EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
GRUPO B
MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA CON UNA ASPA O CRUZ
B.-
C.-
D.-
N/A.
Tasa Mxima
B.-
TAMEX
C.-
TAMN
D.-
N/A.
Inters Compensatorio
B.-
Inters Legal
C.-
Inters Moratorio
D.-
N/A.
B.C.R.
B.-
S.B.S.
C.-
INEI
D.-
N/A.
B.-
C.-
Compensacin
B.-
Contraprestacin
C.-
Indemnizacin
B.-
Ampliar el informe
C.-
Rehacer el informe
B.-
C.-
9. El cheque se considera
A.-
B.-
Un ttulo de crdito
C.-
Una Garanta
10.
Indique cul de los ttulos valores no son sujetos de
protesto:
A.-
B.-
C.-
Ley 27765
Ley 26223
Ley 27693
D. Leg. 1106
12.
Indique algunas TECNICAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN
EL SISTEMA FINANCIERO
a)
b)
c)
d)
13.
La informacin para iniciar la INVESTIGACION
PRELIMINAR por Lavado de Activos tales como quiebra del
secreto bancario, reserva burstil y tributaria, se obtiene a
pedido del:
A.-
Fiscal de La Nacin
B.-
Policia Nacional
C.-
D.-
14.
a) Conversin
b) Compra de inmuebles
c) Autora y participacin
16.
Cul es el objetivo del Fiscal en la Investigacin
Preliminar del Nuevo cdigo Procesal Penal.
a)
b)
..
c)
..
CONTROL GUBERNAMENTAL
17.
Cul es la ley de Control Interno en las Entidades del
Estado es la nmero:
A.-
28716
B.-
27693
C.-
27765
18.
Cules es la ley que ampla las facultades de la
Contralora General de la Republica para imponer sanciones
en materia de responsabilidad administrativa funcional:
a) Ley 29622
b) Ley 28716
c) Ley 27693
20.