CONGRESO DB LA REPUBLICA ‘CONGRESO DE LA REPUBLICA ‘AREA DE TRANITE OOCUNENTARIO. Decenio de las Personas con Discapacidad nel Peni” “Afio de la Unién frente ala criss Lima, 09 de enero de 2009 ol N° 213/2008-2009-DAM-CIE/CR Sefior Doctor Javier Velasquez Quesquén Presidente del Congreso de la Repiblica Presente- Nos dirigimos a usted para expresarle nuestro cordial saludo y a la vez, remitirie la version de! Informe Final de la COmISION INVESTIGADORA DE Los HECHOS RELACIONADOS CON LA DENUNGIA POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CINCO LOTES PETROLEROS A FAVOR DE LA EMPRESA Discover PETROLEUM, suscrito por los congresistas Daniel Abugattas Malluf y Edgar Reymundo Mercado. Sin otro particular quedo de usted. Atentamente, DANIEL ABUGATTAS MAJLK GAR yO MERCADO PRESIDENTE RESIDENTE ‘Comision nvesTIGADORA DE LOS HECHOS SION INVESTIGADORA DE Los HEGHOS: RELACIONADOS CON LA DENUNDIA POR SUPUESTAS SONADOS CON UA DENINCIA POR SUPLESTAS. |RREGU ARIDADES EN EL PROCESO DE ADLUDIGAGION OF #EOULARDADES EN EL PROCESO DE ADAUDIGAGION DE ‘CINCO LOTES PETROLEROS A FAVOR O€ LAEMPRESA (CINCO LoTES PETROLERDS A FAVOR DE LA EMPRESA ‘DISCOVER PETROLEUN ‘DISCOVER PETROLEMAY‘GONGRESO DE LA REPUBLICA [AREADE TRAMITE DOGUMENTARIO| CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2008 COMISION INVESTIGADORA DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA DENUNCIA POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CINCO LOTES PETROLEROSA FAVOR DE LA EMPRESA DISCOVER PETROLEUM INFORME FINAL DE INVESTIGACION INTEGRANTES DE LA COMISION : DANIEL ABUGATTAS MAJLUF - PRESIDENTE EDGARD REYMUNDO MERCADO - VICEPRESIDENTE RAFAEL YAMASHIRO ORE - SECRETARIO CARLOS RAFFO ARCE - MIEMBRO MIGUEL GUEVARA TRELLES — - MIEMBRO ENERO 2009COMISION INVESTIGADORA DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA DENUNCIA POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CINCO LOTES PETROLEROSA FAVOR DE LA EMPRESA DISCOVER PETROLEUM INFORME DE INVESTIGACION INDICE GENERAL |. ANTECEDENTES: 10 1. FORMACION DE LA COMISION INVESTIGADORA 10 4.1. Sesi6n de Instalacién de la Comisién Investigadora aD 2. Personal de Asesoria y Personal Administrativo "1 1.3. Plan de trabajo de la Comisién Investigadora 12 2. SESIONES DE LA COMISION INVESTIGADORA 13 . Sesiones Pablicas . Sesiones Reservadas . ‘Sesion Extraordinaria 3. GESTION DE LA INFORMACION EN LA COMISION 18 INVESTIGADORA 3.1. Informacién Solicitada por la Comisién Investigadora 18 . Informacién Recibida por la Comisién Investigadora 18 . Informacién solicitada y recibida del Poder Judicial 18 .4. Informacién enviada al Ministerio Publico sobre el Sr. 19 Heman Garrido Lecca. 3.5. Informacién solicitada y recibida de Discover Petroleum 19 3.6.Informacién solicitada y recibida del Sr. Fortunato Canaan 21 formacién en relacién a Coordinaciones realizadas con 22 la Contraloria General de la Reptiblica 3.8. Informacion en relacién a Coordinaciones realizadas con 22 la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros Il, SECCION PRIMERA CONSIDERACIONES DE HECHO 23 * Cuadro N° 1: Esquema del caso 24 *Cuadro N° 2: La Red de Negocios Privados que Involucra 25 Funcionarios Publicos y las 4 Etapas ‘* Cuadro N° 3: Esquema de las reuniones con Fortunato Canaénde 26 la Presidencia de la Republica y los Ministerios *Cuadro N° 4: Registro Migratorio de Jostein Kjerstad, Mario Diaz 2”Lugo y Fortunato Canaan 1. PRIMERA ETAPA: MAYO - JULIO 2007 x INICIO. DE LA INCURSION EN BUSQUEDA DE INVERSIONES (incluye numeros 4 al 9) . SEGUNDA ETAPA: AGOSTO-DICIEMBRE 2007 AMPLIACION DE LA INTERVENCION DE FORTUNATO CANAAN EN DIVERSOS SECTORES (HOSPITALES, PENALES, PROYECTOS INMOBILIARIOS), COMO PARTE DEL PROYECTO PERU (Incluye ndmeros 10 al 29) }. TERCERA ETAPA: ENERO - ABRIL 2008 CONTINUACION DE PROYECTOS E INCURSION EN PETROLEO-GAS A TRAVES DEL ACUERDO DPI — FORTUNATO CANAAN (Incluye numeros del 30 al 63) . CUARTA ETAPA: ABRIL - OCTUBRE 2008 CONSOLIDACION DE LA RED DE NEGOCIOS PRIVADOS INVOLUCRANDO A FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS: (Incluye ndimeros del 64 al 96) Il, SECCION SEGUNDA ANALISIS DE LOS HECHOS |. LOS NEGOCIOS Y REDES DE FORTUNATO CANAAN Y FORTLUCK Antecedentes Fortunato Canaan, su red de negocios en el Pert y la inscripeién dolosa de sus empresas 1.2.1. Inicio de actividades de Fortunato Canaan en el Perd 1.2.2. Politica y negocios en las relaciones de Fortunato Canaan 1.2.3. Relacién laboral de Rémulo Leén Alegria para Rafael Fortunato Canaan Fernandez 2.4. Sobre la empresa FORTLUCK .2.5. FORTLUCK en el Pera -2.6. La formalizacién de la empresa en el Perit 2.7. La dolosa inscripcin de FORTLUCK ante CONSUCODE 28 32 621.2.8. Sobre la formalizacién de ICUATRO S.A. 112 1.3. Rubro de actividades de Fortunato Canaan en el “Plan Pert” 115 1.3.1. Rol del Ex Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Jorge del Castillo 116 1.3.2. Construccién de Hospitales de! Ministerio de Salud 122 2. LOS NEGOCIOS DE DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL 141 2.1. Contexto en el que se convocé el proceso de seleccién PERUPETRO 2008 144 2.1.1, PERU: produccién y demanda de Petréleo Crudo 2.1.2, PERU: revaloracion de cuencas y riesgo 142 exploratorio 145 2.1.2.1. Zocalo Continental 2.1.2.2. La Cuenca del Marafion 145 2.1.2.3. El rea de mayor potencial gasifero (La Faja 145 Plegadas Subandina del Sur del Pera) 146 2.1.3. La politica de contrataciones para exploracion y explotacion 147 2.1.3.1. Marco legal 2.1.3.2. Modo de negociacién y aprobacién de contratos 147 2.1.3.3. Efectos de las politicas de contratacion aplicadas 148 por PERUPETRO 149 2.1.3.3.1. — Participacién excesiva de algunas empresas en‘diversas reas y actividades 149 2.1.3.3.2. ° Adjudicacién de 4reas superficiales extensas 2.1.3.3.3. Programas de Trabajo Exploratorio de baja 150 intensidad 150 2.1.4. Los Lotes del Negocio Principal y del Contrato de Rémulo Leén Alegria con Discover Petroleum 152 Internacional 2.2, PETROPERU y el irregular consorcio con DPI 2.2.1. La Ley de Modemizacion de PETROPERU, adecua las 159 politicas piblicas a las condiciones del mercado mundial y 4.5 al desarrollo de la industria petrolera en América Latina 2.2.2. La situacién de PETROPERU 2.2.3. Los reinicios de la Exploracién de hidrocarburos 155 187 2.2.4. El Abandono de Mandatos de La Ley de Modemizacion de PETROPERU y los problemas institucionales 158224.1. Una Ley que no se ha puesto en ejecucién integral: no se ha reglamentado ni se han adecuado los estatutos de la empresa. 2.2.4.2. No se ha cumplido con fa ley que en su articulo 10 sefiala que la Junta General de Accionistas esta presidida por el Ministro de Energia y Minas, el que asume responsabilidades al respecto, especialmente en los criterios para formar el Directorio y en los objetivos de politicas publicas. 2.2.4.3. El MEM y la Empresa Publica han reducido los objetivos del Plan Estratégico de PETROPERU a metas separadas del elemento directriz en la agregacion de valor, el que debe ser la expresion de la potestad soberana de la Nacién respecto al gas y petréleo como recursos nacionales, escasos y no renovables. 2.2.4.4. Existe en el planeamiento estratégico una abierta contradiccién entre los urgentes requerimientos para dar pasos en la integracién vertical ingresando PETROPERU a_ exploracién- explotacién, y la casi nula especializacién empresarial para este propésito, lo que va a afectar la participacién empresarial de PETROPERU en este objetivo, como se evidencio en el caso Discover Petroleum Internacional. 2.2.4.5. No vigencia o inexistencia de los Cédigos de Gobierno Corporativo 2.2.4.6. Incumplimiento de las normas de Control Pablico 2.2.5. Un “poder especial” de Rémulo Leén sobre PETROPERU y una reunién al margen de la ley. 2.2.6. Irregular formacion del Consorcio PETROPERU- Discover Petroleum Internacional (DP!) 2.2.7. PETROPERU S.A. no indagé antecedentes y capacidad de DISCOVER 2.3. PERUPETRO y el Subsistema Institucional de Adjudicacién de Lotes de Hidrocarburos 231 La Debilidad del Directorio expresa__la incongruencia entre el objeto social de la empresa y su reduccién a oficina de contrataciones 158 160 163 166 167 167 169 170 175 176 17924 24.1 2.4.2 2.3.2 Los Conflictos de Interés en el funcionamiento de los Directorios 2.3.3 La entrega de lotes a empresas cuestionables en calificacion 2.3.4 La discrecionalidad e iregularidades en las. politicas de contratos, que permite que empresas se adjudiquen los principales lotes, hagan reducida exploracién, intensifiquen la extraccién del recurso y con “regalia maxima” recorten el pago de regalias. en plena alza mundial de precios 2.3.5. La permanencia y cruce de funciones de un cuerpo de funcionarios en las irregularidades sefialadas en la adjudicacién y contrataci6n de lotes de hidrocarburos en PERUPETRO 2.3.6 Las caracteristicas de Petrotech, una empresa que controla mayoritariamente las dreas del zécalo continental, desde el lote Z2B 2.3.6.1 Las acciones de control de la Contraloria 2.3.6.2 Respecto a algunas caracteristicas del lote Z2B 236.3 Las acciones de Reclamo de. PERUPETRO y el Pago de 38 Millones USS por Petrotech en “Protesto” El proceso ‘de seleccién PERUPETRO 2008 y las irregularidades en la participacion de Discover Petroleum International AS en consorcio con PETROPERU Introduccién Marco legal de contratacin y calificacion de ‘empresas petroleras (EP) 24.21 Procedimiento e indicadores de calificacién de empresas petroleras 24.22 Dela calificacion de EP 242.21 Definicién de Calificacién 2.4,2.2.2 Definicién de Empresa petrolera Proceso de Calificacion 2.4.2.24 Calificacién de Empresas petroleras extranjeras 181 182 187 188 188 195, 197 199 199 199 201 202 202 203 204 204 2052.4.2.3 Requisitos para la calificaci6n a) Requisitos para la Calificacién de Empresas Petroleras con experiencia b) Requisitos para la Calificacién de Empresas Petroleras sin experiencia ©) Idioma en que debe presentarse la documentacién para la calificacién 2.4.2.4 Dela Evaluacién a) Evaluacién de una Empresa Petrolera con experiencia b) Evaluacién de una Empresa Petrolera sin experiencia 2.4.2.5 De la Entidad responsable del Proceso de Seleccién 2008 2.4.3 Las modificaciones del puntaje de evaluacién para ol proceso de seleccién 2.4.4. Resultados de la Buena Pro 2.4.5 El Proceso de Seleccién 2008 y las graves irregularidades del Consorcio DPI-PETROPERU 2.4.5.1 Ocultamiento de la real estructura del grupo ‘empresarial noruego del que forma parte Discover Petroleum y su subsidiaria noruega DPI, pretendiendo se incluya en la calificacién las condiciones de PETROMARKER y ORG AS, cuando e! 2007 habia variado sustancialmente las relaciones empresariales independizandose en varios Holdings a) Primera Etapa antes 2007: La Estructura del Grupo y el Holding compartido con subsidiarias vinculadas b) Los cambios empresariales del 2006 c) Segunda Etapa: La nueva estructura empresarial a partir del 2007 d) _Etrol principal de Jostein Kjerstad en DP y DP! 2.4.5.2 La constitucion fraudulenta de DPI en Noruega como subsidiaria sin respaldo ni calificaciones para imponer el objetivo de su participacién como empresa petrolera en el Pera a) Una subsidiaria sin respaldo ni calificaciones 'b) El cambio de objeto social de DP y DP! para cubrir su condicién de empresa de comercializacion de tecnologias de exploracién y presentarse dolosamente como empresa petrolera de identificacién y extraccién de hidrocarburos sin tener las condiciones minimas 205 207 208 209 209 210 211 212 215 215 217 217 219 219 221 222 225 228requeridas ©) Otorgamiento de mandato con poder de representacion d) Constitucién de Sucursal en Lima de DP! 2.4.5.3 Concertacién fraudulenta para presentar DP como empresa matriz, suplantando calificaciones empresariales de DPI Noruega por jas de DP Noruega 4 Tramitaci6n irregular de dos cartas de interes de DPI para ‘su calificacién en PERUPETRO, consignandose falsamente a DP Holding y DP AS como “empresa matriz” de DPI y la existencia de supuestos informes de actividades de DPI el 2007 cuando se formé el 2008 2.4.5.5 Colusion para presentar y aprobar la carta de interés de DPI a PERU PETRO, otorgando irregularmente la calificacion de empresa petrolera a DPI, otorgando una falsa capacidad técnica de 30,000 km de sismica 2d, y un reconocimiento a un inexistente patrimonio neto de us$ 546 millones como colateral de reservas valorizadas pertenecientes a otras ‘empresas que no han autorizado este uso a) Calificacién individual b) _Indicadores minimos de la EP con experiencia ©) _Indicadores técnicos d) Indicadores economicos e) _Indicadores minimos de la EP sin experiencia 2.4.5.6 Cambios forzados en el cronograma del proceso de ‘seleccién para favorecer participacién de DPI 7 Adulteracion de la carta de calificacién como EP del 25 de julio 2008 para sustituir a DP! por DP en la calificacion agregando un pérrafo que incluye a DP AS en Ia calificacion correspondiente a DPI 24, 2. 