ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

Nmero de Acta:i 002 ii

iii

ALFOMBRAS REMATEX LTDA

iv

NIT. 830141724-1
En

siendo

Bogot D.C.

de

Socios

, 09 septiembre, 2016, la Junta

del da

10:00 AM

se

rene

en

sesinv

las

vi

Extraordinaria

de

formavii

viii

ix

previa convocatoria realizada el

Presencial

a travs de: xcarta enviada por correo electrnicoxi y realizada por:xii LUIS YONNI PEA
DUARTE Representante Legalxiii
Orden del Da
1.
2.
3.
4.
5.

Designacin de Presidente y Secretario

Verificacin de Qurum
Reforma de Estatutos
Aprobacin de Acta
Firmas

1. Designacin Presidente y Secretario de la reunin.xiv

Se nombran para estos cargos a:
LUIS

Presidentexv:

YONNI

PEA

Cdula de Ciudadana

DUARTE,
No.

identificado
79.276.027

con

la
de

Bogot D.C.

MARLENY

Secretarioxvi:

SANCHEZ

Cdula de Ciudadana

CARO,
No.

identificado
51.841.303

con

la
de

Bogot D.C.

2. Asistencia (Qurum Deliberatorio)xvii

xviii xix xx xxi xxii xxiii xxiv xxv xxvi xxvii xxviii xxix xxx xxxi xxxii xxxiii xxxiv xxxv xxxvi xxxvii xxxviii xxxix xlxli xlii xliii xliv

LUIS

YONNI

PEA,

79.276.027 de

identificado

con

la

No.

Cdula de Ciudadana

en su calidad de

Bogot D.C.

Representante Legal de la sociedad:

xlv xlvi xlvii xlviii xlix l li lii liii liv lv lvi lvii lviii lix lx lxi lxii lxiii lxiv lxv lxvi lxviilxviii lxix lxx lxxi

MARLENY
No. 51.841.303

lxxii lxxiii lxxiv lxxv lxxvi lxxvii lxxviii lxxix lxxx lxxxi lxxxii lxxxiii lxxxiv lxxxv lxxxvi lxxxvii lxxxviii lxxxix xc xci xcii xciii xciv

SANCHEZ CARO, identificado con la

Cdula de Ciudadana

de

en

Bogot D.C.

su

calidad

de

Socio

propietario del siguiente nmero de cuotas: 150 cuotas

3. Reforma de Estatutos.xcv
Se propone a la Junta de Socios la reforma de los estatutos sociales en los siguientes
trminos:
xcvi xcvii xcviii xcix cci cii ciiiciv cv cvi cvii cviii cix cx cxi cxii cxiii cxiv cxv cxvi cxvii cxviiicxixcxx cxxi cxxiicxxiii cxxiv cxxv
cxxvi cxxvii cxxviii cxxix cxxxcxxxi cxxxii cxxxiiicxxxiv cxxxv cxxxvi cxxxvii cxxxviii cxxxix cxl cxli cxlii cxliii cxliv cxlv cxlvi
cxlvii

cxlix
Articulocxlviii
Reforma Propuesta cl
cli
29 de la ley
REACTIVACIN DE SOCIEDADES Y SUCURSALES EN
clii
1429 del 2010
LIQUIDACIN
Ampliacin de la vigencia

La Junta de Socios aprueba la reforma de estatutos propuesta con la siguiente votacin:cliii

cliv

1500

clvi

clviii

clvii

clv

CUOTAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR

CUOTAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO

clix

CUOTAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA

Declaracin de Cumplimiento Artculo 22 de la Ley 1014 de 2006

La reforma de estatutos de la sociedad puede ser inscrita por documento privado en virtud a
que
a
la
fecha
de
la
decisin
la
misma
contaba
conclx
clxi
menos de 10 empleados y activos menores a 500 salarios mnimos mensuales legales vigentes y por lo tanto se
mantiene cumpliendo lo estipulado en el artculo 22 de la Ley 1014 de 2006. clxii
4. Aprobacin de Actaclxiii
Finalizada la reunin, la Junta de Socios lee y manifiesta la aprobacin del acta por
unanimidad. clxiv
Finaliza la sesin siendo las:

Presidenteclxv
LUIS YONNI PEA DUARTE

01:00 PM

79.276.027

Secretario
MARLENY SANCHEZ
51.841.303

clxvi

Representante Legalclxvii
LUIS YONNI PEA DUARTE
79.2760.27

CORRESPONDE AL NMERO O INDEXACIN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD

ii

CORRESPONDE AL NMERO O INDEXACIN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD

iii

EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CMARA DE COMERCIO DE BOGOT

iv
v

EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CMARA DE COMERCIO DE BOGOT

LA CLASE DE REUNIN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AO) Y DESTINADA PARA LA REVISIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIN ORDINARIA.

vi

LA CLASE DE REUNIN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AO) Y DESTINADA PARA LA REVISIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIN ORDINARIA.

vii

PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN ESTN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIN QUE SE LLEVA A CABO. **************************************************************************************** NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY O TRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ES TN ESTIPULADAS EN ES TE FORMATO:

**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIN DEBER INDICAR EL DA, MES Y AO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DA, MES Y AO EN LA QUE SE EFECTU LA PRIMERA SESIN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QURUM.
**REUNIN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TRMINOS DEL ARTCULO 422 DEL CDIGO DE COMERCIO

viii
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN ESTN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIN QUE SE LLEVA A CABO. **************************************************************************************** NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO:
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIN DEBER INDICAR EL DA, MES Y AO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DA, MES Y AO EN LA QUE SE EFECTU LA PRIMERA SESIN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QURUM.
**REUNIN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TRMINOS DEL ARTCULO 422 DEL CDIGO DE COMERCIO

ix
FECHA EN LA QUE SE CONVOC A LA REUNIN, SE COMUNIC O SE ENVO LA CITACIN A LOS ACCIONISTAS PARA QUE ASISTIERAN A LA REUNIN.

