Articole Gheorghita M

.
, 2011 ., 12, .4
***
SAMMARY
During the examination of criminal, civil and administrative cases the issue is established
by means of gathering and changing of evidences. The special knowledge is of no small
importance for realisation of this task. This knowledge is very often used nowadays direct by
specialists and experts of prosecuting agency or of court of justice.
In the Republic of Moldova, according to the legislation in force, the prosecuting agencies
and courts use special knowledge of three types such as participation of specialist in the process
of criminal investigation, execution by the specialist of technical-scientific establishment
execution of legal examination.
,
,
. .93 (
),
,
, ,
, ,
[1].
.117 ,
,
,
, ,
[2].
,

, , ,
.
.

, , ,
. ,
, ,
.
, [3].
,
,
.
,
.
, ,
, ..
, , .. ,
, ,
, , [4].
, ,

.

:
- ;
- - -
;
- .

.

, ;
,
; ,
. ,
,
.

, ,
,
, ,

.
,
, ,
.
.87 ,
.51 . ,
..114, 118, .3 123, .2
.
, .87 , (
)
, ,
.
,
, .

.
. , ,
,
.
,

.

, , ,
,

,
.
.5 .87
:
1) ;
2) ,
,
;
3) ,

, ;
4)
,
,
;
5)
, , ,
,
, , ,
;
6) - - ;
7) ;
8) ;
9) ,
,
;
10) ,
,
, , , ,
.

, 312 .
,
:
1)

,
, ;
2) ,
, ,
,
, ;
3) ,
, , ,
:
4) ,
, ;
5) ,
, ,

;
6) , ,

,
;
1) , .33 ,
;
2) ;
3)
, , ;
4) - ;
5) .

,
.

, .
, ,

, ,
- ,
. ,
. ,
:
1) ,
, , , (.479, 481 );
2) , ,
(.120 );
3) (.121
).

()
- - .
( )
.
2003 . 2005
1086 23.06.2000
, - - ,
- -
, , ,
, [5].
.11 - ,

, .
139 ,

,
- .
- , , ,
.
, .
,
.
-
, ,
, ,
, ,
, .
- ,
, ,
,
, . ,
- - ,

.

, .
(.1 2) ,
- -
, ,
, .
- -
, , ,
. , , -
- ,
. ,

.312
.
- -
, , ,
.
- - , .93,
.II ,
,
,
- - .
,
- .

, , - .
, -
. , 1999
42%, 2007 80%.

. ,
,
, ,
( ),
,
.
1086 23 2000 (.1)
- ,
, , ,
,
, .
, ,
, .
,
, , ,
, .

(.II .88 ).
:
1)
, ,
, ;
2) ,

, ,
, ;
3)
,

;
4)
, ,
;
5)
,
, ;
6)
,
;
7)
;
8) ;
9) ,
,
, ,
, ,
.
,
312 .
:
1) , ;
2) , ,
;
3)
,
, ;
4) ,
, ;
5) ,
, ;
6) ,
, ,
;
7) ,
.
:
1) , .33 ,
;
2) ,
, ,
, ;
3) ;
4) ,
;
5) ,
,

;
6) .
,
,

.

, .
,

,
.
.154 :
1) , ;
2)
, ;
3)
, ;
4)
;
5) ,
, ;
6) ,
;
7) ;
8) ,
;
9) ,
, ;
10)
,
;
11)
, ;
12) ,
,
, .
, .154
.
,
, , ,
, ,
, .
15 .
.
,
, (.3 1086
23.06.2000 .).
,

.
,
, ,
, .
, ,
,
- , .
, , ,
.
,
,
, , , , ,
.

,
..
, ,
.., :
- (, , , );
- (, ,
, , , ,
, ,
);
- ,
, [6].
,
, , , , ,
.

,
.
,
,
.
,
, , ,
, .
,
,
(.21 1086
23.06.2000 ).

, .
,
, , .:
) ( );
) (
);
)
( );
) ( )
[7].
,
:
- ( ,
);
- ;
- (),
;
- ,
;
- ( ,
);
-
;
- , ;
- ;
- ,
.
,
,
.
,

:
1. - , , 2003, .99.
2. - , , 2006, .40.
3. .: .. . , 2000;
/ . .. ... , 1999.
4. .. ( ) , 1967, .91.
5. 1086 23 2000 , -
6. .. . . . : -, 1999, .220.
7. .. - : . : -, 2006, .146.
&
__________
Teoria cu privire la cauzele penale i contraveniile administrative
M. Gheorghi - Cunotine speciale n organizarea judectoreasc a Republicii Moldova
Legea i viaa 12/4, 2011
.

" ", 2008 ., N 9, .21
***
,

. .93 ( ) "
,
,
, ,
,
.117 "
,
,
, ,
".
,

, , ,
.
" ".

, ,
,
. ,
, ,
. ,
.
,
,
.
,
.
- , , ..
, , .. ,
- , ,
, , .
, ,

. :
- ;
- - -
;
- .

.

, ;
,
; ,
. ,
, ,
.

, ,
,
, , ,

.
,
, ,
.
.87 ,
.51 . ,
..114, 118, .3 123, .2
.
, .87 , (
)
, ,
.
,
, .

.
. , ,
,
.
,

.

, , ,
,

,
.
.5 .87
:
1) ;
2) ,
,
;
3) ,

, ;
4)
,
,
;
5)
, , ,
,
, , ,
;
6) - - ;
7) ;
8) ;
9) ,
,
;
10) ,
,
, , , ,
.

, 312 .
,
:
1)

,
, ;
2) ,
, ,
,
, ;
3) ,
, , ,
;
4) ,
, ;
5) ,
, ,
;
6) ,
,
.
:
1) , .33 ,
;
2) ;
3)
, , ;
4) - ;
5) .

,
.

, .
, ,

, ,
- ,
. ,
. ,
:
1) ,
, , , (..479, 481 );
2) , ,
(.120 );
3) (.121
).

-
- .
.
2003 . 2005
1086 23.06.2000 "
" - -
,
, ,
,
.
.11 - - ,

, .
139 ,

,
-
- .
- , , ,
.
, .
,
.
-
, ,
, ,
, ,
, .
- ,
,
,
, . ,
- - ,

.

, .
(.12) ,
- -
, ,
, .
- -
, , ,
. , , - ,
. ,

.312 .
- -
, , , ,
.
- - , .93,
.II ,
,
,
- - .
,
- .

, , - .
, -
. , 1999
42%, 2006 80 %.

. ,
,
, ,
( ),
,
.
1086 23 2000 (.1)

- ,
, , ,
,
, .
, ,
, .
,
, , ,
, .

(.II .88 ).
:
1)
, ,
, ;
2) ,

, ,
, ;
3)
,
;
4)
, ,
;
5)
,
, ;
6)
,
;
7)
;
8) ;
9) ,
,
, ,
, ,
.
,
312 .
:
1) , ;
2) ,
;
3)
,
, ;
4) ,
, ;
5) ,
, ;
6) ,
, ,
;
7) ,
.
:
1) , .33 ,
;
2) ,
, ,
, ;
3) ;
4) ,
;
5) ,
,

;
6) .
,
,

.

, .
,

,
.
.154 :
1) , ;
2)
, ;
3)
, ;
4)
;
5) ,
, ;
6) ,
;
7) ;
8) ,
;
9) ,
, ;
10)

;
11)
, ;
12) ,
,
, .
, .154 ,
.
,
, , ,
, ,
, .
15 .
.
,
, (.3 1086
23.06.2000 .).
,

.
,
, , ,
.
, ,
,
- , .
, , ,
.
,
,
, , , , ,
.

,
..
, ,
. . , :
- (, , , );
- (, ,
, , , ,
, ,
, );
- - ,
, .
,
, , , , ,
.

,
.
,
,
.
,
, , ,
, .
,
,
(.21 1086
23.06.2000 ).

, .
,
, :
) ( );
) (
);
) -
( );
) ( ).
__________
M. Gheorghi - Cunotine speciale i forme de folosire a lor n procedura judiciar a Republicii Moldova
.

" ", 2008 ., N 3, .4
***
SUMMARY
During the examination of criminal, civil and administrative cases the issue is established
by means of gathering and changing of evidences. The special knowledge is of no small
importance for realization of this task. This knowledge is very often used nowadays direct by
specialists and experts of prosecuting agency or of court of justice.
In the Republic of Moldova, according to the legislation in force, the prosecuting agencies
and courts use special knowledge of three types such as participation of specialist in the process
of criminal investigation, execution by the specialist of technical-scientific establishment
execution of legal examination.
,

. .93 "
,
,
, ,
, " [1, .99],
.117 "

,
, ,
, "
,

, , ,
.
" ".

, , ,
. ,
, ,
.
, [3].
,
,
.
,
.
- , , ..
, .. ,
- , ,
, , [4,
.91].
, ,

.

:
- ;
- - -
;
- .

.

, ;
,
; ,
. ,
, ,
.

, ,
,
, , ,
,
.
,
, ,
.
.87 ,
.51 . ,
..114, 118, .3 123, .2
.
, .87 , (
)
, ,
.
,
, .

.
. , ,
,
.
,

.

, , ,
,

,
.
.5 .87
:
1) ;
2) ,
,
;
3) ,

, ;
4)
,
,
;
5)
, , ,
,
, , ,
;
6) - - ;
7) ;
8) ;
9) ,
,
;
10) ,
,
, , , ,
.

, 312 .
,
:
1)

,
, ;
2) ,
, ,
,
, ;
3) ,
, , ,
;
4) ,
, ;
5) ,
, ,
;
6) ,
,
.
:
1) , .33 ,
;
2) ;
3)
, , ;
4) - ;
5) .

,
.

, .
, ,

, ,
- ,
. ,
. ,
:
1) ,
, , , (..479, 481 );
2) , ,
(.120 );
3) (.121
).

()
- - .
.
2003 . 2005
1086 23.06.2000 "
", - -
,
, ,
,
.
.11 - - ,

, .
139 ,

,
-
- .
- , , ,
.
, .
,
.
-
, ,
, ,
, ,
, .
- ,
, ,
,
, . ,
- - ,

.

, .
(.1 2) ,
- -
, ,
, .
- -
, , ,
. , , -
- ,
, . ,

.312
.
- -
, , , ,
.
- - , .93,
.II ,
,
,
- - .
,
- .

, , - .
, -
. , 1999
42%, 2007 80 %.

. ,
,
, ,
( ),
,
.
1086 23 2000 (.1)
- ,
, , ,
,
, .
, ,
, .
,
, , , ,
, .

(.II .88 ).
:
1)
, ,
, ;
2) ,

, ,
, ;
3)
,
;
4)
, ,
;
5)
,
, ;
6)
,
;
7)
;
8) ;
9) ,
,
, ,
, ,
.
,
312 .
:
1) , ;
2) ,
;
3)
,
, ;
4) ,
, ;
5) ,
, ;
6) ,
, ,
;
7) ,
.
:
1) , .33 ,
;
2) ,
, , ,
, ;
3) ;
4) ,
;
5) ,
,

;
6) .
,
,

.

, .
,

,
.
.154 :
1) , ;
2)
, ;
3)
, ;
4)
;
5) ,
, ;
6) ,
;
7) ;
8) ,
;
9) ,
, ;
10)
,
;
11)
, ;
12) ,
,
, .
, .154
.
,
, , ,
, ,
, .
15 .
.
,
, (.3 1086
23.06.2000 .).
,

.
,
, ,
, .
, ,
,
- , .
, , ,
.
,
,
, , , , ,
.

,
..
, ,
.. , :
- (, , , );
- (, ,
, , , ,
, ,
, );
- - ,
, [5,
.220].
,
, , , , ,
.

,
.
,
,
.
,
, , ,
, .
,
,
(.21 1086
23.06.2000 ).

, .
,
, :
) ( );
) (
);
) -
( );
) ( )
[6, .146].
:
1. - , , 2003, .99.
2. - , , 2006, .40.
3. .: .C. . , 2000;
/ . .. .. . , 1999.
4. .. ( ) , 1967, .91.
5. .. . . . - :
- , 1999, .220.
6. .. - : . : - , 2006, .146.
__________
M. Gheorghi - Forme de folosire a cunoaterilor speciale n procedura judiciar a Republicii Moldova
M. Gheorghi
Criminalitatea organizat - viciu real
"Avocatul poporului", 2005, nr.9, pag.1
***
Forecasting and observing the development of organized criminality, we may certainly
suppose that the integration of criminal groups into the state bodies constantly increase with a
special conspiracy. In our opinion, this could be explained by an anomalous criminal policy,
exercised at a state level, and by the unwillingness to elaborate and to adopt a special law
package on the fight against organized criminality and corruption in lack of some technical
and criminal investigation means of the specialized legal bodies, as well as by an inadequate
or a disjointed experience of the bodies in this field.
Conform opiniilor unor savani, experi, practicieni, colaboratori ai organelor speciale i de
drept, precum i datelor cercettorilor, volumul criminalitii organizate n tabloul general al
criminalitii, n anii '90 ai secolului trecut era de 20 la sut 1, actualmente se poate constata o
cretere esenial a acesteia mai ales n form de corupie. n acest sens se adeveresc cuvintele lui
V.S.Ovcinski care constata, c "n ultimele decenii ale secolului XX n toat lumea se observ o
cretere intens a criminalitii organizate. Aceast tendin amenintoare este determinat de
realizrile importante n dezvoltarea tehnologiilor i telecomunicaiilor, precum i de
intensificarea nemaicunoscut pn n prezent a activitilor comerciale internaionale, a
transporturilor i a turismului2".
Este stabilit deja c la etapa actual infractorii organizai nu se limiteaz s foloseasc, pur
i simplu, condiiile favorabile pentru a svri infraciuni. Ei nltur n mod fraudulos toate
piedicile care le stau n cale, sacrificnd persoane i organizndu-i astfel n mod programat
mediul social pentru svrirea infraciunilor sau pentru atingerea altor scopuri.
n cercurile criminale menionate este stabilit un sistem funcional de sanciuni pentru
nerespectarea normelor corespunztoare de comportament, ajungndu-se pn la lichidarea fizic
a celor care s-au fcut vinovai, precum i un sistem de ncurajare, de stimulri i de ajutor
material care se acord infractorilor n timpul cercetrilor i al deteniei, dac acetia nu i-au
denunat pe complici. La baza unui asemenea comportament st o anumit ideologie care are
menirea s-i in pe infractori n formaiunile existente i s manifeste grij pentru familiile celor
care au czut.
A devenit deja axiom faptul c criminalitatea organizat este un fenomen complex, iar
afirmaiile sporadice ale unor cercettori precum c n fosta Uniune Sovietic nu exista
criminalitate organizat pot fi spulberate uor. Autorul susine punctul de vedere al lui
N.P.Iablokov, conform cruia, nc n perioada noii politici economice i n cea postbelic (anii
1940-1950), activitatea frauduloas a unor grupri criminale avea toate semnele criminalitii
organizate3. Aceast opinie e susinut i de S.V.Diakov4. Dup cum se tie, anumite grupri
criminale organizate, bande i alte asociaii de infractori, inclusiv recidiviti, existau i deseori i
desfurau activitatea fr a fi pedepsite, i n anii '20, '30, i n anii '50, i n '60, i n '70, i n
'80. ns majoritatea savanilor treceau cu vederea acest fenomen, fiindc nu numai c nu vroiau,
dar nici nu puteau s-i recunoasc5. Ct a costat contracararea gruprilor criminale organizate n
perioada postbelic numai pe teritoriul Moldovei: organizat pe la mijlocul anilor '40, o grupare
criminal sub masca unei uniti militare de construcii a activat cu succes mai mult de apte ani;
n anii '60-'70, n industria de panificaie i n cea vinicol au fost descoperite cteva grupri
organizate de delapidatori ai proprietii de stat, care s-au mbogit un timp ndelungat prin
folosirea proteciei oficiale fr a fi trai la rspundere; tragerea la rspundere penal n anii
'70-'80 a unor grupri criminale mari cu o activitate bine organizat, care obineau timp
ndelungat profit fr munc i care nu nimereau n cmpul de vedere al organelor speciale i al

celor de drept6.
Sferele principale de orientare a forelor criminalitii organizate la sfritul anilor '80 i la
nceputul anilor '90 erau: sfera economic i administrativ; sfera cooperatist i cea de
antreprenoriat; sfera penal general. Evident, n toate cazurile profitul a fost, de regul, cel
material. Celelalte scopuri ale criminalitii organizate, deocamdat, sunt pe planul al doilea sau
chiar pe alte planuri. De exemplu, o sarcin destul de important a acestor grupri const n
abaterea ateniei organelor speciale i a celor de drept de la activitatea lor criminal. n acest
scop, infractorii organizai pot folosi cu abilitate formaiuni criminale amorfe cu diferit grad de
organizare, precum i grupri efemere, inclusiv de minori. Analiza acestei activiti arat c
criminalitatea organizat, oricare i-ar fi forma de manifestare, are ca scop profitul i puterea.
Din pcate, unii colaboratori practicieni ai organelor speciale i ai celor de drept, precum i
unii cercettori, restrng noiunea de "criminalitate organizat", interpretnd-o ca mafie, ceea ce
este, de fapt, o varietate a criminalitii organizate 7. Alii, inclusiv unii conductori ai organelor
speciale i de drept, neleg c criminalitatea organizat este un simplu racket i i concentreaz
atenia asupra acestui fapt. Dup prerea noastr, aa s-a ntmplat cu declaraiile unor
conductori din ultima perioad, care au raportat c s-a terminat cu criminalitatea organizat,
avnd n vedere c o parte din cpeteniile lumii interlope au fost arestate pe diverse cauze penale.
Pentru nespecialiti (majoritatea cetenilor) termenii indicai mai sus se reduc la o singur
noiune de "grup de infractori periculoi". Specialitii ns (colaboratorii organelor speciale i de
drept), care au menirea s desfoare o lupt eficient cu acest fenomen social, precum i
reprezentanii cercurilor de savani, de care depinde elaborarea msurilor i a recomandrilor
pentru practicieni, trebuie s clarifice termenii i noiunile respective, pentru c fr aceasta nici
nu poate fi vorba de o concepie fundamentat din punct de vedere tiinific asupra problemei i,
cu att mai mult, asupra soluionrii eficiente a ei. Numai interpretarea tiinific va indica
ncrctura semantic pe care o comport fiecare dintre termenii amintii, esena i rolul lor.
n opinia noastr, noiunea "criminalitate organizat" include fenomene sociale, cum ar fi
mafia, criminalitatea profesional, racketul. Credem c aceti termeni exprim prin esena lor
noiuni dintr-un singur plan, aflndu-se la acelai grad ierarhic de clasificare, dar care, prin
coninutul lor, exprim o activitate n mai multe niveluri ale unor formaiuni criminale
consolidate, organizate, conspirate, corupte sau luate sub protecia cuiva. AI.Gurov, de asemenea,
delimiteaz trei niveluri de criminalitate organizat, dar nu include n ea criminalitatea
profesional8. Dup prerea noastr, criminalitatea organizat se manifest anume prin cele trei
forme de existen a ei: mafia, criminalitatea profesional i racketul. La ora actual, pentru
realitatea noastr, pentru savani i pentru practicieni, sunt cunoscute numai aceste varieti ale
activitii criminale organizate i este necesar ca asupra lor s fie concentrat atenia
cercettorilor i practicienilor, mpotriva lor trebuie s se duc o lupt necrutoare, fr a atepta
un fenomen criminal supranatural, despre care vorbesc unii autori. Probabil, ei nici nu-i
imagineaz ceva concret, confundnd lucrurile sau ncercnd s le confunde. Asemenea autori
vorbesc i scriu despre un oarecare fenomen social cu totul abstract, care, potrivit afirmaiilor lor,
nu apare nici din criminalitatea organizat, nici din cea obinuit. Dup prerea noastr,
asemenea raiuni abat gndirea de la esena problemei, semnnd confuzii i ndoieli, iar
realitatea ateapt generalizri tiinifice, definiii i recomandri pentru lupta mpotriva
criminalitii organizate n cretere.
Autorul ncearc s-i expun concepia asupra luptei mpotriva genului indicat de
criminalitate. Firete c e vorba de atitudinea unui cercettor, dar nu de directive, teze fr drept
de apel sau adevruri n ultim instan. n acest sens, ar fi de dorit ca savanii interesai i
practicienii s aprecieze noiunile i raiunile propuse de noi i s se angajeze ntr-o dezbatere
tiinific, solidarizndu-se cu poziia noastr sau corectnd-o n interesele cauzei.
Dup prerea autorului, prin criminalitate organizat trebuie s nelegem un fenomen
social deosebit, caracterizat prin consolidarea unui anumit mediu criminal n limitele unei
sfere sociale sau ale unei localiti, regiuni, ri n scopul obinerii unor profituri fabuloase,
cu protecia maxim a cercurilor ierarhic superioare de rspundere penal i cu

