02/05/09

ESTATUTO SOCIAL

SECCION PRIMERA
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION

ARTICULO PRIMERO.- Alicorp S.A.A. es una Sociedad Annima Abierta por

acciones de responsabilidad limitada que inici sus actividades y operaciones el 1 de
Agosto de 1956.
ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad es la ciudad del callao, pero
podr establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la Repblica y/o del
extranjero por resolucin del directorio.
El plazo de duracin de la sociedad ser indeterminado y para su liquidacin se
proceder de acuerdo a lo que sobre el particular establezca este estatuto y las
leyes vigentes sobre la materia al momento de producirse la liquidacin.
ARTICULO TERCERO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a la industria,
exportacin, importacin, distribucin y comercializacin de productos de consumo
masivo, principalmente alimenticios y de limpieza, en sus ms variadas formas, en
especial los que corresponde a la industria oleaginosa, de jabones, detergentes,
grasas industriales, caf, productos cosmticos, de higiene y limpieza personal, y
productos afines y derivados de los citados.
Igualmente, a la industria y comercio del trigo y/o cualquier otro cereal, en sus ms
variadas formas de harinas, fideos, galletas y toda clase de productos
y
subproductos harineros; as como la compra, venta, transformacin, distribucin,
importacin y exportacin de materias primas, frutos y productos, nacionales y
extranjeros.
Constituye, asimismo, parte del objeto social, la prestacin de toda clase de
servicios, asesoramiento industrial, comercial y administrativo en sus ms diversas
reas; as como las actividades de desmote y comercializacin de algodn, semillas
oleaginosas y subproductos derivados de los mismos.
Tambin, dedicarse a la preparacin, elaboracin, distribucin, explotacin industrial
y comercial de alimentos concentrados para consumo humano y/o animal, as como
pastas alimenticias y alimentos balanceados para animales.
Constituir depsitos aduaneros autorizados con el objeto de almacenar mercancas
de propiedad exclusiva de la empresa y/o de terceros.
La sociedad podr realizar sin reserva ni limitacin alguna, todos los actos y
contratos de administracin y disposicin necesarios y convenientes para la
O-Legal(Alicorp):alicorp-Estatuto Social.doc

02/05/09

consecucin de su objeto social y, en general, a la realizacin de cualquier otro

negocio que acuerde la Junta de Accionistas.

O-Legal(Alicorp):alicorp-Estatuto Social.doc

SECCION SEGUNDA
CAPITAL SOCIAL
ARTICULO CUARTO.- El capital social de la compaa totalmente suscrito y pagado
es de S/.847191,731.00 (ochocientos cuarenta y siete millones ciento noventa y un
mil setecientos treinta y uno y 00/100 nuevos soles), representado por 847191,731
acciones nominativas con derecho a voto de S/.1.00 cada una, gozando todas de
iguales derechos y prerrogativas.
ARTICULO QUINTO.- La sociedad considera propietario a quien aparezca como tal
en la matrcula de acciones
La matrcula de acciones de la sociedad se llevar en un libro especialmente abierto
a dicho efecto o en hojas sueltas, debidamente legalizadas, o mediante anotaciones
en cuenta o en cualquier otra forma que permita la ley, en el que se anotarn las
emisiones, transferencias, canjes y desdoblamientos de acciones, as como la
constitucin de derechos y gravmenes sobre las mismas y los convenios entre
accionistas o de accionistas con terceros que versen sobre las acciones o que
tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas.
Los actos a que se refiere el prrafo anterior, debern comunicarse por escrito a la
sociedad para su anotacin en la matrcula de acciones.
Se podr emitir certificados provisionales de acciones en el caso previsto en el
artculo 87 de la Ley General de Sociedades.
ARTICULO SEXTO.- Los actos a que se refiere el artculo quinto podrn llevarse a
cabo en cualquiera de las formas que permita la ley, pero slo surtir efecto respecto
de la sociedad, desde la fecha en que le sean comunicados por escrito para su
anotacin en la matrcula de acciones
SECCION TERCERA
ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO SETIMO.- Los Organos de la sociedad son:
a)
b)
c)

La Junta General de Accionistas.

