Mejor respuesta: Mi experiencia es que, entre mas personas denuncien estas irregularidades,

mayor es la probabilidad que la autoridad actue.

Si se pueden anexar pruebas de lo dicho es mejor ya que la autoridad tiene demasiadas denuncias
que resolver y muchas de ellas son solo problemas personales entre particulares.

Te transcribo el proceso de denuncia anonima instaurado por el SAT:

Procedimiento de denuncias por correo electrnico

Denuncie a las personas o establecimientos que no le den comprobantes por la adquisicin de un

bien o el contrato de un servicio o cuando le den un comprobante sin todos los requisitos fiscales.
Tambin denuncie a los impresores autorizados por el sat que incurran en alguna irregularidad y a
las imprentas que impriman comprobantes fiscales sin autorizacin.

Procedimiento
Enve un correo a asisnet@sat.gob.mx e indique, de ser posible, los siguientes datos:

De la persona fsica, moral o establecimiento que denuncia:

El nombre completo o razn social

Registro Federal de Contribuyentes (rfc)
Domicilio fiscal o donde opera (con referencias)
Actividad a la que se dedica
Fecha de la irregularidad

Podr hacer su denuncia annima o indicando estos datos:

Nombre completo
Registro Federal de Contribuyentes (rfc)
Domicilio
Telfono
Correo electrnico
Describa detalladamente el bien o servicio adquirido y los montos de las operaciones por las cuales
su proveedor no les extendi los comprobantes (no expide comprobantes, los expide sin requisitos,
etc.). Si se trata de un impresor autorizado que incurre en irregularidades o un impresor no

autorizado que imprime comprobantes fiscales, proporcione los datos de l.

Aunque no es indispensable, en su caso, anexe copia digitalizada de los documentos que tengan
relacin con las irregularidades (comprobante sin requisitos fiscales, etc.).
La informacin que proporcione es confidencial y se guardar bajo absoluta reserva, por lo que no
se proporciona informacin alguna sobre la investigacin que la autoridad fiscal realice.
Si usted lo estima necesario, acuda al Mdulo de Asistencia al Contribuyente ms cercano; ah le
proporcionamos gratuita, personal y confidencialmente la informacin necesaria para determinar la
situacin que nos describa, y si puede levantarse la denuncia.
Consulte los requisitos de los comprobantes en el Manual de comprobantes fiscales disponible
para su descarga en esta pgina, dentro del men principal, en Terceros autorizados, seccin de
Impresores autorizados.

Puede ser mas efectivo denunciarla ante el ministerio pulbico federal por los delitos fiscales
www.pgr.gob.mx
Fuente(s):http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asi...

Cmo denuncio a un defraudador a

Hacienda?
En los ltimos aos, el nmero de acusaciones ciudadanas a la Agencia Tributaria
ha aumentado. Trabajadores despedidos, antiguos socios o ex parejas son algunos
de los perfiles ms habituales entre los que informan al Fisco

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J. T. - @abceconomia - Madrid19/10/2015 00:00h - Actualizado: 20/10/2015 00:22h.Guardado en: Economa

El control ciudadano es uno de los ms eficaces para asegurar el pago de

impuestos. Para sacarle rditos, Hacienda permite informar de forma discreta de
una infraccin tributaria. El metodo es sencillo. Cualquier ciudadano que tenga
conocimiento de que un allegado est cometiendo fraude fiscal, puede interponer
una denuncia a la Agencia Tributaria. La acusacin se puede presentar de forma
online a travs de la pgina web de la Agencia Tributaria, que tiene un modelo
de denuncia disponible. Tambin se puede presentar en una oficina de la Agencia
Tributaria.
Qu se incluye en la denuncia?
Junto a la denuncia, se pueden aportar fotografas o pruebas de la infraccin. Se
deber concretar lo mximo posible la posible falta y los datos del acusado. El

