Anda di halaman 1dari 21

INVESTIGACION CONTRA ORGANIZACIONES

CRIMINALES

JORGE W. CHAVEZ COTRINA


FISCAL SUPERIOR COORDINADOR DE LA

FECOR

BASE LEGAL
Art. 159 inc. 4 de la Const. Pol. conducir desde su inicio la
investigacin del delito. Con tal propsito, la polica nacional
esta obligada a cumplir los mandatos del M.P. en el mbito de
su funcin.

Art. 9 de la Ley Org del MP. El MP. Vigila e intervine en la


investigacin del delito desde la etapa policial.orientandola
en cuanto a las pruebas que sean menester actuar y la
supervigila para que se cumplan las disposiciones legales
pertinentes para el ejercicio oportuna de la accin penal

INTELIGENCIA
La Inteligencia es Informacin
La informacin es conocimiento
El conocimiento es poder

CLASES DE INTELIGENCIA
Estratgica
Operacional
Tctica
Bsica
Actual
Predictiva

PROCESO DE INTELIGENCIA
MISIN
Solicitud de
Informacin

Esfuerzo de
Bsqueda

Distribucin

Anlisis y
Procesamiento

PROPOSITO DE LA INTELIGENCIA

Apoyar la toma de decisiones


Planeamiento y ejecucin de acciones
Identificar riesgos y amenazas
Identificar fortalezas y debilidades

Tcnicas especiales de Investigacin

Agente Encubierto
Remesa Controlada
Interceptacin de las Comunicaciones
Cooperacin internacional
Colaboracin eficaz
Uso de recompensas

Tipos de investigacin
Reactivas
Proactivas

INTELIGENCIA
Las tcnicas especiales de investigacin son
prospectivas.
Implican una vulneracin de derechos
individuales (derecho a la intimidad)
Los derechos individuales aceptan
restricciones, en referencia al Bien Comn e
Inters General (justicia, seguridad y paz
social).

NORMATIVA INTERNACIONAL
Convencin de las Naciones Unidas contra el
Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrpicas
Convencin de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional

Principios

a) Principio de Subsidiaridad: se aplicarn solamente si no existen otros


mtodos de investigacin convencional que posibiliten que el delito sea
detectado o sus autores identificados.
b) Principio de Necesidad: slo se utilizarn atendiendo a los fines de la
investigacin en relacin con la importancia del delito investigado.
c) Principio de Proporcionalidad: se usarn slo si la proteccin del inters
pblico predomina sobre la proteccin del inters privado.
d) Principio de Especialidad: la informacin recolectada solamente podr
ser usada para probar la acusacin que fue materia de la investigacin.
Excepcionalmente puede ser utilizada para el esclarecimiento de otros
delitos.
e) Principio de Reserva: las actuaciones referidas a las tcnicas especiales
solo sern de conocimiento de los funcionarios autorizados por ley.

Entrega vigilada
Es la tcnica especial de investigacin que
permite que remesas de sustancias de
procedencia o trfico ilegal puedan llegar a su
destino sin ser interceptadas por las
autoridades, a fin de individualizar a los
remitentes, a los destinatarios, y a los dems
involucrados en dicha actividad ilcita.

Clases
Entrega vigilada con sustitucin o limpia
Entrega vigilada interna o de destino
Entrega vigilada externa o de origen y trnsito

Entrega vigilada interna o nacional


Entrega vigilada internacional

Objetos materia de Remesa

a) Drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas.


b) Materias primas o insumos qumicos fiscalizados destinados a la
elaboracin de drogas.
c) Bienes o ganancias objeto del delito de lavado de activos, traducido en
dinero, valores, documentos, ttulos.
d) Bienes relativos a delitos aduaneros.
e) Bienes pertenecientes al patrimonio cultural extrados ilcitamente.
f) Especies de flora o fauna silvestres, acuticas y otras de comercializacin
prohibida.
g) Billetes o monedas falsas, instrumentos e insumos que se empleen con tal
fin.
h) Armas, municiones, explosivos, sustancias o materiales destinados para su
preparacin.

Procedimiento
1. Anlisis, pesaje, descarte, descripcin en detalle de
las caractersticas del bien ilcito;
2. Sustituir en todo o en parte la sustancia delictiva
cuando haya riesgo de prdida, salvo que se opte
porque la remesa circule intacta;
3. Examen pericial y dems que corresponda.
Cuando el Fiscal tome conocimiento de una remesa
sospechosa cuyo contenido no sea posible verificar en
razn de las circunstancias, dispondr motivadamente
la custodia y el control del transporte. En tal hiptesis,
se postergara la intervencin.

Interceptacin de las Comunicaciones


Tcnica mediante la cual, usando medios
electrnicos, se logra interceptar, recolectar y
controlar comunicaciones, con la finalidad de
determinar la comisin de delitos, obtener
elementos de prueba y vincular a los autores.
Se encuentra regulada en la ley 27697 y el
artculo 340 del Cdigo Procesal Penal.

Delitos
- Secuestro

- Trata de personas
- Pornografa infantil
- Robo agravado
- Extorsin
- Trfico ilcito de drogas
- Trfico ilcito de migrantes
- Asociacin ilcita para delinquir
- Delitos contra la humanidad
- Atentados contra la seguridad nacional y traicin a la patria
- Peculado
- Corrupcin de funcionarios
- Terrorismo
- Delitos tributarios y aduaneros
- Lavado de Activos
- Otros delitos, cuando existan suficientes elementos de conviccin que permitan
prever que el agente forma parte de una organizacin criminal.

AGENTE ENCUBIERTO
Procedimiento especial autorizado por el
Fiscal con la reserva del caso, mediante el cual
un agente policial, ocultando su identidad, se
infiltra en una organizacin criminal con el
propsito de determinar su estructura e
identificar a sus dirigentes, integrantes,
recursos, modus operandi y conexiones con
asociaciones ilcitas.

Autorizacin

a) Que existan indicios razonables de la comisin de un delito


vinculado a la criminalidad organizada.
b) Uso en situaciones de riesgo controlado.
c) Participacin voluntaria del agente encubierto.
d) Correspondencia de las circunstancias de actuacin previstas
con el delito investigado.
e) Posibilidades reales de infiltracin del agente en la organizacin
criminal.
f) Preparacin especial del agente.
g) Ausencia de antecedentes disciplinarios o criminales del agente.

Disposiciones

a) Las identidades real y supuesta del agente o agentes designados.


b) La facultad del agente para actuar bajo identidad supuesta en el trfico jurdico
y social, llevando a cabo actividades vinculadas al delito de que se trate,
precisando los lmites de su actuacin.
c) El perodo de duracin del procedimiento
d) El propsito perseguido.
e) La designacin del oficial responsable del procedimiento
f) La obligacin del agente encubierto y del oficial responsable del procedimiento
de informar peridicamente y en detalle los avances del procedimiento.
g) Otras disposiciones que el Fiscal considere necesarias para el mejor
cumplimiento de los fines de la tcnica.
Se comunicar en forma reservada a la autoridad policial que solicit la
autorizacin del procedimiento con la copia certificada de la Disposicin de
autorizacin emitida y se elevar una copia al Fiscal de la Nacin para su registro
correspondiente.

Seguridad del Agente Encubierto


En la ejecucin de la tcnica especial el Fiscal
adoptar las medidas necesarias para evitar la
revelacin de la identidad del Agente
Encubierto as como de las que correspondan
a su seguridad al momento de la intervencin
respectiva.

Anda mungkin juga menyukai