x
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS RDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS

xi
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS RDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS

xii
CARGO QUE DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS TENA LA OBLIGACIN O COMPETENCIA DE EFECTUAR LA CITACIN A LA REUNIN

xiii
Cargo que de acuerdo a los e statuto s tena la obligacin o competencia de efectuar la citacin a la reunin

xiv
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL RGANO QUE SE RENE COMO MODERADOR DE LA SESIN, EL SEC RE TARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNC IONES SECRETARIALES Y ADMINIS TRATIVAS PARA EL CORREC TO DESARROLLO DE LA SESIN (EJ. LEVANTAMIEN TO DE AC TA)

xv
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL RGANO QUE SE RENE COMO MODERADOR DE LA SESIN

xvi
EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA)

xvii
LIS TA DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIN. ************************************************ SI ES SOC IO DEBE INDIC ARSE C LARAMENTE CUAN TAS CUO TAS ESTAN REPRESENTANDO EN LA SESIN. *********************************************** SI ES APODERADO, DEBE INDIC AR CLARAMEN TE EL NOMBRE DEL SOC IO QUE EST REPRESENTANDO.

xviii
DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ****************************************************** SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL LTIMO SOCIO (SEGUNDO). ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO DEL LTIMO SOCIO (SEGUNDO), ANTES DEL PUNTO No. 3. ******************************************************* PUEDE REALIZAR ESTA ACCIN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xix
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xx
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xxi
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xxii
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xxiii
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xxiv
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xxv
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xxvi
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xxvii
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xxviii
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xxix
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xxx
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xxxi
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xxxii
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xxxiv
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xxxv
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xxxviii
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xxxix
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xl
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xli
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xlii
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xliii
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xliv
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xlv
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xlvi
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xlviii
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l
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li
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lii
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liii
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liv
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lv
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lvi
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lvii
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ES LA MODIFIC AC IN QUE LOS SOC IOS APRUEBAN HAC ER SOBRE LOS ESTATUTOS O EL C ONTRATO SOC IAL INIC IALMENTE PAC TADO, DEBE TENER EN C UENTA QUE EL NMERO DE ARTC ULO QUE DEC IDA MODIFIC AR SER REEMPLAZADO EN SU TOTALIDAD POR EL TEXTO QUE INDIQUE EN EL AC TA.

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ES LA MODIFIC AC IN QUE LOS SOC IOS APRUEBAN HAC ER SOBRE LOS ESTATUTOS O EL C ONTRATO SOC IAL INIC IALMENTE PAC TADO, DEBE TENER EN C UENTA QUE EL NMERO DE ARTC ULO QUE DEC IDA MODIFIC AR SER REEMPLAZADO EN SU TOTALIDAD POR EL TEXTO QUE INDIQUE EN EL AC TA.

cl
ES LA MODIFIC AC IN QUE LOS SOC IOS APRUEBAN HAC ER SOBRE LOS ESTATUTOS O EL C ONTRATO SOC IAL INIC IALMENTE PAC TADO, DEBE TENER EN C UENTA QUE EL NMERO DE ARTC ULO QUE DEC IDA MODIFIC AR SER REEMPLAZADO EN SU TOTALIDAD POR EL TEXTO QUE INDIQUE EN EL AC TA.

cli
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clii
DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

cliii
INDICAR LOS VOTOS EMITIDOS POR CADA UNA DE LAS CUO TAS PRESENTES EN LA REUNIN C ON CAPACIDAD PARA TOMAR DEC ISIONES.

cliv
NMERO DE DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VOTARON A FAVOR

clv
NMERO DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VO TARON A FAVOR

clvi
NMERO DE DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VOTARON EN BLANCO

clvii
NMERO DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VO TARON EN BLANCO

clviii
NMERO DE DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VOTARON EN C ONTRA

clix
NMERO DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VO TARON EN C ONTRA

clx
ESTA DECLARACIN DEBEN REALIZARLA LAS SOCIEDADES ANNIMAS O SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES QUE SE CONSTITUYERON DESPUS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA DECLARACIN TIENE COMO FIN QUE LA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR LA REFORMA DEL CAPITAL AUTORIZADO POR DOCUMENTO PRIVADO.

clxi
ESTA DECLARACIN DEBEN REALIZARLA LAS SOCIEDADES ANNIMAS O SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES QUE SE CONSTITUYERON DESPUS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA DECLARACIN TIENE COMO FIN QUE LA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR LA REFORMA DEL CAPITAL AUTORIZADO POR DOCUMENTO PRIVADO.

clxii
ESTA DECLARACIN DEBEN REALIZARLA LAS SOCIEDADES ANNIMAS O SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES QUE SE CONSTITUYERON DESPUS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA DECLARACIN TIENE COMO FIN QUE LA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR LA REFORMA DEL CAPITAL AUTORIZADO POR DOCUMENTO PRIVADO.

clxiii
C ON LA APROBACIN DEL AC TA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE SOCIOS (PERSONAS Y/O CUO TAS) PRESENTES EN LA REUNIN, MANIFIESTAN QUE LO DOC UMENTADO EN EL AC TA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIN.

clxiv
C ON LA APROBACIN DEL AC TA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA REUNIN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL AC TA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUC EDIDO EN LA REUNIN.

clxv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

clxvi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

clxvii
DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.