UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS

FACULTAD DE DERECHO

ASIGNATURA:
DERECHO PENAL II

TEMA:
TIPOS PENALES ESPECIALES Y
CRIMEN ORGANIZADO CONTRA EL ESTADO

Septiembre, 2016
Santo Domingo Este, Rep. Dom

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIN_____________________________________________5
TIPOS PENALES ESPECIALES Y CRIMEN ORGANIZADO
CONTRA EL ESTADO________________________________________6
1.- La Tipicidad_____________________________________________7
1.1.- Resultado_____________________________________________8
1.2.- Categoras del Tipo Penal______________________________8
1.3.- Clasificacin del Tipo Penal____________________________9
1.4.- Tipos Penales segn su Estructura_____________________9
1.4.1- Tipos Bsicos, Especiales y Subordinados__________9
1.4.2.- Tipos Elementales y Compuestos_________________10
1.4.3.- Tipos Autnomos y en Blanco____________________11
1.5.- Tipos Penales segn el Sujeto Activo_________________11
1.6.- Tipos Comunes y Calificados_________________________12
1.7.- Tipos Penales segn el Bien Jurdico Tutelado_________12
1.7.1.- Tipos de Lesin y de Peligro______________________13
1.8.- Tipos Penales segn el Contenido____________________13
1.9.- Tipos de Conducta Instantnea y de Conducta
Permanente_______________________________________________14
1.10.- Tipos de Accin y de Omisin_______________________14

Pg. 2

2.- Narcotrfico y Lavado de Activos en la Repblica

Dominicana_______________________________________________15
3.- Ley 50- 88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la
Repblica Dominicana_____________________________________16
3.1.- Penalidades________________________________________18
4.- Aspectos de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos__19
4.1.- Antecedentes______________________________________19
4.2.- Marco Jurdico______________________________________19
5.- Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego______22

5.1.- De las Armas de Fuego_____________________________22

5.2.- De los Particulares y Miembros de las Instituciones
Autorizadas a Portar Armas______________________________23
5.3.- Reglas Generales sobre las Armas de Fuego________23
5.4.- De las Armas Blancas Punzantes y Contundentes___24
5.5.- Infracciones y Penalidades relativas a las Armas de
Fuego___________________________________________________25
5.6.- Disposiciones Finales_______________________________26
CONCLUSIN______________________________________________27

Pg. 3

BIBLIOGRAFA_____________________________________________28

Pg. 4

TIPOS PENALES
ESPECIALES Y
CRIMEN ORGANIZADO
CONTRA EL ESTADO

INTRODUCCIN
En materia penal es de suma importancia conocer las leyes penales
especiales que rigen nuestro pas. En este trabajo, hablaremos de
forma resumida sobre los tipos penales especiales y tres leyes con las
que cuenta la Republica Dominicana en materia Penal y que son de
suma importancia.
La adecuada descripcin de los tipos penales es un problema de
tcnica legislativa es indispensable, se ha dicho, que la conducta
delictiva quede claramente sealada. Muchas veces puede ser que
esta descripcin sea muy simple, pero en otras ocasiones es
sumamente compleja y hace falta precisar el acto delictivo con una
serie de referencias que deben estar presentes en el caso, para que
pueda establecerse la tipicidad.
La Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la Repblica
Dominicana, tal como su nombre lo expresa, define los tipos penales y
las penas establecidas sobre droga y sustancias controladas en el
pas.

Pg. 5

Por otro lado, la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del
Trfico Ilcito de Drogas y Sustancias Controladas, enlazada en cierta
forma a la Ley anteriormente mencionada, nos muestra los tipos
penales y las sanciones establecidas por causa de lavado de activos
relacionados al trfico de drogas.
Por ltimo y no menos importante, mencionamos la Ley 36 sobre
Comercio, Porte y Tenencia de Armas de Fuego, que establece las
licencias de armas entre otras cosas relacionadas a la tenencia de las
mismas. Tambin podemos notar que el narcotrfico es un problema
de ndole internacional y que arrastra con ella lavado de activos y

armas ilegales, de aqu la importancia de conocer estas leyes en la

actualidad.

