Ciudadano

Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Distrito Capital

y Estado Miranda
Su Despacho.-

Yo, JOS LEONARDO MORY CAPDEVIELLE, de nacionalidad venezolana, mayor

de edad, domiciliado en el rea Metropolitana de Caracas y titular de la cdula de
identidad N V-18.587.733, procediendo en este acto en nombre de la Sociedad Mercantil

IBG CONSULTORES 47, C.A.; representacin que ejerzo en virtud de autorizacin

expresa que me fuera conferida en su Acta Constitutiva, acudo ante Usted con el debido
respeto y las formalidades de Ley para exponer lo siguiente:
A los fines de su registro, fijacin y publicacin, y en cumplimiento de la disposicin
contenida en el Artculo 215 del Cdigo de Comercio, participo a Usted que los ciudadanos
PEDRO GABRIEL VARGAS MARIO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad,
legalmente hbil, domiciliado en rea Metropolitana de Caracas y titular de la cdula de
identidad N V.- 6.510.109, por una parte, y por la otra INDIRA SURBIRUT ABREU
ZAMBRANO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, legalmente hbil, domiciliada en
el rea Metropolitana de Caracas, y titular de la cdula de identidad N V.-6.510.109, han
constituido una Compaa Annima con un capital de CIENTRO TREINTA Y SEIS MIL
CIENTRO TREINTA Y SEIS BOLVARES SIN CNTIMOS (Bs.136.136,00), suscrito
y pagado en un Cien por Ciento (100 %), mediante aporte de inventario, segn se desprende
de documento que se anexa al presente.
Acompao el Documento Constitutivo original, suscrito por todos los accionistas, el cual ha
sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a la vez de estatutos sociales de La
Compaa y solicito muy respetuosamente; que previo cumplimiento de las formalidades
legales, tenga a bien acordar el registro de la presente participacin con los recaudos anexos
y posteriormente a lo anterior, me sean me expidan dos (2) copias certificada del Documento
Constitutivo y de la presente participacin, con insercin del auto que la provea, a los fines
de su publicacin.
En la ciudad de Caracas a la fecha de su presentacin.

____________________________
Jos Leonardo Mory Capdevielle
C.I: V- 18.587.733
Telfono: 0412.267.51.30

Direccin: Final de la Avenida Ocumare con Calle Caron, Quinta Yoncan, Urbanizacin
Colinas de Bello Monte, Municipio Baruta, Estado Miranda. Caracas.
Email: jleo.mc@gmail.com

Quienes suscriben, PEDRO GABRIEL VARGAS MARIO, de nacionalidad venezolana,

mayor de edad, legalmente hbil, domiciliado en rea Metropolitana de Caracas y titular de
la cdula de identidad N V.- 6.510.109, por una parte, y por la otra INDIRA SURBIRUT
ABREU ZAMBRANO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, legalmente hbil,
domiciliada en el rea Metropolitana de Caracas, y titular de la cdula de identidad N V.6.510.109, por medio del presente documento, declaramos: Que hemos convenido en
constituir, como en efecto lo hacemos, una Compaa Annima que se regir por el
presente Documento Constitutivo-Estatutario y cuyas disposiciones, redactadas con
suficiente amplitud, hacen las veces de Estatutos Sociales.
DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO DE
GBS-GREEN BEAN SUPPLEMENT,C.A
CAPTULO I
NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
ARTCULO PRIMERO: NOMBRE.
La compaa se denominar GBS IBG CONSULTORES 47, C.A.; (en adelante la
Compaa").y se regir por las estipulaciones del presente Documento Constitutivo que
sirve a la vez de Estatutos Sociales y por las disposiciones contenidas en el Cdigo de
Comercio vigente de la Repblica Bolivariana de Venezuela,
ARTCULO SEGUNDO: OBJETO.
La Compaa tendr como objeto principal la prestacin de asesora y outsourcing en el
rea de contabilidad general, nomina y otros servicios de consultoria, de la misma forma, la
compaa podr dedicarse a cualquier actividad adicional de lcito comercio; quedando
expresamente entendido que la enumeracin anteriormente realizada se hace a ttulo
meramente enunciativo y no taxativa ni limitativa, por lo que en ningn caso deber
interpretrsele en un sentido que haga limitar o restringir las facultades generales que tiene la
Compaa.
ARTCULO TERCERO: DOMICILIO.
El domicilio de la Compaa est ubicado en el rea Metropolitana de Caracas, cuya sede
ser en Calle Dos entre Calle 2-2 y Calle 1-3 Edificio Alfa, Piso 3 Apartamento
855250190sn. La Compaa podr igualmente mantener establecimientos, oficinas,
sucursales y agencias en cualquier lugar de la Repblica Bolivariana de Venezuela o del
exterior, cuando as lo decida la Asamblea de Accionistas.
ARTCULO CUARTO: DURACIN.