exercitarea autocontrolului ilegal n propriile structuri ale puterii.
La etapa actual, semnele eseniale ale criminalitii organizate sunt: 1) legturile criminale
stabile i nalta organizare a formaiunilor criminale; 2) personal suficient organizat clar ntr-o
ierarhie criminal; 3) conspiraie ireproabil i aciuni criminale cu dimensiuni spaiale notabile;
4) prezena unei baze financiare solide pentru soluionarea aa-numitelor "probleme sociale"; 5)
disciplina de fier i supunerea neabtut a membrilor pe vertical; 6) stabilirea unui sistem
interior de stimulri i de pedepse aspre pn la lichidarea fizic a unor membri; 7) protejarea
masiv a formaiunilor criminale de ctre guvernanii corupi.
La ora actual, cnd formaiunile criminale organizate se rspndesc tot mai mult n toate
domeniile vieii noastre, cnd ele se simt n condiii propice n care totul li se permite i nu sunt
pedepsite din cauza c organele noastre speciale i cele de drept sunt neputincioase n aceast
confruntare, sunt necesare msuri radicale i totodat democratice, bazate numai pe lege.
Din punctul nostru de vedere, problema menionat trebuie s fie soluionat n baza unei
reglementri speciale, de drept. Aceasta nseamn c la nivel de drept apare necesitatea
imperioas de a formula i a introduce n legislaia penal i n cea procesual-penal: noiunea de
criminalitate organizat i semnele ei distinctive; definiia corupiei i a protecionismului din
punctul de vedere al dreptului penal; modificarea normelor privind complicitatea; elaborarea
unui sistem nou de asigurare procedural a probelor i de examinare n instane a cauzelor etc.
Considerm c este cazul s fie elaborat i adoptat n mod operativ un pachet de legi care
vor reglementa toate aspectele luptei mpotriva criminalitii organizate, inclusiv activitile
procedurale i cele de cercetare operativ, care trebuie, mai nti, publicate n mass-media, dup
cum se procedeaz n rile civilizate.
Prognoznd i constatnd dezvoltarea criminalitii organizate, putem presupune cu toat
certitudinea c integrarea gruprilor criminale n organele statale se intensific n continuare cu o
deosebit conspiraie. n opinia noastr, aceasta se explic prin politica penal inconsecvent,
exercitat la nivel de stat, prin nedorina de a elabora i a adopta un pachet de legi privind lupta
mpotriva criminalitii organizate, corupiei, prin lipsa mijloacelor tehnice i criminalistice
adecvate n dotarea organelor speciale i de drept, precum i prin lipsa unei experiene meritorii a
organelor respective n acest domeniu sau prin existena unei experiene incoerente. Mai nti,
toate persoanele cu experien din organe au fost concediate din diverse motive i au fost
promovate cadre tinere, fr experien, care, la rndul lor, n multe cazuri, au interese personale
i sunt implicate n diverse "operaii dubioase" (au magazine, restaurante, baruri proprii sau in
acoperiul rudelor, cunoscuilor, chiar i al lumii interlope).
Dac o dat cu crearea, la sfritul anilor '80, n organele poliiei i ale S.I.S., a
subdiviziunilor specializate n lupta mpotriva criminalitii organizate, fenomenul n cauz a
cunoscut un anumit declin, mai trziu acesta a nceput s se manifeste n forme noi, n ultimii ani
s-a activizat simitor, concrescnd cu reprezentanii organelor de drept i ai organelor publice.
Cel mai simplu argument, care se afl la ndemna oricui, ar fi cel de a analiza doar starea
economico-financiar, sub aspect comparativ, a reprezentanilor organelor de drept i a celor din
organelor publice: a le compara sursele de venit din ultimii ani cu palatele pe care le construiesc
i cu limuzinele cu care se plimb. Toat lumea vede acest fapt i nelege bine cine sunt corupii,
cine are venituri fabuloase suplimentare, dar nimeni, din conducere, nu pune ntrebarea, cum de
poate un demnitar de stat ori un slujba s aib asemenea bani pentru construcii sau alte bunuri
de lux. Primul lucru care se impune ar fi obligativitatea prezentrii declaraiei despre venituri, la
cererea organelor respective.
n condiiile actuale ale economiei de pia criminalitatea organizat trece la
contraofensiv, schimbndu-i tactica (incluzndu-se n cel mai activ mod n operaiile cu
imobilul, activitatea comercial, serviciile hoteliere i turism etc.) i luptnd cu fermitate pentru
domenii i sfere noi de influen, fr a renuna la metodele vechi, dar sigure: antaj, teroare,
corupere i chiar omor.
Sarcina actual a savanilor i a colaboratorilor practicieni ai organelor speciale i de drept

