Primera Fiscala Provincial Penal Corporativa

Chiclayo

Carpeta Fiscal N 05-2010-1-FPPC-CH

PROVIDENCIA N
-2010
Chiclayo, quince de diciembre de
dos mil diez.
VISTO: el estado de la presente carpeta fiscal; y advirtindose que an no se han
realizado algunas diligencias:
1.- REITERAR al alcalde de la Municipalidad Distrital de Llama, un informe detallado
en el que se indique cul era la deuda tributaria generada en su totalidad durante el
periodo 2000-2004 y la relacin de deudores tributarios durante el mismo, ya que este
perodo comprende beneficios generados por la ordenanza cuestionada (Caso 5).
2.-REITERAR al alcalde de la Municipalidad Distrital de Llama la remisin de los
expedientes tcnicos y de ejecucin de obra, incluyendo el presupuesto inicial de la
misma a efectos de corroborar las conclusiones arribadas sobre este punto. (caso 08).
3.- Se reciba la declaracin de los siguientes peritos: CPC Ral Gonzales Snchez,
matrcula N 02-2225; abogada Eliana Cusma Castillo Reg. ICAC N 671; Ing.
Marina Olivos Rojas, con CIP N 76597; quienes han elaborado el Informe de
Verificacin de Denuncias N 189-2008-CG/ORCA-AR de fecha 04 de setiembre de
2008; para el da lunes 27 de diciembre del ao en curso, a las 8:30 am, 9:30 am y
10:30 am. respectivamente, a efectos de que se ratifiquen en todos los extremos de
dicho informe, sin perjuicio de brindar las explicaciones o aclaraciones que sean
necesarias, sobre cada punto en cada Caso que es materia de la presente
investigacin preparatoria.
4.- Se lleve a cabo una pericia contable oficial a cargo de la Direccin de la Polica
contra la Corrupcin, con sede en la ciudad de Lima, dada la complejidad por la
pluralidad de casos e imputados, a cargo de dos peritos a ser designados por este
despacho fiscal, para tal efecto deber cursarse oficio a dicha entidad para que
remitan la lista de peritos contables a efectos de realizarse la designacin respectiva
con presencia de las partes procesales, de conformidad con el art.173.2 del Cdigo
Procesal Penal.
5.- RECABAR los certificados de antecedentes penales y judiciales de los
investigados.
Notifquese a las partes procesales.

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Chiclayo

Carpeta Fiscal N 13-2008-1-FPPC-CH

PROVIDENCIA N 03-2009
Chiclayo, veinticinco de setiembre de
dos mil nueve.
VISTOS: Al escrito presentado por Severiano de Cceres Anaya,
en su calidad de gerente de la ONG Haren Alde Chota, de fecha 07 de julio de 2009
mediante el cual adjunta un informe de 09 pginas; al oficio N 0266-2009FONCODES/EZ-CHI, de fecha 06 de julio de 2009; al informe documentado
presentado por el abogado defensor de Duke Energy Egenor S. en C. por A., por
cumplido el requerimiento fiscal: agrguese a los actuados para ser tenido en cuenta
en su oportunidad; as como el informe remitido por Fondo Per-Alemania de fecha 13
de julio del ao en curso: agrguese a los actuados; al escrito presentado por el
Presidente y Secretario de la Asociacin Civil frente de Defensa de los Intereses del
Distrito de Llama, de fecha 20 de agosto de 2009: tngase en cuenta lo que expone en
su oportunidad y agrguese a los actuados las documentales que adjunta; al escrito
presentado por el investigado Segundo Araujo Castro de fecha 24 de setiembre de
2009 en el cual adjunta documentos y solicita se agregue a los autos: tngase
presente; al escrito presentado por el abogado de Csar Augusto Saavedra Chonln:
por apersonado a la investigacin, por nombrado su abogado defensor y sealado el
domicilio procesal que se indica en la calle Manco Cpac N 230, of. 04 de esta
ciudad, donde se le notificar con todas las providencias o disposiciones que se
emitan; y estando al Informe Policial N 145-2009-DIRCOCOR-DIVPACGR/OPA-CAJ
remitido por la Divisin de la Polica Adscrita a la Contralora General de la Repblica:
pngase la presente carpeta fiscal a despacho para resolver. Notifquese a las partes
procesales.-