La Compaa tendr una duracin de Noventa y nueve (99) aos, contados a partir de la
fecha de su constitucin, quedando en potestad de la Asamblea de Accionistas la
modificacin de dicho trmino.
CAPTULO II
CAPITAL, ACCIONES Y TITULOS
ARTCULO QUINTO: CAPITAL Y ACCIONES.
El capital de la Compaa es de CIENTRO TREINTA Y SEIS MIL CIENTRO
TREINTA Y SEIS BOLVARES SIN CNTIMOS (Bs.136.136,00) representado en
Cien (100) acciones con valor nominal de Un Mil Trescientos Sesenta y Un Bolvares con
Treinta y Seis Cntimos (Bs.1.361,36) cada una y que han sido totalmente suscritas y
pagadas en un Cien por Ciento (100%) por los accionistas de la Compaa, como se
desprende del Inventario y sus soportes anexos al presente documento, de la siguiente
forma:
-

El ciudadano PEDRO GABRIEL VARGAS MARIO, de nacionalidad

venezolana, mayor de edad, legalmente hbil, domiciliado en rea Metropolitana de
Caracas y titular de la cdula de identidad N V.- 6.510.109, ha suscrito Cincuenta
(50) acciones y pagado la cantidad de SESENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO
BOLVARES (Bs.61.068, 00), que corresponden al Cincuenta por Ciento (50%)
del capital de la Compaa, tal como se indica en el correspondiente Libro de
Accionistas.

La ciudadana INDIRA SURBIRUT ABREU ZAMBRANO, de nacionalidad

venezolana, mayor de edad, legalmente hbil, domiciliada en el rea Metropolitana
de Caracas, y titular de la cdula de identidad N V.-6.510.109, ha suscrito Cincuenta
(50) acciones y pagado la cantidad de SESENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO
BOLVARES (Bs.61.068, 00), que corresponden al Cincuenta por Ciento (50%)
del capital de la Compaa, tal como se indica en el correspondiente Libro de
Accionistas.

Cada accin confiere a su titular el derecho a un voto en las Asambleas de Accionistas en

todos aquellos asuntos inherentes a su condicin de accionistas de acuerdo con lo dispuesto
en el Cdigo de Comercio y en cualquier otra disposicin legal o reglamentaria que le sea
aplicable. En los casos de emisin de nuevas acciones por aumentos de capital a ser pagados
mediante la capitalizacin de supervits o utilidades no distribuidas, los titulares de las
acciones tendrn derecho a suscribir, a ttulo de dividendo, acciones en proporcin al nmero

que de ellas sean titulares en el Capital Social de la Compaa. En los casos de aumentos de
capital a ser pagados en una forma distinta a la anteriormente indicada, tales como la
capitalizacin de acreencias que tengan los accionistas o terceros en contra de la Compaa,
el pago en efectivo y/o en especie, la Asamblea de Accionistas o la Junta Directiva, en sus
casos, podr determinar la forma en que el mismo ser suscrito.
La Compaa slo reconocer como accionistas a las personas naturales o jurdicas que,
como tales, aparezcan registradas en el Libro de Accionistas y no emitir ttulos que
contengan menos de una accin. Si una o ms acciones llegan a ser propiedad de varias
personas, los copropietarios debern designar un solo representante para todas sus relaciones
con la Compaa, la cual no reconocer ms de un propietario para esos fines.
ARTCULO SEXTO: TTULOS.
Los ttulos de las acciones sern debidamente concebidos para que contengan, en su texto,
todos los extremos legales requeridos.
Cada ttulo podr comprender una o ms acciones, segn lo requiera el propietario, y ser
firmado por uno (1) de las Directores, bien sea en forma manuscrita o estampando las firmas
mediante un procedimiento mecnico de seguridad (troqueles).
ARTCULO SPTIMO: ENAJENACIN DE ACCIONES.
La enajenacin de acciones, los traspasos en garanta y, en general, las cargas que,
voluntariamente, constituyan los propietarios sobre sus acciones, slo tendrn efecto para
con la Compaa, a partir de la fecha en la cual se haga constar en sus libros las operaciones
practicadas de acuerdo con las previsiones pertinentes contenidas en este Documento
Constitutivo-Estatutario y en las leyes aplicables. La enajenacin de acciones, las cesiones
en garanta prendaria, las reservas, preferencias y cargas que haya permitido el propietario
sobre sus acciones, se anotarn en el Libro de Accionistas, en asientos numerados y
estampados en orden cronolgico, firmados por un Director o por un funcionario de aquellos
que, para tales efectos, designe la Junta Directiva, as como por el cedente y por el
cesionario.
De las mismas anotaciones previstas para los casos precedentemente identificados, deber
tambin quedar constancia en los ttulos de las acciones cedidas o gravadas y, para todos los
efectos sealados en este Artculo, los interesados que deleguen su representacin para
firmar en los libros de la Compaa y/o en los ttulos, debern hacer constar por escrito y
precisar en la forma que lo requiera la Junta Directiva, sin abreviaturas y sin enmiendas, el
nmero de cada ttulo, y las facultades otorgadas a las personas que hayan elegido. Cuando