8 Irreguiaridades en la formacién del consorcio de PETROPERU/DP! violando la ley de sociedades y las normas de PETROPERU 24,5.8.1 Definicién de Consorcio 2.4.5.8.2 Omisiones en formacién del Consorcio 2.4.5.9 Sustitucién irregular de obligatoria garantia corporativa de la matriz intemacional sobre la sucursal en Pert documento sin valor legal y para ocultar imposibilidad de DP de otorgarla por no ser la matriz ni tener los vinculos correspondiente 229 230 232 234 236 237 239 240 244 249 250 252 253 254 254 25525 correspondiente 2.4.5.10Adjudicacién de lotes sin respaldo financiero a los compromisos del programa minimo de trabajo en exploracién or no exist la calificacién econémica que garantice por DPI la inversion de US$ 18,900,000.00 2.4.5.11Funcionamiento no colegiado de la comisién de trabajo, asumiendo discrecionalidades no autorizadas, violando la ley de contrataciones del Estado El caso de los lotes para Geotermia 2.5.1 Introduccion 2.5.2 El Contexto a) La explotacién de energia geotérmica y el rol de INGEMMET b) El Procedimiento establecido en la normatividad vigente 2.5.3 El MEM y las negociaciones con Discover Petroleum International 3_LAS TRANSFERENCIAS ECONOMICAS, CONTRATOS DE CORRUPCION Y POSIBLES PAGOS IRREGULARES 3.3 El Informe Enviado por DPI a la Cl, y los indicios de graves ilicitos El levantamiento del Secreto Bancario y los casos relovantes 3.3.1 Gastos Totales de DPI en Pert hasta el 5 de Octubre, y pagos de diversas fuentes de las empresas vinculadas en Noruega 3.3.2 Pagos a Mario Diaz Lugo: la entrega de 5 % acciones de DPI, un extrafio pago de US$ 100,000, y 205,000 por EMTV y PM 3.3.3 Pagos y ofertas a Rémulo Leén Alegria: la oferta del bono especial 1 %por barril ( 50 millones de délares) durante la explotacién del lote a conseguir, los posibles sobornes solicitados por USS 500,000 a funcionarios, y la remuneracion mensual desde mayo a setiembre 2008 que totaliza US$ 63,900.00 3.3.4 Pagos ilegales a Alberto Quimper 3.3.5 Pagos y Contrato de Servicio Legal con Emesto Arias Schreiber 3.3.6 Relaciones con Fortunato Canaan 258 261 261 262 262 264 267 276 276 277 280 282 284 285 285 2863.4 LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y CASOS RELEVANTES 3.4.1 Lainformacién general 3.42 Tres casos relevantes 3.4.2.1 Rémulo Augusto Leén Alegria 3422 — Emesto Arias Schereiber Game 3.42.3 Jorge Alfonso Alejandro Del Castillo Galvez IV. SECCION TERCERA RESUMEN GENERAL, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 41. RESUMEN GENERAL 2. CONCLUSIONES EN LA DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES 2.1. Participacion de la Empresa Discover Petroleum International en consorcio con PETROPERU en el Proceso de Seleccién N° PERUPETRO-CONT-001-2008 2.2. Responsabilidad de Ministros de Estado 2.2.1, Jorge del Castillo Galvez 2.2.2. Carlos Vallejos Sologuren 2.2.3. Hernan Garrido-Lecca Montagne 3. RECOMENDACIONES 286 289 289 290 291 294 294 303 303 308 31 314 318‘OSCOVER nro De . CONISION INVESTIGADORA DE LOS HECHOS RELACIONADOS COM LA DENUNCIA POR SUPUESTAS ASEUARADES EN. PoCEaD De AATUDEACN OCONEE [oles PENSE VOSA Temct oacoven era Sod CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2008-2009 COMISION INVESTIGADORA DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA DENUNCIA POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CINCO LOTES PETROLEROSA FAVOR DE LA EMPRESA DISCOVER PETROLEUM INFORME DE INVESTIGACION 1. ANTECEDENTES 1. FORMACION DE LA COMISION INVESTIGADORA. Por acuerdo del Pleno del Congreso de ta Repiiblica, de fecha 07 de octubre de 2008, se aprobé el texto sustitutorio de las Mociones de Orden del Dia N° 5639 y N° 5640, acordando conformar una Comision Muttipartidaria e Investigadora de los hechos relacionados con la denuncia por supuestas irregularidades en el proceso de adjudicacién de cinco lotes petroleros a favor de la Empresa Discover Petroleum. (ANEXO Net) Asimismo, en la Sesién del Pleno del Congreso de fecha 07 de octubre de 2008 a propuesta de la Presidencia y de conformidad con el inciso a), del articulo 88° del Reglamento del Congreso, se acordé por unanimidad otorgar a la Comisién Investigadora un plazo de 60 dias utiles para presentar su informe Final MOCIONES DE ORDEN DEL DiA N° 5639 Y N° 5640 TEXTO SUSTITUTORIO EI Congreso de la Republica Acuerda: PRIMERO: “Conformar una Comisién Investigadora de los hechos 7 relacionados Ja_denunci: sl is_irrequiaridades en Proceso de adjudicacién de ci Jotes He a favor de la my 3a_Disco' Petroleum, un to de 60 nta) dia: utiles”. SEGUNDO: “La Investigacién incluiré Jos procesos de concesién Hevados a cabo por las Empresas Perti Petro S.A. ¥ PETROPERU S.A_en el do 2006-3 via sentacién ion S.A__en el periodo 2006-2008, previa presentacién y aprobacién por el Pleno de! Congreso del Informe a que se refiere el articulo primero del presente acuerdo”. Se designo a los Congresistas miembros integrantes:ENE ROCESS be ABNIDEABION De CNC LOTS PETROLEROSATAR DE UA eatounneerczons e108 nctos Re zowunns oN A DEMINCIAFOR SLEUESTAS REDE CE NVESTROACIN 4. Congresista Daniel Abugattas Majluf, del Grupo Parlamentario Nacionalista. 2. Congresista Edgar Reymundo Mercado, del Grupo Parlamentario Unién Popular Patriética — Bloque Popular. 3. Congresista Rafael Yamashiro Ore, del Grupo Parlamentario Unidad Nacional. 4. Congresista Carlos Raffo Arce, del Grupo Parlamentario Fujimorista. 5, Congresista Miguel Guevara Trelles, del Grupo Parlamentario Aprista Peruano. 1.1, SESION DE INSTALACION DE LA COMISION INVESTIGADORA. El dia jueves 09 de octubre de 2008, se declaré la “Instalacién de la Comisién Investigadora”, de acuerdo a la Mocién de Orden del Dia N° 5639 y N° 5640. (ANEXO N° 2), En la Sesi6n de Instalacién asumié la Presidencia el Congresista Daniel Abugattas Majluf, el Congresista Edgard Reymundo Mercado, asumié la Vicepresidencia y el Congresista Rafael Yamashiro Oré, asumié la Secretaria de la Comision Investigadora. Asimismo se presento copia del borrador del Plan de Trabajo y el 13 de Octubre de 2008 en Sesién Reservada, se aprobé por Unanimidad el Plan de Trabajo. 1.2, PERSONAL DE ASESORIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA COMISION INVESTIGADORA. La Comision Investigadora esta integrada por un equipo de profesionales y técnicos especializados encargados de brindar asesoria para apoyar la Investigacion. Esta comisién esta conformada por el siguiente personal: 1. Manuel Dammert Ego Aguirre — Asesor Principal 2. Adrian Villafuerte Macha — Asesor 3. Omar Alfaro Villanueva — Asesor 4. Lourdes Chavez Morey — Técnica Parlamentaria 5. Rocio Verdstegui Ledesma — Especialista Pariamentaria 6. José Enrique Pinco Jaramillo - Técnico 7. Oleg Jaime Valladares Diaz — Especialista Parlamentario 8. Mixi Martinez Quevedo - Técnico 9, Marfa Salas Hurtado ~ Auxiliar Administrativo 10. Alejandro Pucci Capa - Técnico_SOMSION WVESTICADORA DE LOS HECHOS RELACIONADOS CONLA DENUNGIA POR SLPUESTAS ‘Eunpesa ssooven peTngUeM INEORME DE NVESTIONGON es ‘RAECUARONIES ENS POSED BC ARMING be CS oT PE OSES 1.3. PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION INVESTIGADORA. EI Plan de trabajo contiene la metodologia y el programa, en el cual se presenta los temas de Investigacion: (ANEXO N° 3) Tema 1. Supuestas Irregularidades en el Proceso de Adjudicacién de 5 lotes petroleros a favor de la Empresa Discover Petroleum Intemational. Tema 2. Investigacién de procesos de concesién llevados a cabo por la Empresas PERUPETRO S.A. y PETROPERU S.A. durante el periodo 2006-2008. Tema 3. Relaciones y vinculaciones de diverso tipo existentes entre las Personas naturales y personas juridicas involucradas en la investigaci6n. Asimismo, el desarrollo de la Investigacién consistié en lo siguiente: Arona Recopilacién de Informacién . Elaboracién Esquemitica de los hechos . Recepcién de Declaraciones Testimoniales. . Etapa de andlisis y determinacién de los presuntos delitos cometidos. . Presentacién del Informe Final sobre los hechos materia de Denuncia. Las fuentes de trabajo para la Comisién Investigadora se fueron ampliando a medida que se avanzo en el proceso de investigacién y se analizé el conjunto de la red vinculada a los hechos de cormupcién denunciados en el caso DPI, las principales fuentes de trabajo fueron las siguientes: 1. Documentos enviados por las entidades pdblicas y empresas relacionadas. . Testimonios y respuestas a cuestionarios en sesiones pibblicas y reservadas ante la Comision tnvestigadora. . Documentos de Legajo Judicial de La Corte Superior de Justicia de Lima -Tercer Juzgado Penal Especial, entregados bajo Reserva Judicial a la Comisién Investigadora, sobre temas vinculados al objeto de la investigacién. 4. La Comision Investigadora aprobé un reglamento intemo para el tratamiento de esta documentacién. (ANEXO N° 4) 5. Respuesta documental de la Empresa DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL al pliego de solicitud de documentos oficiales, la solicitud fue enviada en fecha 26 de noviembre de 2008, recepcionada por la empresa DPI en nuestra Embajada en Suecia y que, esta siendo enviada por Valija Diplomatica al Congreso de la Reptblica para la Comision Investigadora (que a la fecha del clerre del presente informe no ha sido recepcionada en nuestra Comision) y la apertura de un Web Site de la empresa DPI para la Comision Investigadora, con los documentos enviados; habiendo recibido la comisién investigadora la clave de apertura para abrir dicho Web 2 oN 2couison URAECULAROADES EN 1 PROCESO OF NVEETGADORADE 108 HEChOS REAGCNIODS CONIA DENINGIAFORSUPUESTAS TE GNGO OTS PETOLEROSAPAVOR SE ‘NORE DEDWESTOAGON Site el 19 de diciembre de 2008 con oficio OF.RE (DGO) N° 3-0- A/327. No respondieron a la entrega de documentos o declaraciones ‘testimoniales: a. El Ex Presidente del Consejo de Ministros Sr. Jorge Del Castillo Galvez quien, si bien participé en la sesién publica, se nego a participar en la Sesién Reservada de fecha 25 de noviembre de 2008. b. El Sr. Rémulo Leén Alegria, quién se negé a declarar a la Comisin Investigadora a partir de la Sesién Reservada en fecha 05 de diciembre de 2008. c. El Sr. Fortunato Canaan, quien tras aceptar responder a un cuestionario de preguntas y hacerlo piblico, posteriormente en fecha 02 de diciembre de 2008, se negd a declarar a los requerimientos de la Comisi6n Investigadora para un interrogatorio directo con pruebas documentaies. 2. SESIONES DE LA COMISION INVESTIGADORA. La Comisién Investigadora realizé veinte y ocho (28) sesiones, las cuales fueron Sesiones Publicas (24), Sesiones Reservadas (14) y una Sesién Extraordinaria (1). Los invitados que asistieron se encuentran en el texto completo de las Transcripciones Oficiales, remitidas por el Departamento de Transcripciones del Congreso de la Reptiblica correspondientes en las siguientes fechas: (ANEXO N° 5) NW] FECHA SESION | HORA INVITADOS TEMAS ing. Daniel Saba de Andrea Presidente del Directorio de | Explicacién del proceso de PERUPETRO Seleccién 2008. Sr. César Gutiérrez Pefia Explicacién de las Primera | 13/10/08 Ex — Presidente de condiciones en que explora PETROPERU PETROPERU. 