ar consta n studierea aprofundat a criminalitii organizate i n elaborarea recomandrilor
metodice eficiente de descoperire i cercetare.
Eficiena luptei mpotriva criminalitii organizate depinde n mare msur nu numai de
modul n care nelegem esena acestei forme de criminalitate, dar i de msura n care
colaboratorii practicieni ai organelor speciale i ai celor de drept cunosc varietile existente ale
fenomenului social n cauz.
Cercetarea problemei de fa demonstreaz c dezvoltarea criminalitii organizate "de tip
sovietic", care a afectat toate rile CSI, inclusiv Republica Moldova, repet n totalitate procesul
care a avut loc mai devreme n rile Occidentului. Cuvintele i expresiile care au aprut ca
realitate i au circulat n rile apusene (mafia, mafiot, criminalitate organizat, racket, racketir,
gangster, gangsterism) au intrat repede i sigur n ultimii ani n vocabularul ntregii populaii,
utilizndu-se uneori n mod adecvat, iar uneori - cu anumite deplasri de sens.
Opiniile cercettorilor care vizeaz criminalitatea organizat, formele ei de manifestare,
metodele i principiile de manifestare n proporii deosebit de mari s-au bifurcat 9. Totui, n
privina unui fapt, toi autorii au aceeai prere: acest fenomen exist, el este destul de viabil i
are rdcini adnci n societatea noastr.
Datele de care dispunem demonstreaz c criminalitatea organizat, indiferent de domeniul
sau de regiunea n care se desfoar, i pune scopul de a obine venituri fabuloase, de a
ptrunde n structurile statale, precum i de a destabiliza economia, de a nruti condiiile
economico-sociale. Definiiile mafiei, criminalitii organizate i ale racketului sunt prin esena
lor monoplane, dar exprim realiti de diferite niveluri.
Dintre semnele distinctive notabile ale mafiei sunt eseniale corupia i protecionismul.
Corupia10 prezint o serie de infraciuni foarte periculoase, care prejudiciaz funcionarea
normal a organelor de stat, organizaiilor comerciale, obteti sau a altor organizaii nestatale.
Tot aici urmeaz abuzul de putere, adic n folosirea de ctre o persoan oficial a drepturilor
sale de serviciu pentru mbogirea personal.
Protecionismul poate fi definit ca politic sau activitate ilegal a persoanelor oficiale din
aparatul de stat, organizaii comerciale, obteti sau alte organizaii nestatale, n vederea
asigurrii intereselor organizatorice, economice, sociale sau de alt natur ale anumitor persoane,
organizaii, societi, firme, asociaii etc.11
Corupia i protecionismul, exercitate de ctre persoane publice, se bazeaz att pe hotrri
i aciuni legale, ct i pe cele ilegale. Bunoar, uneori e greu a constata pentru ce a primit mit
cutare sau cutare funcionar sau n ce valori se exprim protecia oferit unei persoane concrete,
unui grup de persoane, unei firme sau organizaii.
Dup prerea noastr, cu o treapt mai jos n structura ierarhic a criminalitii organizate
se afl criminalitatea profesional, care se prezint ca o asociaie a infractorilor profesioniti i
de alt natur, care i concentreaz i i monopolizeaz diferite domenii de activitate criminal
i care recurg la orice aciuni: delapidare, contraband, comer cu stupefiante, omor, furt de
automobile, jaf, tlhrie, ntreinere a caselor de toleran etc. pentru a le stpni i domina.
--------------------------------------1
Vezi: .. //
/ . - ., 1990, .8.
2
Vezi: B.C. , ,
. // / . B.C., ... .. - .: -,1996,
.8.
3
Vezi: . / .
.., .., .. - .: -, 1996, .151.
4
Vezi: - 2 / . .., ...- .:
, 1993, .9.
Unul din primii a vorbit deschis despre criminalitatea organizat n fosta U.R.S.S.
I.Carpe n 1987 la Congresul al Vl-lea internaional al criminologilor din rile socialiste, care
s-a desfurat la Moscova (Vezi.: . , 1987, N 8).
6
Vezi: : .. ; .. .
7
Vezi: .. . .
/ .
..- .: . ., 1989, .27; ., . . :
/ . ., 1988, 17 .
8
Vezi: .. : .- .:
. ., 1990, .205-209.
9
Vezi: // AM., ....: . ., 1989, - , ,
/ . .., ... - . , 1993 .
10
Cuvntul de origine latin coruptio nseamn mituire a unei persoane oficiale. Corupia
era neleas ca o maladie a societii i a statului burghez. (Vezi.:
.- ., 1982, .633-634 .).
11
Protecie (de la latinescul protectio - aprare, ocrotire) nseamn susinere influent
acordat cuiva pentru a-i aranja treburile (Vezi: . ., 1982, .1068 .).
__________
M. Gheorghi - Criminalitatea organizat - viciu real
Avocatul poporului 9/1, 2005
M. Gheorghi
Criminalitatea organizat de tip american
Revista Naional de Drept, 2002, nr.5, pag.49
***
Criminalitatea organizat exist practic n majoritatea rilor. Mai mult chiar, n
fiecare ar aparte ea se manifest n mod diferit, are diverse varieti i particulariti. De
exemplu, dac n SUA criminalitatea organizat a cptat un caracter clasic nc la
nceputul secolului trecut, o varietate a acesteia, cum ar fi mafia de tip italian, a ajuns acolo
tocmai prin anii 20-30 ai secolului XX.
n Occident att savanii, ct i colaboratorii practicieni ai organelor speciale i de drept, nu
mai discut problema, dac criminalitatea organizat este un mit sau o realitate. n principiu, toi
consider c aceasta este o realitate cu diverse forme de manifestare, ns esena ei este una:
controlul asupra anumitor sfere, zone, dirijarea anumitor activiti i extragerea unor venituri
fabuloase.
Acolo eforturile multor savani teoreticieni i practicieni snt orientate spre un scop comun:
precizarea, completarea strategiei i tacticii de combatere a criminalitii organizate. De
exemplu, nc n noiembrie 1981, revista poliieneasc lunar "Police chief" publica,
concomitent, patru articole consacrate diferitelor aspecte ale luptei mpotriva gangsterismului.
Printre cei nou autori ai materialelor este savantul Piter Lapsha, lector la universitatea statului
New Mexico i Robert Irhart, colaborator al comisiei guvernamentale, a aceluiai stat, pentru
prevenirea criminalitii organizate, iar ceilali apte autori snt colaboratori ai poliiei.
Multe ri apusene, prevznd pericolul, deosebit de grav al fenomenului indicat, au
efectuat la timp modificrile corespunztoare n legislaia lor sau au adoptat pachete separate de
legi, care au permis organelor speciale i de drept s duc o lupt eficient mpotriva
criminalitii organizate n toate formele i varietile ei.
Considerm corect abordarea realizat de rile Apusului, viznd constituirea unui cadru
juridic propice de lupt mpotriva criminalitii organizate n statele respective, fr s atepte
rezultatele finale, aduse la un numitor comun, ale investigaiilor tiinifice n problemele i
aspectele acestui flagel social (pentru c ar fi trebuit s atepte prea mult aceste rezultate). E tiut
faptul c ei nu au o viziune comun asupra acestor probleme, ns, n pofida acestui fapt,
concepia lor comun vizeaz tocmai principalul. i anume, c mpotriva criminalitii
organizate trebuie s luptm permanent, prompt i cu toat sigurana. Pentru realizarea acestor
scopuri, n strintate snt alocate subsidii importante, se pregtesc cadre profesionale etc.
Studierea experienei de peste hotare a luptei mpotriva criminalitii organizate demonstreaz,
c acest fenomen a trecut, n dezvoltarea sa, prin mai multe faze i n timpuri diferite s-a
manifestat n astfel de forme cum ar fi racketul, mafia, gangsterismul, criminalitatea
profesional.
n istoria luptei mpotriva criminalitii organizate n SUA, de exemplu, pot fi delimitate
dou etape principale.
Prima - de la nceputul anilor "20 pn la mijlocul anilor "40 ai secolului al XX-lea. n
aceast perioad nu numai n contiina populaiei, dar i a poliiei, justiiei, criminalitatea
organizat se asocia doar cu activitatea unei pri din infractorii profesionali (sprgtori, hoi de
locuine, tlhari narmai etc.). Dat fiind faptul c n majoritatea absolut a cazurilor activitatea
criminal divers a gangsterilor, racketirilor, infractorilor profesionali nu constituia un obiect al
transparenei, dar ei se strduiau s nu atrag asupra lor atenia opiniei publice, deseori se nega i
existena criminalitii organizate. De aceea, n acele timpuri puini din poliiti cunoteau cum
funcioneaz mecanismul acestui fenomen. Aceasta a devenit cunoscut mai trziu, cnd
fenomenul respectiv a devenit obiect al studierii tiinifice i al generalizrii. S-a stabilit c n
perioada indicat anterior, n SUA existau multe, aa-zise, "ntreprinderi", "mafii", "cosa nostra"
etc.
A doua etap a luptei mpotriva criminalitii organizate n SUA, care, pe drept cuvnt, e
considerat ca perioad n care conductorii rii au contientizat starea real a lucrurilor, a
nceput, dup prerea specialitilor, n anii 1946-1950 prin adoptarea legii Hobbs cu privire la
lupta mpotriva racketului (Hobbs Anti-Racketeering Act) i prin audierea problemei n comitetul
de anchet a senatorului Kefover (1950). n comitetul Kefover s-a stabilit c o parte important
din infraciunile svrite n ar este organizat de cartela infractorilor care exista la nivel de
ar. n anul 1957 comitetul special al senatului Statelor Unite ale Americii pentru problemele
activitii corespunztoare a sindicatelor i a businessului a constatat c sindicatele i businessul
snt afectate, n mare msur, de elemente criminale. Acest fapt a fost confirmat n comitetul
indicat prin date operative, obinute de poliie n acelai an prin supravegherea secret a adunrii
cpeteniilor celor peste 70 de sindicate de gangsteri (racketiri), care a avut loc n munii
Appalaci. Fiind nc atunci arestai, liderii acestor formaiuni au fost supui interogatoriului n
comitetul indicat al senatului, n urma cruia au fost obinute o serie de materiale preioase,
viznd activitatea criminal organizat n SUA.
Adoptnd n 1959, aa-numita lege Landrem-Grifiin cu privire la lupta mpotriva racketului
n sindicate, Statele Unite ale Americii a creat un nou cadru juridic pentru lupta crncen cu
criminalitatea organizat pentru urmtoarea perioad.
n anul 1963 un post de televiziune al SUA a transmis o serie de materiale senzaionale
despre activitatea real a infractorilor organizai. Este cunoscut faptul c informaia parvenise
atunci de la Joseph Valochi, membru al uneia din cele 24 "familii" ale mafiei americane. Valochi,
fiind n acel timp poliist-informator, a fcut declaraii n faa subcomitetului permanent de
anchet al senatului.
Datele despre criminalitatea organizat, obinute n urma cercetrilor, analizate i
generalizate de ctre specialitii n materie, au servit ca temei pentru o serie de concluzii ale
poliiei americane i organelor legislative ale SUA.
Poliia s-a convins c cele mai profitabile sectoare de activitate criminal n toat ara snt
monopolizate de ctre un grup restrns de formaiuni de infractori, organizate n cartele i
sindicate. Legislatorii au simit necesitatea s emit legi suplimentare, orientate, nemijlocit, spre
lupta mpotriva acestui gen de criminalitate i s prevad, respectiv, majorarea personalului i a
mputernicirilor colaboratorilor organelor speciale i de drept, ceea ce era necesar pentru
identificarea eficient, contracararea i cercetarea penal a activitii criminale organizate.
n 1967 comisia prezidenial pentru aplicarea legii i executarea justiiei, nfiinat de
preedintele Jonson, a remarcat n raportul su "caracterul primitiv al metodelor aplicate de
poliie n lupta mpotriva criminalitii organizate...". nc atunci n raportul comisiei
prezideniale a fost propus urmtoarea definiie: "Criminalitatea organizat este o asociaie care
tinde s acioneze n afara controlului poporului american i a guvernului su. Ea include mii de
infractori care acioneaz n cadrul unor asemenea structuri complexe, dup cum snt structurile
marilor corporaii, i se subordoneaz legilor proprii care se aplic cu o cruzime mai feroce dect
legile guvernului. Aciunile ei nu snt impulsive, ele constituie rezultatul unor convenii
complexe orientate spre obinerea controlului asupra unor sfere ntregi de activitate n scopul
obinerii veniturilor fabuloase ...".
Prin Legea complex cu privire la controlul asupra criminalitii i la securitatea pe strzi,
adoptat n SUA n 1968 (Omnibus Crime Control and Safe Strects Act), poliia statelor i a
organelor autoadministrrii locale a primit subvenii federale n scopul mbuntirii activitii i,
n afar de aceasta, au mai fost explicate normele cu privire la interceptarea electronic care erau
atunci n vigoare. Potrivit acestei legi criminalitatea organizat era definit ca "activitate ilegal a
unei asociaii nalt organizate i disciplinate, care se ocup cu prestarea serviciilor interzise,
inclusiv, cu exploatarea jocurilor de noroc, a prostituiei, a cmtriei, rspndirea stupefiantelor
i alte activiti ilegale ale unor asemenea genuri de organizaii".
Legea cu privire la controlul asupra criminalitii organizate (Organized Crime Control Act)
din 1970 a lrgit mputernicirile poliiei SUA n privina argumentrii infraciunilor penale,
aplicndu-se, n acelai timp, i o jurisdicie federal asupra jocurilor de noroc ilegale. Prin
aceasta organele puterii au hotrt s dezrdcineze criminalitatea organizat prin majorarea
mputernicirilor folosite la acumularea probelor, prin stabilirea interdiciilor de drept penal i prin
intensificarea pedepselor i introducerea unor metode noi de lupt mpotriva activitii ilegale a
sindicatelor i cartelelor de gangsteri. De exemplu, s-a permis pe larg interceptarea electronic i
interceptarea comunicrilor telefonice, utilizarea informatorilor i a martorilor anonimi, n
calitate de surse probatorii, arestarea membrilor criminalitii organizate fr sanciune,
percheziiile n timp de noapte etc. S-a prevzut, de asemenea, ca instanele de judecat s
accepte probele care snt nepermise n alte cauze.
n calitate de asemenea probe puteau fi prezentate materiale operative (nregistrri video i
audio etc.), inclusiv constatrile agenilor secrei.
O prevedere important din legea indicat, din 1970, consta n faptul c persoanele i
organizaiile antrenate n racket i corupie purtau nu numai rspundere penal, dar i
administrativ, material, dac gradul de culpabilitate nu era mare. n parte, aceste persoane
puteau fi pedepsite prin achitarea unei sume de 2-3 ori mai mare dect prejudiciul suportat de
prt, prin suspendarea dreptului de a primi dobnd din mijloacele depuse n activitatea
companiilor cumprate sau create de persoanele nvinuite.
n 1975 Ministerul Justiiei al SUA, FBI i Administraia de sprijin a activitii de aplicare a
legislaiei au dat urmtoarea definiie criminalitii organizate: "Criminalitatea organizat este o
activitate a oricrei grupe de persoane, legat de nclcarea legilor penale, n scopul obinerii
veniturilor ilegale, manifestat prin racket i, n caz de necesitate, prin manipulri financiare
complexe".
n SUA mai exist Legea cu privire la cina membrilor criminalitii organizate. Ea
prevede o micorare substanial a termenului de detenie pentru membrii mafiei, ai racketului
etc., care au acordat ajutor substanial anchetei.
O lege analogic acioneaz n Germania (Legea cu privire la martori). Ea acord
mputerniciri mari organelor speciale i celor de aplicare a legilor n lupta mpotriva
criminalitii organizate. n mare parte, ea prevede nu numai micorarea termenelor de detenie
pentru membrii grupelor criminale i a altor formaiuni, dar i eliberarea deplin de rspundere
penal n cazul depunerii unor mrturii asupra complicilor. Aceeai lege prevede asigurarea pazei
martorilor care au dat depoziii despre activitatea criminal organizat, posibilitatea schimbrii n
acest caz a numelui, a domiciliului etc. n scopul unei sigurane depline.
La elaborarea Programului complex de control i lupt mpotriva criminalitii organizate
este foarte important, dup cum afirm specialitii americani, s gsim n acest fenomen
criminologie, cu un coninut neclar, semnele caracteristice i semnificaia terminologic care ar
satisface necesitile practicii de aplicare a legilor. Or, incapacitatea Ministerului Justiiei de a
implementa n SUA o viziune unic asupra criminalitii organizate a ngreuiat stabilirea unei
jurisdicii a organelor de acuzare i a condus la imposibilitatea de a aplica la nivelul ntregii ri
aceleai criterii de selectare a obiectelor care s fie supuse loviturii de graie din partea forelor
subdiviziunilor speciale ale poliiei. n acest sens e curios faptul c unii reprezentani puneau la
ndoial necesitatea formulrii unei asemenea definiii unice. Cu alte cuvinte, unii savani puneau
problema necesitii practice a elaborrii unei definiii care s nu fie strict, dogmatic, dar s
exprime, n sens larg, noiunea de criminalitate organizat. O asemenea noiune, citat, deja, a
fost propus n raportul din 1967 a Comisiei prezideniale.
Dup cum s-a menionat, n SUA termenul criminalitate organizat se aplic pentru a
indica un spectru larg de infraciuni. ns n multe cazuri aceast opinie a fost contestat, pentru
c unor reprezentani nu le erau clare genurile concrete de criminalitate organizat i de
formaiuni criminale cuprinse n aceast tlmcire. n afar de aceasta, explicaia, unanim
acceptat, a termenului indicat, parc, ar fi condus la concluzii greite privind orientarea real i
consecinele activitii sindicatelor gangsterilor. Autorii unui articol din ediia menionat a
revistei Police Chief afirmau c aceste dificulti pot fi depite, dac pentru denumirea
gangsterismului vor fi utilizai urmtorii doi termeni: criminalitate organizat tradiional i
criminalitate organizat funcional. Ei au propus ca acestor termeni s li se atribuie urmtorul
coninut.
Prin criminalitate organizat tradiional se are n vedere activitatea "ntreprinderilor"
criminale, aprute n SUA la nceputul secolului al XX-lea cu diferite denumiri: mafia, cosa
nostra, sindicat, ntreprindere. n imaginaia majoritii cetenilor americani criminalitatea
organizat se asociaz anume cu aceste organizaii criminale.
Alt coninut, mai larg, are termenul criminalitate organizat funcional. n opinia
savanilor teoreticieni i practicieni americani acest termen se utilizeaz pentru a numi orice
grup de persoane care au o nelegere de lung durat, privitor la desfurarea unei activiti
criminale moderne, n scopul obinerii veniturilor bneti i a puterii.
Aceste grupe i alte formaiuni i menin n permanen disciplina i normele care se
extind asupra tuturor membrilor i, deseori, snt destul de complicate. n ele este stabilit o
ierarhie strict a rolurilor care are ca scop principal scutirea cpeteniilor de necesitatea de a
participa, nemijlocit, la svrirea infraciunilor. Multe formaiuni i organizaii criminale de
acest fel funcioneaz n virtutea acestor factori, fr s fie trase la rspundere timp ndelungat.
De regul, ele se folosesc de metode moderne de administrare i de realizrile cele mai noi ale
tehnicii. Definiia lrgit, expus anterior, a criminalitii organizate funcionale cuprinde toate
formele cunoscute de criminalitate organizat tradiional n SUA. Totui, ele nu pot fi denumite
cu un singur termen, deoarece nsui termenul criminalitate organizat este tlmcit n mod
diferit att de opinia public, n general, ct i de colaboratorii tiinifici i practicieni ai justiiei
penale. O asemenea difereniere este absolut necesar i din perspectiva unei evoluii active a
comunitilor infractorilor, cuprinse n aceste dou definiii.
n ultimii ani, n Apus, activitatea criminal a sindicatelor tradiionale (proprii) de gangsteri
se caracterizeaz prin tendine noi, n special, prin metode i mijloace foarte rafinate de svrire
a infraciunilor i prin calitatea de a fi permanent gata s profite de posibilitatea aprut, s se
implice n oricare activitate criminal profitabil. ns aceste ri au fost invadate de criminalii
organizai din spaiul ex-sovetic, care, de obicei, aplic n activitatea sa cele mai brutale i
periculoase forme, metode i procedee ilegale, la care infractorii autohtoni au renunat demult.
De exemplu, s-a stabilit c infractorii organizai renun treptat la metodele vechi de
extragere a venitului prin "violen neplanificat" i prin teroare. Asociaiile tradiionale de
gangsteri au nceput s prefere metodele antreprenoriatului, practicate de corporaiile legale.
"Sindicatul criminal" al Apusului din anii trecui s-a transformat treptat ntr-un mare business
legal. n avangarda acestei criminaliti organizate aproape nu mai exist "soldai" de strad,
"lupttori", "butoane". Acum acetia snt avocai, contabili, specialiti la tehnica electronic de
calcul, oameni iniiai n subtilitile businessului. Aceasta, ns, nu nseamn c ei s-au dezis
completamente de violen i omoruri. Mai curnd e vorba de faptul c majoritatea formaiunilor
criminale prefer s evite aplicarea violenei, pentru c asemenea acte atrag asupra lor atenia
organelor puterii, care vor lua msuri represive.
E lucru tiut c, pe parcursul mai multor decenii, o surs tradiional foarte profitabil din
Occident consta n exploatarea jocurilor de noroc i a prostituiei. Dup cel de al doilea rzboi
mondial, pe primul plan, a ajuns s fie contrabanda i comerul cu stupefiante, n afar de
aceasta, ei mai practicau mprumuturile cu dobnd mare. Mai snt practicate i alte operaiuni
infracionale, mai puin relevante: comercializarea diferitelor valori obinute prin atacuri
tlhreti, bergleri i furturi.
Infractorii organizai primesc, de asemenea, bani pentru "paza" restaurantelor, cafenelelor,
benzinriilor, spltoriilor, curtoriilor chimice etc., care aparin prin lege corporaiilor sau
proprietarilor individuali, cernd de la bukmekeri s plteasc pentru dreptul de a-i desfura
activitatea ntr-o anumit zon etc.
Pentru a produce asupra clienilor "impresia cerut de situaie", gangsterii deterioreaz prin
explozii ntreprinderile din vecintate ori svresc acte de violen asupra proprietarilor
acestora. n aceste cazuri ei i permit s-l anune, n mod confidenial, pe viitorul client despre
faptul c pentru o anumit plat (cunoscut) el i va putea continua businessul pe teritoriul dat.
n sfrit, infractorii organizai stabilesc un anumit "bir" i asupra infractorilor profesionali (hoi
de locuine, de magazine, de buzunar etc.). Pe profesionali de acest gen, de obicei, i oblig s
vnd bunurile furate numai pe teritoriul care li se pune la dispoziie de ctre "ntreprindere",
pentru ca, aceasta din urm, s aib profit i din afacerea respectiv. n principiu, infractorii
organizai pot s se infiltreze, nemijlocit, n orice sfer de activitate criminal sau s antreneze
alte fore, dac activitatea respectiv le aduce venituri mari.
Trecnd la domenii de activitate criminal mai puin riscante, mai sigure i mai profitabile,
formaiunile organizate din Occident nu se mai ocup, de regul, cu estorcarea banilor de la
businessmanii locali. Dimpotriv, ele achiziioneaz companii mari, a cror activitate legal o
folosesc pentru obinerea venitului, la care se adaug corupia i eschivarea de la ndeplinirea
obligaiilor, prevzute de lege. Reducnd la minimum atacurile teroriste i furturile, n prezent
sindicatele tradiionale prefer s se ocupe de escrocherii de burs, de furturi sofisticate cu
ajutorul calculatoarelor i de alte infraciuni lucrative.
Organele speciale i de drept din rile strine au foarte multe mputerniciri legale n lupta
mpotriva criminalitii organizate. Pe de alt parte, activitatea lor este bine controlat de comisii
independente, create pe lng preedini sau parlamente. n aceste comisii intr cte un deputat
din fiecare fraciune (partid). O asemenea comisie coordoneaz toat activitatea de lupt
mpotriva criminalitii organizate.
Consider, c nu are nici un rost s copiem orbete de la Occident toate cele descrise, ns
este necesar, totui, s inem cont de experiena lor n lupta mpotriva criminalitii, inclusiv a
celei organizate. Aceast problem trebuie abordat la nivelul politicii de stat pentru a o
soluiona ct mai repede sub aspect legislativ i practic. i ar trebui s se intensifice lucrul, n
direcia vizat, cu o pregtire serioas a cadrelor, care ar putea, ntr-adevr, face fa cerinelor
acestei activiti att de necesare societii noastre la etapa actual i pentru un timp ndelungat.
__________
M. Gheorghi - Criminalitatea organizat de tip american
Revista Naional de Drept 5/49, 2002
M. Gheorghi
Sistemul de cercetare a criminalitii organizate
"Revista Naional de Drept", 2001, nr.4, pag.16
***
Savanii criminaliti au nceput s se ocupe activ de fundamentarea problemelor
organizrii cercetrii infraciunilor nc n anii 20-30. Lucrrile lor n acest domeniu,
create la acea perioad, au jucat un rol pozitiv nu numai n fundamentarea teoretic a
criminalisticii, dar i n soluionarea propriu-zis a problemelor organizrii cercetrii unor
anumite genuri de infraciuni.
n anii 70 savanii criminaliti au manifestat din nou un interes deosebit fa de
fundamentarea problemelor viznd organizarea tiinific a muncii anchetatorilor (OM).
Recomandrile lor n aceast problem au jucat, indubitabil, un rol important n
mbuntirea condiiilor de munc i n utilarea tehnic a anchetatorilor. Totui, problemele
artate - organizarea cercetrii infraciunilor i organizarea tiinific a muncii anchetatorului nu snt identice, dei o serie de autori nu vd deosebire ntre ele, iar alii neleg organizarea
cercetrilor ca un gen de planificare. De exemplu, M. P. alamov, dnd o definiie general a
planificrii, arat c ea "... const ntr-o asemenea organizare preliminar a cercetrii, care
asigur descoperirea rapid i deplin a infraciunilor".
Dup prerea noastr, pn la ora actual problemele organizrii cercetrii infraciunilor
nc nu i-au gsit o reflectare plauzibil n literatura special i n cea criminalistic, iar de
fundamentarea lor nu s-a ocupat nimeni n mod special. Este interesant a se observa n acest sens
lipsa unei abordri unice, univoce de ctre savanii criminaliti a esenei fenomenului, a
elementelor componente ale acestuia i a sarcinilor viznd organizarea cercetrii infraciunilor,
inclusiv a celor svrite de grupuri criminale organizate.
Dintre punctele de vedere expuse n literatura de specialitate ni se pare mai aproape de
adevr cel care aparine lui a. M. Larin, care afirm c "organizarea cercetrii este o selectare i o
organizare a forelor, a instrumentelor i a mijloacelor de care dispune anchetatorul este crearea
i utilizarea condiiilor optime pentru atingerea scopurilor judiciare". n afar de cele artate e
cazul s pomenim i o definiie ceva mai ngust, aparinnd lui A. M. Larin, a organizrii
cercetrii ca activitate a anchetatorului sau a unui grup de anchetatori asupra unei cauze penale
concrete, ca interaciune a anchetatorului i a organelor operative de investigaie, ca atragere a
societii la cercetare, ca organizare a interaciunii anchetatorului cu colaboratorii serviciilor de
revizie i inspectri. V. E. Konovalova, de exemplu, include n organizarea cercetrii infraciunii
doar elaborarea diferitelor versiuni de anchet i planificarea cercetrii. Unii autori includ n
coninutul organizrii cercetrii elaborarea versiunilor de anchet, planificarea anchetei, aciunile
primare de anchet i cele operative.
M. I. Iankunin, de exemplu, propune n calitate de elemente componente ale organizrii
cercetrii infraciunilor de stat: distribuirea raional a obligaiilor pentru realizarea cercetrii;
asigurarea coordonrii aciunilor organelor i a persoanelor care particip la cercetare;
reglementarea adecvat a cercetrii; evidena eficient i controlul asupra muncii realizate;
folosirea larg a procedeelor i a mijloacelor care contribuie la eficientizarea muncii unor
executani.
Tezele artate demonstreaz c savanii neleg i explic n mod diferit noiunea de
"organizare a cercetrii".
Termenul organizare are, dup cum se tie, cteva semnificaii. Sub aspect criminalist
organizarea cercetrii, dup prerea noastr, trebuie s fie neleas ca o activitate a
anchetatorului sau a lucrtorului operativ n scopul stabilirii, contracarrii i cercetrii
infraciunii. Aceasta nseamn organizarea muncii, ordonarea ei, acumularea informaiei despre
cazul infracional, dispunerea forelor i a mijloacelor ntr-un anumit sistem, precum i realizarea
procesului ca atare de stabilire a adevrului obiectiv care vizeaz dosarul n cauz.
Analiza experienei de lupt mpotriva criminalitii organizate n rile CSI demonstreaz
c soluionarea problemei viznd organizarea cercetrii trebuie s nceap de la reformarea
radical mai nti a ntreg sistemului de justiie penal. Mai mult chiar, nsi problema luptei
mpotriva criminalitii organizate trebuie s fie asigurat din punct de vedere organizaional. n
caz contrar, contraaciunile grupelor criminale vor fi capabile s paralizeze complet aceast
direcie de funcionare a sistemului justiiei penale att prin ameninri i prin corupere a
anchetatorilor, procurorilor i judectorilor, ct i prin exercitarea unei presiuni din partea
guvernanilor corupi din conducerea de vrf.
La ora actual a organiza un sistem de protecie n aceeai msur pentru toi anchetatorii,
judectorii i procurorii, n condiiile statelor CSI este cu neputin. ns toi ei nu trebuie s se
supun n nici un caz organelor puterii locale i s depind n cea mai mic msur de organele
centrale ale puterii. n cazul n care aceast problem nu va fi soluionat anume n modul artat
cercetarea va fi paralizat total.
Faptul c aparatul de anchetatori are un caracter dispersat i lipsit de consecven se
rsfrnge total negativ asupra eficienei organizrii cercetrii infraciunilor la cel de-al doilea
nivel. Aceasta o demonstreaz elocvent cazul Moldovei, unde aparatul de anchetare ine de MAI
(dou subdiviziuni), SIS, Procuratur, Procuratura Militar, Departamentul Vamal. O asemenea
repartizare (fracionare) conduce la faptul c diferite aparate de anchetatori cerceteaz diferite
manifestri ale aceleai activiti criminale organizate. Anchetatorii nu au n sistemul de
apreciere a muncii nici un fel de motive pentru identificarea i cercetarea infraciunilor care nu
cad sub incidena lor. Aceasta se rsfrnge negativ asupra caracterului general al cercetrilor.
Pe de alt parte, dup cum demonstreaz experiena Kazahstanului, crearea unui aparat unic
i puternic de anchetare eficientizeaz radical lupta mpotriva criminalitii organizate. Apropo,
perspectiva de consolidare a aparatului de anchet l sperie pe guvernanii corupi. Prin urmare,
nu cheltuielile materiale ar fi un impediment n calea crerii unui aparat unitar de anchet.
n cadrul unui asemenea aparat de anchet ar trebui s fie soluionate ntr-un mod cu totul
nou problemele consecvenei, lundu-se n calcul faptul c n activitatea criminal organizat se
ntlnesc de fapt toate categoriile de infraciuni.
O alt problem important a cercetrii activitii criminale organizate, de asemenea, legat
de eficiena muncii anchetatorilor i a colaboratorilor operativi, este perfecionarea criteriilor de
evaluare. Criteriile tradiionale de evaluare a muncii anchetatorilor i a colaboratorilor operativi
nu contribuie n nici un fel la sporirea eficienei cercetrii activitii criminale organizate. Acest
fapt diminueaz n mare msur factorul uman n sporirea rezultativitii muncii. De exemplu,
dac n aparatele de anchet i investigaie operativ se ine cont de indicii descoperirii
infraciunilor, acest fapt conduce la un ir de consecine negative:
- contribuie la mistificarea datelor de eviden a infraciunilor (indicele relativ al gradului
de descoperire poate fi mbuntit att prin majorarea numrului de infraciuni descoperite, ct i
prin micorarea (tinuirea) numrului de infraciuni nedescoperite):
- indicele gradului de descoperire al infraciunilor orienteaz mai nti de toate asupra
descoperirii infraciunilor svrite pe un anumite teritoriu; descoperirea infraciunii nregistrate
pe un teritoriu strin de fapt nu se ia n calcul la evaluarea eficienei activitii de anchet i
investigaie operativ, ns de fapt criminalitatea organizat anume este specific prin faptul c
afecteaz mai multe regiuni;
- intenia colaboratorilor operativi i uneori a anchetatorilor de a-i pune n drile de seam
ct mai multe bife ca indice al descoperirii infraciunilor i de aceea i permit s aplice asupra
unor persoane reinute aciuni fizice interzise pentru a obine de la ele "probe de confirmare";
- indicele gradului de descoperire este fluctuant, ceea ce demonstreaz lipsa unui ritm
obinuit n munca serviciilor operative i anchetatorilor.
Indicii activitii anchetatorilor i a colaboratorilor operativi care mai exprim pn n