exista un mandatario constituido por documento pblico para estos efectos, se acatarn las
normas pertinentes en todo lo relativo a la legalidad, precisin y amplitud referidas por el
mandante.
Cuando la disponibilidad de las acciones resulte afectada por causa extraa a la voluntad del
accionista, corresponder a la Junta Directiva ordenar y ejecutar lo que sea necesario, de
acuerdo con la naturaleza de cada caso. En los actos destinados a producir transferencias en
la propiedad de acciones o en la afectacin de las mismas a favor de terceros, cada parte
interesada, actuando ante la Compaa representada por cualquier Director, o por un
funcionario de aquellos que, para tales efectos, designe la Junta Directiva, deber acreditarse
la identidad, capacidad, nacionalidad y domicilio, tanto del cedente como del cesionario,
cuando se trate de personas fsicas. En el caso de menores de edad deber presentarse ante la
Compaa la correspondiente autorizacin de un Juez con competencia en materia de
menores. Los traspasos de acciones en garanta y los destinados a sustituir propietarios
poseedores, slo sern admitidos cuando, a ms de ajustarse a las previsiones antes
sealadas, no violen preceptos establecidos por el ordenamiento jurdico aplicable.
La Asamblea podr usar agentes de traspaso de su libre eleccin, remocin y sustitucin y,
cuando as lo decida, se ajustarn a las previsiones contenidas en las leyes aplicables, en todo
lo referente a traspasos y a cuanto ms est previsto en la ley en materia que afecte la
transferencia de acciones de la Compaa.
ARTCULO OCTAVO: SUSTITUCIN DE TTULOS.
La sustitucin del ttulo mediante la emisin de otros que se expidan para ajustarlos en su
contenido de acciones, de acuerdo con el deseo de cada accionista, se realizar previa
anulacin de los ttulos sustituidos. Los propietarios de ttulos extraviados, sustrados o
destruidos, podrn solicitar la expedicin de ttulos sustitutivos y cuando la Junta Directiva
lo estime procedente, despus de tomar las precauciones adecuadas, podr acordarlo as,
dejando responsabilizado al accionista de cualquier consecuencia que pudiera derivarse a
cargo de la Compaa. De todo lo concerniente a actos de los aqu sealados se dejar
constancia en el Libro de Accionistas, en asientos que sern firmados por un Director o por
un funcionario de aquellos que, para tales efectos, designe la Junta Directiva, y por el
accionista o su representante, con la advertencia de que debern observarse todas las
previsiones aludidas en el Artculo anterior, para la identificacin de los ttulos y para la
especificacin de las facultades que los accionistas otorguen a su representante, cuando sea
el caso.

