Lic.

Emilio Rabasa Estebanell

Notario Pblico Titular Nmero 1857

ESCRITURA

PBLICA

PROTOCOLO

ABIERTO

NMERO

UNO .--------------------------------------------------------------------------------------VOLUMEN UNO TOMO A.---------------------------------------------------------------FOLIOS: 0002-0003 (DOS Y TRES).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Estado de Quintana
Roo, Estados Unidos Mexicanos, a los quince das del mes de septiembre del ao dos mil
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diecisis, ante m Emilio Rabasa Estebanell, Abogado y Notario Pblico Titular , en ejercicio,
titular de la notara pblica nmero un mil ochocientos cincuenta y siete del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, doy fe a la protocolizacin de
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un Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil

denominada ALEKO,

SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con fecha de da uno del mes septiembre
del ao dos mil diecisis, a peticin del C. Eduardo Garca Mynez y Espinosa de los
Monteros, quien expresa ser mexicano de nacimiento, de profesin abogado, con
domicilio en la avenida paseo Xaman Ha, manzana diez, lote uno, sin nmero, en la colonia
Playacar, de la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Estado de Quintana
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Roo, Estados Unidos Mexicanos , que es alguien a quien conozco , y que es capaz para
obligarse y contraer en el presente acto, en el que se declara como administrador nico
de ALEKO, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con personalidad reconocida
en el instrumento sealado en el apartado primero de los ANTECEDENTES, al tenor de los
siguientes ANTECEDENTES, DECLARACIONES y CLUSULAS:----------------------------------------------------------------------ANTECEDENTES---------------------------------------9

-------PRIMERO. Por medio de pliza nmero un mil cuatrocientos veintiuno , en el libro de

registro

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otorgada en la ciudad de Playa del Carmen Quintana Roo, el veintiuno de

diciembre de dos mil quince, ante la fe del licenciado Felipe Tena Ramrez, corredor
pblico nmero uno, habilitado en la plaza del Estado de Quintana Roo, qued constituida
la sociedad mercantil ALEKO, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con
domicilio en

Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo,

Estados Unidos Mexicanos, con plazo indefinido a partir de su constitucin, dicha pliza se
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encuentra inscrita en la delegacin del Registro Pblico de la Propiedad y el Comercio ,

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Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, artculo 76, prrafo segundo.

Ibd., artculo 95, fraccin VII.

Ibd., artculo 76, prrafo segundo.

Ibd., artculo 79, prrafo segundo.

Ibd., artculo 95, primera fraccin.

Ley General de Sociedades Mercantiles, artculo 194, prrafo cuarto.

Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, artculo 95, fraccin XVII.

Ibd., artculo 95, fraccin XVIII.

Ibd., artculo 95, fraccin VIII.

10 Ley Federal de Corredura Pblica, artculo 16, primera fraccin y Reglamento de la Ley Federal de
Corredura Pblica, artculo 41.
11 Reglamento de la Ley Federal de Corredura Pblica, artculo 54

ubicado en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Estado de Quintana

Roo, Estados Unidos Mexicanos, con nmero de folio registral

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un mil novecientos ochenta

y cuatro.-----------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO. En la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Estado de

Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, a las siete horas del da uno del mes septiembre
del ao dos mil diecisis en el domicilio social

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de ALEKO, SOCIEDAD ANNIMA DE

CAPITAL VARIABLE, se reunieron los socios de la misma, con el fin de celebrar una
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. En calidad de presidente de dicha asamblea se encontraba
el C. Alonso Quiroz Cuarn, como secretario el C. Manuel Bejarano Snchez y como
escrutador el C. Guillermo Floris Margadant Spanjaerdt-Speckman.---------------------------------TERCERO. En la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA se realiz el pase de lista para
corroborar la asistencia de los socios de ALEKO, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, de la cual result la certificacin escrita de la presencia de los socios que
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representan las tres cuartas partes del capital .------------------------------------------------------------------------------------------ASISTENCIA-----------------------------------------Socio Diego Robles Faras, representando una parte social con un porcentaje del setenta
por ciento con un valor de setecientos pesos mexicanos.-----------------------------------Socio Jorge Carlos Adame Garca, representado una parte social con un porcentaje del
treinta por ciento con un valor de trescientos pesos mexicanos.-----------------------------Realizado el escrutinio, el C. Alonso Quiroz Cuarn declar la legalidad de la Asamblea
instalada y confirm la validez de los acuerdos que se produzcan en la misma.-----------------------------------------------------DECLARACIONES--------------------------------------------Expuesto lo anterior, yo el notario pblico titular Lic. Emilio Rabasa Estebanell de la
notara pblica nmero un mil ochocientos cincuenta y siete del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, procedo a la peticin del C. Eduardo Garca Mynez y Espinosa de los
Monteros de protocolizar el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

de la Sociedad Mercantil ALEKO, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL

VARIABLE, que me fue exhibida y que obra en el primer libro de Actas de Asamblea de la
sociedad antes mencionada, en la foja veintisiete de la pgina veintisiete, queda as
formalizada

la

protocolizacin

de

que

se

trata

de

acuerdo

a:-------------------------------------------------------------------------------------------CLUSULAS-----------------------------------------------NICA. Queda protocolizada

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en escritura pblica, protocolo abierto, nmero dos,

volumen uno tomo A, en los folios: 0002-0003 (dos y tres) el acta de asamblea general
extraordinaria de accionistas de socios de ALEKO, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, misma que se llev a cabo en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de
Solidaridad, Estado de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, el da uno del mes
septiembre del ao dos mil diecisis, en la cual se cambi el artculo veintisiete de los

12 Reglamento del Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, artculo 5,
novena fraccin.
13 Ley General de Sociedades Mercantiles, artculo 179.
14 Ibd., artculo 190.
15 Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, artculo 95, fraccin VII.

estatutos, relativo a la duracin de la sociedad, de indeterminada a una vigencia hasta el

da treinta de diciembre de dos mil veinte.----------------------------------------------------Yo, el notario, hago constar que el C. Eduardo Garca Mynez y Espinosa de los
Monteros ley la presente escritura, manifestando su comprensin plena, de lo cual
manifest estar conforme con el contenido de la misma, y que la firma ante m, para debida
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constancia .------------------------------------------------------------------------------------DOY FE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es primer testimonio reproducido fielmente de su original, que obra en el protocolo de
esta notara a mi cargo, va en dos fojas tiles debidamente selladas, cotejadas y
autorizadas con mi sello y firma. Lo expido a favor del

C. Eduardo Garca Mynez y

Espinosa de los Monteros, a los quince das del mes de septiembre del ao dos mil
diecisis, en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Estado de Quintana
Roo, Estados Unidos Mexicanos . Doy fe.-------------------------------------------------17

Lic. Emilio Rabasa Estebanell

Notario Pblico titular nmero un mil ochocientos cincuenta y siete
RAEE562205111

16 Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, artculo 95, fraccin XVIII
17 Ibd., artculo 123.