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REQUERIMENTO N

, DE 2016

Nos termos do 2 do art. 50 da Constituio Federal, combinado


com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam
prestadas pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justia e Cidadania as
seguintes informaes, referentes a pedido de cooperao jurdica
internacional da Argentina sobre empresas no Brasil que teriam participao
do Presidente da Nao Argentina Maurcio Macri:
1. A Autoridade Central argentina, a fim de atender demanda do juiz
Sebastin Casanello, do 7 Juizado Criminal e Correcional Federal
(Buenos Aires), em relao Causa 3899/2016, solicitou Autoridade
Central brasileira, que o Ministrio da Justia e Cidadania, por meio de
seus rgos, dados sobre as empresas Fleg Trading, Global Collection e
Owners do Brasil Participaes, todas com filiais em territrio nacional.
Qual o exato teor desse pedido de cooperao internacional?
2. H outros pedidos de cooperao internacional feitos pela Autoridade
Central argentina que envolvam o Presidente Maurcio Macri, seus
familiares (em especial seu pai, Francesco Franco Macri, ou seus irmos
Mariano e Gianfranco) ou funcionrios e diretores de empresas do Grupo
Macri? Se houver, qual seu exato teor? H menes s empresas Socma
(Sociedades Macri) ou Grumafra, Partech Unnisa, Partech Ltda ou Itron
Brasil?
3. A pretensa participao do Presidente argentino em empresas situadas no
Brasil seria conexa com o escndalo Panama Papers, a envolver lavagem

de dinheiro e ocultao de bens mediante criao de empresas offshore,


conforme comprovam os documentos divulgados sobre a clientela do
escritrio Mossack Fonseca. Quais so os pedidos de cooperao
internacional provenientes da Argentina e que envolvam o Panama
Papers? Quais as datas de solicitao e contedo desses pedidos?
4. As solicitaes de cooperao internacional referidas fariam meno no
somente a empresas, mas tambm a organismos governamentais
brasileiros. Quais so esses organismos e qual seria a participao destes
no referido escndalo?
5. Quais so os dados societrios da Fleg Trading, Global Collection e
Owners do Brasil Participaes? O Presidente argentino Maurcio Macri
figura ou figurou como um dos scios dessas empresas, ou delas
acionista?
6. O Brasil, mediante o Ministrio de Justia e Cidadania, j respondeu a estes
pedidos de cooperao jurdica internacional provenientes da Argentina, a
envolver o Presidente argentino Maurcio Macri? Em caso afirmativo, qual
foi o contedo dessas respostas? Em caso negativo, por qual razo no o
fez?

JUSTIFICAO
Conforme divulgao pblica, processo judicial aos cuidados do
juiz Sebastin Casanello seria relacionado acusao de que a Fleg Trading
teria sido criada para viabilizar o Pague Fcil, que um sistema de cobrana
eletrnica, produto este que era operado entre 2001 e 2002, por meio de outra
empresa do grupo, a Global Collection. Ademais, a Socma argentina teria feito
aportes em empresas brasileiras derivadas da Fleg, que seriam a Partech
Unnisa, Partech Ltda e Itron Brasil. J a Owners do Brasil Participaes
seria a empresa do grupo que teria aportado mais de 10 milhes de dlares de
procedncia no identificada na Global Collection.
O promotor autor da denncia, Federico Delgado, da 6
Promotoria Criminal e Correcional Federal, demonstra convico de que o
Presidente argentino teria lavado dinheiro na rota Bahamas/Brasil. Esse seria

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mais um brao da famlia Macri denunciada pelo promotor Delgado, que


assinala 29 empresas offshore em nome do Grupo Macri,
Assim, o juiz do processo (Causa 3899/2016), Sebastin
Casanello, do 7 Juizado Criminal e Correcional Federal, teria solicitado ao
Brasil, em 9 de maio de 2016, informaes sobre as referidas empresas e sobre
organismos governamentais brasileiros. Esse pedido teria sido
encaminhado ao Departamento de Recuperao de Ativos e Cooperao
Jurdica Internacional da Secretaria Nacional de Justia e Cidadania
(DRCI/SNJ), vinculado ao Ministrio da Justia.
Essas denncias so graves e precisam ser aclaradas. E o Senado
brasileiro deve estar ciente do que est ocorrendo.

Sala de Sesses,

Senador ROBERTO REQUIO

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