ARTCULO

NOVENO:

AUMENTOS

DE

CAPITAL

DERECHO

DE

PREFERENCIA.
En los aumentos de capital podrn participar, con preferencia y en proporcin al nmero de
acciones que posean, los accionistas registrados en el Libro de la Compaa, en el da que
deber fijar la misma Asamblea o la Junta Directiva, en sus casos, a la cual corresponda
acordar el aumento. Para usar el privilegio que se les reconoce, los accionistas tendrn un
plazo que, en ningn caso, podr exceder de treinta (30) das continuos, y perdern sus
derechos preferenciales quienes no lo ejercieren en el lapso que, en cada caso, establezca la
Asamblea o la Junta Directiva, dentro del lmite mximo del precitado plazo, el cual rige an
para los que no hayan asistido a dicha Asamblea cuando se trate de aumentos de capital
decretados por este rgano. La cuota del aumento de capital no suscrita oportunamente por
los accionistas, segn lo dicho antes, podr suscribirla cualquier otro interesado, salvo que la
Asamblea o la Junta Directiva seale otras normas especiales, en cuyo caso deber
procederse con acatamiento de esas decisiones. El aumento de capital slo tendr validez
cuando se haya obtenido la ntegra suscripcin del mismo y los suscriptores hayan pagado,
por lo menos, el VEINTE POR CIENTO (20%) del aporte. Los accionistas debern otorgar
constancia escrita de sus respectivas suscripciones y pagar lo que corresponda de acuerdo
con lo que disponga la Asamblea o la Junta Directiva. Los accionistas que no satisfagan sus
respectivos aportes, segn los trminos que para el pago y para cuanto ms le corresponda
establezca la misma Asamblea o la Junta Directiva, perdern su derecho preferencial y, por
ello, la misma Junta podr sustituirlos libremente por otros interesados. Se aplicarn las
previsiones que establezca el ordenamiento jurdico vigente, cuando se aumente el capital
para distribuir utilidades mediante la emisin de acciones. La Junta Directiva, podr
reglamentar el derecho de preferencia para la suscripcin de nuevas acciones, para regular la
colocacin entre: (a) los propios accionistas de la Compaa; (b) entre los propios
accionistas de la Compaa y terceros; o, (c) slo entre terceros.
CAPTULO III
DE LAS ASAMBLEAS, CONVOCATORIAS Y QUORUM
ARTCULO DCIMO: ASAMBLEAS.
La Asamblea, legalmente constituida, ejerce la suprema representacin de la Compaa y
son obligatorias para todos los accionistas las decisiones que en ella queden debidamente
aprobadas. La Asamblea Ordinaria se reunir dentro de los ciento veinte (120) das continuos
al cierre del ejercicio fiscal de la Compaa, en el lugar y fecha determinados por la Junta

Directiva, la cual entonces presentar el balance general y estado de ganancias y prdidas

derivados del ejercicio concluido (debidamente auditado), con el respectivo informe del
Comisario.
Los accionistas podrn hacerse representar en la Asamblea por personas de su libre eleccin,
sin impedimentos legales para ejercer el mandato y designados por escrito, en forma
satisfactoria, a juicio de la misma Asamblea.
El Presidente de la Junta Directiva lo ser tambin de la Asamblea y, en caso de ausencia,
ser sustituido por la persona que designe la misma Asamblea, de cuyas reuniones y en el
Libro correspondiente se estampar un Acta en la cual se anotarn los nombres de los
concurrentes, las acciones que cada uno representa y las decisiones debidamente adoptadas.
ARTCULO DCIMO PRIMERO: CONVOCATORIAS.
Se podrn convocar y celebrar Asambleas Extraordinarias cuando lo disponga la Junta
Directiva y cuando, en debida forma, lo requiera un nmero de accionistas que represente, en
conjunto, no menos de la quinta parte del capital social.
La convocatoria para cualquier Asamblea, Ordinaria o Extraordinaria, deber ser aprobada
por la Junta Directiva, firmada por uno cualquiera de los Directores de la misma y publicada,
con no menos de siete (7) das continuos de anticipacin, en un (1) peridico de diaria
circulacin en la ciudad de Caracas.
El requisito de la convocatoria previa, segn se define en este artculo no ser necesario en
caso de encontrarse presentes para la realizacin de la Asamblea, accionistas o
representantes de accionistas, que en su conjunto representen la totalidad del capital social
en circulacin de la Compaa.
ARTCULO DCIMO SEGUNDO: QUORUM Y APROBACIN.
Habr qurum para constituir la Asamblea, an para tratar y resolver los casos previstos en
el Artculo 280 del Cdigo de Comercio, cuando estn representadas acciones para ejercer,
por lo menos, la mitad ms uno de los votos que confieren las acciones integrantes del
capital de la Compaa, y cualquier decisin ser plenamente vlida, salvo disposiciones en
contrario de estos Estatutos Sociales, cuando quede aprobada por ms del CINCUENTA
POR CIENTO (50%) de los votos que corresponden a los accionistas presentes y a los
debidamente representados en la Asamblea.
En todo lo que no se modifique por este Documento Constitutivo-Estatutario en materia de
Asamblea regirn las disposiciones pertinentes del Cdigo de Comercio y cualquier otra
disposicin legal que resulte aplicable.