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Chiclayo

Carpeta Fiscal N 13-2008-1-FPPC-CH

PROVIDENCIA N 02-2009
Chiclayo, veinticuatro de junio de
dos mil nueve.
VISTOS: los escritos presentados por los investigados Marino
Ramn Campos Rojas de fecha 12 de junio de 2009: tngase por apersonado a la
presente investigacin, por designado su abogado defensor y por sealado su
domicilio procesal donde se le notificarn todas las disposiciones que se emitan, al
otros: expdase las copias que solicita previa presentacin del comprobante de pago
respectivo; al escrito presentado por el investigado Gilberto Burga Gonzales de fecha
15 de junio de 2009, tngase presente la documentacin y los argumentos de
defensa que expone en su oportunidad; a los escritos de fecha 16 de junio del ao en
curso, presentados por Luis Antonio Horna Saavedra y Marino Ramn Campos Rojas:
tngase por presentada la documentacin que adjunta y sus descargos en su
oportunidad; al escrito de fecha 22 de junio del ao en curso presentado por Marino
Ramn Campos Rojas y Gilberto Burga Gonzales al principal y tercer otros en el cual
solicita inspeccin en el lugar de los hechos: estando prximos a la culminacin de las
diligencias preliminares, por ahora no ha lugar a lo solicitado; al primer y segundo
otrosi: CURSESE OFICIO como corresponde, previa verificacin de la direccin
exacta. As mismo, por ser el estado de la presente investigacin crsese oficio al jefe
de la Policia Adscrita de la Contralora General de la Repblica (oficina Chiclayo) a fin
de que se elabore el informe policial correspondiente, para tal efecto REMITASE la
documentacin presentada por los investigados detallados en la presente providencia.
Notifquese.

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Chiclayo

Carpeta Fiscal N 13-2008-1-FPPC-CH

PROVIDENCIA N 01-2009
Chiclayo, nueve de junio de
dos mil nueve.
VISTOS: los escritos presentados por los investigados Luis
Horna Saavedra, Gilberto Burga Gonzles y Marino Ramn Campos Rojas; y el escrito
presentado por el representante legal de Duke Energy Egenor S en C. por A.; al escrito
presentado por Luis Horna Saavedra, Gilberto Burga Gonzles y Marino Ramn
Campos Rojas: tngase por sealado su domicilio procesal, al otros: considerando
que efectivamente los recurrentes han rendido sus declaraciones sin presencia de
abogados defensores: RECIBASE sus ampliaciones de declaraciones los das: 15 de
junio a las 9:00 y 11:00 horas, y 16 de junio a las 9:00 horas respectivamente; al
escrito presentado por el representante legal de Duke Energy Egenor S en C. por A.,
por apersonado a la presente investigacin preliminar, por designado su domicilio
procesal donde se le notificar las disposiciones que emita este despacho; al primer
otros: en el cual se aprecia que Marco Villasante Snchez es el que tiene la funcin
de pago del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Llama y que actualmente
ejerce las funciones de administrador, por lo que a fin de que absuelva la imputaciones
contra su representada RECIBASE la declaracin de dicha persona para el da 17 de
junio a las 09:00 horas; al segundo otros: al haberse librado con anterioridad
exhorto a la ciudad de Lima para que rinda su declaracin Alfredo Eugenio Agustn
Vidal Henderson, carece de objeto lo solicitado; al tercer otros: estse a lo resuelto
en el primer otros; al cuarto: tngase presente. Notifquese.