CAPITULO PRIMERO

NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION

ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIN.- La compaa se denominar

COMPAA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VILLAUNION S.A., de
nacionalidad ecuatoriana, la misma que se regir por las leyes ecuatorianas,
los presentes estatutos y especialmente la Ley de Compaas.

ARTICULO SEGUNDO. OBJETO SOCIAL.- La compaa tiene como objeto

social desarrollar las siguientes actividades:

a) La prestacin de servicio de transporte de carga pesada en camiones

conforme a la autorizacin de los organismos competentes de trnsito.
b) La importacin, exportacin, comercializacin, intermediacin, compra,
venta, consignacin, de todo tipo de automotores, partes , piezas,
repuestos, accesorios o afines de vehculos,

ARTICULO.- TERCERO: DOMICILIO.- La compaa es de nacionalidad

ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad Villa la Unin, cantn Colta,
provincia de Chimborazo, sin embargo la Junta General de Accionistas podr
por decisin mayoritaria establecer, fundar o suprimir agencias o sucursales en
cualquier lugar del pas .

ARTCULO CUARTO: PLAZO.- El plazo de duracin de la compaa es de

treinta aos, contados a partir de la fecha de inscripcin de la escritura de
constitucin en el registro mercantil. Este plazo podr prorrogarse por igual o
mayor duracin o disminuir previa resolucin de la junta general de accionistas.

CAPITULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.- La compaa tendr un capital suscrito

de DOS MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, dividido en dos mil seiscientas acciones ordinarias nominativas de
un valor de un dlar cada una. El capital de la compaa se encuentra
ntegramente suscrito y pagado en un cincuenta por ciento en numerario, el
saldo que quedan adeudando los accionistas, lo cancelarn en el plazo de un
ao, a contarse desde la fecha de inscripcin del contrato social en el registro
mercantil, conforme consta del certificado de depsito bancario, de la cuenta de
integracin de capital, abierto a nombre de la compaa, que se agrega a esta
escritura en calidad de documento habilitante, conforme al siguiente detalle:
detalle:
ACCIONISTAS CAPITAL CAPITAL CAPITAL NMERO. DE
SUSCRITO PAGADO ADEUDADO ACCIONES
Alvarez Yepez Juan Manuel 100 50 50 100

Aynaguano Maria Fanny 100 50 50 100

Carrillo Magi Arturo 100 50 50 100

Gualpa Reinoso Jos Antonio 100 50 50 100

Guailla Yuquilema Jos Manuel 100 50 50 100

Guaylla Tixi Lus Adolfo 100 50 50 100

Inca Quinchuela Pedro Manuel 100 50 50 100

Inca Quinchuela Marcos Ivan 100 50 50 100

Len Pinta Edison Valencia 100 50 50 100

Len Pinta Ecuador Ramirez 100 50 50 100

Morocho Moyolema Jos Maria 100 50 50 100

Maji Yepez Francisco Manuel 100 50 50 100

Moyon Guaylla Segundo 100 50 50 100

Manuel
Paguay Guamn Julio Teodoro 100 50 50 100

Pilamunga Saiz Pedro Vicente 100 50 50 100

Pilco Bastidas Raul Alberto 100 50 50 100

Pucha Guaman Luis Alfredo 100 50 50 100

Quinchuela Pomagualli 100 50 50 100

Washington Anibal
Usca Tiuquinga Marco Vinicio 100 50 50 100
Usca Tuquinga Luis Adolfo 100 50 50 100

Tapia Jara Gustavo 100 50 50 100

Tene Guamn Segundo Jesus 100 50 50 100

Villa Estrella Segundo Angel 100 50 50 100

Villa Vilema Carlos Efrain 100 50 50 100

Yepez Tocto Miguel Angel 100 50 50 100

Yumi Guamn Segundo 100 50 50 100

Vicente

TOTAL 2600 1300 1300 2600

ARTICULO SEXTO: TITULOS.- La compaa emitir y entregar a cada uno

de los accionistas los correspondientes ttulos que certificarn sus
aportaciones, los que estarn firmadas por el presidente y gerente general de
la compaa o por quienes de conformidad con la Ley se encuentren
representndoles.

Los ttulos se entregarn una vez que se encuentre cancelada la totalidad del
capital suscrito por el socio, mientras tanto se emitirn certificados
provisionales en la forma prevista en la Ley de Compaas.