ARTCULO DCIMO TERCERO: ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA DE

ACCIONISTAS.
La asamblea de accionistas de la Compaa debidamente constituida y sin necesidad de que
sus decisiones recogidas en la correspondiente acta sean inscritas en el respectivo Registro
de Comercio, salvo en los supuestos debidamente establecidos en el artculo 19 del Cdigo
de Comercio, tendr, entre otras, las siguientes facultades:
1) Representar a la Compaa con plena facultad de administracin y disposicin para
obligarla en todas sus relaciones con los terceros y ejecutar todo lo necesario para la
defensa judicial o extrajudicial de los derechos de la Compaa, pudiendo, para estos
efectos, otorgar poderes a mandatarios de su libre eleccin y conferirles las facultades que
estime pertinentes. La ejecucin de cuanto corresponde a la Asamblea de Accionistas de la
Compaa se ejercer a travs de su Presidente. La misma Asamblea de Accionistas podr
facultar a la Junta Directiva o a cualquier funcionario de la Compaa, para cuantos actos
resulten necesarios.
2) Las facultades que delegue la Asamblea de Accionistas en la Junta Directiva o a
cualquier funcionario de la Compaa, para todas sus relaciones con los terceros, sern
materializadas por la persona debidamente facultada para estos propsitos. En el Libro de
Actas de Asambleas se dejar constancia expresa y escrita de las facultades otorgadas y de
las personas que para ello se hayan designado. Estas personas autorizarn con sus firmas
los documentos necesarios para el cumplimiento de las facultades que en ellos se hayan
delegado y, adems, identificarn el Acta correspondiente a la respectiva Asamblea de
Accionistas. De tales Actas, cuando sea necesario, se podrn expedir varios ejemplares en
hojas separadas, firmadas por todos los asistentes o certificadas por el Presidente de la
Asamblea o quien haga sus veces.
3) Adquirir, enajenar, gravar y disponer libremente de bienes muebles e inmuebles de la
Compaa; fijar y recibir precios y establecer las modalidades que estime convenientes.
4) Garantizar, responsabilizando a la Compaa, obligaciones de terceros mediante avales,
hipotecas, prendas y fianzas solidarias o no.
5) Suscribir y adquirir acciones y obligaciones de otras sociedades y participar en toda
forma legalmente idnea, en la constitucin de compaas de cualquier naturaleza.
6) Dar y tomar dinero en calidad de prstamo y constituir y recibir las garantas reales o
personales y pactar las condiciones que juzgare convenientes.
7) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Asambleas; designar

personas para movilizar cuentas bancarias mediante emisin de cheques o en cualquier otra
forma y para aceptar, endosar, cancelar y negociar pagars y letras de cambio, cheques y
cualquier otro efecto de comercio.
CAPTULO IV
DE LA ADMINISTRACIN
ARTCULO DCIMO CUARTO: COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
La Compaa ser administrada y permanentemente representada, por una Junta Directiva
integrada por un (1) Director, elegido en la Asamblea, con el voto favorable de por lo menos,
ms de la mitad de las acciones comunes representada en la misma. Para suplir las faltas
accidentales o permanentes del Miembro de la Junta Directiva, la Asamblea, con el voto
favorable de, por lo menos, ms de la mitad de las acciones comunes representadas en la
misma, podr designar a un Director Suplente, para cubrir el cargo de ste.
La composicin de la Junta Directiva ser elegida en la Asamblea de Accionistas, mediante
decisin adoptada por mayora de votos.
Todos los cargos sern designados por perodos de Cinco (5) aos y podrn ser reelegidos
an y cuando no se hayan vencido los trminos previstos para sus actuaciones, en todo caso
los mismos continuaran en sus cargos hasta el momento en que sean reemplazados,
correspondiendo a la Asamblea, en la forma arriba indicada, la facultad de remover y
sustituir a cualquier persona de los cargos anteriormente sealados. No obstante lo dispuesto
en el Artculo Dcimo Segundo de este documento, a los solos efectos de la eleccin de la
Junta Directiva la Asamblea quedar vlidamente constituida con la presencia o
representacin de un nmero de accionistas que constituyan ms de la mitad, por lo menos,
de la totalidad de las acciones comunes.
El Director, al asumir el carcter que les corresponda, depositar, o har que en su nombre se
depositen, en la Caja Social de la Compaa una (1) accin comn para los fines y con las
anotaciones previstas en el Artculo 244 del Cdigo de Comercio.
ARTCULO DCIMO QUINTO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
El Director de la Compaa, tendr los ms amplios poderes de representacin de la misma,
contando dentro de sus atribuciones, pero sin limitarlas a las siguientes:
1) Representar a la Compaa en cuantos actos de simple administracin que resultaren,
por cualquier causa, necesarios.
2) Adquirir, enajenar, gravar y disponer, en actos de simple administracin, de bienes
muebles e inmuebles de la Compaa; fijar y recibir precios y establecer las modalidades

