Anda di halaman 1dari 5

16 Agustus 2016 [TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]

KEPUTUSAN SIRKULAR PEMEGANG SAHAM


PT. ______________________
berkedudukan di : _______________________
SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

-Keputusan

Sirkular

Pemegang

Saham

(Keputusan

Sirkuler)

PT.

_______________________, berkedudukan di _________________ (untuk selanjutnya


disebut juga: Perseroan), dibuat dan ditanda-tangani oleh seluruh pemegang
saham, yaitu masing-masing:
1. Nyonya
.
.
.
-dalam

hal

ini

menandatangani

Keputusan

Sirkuler

ini

dalam

kedudukannya selaku pemegang dan pemilik dari ________ saham dalam


Perseroan;
2. Tuan
.
.
.
-dalam

hal

ini

menandatangani

Keputusan

Sirkuler

ini

dalam

kedudukannya selaku pemegang dan pemilik dari ________ saham dalam


Perseroan;

I. Pendahuluan
Keputusan sirkular pemegang saham Perseroan dibuat dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, juncto pasal _____

anggaran dasar

Perseroan, yang menyatakan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil


keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
dengan

ketentuan

semua

Pemegang

Saham

memberikan

persetujuan

tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan

16 Agustus 2016 [TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]


yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum
Pemegang saham.
II. Maksud dan Tujuan
Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ini bertujuan untuk memutuskan :
1.

Perubahan susunan Pemegang Saham Perseroan

2.

Direksi dan Komisaris Perseroan;

III. Keputusan Para Pemegang Saham


1.

Persetujuan Perubahan Pemegang Saham Perseroan


-Menyetujui penjualan seluruh saham-saham atas nama tuan ___________
seluruhnya kepada: tuan________________, lahir di ______, pada tanggal
______, bertempat tinggal di ________________, yaitu sejumlah _________
saham dalam Perseroan.
-Dengan

adanya

penjualan

saham-saham

tersebut,

maka

pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:


a. Nyonya
tersebut sebesar
saham, dengan total
nilai
nominal seluruhnya ----sebesar...........................
......

-----------------------------Rp. .......................................

Rupiah
---------------------------b. Tuan
tersebut sebesar
saham, dengan total
nilai
nominal seluruhnya ----sebesar...........................
......

-----------------------------Rp. .......................................

Rupiah
----------------------------sehingga total seluruh
saham

PERSEROAN

menjadi ---------berjumlah

susunan

16 Agustus 2016 [TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]


saham dengan nilai nominal
seluruhnya menjadi sebesar
.
Rupiah

--------------------------------------------------------------------

Rp.

..
2.

Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris


Perseroan
-Memutuskan dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat
anggota Direksi Perseroan dan Komisaris Perseroan yang lama, dengan
mengucapkan

terima

kasih

atas

jasa-jasanya

dalam

melakukan

pengurusan dan pengawasannya selama ini, sekaligus memberikan


pembebasan dan pelunasan sepenuh-penuhnya (acquit et decharge)
kepada mereka sepanjang hal tersebut ternyata dalam pembukuan
Perseroan, dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi Perseroan dan
Komisaris Perseroan

yang baru, sehingga untuk selanjutnya susunan

anggota Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :


DEWAN DIREKSI
-Direktur Utama

: Tuan

-Direktur

: Tuan

DEWAN KOMISARIS
-Komisaris Utama
-Komisaris

: Nyonya
: Nyonya

-Pengangkatan Direksi Perseroan dan Komisaris Perseroan tersebut telah


diterima oleh masing-masing pihak dan berlaku efektif sejak tanggal
terakhir ditanda-tanganinya Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ini.
2.

Memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi


Perseroan
Dan akhirnya Rapat dengan ini memberi kuasa kepada Direksi Perseroan
dan/atau :
Tuan

, lahir di

, pada tanggal

Warga

Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di


Rukun Tetangga

, Rukun Warga

, Kelurahan

Negara
,

Jalan

, Kecamatan ,

16 Agustus 2016 [TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]


pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

selanjutnya

disebut

juga: PENERIMA KUASA


-dengan hak substitusi untuk mengukuhkan seluruh Keputusan Sirkular ini,
termasuk untuk menuangkan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ini
dalam bentuk akta Notaril, dan karenanya

PENERIMA KUASA diberikan

hak/kuasa penuh untuk hadir/menghadap di hadapan Notaris guna


menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta
mengajukan laporan/pemberitahuan kepada pihak yang berwenang atas
perubahan susunan pemegang saham dan perubahan susunan Direksi dan
Komisaris Perseroan ini, jika dimungkinkan oleh Undang-Undang atau
peraturan umum yang berlaku, menyatakan kembali keputusan Sirkular ini
ke dalam suatu akta penegasan dan/atau perubahan dan/atau akta
penyesuaian dalam hal karena sebab apapun ternyata Keputusan Sirkular
ini tidak dapat dituangkan ke dalam akta Notaris karena lewatnya jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dan menjalankan segala tindakan yang
dikecualikan.
-untuk keperluan tersebut, PENERIMA KUASA juga diberikan hak untuk
memberi dan/atau meminta keterangan, menanda-tangani akta-akta,
dokumen, surat-surat apapun lain yang diperlukan, memilih domisili, atau
singkatnya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian kuasa
ini.
IV. Penutup
Demikianlah keputusan ini dibuat, bermaterai cukup dan ditandatangani
oleh

seluruh

pemegang

saham,

dan

berlaku

efektif

sejak

tanggal

penandatangan yang terakhir oleh pemegang saham.

Materai Rp.6000

___________________________________________

__________________________________________

Pemegang Saham

____

Tanggal :

Pemegang Saham
Tanggal :

16 Agustus 2016 [TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]