denunciado no podr conocer quin le ha delatado ante el Fisco, aunque la

acusacin no ser annima: Hacienda tendr los datos del denunciante.
Cul es el perfil de los que denuncian a Hacienda?
Muchas denuncias proceden de familiares, ex cnyuges, antiguos socios
empresariales o trabajadores despedidos, es decir, con informacin de primera
mano. Las denuncias que se presentan por razones competitivas en el mercado
vienen muy bien fundamentadas, afirman fuentes tributarias. En los ltimos aos
se han multiplicado los fraudes a travs de las nuevas tecnologas. En paralelo,
han aumentado las denuncias de expertos informticos que detectan estas
prcticas. Entre las prcticas ilcitas ms usuales estn los programas instalados
para ocultar la facturacin real de las empresas.
Los que denuncian obtienen obtienen dinero?
No. Antiguamente, el denunciante poda percibir el 25% de la sancin que se le
impona al acusado si se le encontraba fraude, pero en la actualidad no recibe
gratificacin alguna. En pases como Estados Unidos s se sigue pagando a los
que denuncian a defraudadores fiscales, una medida que ha reclamado en alguna
ocasin la Organizacin de Inspectores de Hacienda.
Sirven de algo las denuncias a la Agencia Tributaria?
Cada vez ms. Con la crisis se ha disparado el nmero de denuncias a la Agencia
Tributaria y tambin el nmero de defraudadores pillados gracias a las
acusaciones ciudadanas. Los chivatazos al Fisco entre 2012 y octubre de 2015
descubrieron a 3.309 posibles defraudadores a los que se les levant un acta de
inspeccin, segn sealan fuentes de la Agencia Tributaria. La cantidad de
denuncias ciudadanas que acabaron con expedientes cerrados pas de los 697 de
2012 y los 755 de 2013 a los 972 de 2014, casi un 40% ms en dos aos. La
Agencia Tributaria ha descubierto hasta comienzos de octubre a 885 presuntos
defraudadores acusados previamente, por lo que la tendencia es al alza. Hacienda
recibe cada ao en torno a 10.000 denuncias ciudadanas de posibles fraudes.
Qu hace la Agencia Tributaria al recibir una denuncia?
Muchas de las acusaciones ciudadanas que llegan al Fisco son infundadas, si bien
una denuncia puede motivar una inspeccin, no solo al recibirse, sino pasado el
tiempo junto a otras informaciones. Asimismo, aunque uno de estos chivatazos
se archive, se conserva en los sistemas informticos de la Agencia para su posible
utilizacin futura. Es decir, el acusado queda fichado, aunque la denuncia no
vaya a ninguna parte.
Participacin Ciudadana
Objetivo de Participacin Ciudadana

Denuncias por posible evasin fiscal

Intrumentar un mecanismo que permita la
participacin de los ciudadanos, con la finalidad
de que denuncien ante la autoridad fiscal, a los

contribuyentes que presuntamente no estn

cumpliendo con las obligaciones establecidas en
las leyes fiscales y aduaneras

Requisitos de Participacin

Formato de Presentacin

Unidad Administrativa Responsable

Telfono(s) para recibir orientacin
Documento

La denuncia podr presentarse por escrito libre

ante la Administracin Local de Auditora Fiscal
ms cercana a su domicilio, ante las oficinas de
la Administracin General de Auditora Fiscal
Federal, o por correo electronico a
denuncias@sat.gob.mx
Denunciante: Nombre, domc. (Calle, Nm Ext e
Int, Col, Edo, CP), medio de contacto (Opc)De
quien se denuncia: Nombre completo o razn
social, domic. donde puede ser localizada con
E.F. y CP., actividad a la que se dedica, fecha de
los hechos, descripcin de las conductas (quien,
que, como) como se enter u obtuvo la info. que
proporciona (Oblig) R.F.C. y documentacin
relacionada, (Opcional)
ADMINISTRACIN GENERAL DE AUDITORA
FISCAL FEDERAL
INFOSAT: 01 800 46 36 728
Ver Documento

HTTP://SAT.MX/CONTACTO/QUEJAS_DENUNCIAS/PAGINAS/DENUNCIA
S_POSIBLE_EVASION_FISCAL.ASPX
DENUNCIAS POR POSIBLE EVASIN FISCAL
Si presenta una denuncia es necesario que nos proporcione datos y elementos esenciales
para iniciar un procedimiento de investigacin. Puede hacerlo por los siguientes medios:

1. Escrito libre

2. Correo electrnico
Para orientacin o asesora, acuda al Centro Nacional de Consulta: av. Hidalgo nm. 77,
col. Guerrero, deleg. Cuauhtmoc, 06300, Mxico, D. F., o a cualquiera de los mdulos de
Servicios Tributarios; o bien, llame a INFOSAT: 01 800 46 36 728, con atencin de lunes a
sbado de 8:00 a 21:00 horas, donde recibir asistencia de manera gratuita y
confidencial.

Su participacin ciudadana es muy valiosa.

La informacin que proporcione, y la que derive de la investigacin y sus resultados,
es clasificada como reservada, de conformidad con lo previsto en el artculo 14, fraccin
II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental,
en correlacin con el artculo 69 del Cdigo Fiscal de la Federacin; por ello, no se
proporcionar informacin alguna relacionada con la denuncia presentada.