13:00 20:12 Sr. Juan Valdivia Romero | Nivel de participacién de! Ex—Ministro de Energia y | Ministerio de Energia y Minas Minas en los procesos de otorgamiento de concesiones de lotes petroleros.eer pvesrcazena D6 198 Echos Re ACoNADOS COM LADEMINGA FOR SUESTAS PROCESO DE ADIUDICACIN. EDUMINE De GSS tes PTROLENCAPAVOR ELA hrmesa Decoren reins Ne] FECHA SESION | HORA INVITADOS TEMAS Sr. Miguel Cail Rivera Proceso de contratacion Gerente General de con Discover Petroleum. PETROPERU Segunda } 20/10/08 16:00 | Sr. Rémulo Leén Romero | Sobre carta firmada por et 21:00 | Hijo de Rémulo Leén Alegria | Sr. Romulo Leén Romero y Representante de Discover | enviada al Sr. Daniel Saba de Andrea, Sobre los audios y su 22/10/08 | Sr. Jorge del Castillo Gélvez | gestion para que el Sr. Tercera | 16:00 Ex Premier PCM Fortunato Canaan y el 19:55 | Congresista de la Reptblica | presidente de la Repiblica se retinan, Sobre su participacin en Cuarta | 24/10/08 | Sr. Femando Rospigliosi | la denuncia y la difusion de 40:30 Capurro los audios y la entrega de 43:11 os mismos, 2710/08 Dr. Alberto Quimper Herrera_| Sobre su participacion en el Quinta | 15:00 | Directorde PETROPERU | proceso de seleccién y 18:27 sobre los audios. Sria. Paola Copara Osorio | Sobre los audios, disco Secretaria de Rémulo Leén | duro de la computadora del Sexta_ | 28/10/08 ‘Alegria ‘Sr Rémulo Leén Alegria, Sr. José Ignacio Lépez Soria 14:45 Representante de la Sobre los audios y la 14:45 | Organizacién de los Estados | _ intervencién de la OE! Iberoamericanos 2910108 Séptima Srta, Luciana Leén Romero | — Sobre los audios, los 18:15 |; Congresista de la Repiblica | correos electronicos de su 18:15, padre, Sr. Rémulo Leén Alegrta. Sr. Alberto Varillas Custo | Se presentaron porque 03/11/08 | Dra. Rosie Gadea Benavides | estarian sindicados como Octava Ing. Pedro Alarcén los autores del espionaje 15:22 | Representantes de la empresa | telefénico y/o vinculacién. 18:57 PETRO TECH S.A. Contratos que mantienen con el Estado. Parlicipacién y su relacion con el Sr. Rémulo Leén Srta, Lida Casuso Cubas ‘Alegria en el cobro de cheques. Novena | 05/11/08 Esclarecimiento sobre los 15:19 Sr. José Ugaz Sanchez hechos que motivaron la 18:30 Moreno presentacién de la denuneia ante la fiscalia, Razones que acompafio al Sr. Fernando Rospigliosi Capurro. 14‘ousion nvesrignboRAE Los HEcHOS CON LA DENUNCYA POR SUPLESTAS PETROLEROSAFAVOR w RNG ARDIDES Ex 2 PROCESS BE NDIUDEACON SEGNEDLOTES CEU Biencek beconenrersceat TnrOTMe Oe WVESTIACON Ne] FECHA SESION | HORA INVITADOS TEMAS YOA1108 Décima Sr. César Gutiérrez Pefia_| Proceso de gestién con 16:47 | Ex Presidente del Directorio de | Discover, Sr. Mario Diaz 19:45 PETROPERU. Lugo. Sr. Miguel Celi Herrera Convenio con Discover Gerente General de Petroleum. Décima | 11/11/08 PETROPERU Primera 18:10 | Sr. Lucio Carrillo Barandiaran, | Participacién y calificacién 19:35 | "Sra. Liliana Callirgos Ruiz de empresa petrolera. Miembros de la Comisién de Trabajo de PERUPETRO Relaciones con el Dr. Carlos Vallejos Sologuren | Sr. Fortunato Canaén y el Ex Ministro del Ministerio de | Sr. Rémulo Leén Alegria Décima | 12/11/08 Salud teferido a la Construccién Segunda de Hospitales. 15:15 |~ing. Luis Sifuentes Vaiverde Participacion que 18:20 Director General de desempefié como director Mantenimiento e Nacional de Infraestructura. Infraestructura del MINSA Visita al Sr. Fortunato Canaan y al Sr. Rémulo Le6n Alegria, ‘Sobre los audios. Décima | 14/11/08 Or. Luis Alva Castro ‘Como Ministro de! Interior. Tercera Ex Ministro del Interior Relacién con el Sr. 09:15 | Congresista de la Repiblica. | Fortunato Canaén y Sr. 14:00 Rémulo Leén Alegria. ‘Como Ministro de Energia y Décima | 17/11/08 | _ Juan Valdivia Romero Minas, su relacién con el Cuarta ‘| ExMinistro de Energia y | Sr. Fortunato Canaan, Sr. 15:03 Minas. Rémulo Leén Alegria y Sr. 17:35 Alberto Arias Schreiber. Como Ex ministro de Décima | 18/11/08 | Herndn Garrido Lecca Vivienda Quinta Ex Ministro de Salud y Ex Ministro de Salud. 14:08 Participacion y vinculacion 13:42 con el Sr, Rémulo Leon Alegria y Sr. Fortunato Canaén. Décima | 24/11/08 | Dra. Maria Zavala Valladares | _ Respecto a algunas Sexta Ex Ministra de Justicia | referencias en su persona 45:10 en los petroaudios. 47:10 Décima | 25/11/08 | Jorge del Castillo Galvez | Respecto a audios, mail ‘Séptima | 14:10 Ex - Premier PCM con Sr. Rémuio Leén 12:42 | Congresista de la Reptiblica ‘Alegria y Sr. Fortunato Canaén. 15COMSIDN NvESTIADORADE1LOS HECHOS RELACIONADOS GON LA DEMUNCIA FOR SUPUESTAS IRREGULARDADES EXEL PROCESO Le ADJUDICAZION De ONCE LOVES PETRGLEROSA FAVGR DE UA EMPRESA DcOvER PETROLEUM InrOrie Oc MASTIOGON N°] FECHA SESION | HORA INVITADO. : TEMA Relacién oon el Sr. Fortunato Dr. Luis Nava Guibert | Canaan y Sr. Romulo Leon Secretario General dela | Alegria y visitas a Palacio Presidencia. de Gobierno. Décima | 26/11/08 Octava Sra. Mirtha Arieta Respecto a visitas realizadas 15:23 Cunza Arana Por el Sr. Fortunato Canaan y 17:30 Secretaria del Sr. Rémulo Leén Alegria a Presidente de la Republica Palacio de Gobierno. Sr. Yehude Simons Parlicipacion y vinculacion 28/11/08 ‘Munaro ‘con Sr, Fortunato Canaan y Décima Ex Presidente de ta Sr. Romulo Leén Alegria Novena | 11:20 Regién Lambayeque —_| como Presidente Regional de 12:30 | Presidente de! Consejo Lambayeque. de Ministros. Toma de acuerdo respecto @ Primera | 01/12/08 | Sesién Extraordinaria con los | _ la visita realizada por el Sesién miembros de la comisién | Sr. Congresista Carlos Raffo extra Investigadora. ‘Arce, al ciudadano Ordinaria| 10:18 Evaluar visita al Penal Sr. Rémulo Leén Alegria 12:38 Ex San Jorge. en el Penal San Jorge, ocurrida el dia sébado 29 de noviembre de 2008. ‘02/42/08 Participacién y vinculacién Vigésima| 09:50 | Sr. Rémulo Leén Alegria | con el Sr. Fortunato Canaén. 13:50 Audios. ‘Sr. Roxana Rotondo | Vinculacion con la Empresa Pawlikowski Discover Petroleum y el Representante de Sr. Rémulo Leén Alegria, /__ Discover Petroleum . Respecto a la competencia Sr. Jorge Aguinaga Director | __que tiene la Direccion Vigésima | 05/12/08 | General de Electricidad del | General de Electricidad con Primera Ministerio de Energia y Minas | relacién a la concesién de los 09:40 lotes de geotermia a nivel 12:42 nacional. Sr. Jaime Chavez Riva Galvez Respecto al tema de energia Presidente del Instituto geotérmica. Geolégico, Minero y Metaliirgico INGEMMET. Respecto a vinculacién entre Sr. Mario Diaz Lugo y Dilum, 05/12/08 ‘que se asocia o esta Vigésima Sr. Romulo Leén Alegria vinoulado a Discover Segunda} 15:25 Petroleum y FORTLUCK y 16:37 Sr. Fortunato Canaan. Recurriendo a su Derecho Constitucional se acogié a quardar silencio. 16‘COMSON NVESTIGADORA DE 10S HECHOS RELACONADOS CON A DENLNCIA POR SUPUESTAS. IRREGULAROADES EXEL PROCESO DE ADAIDEACION Ce GNCO LOTES PETROLEROSAFAYOR DELA TERESA PETONEOM ‘nro OE NVESTIOAQON Ne] FECHA SESION | HORA INVITADO TEMA Respecto a las Sr. Ronald Egusquiza modificaciones al Simauchi-PERUPETRO | cronograma aprobada por el Directorio y otros. Vigésima | 10/12/08 Tercera 09:30 Sr. Pedro Gamio Alita Temas sobre Energia 13:10 | Ex- Viceministro de Energia | Geotérmica. Participacién de y Minas Sr. Romulo Leén Alegria, Participacién y vinculacién Sr. Miguel Atala Herrera_| con Sr. Rémulo Leén Alegria, PETROPERU Sr. Fortunato Canaan y Sr. Alberto Arias Schreiber. “Esta sesion no se realiz6 por falta de Quérum”. Sr. José Calderén Iberico Ex | _ Descanso Médico del Viceministro de Salud Presidente de la Comisién Vigésima | 12/12/08 | Sr. Julio César Zavala Investigadora Cuarta Hernéndez Secretario del | Sr. Daniel Abugattas Majluf. Consejo de Ministros Licencia del Congresista Sr. Leonardo Caparros Rafael Yamashiro Ore. Directos del INPE Ausencia de los Congresistas Carlos Raffo Arce y Miguel Guevara Trelles. El Congresista Edgar ; Reymundo Mercado presidié la Sesion. Participacién y vinculacién Vigésima | 15/12/08 con la Empresa Discover Quinta Sr. Emesto Arias Schereiber | Petroleum International, y 11:10 Game con los Sres. Alberto 14:05 Quimper y Rémulo Leén Alegria. Sr. Hugo Laureano Vinculos de parentesco, Casuso Alegria relaciones laborales, Primo Hermano de comerciales con 1711208 | — Rémulo Leén Alegria el Sr. Fortunato Canaan, Vigésima Sr. Romulo Le6n Alegria. Sexta | 09:25 13:10 _| Sr. Elmer Martinez Gonzales, | Respecto a su participacion Sr. Winston Wusen Sam, | en el Proceso de seleccién Sr. José Luis Sebastian como miembros de la Calvo. Comisién. PERUPETRO 17_gomision nevesTiGADORADE LOS HECHOS RELAGONADOS CON LA DEMUNCIA POR SUPLESTAS |RRESULARIDADES EVE PROGESD DE ABWBEAGON DE GNSDLOTESPETRLEROSA FAVOR OELA SNFORMC OE nVESTCAGON 3.GESTION DE LA INFORMACION EN LA COMISION INVESTIGADORA 3.1. INFORMACION SOLICITADA Y RECEPCIONADA POR LA COMISION INVESTIGADORA. La Comisién Investigadora solicité informacion a diferentes instituciones Publicas y privadas que estarian involucradas en los hechos materia de investigacion para el adecuado desarrollo de la investigacién. (ANEXO N° 6) Asimismo, las instituciones que no cumplieron con remitir la informacién Solicitada son las que se detallan a continuacion: FECHA NP OFICIO DESTINO TITULO 0 SUMILLA ‘Sr. Yehude Simons —_ Se solicita copias certificadas (04/11/08 | 081-2008-DAMICIE-CR} Munaro | de las actas de sesiones del Presidencia consejo de Ministros del Consejo de| _realizadas desde el 01 de Ministros. | septiembre hasta la fecha. 3.2. INFORMACION RECIBIDA POR LA COMISION INVESTIGADORA. La Comisién Investigadora recepcioné la siguiente informacién ylo documentacién, (ANEXO N° 7) 3.3. INFORMACION SOLICITADA Y RECIBIDA POR LA COMISION INVESTIGADORA DEL “PODER JUDICIAL”. La Comision Investigadora solicité y recepcioné la siguiente informacion del Poder Judicial. (ANEXO N° 8) INFORMAGION SOLICITADA AL PODER JUDICIAL FECHA REMISION OFICIO TITULO O SUMILLA ‘Se Solicita Copia del Auto Apertura de Instruccion contra los implicados en el 22110108 _| Of. 047-2008-DAMICIE-CR.| _ caso de la concesion de los Lotes.Petroleros a la Empresa Discover 2 Petroleum. Se solicita copia de los documentos y 28/10/08 | Of. 168-2008-DAM/CIE-CR.| correos electrénicos hallados en el disco duro de la computadora del denunciado Rémulo Leén Alegria. ‘Se solicita copias simples de los folios 30/10/08 _| Of.175-2008-DAM/CIE-CR. del Expediente N° 107-08. INFORMACION RECEPCIONADA DEL PODER JUDICIAL FECHA RECEPCION OFICIO TITULO O SUMILLA Manifiesta que se proceda a recibir la deciaracién 24/10/08 Of.107-2008-3JPE-CSJL-JBH-rsp.. testimonial del inculpado Alberto ‘Quimper Herrera. Manifiesta que los documentos (13 tomos de 04/11/08 | Of.03/14/2008-107-2008/JBH-rsp. | _fotocopias simples), enviados del Poder Judicial, tienen Cardcter de RESERVADO. Manifiesta que la Comisin Investigadora se encuentra facultada para solicitar 25111108 | OF.03/11/2008-107-2008/JBH-rsp. | directamente las facilidades que se requiere al ‘establecimiento Penitenciario. 3.4. INFORMACION ENVIADA AL MINISTERIO PUBLICO SOBRE EL SR. HERNAN GARRIDO LECCA. La Comisién Investigadora, recibio del Sr. Congresista Guido Lombardi, fotocopias de documentos relativos al Sr. Ex - Ministro Hernan Garrido Lecca. Esta informacién se remitieron a la Sra. Gladys Margot Echaiz Ramos, Fiscal de la Nacién para su respectivo analisis. 