que estime convenientes.

3) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Asambleas; designar
personas para movilizar cuentas bancarias mediante emisin de cheques o en cualquier otra
forma y para aceptar, endosar, cancelar y negociar pagars y letras de cambio, cheques y
cualquier otro efecto de comercio.
4) Formar un estado demostrativo de la situacin activa y pasiva de la Compaa y de los
resultados obtenidos al final de cada Ejercicio Econmico, y presentar los recaudos e
informes a la Asamblea Ordinaria anual, ajustndose a las disposiciones legales que
correspondan.
5) Mantener el curso ordenado de la contabilidad y formular cada seis meses un estado e
la situacin de la Compaa en la forma y para los fines sealados en el Artculo 265 del
Cdigo de Comercio y en cualquier otra disposicin legal aplicable.
6) Pagar dividendos en las oportunidades y modalidades que considere convenientes, as
como cumplir y ejecutar lo que particularmente le ordene la Asamblea en esa materia.
7) Cumplir con todo lo previsto tanto en el Cdigo de Comercio y en cualquier disposicin
legal aplicable a las actividades de la Compaa.
8) Representar a la Compaa en todo lo concerniente a publicacin y/o participacin de
los informes y recaudos que con relacin a las actividades de la Compaa deban
producirse por ante el Registro Mercantil y por ante cualquier entidad sealada por la
propia Ley, por los requerimientos y por las decisiones que entren en vigor, emanadas de
autoridades a las que corresponde la materia.
9) Mantener permanente control para impedir que los traspasos o cualquier afectacin de
las acciones de la Compaa, se realicen violando las limitaciones previstas por las Leyes y
por este documento.
10) Suscribir todo tipo de contratos en nombre y representacin de la Compaa.
CAPITULO V
DEL DIRECTOR
ARTCULO DCIMO SEXTO: AUSENCIA DEL DIRECTOR.
En caso de Ausencia del Director de la Compaa, el Director Alterno, previa designacin
de la Junta Directiva de la Compaa, podr asumir las funciones del Director, con sus
mismas facultades, pudiendo firmar y obligar en nombre de la misma.
ARTCULO DCIMO SPTIMO: DELEGACIN:
El Director de la Compaa podr delegar en integrantes de la Junta Directiva, o en personas

de su libre escogencia, previa aprobacin de la Asamblea de Accionistas, aquellas

atribuciones que considere necesarias para la eficiente administracin de la Compaa y
podr remover a los miembros del personal que consideren necesario, dando cuenta de ello a
la Asamblea de Accionistas, si se trata de empleados nombrados por ella.
CAPTULO VI
DE LAS UTILIDADES, EL COMISARIO, EL EJERCICIO
ECONMICO Y LA LIQUIDACIN

ARTCULO DCIMO OCTAVO: DETERMINACIN Y USO DE UTILIDADES.