TIPOS PENALES ESPECIALES Y

CRIMEN ORGANIZADO CONTRA
EL ESTADO
Los tipos penales estn vinculados al principio de legalidad porque es
expresin de las garantas que se derivan del principio de legalidad,
especialmente, de la seguridad jurdica. Cumple una funcin de
garanta, porque slo los comportamientos que puedan subsumirse en
la descripcin tpica pueden ser objeto de sancin penal, y ningn otro
ms.
Quedan fuera del mbito del tipo penal aquellos comportamientos que
no estn descritos en una ley penal, lo que materializa la garanta de
la seguridad jurdica.
El tipo penal constituye un avance, un indicio de lo que puede ser
considerado antijurdico, es decir, la tipicidad de una conducta es slo
un indicio de que adems, puede ser antijurdica, esto es, contraria a
todo el ordenamiento jurdico. Informa a los ciudadanos de qu tipo de
conductas no hay que realizar o es preciso realizar.
Pg. 6

Los tipos penales suelen incluir aspectos objetivos y subjetivos. El

componente objetivo del tipo penal es una conducta exterior realizada
por una persona y se expresa a partir de un verbo: matar, daar,
sustraer, ocultar, etc. Pero en la gran mayora de los casos no es
suficiente la existencia de un acto exterior para que se cumpla la
situacin prevista en el tipo penal, siendo necesario tambin que
exista un componente subjetivo, que en la mayora de los casos es la
intencin, dolo, de realizar la conducta exterior descripta, y en algunos
casos tambin la negligencia, culpa, en el accionar. En algunos pocos

casos el tipo penal no contempla ningn componente subjetivo, y en

esos casos se denomina delito formal. Los delitos formales suelen ser
cuestionados y por lo tanto suelen estar ligados a infracciones
menores.
1.- La Tipicidad
Se denomina tipicidad al encuadramiento de la conducta humana al
tipo penal (el tipo). As cuando la Ley describe el homicidio diciendo "el
que matare a otro", la conducta tpica est dada por el hecho concreto
de matar a otro.
En el tipo se incluyen todas las caractersticas de la accin prohibida
que fundamenten positivamente su antijuricidad. Pero no siempre se
pueden deducir directamente del tipo estas caractersticas y hay que
dejar al juez la tarea de buscar las caractersticas que faltan. Ello se
debe a la dificultad de plasmar legalmente tales caractersticas en el
tipo legal.
Conducta
Es toda actuacin controlada y dirigida por la voluntad del hombre que
causa un resultado en el mundo fenomenolgico.

Pg. 7

La prueba de la relacin de causalidad es un elemento imprescindible

en los delitos de resultado para la calificacin como tpica de la
conducta. La teora causal ms extendida y comnmente admitida es
la Teora de la equivalencia de condiciones si bien no en su versin
tradicional sino como teora causal que explica lgicamente porque a
una accin le sigue un resultado en el mundo exterior, segn las Leyes
de la naturaleza.
Una vez constatada la existencia de una relacin de causalidad, en
algunos supuestos ser necesario comprobar, que, adems, la
conducta es imputable a su autor. Esta atribucin se realiza, segn la

teora de la imputacin objetiva en base a criterios normativos

limitadores de la causalidad natural.

1.1.- Resultado
El resultado es la consecuencia externa y observable derivada de la
accin (manifestacin de voluntad). Los cdigos penales castigan en
algunos casos la accin (delitos de simple actividad) y en otros el
resultado que se deriva de sta (delitos de resultado). Pero tambin
puede haber conductas de no hacer o dejar de hacer que traen como
consecuencia un resultado y puede ser formal o material.
Dolo
El dolo ha sido definido por numerosos e importantes autores. Entre
los que destacan como los principales Grisanti, Carrara, Manzini y
Jimnez de Asa quienes han emitido un concepto completo de lo que
se entiende por el dolo.
Segn Hernando Grisanti: El dolo es la voluntad consciente,
encaminada u orientada a la perpetracin de un acto que la Ley tipifica
como delito.

Pg. 8

Segn Francesco Carrara el dolo es la intencin ms o menos

perfecta de hacer un acto que se sabe contrario a la Ley.
Manzini define al dolo como la voluntad consciente y no coaccionada
de ejecutar u omitir un hecho lesivo o peligroso para un inters
legitimo de otro, del cual no se tiene la facultad de disposicin
conociendo o no que tal hecho esta reprimido por la Ley.
1.2.- Categoras del Tipo Penal
Graves

Este tipo establece delitos graves con sanciones penales tambin

agravadas, por ejemplo el asesinato, el parricidio.

Menos Graves
Las sanciones son menos graves, por ejemplo la sancin para el
homicidio es mas corta que para el asesinato
Leves
Las consecuencias jurdicas son leves. Por ejemplo el castigo para el
dolo.
1.3.- Clasificacin del Tipo Penal
Propios y de propia mano. Delitos propios
Son aquellos que requieren una calidad especial en el sujeto activo
(funcionario pblico, sacerdote, padre, hijo) o que ste acte en una
situacin jurdica determinada (tutor, apoderado). No cualquier
persona puede ser autor de ellos.
De mano propia
Son aquellos que rechazan la posibilidad de autora mediata, es decir
exigen que sean materialmente cometidos por quien es considerado
autor del delito. Por ejemplo falso testimonio.

