Indicios de Actos dolosos relacionados a Empresas del

Brasil procesadas por delitos de Coimas que comprometen

dos gestiones de OSITRAN: IIRSA Norte e IIRSA Sur1
I.

El caso de Juan Carlos Zevallos Ugarte, ex presidente del Organismo

Supervisor de la Inversin en Infraestructura del Transporte de Uso
Pblico (OSITRAN) entre febrero del 2007 y abril del 2012.

El 20 de marzo del 2013 Enrique Cervantes Castro, del rea de sistemas de

OSITRAN, al realizar un mantenimiento preventivo de los servidores de la
institucin detect varios archivos tenan el nombre de Juan Carlos Zevallos,
contenidos en la carpeta "Backup JC".
Un archivo en Excel estaba titulado Detalle Caja SP 31 08 10 donde
detallan supuestos pagos hechos por Odebrecht de un monto de US$ 365 mil
entre los meses Abril del 2007 y Junio del 2008, cuando era Presidente de la
repblica del Per Alan Garca Prez. Los detalles de pagos pueden verse en
el cuadro N1 tomado directamente del Disco Duro Porttil que obra en poder
la Comisin Lava Jato.
En el mencionado archivo tambin se observa registros monetarios de dos
pagos realizados por Andrade, que parece estar referido a la empresa
brasilea Andrade Gutirrez por un total de US$ 65,000 realizado en mayo del
2007.
Otras cuentas que requieren ser revisadas por la procuradura estn referidas a
pagos de US$ 10 mil realizados por Patrick Allemant Florindez, ex funcionario
del Ministro de Transporte y Comunicaciones asociado a la Consultora Alpha
Consult por un monto de US$ 102 mil.
El 17 de febrero del 2014, casi un ao despus, el procurador de OSITRAN,
Christian Mercado Flores, denunci el hecho ante la Primera Fiscala
Anticorrupcin por presunto delito de colusin. El 27 de diciembre del 2014 el
Fiscal Nestor Rivera Navarro archiva la denuncia por considerar que No
precisa expresamente quin o quienes estaran involucrados en los hechos que
se investigan; y, ms an, no describe objetivamente los hechos que denuncia
y no describe cmo supuestamente se habra perpetrado algn delito Todo
un evento crtico en momentos que eran pblicas las denuncias de corrupcin
de empresas brasileas en pases donde estaban desarrollando proyectos de
inversin, particularmente carreteras.
Sin embargo el 9 de febrero del 2015 la Fiscala de la Nacin decide abrirle
investigacin por enriquecimiento ilcito, tomando como base una Auditora de
la Contralora General de la Repblica basada en las declaraciones juradas de
Zevallos donde detectan un desbalance patrimonial por S/. 583, 928.38
nuevos soles.
1 En materiales aparte se adjunta los documentos del Procurador, de la
Fiscala y del juez

CUADRO N 1:Copia Original de la Hoja Excel Registrada en Disco Duro

Porttil (back up)
Detalles de Ingresos
Fecha

Detalle

Monto

Monto

Dlares

Soles

*Abril - 2007

Odebrecht

35,000

*Mayo - 2007

Odebrecht

50,000

Devoluciones Katherine

700

Andrade

45,000

Odebrecht

25,500
42,000

*Junio - 2007

Saldo cambio $ muebles

349
5,000
30,000
30,000
55,000

*11/11/2007

Patrick Allemant

10,000

*12/11/2007

Odebrecht

45,000

*12/12/2007

Odebrecht

90,000

*13/12/2007

Alfa Consult

25,500

*18/12/2007

50,000

*Diciembre - 2007

17,000

*Febrero - 2008

10,000

*Febrero - 2008

60,000

*30/04/2008

10,000

*07/05/2008

15,000

*Junio - 2008

Odebrecht
TOTAL

100,000
6,857,000

*Mayo - 2009

Ingreso efectivo Devolucin Gabriel Zevallos

*02/10/2009

Ingreso JCZU

30,000

Ingreso JCZU

60,000

*02/12/2009

Ingreso JCZU

50,000

*12/02/2010

Ingreso JCZU

200,000

*19/03/2010

Ingreso JCZU

110,000

TOTAL

65,349

1,420

1,113,120

Los registros en EXCEL que obran en poder de la Comisin y de la Fiscala

detectan tambin gastos sobredimensionados en bienes y servicios de lujos
provenientes del extranjero: muebles, grifera, maylicas, lozas, etc. Por ello,
en tanto la esposa de Juan Carlos Zevallos, Ana Neyra Urday, no registra
ingresos profesionales o laborales alguno, la Fiscala decide encauzarla en el
proceso.

