A los 10 del mes de Mayo del ao, siendo las 16:35 en las instalaciones de la empresa WIGERO CHOCOLATES se renen las siguientes personas:
LTDA.
Accionista o Socio: Presente o representado por:
Cuotas: WILLIAMS CHURA QUISPE
en Asamblea Ordinaria,
Nmero de
Acciones o
BS. ( 500.000 ) 55,55%
JHENNY GILDA CASAS FLORES
BS. ( 200.000 ) 22,22%
ROXANA SUSAN CONDORI MAYDANA BS. ( 200.000 ) 22,22%
Suma de acciones o capital social 900.000
bolivianos
Todos los Socios de la WIGERO CHOCOLATES LTDA. Atendieron
a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicacin de fecha 23 de Abril, dirigida a la direccin domiciliaria registrada en la compaa por cada uno de ellos. Se hace constar Que durante la Asamblea, trmino sealado en los estatutos, los libros de la compaa y dems elementos exigidos por la ley estuvieron a disposicin de los Socios en la oficina principal de la sociedad. Est en representacin de la Superintendencia de Sociedades, el funcionario Miguel Chipana, segn documentacin que lo acredita. Tambin concurri a la reunin el Revisor Fiscal Orlando Callisaya A continuacin la asamblea aprob el siguiente orden del da: ORDEN DEL DIA: 1. Verificacin del qurum;
2. Eleccin de presidente y secretario de la Asamblea de Socios;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Proposiciones de los socios; 5. Lectura y aprobacin del Acta de la Asamblea Socios.
1. Verificacin de qurum. El Presidente de la Sociedad WILLIAMS CHURA
QUISPE inform que se encontraban representadas en esta Asamblea de Socios, en Acciones un total de 95% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podan constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los Socios que estn representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretara de la sociedad.
2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron
elegidos el Sr. WILLIAMS CHURA QUISPE como presidente y la Srta. ROXANA SUSAN CONDORI MAYDANA como secretaria.
3.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. WILLIAMS CHURA
QUISPE dio lectura al siguiente informe: Seores Socios: Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarn a continuacin del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal. a) Estados Financieros. Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de ao me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relacin del pasivo corriente con el activo corriente es de BS. 650.000. b) Gestin del ejercicio correspondiente al ao 2015. Durante el ao a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 32%.
4. Proposiciones de los Socios. La Asamblea aprob por unanimidad la siguiente
proposicin: AMPLIAR LOS SUCURSALES DE LA CIUDAD Durante la discusin de la precedente proposicin, intervinieron los seores JHENNY CASAS FLORES. 5. Lectura y aprobacin del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levant la sesin siendo las 22:00 pm