3.5. DOCUMENTACION REMITIDA Y RECIBIDA DE DISCOVER PETROLEUM. La documentacién recibida y emitida por la Comisién Investigadora de la Empresa DISCOVER PETROLEUM INTERNACIONAL AS. (ANEXO N° 11)‘Sous vesTGADOMA DE LOS HEH08 RELACIONADOS CON LA CENUNCIA POR SUPUESTAS IRREGULARORGES EN = POE Be ADUBAGON Oe GSO LOTEEPTRELENOSAFAVOR ELA IneORuE De MNESTIONCION ‘A. Con fecha 19 de noviembre de 2008, se remite Oficlo N° 140- 2008-DAMICIE-CR, ditigido al Sr. Jostein Kare Kjerstad, presidente del Directorio Discover Petroleum International AS.; solicitud que al mismo tiempo fue enviada a la Fiscalia para que se inicie trémite con los Organismos del Sistema Anticorrupcion en Noruega. Se solicité la siguiente informacién: ° Registro Empresarial, accionariado, capital social y estatutos de la Empresa Discover Petroleum AS, vigente a la fecha. * Registro Empresarial accionariado, capital social y estatutos de la empresa Discover Petroleum Holding AS, vigente a la fecha y con los cambios que hubiera sufrido. Registro Empresarial accionariado, capital social y estatutos de la Empresa Discover Petroleum International AS, vigente a la fecha Y con los cambios que hubiera sufrido. Registro Empresarial, accionariado, capital social y estatutos de la Empresa PETROMARKER vigente a la fecha. Registro Empresarial, accionariado, capital social y estatutos de la Empresa ORG HOLDING AS. Registro Empresarial, accionariado, capital social y estatutos de la Empresa OFFSHORE RESOURCE GROUP AS. Registro Empresarial, accionariado, capital social y estatutos de la Empresa CHEYNE FUNDS. Registro Empresarial, accionariado, capital social y estatutos de la Empresa CAPTROL AS. Asimismo, Certificados Registrales de Inscripcin, entre otras informaciones. * o & & & ° B, Se recibieron dos (2) cartas de fa Sra. Roxana Rotondo Pawlikoswki: 1. Primera Carta sin, de fecha 24 de octubre de 2008, el cual manifiesta ser apoderada de la firma Discover Petroleum AS, que ha recibido recientemente el mandato, el cual se encuentra en tramite de legalizacién e inscripcién, tiene el cargo de manifestar que la Empresa Discover Petroleum AS, ha tomado conocimiento por los medios de difusién que la Comisién busca contactarse con la Empresa. Indica correo electronico y direccién donde se puede entablar comunicacion. Manifiesta estar dispuesta a colaborar con la Investigacién de la Comision Investigadora. 2. Segunda Carta s/n, de fecha 18 de noviembre, en el cual manifiesta que la Empresa Discover Petroleum Intemational AS, ha solicitado una reunién ante la Embajada del Peri en Suecia, Remite copia de la carta. 20COMSION nvESTIGADORADELOS HCHO RELACIONAZOS CON LA DENUNCIA POR SUPUESTAS \WAECULARIOADES EN & PROCEBD DE ADJUGICACION DE GWCO LOTES PETOLEROSA FAVORDE LA NERS PeTeoLsuM INFORUE De MNESTGACION C. Se recibié informacién del Ministro de Relaciones Exteriores Sr. José Antonio Garcia Belaunde: 1. Se recibid OF. RE (DGO-DCC) N° 3-0-A/294 c/a, de fecha 14 de noviembre de 2008, el cual remite copia de la informacién registral de las empresas noruegas: Discover Petroleum AS, Discover Petroleum Holding AS y Discover Petroleum International AS. . Se recibio OF, RE (DGO) N° 3-0-A/308, de fecha 01 de diciembre de 2008, en el cual informa que nuestro Embajador en Noruega, con sede en Estocolmo (Suecia) recibié el 24 de noviembre la visita de! abogado de Discover Petroleum Intemational AS, Sr. Morten Tidemann, quien estuvo acompafiado del Presidente del Directorio de dicha empresa, Sr. Jostein Kjerstad. La reunién fue solicitada por la Empresa Noryega. En esta reunién se hizo entrega del Oficio _140-2008-DAM/CIE-CR de la Comisién Investigadora. Se recibié OF, RE (DGO-DCC) N° 3-0-A/327 de fecha 19 de diciembre 2008, el cual informa que el abogado de Discover Petroleum Intemational, Sr. Morten Tidemann, ha informado que lo solicitado llegard a Lima a través de valija diplomatica. Asimismo manifiesta que se ha creado una pagina en Intemet donde se puede obtener informacion y puede ser consultada por la Comisién Investigadora. 3.6 DOCUMENTACION SOLICITADA Y RECIBIDA DEL SR. FORTUNATO CANAAN. La documentacién solicitida y recibida por la Comisién Investigadora con el Sr. Fortunato Canaan son los siguientes: (ANEXO N° 42) FECHA ‘OFICIO TITULO © SUMILLA] RESPUESTA DEL REMISION REMITIDO SR, FORTUNATO CANAAN Se solicta tomar sus | Responde via Fax Of. 120-2008- deciaraciones con Carta sin de 12/11/08 DAMICIE-CR. testimoniales ante fecha 18 de la Comision noviembre de 2008. Investigadora. Se informa que sé tiene previsto tomar | Responde via Fax 26111108 f. 153-2008- _| sus declaraciones los | _ con Carta sin de DAMICIE-CR _| dias lunes 8 y martes | fecha 02 de diciembre 9 de diciembre. de 2008, 24_COWSION IVESTIGADORNA DE LOS HECHOS RELAGONADOS CONLA DENLNCIA FOR SUPUESTAS |RREGULARIDADES Ev Ex PROCESO OC AUDAGION De GNGOLOTES PETROLEROSAFAVOR ELA ROME DE VESTAGON 3.7 INFORMACION EN RELACION A__ COORDINACIONES REALIZADAS GON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Se solicits a la Sra. Rosa Urbina Mancilla, Vicecontralora General de la Republica realizar las coordinaciones necesarias a efectos de investigar y esclarecer los hechos materia de Investigacién, habiéndose establecido las coordinaciones al respecto entre los equipos técnicos. (ANEXO N° 9) FECHA RESPUESTA DE REMISION | _OFICIO TITULO O SUMILLA LA CONTRALORIA. ‘Se solicita designar un equipo | Respondieron con de trabajo, conformado por | Oficio N° 733-2008 11/11/08 | Of. 114-2008- | profesionales de la Contraloria } CG/VC, en el cual DAMICIE-CR. | General de la Repiiblica para la| _manifiestan su Investigacion respectiva. | colaboracion a la Comisién. 3.8. COORDINACIONES REALIZADAS CON LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS. Se solicité al Sr. Felipe Tam Fox, Superintendente de Banca y Seguros, designar y realizar las coordinaciones necesarias a efectos de investigar y esclarecer los hechos materia de Investigaci6n. (ANEXO NP 10) FECHA RESPUESTA REMISION OFICIO TITULO O SUMILLA DE LA SBS Se solicita designar un | Designaron equipo 11/11/08 | Of. 115-2008- | equipo de trabajo de | especializado de dos DAMICIE-CR. | profesionales de la profesionales que SBS. trabajaron en la Comisién Investigadora. Sr. Alonso Sra. Martha 22_coMISCNFWESTIGADORA DELS HECHOS RELACIONADOS CON LACENUNCIA POR SUPUESTAS IRRESULAMOADES ENED Be PETROL SECCION PRIMERA CONSIDERACIONES DE HECHO Cuadros: * Cuadro N° 1: Esquema Del Caso « Cuadro N° 2; La Red De Negocios Privados que Involucran Funcionarios Publicos y Las 4 Etapas Cuadro N° 3: Esquema de las reuniones con Fortunato Canaan de la Presidencia y los Ministerios * Cuadro N° 4: Registro Migratorio de Jostein kjerstad, Mario Diaz Lugo y Fortunato Canaan. Etapas: 1. ETAPA MAYO - JULIO 2007 | INICIO DE LA INCURSION EN BUSQUEDA DE INVERSIONES I. ETAPA. AGOSTO-DICIEMBRE 2007 a AMPLIACION DE LA INTERVENCION DE FORTUNATO CANAAN EN DIVERSOS SECTORES (HOSPITALES, PENALES, PROYECTOS INMOBILIARIOS), COMO PARTE DEL PROYECTO PERU lil. ETAPA ENERO - ABRIL 2008 CONTINUACION DE PROYECTOS E INCURSION EN PETROLEO-GAS ATRAVES DEL ACUERDO DPI - FORTUNATO CANAAN IV. ETAPA ABRIL - OCTUBRE 2008 CONSOLIDACION DE LA RED DE NEGOCIOS PRIVADOS INVOLUCRANDO A_ FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS 23|RAGOULAMDDADES EN EL PROCESD OE ADIUDEAGON DE GAGO LOTES PETROLEROSA FAVOR DEA ‘CoMIsiON ives TIGADORA DE LOS HEEHOS RELAGIONADOS CON A DENUNGIA FOR SUPUESTAS permousth IN-onae De AVESTIACON LA RED DE NEGOCIOS PRIVADOS QUE INVOLUCRA A FUNCIONARIOS PUBLICOS: PERJUDICA LAS FUNCIONES DEL ESTADO Y LOS RECURSOS DE LA NACION Ta Ted de negocios privades, involucrando @ funcionarios pibicos, construda entre los aiios 2007 y 2008 por los Srs Jostein Kjerstad, Fortunato Canaén y Mario Diaz Lugo, en representacion de las empresas Discover Petroleum Intemational y| Fortluok, tanto pera sus proyectos conjuntos como para sus actividades especiicas, se ha organizado basada en una| asociacién ita para obtener ventas privadas a partir de la corupcién de funcionerios pdblicos, en diversas modelidades, perludicando las functones del Estado y fos recursos de la Nacion. Para estas actividades, la red de negocios privados contrat’ personas que fuvieran acceso a esferas del poder politico, en distnfos niveles del Gobiamo, como Rémulo Lon Alegria y| Emesto Quimper, y comprometié a funcionerios de distinfo nivel de gobiomo, sobomando funcionarias pubis, ofertando| ingresos extraordinaros y prometiondo respaldo a futuras campartas paliticas. 4 Etapas: Primera Etapa: | Segunda Etapa: Agosto] Tercera Etapa: Enero - Cuarta Etapa: Mayo - Jullo = Diclembre 2007 ‘Abril 2008, Abril- Octubre 2008 2007 ‘OPORTUNIDADES PROYECTO PERU PROYECTO PERU+ | DPIYLOS LOTES DE RIDROCARBUROS INVERSION DISCOVER Se iniia con la presencia| Canaan empieza su| Se sarege al Pryedo Se separan las estrategias de Kjerstad y de Fortunato Canaén en] *Proyecto Peri’,| Peni de Canaén, la|de Canadn, adquiriendo primacta el tema el Perth —buscando| buscando formar ‘ns | coonacén ‘con|de DPI y los lotes de hidrocarburos. Se oporturidades de|Sociedad © Andnima| Discover Petroleum para| adoptan decisiones cruciales para lal inversiones a tavés de| promovida por Fortkuck,| hidrocarburos. Esta etapa participacion de DPI en el Proceso de| las mas altas autoridades| la que luego desecha.| tione un primer avance ell Seleccién de PERUPETRO, como el del Poder Ejecutivo, Son| Amplia su intervencién en| 1 de diciembre de 2007, cambio de razén social de DPI, lal fundamentales _os|diversos —sectores (| on la raunién que tienen |calficacion en PERUPETRO como fencuentros de Jorge Dell Hospitales, _ Penales,| on Madrid Fortunato | empresa petrolera, las tratatvas para ol Casfllo, Presidente del Inmobiliaria, Regiones) y| Canaén y Diaz Lugo, éste | consorcio.con PETROPERU. Para el 22 de Consejo de Ministros,| ademas de voWer alen representacién de] Julio estan construidas las premisas y Peggy Cabral —y/reunitse con Jorge del] Patromarker. El fama que|existen indicios en los que se asumen Fortunato Canaén en Castillo se‘retne con los| adquiere ——_cracionta| garantizadas no s6lo la caliicacién como Mayo y en Junio, Ministos «de Justa, imsorari es al de los| empresa petrolera sino la entrega de lotes, ‘Salud, Energia y Minas, e|otes de hidrocarburos | pese a que el Concurso era en Setembre. Interior, Es clave para las coordinaciones con| Al mismo tiempo, Canaan, ya diterenciado, impulsar fa actividad de| PERUPETRO y|logra inscribir iregulammente FORTLUC; Canaan ol encusto del] PETROPERO pare ialen CONSUCODE e Inensce su 9 de Octubre de Canaén| adjudicacién directa de] intervencién en algunas obras publcas. Al ‘con el Presidente de la|iotes. Son cnuciales dos|hacerse plibicos fos petroaucios y Repibica, Alan Garcia reuniones en tomo a las|evidenciarse la comupcin, queda en Perez. queso adoptan varias |suspenso la buena pro con los lotes decisiones: fa det 23 de| adjudicados a DPI. Enero de Jorge —del| Se plantean como fechas claves la reunin Castilo con Canaén, y falcon el Presidente del 26 de abr, la de Abril con al Presidente] reunibn con vorge del Castilo del 22 de de fa Repoblica. tuo, y las coordinaciones con funcionarios de PETROPERU y de PERUPETRO para la formacién del Consorcio y fa adjudicacion de la buena pro en Setiembre. Adquieren importante jprotagonismo Rémulo Ledn Alegria, Quimper, directivo de’ PERUPETRO, los responsables de la ‘Comision de Trabajo de PERUPETRO y las principales auforidades de U. 25cptts nvcorcieona DLs vec nt acenlgos con ACEMREA FOR SUES reco aanoes EN MOLELO BE RANRGAAON SECS ONES OSL OSPR A a ‘Segura ESQUEMA REUNIONES CON FORTUNATO CANAAN™ PRESIDENCIA Y MINISTERIOS MINISTROS Y | REUNION | REUNION | REUNION | REUNION | REUNION | REUNION PRESIDENCIA 1 2 3 4 5 6 | mantazavata | oor | “aoor | a0or" Ministra de Justicia ; ; c (Ministerio) | (Ministerio) | (Ministerio) No JORGE DELCASTILLO| 19JUN | 90CT | 23ENE | 7FEBR | 28FEBR | partcipo Presidente del Consejo] 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | reunion de Ministros (PCM) | (Country) | (Country) | (Country) | (Country) | 26 abr 2008 carLos vaLLeJos | 18967 | (20CT | Noy 2007 Ministro de Salud | aunptorio)| (Cocky) | (County) tia ASTRO | iter) | ea . (Country) |_edecén) 2JUN JUAN VALDIVIA tooic | 24ene | 7FEBR | Ooo Ministro de Energiay | 2007 | “2008 | 2008 | (Derivé Minas (Ministerio) | (Ministerio) | (Ministerio) nee ) ae Encuentro HERNAN GARRIDO / 23ENE | “fear | 22623 | enlobby LECCA 2008 | SEBR | Br 2008 | (Country) oe a Ministro de Salud | (Ministeio)| (coon) | (Country) KE ALAN GARCIA PEREZ | 3 oct | 26 ABR Presidente de la eee Republica (Palacio) | (Palacio) LUIS NAVA GUIBERT Secretario de la oom Prosidoncia dela | (patno) Repitblica ( MIRTHA CUNZA | 13 OCT Secretaria Personal de | 2007 la Presidencia (Country) 26|RREGUARIOADES ENB. PROCESD DE ABRIDIEAGGN De CINCO LOTES PETROLEROSA FAVOR DELA Bipresn DRCOVER PeTAOAEO ‘COMO BIvESTIGADORA DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA DEWINCA POR SUPUESTAS. 