ARTCULO SPTIMO: ANULACION DE TITULOS. En caso de extravo o

destruccin de uno o ms ttulos de acciones o certificados provisionales,
conforme a las disposiciones legales se proceder a la anulacin o anulaciones
y se emitir una nueva accin o certificado. La anulacin extingue todos los
derechos del socio o de terceros frente a lo anulado. Los gastos que se
ocasione por este concepto sern de cuenta del interesado.

ARTICULO OCTAVO.- AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO.- El capital

suscrito de la compaa, podr ser aumentado cualesquier tiempo si as lo
acuerda la Junta General de Accionistas, la que ser convocada en forma
expresa para tal efecto, pudiendo resolver si el aumento se realiza en
numerario o especies por capitalizacin de las reservas y de las utilidades y por
el supervit de la revalorizacin de los activos u otras formas permitidas por la
Ley.
ARTICULO NOVENO.- REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS.- A las
Juntas Generales concurrirn personalmente o por medio de sus
representantes quienes acreditarn poder especial, general o carta especial
para cada reunin, no podrn representar a los accionistas los administradores
o los comisarios de la sociedad.

ARTICULO DECIMO.- RESPONSABILIDAD.- De conformidad a las

disposiciones constantes en la Ley de Compaas vigente, la responsabilidad
de los accionistas, se limita al valor de sus acciones.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- REGISTRO DE ACCIONES.- La compaa

llevar un registro de acciones en la que se dejar constancia de los ttulos y
certificados nominativas, as como las acciones y transferencias que
efectuasen los accionistas de acuerdo a lo que establece la Ley de Compaas.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- CESIONES.- Las cesiones o transferencias

que efectuasen los accionistas no tendrn validez si no se deja constancia en
el registro. El derecho de negociar las acciones no tiene limitacin. Puede
transferirse por herencia o ceder en la forma prevista por la Ley de Compaas.

CAPITULO TERCERO

EJERCICIO ECONOMICO, BALANCES, RESERVAS Y DISTRIBUCION DE

BENEFICIOS.

ARTICULO DECIMO TERCERO.-FINALIZACION DEL EJERCICIO

ECONOMICO.- El ejercicio econmico de la compaa ser anual, se iniciar el
primero de enero y concluir el treinta y uno de diciembre de cada ao.

ARTICULO DECIMO CUARTO.-BALANCES.- En el plazo mximo de tres

meses contados desde el cierre del ejercicio anual, se elaborar el balance
general. El estado de cuentas, de prdidas y ganancias y el proyecto de
distribucin de utilidades se presentarn a consideracin de la Junta General,
acompaada de un informe del Gerente general con relacin a su gestin y a la
situacin econmica y financiera de la compaa.
ARTICULO DECIMO QUINTO.- BALANCE GENERAL.- El estado de cuenta
de perdidas y ganancias y sus anexos, el informe de el gerente general y el
informe de los comisarios sobre los antedichos documentos, estarn a
disposicin de los accionistas para su conocimiento y estudio, por lo menor
quince das antes de la fecha de reunin de la Junta General que debe
conocerlos.

ARTICULO DECIMO SEXTO.- RESERVAS.- De las utilidades liquidas que

resulten en cada ejercicio econmico se tomar un porcentaje no menor al diez
por ciento destinado a formar un fondo de reserva legal hasta que este alcance
por lo menos el cincuenta por ciento de el capital suscrito. En la misma forma
debe ser reintegrado al fondo de reserva si despus de constituido resultare
disminuido por alguna causa.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- BENEFICIOS.- Una vez aprobado el

balance general y el estado de cuentas de perdidas y ganancias y deducir
los porcentajes de participacin de utilidades de los otros trabajadores de
la empresa y para el fondo de reserva legal La Junta General decidir
sobre la cantidad que habr de destinarse a reservas facultativas y
especiales y dividendos a favor de los accionistas, estos dividendos
sern pagados en las oficinas de la compaa en la ciudad Villa la Unin,
a partir de la fecha que fije la propia Junta.

CAPITULO CUARTO

GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA

COMPAA

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- El

gobierno, la direccin y la administracin de la compaa, estn a cargo de las
Juntas Generales de accionistas, del directorio, del presidente y del gerente
general.