Fotocopia de la documentacin impresa directamente del Disco Duro Porttil

(back up)

Para el horizonte temporal que comprenden los mandatos de los 2 Presidentes

de OSITRAN, es importante sealar que, en 2005, la construccin de la
Interocenica Sur se estim en unos 800 millones de dlares, en 2008 creci a
mil 303 millones de dlares y a marzo de 2015 borde los dos mil millones de
dlares, segn cifras oficiales. La inversin de la obra estuvo camino a
triplicarse con el cambio reiterado de los contratos: 22 adendas para los tramos
2, 3 y 4 de la carretera.

Las empresas ms importantes de Brasil de la ingeniera civil fueron las

ganadoras de las licitaciones de los tres tramos: Norberto Odebrecht S.A., que
conform el consorcio Conirsa con las peruanas Graa y Montero y JJ Camet e
Ingenieros Civiles y Contratistas para construir el tramo 2 de la carretera, en
Cusco, y el tramo 3, en Madre de Dios. El otro consorcio, Intersur, estuvo
encabezado por Andrade Gutierrez, Construcoes e Camargo Corra S.A. y

Constructora Queiroz Galvo S.A para el tramo 4. Estas empresas son

precisamente las ms beneficiadas por los crditos y subvenciones del Banco
Nacional de Desarrollo Econmico y Social de Brasil (BNDES).

II.

La Presidenta de OSITRAN, abogada Silvia Patricia Benavente Donayre,

designada para el perodo 2012-2017, nombra como su Asesora a Mara
Farah Wong Abad mediante Resolucin N 070-2013-PD-OSITRAN del
30 de octubre de 2012, luego de la culminacin de una Orden de
Servicio por 30 das, sin considerar que el esposo de la mencionada
ciudadana era consultor de empresas brasileas supervisadas por
OSITRAN y que haba a su vez querellado contra el Estado.

INDICIO DE CONFLICTO DE INTERS Y ASOCIACIN PARA FAVORECER

LICITACIONES PBLICAS DE OBLIGADO CONOCIMIENTO POR LA
PRESIDENTA DE OSITRAN
El 06 de octubre de 2009, ante el Notario Pblico Manuel Noya De la Piedra, se
constituye la empresa Lnea Amarilla S.A.C., con un pequeo Capital Social de
S/. 2,900.00, conformado por 2,900 acciones a un valor de S/. 1.00 cada una
Los socios que integran esta empresa son: el ciudadano brasilero Valfredo de
Assis Ribeiro Filho con 2,175 acciones, equivalente a la suma de S/. 2,175.00;
y, el ciudadano peruano JUAN CARLOS MORN URBINA, socio de estudio
Echecopar, casado con MARA FARAH WONG ABAD (Asesora de la actual
Presidenta de OSITRAN), que aporta S/. 725.00 equivalente a 725 acciones.
Establecen como Domicilio Legal de la sociedad, el domicilio conyugal del
socio minoritario: Av. De la Floresta N 497, 5 piso, Distrito de San Borja,
Provincia y Departamento de Lima.
Esta empresa gana la licitacin para la obra inicialmente denominada Lnea
Amarilla (SIC); evidentemente esta empresa fue constituida exclusivamente
con esa finalidad, en un proceso concursal en el que la firma brasilera OAS
tuviera participacin preponderante en la elaboracin de Bases y Trminos de
Referencia.
La conformidad del proceso ganado por esta empresa es dada mediante
Acuerdo de Consejo N 402 de fecha 22-10-2009 y el contrato de concesin es
suscrito, ante el mismo Notario Pblico Manuel Noya De la Piedra, el 12 de
noviembre de 2009.
Vale precisar que apenas a los 20 das de su creacin, el 26 de octubre de
2009, los socios fundadores de Lnea Amarilla S.A.C. efectan una Cesin de
Derechos hacia las firmas brasileras OAS Investimentos S. A., representado
por el ciudadano brasilero Valfredo de Assis Ribeiro Filho; y, a Constructora
OAS Ltda. Se reitera la participacin enunciada de OAS en la elaboracin de
Bases y Trminos de Referencia del futuro proceso licitario.
Hay inicios de que tanto el ciudadano brasilero como el peruano, actuaron de
testaferros del conglomerado brasilero. Se reitera que fue inicialmente una