'NFOFUE De RWESTIGAGEN REGISTRO MIGRATORIO RIO DIAZ Is} 14/09/2008/HOLANDA [S| 11/09/2008] lE| oarosizo0s|(mexico |e | 07/09/2008] eee E| 11/08/2008|PANAMA. S| 27/07/2008/PANAMA |S| :26/07/2008|HOLANDA. BS er aa e el JHOLANDA’ [E|:: 20/07/2008|PANAMA S| _13/07/2008|PANAMA IE |_24/06/2008|REP DOM [s|_14/06/2008|/PANAMA lE| oa/og/2008]PANAMA Is] os/oe/z008/MEXico [S| _03/06/2008|MEXIcO_| |E| 01/06/2008|HOLANDA_|E_ 01/06/2008)EE.UU_ [S| _24/05/2008|PANAMA [s|_14/05/2008/ PANAMA. le| _41/05/2008|PANAMA » BIRT | | 23/11/2007|PANAMA 49/41/2007|REP DOM 43/10/2007 EE.UU. (09/10/2007|PANAMA 21107/2007/PANAMA, 23/06/2007|/PANAMA, 18706/2007/PANAMA, a [on om [em [rm [om [ea [eo ow 27$peeunvesrerzonace ros wEcwos Re ACouoo8 OM A DEAINGA POR SUPUESTAS MREGLLARDADES [ENEL PRocES0 DE ADAIDICACION DE CNEO LOTES PETROLERGSA FAVOR DE LA EMPRESA DISCOVER PETROLEUM INFORMS DEINVESTICACION IETAPA-—Mayo-Julio 2007 INICIO DE LA INCURSION EN BUSQUEDA DE INVERSIONES 1.- El 11 de mayo del 2007 se produce la primera reunién de Jorge del Castillo con la Sefiora Peggy Cabral. Ella le solicita atienda al empresario Fortunato Canaan, interesado en invertir en el Pera (declaraciones de Jorge del Castillo en la Cl), Desde sus primeros contactos, como consta en los correos electronics enviados por Fortunato Canaén a Rémulo Leén, era la reunién con el Presidente de la Republica para tratar respecto a sus inversiones. 2,- Rémulo Leén conoce a Fortunato Canaén en una reunién en Lima entre los meses de mayo y junio, segtin ha declarado a la comisi6n el 2 de diciembre de 2008, para plantearle un proyecto de inversion en el sector aurifero. 3.- Rémulo Le6n ha declarado a la comisién investigadora que luego de presentar su proyecto aurifero a Fortunato Canaan, éste lo convoca, dias después, para que mas bien labore como su representante en el Pert: para un conjunto de proyectos de inversién. Es posible sefialar que en el momento que propusieron al sefior Fortunato Canaan para que Rémulo Leén sea su representante en el Peri, la persona de mayor poder politico con la que habla empezado a tener contacto era el Sr. Jorge del Castillo Galvez. Rémulo Leén ha declarado a la comisin investigadora el dia 2 de diciembre de 2008 que llega a la reunién, en la que estaban ademas el sefior Gomero y otros empresarios Dominicans, llevado por el sefior Dimas Concha, a quien conocia porque habia participado en la campafia electoral del 2006. 4. Los dias 2 de junio, 14 de junio y 19 de julio se retne la ministra de Justicia Marla Zavala con el sefior Fortunato Canaan para ver posibles inversiones en penales. En la comisién investigadora la Ministra Maria Zavala ha declarado el dia 24 de noviembre de 2008, que estas reuniones se hicieron a pedido de Jorge del Castillo y que en ellas junto con el sefior Canaan participé el sefior Rémulo Ledn Alegria (al menos en la primera de las reuniones es mencionado). La ministra Maria Zavala ha declarado a la comisién Investigadora asimismo, que en la primera reunion con Canaén participan Peggy Cabral, Danilo Lépez, Rémulo Leén y por el Ministerio participan la Ministra, Erasmo Reyna (Vice ministro) y Ana Maria Villacampa (Secretaria General): “La sefiora ZAVALA VALLADARES, Maria— Claro, Danilo Lopez. Otro personaje que al parecer es el asistente de la seffora Cabral y el seffor Leén Alegria. Ellos fueron recepcionados como era costumbre en el Ministerio de Justicia, por tratarse de una delegacion dol extranjero, y cuando eran personajes por el Jefe de Protocolo. El los recepcion6 y los ubicé en la salita de estar. 28colmath esmcaDoN4 DELG8 HEC RELACIONADOS CONLA DEMINGIA POR SUFUESTAS RRECULARIDADES xe proces be AbsubeAcN Oe nk tes retnOLERgSA FOR eA EuPRESA DSCOVERPETROLE Yo llegué después que ellos hablen llegado. Inmediatamente después, 81 Jefe de Protocolo me dice "ministra, estén los sefiores". Y le dije inmediatamente que pasen a la sala de reunién de trabajo. Quiénes estuvieron ahi? Estuvo el Viceministro de Justicia. El sefior RAFFO ARCE (GPF).— zSu nombre? La sefiora ZAVALA VALLADARES, Maria.— Erasmo Reyna. Y a doctora, la secretaria general. No la secretaria de fa ministra, la Secretaria General, la doctora Ana Maria Villacampa. gPor qué convoqué al viceministro? Porque, de acuerdo a la Ley Orgénica, el viceministro supervisa las OPD, y el INPE es una OPD. éPor qué también a la doctora Ana Maria Villacampa? Porque ella Integraba el Programa Técnico Penitenciario del ministerio.(...)"" En la segunda reuni6n la Ministra Maria Zavala declara a ta comision investigadora que participan por el ministerio: la Ministra, Erasmo Reyna (Viceministro), Ana Maria Villacampa (Secretaria General), y los funcionarios del INPE Gustavo Carrién, Manuel Aguilar y Leonardo Caparros. La reunién tiene lugar en la sala de reuniones del Ministerio de Justicia en coordinacién con la Secretaria General: “La sefiora ZAVALA VALLADARES, Maria.- Participaron en ella el viceministro de Justicia, el doctor Erasmo Reyna; la secretaria general, la doctora Ana Maria Villacampa; los sefiores del INPE, del Consejo Penitenciario; el Presidente de este consejo, ef general Gustavo Carrién; e! segundo, el vicepresidente, que era en aquella época el doctor Manuel Aguilar; y el tercero, que era el doctor Caparrés, actual presidente del INPE.(...) Y éste era un tema de penales, por eso es que se convocd al viceministro de Justicia, que él era el supervisor de OPD; a la secretaria, como ya reitero, ya dije anteriormente, la secretaria que tenia experiencia también en penales, porque ella tenia a cargo un programa peénitenciario y habla participado en esta comisién multisectorial de fa PCM & y ademas los del INPE, era la OPD encargada de penales.(...)’ 5.- El 19 de junio del 2007, se produce la primera reunién de Jorge del Castillo con Fortunato Canaan en el hotel Country tal como lo ha confirmado el ex Presidente del Consejo de Ministros ante la comision investigadora: “..)yo conozco al sefior Canaén, el 19 de junio de 2007, que va a la PCM. Ella (Peggy Cabral) me pidié, como seguramente habra pedido en otros niveles, no lo sé, pero a mi que recibiera a este caballlero. Yo lo atendi e! 19 de junio de 2007(...)".. Sin embargo, no queda claro si hubo * Comisién Investigadora. Transcripcién de las declaraciones Maria Zavala en la Sesion Piblica del dia 24 de noviembre de 2008. p. 4. ? Comisin Investigadora. Transcripcién de las declaraciones Maria Zavala en la Sesién Publica del dia 24 de noviembre de 2008. p. 7. > Comisién Investigadora. Transcripcién de las declaraciones Jorge del Castillo en la Sesién PAblica del dia 22 de octubre de 2008. p. 6 29_GoMIsiOW HVESTGADORA DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA DEMUNCLA POR SUPUESTAS RREGULARDADES NEL proceso be ADROEAGION Be caESLGTES PeTROLEROEA PION EE LA HHORESADREOVER PETROLEOR una reunién anterior pues en otras declaraciones Jorge del Castillo dice: “(...)En las reuniones del afio 2007, que son dos, ahi deben (ininteligible) la propuesta de hospitales. De esa conversacién también sale, en realidad @s una empresa constructora, ellos también podrian construir penales. Ahi donde yo le digo a la sefiora Cabral de Pefia Gomez y a Canaén que le acompafiaba a la Ministra de Justicia, con resultados que ya conocemos. Eso fue en el 2007." En la reunién del 19 de junio se tratan los temas de inversiones en penales y hospitales. Jorge del Castillo asiste sdlo conforme sefiala en su declaracién: “El sefior RAFFO ARCE (GPF).— Una pregunta. Nosotros cuando vamos a reuniones de esta naturaleza, congresistas, he visto a ministros, normalmente no vamos solos, vamos con asesores, vamos con gente que de alguna manera conoce el tema que se va a tratar en estas circunstancias. ¢Usted ha ido acompafiado a alguna de estas seis reuniones o en todas participé solo? El sefior DEL CASTILLO GALVEZ (PAP).— No, en todas solo, El sefior RAFFO ARCE (GPF).— En todos solo, El sefior DEL CASTILLO GALVEZ (PAP).— Usualmente, si me permite, sefior congresista, yo atiendo a las personas asi, no tengo que estar con séquitos, con personas que me acompafien. ¢Por qué? Porque lo que yo digo, sefior congresista, son los términos generales, los fundamentos de atraccién de Ia inversién al pais. Y esta es una préctica que yo primero creo en ella, tengo una convicci6n en ella.” * De esta reunién no se desprende ninguna derivacién inmediata a otras reuniones en los siguientes dias. Es probable que en esta reunién se haya tratado la solicitud de entrevista de Canaan con el Presidente de la Republica, tomando én cuenta que Fortunato Canaan habia dirigido una carta al Presidente Alan Garcia de fecha 31 de mayo de 2007°. 6.- En julio, segin comunicacién de Fortunato Canaan a Rémulo Leén’, ambos tratan acerca de la creacién de una sociedad anénima en Lima con participacién mayoritario de FORTLUCK (empresa de Canaan ) y con participacién de socios peruanos no precisados; el objeto social de esta sociedad anénima estaba orientado a la construccién y obras publicas. 7.- Romulo Leén contacta en julio al estudio de abogados Nava y Huesa Abogados Asociados para la formacién de una sucursal en Lima. Esto figura en el correo electrénico que le dirige Eduardo Romero Guimet a Leén Alegria: * Comisién Investigadora. Transcripcién de las declaraciones Jorge del Castillo en la Sesin Piblica del dia 25 de noviembre de 2008. p. 13. * Comisién Investigadora. Transcripciin de las declaraciones Jorge del Castillo en In Sesién liblica del dia 22 de ootubre de 2008. p. 18, Fotios 1273 y 1274 del anexo conteniendo copias de documentos recibidos 2 través del Oficio 03/11/2008-107-2008/)BH-RSP ° Folio 1269 del anexo conteniendo copis de documentos recibidos a través del Oficio (03/11/2008-107-2008/)BH-RSP 30‘cowsion ave STIGADORA DELO HECHOS RELACIONADOS COWLA DENUNCIA POR SUPUESTAS REGUL ARDADES {SHEL pROcESO DE DNDEAGON Bec Loves PemoLEnDSA FAVOR DE AEMPRESA DISCOVER PETROLEDM & .) Estimado Sr. Leén, De conformidad a lo conversado le detallo en este correo los requisitos que se deberén acompafar a la escnitura piblica del establecimiento de la sucursal, en caso se opte por esta alternativa bu) 8.- Rémulo Ledn, de acuerdo a correo electrénico que le dirige a Fortunato Canaan, se retine con Jorge del Castillo y Luis Nava para hablar de los proyectos de Canaan: “(...) Estimado Fortunato: Esta noche irén a cenar a mi casa Jorge del Castillo y Luis Nava, integraremos puntos de vista y afinaremos procedimientos para que nuestro objetivo esté cada vez mas cerca.” 9.- Segtin ha declarado la Ministra de Justicia, Sra. Maria Zavala Valladares a la comisi6n investigadora (24/11/08), el 19 de Julio de 2007 ‘se da una tercera reunién con Fortunato Canaan, la que fue solicitada por Romulo Leén Alegria y convocé a las mismas personas. Segiin declaraciones de la Ministra, fue una reunién corta, en la sala de reuniones del Ministerio, en la que se despedia el sefior Canaan. “La sefiora ZAVALA VALLADARES, Marfa.