Pg. 9

1.4.- Tipos Penales segn su Estructura

1.4.1- Tipos Bsicos, Especiales y Subordinados
Tipos bsicos y derivados
Calificados o agravados y privilegiados o atenuados.
El agravamiento o la atenuacin pueden presentarse tanto en el
injusto como en la culpabilidad, toda circunstancia no agregada al tipo
bsico por el legislador, suponiendo que no existiese, por ejemplo,

ningn tipo agravado de homicidio, ms all de la imposibilidad de

imponer penas perpetuas, permitira agravar la escala penal en
concreto por ser ms grave el injusto matar a un hermano o ms
reprochable la culpabilidad motivos aberrantes. Esa es la funcin
esencial de los tipos agravados ms all de prever conductas
especficas, la de agravar o atenuar la respectiva escala penal en
abstracto.
En ciertos casos resulta imposible abarcar o comprender en un solo
tipo todas las posibles modalidades de aparicin de una conducta
delictiva (recordar que el tipo opera como un modelo abstracto y
general de comportamientos), muchas veces aparecen circunstancias
objetivas tiempo, lugar, etc. o personales ascendiente, cnyuge, etc.
que agravan o atenan la anti juridicidad o la culpabilidad de una
determinada conducta.
1.4.2.- Tipos Elementales y Compuestos

Pg. 10

Tipos Elementales
Tambin llamados de un acto, comprenden slo una accin. La lesin
jurdica es nica e inescindible (el desapoderamiento en el hurto, el
causar la muerte en el homicidio, etc.). Se dan por lo comn en los
tipos bsicos pero no deben confundirse con ellos, pues an
formndose un tipo calificado por adicin de algn elemento o
circunstancia al bsico, puede tratarse de un tipo simple, toda vez que
la accin reclamada por la frmula legal siga siendo una.
Tipos Compuestos
El tipo requiere varias acciones para afirmar la tipicidad y pueden
subdividirse en (1) complejos, (2) acumulativos y (3) alternativos.
Complejos: Se caracterizan por la concurrencia de dos o ms
acciones, cada una constitutiva de un delito, de cuya unin nace un
complejo delictivo distinto e indivisible.

Acumulativos: El autor debe realizar las varias acciones enunciadas

en el tipo para que se configure el delito.
Alternativos o mixtos: En el tipo se enuncian varias acciones pero
basta que el autor realice una sola de ellas para considerar cometido
el delito. Por ejemplo defraudar sustituyendo, ocultando o mutilando
algn proceso o expediente o encubrir adquiriendo, recibiendo u
ocultando dinero, cosas o efectos provenientes de un delito.
1.4.3.- Tipos Autnomos y en Blanco
Tipos autnomos: Son aquellos tipos penales que se encuentran en
conexin criminolgica con otro delito, pero representan una variante
tpica independiente y separada de cualquier otro delito. Todos los
delitos especiales impropios son tipos autnomos.
Tipos en blanco: Se llaman Leyes penales "en blanco" a las que
establecen una pena para una conducta que resulta individualizada en
otra Ley (formal o material). La Ley formal o material que completa a la
Ley penal en blanco integra el tipo penal, de modo que si la Ley penal
en blanco remite a una Ley que aun no existe, no tendr vigencia
hasta que se sancione la que la completa.
1.5.- Tipos Penales segn el Sujeto Activo

Pg. 11

Tipos Monosujetivos o Unisujetivos

Aquellos delitos que slo pueden ser cometidos por una persona (por
ejemplo auto aborto), o que pueden ser ejecutados slo por una, sin
perjuicio de que, en el caso, puedan intervenir varias, pluralidad que
no es necesariamente exigida por el tipo (por ejemplo el hurto).
Tipos Plurisujetivos
Requieren necesariamente su comisin por varias personas, pero no
deben confundirse con ninguna situacin de participacin necesaria,
pues aqu no se trata de casos de participacin, sino de coautora.

Cuando referimos participacin necesaria lo hacemos en referencia a

los supuestos en los que intervienen varios sujetos en la realizacin de
la accin pero uno de ellos permanece impune por ser precisamente el
titular del bien jurdico adscripto al tipo (el menor de 13 aos en el
estupro; el menor en los delitos de corrupcin de menores), y no a las
reglas de participacin.
1.6.- Tipos Comunes y Calificados
Tipos comunes
Pueden cometerlos cualquier persona, no se exige ninguna cualidad
especial en el sujeto
Tipos calificados
Se exige una cualidad especial en el sujeto activo.
Pueden ser:
Propios: Aquellos en los que el sujeto activo es especialmente
cualificado, de tal forma que si la conducta es realizada por otro sujeto
no se cometen el delito. Por ejemplo el delito de prevaricacin solo lo
puede cometer un Juez o Magistrado.

