ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRAVEL CLUB INTERNATIONAL

AHC, C.A. CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012
En el da de hoy, 21 de septiembre de 2012, se renen los seores:
PATRICK STUART GRAU LOPEZ, venezolano, mayor de edad,
soltero, de este domicilio, titular de la cdula de identidad No. V23.693.960, y EMIRO DE JESUS CASTILLO JULIO, venezolano,
mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad No. V17.440.574, quienes en conjunto representan el cien por ciento
(100%) del capital social, para llevar a cabo una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, a fin de tratar sobre los siguientes
puntos: 1) Designacin del Comisario. Y

2) Autorizar al nuevo

Comisario para que revise y apruebe los balances correspondientes a

los ejercicios econmicos finalizados en el 2009, 2010 y 2011. Una
vez comprobado que estn representadas la totalidad de las acciones
que integran el Capital Social de la empresa y por ende justificada la
omisin de la convocatoria por la prensa, de acuerdo a lo establecido
en el Artculo Sexto del documento Constitutivo-Estatutos Sociales, la
Asamblea procedi a deliberar y resolver acerca del primer punto, a
este respecto toma la palabra el Sr. PATRICK STUART GRAU
LOPEZ e informa que el Comisario designado al momento de
constituir la empresa no ha querido asumir el cargo an cuando en
reiteradas oportunidades se le ha solicitado por lo que se hace
imperiosa la necesidad de designar a uno y propone para el cargo a
la Lic. JENNY YELITZA DE ANDRADE CORDOVES, Venezolana,
Contador Pblico, mayor de edad, de este domicilio, titular de la
cdula de identidad No. 12.400.608 e inscrita en el CPC bajo el No.
107.156, lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo mas nada

que tratar se declar terminada la Asamblea, autorizndose

previamente al Sr. VICTOR MANUEL CALDERA CARRILLO,
Venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cdula de
identidad. 7.507.237 para que realice la debida participacin al
Registro Mercantil de la presente Asamblea.

PATRICK STUART GRAU LOPEZ

EMIRO DE JESUS CASTILLO JULIO

Yo, PATRICK STUART GRAU LOPEZ, venezolano, mayor de edad,

soltero, titular de la cdula de identidad No. V- 23.693.960,
procediendo en este acto en mi carcter de Presidente, CERTIFICO
que la presente es copia fiel y exacta del original que corre inserta en
el libro de Actas de Asamblea de m representada la compaa
TRAVEL CLUB INTERNATIONAL AHC, C.A.

PATRICK STUART GRAU LOPEZ

Ciudadano
Registrador Mercantil Cuarto de la Circunscripcin Judicial del Distrito
Capital y del Estado Bolivariano de Miranda
Su Despacho.Yo, VICTOR MANUEL CALDERA CARRILLO, Venezolano, mayor de
edad, de este domicilio, titular de la cdula de identidad. 7.507.237,
suficientemente facultado para ste acto por la Asamblea General
Extraordinaria de accionistas, celebrada el 21 de septiembre de 2012
de la empresa TRAVEL CLUB INTERNATIONAL AHC, C.A, sociedad
mercantil de ste domicilio, inscrita por ante el Registro Mercantil a su
digno cargo, bajo el N 61, Tomo 1-A-Cto, en fecha 17 de Enero de
2007; Expediente N 86455, a usted con el debido acatamiento y
respeto ocurro para exponer: En fecha 21 de septiembre de 2012, se
llev a cabo en la sede social de la empresa una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, en la cual se trat y aprobaron los
siguientes puntos: 1) Designacin del Comisario y
nuevo

Comisario

para

que

revise

apruebe

2) Autorizar al
los

balances

correspondientes a los ejercicios econmicos finalizados en el 2009,

2010 y 2011. Acompao a la presente participacin copia del acta
levantada a los fines de que se proceda a su registro e insercin en el
expediente correspondiente, con el ruego de que se sirva devolverme
certificacin de estas actuaciones para su publicacin de ley.
Participacin que se le hace a los fines legales consiguientes en
Caracas, a la fecha de su presentacin.

ACEPTACIN DEL CARGO DE COMISARIO

Yo, JENNY YELITZA DE ANDRADE CORDOVES, Venezolana,

Contador Pblico, mayor de edad, de este domicilio, titular de la
cdula de identidad No. 12.400.608 e inscrita en el CPC bajo el No.
107.156, hago constar que he aceptado la designacin de
COMISARIO

de

la

empresa

denominada

TRAVEL

CLUB

INTERNATIONAL AHC, C.A. ----------------------------------------------------Hago constar, igualmente, que me comprometo a cumplir cabalmente
con las disposiciones legales vigentes que rigen el ejercicio del cargo
que asumo
En Caracas a los 5 das del mes de marzo de 2013

JENNY YELITZA DE ANDRADE CORDOVES

C.I. 12.400.608