ARTICULO DECIMO NOVENO.- DE LAS JUNTAS GENERALES,

ATRIBUCIONES.- La junta general, formada por los accionistas, legalmente
convocada y reunidos, es el rgano supremo de la sociedad. La Junta general
tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios y tomar
las resoluciones que juzgue conveniente en defensa de los intereses de la
compaa. Es de competencia de la Junta General:
a) Nombrar y remover a los miembros del directorio, al presidente,
gerente general, a los comisarios principales y suplentes para el
perodo establecido en este estatuto.
b) Conocer anualmente las cuentas, los balances y estado de situacin,
los informes que presentare el directorio, por intermedio de su
presidente, el gerente general y el comisario acerca de los negocios
sociales, y dictara la resolucin correspondiente. No podrn aprobarse
ni el balance ni las cuentas si no fuere presidido por el informe del
comisario.
c) Fijar la retribucin de los miembros del directorio y de los comisarios.
d) Resolver acerca de la distribucin de los beneficios sociales.
e) Resolver respecto a la emisin de las partes beneficiarias y
obligaciones.
f) Resolver acerca de la amortizacin de las acciones.
g) Acordar todas las modificaciones del contrato inicial.
h) Resolver acerca de la fusin, transformacin, disolucin, liquidacin
de la compaa, nombrar liquidador, fijar la retribucin de los
liquidadores y considerar las cuentas de la liquidacin y todas las
dems atribuciones que le conceda la ley y los presentes estatutos.

ARTICULO VIGESIMO.- CLASES DE JUNTAS GENERALES.- Las juntas

generales de accionistas, son ordinarias y extraordinarias y se reunir en el
domicilio de la compaa.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- LAS JUNTAS GENERALES

ORDINARIAS.- Las juntas generales ordinarias se reunirn por lo menos una
vez al ao, dentro de los tres meses posteriores a la finalizacin del perodo
econmico de la compaa para considerar los asuntos puntualizados en el
artculo dcimo noveno de estos estatutos, as como cualesquier otro asunto
puntualizado en el orden del da de acuerdo a la convocatoria La Junta general
de accionistas podr deliberar sobre la suspensin y remocin de los
administradores y dems miembros de los organismos de administracin
creados por los estatutos, an cuando el asunto no figure en el orden del da.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- LAS JUNTAS GENERALES

EXTRAODRINARIAS.- Las juntas generales extraordinarias de accionistas, se
reunirn para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria cuando fueren
legalmente convocados para este efecto.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- DE LA CONVOCATORIA, La junta

general de accionistas, sea ordinaria o extraordinaria ser convocada por la
prensa o uno de los diarios de mayor circulacin en el domicilio de la sociedad
con ocho das de anticipacin a la fecha fijada para la reunin. la convocatoria
debe fijar el lugar, el da, la hora, el objeto de la reunin. Toda resolucin
sobre asuntos no expresados en la convocatoria ser nula.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- SEGUNDA CONVOCATORIA.- Si la junta

general de accionistas no pudiere reunir en la primera convocatoria por falta de
Qurum, se proceder a una segunda convocatoria, la que no se podr pasar
de treinta das de la fecha fijada para la primera reunin. La Junta General no
podr considerarse constituida para deliberar en la primera convocatoria si no
esta presentada por lo menos por la mitad del capital pagado. Las Juntas
Generales se reunirn en segunda convocatoria con el nmero de accionistas
presentes, este hecho deber ser expresado en la convocatoria que para el
efecto se haga. En la segunda convocatoria no podr modificarse el objeto de
la primera.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- LAS DECISIONES DE LA JUNTA

GENERAL, Sern tomadas por mayora absoluta de votos del capital pagado
concurrente a la reunin.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- JUNTA UNIVERSAL. No obstante lo

dispuesto en los artculos anteriores, la junta general se entender convocado
y quedar validamente constituida en cualquier lugar del territorio para tratar
cualquier asunto siempre que este representada el ciento por ciento del
capital pagado y los asistentes debern suscribir el acta bajo pena de nulidad
y acepten por unanimidad la celebracin de esta junta, sin embargo
cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusin de los asuntos
sobre los que considere no estar suficientemente informados.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- DIRECCION DE LA JUNTA GENERAL. La