— ... en el mismo lugar, en la sala de reuniones del Ministerio de Justicia, se convocé a las mismas personas (..). Sin embargo, esta vez no concurrieron los sefiores de! INPE y no concurrieron los sefiores del INPE porque ellos ya hablan dado por finalizado el momento de tomar conocimiento de la construccién, de la técnica, de toda la infraestructura penitenciaria de Centroamérica porque ya se habia agotado pard'ellos en la exposicién que habla hecho en la sesién anterior. (..) Entonces, fos sefiores llegaron y dijeron, ministra ya nos estamos retirando, no nos han dado toda la informacién completa al parecer y yo le dije bueno, el INPE es una OPD que tiene autonomia adminisirativa, financiera, econémica, técnica y que si ellos (ininteligible) mayor informacién es porque ellos consideran que ya no pueden dar mayor informacién.(...)"” * Folio 1262 del anexo conteniendo copias de documentos recibidos a través del Oficio (93/11/2008-107-2008/)BH-RSP. * Folio 1335 y 1336 del anexo conteniendo copias de documentos recibidos a través del Oficio 3/11/2008-107-2008/JBH-RSP. °° Comisién Investigadora. Transcripcién de las declaraciones Marfa Zavala en la Sesi6n Pablica del dia 24 de noviembre de 2008. p. 9. 31‘EVEL PROCESO DE ADJUCICAGION De GNCO LOTES PETROLEROSA FAVOR DE LA EMPREGA DISCOVER PETHOLEI TRVEETTEAGION ey _SoMISION NVESTGADORA DE LOS HECHOS RELACIONADOS COM LA DEMLACIA POR SUPUESTAS RREGULARIOADES, Il. ETAPA. Agosto-Diciembre 2007 AMPLIACION DE LA INTERVENCION DE FORTUNATO CANAAN EN DIVERSOS SECTORES (HOSPITALES, PENALES, PROYECTOS INMOBILIARIOS), COMO PARTE DEL PROYECTO PERU 10.- Fortunato Canaan envia diversas instrucciones por correo electronico a Romulo Leén para establecer el “Proyecto Peri" estas instrucciones se tefieren a diversos aspectos de procedimientos de relaciones con funcionarios pUiblicos de manejo de los costos de construccién y sectores en los cuales participarian para obtener los objetivos propuestos, Romulo Leén se asume como organizador del “Proyecto Pert”. Se transcribe a continuacién las indicaciones de Fortunato Canaan sobre el Proyecto Pera!: RESUMEN ASUNTOS IMPORTA\ URGENTES ‘PROYECTO PERU — RESUMEN GENERAL HOSPITALES.- @). Designacién de OE! para la preparacién de todo lo Concerniente a Hospitales de Lima. ALTERNATIVA: UNOX- ORGANIZAR EL: - _ EXPEDIENTE TECNICO Y LICITACION - PROYECTO OFERTA (LLAVES EN MANO) - OFERTA TECNICA Y ECONOMICA POR EL LICITANTE. DE LA ZONA SINIESTRADA. DESIGNAGION DE OE! es un OBJETIVO a cumplir DE VIDA O MUERTE. VALOR = Th ROMULO: EL PRECIO MINIMO QUE IRIAMOS SERIA US$1,100.00 a 1,150* ESTO SOLO SE CONSIGUE CON OEI haciendo el expediente TECNICO de HOSPITAL DEL NINO y las TRES EMERGENCIAS-ARQ. CARRASCO y ARQ. TURSA- ‘SI TENGO QUE LLAMAR A HERNAN ULTIMA INSTANCIA Recuerda que Hernén tiene una gran RELAGION CON El. JEFE DE UNOX- También tiene otra Empresa Espafiola muy corca (nueva empresa) Esto es una informacién que me ha llegado aqui IER! Ri CONSUCODE - NO DEJAR QUE ESTO PUEDA PASAR DE ESTA SEMANA QUE LUCHA TODO- Cuenta BANCO CONTINENTAL © BBWA? '" Folio 1153 del anexo conteniendo copias de documentos recibidos a través del Oficio (03/11/2008-107-2008/JBE-RSP. 32‘Gown bwvesTICADORA D€ LOS M:240$ RELACIONADOS COM LA DEMUNCIA POR SUPUESTAS RREGULARDADES |ENEL PROCESO OF ADJUDICAGBN De CINCO LOTES PETROLERDEA PAVOR De LA EMPRESA ISCOVER PETROLEUM PETROLEO: @).EXPLICACION INDICADA — PERUPETE "RO- b).EXPLICAGION INDICADA ~ PETRO PERU - Cita MESA, NAVA, MIRTHA Que Hamarme todos los dias a la 5.00/6.00 ~ hora Pert Informe dia x dia, hasta el dia 29 de FEBRERO. Precio deberia ser 1200/1250 — m2 — Para cubrir todos los jue nos a nose 11.- El 18 de setiembre del 2007 se produce la primera reunién del Ministro Carlos Vallejos con Fortunato Canaén, segin ha declarado el Ministro Vallejos a la Cl (12/11/08). La reunién’ que se produce en el Ministerio, el Ministro Vallejos recibe a Canadn solo, posteriormente lo deriva para que le den informacién: (..) gCémo es exactamente que usted recibe por primera vez al sefior Canad? El Sr. Carlos Vallejos Sologuren participé sélo en las tres reuniones que sostuvo con Fortunato Canaan y su grupo: >" Folios 1230 y 1235 del anexo conteniendo copias de documentos recibidos a través del Oficio 93/11/2008-107-2008/)BH-RSP. * Folios 1225 — 1228 del anexo conteniendo copias de documentos recibidos a través del Oficio 93/11/2008-107-20080BH-RSP ® Comisién Investigadora. ‘Transcripcién de las declaraciones de Carlos Vallejos en la Sesién, Pblica del dia 12 de noviembre de 2008. p. 18. 38m ‘CoMs:6 nvesTIGADORA DE LOS HECHOS REL AIOKADOS COM LA DENUNCIA POR SUPLESTAS RREGULARDADES. Ev EL PROGESO Be ADNUOIEAGE DE CNCO LOTES PETROLENDSA FAVOR DE LAEMPRESA CICOVER PETROLEUM TFORME DE INVESTIGACION “EI sefior-GUEVARA TRELLES (PAP).— (...) El sefior Vallejos nos ha seftalado que ha tenido contacto con el sefior Canaén tres veces, una vez lo visita a la oficina del Ministerio y dos veces usted le devuelve la invitacién al Country. ¢Verdad? En estas tres reuniones que usted ha tenido, junto con el sefior Canaén, glo acompafiaban ingenieros civiles? E/ sefior VALLEJOS SOLOGUREN, Carlos Santiago — No, sefior congresista. A las reuniones que he tenido con el grupo del sefior Canaén he estado solo.” 20.- El 6 de noviembre del 2007, Fortunato Canaan instruye a Rémulo Leén Alegria sobre actividades en el sector inmobiliario”, con relacion a la contratacién de arquitectos para disefiar el proyecto inmobiliario en la Molina y en los acantilados de la costa verde, en dicho contexto se contraté a Laureano Casuso Alegria para que realice dichas actividades. 21.- Entre el 17 al 24 de noviembre del 2007, Fortunato Canaan envid instrucciones a Rémulo Leén Alegria con precisiones al “Proyecto Pert’ le plantea la necesidad de una nueva reunién con el Presidente de la Republica. También amplio los sectores a intervenir tratando por primera vez los temas de energia. 22- El 29 de noviembre del 2007, producto de el ajuste del “Proyecto Pera” de Fortunato Canaan, se abandona definitivamente la formacién de una Sociedad Anénima en Lima y se decide en sesion de FORTLUCK constituir una sucursal de esta empresa en Lima. 23.- El 29 de noviembre del 2007, Fortunato Canaan le pidié a Luis Nava una nueva reunién con el Presidente de la Repibblica conforme declard Nava en la Cl (26/11/08). Pero la entrevista no es concedida por cuestiones de agenda: “El sefior NAVA GUIBERT, Luis.— Efectivamente, yo he recibido dos faxes del sefior Canaan: uno en el mes de noviembre, en donde me pide una reunién con el sefior Presidente, diciéndome que él va a estar en el Perti el domingo 9 al s4bado 15; si, 29 de noviembre de 2007, y que no se le concedié la audiencia por las recargadas agendas del sefior Presidente. Fl sefior Presidente en esa época, el dia 9 estuvimos en Huancavelica y Ayacucho inaugurando obras en bienestar de a poblacién; luego el dia lunes 10 estuvimos por el Corredor Vial Interoceénica Sur Peri Brasil; al dia siguiente tuvimos la visita de! presidente Uribe, de Colombia; e! miércoles 12 tuvimos la inauguracién de /a planta de produccién de pisos y maderas y la Comision Investigadora. Transcripcién de las declaraciones de Carlos Vallejos en la Sesién Piibica del dia 12 de noviembre de 2008. p. 25. ® Folio 1223 del anexo conteniendo copias de documentos recibidos « través del Oficio 03/11/2008-107-2008.NBH-RSP 39nmesToAdona Dt 8 HEcWo8 RELACIONADOS CONLA DENG PORSUFUTAS RREGLLANADES ‘rer moceso oe anced Be de ates etncsnssa Pon bcLturn nSoven Pea DEINVESTICACION suscripcién del Acta de Acuerdo de Intencién Constitucional de la Regién Piloto Amazonas-San Martin; y el dia jueves 13 recibié delegaciones el sefior Presidente; y luego el viaje que hizo el sefior Presidente a partir de las 2 de Ia tarde a los Estados Unidos a la ciudad de Washington. En el cual permanecié hasta g viernes 14 hasta las 22 y 30. No se le concedié esa audiencia.(...) . 24. El 1 de diciembre del 2007, como ha informado DPI a la Cl, se realiz6 una reunién de Fortunato Canaan con Mario Diaz Lugo en Madrid (Espafia), en el Estudio de Abogados Garrigues. Diaz Lugo participd como consultor de Petromarker, en representacién de Jostein Kjerstad. Trataron temas sobre negocios en hidrocarburos y acuerdaron venir al Peri: para sostener reuniones con el Ministro de Energia y Minas y con el Presidente de PETROPERU.”” 25.- El 3 de diciembre del 2007, Fortunato Canaan pidié a Rémulo Leén Alegria informacién basica sobre lotes de hidrocarburos y precio del crudo. Canaan incorporé en el Plan Pert los temas de gaseoducto, planta de 660 megavatios y la central hidroeléctrica. 26.- El 8 de diciembre del 2007, arribé al pais el Sr. Jordi Benages, asesor enviado por Fortunato Canaan para tratar todo lo relativo a los tramites de inversi6n en obras publicas. Inicialmente viajd al Cusco para luego incorporarse en alguna dependencia publica ligada al Ministerio de Salud. 27 El 10 de diciembre de! 2007, se produjo la primera de cuatro reuniones con Fortunato Canaan, Rémulo Leén Alegria y otras personas, segiin relata el Ministro de Energia y Minas, Sr. Juan Valdivia Romero ante la Cl (13/10/08): “El sefior RAFFO ARCE (GPF).— (...) gY quiénes participaron en esas cuatro reuhiones? El sefior VALDIVIA ROMERO.— Bueno, el fue el sefior Canaén, fueron los representantes de Discover en una oportunidad; distintas personas que se presentaba el sefiar Canaén. Una vez fue con un Sefior mexicano, Diaz; después ha ido él sdlo con el sefior Leén; después han ido los representantes de Discover; y la ultima también fueron los representantes de Discover, ya los altos funcionarios hacer la presentaci6n protocolar que corresponde. Porque siempre van a una presentacién protocolar donde expresan el interés de invertir en el Pera y en qué sectores quieren invertir.° La primera reunién de! Ministro de Energia y Minas, Sr. Juan Valdivia Romero con Fortunato Canaén y Rémulo Leén Alegria, tal como lo declar6 en la Cl (el 17/11/08), se realiz6 en el Despacho Ministerial y el % Comisién Investigadora. Transcripcién de las declaraciones de Luis Nava en la Sesién Paiblica el dia 26 de noviembre do 2008. p.4. Ver Informe DPI, 15 de diciembre de 2008. p. 10. * Comisién Investigadora. Transcripciéa de las declaraciones de Juan Valdivia en la Sesién ‘Piblica del dia 13 de octubre de 2008. p. 70.‘Comision NVESTIGADORA DE LOS HECHOS RELACIONADOS COM LA DENUNCIA POR SUPUESTAS REGUL ARIOADES. ‘EWELpnOgEEO DE ADU eG ure rmasenotn Favor oe LA sPesA HECOVR PETROL inistro los recibié solo, La reunién es concertada por Rémulo Leén Alegria, Fortunato Canaén Femandez, segtin declaraciones del Ministro en la Cl, refirié de una inversién de 3 mil millones en diferentes sectores, en generacién eléctrica y constructora: “El sefior GUEVARA TRELLES (PAP).— Con respecto al concurso, que es materia de nuestra investigacién, usted ha declarado que efectivamente ha tenido contacto con el! sefior Fortunato Canaén. Pregunto: ¢Le solicits Fortunato Canaén que se le adjudicara a Discover algtn lote petrolero de su interés? El sefior VALDIVIA ROMERO, Juan.— Yo me reuni cuatro veces con el sefior Fortunato Canaan. La primera fue en el mes de diciembre, la segunda en el mes de enero, la tercera en el mes de febrero, y la Ultima en Palacio de Gobierno. Los temas que se trataron en esa oportunidad, en mi despacho, eran primero, ellos, el sefior Canaén vino a hablar sobre temas hidroenergéticos, y de la experiencia que tenfa en patses de Centro ‘América y Espafia para el desarrollo de proyectos. Las conversaciones siempre que yo he tenido son de caracter general, 0 sea, me explicaba sus proyectos y yo le contestaba de cardcter general, zno es cierto? Cuales eran jas consideraciones en el Peri dentro del marco legal para poder desarrollar esos proyectos.(...) EI sefior RAFFO ARCE (GPF).— ¢Y cémo fue esa primera reunion con Canaén? gCuadnto dur6, por ejemplo? El sefior VALDIVIA ROMERO, Juan.— Es muy dificil precisaria, pero yo creo que mas de media hora. El sefior RAFFO ARCE (GPF).— ¢Cuéntas personas lo acompafiaban aparte de...? El sefior VALDIVIA ROMERO, Juan.— Yo estuve solo. El sefior RAFFO ARCE (GPF).