Pg. 12

Impropios: los que tienen correspondencia con un delito comn, pero

para su realizacin se exige que el sujeto sea cualificado, haciendo
que se convierta el delito en un tipo autnomo distinto (Ej.: el abogado
o procurador que revelare actuaciones procesadas declaradas
secretas por la autoridad judicial). Se diferencia con el Especial Propio
en que el tipo puede ser realizado por ms personas, pero de forma
concreta se castiga a una.
1.7.- Tipos Penales segn el Bien Jurdico Tutelado

Tipos Mono-Ofensivos
Protegen un solo bien jurdico (homicidio, protege la vida).
Pluriofensivos
Protegen dos o ms bienes jurdicos (Ej.: delito ecolgico, protege el
medio ambiente y la salud de las personas).
1.7.1.- Tipos de Lesin y de Peligro
De Lesin: son en los que se menoscaba o lesiona un bien jurdico
protegido.
De Peligro: los que la consumacin del tipo exige la creacin de una
situacin de peligro que ha de ser efectivo, concreto y prximo al bien
jurdico que se protege.
Peligro concreto: es necesario que el bien jurdico sea puesto en
concreto peligro. (Ej: conduccin temeraria, el tipo penal exige que se
ponga en concreto peligro el vida de las personas).

Pg. 13

Peligro abstracto: no es necesaria esa concrecin sino que basta con

que se d una situacin idnea para provocar el peligro. (Ej.
Conduccin bajo influencia de bebidas alcohlicas). Ambos tienen un
contenido preventivo donde se adelanta el castigo al momento de la
aparicin concreta del peligro, sin embargo, ha de existir una cierta
proximidad en el peligro y una capacidad lesiva de riesgo o, incluso, la
simple realizacin de conducta peligrosa.
1.8.- Tipos Penales segn el Contenido
Tipos de Mera Conducta
No existe resultado, la mera accin consuma el delito. El Allanamiento
de Morada es un ejemplo de delito de mera actividad, porque con
allanar la morada se consuma el resultado, no hay separacin entre
accin y resultado, es ms, no hay resultado. La accin es entrar en la
vivienda sin consentimiento del titular.

De resultado
Requieren que la accin vaya seguida de la causacin de un
resultado, separable espacio-temporalmente de la conducta. Para que
estos delitos se produzcan, debe darse una relacin de causalidad a
imputacin objetiva del resultado a la accin del sujeto.
El Hurto es un delito de resultado, no se consuma con coger la cosa,
sino con tener disponibilidad de ella, que es posterior, se diferencia en
el espacio tiempo de la accin. Primero se toma la cosa y despus se
dispone de ella.
1.9.- Tipos de Conducta Instantnea y de Conducta
Permanente
Tipos de Conducta Instantnea
La consumacin se produce y agota en un instante, el delito
instantneo representa un acto consumativo, y su realizacin total es
inmediata. Ese momento de consumacin no puede prolongarse en el
tiempo, Es el asesinato.

Pg. 14

Conducta Permanente
Aquel que necesita el mantenimiento de una situacin antijurdica en el
tiempo, por la voluntad de su autor. (la detencin ilegal por ejemplo),
puesto que el delito se sigue consumando hasta que cesa.
1.10.- Tipos de Accin y de Omisin
Tipos de accin: Consisten en la realizacin de una conducta
prohibida.
De omision: Abstenerse de realizar una conducta ordenada por la
norma, y por tanto, se infringe una norma preceptiva o de mandato.

2.- Narcotrfico y Lavado de Activos en la Repblica

Dominicana
En el mundo del crimen organizado
adems del narcotrfico,
terrorismo, secuestro y otros, el lavado de activos, es tambin un
delito grave y de gran riesgo, que combinado con otros
comportamientos criminales, puede afectar tanto el orden
socioeconmico, la administracin de justicia y cualquier otro bien
jurdico protegido.
Un proceso mediante el cual una persona fsica o moral
adquiere bienes de procedencia ilcita y trata de colocarla en el
sistema econmico y financiero aparentando que viene de una
actividad legal. En pocas palabras, es tratar de limpiar la
procedencia del dinero sucio.
El lavado de activos, de dinero o de capitales no importa como se le
denomine hoy en da, es una manifestacin de la Criminalidad
Organizada, de tal potencia, que el crimen organizado no existe sin el
lavado de activos o delincuencia financiera.