empresa conformada con un Capital Social mnimo que gana la licitacin, que
tena como uno de sus socios a un integrante del Estudio Echecopar, que
asesoraba por esas fechas al Municipio de Lima.
El 04 de noviembre del 20122, en Junta General de Accionistas (de los nuevos
accionistas) se acuerda un aumento del Capital Social, mediante nuevos
aportes, en S/. 57'997,100.00, con lo que el nuevo Capital Social queda
establecido en la suma de S/. 58 millones, prorrateado proporcionalmente a las
participaciones individuales.
Quien suscribe el contrato de concesin, el ciudadano brasilero Valfredo de
Assis Ribeiro Filho, ya no era accionista de Lnea Amarilla al momento de la
firma. Otra irregularidad de la que forma parte el abogado peruano Morn
Urbina.
Se precisa de que la Presidente de OSITRAN Patricia Benavente nombra como
su Asesora a Mara Farah Wong Abad el 30-10-12 mediante Resolucin N
070-2012-PD-OSITRAN con una remuneracin de S/. 12,500.00.
UN LITIGIO CON INDICIOS DE INTERESES COMPARTIDOS
CESEL S. A. es una de las principales empresas supervisoras, en las cuales el
regulador OSITRAN delega su labor de trabajo de campo; es decir, terceriza
esta funcin.
CESEL gana dos concursos: uno convocado directamente por el MTC para
Supervisin de Proyectos Integrales para la entrega en Concesin del
Corredor Vial Interocenico Sur Per-Brasil, Tramo 3: Puente Inambari
Iapari, cuyas obras estn a cargo de la Concesionaria Interocenica Sur
Tramo 3 S.A.; y, el otro (licitacin pblica internacional) convocado por el MTC
por encargo de OSITRAN, Supervisin de los Estudios y Obras del Corredor
Vial Interocenico del Sur Per Brasil.
En el contrato de supervisin se establece que los pagos los efectuar el MTC,
previa autorizacin de OSITRAN.
El 2012 CESEL consider que hay pagos pendientes por rubros no
considerados o considerados indebidamente por OSITRAN y plantea un
ARBITRAJE ante el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Catlica del
Per contra OSITRAN y el MTC. Este arbitraje, cuyo Petitorio es de fecha 10
de diciembre de 2012, contiene 10 Pretensiones Principales y 06 Pretensiones
Subordinadas. De las primeras, 08 tienen cifras pre establecidas que sumadas
alcanzan los US$ 7956,597.15 y las otras 02 estn sujetas a clculos a
efectuarse por concepto de lucro cesante, costas, costos y similares.
Quines litigan en nombre de CESEL contra OSITRAN y el MTC?
JUAN CARLOS MORN URBINA, con C.A.L. N 14827, socio del Estudio
Echecopar. Abogado casado con la Asesora de la Presidente, Mara Farah
Wong Abad, nombrada antes de que su esposo demande por cuenta de

CESEL a OSITRAN por ms de $ 8 millones, al margen de los cuantiosos

honorarios que cobrar por el patrocinio.
Asimismo, mediante Orden de Servicio N 00161 del ao 2012 se contrata por
un monto de S/. 10,900.00 (el mximo permitido por las normas vigentes, para
contratacin directa), al mismo Estudio Echecopar, para que emita opinin
sobre si OSITRAN puede aprobar una nueva escala remunerativa, cuando
justamente se fue un tema gestionado por los cuatro reguladores durante el
ao 2011, y que se incluy en la Ley de Presupuesto (Ley N 29951, 15
Disposicin Complementaria Final). Tema que se vena trabajando desde enero
del 2011 entre las cuatro supervisoras OSIPTEL, OSINERGMIN, OSITRAN y
SUNASS. Es decir, una contratacin y un pago innecesario.
LA CONEXIN DEL BRASIL A CONSIDERAR COMO INDICIO RAZONABLE
DE CORRUPCIN
El 16 de abril de 2007, offshore panamea, Constructora Internacional del Sur,
realiz una transferencia de dinero a una desconocida compaa peruana:
Constructora rea SAC por un monto de 150 mil dlares.