— ¢Y a Rémulo Leén Alegria y a Canaén, cudntas personas? El sefior VALDIVIA ROMERO, Juan.— No. Los dos estuvieron. El sefior RAFFO ARCE (GPF).— El serior Saba nos dijo aqui que la primera impresién que tuvo del sefior Canaan era de un charlatén, un hombre que hablaba demasiado (...) El sefior VALDIVIA ROMERO, Juan.— No. Yo no Io calificaria de charlatén, era un hombre que hablaba bastante y hablaba de temas de caracter general respecto al desarrollo de algunas tecnologias que 6! podia implementar en el Pert. El sefior RAFFO ARCE (GPF).— El tema de diciembre. Estamos en diciembre. EI sefior VALDIVIA ROMERO, Juan.— El tema de diciembre fue un tema de generacién eléctrica. (...) Generacion Eléctrica Kurata, El sefior RAFFO ARCE (GPF).— O sea que estaba interesado en los negocios eléctricos también el sefior Canaan, podria explicarnos? () EI seffor VALDIVIA ROMERO, Juan.— No se puede hablar que 6! tenfa una empresa constructora muy grande que el plan que se 41‘COMISIGN IVES TIGADORA DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA DENUNGIA POR SUPUESTAS MREGLLARIDADES ‘ENEL PROCESO DE ADJUDICACION DE CRO LOTES PETROLERGSA FAVOR DE LA EMPRESA DISCOVER PEVROLEUM ‘NFORE DE RVEITICACION habia formulado era una inversién de 3 mil millones de délares en el Peri en diferentes sectores y uno de ellos era el sector hidroenergético en tanto en generacién eléctrica como en generacion térmica. Yo Ie expliqué, que la inversién era bienvenida en ef Pert, pero se hacfa dentro del marco de Ia ley. °° 28.- Entre el 17 y el 18 de diciembre del 2007, se realizaron gestiones para la contratacién de Jordi Benages en el Ministerio de Salud, ante las dificultades burocraticas, Romulo Leén Alegria sefialé que Luis Sifuentes y el Ministro de Salud, Carlos Vallejos Sologuren le dijeron que ésta se realizaria a través de UNOPS: ‘(...)el contrato de Jordi Benages, no se pudo firmar ya que la “‘burocracia ministerial” no encontré una formula para viabilizario. Hablé con Sifuentes y luego con el Ministro, me dijeron que ef contrato se hard a través de UNOPS. Los detalles se fijarén a través de correo electrénico. Esto fue informado a Jordi.’ “(..)Més tarde Volveré a conversar con Vallejos para que su ofrecimiento de dejar todo “amarrado” para nosotros se concrete a través de algin documento, sobre el contrato de Jordi la modalidad de adjudicaci6n “concurso-oferta’"...)"*" 29.- En comunicaci6n que forma parte de los documentos entregados por e] Juez Barreto a la Cl, figuran las gestiones de Rémulo Leén Alegria en fa que sefiala que “ya se tienen cuatro provincias en contacto y que ya esté elaborado el proyecto de fa Molina’. En las declaraciones dadas por Rémulo Leén Alegria a la Cl (2/12/08), menciona los diversos temas que contenia el “Proyecto Pend", entre los que estaba el Proyecto de La Molina y el contacto con regiones: “El sefior PRESIDENTE.— (...)4En qué consistia el Proyecto Perti? ‘Si nos puede explicar en qué consistia el Proyecto Pert, por favor. El sefior LEON ALEGRIA, Rémulo.— Ese era un nombre que el sefior Canaan le dio a sus inquietudes, a sus expectativas en nuestro pals...) ‘gual, otro proyecto en La Molina, también pagé para que le hicieran un boceto, qué mas? Bueno, yo fo llevé al sefior Canaan también a empresas privadas 0 instituciones, 61 fue al Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, a Capeco... ® Comisién Investigadora. ‘Transcripcién de las declaraciones de Juan Valdivia en la Sesién Piblica del dia 17 de noviembre de 2008. pp. Sy 16. * Folio 1301 del anexo conteniendo copias de documentos recibidos a través del Oficio 03/11/2008-107-2008/TBE-RSP relacionados a le llegada de Jordi Benages.. >" Folio 1298 del anexo conteniendo copias de documentos recibidos a través del Oficio (03/11/2008-107-2008/BH-RSP. 42comson neve 08 MECHOS Re ACIONADDS COM LA DEMUNCIA POR SUPUESTAS RREGULARDADES Sietmocns0 DE ABOOEAGN ae Chea LSresrrnaLenosh Pavone LA SMPRESA HSCOVERPETROLED El sefior PRESIDENTE.— Disculpe, ef Proyecto La Molina se refiere al terreno que comprara Dimitri Karagounis... El sefior LEON ALEGRIA, Rémulo.— Si, yo sé a lo que se refiere. En una ocasién —no sé por que via— yo vi que el sefior Canaén estaba interesado en ese proyecto que estaba vinculado al sefior Karagounis. Karagounis es un empresario que representaba a un consorcio extranjero que habla comprado, segun lo que se me dijo en ese momento, habla comprado un terreno que yo no tengo conocimiento exactamente donde queda. Pero, era un terreno grande en la zona de La Molina y el sefior Canaén contraté a una empresa de arquitectos en el pals para que desarrollaran una maqueta, un boceto, y le hicieran un estudio de factibilidad para ver si 61 invertia en eso; hasta ahi conoci yo. Creo que no llegaron a un acuerdo, porque después el sefior Karagounis creo que vendié el proyecto a otra persona, no sé exactamente por qué, eso fue a las postrimerias de la relacion. El sefior PRESIDENTE.— Del Proyecto Pert eran inversiones en edificios en los acantilados, el Proyecto de La Molina, ¢qué mas? El sefior LEON ALEGRIA, Rémulo.— Y también las obras publicas, 61 tenia expectativas, desechado lo de las cérceles, hospitales El presentaba todas sus obras, ah también en un momento tuvo intencién de hacer un programa de despistaje que habla conducido en su pals, de despistaje buco-dental o algo parecido. También quedé en que iba a mandar un proyecto, pero no se materializ6, también tuvo intenciones en agricultura; de hecho tuvimos una reunion en el despacho def Ministro de Agricultura, ef sefior Benavides. (...) De todas esas cosas y alguna otra que se me podré escapar, ah Proyectos en regiones, en algin momento yo también le hice contacto con algunas regiones, eso era parte de mi trabajo y era piiblico que 4lgunas regiones tenian recursos y tenfan necesidad del...) MM ETAPA ENERO - ABRIL 2008 Continuacién de Proyectos e Incursién en Petrdleo-Gas a través del Acuerdo DPI — Fortunato Canaan 30.- El 3 de enero de! 2008, Fortunato Canaan mediante correo electrénico le did instrucciones a Rémulo Leén Alegria, indicdndole que Jordi Benages es la persona indicada para lograr el éxito en los proyectos de salud: “(...) N es testigo presencial que yo entregué el curriculo de Jordi Menajes al N° 1, él ley6 detenidamente y estuvo de acuerdo en su ™ Comisién Investigadora. Transcripcién de las declaraciones de Rémulo Leén Alegria en la Scsién Pablica del dia 2 de diciembre de 2008. pp. 25 y 26. 4BSQMSION RVESTIGADORA DE Los HECHOS RELACIONADOS COW LA DEMUNCIAPOR SUPUESTAS IAEGULARIDADES ‘ENE, PROCESO DE ADLUDIGAGION De CINCO LOTES PETROLEROGA FAVOR OF LA EMORESA DSCOVER PETROLEUM 'BOORMEDEDVASTICACION capacidad y en su designacién, le expliqué que esa era la via legal para poder controlar el éxito (...) En_tltima instancia le dices (M al Nuevo) esto esté preparado para finiquitarlo es una orden del N°1 y se debié terminar pero yo quise que usted lo supiera y que estuviera de ACUERDO....)*° 31.- El 10 de enero del 2008, Fortunato Canaén respondié a un Fequerimiento de Romulo Leon Alegria de fecha 7 de enero de 2008", y le sefialé que el presupuesto tendré un arreglo y que iniciaria un equipo especial de trabajo que viera tres proyectos en salud: Hospital de emergencias, Hospital del Cusco y Hospital de Cajamarca, todos en relacién al MINSA. En otro correo electrénico de Danilo Lépez a Rémulo Leon Alegria le solicits que consiga los planos de los hospitales de emergencia a través de Luis Sifuentes. En declaraciones de Romulo Len Alegria se mencionan los acercamientos y conversaciones con las regiones con relacién a la construccién de hospitales: “El sefior LEON ALEGRIA, Rémulo. gusto. Tenian necesidad de hacer hospitales, por ejemplo, es asi que yo llamo al sefior Yehude Simon para una reunion (...) EI sefior’ PRESIDENTE.— Qué regiones son las que usted intervino?, por favor. EI sefior LEON ALEGRIA, Rémulo.— (...) Entonces, cuando ya yo le planifico al sefior Canaén la posibilidad de visitar algunas regiones, y he Ieido, he escuchado que Chiclayo anuncia un nuevo hospital para reemplazar al de Las Mercedes, yo llamo al sefior Yehude Simon. ‘Me entero que esté aca en Lima y le dijo "tomemos un café". (...) él a mi presion respondié afirmativamente, fuimos a la oficina de Canaén en el Country y ah se lo presenté. El ratificé que en efecto tenian un interés en hacer un hospital y que ya estaban haciendo los trabajos, eteétera. Canaan oxplicd lo que 6! podia hacer. Y fue una muy cortisima reunién. Quedé que él si teniamos interés en mayor informacién nos dara mayor informacién (...)Pero, eso ya no se materializ6(...) EI sefior PRESIDENTE DANIEL ABUGATTAS— 4Qué otras regiones, sefior Leén Alegria? El sefior LEON ALEGRIA, Rémulo.—(...) Otra regién fue Cusco, porque yo tuve un contacto con ef Vicepresidente de la Regién Cusco. Y, le dije "Si alguna vez viene a Lima en tal fecha, por favor, usted avisenos para coincidir con el sefior Canaéin’. Y, en efecto, se produjo la reunién. EI contacto fue a través de una persona que trabaja conmigo, que me dijo que se iba al Cusco. Le dje "fate, en el Cusco han . Si, con todo gusto, con todo * Folio 1195 - del anexo conteniendo copias de documentos recibidos a través del Oficio 03/11/2008-107-2008/BH-RSP. » Folios N° 1191 yN? 1288 del anexo conteniendo copias de documentos recibidos através del (Oficio 03/11/2008-107-2008/JBH-RSP 44‘Comision nVESTIGADORA DELOS HECHOS RELACIONADOS CON LA DEMUNCIA POR SUPLESTAS RREGULARDDADES fnfetenoctne oF ADuDEAGiy 9€ chao STE PeTROLengg FAVOR DE LAEAPRESA DECOVERPETROLEO anunciado un hospital, visita...". Me dijo "yo conozco al Vicepresidente”. *Visitalo de parte mia que yo lo voy a llamar". En efecto, estando en el Cusco me llamé, llamé yo al Vicepresidente, lo invité cuando viniera a Lima, me dijo "tendriamos que coincidir los viajes, yo con alguna frecuencla voy a Lima acompafiando al (ininteligible) *, y en efecto asi fue. Conoci a ese sefior que habia sido también diputado me dijo creo que el afio 95, no sé cuando, una persona muy competente, conversamos; y, le presenté los proyectos del serior Canaén. Se reunié con el sefior Canaan y se dio la posibilidad de que en efecto se trabajara esto. Vino una vez el Presidente de la Regién del Cusco, coincidiendo con la presencia del sefior Canaén, a una exposicién, a la PCM o al MEF, y se reunieron y ahi se cambid informaci6n. El sefior PRESIDENTE DANIEL ABUGATTAS.— ¢Nunca se reunié con el Presidente Regional del Cusco? El sefior LEON ALEGRIA, Rémulo.— Si si. En una siguiente reunién ya vino el Presidente de la Regién, ya yo tomé contacto con él a través del Vicepresidente, y le pedi que cuando viniera si coincidia con Canaan. En efecto, pasaron dos, tres meses; se hizo la reunion con el Presidente del Cusco, a quien tampoco yo conocia. EI Presidente de la Region Cusco explicé sus proyectos, y hasta ahi se avanz6. Luego, e! sefior Canaan hizo un viaje al Cusco, para conocer ef terreno. EI era muy dindmico, muy ejecutivo. Visitamos las oficinas de la Regién; vimos una vez ms que no tenian nada, ni preproyecto ni informaci6n. El sefior Canaén comprobé una vez mas que aqui no se iban a inaugurar hospitales ni dentro de diez afios, como que en efecto, lamentablemente, parece ser. () , Esas fueron’ creo las tres regiones basicas, realmente, sefior: Lambayeque, Cusco y Moquegua. Pero con Moquegua no ileg6 a ver reuniones, sino sabiamos que habia la posibilidad por intermedio de! sefior Gomero, nos enteramos que Cajamarca también; Cajamarca también, pero nunca llegamos a ver al Presidente de la Region Cajamarca. Solamente vino un ingeniero que era el encargado del proyecto, vino a una reunién con nosotros para ver su proyecto, pero también estaban muy atrasados en... Con el Presidente de la Region del Cusco, con el Presidente de la Regién sf, y con el Vicepresidente y otros funcionarios que lo acompafiaron abi. 32- El 15 de enero del 2008, Fortunato Canaan dié instrucciones a Romulo Le6n Alegria, sobre la Agenda para el Pert y las reuniones a sostener entre el 21 y 22 de enero con diversos funcionarios para inversiones en obras piblicas: B) Reunién con Presidente de CONSUCODE, PARA ENTREGA DE NUESTRA SOLICITUD DE INSCRIPCION. De ser posible > Comisién Investigadora. Transcripcién de las declaraciones de Romulo Leén Alegria en la Sesién Publica del die 2 de diciembre de 2008. pp. 26-28. 