Pg. 15

El Art. 3 de la Ley 72-02 (Sobre Lavado de Activos) precisa lo

siguiente:
Art. 3.- A los fines de la presente Ley, incurre en lavado de activos
la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos
son el producto de una infraccin grave:
a) Convierta, transfiera, transporte, adquiera,
utilice o administre dichos bienes;

posea,

tenga,

b) Oculte, encubra o impida la determinacin real, la

naturaleza, el origen, la ubicacin, el destino, el movimiento o

la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales

bienes.
c) Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la
comisin de alguna de las infracciones tipificadas en este
artculo, as como a eludir las consecuencias jurdicas de sus
acciones.
Infraccin Grave
Se entiende
por infraccin grave el trfico ilcito de drogas y
Sustancias controladas, trfico ilcito de armas, cualquier crimen
relacionado con el terrorismo, trfico ilcito de seres humanos
(incluyendo inmigrantes ilegales), trfico
ilcito
de
rganos
humanos,
secuestro, las extorsiones relacionadas con las
grabaciones y flmicas electrnicas realizadas por personas
fsicas o morales, robo de vehculos
cuando el
objeto
sea
trasladarlos a otro territorio para su venta, proxenetismo,
falsificacin de monedas, valores o ttulos, estafa contra el
Estado, desfalco, concusin y soborno relacionado con el
narcotrfico. Asimismo, se considera como infraccin grave todos
aquellos delitos sancionados con una pena no menor de tres (3)
aos.

Pg. 16

3.- Ley 50- 88, sobre Drogas y Sustancias Controladas

de la Repblica Dominicana
Esta Ley es el instrumento legal para combatir, prevenir y reprimir y
controlar y erradicar el trfico, la fabricacin, exportacin o
importacin, oferta y consumo ilcitos de drogas y sustancias
peligrosas, y perseguir y castigar el lavado de bienes provenientes y/o
relacionados con la venta, distribucin y uso de las drogas y
sustancias narcticas controladas en la repblica dominicana.

Mediante esta Ley se crea, la direccin nacional de control de drogas,

quien tendr como objetivo principal:
a) Velar por el fiel cumplimiento y ejecucin de las disposiciones de
la presente Ley;
b) Prevenir y reprimir el consumo, distribucin y trfico ilcito de
drogas y sustancias controladas en todo el territorio nacional;
c) Las labores de investigacin y preparacin para sometimiento a
la justicia de aquellas personas fsicas o morales violadoras de la
presente Ley de drogas y sustancias controladas de la repblica
dominicana, que operen tanto a nivel nacional como
internacional;
d) El control del sistema de inteligencia nacional antidrogas, para
colectar, analizar y diseminar informaciones e inteligencia
estratgica y operacional, con el fin de contrarrestar las
actividades del trfico ilcito de drogas en la Repblica
Dominicana, para cuyo fin se crea como una dependencia de
esta direccin nacional de control de drogas, el Centro de
Informacin y Coordinacin Conjunta (CICC);

Pg. 17

e) El decomiso, incautacin y custodia de los bienes y beneficios

derivados del trfico ilcito, hasta tanto pese sobre estos,
sentencia irrevocable y definitiva;
La Ley sobre Drogas Narcticas fue aprobada por el Congreso
Dominicano el 30 de mayo de 1988, y desde entonces se ha estado
aplicando diligentemente. Bajo esta Ley, la posesin de cualquier
cantidad de marihuana, cocana, alucingenos, barbiturato,
anfetaminas u otras drogas narcticas es un delito castigado.
Cada ofensor es categorizado de acuerdo a la cantidad de droga
encontrada en su posesin y debe presentarse en un juicio en una

Corte de Primera Instancia. El proceso judicial puede demorarse por

aos. En la mayora de los casos, un acusado permanece detenido
durante el perodo preventivo (antes de llegar al juicio).
La severidad de la Ley 50-88 tuvo como finalidad mantener el pas
alejado de las actividades criminales comnmente asociadas con el
trfico, cultivo y fabricacin de drogas narcticas. Debido a su
localizacin estratgica entre Suramrica y los Estados Unidos, la
Repblica Dominicana ha dado poder a la polica y a las fuerzas
militares para extender vigorosos esfuerzos para combatir la amenaza
de drogas narcticas.
La Ley fue diseada especficamente para prevenir que la Repblica
Dominicana se convierta en un mayor punto de trnsito en el negocio
criminal de las drogas.
Cualquiera que entre a la Repblica
Dominicana, sin importar su nacionalidad, est sujeto a las
disposiciones de la Ley 50-88.
3.1.- Penalidades
Una persona que sea detenida con relacin a la violacin de la Ley de
drogas es generalmente detenido en la Direccin Nacional de Control
de Drogas (DNCD). El prisionero tiene derecho a representacin legal
y a una llamada telefnica.