prezent numrul infraciunilor descoperite i a dosarelor definitivate, firete, nu i orienteaz pe
acetia spre identificarea tuturor complicilor i episoadelor din activitatea criminal, ceea ce
iari este caracteristic pentru activitatea criminal organizat.
n opinia noastr, criteriile principale de evaluare a eficienei activitii anchetatorilor i a
colaboratorilor operativi n descoperirea i cercetarea criminalitii organizate trebuie s
porneasc de la rezultatele examinrii cauzelor penale n instanele de judecat i anume:
- numrul de participani identificai ai comunitii criminale i trai la rspundere;
- numrul episoadelor identificate i probate ale activitii criminale;
- sumele de mijloace financiare restituite statului, cetenilor i organizaiilor;
- numrul de obiecte interzise pentru circulaie, confiscate de la infractori.
Este cunoscut faptul c cercetarea infraciunilor svrite de ctre grupe criminale
organizate este o activitate complex din punct de vedere organizaional, reglementat de
normele legii procesual-penale i de alte acte normative departamentale (ale procuraturii, MAI,
SIS). Organizarea acestei activiti a anchetatorului, lucrtorului operativ are n esen ca scop
ordonarea unui anumit sistem n cercetarea unei infraciuni concrete sau mai multor infraciuni.
Soluionarea tuturor problemelor privind cercetarea, cu un consum minim de timp, de fore i de
mijloace e posibil numai printr-o organizare adecvat a muncii asupra unei cauze penale
concrete. Doar munca realizat fr nici un sistem nu poate fi considerat organizat. Pentru a
organiza corect cercetarea, e necesar mai nti a elabora sistemul de lucru, apoi a ajusta acest
sistem i a-l orienta ntr-o anumit direcie.
Procesul de cercetare se organizeaz de ctre anchetator sau lucrtorul operativ pe baza
materialelor din dosarul penal sau operativ, pe teze tiinifice i pe recomandri elaborate de
criminalistic, inndu-se cont de factorii subiectivi. n acest sens se respect o anumit coeren
logic a operaiilor de gndire i a aciunilor, aplicnd formele care ne asigur, pe calea cea mai
organizat, soluia optim.
Activitatea anchetatorului, a lucrtorului operativ, n special, la cercetarea infraciunilor
svrite de ctre grupuri criminale organizate, presupune realizarea unui sistem raional de
decizii organizatorice, de aciuni de anchetare i de msuri operative n scopul ndeplinirii ct mai
eficiente a sarcinilor legislaiei penale, ale justiiei i asigurrii intereselor ordinei de drept i a
securitii interne a republicii. Aceste decizii i aciuni ale anchetatorului au un caracter att
procesual, ct i nonprocesual (tactic).
Unitatea lor const n faptul c att deciziile i aciunile procesuale, ct i cele
nonprocesuale snt orientate spre ndeplinirea sarcinilor urmririi penale a infractorului i spre
soluionarea altor probleme ce stau n faa organelor procuraturii, SIS, MAI. Diferenele constau
n faptul c deciziile i aciunile procesuale, precum i cele nonprocesuale, au baze diferite i i
gsesc expresie n forme diferite. Astfel, dac primele se bazeaz pe norme concrete ale
legislaiei penale i ale celei procesual-penale, care i gsesc reflectare n documentele de
procedur din dosar, cele din categoria a doua se bazeaz pe diferite recomandri ale teoriei i
practicii (organelor de interne, ale procuraturii, SIS), pe instruciuni, pe norme de etic i pe
experien proprie a anchetatorului sau a colegilor lui.
n materialele dosarelor penale, de regul, i gsesc reflectare doar rezultatele deciziilor i
aciunilor procedurale ale anchetatorului, lucrtorului operativ, iar celelalte date obinute n urma
activitii operative i de cercetare se consemneaz n materialele curente, n dosarele de eviden
operativ.
Deciziile i aciunile cu caracter procesual, care intr n organizarea cercetrii cauzelor
penale mpotriva infraciunilor svrite de grupuri criminale organizate snt: intentarea
procesului penal ca urmare a identificrii infraciunii; luarea msurilor de contracarare n raport
cu persoanele bnuite sau cu cele reinute; realizarea unor aciuni aparte de anchet (primare,
urgente i curente), orientate spre obinerea probelor; interogarea martorilor, a victimelor, a
persoanelor bnuite i a inculpailor; formularea i naintarea nvinuirii .a.
Deciziile i aciunile cu caracter nonprocesual, care, de asemenea, intr n organizarea

cercetrilor infraciunilor indicate deja snt: obinerea, acumularea i aprecierea informaiei
despre infraciune; elaborarea versiunilor de anchet i de investigaie operativ; planificarea
cercetrii i realizarea aciunilor de anchet i operative de investigaie; realizarea interaciunii i
a coordonrii; analiza materialelor obinute i controlul asupra activitii desfurate.
Organizarea cercetrii infraciunilor svrite de grupuri criminale trebuie neleas ca o
activitate raional a anchetatorului, a lucrtorului operativ, care include n sine un complex de
decizi i aciuni, orientate spre identificarea faptelor ilegale, a personalitii infractorilor, a
vinoviei lor i a altor circumstane care au importan pentru soluionarea corect a cauzei
penale.
Caracterul specific al apariiei cauzelor penale mpotriva infraciunilor svrite de ctre
grupuri criminale organizate determin organizarea tuturor aciunilor de cercetare a cauzei
respective. Consecutivitatea, orientarea, volumul i coninutul aciunilor de anchet i a celor
operative i de cercetare la faza iniial de cercetare asupra unor asemenea cauze snt determinate
de particularitile pe care le au situaiile de anchet. n contextul de fa ele ar putea fi formulate
n felul urmtor: snt sau nu identificai infractorii; s-au realizat sau nu, nainte de intentarea
dosarului, aciuni de eviden operativ a infraciunii; svrirea infraciunii este sau nu legat cu
victime, cu prejudiciu de proporii mari, cu aplicarea unor procedee periculoase de svrire a ei,
cu aplicarea armei, a mijloacelor tehnice etc.
Dup prerea noastr, organizarea cercetrii infraciunilor svrite de grupuri criminale
organizate depinde de concursul de circumstane n momentul intentrii dosarului i poate avea
urmtoarele variante:
- organizarea cercetrii cauzei penale, intentate n legtur cu reinerea infractorilor n
momentul svririi infraciunii;
- organizarea muncii asupra cauzei penale, intentate pe baza materialelor operative i de
cercetare;
- organizarea cercetrii cauzei penale, intentate de baza materialelor disjungate din alte
dosare;
- organizarea muncii asupra cauzei penale, intentate n urma constatrii infraciunii
svrite.
Pentru primele trei situaii este caracteristic faptul c persoanele bnuite snt cunoscute
chiar din momentul intentrii cauzei penale. Chiar de la nceputul cercetrii unor asemenea cauze
exist posibiliti pentru organizarea i desfurarea aciunilor de anchet i a celor operative de
investigaie, orientate spre identificarea, confirmarea i ridicarea probelor suplimentare de
svrire a infraciunii (infraciunilor) de ctre persoane concrete, iar n unele cazuri chiar prin
participarea lor nemijlocit. Aciunile operative i de anchet se puncteaz i se realizeaz n
raport cu persoanele concrete care au o relaie cu infraciunea cercetat.
Dup prerea noastr, primele sarcini de organizare a cercetrilor n cele trei situaii artate
snt: definirea corect a complexului de aciuni de anchet pentru identificare, confirmarea i
ridicarea probelor infraciunii; aplicarea oportun a msurilor de contracarare care nu ar da
posibilitate infractorilor s se ascund de anchet i de judecat, dar care nu ar afecta stabilirea
adevrului; verificarea prin mijloace de procedur i prin alte mijloace a probelor existente;
obinerea unor date suplimentare despre infraciune; realizarea unor aciuni operative i de
cercetare necesare n scopul identificrii i reinerii organizatorilor reali i a conductorilor
grupelor criminale; descoperirea tuturor relaiilor criminale ale persoanelor bnuite i ale celor
nvinuite, precum i a locurilor de pstrare i de comercializare a mrfurilor i a altor bunuri
furate sau jefuite.
Experiena demonstreaz c este raional ca mai nti de toate asupra membrilor reinui ai
grupurilor criminale organizate s se aplice msuri de contracarare i s se realizeze primele
aciuni de anchet, precum i unele aciuni operative i de cercetare n limitele legalitii i ale
raionalului. n aceste cazuri snt necesare, de asemenea, unele msuri de asigurare a unei
confiscri posibile, n conformitate cu sentina instanei, a averii infractorilor, confiscarea

valorilor materiale n momentul percheziiei pentru a le trece n proprietatea statului.
O alt particularitate a cauzelor penale mpotriva infraciunilor svrite de ctre grupuri
criminale organizate, intentate asupra unor persoane concrete, const n faptul c sursele de
probe, bunurile acumulate ilegal, banii i alte valori i locul de svrire a infraciunii snt n
diferite locuri pe teritoriul republicii i chiar n afara ei. n asemenea cazuri, n scopul acumulrii
operative i depline a probelor de activitate criminal a persoanelor bnuite sau nvinuite,
primele aciuni de anchet la domiciliu sau la locul de munc (cnd acestea nu coincid cu locul
svririi infraciunii), potrivit art.114, alin.(3) din CPP al RM, pot fi dispuse altor aparate ale
organelor de interne, procuraturii sau securitii naionale. Aceasta este necesar, pentru ca unii
complici sau rudele infractorilor reinui s nu reueasc s primeasc informaii despre cele
ntmplate i s nu ia msuri de tinuire sau de distrugere a probelor. n anumite cazuri este
recomandabil ca aceste aciuni s fie realizate chiar de anchetator sau de colaboratorul operativ
care particip la cercetarea cauzei i care se va deplasa la faa locului.
Toate aciunile menionate trebuie s se realizeze n limitele unei operaiuni tactice car se
numete n criminalistic complex de aciuni de anchet, aciuni operative de investigaie,
organizatorice i tehnice, orientate spre atingerea scopului tactic ntr-o situaie concret de
anchet. nsui caracterul operaiunilor tactice, la faza primar de cercetare a activitii criminale
organizate, presupune un nivel nalt de organizare i msuri speciale. O form de asemenea
organizare snt grupele de anchet operative, departamentale i interdepartamentale. Principiile
cele mai importante de organizare a muncii acestor grupe snt:
- rolul de conductor al anchetatorului;
- accesul anchetatorului la informaia obinut pe cale operativ la unele faze primare de
pregtire a operaiunii tactice;
- luarea hotrrilor, anume de ctre anchetatori, viznd locul, timpul i caracterul operaiunii
tactice;
- stabilirea componenei grupei de anchet operative;
- asigurarea tehnico-material suficient a activitii grupei de anchet operative;
- asigurarea criminalistic viznd participarea larg a specialitilor criminaliti n realizarea
operaiunilor tactice cu ndeplinirea, n primul rnd, a sarcinilor puse de anchetatori i de
colaboratorii operativi n vederea realizrii expertizelor i a cercetrilor speciale, precum i
asigurarea informaiei necesare privind evidena criminalistic.
Este nendoielnic c propunerea noastr privind accesul anchetatorilor la materialele
activitii operative de investigaie ar putea fi contestat mai nti de toate de ctre specialitii n
procedur. Or, este necesar a se observa c un timp ndelungat, n organele securitii, o serie de
aciuni operative de investigaie, mai ales n cazul unor infraciuni foarte periculoase, se realizau
cu participarea anchetatorilor, ceea ce se rsfrngea pozitiv asupra cercetrii. Mai mult chiar, n
unele situaii s-ar putea vorbi nu numai despre asigurarea operativ de investigaie a examinrii
cauzelor penale mpotriva activitii criminale organizate, dar i despre asigurarea de anchet a
activitii operative de investigaie.
Cercetarea unor asemenea cauze se realizeaz chiar din faza primar n direcia stabilirii
depline i confirmrii prin mijloace procedurale a componentelor infracionale n aciunile unor
persoane concrete, ale crei semne au fost identificate pn la reinerea n flagrant delict n urma
activitii operative de investigaie a organelor MAI sau SIS.
Organizarea cercetrii cauzelor penale intentate n baza descoperirii infraciunii, cnd
personalitile infractorilor nc nu snt cunoscute, are anumite particulariti i aspecte dificile.
n primul rnd, pentru c volumul datelor iniiale despre infraciune n aceste cazuri, de regul,
este limitat, iar lista posibilelor aciuni de anchet i a celor operative de investigaie nu este
mare. n al doilea rnd, n afar de datele iniiale necomplete pentru identificarea infractorilor
mai au o mare importan, de regul, i rezultatele examinrii la faa locului, ale audierii
martorilor i victimelor. Este absolut necesar ca examinarea la faa locului s se desfoare la
momentul oportun i n mod calitativ. Orice lacun n acest sens poate s influeneze negativ
asupra rezultatelor cercetrii. Pentru c orict de iret ar fi infractorul, oricte tertipuri ar folosi el
n scopul tinuirii participrii sale la infraciune, totuna el, dup cum demonstreaz practica, i
las amprentele pe anumite elemente de anturaj, pe obiectele infraciunii, pe materiale, pe diferite
locuri. De aceea, este important ca aceste amprente s fie gsite i fixate n mod calificat din
punct de vedere procedural, dup care s fie utilizate corect, din punct de vedere tactic, pentru
gsirea i demascarea infractorilor.
Studierea experienei de activitate a anchetatorilor din procuratur, din organele de interne
i din securitatea naional permite s depistm elementele caracteristice care intr n coninutul
activitii lor de organizare i realizare a cercetrii infraciunilor svrite de grupuri criminale
organizate. Dup prerea noastr, acestea snt: obinerea, acumularea i evaluarea informaiei
iniiale despre infraciune; efectuarea aciunilor iniiale de anchet, a celor de neamnat i a
msurilor operative de investigaie; elaborarea versiunilor de anchet i planificarea cercetrii
infraciunii; efectuarea aciunilor de anchet ulterioare; realizarea interaciunii cu alte
subdiviziuni ale organelor de drept, inclusiv ale altor state, cu subdiviziunile operative ale MAI
i SIS pentru ndeplinirea sarcinilor justiiei penale, precum i pentru exercitarea nemijlocit a
funciilor organelor de ordine; analiza i controlul muncii realizate.
Elementele enumerate ale organizrii cercetrii infraciunilor svrite de ctre grupuri
criminale organizate nu se manifest n realitate n mod independent, dar n combinare unul cu
altul, n integritate. Este evident c temeinicia, succesiunea, volumul i coninutul aciunilor de
anchet i ale msurilor operative de investigaie, n cazul oricrei aciuni penale snt
determinate, dup cum se tie, pornindu-se de la msura n care informaia evaluat de ctre
anchetator este deplin, precum i de la persoanele care cu participat sau snt bnuite de
participare la fapt criminal. Anume de la studierea celor ntmplate n realitate (materiale
iniiale de care dispune anchetatorul sau care s-au fcut cunoscute n urma cercetrii
evenimentului real) se va ncepe ntotdeauna organizarea cercetrii cauzei penale. Dup aceasta
va urma elaborarea versiunilor de anchet i ale altor versiuni, ntocmirea planului de lucru al
anchetatorului sau al lucrtorului operativ (a grupului de anchetatori), crearea condiiilor
corespunztoare i asigurarea realizrii aciunilor planificate, efectuarea coordonrii i a
interaciunii cu reprezentani concrei ai altor subdiviziuni ale organelor MAI i SIS, cu alte
organe de drept, departamente sau instituii. O condiie a descoperirii i a cercetrii eficiente a
oricrei infraciuni este analiza obligatorie i generalizarea materialelor obinute, controlul
asupra muncii de cercetare. Fr aceasta, dup cum se tie, i fr planificarea cercetrii (oral
sau scris), poate rmne nedescoperit chiar i cea mai simpl infraciune sau sarcina respectiv
va fi ndeplinit cu o mare ntrziere i cu multe dificulti.
Cercetarea calificat a infraciunilor svrite de ctre grupurile criminale organizate
presupune nu numai identificare, fixarea i ridicarea reuit a probelor, dar i analiza scrupuloas
a acestora, folosirea corect a lor n vederea obinerii unor date suplimentare asupra cauzei,
realizarea pe aceast baz a controlului asupra muncii (determinarea exact a direciei de
cercetare, a volumului i a strii de lucruri la fiecare faz), adoptarea unor hotrri ntemeiate
privind continuarea cercetrii etc.
Organizarea cercetrii unor asemenea infraciuni are ca scop, dup prerea noastr,
ndeplinirea urmtoarelor sarcini:
- contracararea prompt a infraciunii i localizarea unor posibile consecine;
- luarea la momentul oportun a hotrrilor calificate privind urmrirea penal a unor
persoane concrete;
- definirea corect a complexului de aciuni de anchet necesare i de msuri operative de
investigaie n situaia creat;
- obinerea unor rezultate eficiente ale aciunilor de anchet i a msurilor operative de
investigaie;
- asigurarea executrii justiiei, meninerii ordinii de drept i a securitii interne a statului;
- ndeplinirea aciunilor necesare de prevenire n legtur cu infraciunea depistat.
Dup prerea noastr, sarcinile enumerate nu minimalizeaz rolul i importana sarcinilor