Junta General ser presidida por el presidente de la compaa y asalta de
aquel por una persona que elijan los accionistas presentes en la reunin.
Como secretario actuara el gerente general de la compaa, pudiendo los
accionistas presentes en la reunin designar un secretario Ad hoc. Las
resoluciones que adopte la Junta general tiene fuerza obligatoria para todos
los accionistas, aun cuando no hubiera concurrido a la reunin salvo el
derecho que tienen los accionistas a las oposiciones constantes en la ley de
Compaas.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- EL LIBRO DE ACTAS. El acta de las

deliberaciones, acuerdos y resoluciones de la junta general de accionistas, ser
firmada por el presidente y el secretario de cada junta, debiendo formar un
expediente con la copia del acta y los dems documentos que justifique que
la convocatoria se hizo en la forma prevista en la ley y en los dems
estatutos, Se agregar a dicho expediente todo los dems documentos que
se haya conocido en dicha reunin. Las actas se llevarn a mquina,
debidamente foliadas en un libro determinado a tal objeto.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO. El directorio de la
sociedad estar integrado por el presidente de la compaa, cinco vocales
principales y cinco vocales suplentes, se considera legalmente constituidos
para deliberar y resolver con la concurrencia de por lo menos de tres de sus
miembros, quienes deben ser previamente convocados por escrito, por lo
menos con tres das de anticipacin a la fecha fijada para la reunin. Las
resoluciones que adopte el directorio debern ser tomadas por mayora de
votos, se considerar mayora de votos la mitad ms uno de los
concurrentes. En caso de empate el presidente tendr voto dirimente, el
primer vocal ser quien reemplace al presidente de la compaa, cuando
aquel no concurra por ausencia o incapacidad, en caso de ausencia o falta de
uno de los vocales principales, podr ser subrogado por el respectivo suplente,
podrn designados vocales del directorio, los accionistas, o no de la compaa
quienes deber ser elegidos por la junta general, debiendo durar un ao en
sus funciones y ser reelegidos indefinidamente . El presidente de la compaa,
presidir las sesiones del directorio. No podrn ser miembros del directorio, los
empleados dependientes de la compaa.

ARTICULO TRIGESIMO.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO. Son

atribuciones de tipo enunciativo y no limitativo del directorio:

a) Tiene a su cargo la administracin y direccin de la compaa.

b) La aprobacin de planes de trabajo y normas de funcionamiento de la
compaa.
c) Conocimiento aprobacin de retribuciones a ser fijadas tanto para el
presidente, gerente.
d) Autorizar la adquisicin de bienes muebles y su enajenacin por un valor de
hasta el cincuenta por ciento del capital social, salvo lo dispuesto en la Ley
de Compaas.
e) Convocar a juntas generales por intermedio de su presidente.
f) Convocar en forma inmediata a la Junta general para informar en caso de
que el balance anual o parcial que se efectuare de la compaa se apreciare
la perdida del cincuenta por ciento o ms del capital suscrito.
g) resolver la solicitudes de los accionistas de la compaa sobre anulacin
de ttulos, de acciones, certificados provisionales, y disponer la emisin de
nuevos,
h) Aprobar el servicio de asesoria en todas las reas, sin perjuicio de las
funciones del comisario que deber fiscalizar la compaa.
i) Todas las dems que le concede la Ley, estos estatutos y las resoluciones
de la Junta General.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- DEL PRESIDENTE. La Junta General de

accionistas, elegir al presidente de la compaa, quien ejercer dichas
funciones por el tiempo de dos aos pudiendo ser reelegido indefinidamente.
Para ser elegido presidente de la compaa, podr ser o no accionista de la
misma cuando por ausencia o incapacidad faltare el presidente, le subrogara el
gerente general.

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.

Son atribuciones del presidente de la compaa:

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, estatutarias,

reglamentarias y las que adopte la junta general de accionistas y el
directorio.
b) Presidir las sesiones de Junta general de accionistas as como las del
directorio.
c) Legalizar con su firma las actas de las juntas generales, de las sesiones
del directorio.
d) Vigilar la marcha de la compaa y velar el cumplimiento de las
finalidades sealadas en este estatuto.
e) Intervenir en todo los actos internos y externos que se relacionen con la
marcha y prestigio de la compaa y las dems atribuciones que seale
la ley estos estatutos, la junta general y el directorio.