Pg. 18

Esta Ley establece la libertad bajo fianza y libertad condicional. Las

personas sospechosas no pueden ser detenidas por un perodo mayor
de 48 horas sin haber sido presentadas o por ante un juez (Juez de
Instruccin).
Los ofensores se encuentran agrupados en una de cuatro categoras
dependiendo de la cantidad de droga que se alega haberse
encontrado en su posesin.
En caso de simple posesin, las personas consideradas como
cmplices se sancionarn con la misma pena impuesta al infractor

principal. En todos los dems casos, los cmplices se sancionarn

con la categora de la pena inmediatamente inferior a la impuesta al
infractor principal.
4.- Aspectos de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de
Activos
4.1.- Antecedentes
Ley 17/35 del 17 de diciembre de 1995, que modifica la Ley No.
50-88 sobre Drogas.
Ley 55-02, del 26 de abril del 2002, sobre lavado de activos y
que precis de urgente correccin.
Ley 72-02, sobre lavado de activos provenientes del Trfico
Ilcito de Drogas, sustancias controladas y otras infracciones
graves, de fecha 7 de junio del 2002.
Decreto No. 20-03 (Reglamento de la Ley de Lavado).
Decreto No. 19-03, (Que establece el procedimiento de
funcionamiento de la oficina de custodia y administracin de
bienes embargados).

Pg. 19

4.2.- Marco Jurdico

Aspectos Penales
Aspectos Procesales
Aspectos Administrativos
Aspectos Econmicos y Financieros

4.2.1.- Aspectos Penales

Seccin I
Blanqueamiento simple y Blanqueamiento agravado.

Art. 453.- El blanqueamiento es el proceso u operacin econmica

mediante el cual se trata de justificar que tienen origen lcito, bienes,
dinero, valores, ttulos o recursos obtenidos como fruto de actividades
criminales o delictuosas. Constituye igualmente blanqueamiento toda
actuacin u operacin econmica tendiente a invertir en empresas,
negocios o bienes de toda especie, cuya legalidad es aparente, los
frutos o indirectos de un crimen o un delito.
El blanqueamiento se sancionar con las penas de siete aos de
prisin y RD$100,000.00 de multa.
Estas disposiciones no se aplicarn al blanqueamiento resultante de
operaciones de drogas o sustancias controladas, el cual se regular
conforme Ley adjetiva dictada para esta materia.
Art. 454.- El blanqueamiento previsto en el artculo anterior se
sancionar con las penas de quince aos de reclusin y
RD$500,000.00 de multa, cuando se comete:
1) De modo habitual o utilizando las facilidades que procura el
ejercicio de una actividad profesional o pblica;
2) En bandas organizadas.

Pg. 20

Art. 455.- Las penas de multa mencionadas en los dos artculos

anteriores, pueden elevarse hasta la mitad del valor de los bienes o de
los fondos sobre los cuales se han realizado las operaciones de
blanqueamiento.
Art. 456.- Cuando el crimen o el delito del cual provienen los bienes o
los fondos sobre los cuales se realizan operaciones de
blanqueamiento, se sanciona con pena privativa de libertad superior a
la de prisin o reclusin, en aplicacin de los artculos 453 y 454 el
blanqueamiento se sancionar con las penas atribuidas a la infraccin

de la cual su autor ha tenido conocimiento y, si esta infraccin est

acompaada de circunstancias agravantes, las penas atribuidas a las
nicas circunstancias de las cuales l ha tenido conocimiento.
Art. 457.- El blanqueamiento se asimila, respecto de la reincidencia, a
la infraccin en ocasin de la cual se han cometido las operaciones de
blanqueamiento.
Art. 458.- La tentativa de los delitos previstos en la presente seccin
se sancionar con las mismas penas.
Seccin II
Penas complementarias aplicables a las personas fsicas y
responsabilidad penal de las personas morales.
Art. 459.- A las personas fsicas culpables de las infracciones previstas
en los artculos 453 y 454 se les impondr adems una, varias o todas
las penas complementarias siguientes:
1) La prohibicin, segn las modalidades previstas por el artculo
68, de ejercer una funcin pblica o la actividad profesional o
social en el ejercicio de al cual, o en ocasin de cuyo ejercicio, la
infraccin se ha cometido. Esta prohibicin ser definitiva o
temporal en el caso previsto por el artculo 454 o por un perodo
no mayor de cinco aos, en el caso previsto por el artculo 453;
Pg. 21

2) La prohibicin de tener o portar, por un perodo no mayor de

cinco aos, un arma sujeta a autorizacin;
3) La prohibicin por un perodo no mayor de cinco aos, de emitir
cheques, excepto aquellos que permiten el retiro de fondos en
los que el librador es el beneficiario de los mismos, o aqullos
que son certificados;

4) La prohibicin por un perodo no mayor de cinco aos de utilizar

tarjetas de crdito en sus distintas modalidades;
5) La suspensin de la licencia de conducir, por un perodo no
mayor de cinco aos. Esta suspensin puede limitarse al
derecho de conducir fuera de la actividad profesional;
Art. 460.- La interdiccin de uso del territorio dominicano puede
imponerse en las condiciones previstas por el artculo 70 a ttulo
definitivo o por un perodo no mayor de diez aos, contra todo
extranjero culpable de una de las infracciones previstas en los
artculos 453 y 454.
Art. 461.- Las personas morales pueden declararse penalmente
responsables en las condiciones previstas por el artculo 22 de las
infracciones previstas en los artculos 453 y 454.
5.- Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego
5.1.- De las Armas de Fuego