altor instituii i organe de stat, ns totui nu le include pe acestea, dar au drept la existen i la
examinare aparte.
Aadar, organizarea cercetrii infraciunilor svrite de ctre grupurile criminale organizate
are ca scop punerea n funciune i asigurarea unui sistem de hotrri i aciuni ale anchetatorului,
n vederea stabilirii evenimentelor ilegale, personalitii infractorilor, vinoviei acestora i altor
mprejurri, care au importan pentru soluionarea obiectiv a cauzei penale. Aceast activitate
se bazeaz pe normele legislative de procedur penal, pe acte normative departamentale,
precum i pe experiena personal a anchetatorului i se desfoar ntotdeauna, n funcie de
situaia concret de anchet, care apare n momentul intentrii dosarului penal sau la orice faz a
cercetrii cauzei.
Soluionarea optim a tuturor sarcinilor de cercetare a cauzelor penale din categoria
indicat cu un consum minim de timp, de eforturi i de mijloace e posibil numai printr-o
organizare impecabil a muncii.
__________
M. Gheorghi - Sistemul de cercetare a criminalitii organizate
Revista Naional de Drept 4/16, 2001
M. Gheorghi
Caracteristica i modelul criminalistic al accidentelor rutiere
Legea i viaa, 2012, nr.4, pag.4
***
SUMMARY
Nowadays the survival of the person depends not only on the natural, but also on artificial
hazards, among which traffic accidents (on road, air, railway, sea and river transport). They
always cause disabilities or human casualties, material damage and pollution of the
environment.
Investigarea criminalistic a accidentelor rutiere, ca i a multor altor infraciuni, reprezint
o vast activitate efectuat prin metoda retrospectiv, adic dup ce aceste evenimente s-au
produs instantaneu. Metoda dat este o tehnologie procesual i tactic constituit pe baza
acumulrii datelor obinute n urma diverselor aciuni de urmrire penal i, n primul rnd, n
rezultatul cercetrii locului faptei. De rnd cu aceste date, la stabilirea adevrului n cazul
accidentelor rutiere au o mare importan depoziiile martorilor, ptimiilor, bnuiilor;
rezultatele constatrilor tehnico-tiinifice, experimentelor, reconstituirii faptei; concluziile
experilor etc. Este bine tiut c fiecare infraciune se reflect n realitatea obiectiv printr-o serie
de urme materiale i ideale, nsuiri i intermedieri. Anume acestea individualizeaz fiecare
eveniment produs [1].
Metodologic, investigarea accidentului totdeauna se desfoar de la urmele, consecinele
infraciunii spre stabilirea circumstanelor i a mediului derulrii evenimentului concret, spre
stabilirea fptuitorului, a aciunilor acestuia i consecinelor parvenite.
Studierea i generalizarea practicii de cercetare i descoperire eficient a infraciunilor leau permis reprezentanilor tiinei criminalistice s determine legitile concrete de apariie i
evoluare a unor categorii de infraciuni. Aceste legiti au fost determinate de unii oameni de
tiin drept caracteristica criminalistic a infraciunii concrete i caracteristica criminalistic a
unor tipuri de infraciuni (N.Selivanov, N.lablokov, I.Panteleev i alii) [2]. Susinnd apariia n
tiin, n anii '80 ai secolului trecut, a noiunii de caracteristic criminalistic, nu putem fi de
acord cu opinia mult stimailor colegi c aceast noiune se refer att la sistemul de date despre
indiciile criminalistice ale infraciunii concrete, ct i la sistemul de date (informaii)
criminalistice ale categoriilor, tipurilor de infraciuni. Mai mult ca att, exist i o alt opinie n
literatura de specialitate referitor la noiunea dat, precum c ea se refer i la sistemul de
informaii despre indiciile infraciunilor n general (I.Klkov, G.Gustov .a.) [2].
O astfel de tratare, dup opinia noastr, nu poate fi acceptat, fiindc prin aceeai noiune
se contureaz diferite niveluri de studiere, investigaie a datelor, indiciilor infraciunilor, se
extinde involuntar rolul i coninutul caracteristicii criminalistice. Se admite interpretarea greit
a nsui termenului caracteristic, acesta cptnd un caracter universal i nedesluit. Asemenea
viziune neadecvat se explic, credem, prin diversitatea ncrcturii conceptuale a noiunii
menionate. n asemenea condiii, noua categorie tiinific se implementeaz cu greu n
criminalistic, n pofida faptului c majoritatea savanilor deja de mai mult de douzeci de ani au
acceptat introducerea ei ca o categorie tiinific. Caracteristica criminalistic, n modul
prezentat la diferite niveluri, nu-i poate exercita pe deplin rolul metodic, informativ i cognitiv.
Acest lucru a fost recunoscut de unii criminaliti (I.Panteleev, N.Selivanov .a.).
Orice fenomen, proces, eveniment sau obiect are, dup cum tim, denumirea i definiia sa.
Acestea pot prezenta, explica numai un fenomen, eveniment, proces, obiect sau altul, dar nu mai
multe i diverse. Termenul, noiunea corespunztoare poate s indice monosemantic esena
numai a unui fenomen, proces, obiect. i fiecare fenomen, eveniment, obiect, indiscutabil, are
denumirea sa.
La formularea caracteristicii criminalistice a infraciunii regula indicat nu s-a respectat,
ceea ce a dus la divergene n opiniile unor savani n domeniul criminalisticii. Existena acestor
divergene vine, dup prerea noastr, de la interpretarea eronat a noii categorii de
caracteristic criminalistic.
Analiznd termenul caracteristic, am stabilit c n toate dicionarele el este definit ca
descriere a calitilor, indiciilor, nsuirilor caracteristice unei persoane sau unui obiect, proces,
fenomen, eveniment.
Din punct de vedere criminalistic, poate fi caracterizat, descris numai ceea ce s-a constatat
real, ce s-a stabilit n urma unei sau altei activiti procesuale i tactice, i nu ceea ce am dori s
constatm, descoperim. Deci, noiunea de caracteristic criminalistic poate fi aplicat numai
la stabilirea infraciunii concrete, consumate, svrite, i nu la acelea ce pot fi svrite, la
anumite categorii, tipuri de infraciuni,- dup cum pledeaz unii reprezentani ai criminalisticii
[3].
Caracteristica criminalistic este o noiune (categorie) relativ nou n teoria i practica
criminalisticii, o noiune dinamic, care reflect urmele, nsuirile infraciunii concrete, descrise
de ofierul de urmrire penal n materialele cauzei cercetate, acele elemente care contureaz
fenomenul infracional sau unele aspecte ale lui luate aparte la o anumit etap de investigare.
Aceast categorie nsumeaz i reflect diverse stri calitative i cantitative ale infraciunii, sub
aspect de urme i probe (n sensul larg al cuvntului), fixate fie n scris, fie oral de ctre ofierul
de urmrire penal sau procurorul care instrumenteaz cauza respectiv.
Este necesar de menionat c apariia caracteristicii criminalistice drept categorie, noiune
de sine stttoare n tiina criminalistic a constituit o realizare important a gndirii tiinifice a
savanilor-criminaliti. Aceasta fiind, totodat, dup cum a menionat cunoscutul criminalist
R.Belkin, un rezultat al dezvoltrii complexului de noiuni ale tiinei [5], ce reflect atitudinea
calitativ nou fa de problemele metodicii investigrii infraciunilor. n legtur cu aceasta, alt
bine cunoscut savant rus, I.Panteleev, menioneaz, pe bun dreptate, c o legitate a dezvoltrii
noiunilor, termenilor criminalisticii este extinderea permanent a ariei de termeni i definiii n
corespundere cu dezvoltarea tiinei [6].
Investigarea infraciunilor, dup cum cunoatem, reprezint un proces de constatare a
faptelor din trecut. Acest proces decurge ntotdeauna n deplin corespundere cu legitile
generale ale teoriei cunoaterii. Totodat, n acest scop snt utilizate metode i procedee speciale,
proprii criminalisticii. nsi infraciunea ca eveniment ce a avut loc n trecut, firete, nu poate fi
conceput de ofierul de urmrire penal, de procuror numai prin intermediul contemplrii vii,
adic numai cu ajutorul organelor senzitive. Cunoaterea n aceste cazuri nglobeaz unitatea
senzitiv i cea logic. Ofierul de urmrire penal, procurorul percepe i fixeaz totdeauna
urmele i consecinele infraciunii (delictului) care s-au pstrat pn n timpul cercetrii;
reconstituind dup ele evenimentul teoretic, creeaz modelul infraciunii comise [7].
n baza datelor faptice culese pe cazul concret, ofierul de urmrire penal, procurorul
poate prezenta, formula n orice moment caracteristica criminalistic a infraciunii, a
infractorului sau a altor aspecte ale evenimentului depistat. Acesta este un rezultat practicotiinific al descrierii urmelor (n sensul deplin al cuvntului) infraciunii sau a unor laturi,
elemente constitutive ale acesteia, utilizate activ n procesul investigrii. Astfel, prin
caracteristica criminalistic a infraciunii se subnelege o categorie tiinifico-practic ce
rezid n descrierea amnunit i aprecierea urmelor (indiciilor), nsuirilor i
intermedierilor descoperite (stabilite) ale infraciunii concrete la o anumit etap a
investigrii.
Caracteristica criminalistic este o categorie dinamic i are destinaia, n primul rnd, s
reflecte o imagine deplin i mai obiectiv despre actul ilicit depistat i despre persoanele care lau comis. n al doilea rnd, n baza informaiei culese ea permite de a determina direcia
investigrii n continuare a cazului i, n al treilea rnd, de a nainta versiuni reale de urmrire
penal, a puncta i realiza aciunile procesuale i msurile operative de investigaie, n scopul

acumulrii i selectrii probelor. Anume caracteristica criminalistic a infraciunii concrete
servete scopurilor practice ale investigrii, deoarece descrie datele despre mecanismul,
participanii i mediul actului ilicit, despre urmele reflectate i obiectele reflectante care
interacioneaz n procesul comiterii infraciunii, despre alte surse valoroase de informaie
criminalistic n vederea soluionrii corecte a sarcinilor procedurii penale. Ct privete
totalitatea de informaii despre indiciile substaniale i constante ale unei sau altei categorii de
infraciuni, aceste date, dup prerea noastr i a altor autori, trebuie incluse n noiunea de
model criminalistic al anumitor tipuri de infraciuni.
Modelul criminalistic al categoriilor de infraciuni se elaboreaz pe baza analizei i
generalizrii multiplelor caracteristici criminalistice ale infraciunilor concrete de acelai gen. n
acest scop, pot fi utilizate de asemenea i informaiile obinute n rezultatul activitii operative
de investigaie. Cunoaterea modelului criminalistic al infraciunilor orienteaz ofierul de
urmrire penal, procurorul spre utilizarea posibilitilor maximale pentru documentarea
eficient a cazurilor ilicite, spre determinarea probelor n situaii tipice, caracteristice pentru
etapa iniial a investigrii anumitor tipuri de infraciuni, precum i spre crearea bazei respective
pentru organizarea optim a ntregii activiti de instrumentare a cauzei.
Ca noiune generalizat, modelul tipurilor de infraciuni servete drept mijloc eficient de
orientare i cunoatere n activitatea de urmrire penal i operativ de investigaii. La acest nivel
infraciunea se reflect prin toate legturile ei formulate nu numai pe baza rezultatelor studierii i
generalizrii numrului reprezentativ de caracteristici criminalistice ori obinute din alte surse, ci
i pe calea meditrii abstracte (tiinifice, teoretice). Sarcina modelului criminalistic al oricrei
categorii de infraciuni este ca datele obinute n urma generalizrii i meditrii teoretice s fie
consemnate ntr-un sistem de date tiinifice. Aceast categorie ndeplinete funcia de
interpretare logic a faptelor, evenimentelor, proceselor. Ea se sprijin pe o anumit structur de
date tiinifice despre faptele ilicite de o anumit categorie, gen, tip, pe experiena bogat a
organelor speciale i de drept acumulat n cadrul activitii de depistare, investigare i
descoperire a infraciunilor respective. De aceea modelul criminalistic a infraciunilor, elaborat
tiinific n baza materialului reprezentativ, totdeauna servete drept cluz n investigarea
cauzei concrete i stabilirea adevrului.
Prin urmare, putem conchide c modelul criminalistic al infraciunilor reprezint
sistemul fundamentat tiinific de date, legate i condiionate reciproc, despre cele mai
tipice urme, nsuiri, indici i intermedieri ale unui anumit gen, tip de infraciuni i ale
infractorului, care se manifest n legitile pregtirii, realizrii i tinuirii actului comis
(mecanismului svririi infraciunii) i care ne permit s tragem anumite concluzii
referitor la cile optime de cercetare i descoperire a faptelor ilicite.
Utilizarea modelului criminalistic al infraciunilor n timpul investigrii faptelor ilicite
ofer posibilitatea de a determina prin ce metod, procedeu a fost comis fapta de o anumit
categorie; ce fel de urme i unde anume pot exista; prin ce metode i cu ce fel de mijloace pot fi
ele depistate, fixate i ridicate; care poate fi cercul bnuiilor n cauz, cnd acetia nu snt
cunoscui iniial; care pot fi motivele i condiiile svririi infraciunii etc. Aadar, modelul
criminalistic al infraciunilor servete drept cluz n alegerea variantei optimale de investigare
a faptelor i asigur derularea mai rapid i eficient a activitii ofierului de urmrire penal,
procurorului, lucrtorului operativ.
n procesul investigrii actului ilicit ofierul de urmrire penal, procurorul utilizeaz ns
ambele categorii att caracteristica criminalistic, ct i modelul criminalistic al infraciunii.
Acestea interacioneaz pe deplin una cu alta, au o corelaie strns i se condiioneaz reciproc,
avnd structuri (elemente) similare. Drept categorie general a delimitrii tipurilor de infraciuni
servete modelul criminalistic. Vorbind despre sensul corelaiei dintre caracteristica
criminalistic i modelul criminalistic al infraciunilor, trebuie s delimitm aici generalul i
particularul. Ca general se prezint modelul criminalistic al unor tipuri de infraciuni, iar ca
particular caracteristica criminalistic a infraciunii concrete, i anume la o oarecare etap de
cercetare a ei, atunci cnd acest fenomen este descris oral ori documentar de ctre ofierul de
urmrire penal, procuror, lucrtorul operativ care efectueaz investigarea. n realitate, aceste
categorii trebuie concepute ca dou categorii de sine stttoare ce vizeaz niveluri absolut
independente de cunoatere. Caracteristica criminalistic se formuleaz, se constituie pe
parcursul investigrii cauzei prin descrierea amnunit i aprecierea urmelor (indiciilor),
nsuirilor i intermedierilor descoperite ale infraciunii concrete la o anumit etap a
investigrii, iar modelul criminalistic, fiind stabilit ca o categorie teoretic a mai multor
infraciuni, servete pentru algoritmizarea procesului de cercetare a anumitor tipuri de infraciuni
i pentru determinarea caracteristicii criminalistice a infraciunii concrete sub toate aspectele.
Caracteristica criminalistic, la rndul su, servete pentru constituirea, precizarea i modificarea
modelului criminalistic al anumitei categorii de infraciuni.
n urma analizei practicii de investigare a accidentelor rutiere din Republica Moldova pot
fi stabilite urmtoarele tipuri de accidente:
- coliziunea a dou sau mai multe vehicule;
- clcarea pietonului de ctre vehicul;
- rsturnarea vehiculului;
- tamponarea unui vehicul care staiona;
- deplasarea peste un obstacol;
- clcarea unui biciclist;
- tamponarea cruei trase de animale;
- clcarea unor animale etc.
Cauzele principale ale producerii accidentelor rutiere snt:
- nclcarea de ctre conductorii de vehicule a regulilor de securitate a circulaiei rutiere i
a celor de exploatare a mijloacelor de transport;
- nerespectarea de ctre pietoni a regulilor de circulaie rutier sau nclcarea de ctre
pasageri a regulilor de comportament n mijloacele de transport;
- starea nesatisfctoare a drumurilor;
- nclcarea regulilor de asisten tehnic a vehiculelor i punerea n circulaie a
mijloacelor de transport cu defeciuni tehnice;
- conducerea mijlocului de transport n stare de ebrietate, oboseal etc.
Trebuie s avem n vedere c accidentele rutiere se produc de cele mai dese ori n urma
coroborrii mai multor cauze (de exemplu, coliziunea mijloacelor de transport s-a produs dup
ce un conductor de vehicul a mrit viteza i a nclcat regulile de depire, iar altul a nclcat
regulile de manevr i de trecere de pe o band pe alta).
Cel mai mare numr de accidente rutiere snt rezultatul nclcrii de ctre conductorii
mijloacelor de transport a regulilor de circulaie rutier, a procedeelor de conducere i de
exploatare a mijloacelor de transport (de exemplu, depirea vitezei de circulaie, ieirea pe
contrasens, nclcarea regulilor de traversare a interseciilor, a trecerilor la nivel cu calea ferat,
perceperea greit a distanei dintre vehiculele n micare, nerespectarea regulilor de depire,
lipsa de experien, oboseala, starea de ebrietate alcoolic sau de narcotism etc.)
Alt cauz a unui numr mare de accidente rutiere este ignorarea de ctre pietoni i
pasageri a regulilor de circulaie rutier:
- nerespectarea indicatoarelor rutiere;
- nclcarea regulilor de trecere a drumului (peste carosabil);
- ieirea pe neateptate pe carosabil de dup un vehicul oprit;
- nclcarea regulilor de mbarcare i debarcare;
- srirea din vehiculul n micare .a.
Modelul criminalistic al accidentelor rutiere include o totalitate de trsturi generale i
particulare, care se condiioneaz reciproc i care n principiu i gsesc manifestare n
urmtoarele elemente substaniale:
a) date despre situaia n care s-a produs accidentul;
b) date despre locul i timpul svririi accidentului;
c) date privind mecanismul producerii accidentului;

