Universidad entre Administracin e Informtica numero 304
cp. 23000, Colonia Industrial Centro, Naucalpan de Jurez, Estado de
Mxico --------------------------------------------------------------------------Sin embargo, podr establecer oficinas, agencias o sucursales en
cualquier otra parte de la Repblica Mexicana o en el Extranjero, o
someterse a domicilios convencionales, sin que esto implique un
cambio
en
su
domicilio
social---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Duracin. La duracin de la Sociedad es de cincuenta
aos
a
partir
de
la
fecha
de
firma
de
esta
escritura.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- La sociedad tendr por objeto: --------------------------------1.- El diseo creacin elaboracin y fabricacin de muebles y para
todos los espacios, as como su importacin exportacin distribucin
compra venta-------------------------------------------------------2.- la importacin exportacin distribucin compra y venta de
ensamblaje de materiales que guarden relacin directa con la
elaboracin y fabricacin de muebles importacin exportacin
distribucin compra y venta de maquinaria industrial relacionada con la
industria del mueble, prestacin de servicios como transporte,
almacenamiento y suministro de los muebles fabricados y en general
la compaa podr ejercer libremente cualquier actividad de comercio
relacionada con su objeto principal sin ms limitaciones que las
establecidas por las leyes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- NACIONALIDAD----------------------------------------------------La nacionalidad de los participantes es Mexicana por lo que ninguna
persona extranjera, fsica o moral, podr tener acciones alguna en la
sociedad. Si por algn motivo, alguna de las personas mencionadas
anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participacin
social, contraviniendo a si lo establecido en el prrafo que antecede,
se conviene desde ahora de que dicha adquisicin ser nula y por
tanto, cancelada y sin ningn valor la participacin social de que se
trate y los ttulos que la representen teniendo por reducido el capital
social de una cantidad igual al valor de la participacin cancelada.
-----------------------------------------------------------------------------------------SEXTA.- CAPITAL-----------------------------------------------------------------

El capital social es de $400,000 (CUATROCIENTOS MIL PESOS MN


00/100) dividido en acciones cuyo valor ser de MIL PESOS MONEDA
NACIONAL y estarn en proporcin a lo apartado por los que
correspondan y no podrn estar representadas por ttulos negociables
para orden al portador.
-----------------------------------------------------------------------------------------El capital social estar representado un cien por ciento por
inversionistas Mexicanos.
Queda constituida con un capital inicial de $400,000
(CUATROCIENTOS MIL PESOS MN 00/100)
El capital mnimo sin derecho a retiro ser la suma de $400,000
(CUATROCIENTOS MIL PESOS MN 00/100) y ser susceptible de
aumento o aportaciones posteriores de los socios o por admisin de
nuevos socios y de disminucin por retiro parcial o total de las
aportaciones.
Cuando el retiro del capital sea de la parte variable, su importe no
exceder del mnimo fijado en esta escritura.
Tanto como los aumentos como las disminuciones de capital sujetaran
a las siguientes reglas:
-----------------------------------------------------------------------------------------1. Debern ser acordadas por la asamblea general extraordinaria de
socios, sin perjuicios del derecho del retiro de la parte variable del
capital social, previstos en los artculos doscientos veinte y doscientos
veinti uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Las actas de las asambleas extraordinarias de socios en las que se
acuerde aumento o disminucin de capital en su parte variable, no
requerirn ser protocolizadas ante Notario y en su caso, las escrituras
de protocolizacin no ser necesario inscribirlas en el Registro Pblico
de Comercio.
3. En caso de aumento al capital en la parte variable, la asamblea
fijara la forma y trminos en que deba hacerse las correspondientes
emisiones y las acciones y cuando se acuerde la emisin de acciones
no suscritas, estas o los certificados provisionales en su caso, se
conservara en poder de la sociedad para entregarse a medida que
vaya realizndose la suscripcin
4. No podr acordarse un nuevo aumento al capital, sin que las
acciones que representen el anteriormente aprobado, estn totalmente
suscritas y pagadas.
5. Los socios tendrn derecho preferente en proporcin al nmero de
sus acciones, para suscribir las que se emitan al aumentarse el
capital, sea en su parte fija o en su parte variable.
Este derecho deber ejercitarse dentro de los quince das siguientes a
la publicacin en el periodo oficial del domicilio de la sociedad, del
acuerdo de la asamblea sobre el aumento de las acciones.
SEPTIMA.-Todas las acciones confieren iguales derechos y
obligaciones a sus tenedores, pudiendo estar representadas por ttulos
que amparen una o ms. Tanto los ttulos definitivos de las acciones
como los certificados provisionales en su acuerdo debern contener
en su redaccin aquellos requisitos enumerados al Articulo Ciento
veinticinco de la ley general de sociedades mercantiles; llevaran la
firma autgrafa de dos de los miembros del consejo de administracin
o del administrador nico, asi como empresa o grabada la anulacin
que se consigna en la siguiente clusula.