El Directorio.
La Gerencia.
TITULO I
DE LA JUNTA GENERAL

ARTICULO OCTAVO.- La Junta General de accionistas es el rgano supremo de la

sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General, debidamente convocada, y
con el qurum correspondiente decidirn los asuntos propios de su competencia.
Todos los accionistas, inclusive los disidentes y los que no hayan participado en la
reunin, quedan sometidos a los acuerdos legtimamente adoptados en la Junta
General.

La Junta slo podr tratar asuntos contemplados en la convocatoria, salvo el caso

del Artculo 12 de este Estatuto.
ARTICULO NOVENO.- La Junta General Obligatoria Anual debe realizarse
necesariamente una vez al ao, dentro de los tres meses siguientes a la terminacin
del ejercicio econmico anual.
El Directorio est obligado a realizar la convocatoria dentro del plazo que seala la
ley.
ARTICULO DECIMO- A la Junta General Obligatoria Anual, corresponde:
a)
b)
c)
d)
e)

Aprobar o desaprobar la gestin social, las cuentas y el balance general del

ejercicio.
Acordar el destino de las utilidades.
Elegir regularmente a los miembros del Directorio y fijar su remuneracin.
Designar o delegar en el directorio la designacin de los auditores externos de
la compaa; y,
La discusin y resolucin de los dems asuntos que le sean propios y que
hubieran sido materia de convocatoria

ARTCULO DECIMO PRIMERO.- La Junta General de Accionistas puede realizarse

en cualquier tiempo, inclusive simultneamente con la Junta General Obligatoria.
Compete a esta Junta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Remover a los miembros del Directorio y elegir a sus nuevos integrantes.

Modificar el estatuto social.
Aumentar o reducir el capital.
Emitir obligaciones con los requisitos y dentro de las limitaciones establecidas
por la ley.
Disponer investigaciones, auditoras y balances.
Transformar, fusionar, escindir, reorganizar, disolver y liquidar la sociedad.
Conocer de cualquier asunto que requiera el inters social y resolver en los
casos en que la ley lo disponga su intervencin, as como tratar cualquier otro
asunto que haya sido objeto de la convocatoria.
Otorgar poderes a directores, gerentes y funcionarios en la forma y amplitud
que considere conveniente, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden
al directorio y gerencia general conforme a ley.
Acordar la enajenacin, en un slo acto, de activos cuyo valor contable exceda
el 50% del capital de la sociedad.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Junta se entender convocada y quedar

vlidamente constituida, siempre y cuando estn presente accionistas que
representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y acepten por
unanimidad la celebracin de la junta y los asuntos que en ella se propongan tratar.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- Salvo lo previsto en el artculo siguiente, la Junta
General quedar vlidamente constituida en primera convocatoria cuando se
encuentre representando, cuando menos, el 50% de las acciones suscritas con
derecho a voto.

En segunda convocatoria, ser suficiente la concurrencia de cualquier nmero de

acciones suscritas con derecho a voto.

El qurum se computa y establece al inicio de la Junta.

Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayora absoluta de las
acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta
ARTICULO DECIMO CUARTO.- Para tratar los asuntos establecidos en los incisos
b), c), d), f) e i) del artculo dcimo primero del Estatuto, la Junta General quedar
vlidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre
representando, cuando menos, el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con
derecho a voto.
En segunda convocatoria, bastar la concurrencia de al menos el veinticinco por
ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.
En caso no se logre este qurum en segunda convocatoria, la Junta General se
realizar en tercera convocatoria, bastando la concurrencia de cualquier nmero de
acciones suscritas con derecho a voto.
El qurum se computa y establece al inicio de la junta.
Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayora absoluta de las
acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta.
TITULO II
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO DECIMO QUINTO.- La administracin de la sociedad estar a cargo del
directorio y de uno o ms gerentes.
CAPITULO I
DEL DIRECTORIO
ARTICULO DECIMO SEXTO.- Los directores sern elegidos por la Junta General.
Para ser director no se requiere ser accionista o residente en el Per. Los directores
pueden ser removidos en cualquier momento por la Junta General.
El directorio se compondr de un mnimo de 6 miembros y un mximo de 9
miembros, debiendo decidir la Junta General de Accionistas antes de cada eleccin
el nmero de directores.
Los directores pueden delegar su cargo en otro director bastando para ello una carta
poder.
La Junta General podr elegir dos directores suplentes que reemplazarn a cualquier
director titular en caso de ausencia o impedimento de cualquiera de ellos.

ARTICULO DECIMO SETIMO.- El trmino por el cual sern nombrados los

directores, es de tres aos, pudiendo las mismas personas ser reelegidas directores.
El perodo del director termina al resolver la Junta General sobre los estados
financieros de su ltimo ejercicio y elegir nuevo Directorio, pero los directores
continuarn en sus cargos, aunque hubiese concluido su perodo, mientras no se
produzca nueva eleccin.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- El cargo de director es remunerado. El monto de la

remuneracin deber ser determinado en la Junta General Obligatoria Anual.
ARTICULO DECIMO NOVENO.- El qurum del Directorio es la mitad ms uno de
sus miembros. Si el nmero es impar, el qurum es el nmero entero superior al de
la mitad de aqul
ARTICULO VIGESIMO.- Cada director tiene un voto.
Los acuerdos del Directorio se adoptarn por mayora absoluta de votos de los
directores concurrentes, que constituyan qurum conforme a este Estatuto.
En caso de empate, decidir el presidente.
Las resoluciones tomadas fuera de sesin de directorio por unanimidad de sus
miembros, tiene la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesin, siempre
que se confirmen por escrito.
Podrn celebrarse sesiones de directorio no presenciales, las mismas que se
llevarn a cabo a travs de medios escritos, electrnicos, o de otra naturaleza que
permitan la comunicacin adecuada y garanticen la autenticidad de los acuerdos que
se adopten. No obstante, cualquier director podr oponerse a la celebracin de esta
clase de sesiones y exigir la realizacin de una sesin presencial.
El director que en cualquier asunto tenga inters contrario al de la sociedad, debe
manifestarlo al Directorio y de abstenerse a participar en la deliberacin y resolucin
concerniente a dicho asunto.
El director que contravenga esta disposicin, ser responsable de los daos y
perjuicios que cause a la sociedad y podr ser removido por el directorio o por la
Junta General a propuesta de cualquier accionista o director
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- El presidente o quien haga sus veces, debe
convocar al Directorio cada vez que lo juzgue necesario para los intereses de la
sociedad o cuando lo solicite cualquier director o el gerente general.
La convocatoria se efectuar mediante esquelas, con cargo de recepcin y con
anticipacin de no menos de tres das a la fecha sealada para la reunin, la
convocatoria deber expresar claramente el lugar, da y hora de la reunin y los
asuntos a tratar.
No obstante lo dispuesto en el prrafo anterior, el Directorio se entender convocado
y quedar vlidamente constituido siempre que estn presente la totalidad de los
directores y acepten por unanimidad la celebracin de la sesin y los asuntos que en
ella se propongan tratar.

Cualquier director puede someter a consideracin del Directorio, los asuntos que
crea de inters para la sociedad.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- El Directorio tiene las facultades de gestin y
representacin legal necesarias para la administracin de la sociedad y control de
los negocios sociales dentro de su objeto social, con excepcin de los asuntos que la
ley o el estatuto atribuyan a la Junta General o a cualquier otro rgano de la
sociedad.