d) date despre urmele caracteristice i consecinele accidentului;
e) date despre victime i pagubele materiale ale accidentului;
f) date cu privire la particularitile psihologice i starea conductorului care a comis
accidentul;
g) date despre condiiile care au servit i circumstanele ce au contribuit la comiterea
infraciunii.
Elementele indicate ale modelului criminalistic al accidentelor rutiere alctuiesc structura
i coninutul acestei categorii i au legtur direct cu sarcinile care trebuie ndeplinite pe
parcursul cercetrii oricrui caz i cu mijloacele de soluionare a lor. Astfel, confruntarea
procedeelor i metodelor cunoscute de svrire a accidentelor rutiere cu informaia iniial n
situaia concret i ofer posibilitate ofierului de urmrire penal, procurorului s realizeze
modelarea logic eficient a celor fptuite i, ca urmare, s determine caracterul posibil i locul
de aflare a tuturor urmelor n cauza supus investigrii.
Modelul criminalistic al accidentelor rutiere este multiaspectual. ns deoarece infraciunile
din aceast categorie nu snt premeditate, n modelul criminalistic lipsesc asemenea elemente
cum ar fi obiectul nemijlocit al tentativei infracionale i modalitile de svrire a infraciunii.
n modelul criminalistic al accidentului rutier ca infraciune, elementul de baz este anume
mecanismul infraciunii, dar nu modul n care ea a fost svrit. Prin mecanismul accidentului
rutier trebuie s nelegem totalitatea strilor i proceselor intermediare care au consecine asupra
obiectelor n forma lor materializat, la fazele de preaccident, accident i postaccident ale
evenimentului [8].
La faza de preaccident, n situaia rutier apar factori care afecteaz echilibrul funcional i
cer de la conductorul mijlocului de transport s ia msuri suplimentare pentru asigurarea
condiiilor de securitate. Asemenea factori pot fi externi n raport cu situaia rutier (de exemplu,
comportamentul pietonilor n apropierea drumului, un nceput de ploaie sau lapovi etc.), dar i
interni (de exemplu, defeciuni ale mijlocului de transport, abaterea de la norm a strii
psihofiziologice a conductorului de transport etc.) Apariia unor asemenea factori cere de la
conductorul mijlocului de transport o anumit reacie: reducerea vitezei, emiterea unor semnale
de avertizare pentru ali participani la trafic etc.
La faza situaiei de accident are loc o lips de coordonare, o nclcare a legturilor
funcionale din sistemul circulaiei rutiere, n urma creia conductorul mijlocului de transport
pierde parial sau total capacitatea (sau posibilitatea) de a influena, stopa prin aciunile sale
desfurarea periculoas a evenimentului.
n urma comportamentului inadecvat al participanilor la trafic, apare o situaie de accident
necontrolat, n condiiile creia oamenii implicai n evenimentul respectiv nu mai au
posibilitate s schimbe mecanismul desfurrii acestuia, n mecanismul accidentului se pot
include factori suplimentari care influeneaz ntr-un fel sau altul finalul evenimentului. n unele
situaii, ei exercit o aciune pozitiv i, ca urmare, consecinele snt mai puin grave. n altele,
acetia au o aciune negativ asupra fazei finale a evenimentului i, ca urmare, consecinele snt
mult mai grave [9].
Situaia de accident poate fi deschis sau ascuns pentru participanii la trafic. Cea
deschis apare n cazurile n care persoanele implicate n accident au avut posibilitate s observe
la timp semnele apariiei accidentului, iar descoperirea acestor semne i reacia la ele depinde de
factorii subiectivi (de exemplu, conductorul mijlocului de transport nu a observat la timp
semnele accidentului din neatenie). Situaia de accident ascuns este determinat de condiiile
care nu permit n mod obiectiv persoanelor implicate n accident s cunoasc din timp apropierea
accidentului. Pentru a descoperi o situaie de accident ascuns, este necesar s se studieze
scrupulos dinamica evenimentului, particularitile de mediu care limiteaz posibilitile de
descoperire i evaluare a pericolului ce se apropie.
Dac pornim de la gradul de participare n situaia de accident a persoanelor implicate n
acesta, vom constata o situaie general i alta unilateral.
n momentul apariiei situaiei generale de accident, doi sau mai muli subieci implicai n
circulaie se lipsesc concomitent de posibilitatea de a schimba, dirija prin aciunile proprii
desfurarea periculoas a evenimentului ce s-a nceput. Acesta se petrece ntr-un timp foarte
scurt, aprnd, de obicei, instantaneu.
n situaia de accident unilateral pericolul apare n fond pentru un singur participant la
trafic, iar cellalt participant are posibilitate practic s descarce situaia i s previn accidentul.
Dup accidentul rutier rmn urme materiale i urme ideale, a cror investigare permite
obinerea unor probe suficiente i necesare pentru reconstituirea mecanismului evenimentului i
pentru constatarea vinoviei persoanelor concrete de cele ntmplate. Urmele ideale constituie
realiti vizuale ori auditive percepute i nregistrate n memorie de ctre persoanele implicate n
accident (conductori ai mijloacelor de transport, pasageri, ptimii etc.), de ctre martori,
precum i de ctre alte persoane (responsabili de ntreinerea i exploatarea mijloacelor concrete
de transport, conductori, proprietari ai unor organizaii, uniti de transport etc.).
Pentru fiecare tip de accident rutier snt specifice anumite urme materiale, care se reflect
n modelul criminalistic al acestuia. De exemplu, n cazul n care vehiculul a clcat un pieton, pe
carosabil pot fi gsite:
- cadavrul, urme de snge, buci de haine, obiecte care aparin victimei;
- urmele pneurilor vehiculului, inclusiv urme de frnare;
- cioburi de piese i piese ntregi ale vehiculului (cioburi de la parbriz, faruri, becuri etc.);
- diverse substane (vopsea desprins de pe vehicul, rmie de glod, pmnt, alte
materiale, picturi de lubrifiani, lichid de rcire, combustibil).
Deseori rmn urme i pe vehicul. Acestea pot fi, n spe, deteriorri ale caroseriei n
form de adncituri, faruri, parbrizuri sparte, urme de suprapuneri (de pe haina victimei, fire de
pr, picturi de snge, rmie de creier, buci de esut, de piele etc.). Lipsa unor piese ale
mijlocului de transport, cum ar fi bunoar farul stricat, aprtoarea de noroi .a., de asemenea
poate demonstra c un anumit vehicul a suportat un accident rutier.
Pe cadavru i pe haina acestuia pot rmne urme cauzate de contactul cu vehiculul, urme de
roi, de pmnt, de lubrifiani, suprapuneri de vopsea, cioburi de sticl etc.
Cel mai mare numr de accidente rutiere au loc n perioada de var (mai septembrie),
adic n perioada vacanelor, concediilor, plecrilor la mare, n muni. Zilele de vrf snt vinerea
i duminica, n special orele de sear. n afar de aceasta, numrul de accidente rutiere crete i
n zilele n care condiiile meteorologice ngreuneaz circulaia rutier, limiteaz zona de
vizibilitate (ploaie torenial, cea, viscol, polei, gheu etc.).
Subieci ai accidentelor rutiere snt: conductorii mijloacelor de transport, pietonii,
biciclitii, pasagerii, persoanele responsabile de starea tehnic a mijloacelor de transport, precum
i persoanele cu funcii de rspundere, responsabile de starea drumurilor, de mijloacele de
semnalizare.
Cea mai mare parte a accidentelor rutiere se produc din cauza conductorilor mijloacelor
de transport (conform unor date, de la 60% pn la 80%). La o treime din ele conductorii auto
au fost n stare de ebrietate. Vrsta medie a persoanelor vinovate de accident este de pn la 25 de
ani (la aceast vrst conductorii de transport snt foarte ncrezui, nclinai spre risc nentemeiat
n condiiile unei experiene insuficiente) i cea de dup 65 de ani (aceti conductori de
transport acioneaz cu mult pruden, dar deseori pierd promptitudinea reaciei sau pierd n
anumit msur dexteritile de conducere) [10].
La momentul depistrii i constatrii accidentului concret, ofierul de urmrire penal sau
procurorul, utiliznd categoria de model criminalistic noiune abstract-teoretic, ncepe a
descrie, a investiga cazul, ceea ce nseamn a elabora caracteristica criminalistic a
evenimentului produs. Acest proces de descriere include n ansamblu toate elementele modelului
criminalistic al infraciunii comise i, astfel, prin caracteristicile diferitelor circumstane ale
evenimentului rutier se formeaz caracteristica criminalistic a infraciunii concrete, apoi se
materializeaz i noiunea de model criminalistic al accidentului rutier.
Referine bibliografice
1. Gheorghi Mihail. Criminalistica. Manual. Partea I. Introducere n criminalistic. Chiinu, 1995, p.7281.
2. Caracteristica criminalistic a infraciunilor. n: Culegere de lucrri tiinifice. Procuratura URSS.
Moscova, 1984.
3. Criminalistica. Manual sub redacia prof. N.Iablokov. Moscova, 2005, p.60-73.
4. Averianov ., Belkin R., Koruhov I., Rosinski E. Criminalistica. Manual, ed. a 3-a. Moscova, 2007, p.688695 .a.
5. Despre limba tiinei criminalistice, perfecionarea terminologiei, i a aparatului de noiuni a se vedea:
Belkin R.S. Curs de criminalistic sovietic. Moscova, 1978, vol.2, p.189-232.
6. Panteleev I. Legitile dezvoltrii noiunilor criminalisticii. Moscova, 1985, p.3.
7. Dup cum menioneaz V.Kudreavev, toate reprezentrile despre infraciuni snt numai modele. n scopul
cunoaterii realitii ele pot fi construite n consecutivitate diferit i n mai multe variante (a se vedea: Kudreavev
V. Legturile reciproce ale elementelor infraciunii. n: Problemele luptei cu criminalitatea. Moscova, 1976, p.6.
8. Criminalistica. Manual. Sub red. prof. N.Iablokov. Moscova, 2005, p.641.
9. Criminalistica. Manual. Sub red. prof. I.Gherasimov i prof. L. Drapkin. Moscova, 1994, p.481.
10. Julev V., Ghirko S. Responsabilitatea participanilor la trafic. Moscova, 2007, p.5-6.
&
__________
Teoria cu privire la problemele generale de drept, putere judectoreasc i justiie
M. Gheorghi - Caracteristica i modelul criminalistic al accidentelor rutiere
.

, 2012 ., N 3, .9
***
SUMMARY
In the publised articie deals with characteristics of forensic and criminological models of
crimt.
***

.
,

. ,
,
, ,
,
. , ,

,
.

.
,
, . ,
.
, ,
, ().

. ,
- .
,
[1].
, ,
. ,
,

, , , ,
.
,
,

, ,
, , -
[2].
-
.. .
, ,
,

[3].
-
. ,

,
, .
, , .
,
,
.

, ,
.
,
.
, , ,
, , .
() , ,
.
,
, ,
.
,
, ,
, () .

,

.
, , .
, - . , -
. ,

[4].
80-
, , ,
. ,

, , , .
, ,

() ,

.

, ,
,
- . ,
, .
,
,

,
, ,
. , .
,
, ,
, , . ,

.
,
, , .
, ()
, ,
-,
-,
,
, ,
.
, ,
, ,
,
.
,
. [5]
[6] (, ) , , -
-. , , ,
, , , . ,
-
() , ,
. ,
,
( ), ,
, , ,
, ,
, , ,
,
.
, ,
(, , )
(). - , ,
, , -, ,

.
,
.
, , ,
,
[7].
-
, ,
, .

.
,
-.
[8],
. ,
. , - .. , ,
[9].
, - ..
, -
, [10] .
, ,
.
.
, , ,

, [11].
() ,
.
, ,
, .
.
, , ()
,
, ,
[12].
, ,
, ,
,
,
. , - .. , -
,
.
, ,
,
[13].
,
, , ,
, ,

. , - ,
,
.

, -,
.
-

, -
,
,
.

,
.
(, , , , , , ).
,
( ) .
,
.

, , -,
,
, -,
, , -,
,
- .
, , (..
[14], .. [15], .. [16] .)
.
, ()
,
, ,
,
.

(),
, ,
, [17].

,
[18]. .. ,
, ,
, ,
[19].
,

.
,
, ,
, .
.

,
.
, , ,
, ,
.
. ,
, ,
, . .. ,

[20].
.
, ()
[21].

.
, -
.

() ,
, . -
,
, .

, - .. , -
(
) [22].
,
,
, -.
()
,
,
() . ,
, . , , ,

... [23 ].

. ()
, .
,
,
, ()
.
() ,
, - (.. , ..
, .. , .. .)
.
.

, ,
() ,
-
.
,
,
,
, ,
(), ,
, .
,
()
, .

, , .

,
.
, ,
. , ,
,
.
,
, - .
()
.
.
,
, .
, .
, - .

() ,
.
, ,
,
.

.
, ,

() .

,
.
,
, ,

, .
,
() ,

, ,
,
.
:
1. .: . ..,1984
2. .: : / ..., .. . - .: . ., 2004 .;
: / . ... .: - ; , 2011 .
3. : /....: , 2006
4. .: . .
. . - .: , 1971. .22.
5. ,
, :
() (). (. : .. . - .: 1971, .584).
. - .: 1957. . 46, .67; . - .:
, 1983. .1436; .. . - .: .., 1978. .790;
.. . - .: . ., 1981-82. . IV.,.542 .
6. ,
, ,
. (.: ... .928; .. ... .414;
.. ... . II. .679 .).
7. .: .., .. , . .:
. , 1984. .113; .. . - ., 1979, . 3, .187-188; .,
., . ? - . , 1987, 9. .56.
8. , . .: .. . - .: , 1977, . 1, .189-232.
9. .: .. - . - .:
. .: , 1978, .84.
10. .. . .:
. - M.: , 1985. .3.
11. .: .. . - .: . ., 1978, .4.
12. .. , - .

. (.: .. . -
. . 25, - ., 1976, .65).
13. .. . .:
. . . .. . - .: . ., 1986. .122-123.
14. .: ..
. - . , 1978, 2, .57; : :
. - .: . ., 1982. .130.
15. .: .. . - ., 1975. .9; :
. - .: , 1980. .82-89; . / . ..
, .. . .: . ., 1984. .365-377.
16. .: ..
. .:
. ., 1980. .83-85.
17. ( modulus - , )
( : , ) - ,
( ), , . (.:
. .: 1980. .828).
18.
.. , .. , .. , .. , .. ,
.E. .
19. .: .. . - ., 1966. .197.
20. .. . - .: . ., 1981, .7.
21. . .: ..
. - ., 1966. .3;
.. .. . . - .: 1965. .71.;
.. . .7 .
22. .: .. . .:
. ., 1984. .67.
23. . . . . 25, .1, .343.
&
__________
M. Gheorghi - Cu privire la caracteristica criminalistic i modelul criminalistic al infraciunii
M. Gheorghi
Noi abordri tiinifice n tactica criminalistic
Legea i viaa, 2012, nr.2, pag.4
***
RESUME
En tant que science autonome et pluridisciplinare la Criminalistique a ete l'une des
premieres sciences qui s'est developpee en etroit lien et en dependance du progres realise dans
les spheres de la connaissance des sciences techniques et socio humaines. Ce developpement a
ete impose tanl par l'adaptation de methodes et moyens deja existants que par l'elaboration de
nouvelles methodes et moyens visant a assurer avec promptitude les necessites de la lutte
efficace et de la prevention des infractions.
Criminalistica, aprut ca o tiin a investigrii penale, de la bun nceput, a servit n
calitate de impuls de perfecionare real i modernizare a actului de justiie. Prin introducerea n
procesul de investigare i examinare a cauzelor a anumitor metode i mijloace tehnico-tiinifice,
inclusiv a recomandrilor i procedeelor tactice de cercetare n scopul descoperirii i combaterii
infraciunilor, identificrii i demascrii fptuitorilor, aflrii adevrului, Criminalistica, dup
merite, este recunoscut nu numai n societate, ci i n rndurile infractorilor.
Criminalistica, avnd statut de tiin, estimeaz n permanen: mecanismele (metodele i
procedeele); consecinele; modalitile svririi infraciunilor, mijloacele i iretlicurile utilizate
de fptuitori; subiecii infraciunilor; obiectele atentatelor ilicite. Pentru descoperirea i
prevenirea infraciunilor, criminalistica modeleaz activitatea infracional n general i pe
anumite domenii, elabornd ca urmare diverse teorii, teze generale, recomandri, mijloace
tehnice, procedee tactice i metodici tiinifice particulare de depistare, fixare, examinare,
documentare i valorificare a urmelor, a probelor infraciunilor.
Caracterul tiinifico-aplicativ al Criminalisticii, direcionarea ei funcional spre
deservirea practicii descoperirii, cercetrii i prevenirii infraciunilor nu diminueaz nici ntr-un
fel Criminalistica ca un cumul solid de cunotine teoretice, ca un sistem de teorii particulare din
diverse domenii, de diferite gradaii i niveluri, teze generale, metode, procedee i recomandri
argumentate tiinific i bine verificate practic.
Deopotriv cu teoriile bine dezvoltate - de exemplu, metodologia criminalistic, teoria
identificrii criminalistice, teoria versiunilor criminalistice, teoria formrii urmelor (traseologia
criminalistic) etc. -, n tiina criminalistic actual exist domenii mai puin dezvoltate sau
numai punctate, cum ar fi teoriile: diagnosticrii criminalistice, caracteristicii criminalistice a
infraciunilor, tipologiei criminalistice a infractorilor, situalogiei criminalistice etc. La elucidarea
acestora i a multor altor probleme criminalistice lucreaz intensiv i cu succes instituii din mai
multe ri. Ca argument servesc multiplele teze de doctorat, monografii i publicaii tiinifice.
n lumea modern, cnd tiina a devenit un productor, fr de care nu este posibil a
soluiona nici o sarcin din domeniile tehnic, economic, social i cultural, cu o deosebit
gravitate se pune ntrebarea despre destinaia, scopurile i sarcinile dezvoltrii Criminalisticii,
despre rolul ei n activitatea practic a organelor speciale, de urmrire penal i judectoreti [1].
Dezvoltndu-se ca o tiin care contribuie la descoperirea, cercetarea i prevenirea
infraciunilor, adic la stabilirea adevrului i efectuarea actului de justiie, Criminalistica are ca
obiecte de studiu dou tipuri de activiti umane: activitatea infracional - de pregtire, efectuare
i tinuire a actelor criminale, i a antipodului acesteia - activitatea de descoperire, investigare i
examinare a cazurilor n instana de judecat [2, p.143]. De asemenea, Criminalistica studiaz
legitile de formare a urmelor infraciunilor (materiale i ideale), precum i modalitile de
depistare, fixare, ridicare i valorificare a acestora de ctre organele speciale i judiciare, n
scopul stabilirii adevrului i atragerii la rspundere penal a persoanelor vinovate. Astfel, ca