Los socios podrn ceder total o parcialmente para lo cual podrn


dividirse con el simple acuerdo que representen cuando menos las
tres cuarteas partes del capital. A si mismo podrn admitirse nuevos
socios mediante acuerdos de los socios que representen cuando
menos
las
tres
cuartas
partes
del
capital
social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA.- DE LA ADMINISTRACION
La sociedad ser administrada por un Consejo de administracin o por
un administrador nico, segn as lo acuerde la asamblea general
Ordinaria de Socios.
Tanto los miembros del consejo de administracin. El Administrador
nico segn el caso podrn ser o no socios, debi ser designado a
mayora de votos por la asamblea general ordinaria durante sus
funciones hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos.
Todos los miembros del consejo de administracin, o el administrador
nico debern de ser personas fsicas.
-----------------------------------------------------------------------------------------DECIMA.- En el caso de que la sociedad este administrada por un
consejo, este funcionara validamente con la asistencia de la mitad de
sus miembros, tanto sus resoluciones por mayora de votos decidiendo
el presidente para el caso de empate, el voto de calidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------DECIMA PRIMERA.- El consejo de Administracin o el Administrador
nico, segn el caso, gozara de todas las facultades necesarias para
realizar el objeto social y a mayor abundamiento, de las que
corresponden a los apoderados generales para pleitos y cobranzas,
con todas las facultades genrale y aun las especiales que conforme a
la Ley requieran clusulas especial, para actos de administracin y de
dominio.
-----------------------------------------------------------------------------------------DECIMA SEGUNDA.- Adems del consejo de Administracin o del
Administrador nico, podr haber un director General, a si como uno o
mas Directores sub.-Directores, Gerentes y sub.-Gerentes, los que
podrn ser o no socios, debiendo ser designados a mayora de votos
por el consejo de Administracin, el administrador nico o por la
asamblea General Ordinaria de Socios, durando en sus funciones
hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos.
-----------------------------------------------------------------------------------------DECIMA TERCERA.-VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
La vigilancia de la sociedad podr encomendarse a juicio de la
asamblea, a un comisario o un consejo de vigilancia que se formara
cuando determine la asamblea que lo nombre. En este caso ser el C.
Osvaldo Yair Garcia Pea
-----------------------------------------------------------------------------------------DECIMA SEPTIMA.- ASAMBLEAS
Las asambleas de los socios es el rgano supremo de la sociedad y
en consecuencia, podr acordar, ratificar o rectificar los actos u
operaciones de esta, debiendo ejercitar sus resoluciones, las personas
que la propia asamblea designe o bien que el o los gerentes las
asambleas tendrn facultades a que se refiere el articulo setenta y
ocho de la ley general de sociedades mercantiles y sus resoluciones

se tomaran por mayora de socios que representen la mitad del capital


social, salvo en los siguientes casos:
a)
Cesin y divisin de acciones, Admisin de nuevos socios y
modificacin de contrato social en los que se requerir mayora de las
tres cuartas partes del capital social, para que la decisin sea valida y
b)
En los casos de cambio, de objeto o aumento de las
obligaciones de los socios, en los que se requerir la unanimidad de
los socios salvo los casos en que se requiere las tres cuartas partes o
la unanimidad del capital social para que la decisin sea valida, si el
qurum no se obtiene en la primera reunin, los socios sern
convocados por segunda ves y las decisiones se tomaran por mayora
de
votos
de
los
presentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMA OCTAVA.En los casos para que la decisin de la asamblea sea valida se
requerir la simple mayora de votos, la reunin de la asamblea no
ser necesaria y el voto no se podr emitir en los trminos del artculo
ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
-----------------------------------------------------------------------------------------DECIMA NOVENA.El administrador nico, el comisario o el consejo de vigilancia en su
caso, convocaran a la asamblea mediante carta certificada con cause
de recibo. Dirigida al domicilio que tenga registrado el socio en la
sociedad, que deber contener la orden del DIA y dirigirse con ocho
das de anticipacin a la asamblea.
-----------------------------------------------------------------------------------------VIGESIMA.Las asambleas se reunirn en el domicilio social por lo menos unas
ves al ao, dentro de los cuatro meses de la conclusin del ejercicio
social. Antes de instalarse la asamblea quien deba presidirla,
nombrara uno o ms escrutadores, quienes teniendo a la vista los
asientos del libro Especial de socios, Levantaran una lista de los
presentes con mencin de la parte social y el valor de esta, que a cada
uno corresponda.
-----------------------------------------------------------------------------------------DIGESIMA SEGUNDA.- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD
Para disolver y liquidar la sociedad se observara lo ordenado por la ley
general de sociedades mercantiles disuelta la sociedad se pondr en
liquidacin y estar a cargo de uno o mas liquidadores que procedern
segn la bases conforme a la ley general de sociedades mercantiles.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSITORIAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA.- El capital de la sociedad ha quedado suscrito y pagado
ntegramente, en la siguiente proporcin:
SOCIOS
ACCIONES
Juan Carlos Osuna Castro
25%
Nlida Paola Cruz Segura
25%
Rito Len Reyes
25%
Osvaldo Yair Garca Pea
25%

VALOR
$100 000.00
$100 000.00
$100 000.00
$100 000.00

Total

100%

$400 000.00

SEGUNDA.Los comparecientes, considerando la reunin a tiempo para firmar


esta escritura como su primera asamblea de socios con
unanimidad de votos (salvando en cada caso el interesado el suyo)
tomando lo siguiente:
ACUERDOS.-----------------------------------------------------------------------------------------La sociedad ser administrada por un consejo de administracin
recayendo tal nombramiento en las siguientes personas:
PRESIDENTE: Juan Carlos Osuna Castro
SECRETARIO: Osvaldo Yair Garca Pea
TESORERO: Nlida Paola Cruz Segura