Pg. 22

En los primeros artculos del primer captulo nos dice que se considera
armas de fuego fusiles, rifles, carabinas, revlveres, pistolas,
escopetas y todas las dems armas mortferas con las cuales se
pueda disparar balas y otros proyectiles por medio de plvora o
explosivos.
Se prohbe a toda persona fabricar, importar, comprar o adquirir de
cualquier modo, armas de fuego, piezas o partes sueltas, municiones
o fulminantes para las mismas. Tambin queda prohibida la venta y
entrega de armas y municiones sin previa comprobacin de permisos
vlidos.
Salvo el caso aquellas usadas por los particulares en la
forma y condiciones determinadas por la presente Ley.

5.2.- De los Particulares y Miembros de las

Instituciones Autorizadas a Portar Armas
El presidente y el vicepresidente de la Repblica tienen derecho
absoluto al porte y tenencia de armas sin requisito, al igual que los
jefes oficiales y alistados de la Fuerzas Armadas, los oficiales y
agentes de la Polica Nacional, los ministerios y dems funcionarios
investidos de rango, el presidente y dems jueces de la Suprema
Corte de Justicia, el Procurador General de la Repblica, los diputados
y senadores, los viceministros, los procuradores generales de las
cortes de apelacin, los procuradores fiscales de los tribunales, los
alcaldes municipales y pedneos.
Los pagadores de las dependencias gubernamentales, los
hacendados, los agentes viajeros, los cobradores comerciales
(mientras estos estn en sus labores habituales). Todos Los
mencionados quedan librados de todo impuesto a las licencias,
destacando que cuando dejen de servir a su cargo se les cancelar.

Pg. 23

El presidente de la Repblica podr autorizar la tenencia y porte de

armas a aquellos funcionarios que a su juicio deben poseerlas y si es
a cualquier persona estar sujeta a revocacin cuando este lo
considere necesario. Quien desee portar un arma de fuego para
defensa nacional siempre que cumpla con los requisitos legales y que
a juicio del Ministro de Interior y Polica justifique la necesidad de su
tenencia.
5.3.- Reglas Generales sobre las Armas de Fuego
En los casos en que las armas amparadas por licencias expedidas
legalmente sean incautadas por las autoridades militares, civiles o
policiales, estos le darn el expediente a los tribunales de los diversos
casos, solamente los tribunales podrn ordenar la confiscacin de las

armas, en caso de que sean sin permiso y/o permisos falsificados, la

confiscacin ser obligatoria.
Si la persona poseedora de una licencia para portar armas de fuego
cambia de domicilio de una provincia a otra notificara el cambio dentro
de los diez (10) das siguientes al Ministro de Interior y Polica en carta
certificada o por entrega especial y as mismo al gobernador de la
provincia de su nuevo domicilio y al de su residencia anterior. El
incumplimiento de esta disposicin se castigar con la pena de cinco
(5) das a tres (3) meses de prisin o cinco (5) a cincuenta (50) pesos
de multa o ambas a la vez.
5.4.- De las Armas Blancas Punzantes y Contundentes
Se le prohbe portar en cualquier forma cortaplumas, navajas,
sevillanas, estoques verduguillos, puales, estiletes, dagas, sables,
espadas, o cualquier otro objeto afilado o con punta cuyas
dimensiones no excedan de 3 pulgadas de largo por media pulgada de
ancho. Se exceptan de esta prohibicin:
a)
b)
c)
d)

Las autoridades militares y policiales

Las autoridades rurales
Los guarda campestres
Los ayudantes de las autoridades policiales

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De igual manera se exceptan respecto a cortaplumas, navajas,

sevillanas o cuchillos, las personas que utilicen estos como parte de
su profesin, arte u oficio. Es entendido que los machetes y cuchillos
de trabajo no se incluyen en la prohibicin, no pudiendo ser
perseguidos o sometidos a la justicia los individuos que porten dichos
objetos.
Todas las personas mencionadas que estn autorizadas para portar
las armas no podrn llevar tales armas en reuniones a actos pblicos,
ni transitar por las calles portndolas. Quienes no tengan permiso para
portar armas blancas, se le sancionara con una multa de veinticinco

(RD$25) a trescientos (RD$300) pesos o prisin de uno (1) a seis (6)

meses. En dicho caso las armas o instrumentos se confiscaran. Esta
misma pena se le impondr a todo el que venda, introduzca o fabrique
armas ya mencionadas.
El tribunal competente para conocer dichos casos son los Juzgados de
Paz destinados a juzgar y fallar las infracciones por porte, introduccin
fabricacin y venta de armas blancas y contundentes.
5.5.- Infracciones y Penalidades relativas a las Armas
de Fuego
La persona que fabrique, reciba; compre o tenga bajo su custodia;
venda o use armas de fuego y municiones para estos, ilegalmente se
sancionar con las siguientes penalidades: (Los artculos a mencionar
modificados por la Ley No. 589 del 2 de julio del 1970, G.O No.9191
del 8 de julio del 1970).
Si se tratare de escopetas de pistn o rifles de aire comprimido, ser
castigada con prisin correccional de dos (2) o seis (6) meses y multa
de cincuenta (50) a doscientos (200) pesos.