tiin, Criminalistica asigur necesitile organelor de drept. Asigurarea acestor necesiti, i
anume a cunotinelor teoretice necesare pentru descoperirea, cercetarea, examinarea i
prevenirea infraciunilor, constituie sarcina de baz a tiinei criminalistice.
Tactica criminalistic, compartiment al tiinei criminalistice legat organic de celelalte
compartimente: teoria general a criminalisticii, tehnica criminalistic i metodica criminalistic,
reprezint un sistem de teze teoretice i procedee generale argumentate tiinific, bazate pe
dispoziiile legii procesual-penale i pe experiena bogat n domeniu. Aplicarea complex a
acestor teze asigur eficacitatea activitii organelor de urmrire penal, n vederea soluionrii
sarcinilor trasate, innd cont de particularitile cazului penal i de alte situaii concrete de
anchet [3, p.8; 4, p.4].
Tezele tactice generale, elaborate n cadrul tacticii criminalistice, constituie nite idei,
recomandri de general, formulate tiinific concis [5, p.958], verificate i susinute de experiena
acumulat n cercetarea infraciunilor, conform crora trebuie s acioneze organele care lupt cu
criminalitatea (organele speciale, organele de urmrire penal i instanele de judecat), n scopul
asigurrii eficacitii investigrii, descoperirii i prevenirii infraciunilor. Ele se refer att la
ntreaga activitate a organelor de drept n vederea depistrii fenomenelor infracionale,
identificrii fptuitorilor, victimelor i martorilor oculari, ct i la organizarea i efectuarea
nemijlocit a aciunilor de urmrire penal, prevzute de legislaia procesual-penal.
Realizarea actului de justiie reclam din partea organelor de drept nu numai respectarea
strict i ferm a normelor procesual-penale, ci i o nalt miestrie de tactic criminalistic,
aplicarea cu pricepere a metodelor, mijloacelor, procedeelor i recomandrilor fundamentate
tiinific.
Aceast activitate a organelor judiciare constituie, de obicei, un proces euristic complicat,
deoarece organele respective snt antrenate n restabilirea, reconstituirea evenimentelor i
faptelor infracionale, care s-au desfurat n trecut i care nu pot fi sesizate nemijlocit de ctre
organele de urmrire penal sau de instana de judecat. Restabilirea, reconstituirea
evenimentelor i faptelor infracionale comise, dup cum se tie, se face pe baza urmelor aprute
n mediul nconjurtor i n contiina persoanelor implicate n actul ilicit sau care au fost martori
ai acestuia.
n conformitate cu sarcinile ce stau n faa organelor speciale i de urmrire penal, n
activitatea lor se evideniaz, n primul rnd, msurile orientate spre depistarea i documentarea
infraciunilor, identificarea persoanelor implicate n acestea, obinerea pe parcursul cercetrilor a
datelor, probelor ce in de fapta ilicit comis sau care se afl n curs de pregtire, vinovia
fptuitorilor i alte circumstane care au importan pentru soluionarea corect a cauzei. n al
doilea rnd, scopul fiecrei cercetri const n stabilirea adevrului i luarea msurilor necesare
de rspundere pentru fapta infracional svrit. Succesul acestei activiti poate fi obinut
numai atunci cnd organele respective se conduc de anumite teze, principii, procedee tiinifice
generale, precum i de recomandrile tactice concrete privind efectuarea aciunilor de urmrire
penal, prevzute n legislaia procesual penal.
Actualmente, savanii-criminaliti din mai multe ri (Belarusi, Republica Moldova, Rusia,
Ucraina etc.) au revizuit unele idei tactice cunoscute anterior, au elaborat i au propus noi forme,
categorii, teorii, principii i recomandri tiinifice, care se ncadreaz n compartimentul tacticii
criminalistice i au menirea s asigure eficacitatea organizrii i efecturii urmririi penale,
precum i examinarea cauzelor n instanele de judecat. Dintre aceste realizri pot fi numite:
categoriile de baz ale tacticii criminalistice, principiile specifice tacticii criminalistice, situaiile
de urmrire penal sau situalogia criminalistic, organizarea urmririi penale, interaciunea n
procesul urmririi penale. Aceste probleme se refer la prima parte a tacticii criminalistice - la
tezele ei generale, care mpreun cu teoria versiunilor criminalistice i planificarea cercetrii snt
deja incluse n manualele elaborate n ultimii ani.
n a doua parte a tacticii criminalistice au aprut urmtoarele realizri tiinifice noi: tactica
verificrii declaraiilor la locul infraciunii, tactica interceptrii i nregistrrii comunicrilor,
tactica experimentului n procedura de urmrire penal, formele i tactica utilizrii cunotinelor

speciale la cercetarea cauzelor penale etc.
Referindu-ne la tezele generale ale tacticii criminalistice putem constata c acestea au fost
suplimentate cu noi categorii ale tacticii i n prezent sistemul de categorii include: decizia
tactic, recomandarea tactic, procedeul tactic, operaiunea tactic i combinaia tactic.
Decizia tactic este definit drept o concluzie a ofierului de urmrire penal, a
procurorului bazat pe situaia concret de urmrire penal cu privire la utilitatea i oportunitatea
efecturii anumitor procedee, operaii, combinaii tactice n scopul obinerii unor probe pe cauza
cercetat.
Recomandarea tactic este o prevedere argumentat tiinific i motivat de practica de
urmrire penal, care poate fi aplicat n funcie de situaia creat i de modul de comportare a
persoanelor implicate n procesul penal.
Procedeul tactic presupune o recomandare argumentat tiinific cu privire la ordinea i
modul de aciune a organului de urmrire penal la soluionarea anumitor probleme, realizarea
unor aciuni concrete de anchetare n scopul asigurrii eficacitii lor cuvenite, lund n
consideraie particularitile cazului i ale situaiei de urmrire penal. Spre deosebire de
procedeele tehnico-criminalistice, care stabilesc ordinea i modul de efectuare a aciunilor n
timpul lucrului cu diverse obiecte materiale, mijloace tehnice, procedeele tactice conin
recomandri viznd aciunile n relaiile dintre oameni - participani la procesul de cercetare a
cazului infracional.
Operaiunea (operaia) tactic reprezint un sistem (complex) de decizii i procedee
tactice, care se efectueaz pe cauza cercetat ntr-un anumit moment n baza situaiilor formate
de urmrirea penal, cu scopul soluionrii sarcinilor trasate de organele de urmrire penal
(identificarea, reinerea infractorului, efectuarea percheziiei la domiciliu, serviciu, ascultarea
bnuitului, nvinuitului, victimei, martorilor oculari etc.).
Combinaia tactic este o mbinare a procedeelor i operaiunilor tactice, realizate ntr-o
durat de timp n cadrul cercetrii unei cauze, cu scopul clarificrii unor circumstane concrete
ale infraciunii comise, identificrii complicilor fptuitorului, stabilirii locurilor tinuirii
corpurilor delicte sau a infractorilor, care se eschiveaz de la urmrirea penal.
Investigarea criminalistic a fiecrui caz ilicit, dup cum cunoatem, se desfoar n
anumite condiii reale, ntr-un anumit timp, loc, de ctre anumite fore. Aceast activitate se
soldeaz cu constatarea anumitor date probatorii, deseori este condiionat de unele procese ale
vieii i activitii umane, precum i de comportamentul persoanelor implicate n actul
infracional sau n cercetarea acestuia (bnuit, nvinuit, victim, martor, ofier de urmrire penal,
procuror, lucrtor operativ, specialist, expert etc.) i, de asemenea, de unele influene ale
indivizilor interesai n rezultatul negativ al cercetrii, despre care, uneori, organul de urmrire
penal poate nici s nu tie. Acest sistem complicat de relaii i activiti, n care se desfoar
investigaia cazului infracional, n ansamblu, constituie o anumit situaie denumit n tactica
criminalistic situaie de urmrire penal.
Aprut nc la sfritul secolului trecut, noiunea de situaie de urmrire penal i-a gsit
sigur locul ei n tactica criminalistic. Totodat trebuie s menionm c n literatura
criminalistic noiunea dat nu trezete careva discuii, fiindc toat tactica organizrii i
efecturii cercetrii infraciunilor poart un pronunat caracter situativ.
La momentul depistrii infraciunii, este indiscutabil faptul c organele de urmrire penal
ntlnesc anumite situaii tipice de urmrire penal, iar apoi, pe tot parcursul cercetrii cauzei
penale, apar diverse situaii, destul de complicate care permanent se substituie sau se
completeaz reciproc. n scopul investigrii eficace, analiza i aprecierea acestora permit luarea
anumitor decizii tactice, procedurale i organizatorice optimale, precum i selectarea i utilizarea
mijloacelor, procedeelor i metodelor adecvate n situaiile concrete.
Situaia de urmrire penal este o stare de fapt (lucruri) ce caracterizeaz procesul de
investigare a cauzei penale concrete, reflect indicii cantitativi i calitativi ai acestei activiti la
o etap sau alta. n opinia noastr, aceast categorie este foarte flexibil i se poate schimba de
nenumrate ori pe zi, n funcie de probele acumulate, de condiiile n care activeaz ofierul de
urmrire penal sau procurorul, calitile acestuia, poziia i comportamentul bnuitului,
nvinuitului sau al altor persoane etc.
Evidenierea situaiilor tipice de urmrire penal, care se creeaz la momentul depistrii
infraciunilor, asigur relevarea cilor i direciilor tipice de organizare i efectuare a activitii
de urmrire penal, determinarea algoritmului respectiv al investigaiei de la bun nceput,
organizarea interaciunii, n anumite cazuri cu organele speciale, n scopul identificrii i reinerii
fptuitorilor.
n calitate de situaii tipice de urmrire penal la momentul depistrii infraciunilor pot fi
numite urmtoarele:
- constatarea faptei infracionale cnd fptuitorul este identificat i reinut;
- constatarea faptei infracionale cnd fptuitorul este cunoscut, dar el se eschiveaz de la
rspunderea penal;
- constatarea faptei infracionale cnd fptuitorul nu este identificat.
Prile componente, care constituie situaia de urmrire penal, apar i exist n limitele
procesului de urmrire penal. Ele i gsesc reflectare n actele de procedur penal (proceseverbale, ordonane), n materialele de investigaie operativ, n probele scrise i cele de alt gen,
rednd relaiile reciproce dintre persoane, obiecte, lucruri, fenomene, proprieti i manifestri.
Luate mpreun, prile componente condiioneaz individualitatea situaiei de urmrire penal,
apreciaz rolul ci n desfurarea cercetrii cazului, determin modul de activitate al ofierului de
urmrire penal, al procurorului n situaia concret [3, p.36].
Asupra formrii situaiei de urmrire penal influeneaz dou categorii de factori:
obiectivi i subiectivi. Anume de aceti factori trebuie de inut cont la determinarea direciei de
cercetare a cauzei, la organizarea investigaiilor de ctre o persoan sau de un grup de persoane
(anchetatori), efectuarea aciunilor concrete de urmrire penal.
Toate situaiile de urmrire penal care se formeaz pe parcursul cercetrii unei cauze
penale pot fi clasificate:
1) dup timpul apariiei - situaii iniiale (primare), ulterioare i finale;
2) dup condiiile create - situaii favorabile i nefavorabile;
3) dup volumul datelor analizate - situaii generale i particulare;
4) dup scopul i interesele prilor - situaii de conflict i fr conflict.
Apreciind situaia de urmrire penal la justa ei valoare ca un complex de condiii,
circumstane reale, n care activeaz organul de urmrire penal, i ca un volum de date
probatorii, acumulate la un anumit moment al cercetrii, putem meniona cu certitudine rolul ei
indispensabil n determinarea anumitei ordini i unui anumit mod de activitate criminalistic.
Anume din acest ansamblu de date factologice, ce se refer la circumstanele evenimentului
infracional, se emit versiunile criminalistice, care servesc ca metod de cunoatere a realitii i
de stabilire a adevrului.
De asemenea, o nou realizare tiinific este dezvluirea problemei interaciunii n
procesul urmririi penale, determinarea esenei, formelor i etapelor acesteia.
n procesul investigrii infraciunilor apare deseori necesitatea ca ofierul de urmrire
penal, procurorul s recurg la ajutorul altor subdiviziuni ale organelor de interne, securitii, al
reprezentanilor diferitelor departamente, ministere etc., pentru a stabili i instrumenta anumite
probe. Aceste organe nu se subordoneaz unul altuia i drept baz juridic a interaciunii servesc
prevederile legislaiei procesual-penale, Legea despre poliie, precum i actele normative
departamentale.
n corespundere cu practica deja stabilit, interaciunea poate avea loc pn la pornirea
urmririi penale, n timpul cercetrii cauzei sau dup trimiterea dosarului n instana de judecat.
La toate aceste trei etape interaciunea poate fi numit de natur administrativ, atunci cnd ea se
bazeaz pe actele normative departamentale, i de natur procesual, atunci cnd activitatea n
comun a ctorva reprezentani ai organelor speciale i de drept se bazeaz pe legea de procedur
penal, legea despre poliie sau despre procuratur.
A interaciona nseamn a conlucra, a activa n comun la soluionarea aceleiai probleme,