CAPITULO II
DE LA GERENCIA
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- La sociedad tendr uno o ms gerentes. El
gerente es el ejecutor de las resoluciones del Directorio y est investido, en
consecuencia, de la representacin judicial y administrativa de la sociedad.
El cargo de gerente general es compatible con el de director.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Sin perjuicio de los poderes que en cada caso
otorgue la Junta General o el Directorio a favor del gerente, las principales
atribuciones y obligaciones de este funcionario, son las siguientes:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Dirigir las operaciones de la sociedad.

Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente con sujecin a las
limitaciones que establezca este Estatuto y a los poderes que en cada caso le
otorgue la Junta General o el Directorio.
En materia judicial gozar, adems de las facultades que le confiere el Cdigo
Procesal Civil, de las que le otorgue La Junta General o el Directorio.
Organizar la administracin interna de la sociedad, nombrando y removiendo
empleados.
Examinar los libros, documentos y operaciones de las oficinas y dar las
rdenes necesarias para su propio funcionamiento.
Rendir cuenta al Directorio de las condiciones y progresos de los negocios y
operaciones de la sociedad y de las cobranzas, inversiones y fondos
disponibles.
Llevar la correspondencia telegrfica y epistolar de la sociedad y vigilar que las
cuentas se lleven al da.
Someter al Directorio, con toda oportunidad, el balance de cada ao y los
documentos que se reunieran para preparar la memoria anual que debe
someterse a la consideracin de la Junta General de Accionistas.
Ordenar pagos y cobranzas; y,
Ejercitar todas aquellas facultades que sean compatibles con las funciones
que desempea y con lo establecido en la ley y en este Estatuto, as como
cumplir con los encargos que le confiere en cada caso la Junta General o el
Directorio mediante el otorgamiento de poderes a su favor.

SECCION CUARTA
DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO Y DEL AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL SOCIAL
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- La modificacin del estatuto se acuerda por junta
general.
Para cualquier modificacin del Estatuto, inclusive para cualquier aumento o
reduccin del capital social, se requiere:

a)
b)

Expresar en la convocatoria de la Junta General con toda claridad, los asuntos

cuya modificacin se someter a la Junta.
Que el acuerdo sea adoptado por la junta de conformidad con lo dispuesto por
el Art. 12 y/o 14 de este Estatuto.

Con los mismos requisitos la Junta general puede acordar delegar en el directorio o
la gerencia general la facultad de modificar determinados artculos en los trminos y
circunstancias expresamente sealadas.
SECCION QUINTA
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- El Directorio, en un plazo de 65 das contados a
partir del cierre del ejercicio , estar obligado a formular, de acuerdo con lo dispuesto
por la ley, los estados financieros, la propuesta de distribucin de dividendos y la
memoria
ARTICULO VIGESIMO SETIMO.- La distribucin de los dividendos se efectuar en
la forma y oportunidad que determina la Junta General, sujetndose a lo dispuesto
en la Ley General de Sociedades.
SECCION SEXTA
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- La sociedad se disuelve por causales previstas
en la ley o por decisin de la junta general de accionistas. En ambos casos el
directorio, o cuando ste no exista, cualquier socio, administrador o gerente convoca
para que en un plazo mximo de treinta das se realice una junta general a fin de
adoptar el acuerdo de disolucin o las medidas que correspondan.

SECCION SETIMA
DERECHO DE SEPARACION
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Para el caso de liquidacin, ya sea por las
causales previstas en la ley, pacto social, el presente estatuto o por decisin de
la junta general de accionistas, se designar liquidador o
liquidadores
conjuntamente con el acuerdo de disolucin, pudiendo recaer el nombramiento en
persona jurdica.
El cargo de liquidador ser remunerado,
suplentes.

podr

elegirse

liquidadores

ARTICULO TRIGESIMO.- En todo lo no previsto en este Estatuto, la sociedad

se regir por las disposiciones del Ttulo II de la Seccin Stima de la Ley General
de Sociedades y dems disposiciones de dicha Ley General de Sociedades.