Constructora Internacional del Sur, fue creada el 11 de octubre de 2006 en

Panam. La compaa que la controlaba estaba vinculada con el corredor de
autos Ernesto Chong Coronado y con el muy notorio colombiano David Murcia,
un capo de las pirmides financieras en Colombia que eventualmente se
refugia en Panam.

En 2007 Constructora Internacional del Sur estaba controlada por Chong

Coronado y por Murcia. La transferencia por 150 mil dlares no fue la primera
recibida por la misteriosa Constructora rea SAC porque dos meses antes, el 7
de febrero de 2007, el consorcio IIRSA Norte (formado por las empresas Graa
y Montero, Andrade Gutierrez y Odebrecht) transfiri 759 mil dlares a
Constructora rea.

Los ms de 900 mil dlares de transferencias fueron cobrados en gran medida

en efectivo por ciudadanos actualmente judicializados en el Per por lavado de
activos:

Mara Isabel Carmona Bernasconi

Jorge Salinas Coaguila

Marcionila Cardoso Pardo.

Una cifra menor fue depositada en la compaa Dominatrix Limited

Otra cifra menor en la Casa de Cambios La Moneda SAC
Una tercera cifra retornada a Constructora rea.

Ese aconteci a inicios del 2007, bajo el nuevo gobierno de Alan Garca.

En mayo y junio del 2007, tanto Constructora Internacional del Sur como IIRSA
Norte hicieron sendos depsitos a otra compaa: Construmaq SAC. La
primera en mayo por ms de 115 mil dlares; la segunda, IIRSA Norte, en junio,
por un milln y medio de dlares.

La compaa, Construmaq SAC tena entre sus ejecutivos dos nombres

conocidos: Mara Isabel Carmona y Jorge Salinas, y uno nuevo: Gonzalo
Monteverde Bussalleu.

Del milln 700 mil dlares depositados, Gonzalo Monteverde cobr 300 mil
dlares; Mara Isabel Carmona alrededor de 100 mil y Jorge Salinas algo ms
de un milln de dlares. Carmona y Salinas depositaron cerca de 840 mil
dlares en la ya conocida Dominatrix, y este ltimo (Salinas) hizo otro depsito
por ms de 200 mil dlares en la tambin conocida Casa de Cambios La
Moneda.

De lo depositado en Dominatrix, cerca de 850 mil fueron reenviados fuera del

pas, a una cuenta del Trend Bank Ltd de Brasil en el First Caribbean
International Bank, de Barbados, que tiene como beneficiaria final a
la offshorepanamea Balmer Holding Assets Ltd, cuyo agente residente es
nada menos, que Mossack Fonseca.

En julio y agosto de 2007, IIRSA Norte sola hizo dos pagos a Constructora rea
SAC por casi 2 millones y medio de dlares. Jorge Salinas Coaguila cobr 1
milln y medio de esa suma y, mediante depsitos en Dominatrix y Casa de
Cambios La Moneda, la reenvi a la cuenta de Balmer Holding Assets en
Barbados. Hubo tambin depsitos directos de Constructora rea a Casa de
Cambios La Moneda.

Poco antes, IIRSA Norte haba transferido casi un milln 500 mil dlares a
Constructora rea luego que otra offshore de Odebrecht: Klienfeld Services le
transfiriera algo menos de 120 mil dlares a Constructora rea. Klienfeld
Services es la otra offshore controlada por Odebrecht, que fue empleada igual
que Constructora Internacional del Sur en la penltima etapa del lavado de
dinero destinado a sobornos a funcionarios corruptos.

En septiembre de 2007, IIRSA Norte transfiri casi un milln 900 mil dlares a
Constructora rea SAC, la que a travs de Jorge Salinas Coaguila deposit
alrededor de 950 mil dlares en Dominatrix, de donde transfiri cerca de 590
mil dlares a la cuenta de Balmer, en Barbados.

En octubre de 2007, IIRSA Norte hizo un depsito a Constructora rea por casi
1 milln 600 mil dlares. Algo ms de 600 mil fueron depositados en Allamanda
Ventures, constituida en Miami y registrada en Lima. Su apoderado era
Gonzalo Monteverde. Ese mes, Jorge Salinas Coaguila hizo la mayor parte de
movimientos del dinero entre diversas cuentas y sociedades. De Constructora
rea a Dominatrix y de ah (algo ms de 600 mil dlares) a Balmer, en
Barbados. Ese octubre, Allamanda Ventures hizo otro envo por 400 mil dlares
a Balmer. El dinero provino tambin de IIRSA Norte.