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Si se tratare de escopetas de cartucho esto es, construidas para

disparar perdigones exclusivamente con fines de caza, se castigara
con prisin correccional de uno (1) a dos (2) das a quinientos (RD$
500.00) pesos de multa.
Si se tratare de revolver o pistola se castigara con pena de reclusin y
una multa de mil (RD$1,000.00) a dos mil (RD$2,000.00) pesos.
Si se tratare de cualquier arma de fuego no mencionadas
anteriormente, ser condenado a la pena de detencin y multa de
dos mil (RD$2,000.00) a cinco mil (RD$5,000.00) pesos. Sern
tambin sancionadas con esta pena aquellas personas que negocien o
trafiquen con armas de fuego.

Se exceptan de todo lo mencionado anteriormente a las personas

autorizadas por el Ministerio de Interior y Polica que como parte de
su profesin, arte u oficio, se dediquen a reparar, limpiar, niquelar o
pavonar armas de fuego. Todo buque, embarcacin, avin, vehculo,
de carga o pasajeros que entre a la Repblica, deber declarar al
cnsul dominicano del sitio de su procedencia, los nombres de
aquellos miembros de su dotacin que posean armas de fuego y dar la
descripcin de esta en dicha declaracin la cual ser por duplicado.
5.6.- Disposiciones Finales
Las armas que se incauten a los que violen esta Ley, sern remitidas
al intendente general de material blico de las Fuerzas Armadas, quien
la remitir a los depsitos de armas del Ejrcito Nacional. Las
personas de la clase civil cuyas funciones no lo exijan, no podrn
llevar consigo armas de en sitios de diversiones ni en reuniones
pblicas.

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Las violaciones a cualquier disposicin de esta Ley se castigar con

multa de cincuenta (RD$50) a cien (RD$100) o prisin de tres (3) a
seis (6) meses o ambas a la vez. La presente Ley deroga y sustituye la
Ley No. 392 de fecha 20 de septiembre de 1943 Sobre Comercio,
Porte y Tenencia de Armas, as como toda otra disposicin legal que
sea contraria.

CONCLUSIN
Luego de analizar las Leyes expresas anteriormente (Ley 50-88, Ley
72-02 y Ley 36), podemos reafirmar la importancia del conocimiento
de las mismas y la relacin que guardan entre s.
Est de ms recordar la gran cantidad de casos sobre narcotrfico que
afectan no solo a nuestro pas sino al mundo completo. Recordando
de esta forma que el narcotrfico es un problema de carcter global.
Cada pas tiene sus propias leyes para sancionar a las personas o
grupos que se relacionan con el narcotrfico. Es importante conocer
que nuestro pas cuenta con leyes como la 50-88 sobre las drogas y
sustancias controladas en la Republica Dominicana.
Es importante saber adems que el trfico de drogas lleva consigo
lavado de activos y que para ello contamos con la Ley 72-02 sobre
Lavado de Activos Provenientes del Trfico Ilcito de Drogas y
Sustancias Controladas.

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Tambin es bueno tener en cuenta, que para el manejo de redes como

el narcotrfico, las personas involucradas se ven inmersas adems en
el manejo de armas de forma ilegal y por ello debemos conocer la Ley
36 sobre Comercio, porte y tenencia de armas de fuego.
A la hora de incriminar a alguien por narcotrfico es muy probable que
necesitemos del conocimiento de estas Leyes.

BIBLIOGRAFA
Jescheck, H. H., Tratado de Derecho Penal. Parte General,
Barcelona, Espaa: Bosch, 1981, pagina 203.
Jimnez De Azua, Lus, Principios Del Derecho Penal. La Ley Y
El Delito, Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot: 4ta, 2005,
pagina 235.
Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego
Ley 50- 88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la
Repblica Dominicana
Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos
Muoz C., Francisco y Garcia A., Mercedes, Derecho Penal.
Parte General, Valencia, Espaa: Tirant lo Blanch, 2004, pagina
251.

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Valencia, Jorge Enrique. Dogmtica y criminologa, Clasificacin
de los tipos penales.
Velsquez, Fernando. Manual de derecho penal, parte general,
Edit. Ediciones Andrs Morales, 2010.
Welzel, Hans, Derecho Penal Alemn, 12, Santiago, Chile:
Juridica, 1987, pagina 59 y s.