Para determinar las utilidades lquidas, al cierre de cada Ejercicio, se deducirn de los
beneficios brutos todo cuanto corresponda, de acuerdo con las normas mercantiles, las
disposiciones legales pertinentes y lo que seale la Asamblea y la Junta Directiva. El monto
de las utilidades as cuantificadas, ser aplicado anualmente as:
El CINCO POR CIENTO (5%) ser destinado al Fondo de Reserva Legal previsto por el
Cdigo de Comercio, hasta totalizar el DIEZ POR CIENTO (10%) del Capital.
Las cantidades que la Asamblea decida destinar a otras reservas.
La Asamblea Ordinaria o Extraordinaria sealar y ordenar el destino aplicable a los
beneficios restantes despus de efectuadas las operaciones antes previstas y decidir y
dispondr asimismo cuanto estime conveniente en relacin con cualquier partida existente de
beneficios no distribuidos y de reservas especiales no afectadas.
ARTCULO DCIMO NOVEMO: COMISARIO.
Para los fines previstos en el Cdigo de Comercio y en las dems previsiones legales
pertinentes, la Compaa tendr un (1) Comisario, elegido cada tres (3) aos por la Asamblea
Ordinaria. La misma Asamblea fijar la remuneracin del comisario y su forma de pago.
La ausencia definitiva del Comisario, deber ser cubierta mediante designacin efectuada
por una Asamblea Extraordinaria especialmente convocada y la persona que as se elija
actuar hasta el vencimiento del trmino previsto.
ARTCULO VIGSIMO: EJERCICIO ECONMICO.
El ejercicio econmico de la Compaa se inicia el da primero (1) de enero y termina el
treinta y uno (31) de diciembre de cada ao. Al finalizar el ejercicio econmico, corresponde
a la Junta Directiva practicar el corte de cuentas, formular un Estado Contable demostrativo
de la situacin de la Compaa y de los resultados obtenidos y producir un Informe de las
actividades cumplidas y de las recomendaciones que, para el futuro, estime pertinentes.

Las Cuentas, Balances y dems recaudos, a los cuales se contrae este Artculo, sern
ajustados, tanto a lo previsto en el Cdigo de Comercio, como a lo que establezcan los
Organismos y las previsiones legales pertinentes.
La Junta Directiva, junto con su propio informe y el de los Comisarios, presentar la
documentacin aqu precisada a la Asamblea Ordinaria para la debida consideracin y para
obtener as el dictamen definitivo.
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO: LIQUIDACIN.
En caso de disolucin de la Compaa, la liquidacin de la misma se har a travs de, por
lo menos, tres (3) liquidadores. Los liquidadores tendrn las facultades que se les confieren
en dicha Asamblea y, en el caso de que sta no se las precisar en, tendrn las previstas en el
Cdigo de Comercio y en las dems leyes aplicables.
CAPTULO VII
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO: Todo lo no previsto en este Documento
Constitutivo-Estatutario se regir por las disposiciones del Cdigo de Comercio
Venezolano y dems leyes vigentes en la Repblica Bolivariana de Venezuela.
PARGRAFO PRIMERO: Para el Perodo de Administracin que se iniciar en esta
fecha y conforme a lo previsto en el presente Estatuto Social, se han designado a las
siguientes personas para los cargos que a continuacin se mencionan:
1

Al

ciudadano

PEDRO GABRIEL VARGAS MARIO, de nacionalidad

venezolana, mayor de edad, legalmente hbil, domiciliado en rea Metropolitana de

Caracas y titular de la cdula de identidad N V.- 6.510.109, como Director.
2

A la ciudadana INDIRA SURBIRUT ABREU ZAMBRANO, de nacionalidad

venezolana, mayor de edad, legalmente hbil, domiciliada en el rea Metropolitana
de Caracas, y titular de la cdula de identidad N V.-6.510.109, como Director
Suplente.

Al ciudadano DARWING ALFREDO QUIJADA MARIO, de nacionalidad

venezolana, mayor de edad, legalmente hbil, domiciliado en el rea Metropolitana
de Caracas, titular de la Cdula de Identidad N V- 17.692.653 e inscrito en el
Colegio de Contadores Pblicos del Estado Miranda bajo el N 119.595, como
Comisario.

PARGRAFO SEGUNDO: A los nicos efectos del ejercicio econmico inicial de la

empresa en constitucin, se entiende que el primero de estos se iniciar en la fecha que se

protocolice el presente Documento Constitutivo hasta el 31 de diciembre del mismo ao.
PARGRAFO TERCERO: Se autoriza expresamente al ciudadano Jos Leonardo
Mory Capdevielle de nacionalidad venezolana, mayor de edad, legalmente hbil,
domiciliado en el rea Metropolitana de Caracas y titular de la Cdula de Identidad N V18.587.733, para que cumpla con todos los requisitos legales de participacin e inscripcin
ante el Registro Mercantil y sus posteriores formalidades de publicacin en Diario
Mercantil
En la Ciudad de Caracas, a la fecha de su presentacin. Pedro Gabriel Vargas Mario
(Fdo), Indira Surbirut Abreu Zambrano (Fdo)