En noviembre de 2007, IIRSA Norte hizo otra transferencia a Constructora rea

por casi un milln 400 mil dlares. De ah, tanto Mara Isabel Carmona como
Jorge Salinas Coaguila hicieron varios retiros, transfirieron dinero a Dominatrix
y Casa de Cambios La Moneda. Finalmente, desde Dominatrix enviaron ms
de un milln de dlares a Balmer, en Barbados.

En diciembre de 2007, la propia Odebrecht transfiriere ms de 420 mil dlares

a Constructora rea. Luego de hacer transferencias por ms de 300 mil a Casa
de Cambios La Moneda, tanto Gonzalo Monteverde como Mara Isabel
Carmona cobraron cada uno poco ms de 98 mil dlares. Jorge Salinas
Coaguila, por su parte, cobr ms de 148 mil dlares en efectivo.

En total, IIRSA Norte transfiri alrededor de 11 millones de dlares en 2007 a

Constructora rea y Construmaq SAC.

Odebrecht, cerca de 430 mil dlares a la primera. Constructora Internacional

del Sur, cerca de 270 mil; y Klienfeld Services, ms de 110 mil dlares. Es un
total aproximado de 11 millones 740 mil dlares. De ese monto, casi siete
millones de dlares fueron transferidos al extranjero, a la cuenta offshore de
Balmer, en Barbados.

Eso se hizo mediante transferencias desde las otras compaas del mismo
grupo: Allamanda Ventures, Dominatrix y Casa de Cambios la Moneda, sobre
todo. Los nombres que se repiten en las transacciones: Jorge Salinas Coaguila,
Gonzalo Monteverde, Mara Isabel Carmona, Marcionila Cardoso Pardo.
El 2009, Constructora Internacional del Sur pas al control formal como Agente
Residente de Francisco (Frankie) Martinelli, primo del entonces presidente
panameo Ricardo Martinelli. A partir de ese momento y en un perodo muy
corto, Constructora Internacional del Sur recibi ms de 47 millones de dlares
de dos compaas offshore que pertenecen a Odebrecht: Smith & Nash
Engineering Company Inc y Golac Project and Construction Corp.

Ese ao, 2009, Constructora Internacional del Sur deposit directamente ms

de tres millones de dlares en las cuentas europeas (a travs de offshores
panameas) como soborno a tres ex funcionarios de Petrobras: Paulo Roberto
Costa, Renato Duque y Pedro Barusco. En ese ao Klienfeld deposit dinero
para coimas en las cuentas offshore de Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y
Renato Duque por cerca de tres millones de dlares. Su papel, de compaa
transmisora de dinero para sobornos queda completamente acreditado en ese
caso.
Algo ms de un milln 300 mil dlares fueron transferidos a Allamanda
Ventures, que despus los despach a Balmer Holding Assets, en Barbados.

Aparte de eso, Gonzalo Monteverde cobr poco ms de 44 mil dlares y otra

persona: Eduardo Bull Piccone, cobr ms de 32 mil dlares.

CONCLUSION:
Existen documentacin y hechos que sealan intereses particulares en el
accionar de los 2 ltimos Presidentes de OSITRAN respecto a los procesos de
supervisin en el desarrollo de Mega Proyectos de Inversiones que superan los
US$ 2,000 millones. Los indicios hallados y las testimoniales tomadas por la
Comisin encuentran extraas coincidencias con los actuados por la Justicia
del Brasil para los emblemticos casos denunciados y judicializados como Lava
Jato.
En esta parte del Informe, y de acuerdo a la documentacin recepcionada y
revisada, el Per es un punto intermedio en el proceso de movimiento de
dinero para un destinatario final: la persona que controla Balmer Holding
Assets. Pero el beneficiario hasta el da de hoy cubre su identidad con acciones
al portador, requiriendo que investigadores peruanos se trasladen a Panam y
Suiza para indagar sobre esta ruta crtica de sobornos.

Sin embargo, IIRSA Norte aport las sumas ms grandes, lo cual no siendo
como en otros casos, una offshore indica una relacin directa del consorcio
con los montos pagados. OSITRAN ha supervisado y supervisa estas obras;
muchas de ellas tercerizadas a empresas poco conocidas y menos
prestigiadas.