ns n strict corespundere cu funciile i delimitrile de rigoare.
Interaciunea n plan teoretic reprezint o activitate bazat pe lege sau pe acte normative
departamentale, coordonat prin scopul, locul i timpul efecturii aciunilor organelor speciale i
de urmrire penal, independente sub aspect administrativ unele de altele, precum i ale
reprezentanilor altor organizaii. Aceast activitate const din mbinarea raional a mijloacelor
i metodelor ce pot servi unui rezultat comun - realizrii sarcinii de depistare, cercetare
calitativ, descoperirii i prevenirii infraciunilor.
Scopurile principale ale interaciunii organului de urmrire penal cu subdiviziunile
(serviciile) operative, cu diverse ministere i departamente snt:
- efectuarea aciunilor comune n vederea cercetrii multilaterale i operative, depline i
obiective a infraciunilor comise, precum i identificarea i reinerea infractorilor;
- prevenirea i curmarea infraciunilor, demascarea la timp a persoanelor implicate n
svrirea aciunilor ilicite i atragerea lor la rspundere penal;
- restabilirea onoarei, demnitii cetenilor, a altor drepturi nclcate n urma infraciunii;
- asigurarea compensrii prejudiciului material, cauzat de infraciune.
Numai buna organizare a cercetrii cauzei i interaciunea cuvenit a ofierului de urmrire
penal cu subdiviziunile operative i tehnice ale organelor speciale, cu diverse ministere i
departamente poate duce la rezultate n descoperirea infraciunilor grave, complicate i cu un
mare volum de fapte prejudiciabile.
Noile abordri teoretice n tactica criminalistic vizate mai sus au menirea s lupte cu
fenomenul criminalitii i s fac activitatea organelor de urmrire penal i a organelor speciale
mai eficient, mai rezultativ.
1. Not. n Republica Moldova sistemul organelor de drept nu coincide cu cel din Romnia. Organele de
urmrire penal nu snt incluse n organele judiciare.
2. .. : ,, . , 1987.
3. Gheorghi Mihail. Tezele generale ale tacticii criminalistice. Chiinu: Ed. ARC, 2004.
4. Dora Simion Gh. Criminalistica. Vol.II. Elemente de tactic. Chiinu, 1999.
5. Dicionar Enciclopedic. Chiinu: Ed. Cartier, 2001.
__________
M. Gheorghi - Noi abordri tiinifice n tactica criminalistic
M. Gheorghi
O gndire criminalistic fiecrui jurist
"Legea i viaa", 2009, nr.11, pag.4
***
RESUME
La decouverte et L'investigation des inifractions, la decouverte des infractions ont des
racines loin dans l'antiquite, beaucoup plus avnt que la science criminalistique apparaisse.
Ensemble avec le developpement de la societe et des relations sociales augmente
considerablement la criminalite, ce qui impose Ia recherche de methodes et des techniques
scientifiques pour lutter contre ce defis. A la fois, une reorganisation et une specialisation de la
police, une amelioration des moyens techniques et tactiques sont a constater.
Multiplele transformri ce se produc n prezent n societatea noastr necesit, n torentul
impetuos de evenimente i modificri politice, sociale i economice, dezvoltarea prioritar a
tiinei i nvmntului universitar i postuniversitar. Istoria confirm c nici o societate nu a
putut atinge culmile progresului fr tiin. Sistemele totalitare au suferit i sufer eec nu
numai din cauza caracterului antiuman, dar i pentru c au denaturat i neglijeaz principiile de
baz ale dirijrii educaiei i tiinei.
Educaia i tiina nu pot fi puse n limite administrative i dictate din punct de vedere
politic sau etnic.
Persoanelor i colectivelor care se ocup serios de activitatea tiinific i didactic le este
absolut strin spiritul gregar. Profesorii universitari, oamenii de tiin tiu foarte bine c legile
naturii guverneaz lumea. Aceste legi trebuie mai nti bine studiate i apoi utilizate n anumite
proporii. Este clar c adevrul tiinific nu se stabilete prin vot, ci prin cercetri, studii,
argumentri solide i incontestabile.
Indubitabil c actualul ritm al vieii, n pofida faptului ce partid se afl la putere, impune
societii o dezvoltare continu a nvmntului universitar i postuniversitar. Pentru a asigura
racordarea nvmntului universitar la cerinele contemporane, e necesar a revedea esena i
misiunea lui, a pune n prim plan funciile de instruire i de investigaii tiinifice. Ultima are cea
mai puternic influen asupra dezvoltrii economiei, tiinei, culturii, sferei sociale i chiar
politice i trebuie susinut ia nivel de stat i, indiscutabil, stimulat esenial. n cel mai ru caz,
dac omul dorete s fac studii, tiin pe banii proprii, nu trebuie interzis acest lucru. Chiar
dac procesul n cauz, la moment, nu contribuie esenial la realizarea sarcinilor statului n
domeniul dat, el nu duneaz cu nimic i poate fi util ntr-un viitor apropiat.
n opinia noastr, se impune, pe de o parte, revizuirea rolului i responsabilitii statului i
tuturor instituiilor sale, oamenilor de afaceri, ntregii societi vizavi de starea i dezvoltarea
nvmntului ca izvor principal de cretere stabil a economiei, ridicare a nivelului i calitii
vieii, iar, pe de alt parte, rezolvarea problemelor att naionale, ct i globale in de existena i
supravieuirea omului, inclusiv cu ajutorul banilor altora. Acest lucru nu poate fi nici forat, nici
interzis. n cazul dat m refer la ncercarea guvernanilor de a limita locurile de studii, ndeosebi
prin contract.
Apariia relativ trzie a criminalisticii ca tiin independent, precis conturat, cu obiect,
sarcini i metode proprii de cercetare, se datorete nu numai apariiei trzii a avntului luat de
tiinele naturii, ci i unei orientri mistico-formale n teoria probelor i a unei lipse de interes n
mediul juritilor fa de progresele realizate n domeniul tiinelor naturii i al tehnicii, unei lipse
de cultur general elementar la nivelul societii i al celor nsrcinai s combat
criminalitatea.
Criminalistica, aprut cu peste 100 de ani n urm ca tiin de sine stttoare, scrie prof
V.Berchean, este produsul creterii fenomenului infracional i imposibilitii contracarrii
faptelor de natur penal doar prin simpla aplicare a normelor de drept. Proba tiinific
(criminalistic) a devenit indispensabil n procesul soluionrii oricrei cauze aflate n
instrumentarea organelor judiciare, criminalistica fiind considerat de majoritatea savanilor, pe
bun dreptate, o art" n adevratul sens al cuvntului [1, p.9; 2, p.7-8] din ce punctul de vedere
al depistrii, fixrii i ridicrii probelor materiale.
Cert este faptul c, n fond, criminalistica s-a constituit ca tiin care a avut i are
destinaia de a contribui la descoperirea faptelor penale. Ulterior, contribuia acesteia s-a extins i
asupra soluionrii cauzelor administrative i civile. n meniunea prof. Emilian Stancu,
ntemeietorul Hans Gross a definit criminalistica ca pe o tiin a strilor de fapt n procesul
penal [3, p.16], ceea ce trainic s-a fundamentat n rndurile specialitilor din domeniul dreptului
penal i al celui procesual penal [4, p.6; 5, p.11; 6, p.6].
CRIMINALISTICA, cu performanele ei teoretice i aplicative este activ utilizat i de
ctre specialitii dreptului procesual civil. Este cunoscut faptul c doar CRIMINALISTICA se
preocup de elaborarea mijloacelor, metodelor i procedeelor de depistare a probelor materiale,
strict necesare n cazurile penale, civile, precum i administrative. n ultim instan observm c
sfera de aciune a acestei tiine s-a extins demult n activitatea judiciar de examinare a cauzelor
nominalizate.
Criminalistica este recunoscut ca tiin clasic, cu merite i o bogat istorie n domeniul
justiiei penale. Actualmente, societatea modern are nevoie de gndire i cunotine
criminalistice i n domeniul justiiei civile, administrative, avnd n vedere multitudinea de
abateri de la normele civile (se ncalc angajamentele civile i contractuale; se falsific o
multitudine de documente n relaiile civile, administrative i de alt natura; unii indivizi
urmresc anumite scopuri meschine) etc. Graie criminalisticii, justiia civil a putut beneficia i
beneficiaz, pentru soluionarea celor mai complexe cazuri, de probe certe, bazate pe constatri
tehnico-tiinifice, expertize judiciare criminalistice ample, argumentate tiinific, libere de
arbitrariul i subiectivismul inerent probaiunii testimoniale.
Din punct de vedere tehnic, criminalistica asigur mijloacele, metodele i procedeele
tiinifice necesare descoperirii, fixrii, interpretrii i examinrii urmelor infraciunilor
(delictelor, litigiilor), a mijloacelor materiale de prob, n scopul identificrii persoanelor sau
obiectelor antrenate, ntr-o form sau alta, n comiterea unei fapte penale, delict administrativ sau
litigiu civil.
Iat, de exemplu, cum este evaluat CRIMINALISTICA de ctre specialitii Dreptului
procesual civil: ... tiina care este ntr-un continuu progres, pune la ndemna instanelor civile,
deopotriv cu cele penale, mijloace noi, pentru aflarea adevrului, i justiia le folosete din plin
[7, p.56-57].
Dup cum pe bun dreptate menioneaz prof. Emilian Stancu, important este ns s
nvederm c din analiza majoritii punctelor de vedere exprimate n literatura de specialitate,
att din strintate, ct i din ara noastr, se desprinde o concluzie cvasiunanim privitoare la
caracterul tiinific al acestei discipline, dedus din obiectul su propriu i metodele sale [8, p.16].
Tradiional, de la apariia sa i pn la sfritul sec. al XX-lea, criminalistica a servit, n
primul rnd, justiiei penale. i numai unele metode, mijloace i procedee criminalistice se
utilizau n procesele civile, administrative sau economice (de arbitraj), dar fr de care-aceste
cauze nu puteau fi soluionate practic. Este tiut c utilizarea corect a metodelor, mijloacelor i
procedeelor criminalistice conduc la stabilirea adevrului, fapt urmrit de orice organ
administrativ sau instan judectoreasc n cauzele examinate.
Prile n proces, fie penal, civil sau administrativ, trebuie s cunoasc modalitile de
depistare, fixare, ridicare i evaluare a probelor respective, care confirm sau infirm fapta,
probe cu ajutorul crora poate fi stabilit adevrul n cauz.
Rezultatele pozitive obinute nu numai n cauzele penale, dar i civile, economice,
administrative ca urmare a utilizrii calificate a metodelor, mijloacelor i procedeelor
criminalistice au contribuit, la nceputul mileniului trei, la constituirea suficientelor argumente
incontestabile viznd lrgirea ariei de aplicabilitate a sistemului de cunotine criminalistice.
Nu n zadar Ministerul de Justiie i Ministerul de Interne din Austria, nc n anul

1894, l-au desemnat pe Hans Gross s in un curs facultativ de criminalistic, tiin nou
aprut, la Universitatea din Viena, la care n calitate de asculttori au participat tineri
avocai i magistrai, precum i ofieri de poliie judiciar [9, p.11]. n continuare ne
propunem s analizm locul i rolul disciplinei Criminalistica ca obiect de studiu. Potrivit
datelor culese n Republica Moldova i n Romnia, n planurile de nvmnt orele pentru
Criminalistic, la unele faculti, snt nendreptit reduse la minim, iar la altele criminalistica
este trecut la disciplinele facultative. i atunci m ntreb i V pun aceeai ntrebare i
Domniilor Voastre: ce fel de juriti: procurori, judectori, avocai, ofieri de urmrire penal
(anchetatori) pregtim, n prezent, la facultile de drept. Oare de unde vor avea aceti absolveni
specialiti ai justiiei penale i civile o gndire i cunotine aprofundate criminalistice, pentru a
depista, fixa, ridica i evalua corect probele respective n cauzele cercetate i examinate, dac din
an n an se reduc orele la una dintre disciplinele de baz n formarea viitorilor juriti, la
criminalistic.
De exemplu, numrul de ore la criminalistic la Universitatea de Stat din Moldova
cuznia principal a cadrelor juridice a rii, a ajuns la 60, dintre care 30 de ore de curs i 30 de
ore seminar. Cu 3-4 ani n urm acest numr constituia 96 de ore. La Universitatea de Studii
Europene pentru criminalistic sunt repartizate de asemenea 60 de ore. Pentru comparare,
menionm c la ULIM acest numr este de 84 de ore. Prin urmare, n aceste trei instituii,
precum i n Academia tefan cei Mare a MAI, instituii care dispun de cadre titulare, cu grade
tiinifice snt pregtii practic toi juritii ce activeaz n republic.
Cunoatem c, n probatoriul penal civil sau administrativ, un rol esenial l joac anume
cunotinele criminalistice de care dispun lucrtorii organelor judiciare (speciale i de drept).
i cum poi s-l nvei pe studentul de la Facultatea de Drept a gndi criminalistic, cnd
aceast disciplin se studiaz doar pe parcursul unui semestru i ntr-un numr limitat de ore.
n opinia noastr, formarea gndirii criminalistice presupune studierea acestei discipline
prin nsuirea cunotinelor extrem de necesare pentru combaterea fenomenelor infracionale, n
mod obligatoriu pe parcursul unui an colar i ntr-un volum mult mai mare dect cel existent (cel
puin 100 de ore). Pe parcursul acestor 100 de ore, studentul trebuie s nsueasc att metodele,
mijloacele i procedeele utilizate de infractori la comiterea infraciunilor, ct i metodele i
procedeele de depistare, fixare, cercetare i descoperire a faptelor ilegale.
Studiind o disciplin cu un volum de cunotine att de vast, dar ntr-un timp att de scurt i
ore puine, doar un semestru, studentul nu asimileaz, nu nsuete practic materia necesar
pentru activitatea ulterioar n calitate de reprezentant al unui organ judiciar. n 60 de ore
studentul nu poate s ptrund cu mintea materia predat la cursul de criminalistic, pentru a
nelege anumite teorii, concepte, metode i procedee criminalistice, pentru a nsui temeinic ce
prezint caracteristica criminalistic a fiecrei categorii de infraciuni, care este mecanismul i
situaiile svririi acestora, unde i ce fel de urme pot fi gsite pentru a proba infraciunea
comis, cum i ce aciuni procesuale necesit a fi efectuate ntr-un caz sau altul etc.
Specialitii care s-au dedicat justiiei, dar i din alte domenii de activitate, scrie prof.
E.Stancu, au cutat s in n permanen pasul cu progresele din sfera criminalitii, punnd la
punct o sumedenie de metode i procedee specifice, eficiente pentru combaterea faptelor penale
[10, p.1]. Este suficient s amintim aici diferitele tehnici de examinare a urmelor i corpurilor
delicte n diferite radiaii, din spectrul vizibil i invizibil sau microscopia electronic,
identificarea pe baza ADN-ului, diferite aplicaii ale tehnicii de calcul n identificarea dup
urmele papilare, dup portretul robot i modus operandi, precum i folosirea tehnicii poligraf n
cercetarea infraciunilor, pentru verificarea sinceritii fptuitorilor.
Practica judiciar, pe tot parcursul cunoaterii tiinei criminalistice, a demonstrat c
probele administrate att n cauzele penale, ct i cele civile sau administrative, indiferent de
categoria din care fac parte, contribuie decisiv la aflarea adevrului, n msura n care snt
efectuate cu respectarea legii procesuale i a dispoziiilor celorlalte acte normative care prevd
anumite aspecte ale activitii de investigare.
Fptuitorii justiiei i prile n proces, fie penal, civil sau administrativ, trebuie s
cunoasc modalitile de depistare, fixare, ridicare i evaluare a probelor respective, care
confirm sau infirm fapta, cu ajutorul crora poate fi stabilit adevrul n cauz. Aceste
cunotine i o gndire criminalistic se pot acumula i forma doar n cadrul facultilor de drept.
Rezultatele pozitive obinute nu numai pe cauzele penale, dar i civile, economice,
administrative ca urmare a utilizrii calificate a metodelor, mijloacelor i procedeelor
criminalistice, au constituit, la nceputul mileniului trei, suficiente argumente incontestabile
pentru lrgirea ariei de aplicabilitate a sistemului de cunotine criminalistice.
Urmrind evoluia fenomenului criminalitii pe parcursul ultimelor decenii, constatm c,
practic, n toate rile el se extinde cu repeziciune, fapt ce a determinat autoritile din
majoritatea statelor s adopte programe speciale, care prevd perfecionarea legislaiei i
nzestrarea organelor de drept cu mijloace tehnico-criminalistice moderne, n vederea redresrii
situaiei criminogene combaterii cu mai mult eficien a criminalitii.
n acest deziderat se nscrie parial i Republica Moldova care, dup proclamarea
independenei, i-a stabilit o strategie cu obiective concrete, inclusiv n adoptarea unor noi acte
normative sau modificarea celor existente. Referitor la nzestrarea cu mijloace tehnico-tiinifice
a organelor speciale i de drept care lupt cu criminalitatea, constatm c, n perioada indicat,
nu s-a fcut practic nimic.
Referitor la mbuntirea procesului de pregtire criminalistic a juritilor, la Facultatea de
Drept a Universitii Libere Internaionale, la anul patru de studii, s-a introdus suplimentar
disciplina Practicum la criminalistic 44 de ore, iar la Universitatea de Stat disciplina
Metodica investigrii unor categorii de infraciuni cu 46 de ore.
Progresele excepionale ale metodelor de relevare i ale tehnicilor analitice de cercetare,
menioneaz grof. L.Ionescu, au fcut din criminalistic un mijloc redutabil i indispensabil al
activitii judiciare [11, p.12].
Rolul coordonator n elaborarea politicii de stat n domeniul nvmntului universitar
juridic, al programelor de instruire la toate nivelurile aparine Guvernului. Anume acesta, prin
intermediul Ministerului Educaiei, precum i a universitilor, cu participarea activ a
reprezentanilor organelor de drept, ar trebui s coordoneze perfecionarea programelor de
pregtire a viitorilor juriti, lucrtori ai organelor speciale i de drept.
Metodologia i procedura de argumentare i luare a deciziilor n domeniul nvmntului
juridic ar trebui s se realizeze dup urmtoarea schem: studierea i aprobarea problemelor care
apar n executarea justiiei, discuia lor public, elaborarea deciziilor (recomandaiilor) tiinific
argumentate de grupe de profesioniti, reprezentani ai tuturor organelor de drept i profesori
universitari. i, doar n conformitate cu cerinele actuale ale societii, urmeaz a fi elaborate
planurile i programele de studii la faculti.
Referitor la dirijarea nvmntului superior n diferite ri europene, pot fi evideniate
multiple concepii, teorii n funcie de structurile organizaionale ale sistemului nvmntului
universitar, bazele juridice, tradiiile i cerinele solicitanilor de specialiti. Astfel, sistemul
universitar din Marea Britanie, n special a prestigioaselor universiti din Cambridge i Oxford,
este orientat spre direciile prioritare ale tiinei care au drept scop reproducerea tiinei
fundamentale ca izvor al noilor cunotine, instruirea specialitilor de nalt calificare. n Frana
un loc prioritar n instruirea universitar l ocup aa-numitele marile coli, care au tendina de
a orienta pregtirea specialitilor n domeniul businessului,administraiei de stat i ingineriei,
coli care ofer o pregtire fundamental. Aici snt susinute formele de efectuare a cercetrilor
prin cooperarea tiinei universitare i a industriei care ncurajeaz procesul de transformare a
cunotinelor n producie pe baz de concuren. n Italia, nvmntul universitar prezint
interes datorit democratismului pronunat i favorizrii unei concurene sntoase n procesul de
instruire i activitate tiinific.
n acelai timp, n toate aceste ri se observ o tendin comun de descentralizare i
democratizare a dirijrii, lrgire a autonomiei instituiilor de nvmnt superior, la fel
consolidarea autogestiunii i responsabilitii fa de societate, orientarea spre modelul de pia

n organizarea, dirijarea i finanarea nvmntului.
Se tie c tiina universitar, n toate timpurile, a contribuit la stabilitate, bun nelegere
ntre oameni, ncredere reciproc i prietenie, deoarece promoveaz adevrul. Numai ceea ce se
bazeaz pe adevr este durabil. n cazul nostru, adevrul este acela c toi juritii trebuie s aib
o gndire criminalistic i cunotine profunde criminalistice.
1. Vasile Berchean. Valorificarea tiinific a urmelor infraciunii. Curs de tehnic criminalistic. Vol.I.
Bucureti: LITTLE STAR, 2002.
2. E.Locard. Traite de criminalisiique. Vol.I. Lyon: Ed. J.Desvigne, 1931.
3. Dup E.Stancu: H.Gross a formulat aceast definiie n lucrarea. Gesammelte Kriminalistiche Aufsatze,
aprut, la Leipzig n 1902. Vezi: Emilian Stancu. Tratat de Criminalistic. Ediia a IV-a revzut i adugit.
Bucureti: Universul Juridic, 2007.
4. P.F, Ceccaldi. La criminalisiique. Paris: Presses Universitaires de France, 1962.
5. C.urai. Elemente de criminalistic i de tehnic criminal. Bucureti. 1947.
6. C.Suciu. Criminalistica. Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, 1972.
7. I.Stoenescu i S.Zilberstein. Tratat de drept procesual civil. TUB, 1973.
8. Emilian Stancu. Tratat de Criminalistic. Ediia a IV-a revzut i adugit. Bucureti: Universul Juridic,
2007.
9. Lazr Krjan. Tratat de Criminalistic. Bucureti, 2005.
10. Emilian Stancu. Argument n Revista Romn de Criminalistic. Bucureti, 2001.
11. Lucian Ionescu. Criminalistic. Curs universitar. Bucureti: Pro Universitaria, 2007.
&
__________
M. Gheorghi - O gndire criminalistic fiecrui jurist

Articole Gheorghita M

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Articole Gheorghita M

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

.

ndelungat profit fr munc i care nu nimereau n cmpul de vedere al organelor speciale i al

cu protecia maxim a cercurilor ierarhic superioare de rspundere penal i cu

Sarcina actual a savanilor i a colaboratorilor practicieni ai organelor speciale i de drept

Indicii activitii anchetatorilor i a colaboratorilor operativi care mai exprim pn n

Deciziile i aciunile cu caracter nonprocesual, care, de asemenea, intr n organizarea

confiscri posibile, n conformitate cu sentina instanei, a averii infractorilor, confiscarea

Dup prerea noastr, sarcinile enumerate nu minimalizeaz rolul i importana sarcinilor

penal, a puncta i realiza aciunile procesuale i msurile operative de investigaie, n scopul

c) date privind mecanismul producerii accidentului;

scopul stabilirii adevrului i atragerii la rspundere penal a persoanelor vinovate. Astfel, ca

tactica experimentului n procedura de urmrire penal, formele i tactica utilizrii cunotinelor

A interaciona nseamn a conlucra, a activa n comun la soluionarea aceleiai probleme,

Nu n zadar Ministerul de Justiie i Ministerul de Interne din Austria, nc n anul

consolidarea autogestiunii i responsabilitii fa de societate, orientarea spre modelul de pia

Anda mungkin juga menyukai