4sfumon wesnazoraoe 18 Hecos RL AcoNABOSCONLA DEMING PR SLFLESTAS RAESLLARDADES a Stetmes Be aluocadn becnco res rermauston atone a Sapeeek LONE AE desearia que el Dr. Nava, o un Representante (hijo), nos acompaiiara (...)”, 7 33.- Del 22 al 25 de enero det 2008, DPI confirmé el arribé a Lima de Mario Diaz Lugo con Manuel Hurtado, otro consultor de Petromarker. En el mismo informe se menciona que Fortunato Canaén y Rémulo Leén Alegria se reunieron con el Ministro de Energia y Minas, el Presidente de PETROPERU y altos funcionarios de PETROPERU y de PERUPETRO.”” 34.- El 23 de enero del 2008, se realiz6 la tercera reunién de Jorge del Castillo Galvez con Fortunato Canaan en el Hotel Country, en la noche, tal como lo ha reconocido ante la Cl (22/10/08), en la que asistieron, ademas, Rémulo Leén Alegria y otras personas de confianza de Fortunato Canaan. Jorge del Castillo asistié solo: ‘El sefior RAFFO ARCE (GPF).— Tercera reunién de la secuencia, pero segunda directa con Canaén. ¢Cual fue la tercera, sefior Del Castillo? El sefior DEL CASTILLO GALVEZ (PAP).— EI 23 de enero del atio 2008. Tengo anotado 23 de enero del afio 2008. Gu. EI sefior RAFFO ARCE (GPF).— ¢Tiene claro si as fuera o dentro de la POM? El sefior DEL CASTILLO GALVEZ (PAP)— No, no, tampoco lo tengo claro, 0 ha sido en la PCM o ha sido, pero probablemente en la PCM no. No la tengo anotada como realizada en la PCM. (..) Es en el Country 0 PCM, no hay otro lugar donde yo me haya reunido con Canaén. EI sefior RAFFO ARCE (GPF).— Aparte de! Club Nacional. EI seffor DEL CASTILLO GALVEZ (PAP).— En al Club Nacional no estuvo Canaén.’ EI sefior RAFFO ARCE (GPF).— Es con los noruegos; 0 sea, eso viene después. EI sefior DEL CASTILLO GALVEZ (PAP).— Si. EI sefior RAFFO ARCE (GPF),— Okay. Perdén, me refiero al proceso en si. Entonces, esta tercera no recuerda usted ol lugar. El sefior DEL CASTILLO GALVEZ (PAP)— No, Country 0 POM. Més probable es que haya sido Country, ah. () EI sefior REYMUNDO MERCADO (UPP-BP).— (...) éEn esa reunién del 23 de enero, que se realizé ya sea en el Country 0 la PCM, particip6, ademas del sefior Canaén, el serior Rémuio Leén? El sefior DEL CASTILLO GALVEZ (PAP).— Si, claro, si lo mencioné. (-) >* Folio 1188 del anexo conteniendo copias de documentos recibidos através del Oficio 93/11/2008-107-2008BH-RSP. *' Ver Informe DPI, 15 de diciembre de 2008. p.11 46‘Comsi6N WE STIGADORA.DELOS HECHOS RELACIONADOS CON LA DEMUNCIA POR SUPUESTAS REGUL ARDADES ‘BiecPoceso be AnJUDEAGGN De NCO LOTES PeTROLENOSA FAVOR Oe LA EMPRESA DISCOVER PETROLEUM EI sefior RAFFO ARCE (GPF).— SI, pero retrocedo a la del 23 de enero. 2En esa reunién estuvo el sefior Quimper? El sefior DEL CASTILLO GALVEZ (PAP).— No. El sefior RAFFO ARCE (GPF).— zSolamente Canaén y Leén? FI sefior DEL CASTILLO GALVEZ (PAP)— Canaan y Leén y probablemente otras personas de la confianza de Canaén. Las tengo anotadas a las 7 de la noche, pero no el lugar; por eso es que le dije que tenia duda del sito, pero puede haber sido el Country, gno?? 35.- El 23 de enero del 2008, se produjo la primera reunién del nuevo Ministro de Salud, Hemdn Garrido Lecca con Fortunato Canaan, como ha sido reconocido por él mismo ante la Cl (18/11/08). Esta reunién fue gestionada por Rémulo Leén Alegria: 4..)El sefior GARRIDO-LECCA MONTANEZ.— La primera reunion es el dia en... 23 de enero. Eso si tengo la fecha exacta. Acude al despacho, y el sefior Canaén se presenta, hace una exposicién de ‘su grupo empresarial, de su interés, que venia siguiendo el tema de Jos hospitales y que tenia mucho interés en construir hospitales en el Peril. Fue una reunién muy breve. Yo justo habia decidido dentro de la polltica que estébamos lanzando convocar a una reunién abierta, y tal es asi, en una reuni6n de solicitud de expresiones de interés, la reuni6n fue el 23, y la reunién fue convocada, y ha sido convocada para el 29 de enero. (...) Entonces, el 25 de enero, y aqui entrego esto al sefior Presidente, yo mando publicar en el periédico, en todos los periddicos, este aviso, que dice: “construccién y equipamiento de hospitales, solicitudes de expresiones de interés’. Se listan los siete hospitales, y dice: “las ‘empresas que tengan interés en recibir informacién relacionada a los proyectos sefialados, tanto en la elaboracién de los estudios definitivos y ‘ejecucién de obras, equipamiento, asi como Ia supervision de las obras referidas, pueden asistir a la reunién en la que se haré entrega de la documentacién necesaria para su participacion en los procesos de seleccién que se realizaran posteriormente™®. 36- El 24 de enero del 2008, se realiz6 la segunda reunién de Fortunato Canaén con el Ministro de Energia y Minas Juan Valdivia Romero, como lo reconocié el Ministro en la Cl (17/11/08), sefialando que participaron el Director General de Hidrocarburos y el Director General de Electricidad. Esta reunién se realizé en el Despacho Ministerial y Canaan presenté el proyecto Kurata: “El sefior VALDIVIA ROMERO, Juan.— (...) me trajo el proyecto Kurata, en enero (...) que era una tecnologia de convertir el crudo % Comisién Investigadora. Transcripci6n de las doclaraciones de Jorge del Castillo en Ja Sesién Poiblica del dia 22 de octubre de 2008. pp. 13-15. Comisién Investigadora. Transcripcién de las declaraciones de Herndn Garrido Lecca en la Sesién Pablica del dia 18 de noviembre de 2008. p. 4. 47‘SDMISiON BVESTIGADORA DE LO HECHOS RELACIONADOS CONLA DENUNCIA POR SUPUESTAS IRREGULARDADES Eni proeso be ABWUEASON Oe GeO ITER PETROWEROSA AVON BE LAEAPRESADSDDVER PERLE pesado en crudo liviano. Evidentemente era una tecnologia + experimental, los técnicos explicaron que era inaplicable en el Pert y que en ninguna parte del mundo se aplicaba....) El sefior RAFFO ARCE (GPF).— gEI lugar? EI sefior VALDIVIA ROMERO, Juan.— Todo en el Ministerio, yo nunca he hecho reuniones fuera del Ministerio...) En esa reunién en la del 24 yo convoco, ahi se habla el tema Kurata, ¥ yo convoco a la Direccién General de Hidrocarburos y la Direccién General de Electricidad para que escuchen. El sefior RAFFO ARCE (GPF).— En la segunda también, zestuvo ya con sus técnicos? El sefior VALDIVIA ROMERO, Juan.— En la segunda si. En la primera yo lo racibo solo.t...) El sefior RAFFO ARCE (GPF).— ¢Y por qué lleva un ministro a sus técnicos a una reunién con un empresario? EI serior VALDIVIA ROMERO, Juan— Para que escuchen, el ministro no es técnico, tengo que tener asesoramiento para poder tener una opinién al respecto. En esta reunién, segtin consta en el informe de DPI“, participaron Mario Diaz Lugo y Manuel Hurtado, los que vienen como representantes de Petromaker que inician actividades para DP, siendo Jostein Kjerstad el exo entre ambas empresas. 37.- El 25 de enero del 2008, el MINSA publicé el aviso periodistico susctito por el ministro Garrido Lecca con el titulo “Construccién y equipamiento de hospitales, solcitados de interés y se cta a reunién para e129 de enero donde se informaria sobre los procesos de seleccién™. 38.- El 29 de enero de! 2008, el Ministro Garrido Lecca reconocié ante la Comision Investigadora (18/11/08), que en la reunién informativa se entregaron las carpetas de informacién sobre los procesos de seleccin de 7 hospitales, (3 de emergencia en Lima, el Hospital del Nifio en Lima y 3 hospitales en Ica) por construir. El Ex Ministro de Salud, Heman Garrido Lecca invité a Fortunato Canaan @ participar en la reunién informativa mencionada; y éste envio a tres representantes de Fortluck. En dicha reunion Garrido Lecca manifiesté su interés en buscar otros competidores de UNOPS y mencioné que contrataria a través de OEI u OIM: “El sefior GARRIDO LECCA-MONTANEZ.— Se hace en el paraninfo del ministerio, y !o que yo le digo al seflor Canad en esa reunion, es que porqué no participa en la reunién de! 29, en la que se va dar toda la informacién, se va dar unas carpetas; y 61 accede, dice que “° Comisiéa Investigadora. ‘Transcripoién de las declaraciones de Juan Valdivia en Ia Sesién Publica del dia 17 de noviembre de 2008. pp.5, 17 y 18 Ver Informe DPI, 15 de diciembre de 2008. p. 11. ® Ver Anexo N° 13 - Aviso publicado en La Repiblica del Viernes 25 de enero de 2008, p.8 48‘comusi6n nvESTIGADORA DEL0$ H=08 RELACIONADOS COM LA DENUNC:A POR SUFLESTAS IREGULARDADES ‘EieComoctso ne apwuoeAcGn be GneD Loves PuTROLEROSA PAVON BE LA EMPRESA DISCOVER PETROLE INFORMEDE INVESTIGACOR se va ir de viaje, pero que su gente, su personal va ir, Entonces, le entrego este. A esa reuni6n asisten 115 interesados, entre los cuales —aqui esta el listado— aparecen dos representantes de Fortluck, uno aparece como Focolok, que parece que ef manuscrito no fue copiado adecuadamente, y el otro es sf aparece como Fortluck. Entonces, van 115 empresas, consorcios, personas naturales interesadas en el proceso; en esa reunién se hace una presentacién sobre cémo se va llevar adelante el proceso, se dice claramente porque esto ya era una decision que va ser a través de un convenio de administracién de recursos por terceros, y que lo que vamos a hacer es queremos escuchar los comentarios de todos los interesados, se les reparte las carpetas, las (ininteligible)de! SNIP, sobre los proyectos, qué pensaban, y tenian interés, etcétera. El dia 10 de febrero se publica este aviso en los periédicos donde se agradece y se pone toda la disposicin de los que no pudieron asistir en la pagina web del ministerio toda la informacién disponible que se repartié en esa oportunidad, y ahi acaba esa reunion El sefior RAFFO ARCE (GPF).— Okay. ~Retornando a la primera reunién con el sefior Canaan, el inicio de Ja relacién con el sefior Canaan, usted adicionalmente al pedido de reunién hecho por el sefior Rémulo Leén Alegria, recibié alguna informacién del ministro saliente del proceso que ya estaba en la etapa de preinversién? Porque este proceso estamos hablando de los hospitales de Lima, del Instituto de Salud del Nifio y los dos hospitales del sur. Estamos hablando de esos cinco hospitales 0... El sefior GARRIDO LECCA-MONTANEZ.— Son siete. El sefior RAFFO ARCE (GPF).— Son siete en total. El sefior GARRIDO LECCA-MONTANEZ— Son siete, recib/ informacién de...eran tres hospitales de emergencia en Lima, el Hospital del ‘Nifio en Lima, y los tres hospitales que habia gue reconstruir en Ica producto del terremoto, que son el Hospital El Socorro, ef Hospital de Ica, y el San Juan de Dios de Pisco. Ademés de eso habian otros temas importantes, el tema de las 200 ambulancias, y 61 habla dejado en proceso también la compra de tres hospitales de campafia que no tiene nada que ver con los tres hospitales de Lima, porque he visto algunas de las declaraciones aqui, parece que habia habido alguna confusién. Eso es lo que yo recibo. Lo que teniamos listo, 0 sea, habla SNIP aprobado, o sea, tenia Viabilidad, eran los tres hospitales de emergencia en Lima y el Hospital del Nifio. (...) EI sefior RAFFO ARCE (GPF).— (...) Pero, unas de las més grandes preocupaciones del sefior Canaén, para poder tener suerte entre comillas, en estos procesos ex ministro, era cambiar a la UNOPS por la OEl, porque la UNOPS estaba —entiendo hasta el final de proceso del doctor Carlos Vallejos como el ente que iba a supervisar Ta licitaci6n. 49‘Sout nvESTIGADORA De Los HECHOS RELACIONADOS CON LA DEMUNCIA POR SUFUESTAS RREGULARDDADES [ENEL PROCESO DE ADUOGAGIN De GNCO LOTES PETROLERDSA PAVOR Os LA EMPRESA DESCOVER PETROLEUM

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