NOTA:
En Brasil Luis Favre fue sindicado como el operador de dos cuentas offshore
que inyectaban dinero de procedencia ilcita en el partido poltico del presidente
Lula da Silva. Fue acusado en el ao 2006 por Antonio Oliveira Claramunt,
alias Toninho da Barcelona, un agente financiero y cerebro de una mafia de
lavado de dinero que revel el nombre de Favre, los nmeros de cuenta y las
rutas del ilegal entramado financiero.
En el 2007, fueron las notas periodsticas de los reporteros Ugo Braga y Lucio
Lambranho, del Correio Braziliense, y de Hugo Studart, un reputado periodista
e historiador carioca, las que dieron cuenta sobre el origen ilegal del dinero, las
triangulaciones bancarias, los nombres de las empresas offshore y, lo que ms
nos interesa a los peruanos, el papel de Favre en el entramado.
La fuente de los periodistas fue el propio Antonio Oliveira, quien, temiendo por

su vida y preso en una crcel de Sao Paulo, le envi varias cartas a su mujer
que deberan hacerse pblicas en caso fuera asesinado. En esas hojas
manuscritas Toninho da Barcelona daba lo que llam todos los detalles de
cmo funcionaba la organizacin que l dirigi hasta que fue detenido en el ao
2004.
El esquema comenzaba con el cobro de coimas, facturas infladas en los
contratos de recoleccin de basura o contratos de obras pblicas
sobrevalorados en aquellas ciudades administradas por el Partido de los
Trabajadores. Este dinero, posteriormente fue entregado por fuera al partido,
era encubierto con la emisin de recibos falsos de empresas relativas al
esquema de Avencar Turismo Ltda., KLT Agencia de Viagens, Appolo Cambio y
Lumina Empreendimentos Ltda (empresas creadas por Toninho da Barcelona
para el lavado). Estos recibos les servan a los agentes financieros (Toninho
era uno de ellos) para justificar la salida del dinero al exterior. A partir de ah se
iniciaba una cadena financiera.
Segn las cartas del agente financiero, el Partido de los Trabajadores utilizaba
para sus triangulaciones dos empresas offshore: Lisco Overseas Ltd. Y Miro
Ltd., con cuentas en el JP Morgan y el Citibank de Nueva York. Una vez que la
plata llegaba a Nueva York era transferida a una cuenta corriente de Naston
Incorporation Ltd., otra offshore con sede en las Islas Vrgenes Britnicas.
Segn los informes publicados, es en este punto donde Luis Favre, entraba a
tallar.
Oliveira Claramunt le revel a su mujer que de las cuentas de la compaa
Naston Incorporation el dinero sala rumbo a dos cuentas cifradas del Trade
Link Bank, sucursal del Banco Rural del Brasil en las islas Caimn. Las cuentas
tenan estos nmeros: 60-356356-086 y 60-356356-199. Estas cuentas, dice el
informe, seran operadas por dos ciudadanos: Felipe Belisario Wermusdit, de
pasaporte francs, y Felipe Belisario Wermus, de pasaporte argentino. El
informe aade: Segn Toninho da Barcelona, son la misma persona, Luis
Favre.
Los periodistas publicaron que la cuenta operada con el pasaporte francs de
Luis Favre enviaba el dinero al Trade Link, mientras que la cuenta operada con
el pasaporte argentino era usada para enviar dinero a la cuenta de Empire
State Scorpus, otra empresa offshore con una subcuenta en Panam. De ah
el dinero era reingresado al Brasil por medio de otra complicada operacin de
cambio de divisas donde el agente financiero Toninho da Barcelona volva a
jugar un importante papel.
El entramado se desbarat en el ao 2004 tras una minuciosa operacin de la
Polica Federal y el Ministerio Pblico brasileo en un trabajo conjunto con sus
pares estadounidenses.
El escndalo oblig a Lula a pedir perdn pblicamente por los oscuros
financiamientos del partido que lo llev a la presidencia y provoc la renuncia
de varios altos funcionarios de su gobierno. Sin embargo, por alguna razn que
los periodistas no se explican, Luis Favre sali legalmente ileso del asunto. Eso

a pesar de que el propio Antonio Oliveira Claramunt confes los detalles de las
operaciones a la Polica Federal. Dicen que las declaraciones de Oliveira se
guardan bajo siete llaves.