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- DEL GERENTE GENERAL.- La Junta

General elegir al gerente general de la compaa, quien tendr la
representacin judicial y extrajudicial de esta. Para ser gerente general de esta
sociedad no precisa ser accionista y desempear las funciones por dos aos
pudiendo ser reelegido indefinidamente. Cuando por ausencia o incapacidad
faltare el gerente general este ser subrogado por el presidente con todas sus
atribuciones, incluidas la representacin legal, judicial y extrajudicial.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE

GENERAL.- Los deberes y atribuciones del gerente general son:

a) Ejercer la representacin legal, judicial y extrajudicial de la compaa.

b) Designar y coordinar la marcha administrativa y econmica de la
compaa nombrando, removiendo y sealando la remuneracin del
personal.
c) Girar y aceptar cheques, ceder, endosar y transferir a nombre de la
compaa toda clase de documentos
 d) Abrir y cerrar conjuntamente con el Presidente cuentas bancarias, retirar
fondos, libranzas, rdenes de pago o cualquier otra forma, siempre en
relacin con los negocios de la compaa.
e) Cuidar el archivo, la contabilidad, correspondencia de la compaa y
formular el balance general.
f) Llevar el libro de actas de la Junta General, actuar como Secretario de
este organismo y del directorio.
g) Ejercer las dems atribuciones que le confiere la Ley, el estatuto y las
resoluciones de la Junta General.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- Los permisos de operacin autorizados por

el Consejo Nacional de Trnsito, para el servicio de transportes pesado, ya
sean los titulares de aquellos permisos, personas naturales o jurdicas, no se
expide a ttulo de propiedad y por lo tanto no son susceptibles en ningn caso
de prstamos, arriendo, cesin o venta. Cuando el titular del permiso haya
perdido su condicin de socio de la compaa o por cualquier otro motivo haya
dejado de hacer uso de esta concesin. El permiso de operacin revertir a la
Direccin Nacional de Trnsito, la cual podr disponer de este, considerando la
necesidad del servicio pblico.

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- Los permisos de Operacin que reciba la

Compaa para la prestacin del servicio de transporte de carga pesada, sern
autorizados por los competentes organismos de transito, y no constituyen
ttulos de propiedad, por consiguiente no son susceptibles de negociacin.

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- La compaa y sus miembros en todo lo

relativo al transporte que se proponen se someten a cumplir estrictamente la
Ley y los reglamentos de trnsito y Transporte Terrestre y las disposiciones
sobre esta actividad dictar el Consejo Nacional de Trnsito, la Direccin
Nacional, El Consejo Provincial y las respectivas Jefaturas Provinciales de
trnsito

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- A ms de los derechos y obligaciones que

la Ley establece para el accionista, atenta la naturaleza de esta compaa, se
establece la obligacin ineludible de que cada uno de los accionistas,
mantenga por lo menos una unidad de transporte en condiciones ptimas, a fin
de realizar y cubrir las actividades del objeto social, con las consecuencias
previstas en el Art. 219 de la Ley de Compaas.

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- Los miembros que no sean chferes

profesionales, para la conduccin de sus vehculos contratarn a profesionales
del volante con ttulos que lo acrediten.
ARTICULO CUADRAGESIMO .- FISCALIZACION.- La junta general nombrar
un comisario para el estudio, examen y anlisis , de las operaciones y
actividades de la compaa, el mismo que ejercer las ms amplias facultades
de fiscalizacin y control, en especial sobre garantas y balances peridicos,
informando a la junta general sus observaciones y recomendaciones, para la
mejor administracin de la compaa.

El comisario puede o no ser accionista de la compaa y esta facultado para

convocar a junta general de accionistas, en los casos previstos por la Ley.

El comisario durara en las funciones un ao, pudiendo ser reelegido

indefinidamente.

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.-

Acordado por cualquier motivo la disolucin de la compaa, se proceder a
liquidar la misma, debiendo actuar como liquidador quien en ese momento se
encuentre desempeando las funciones de Gerente General de la compaa,
sin perjuicio de que la junta general de accionistas pueda designar a otras
personas quienes actuarn conjuntamente con el funcionario mencionado
segn las prescripciones determinadas en la Ley de Compaas.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- La compaa en todo lo

relacionado con el transito y transporte terrestre, se someter a la Ley de
Transito y Transporte Terrestre y sus reglamentos, y, a las regulaciones que
sobre esta materia dictaren los organismos competentes de transito.

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- La reforma del estatuto,

aumento o cambio de unidades, variacin de servicio o ms actividades
de transito y transporte terrestre, lo efectuar la compaa, previo informe
favorable de los competentes Organismos de Transito.

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.- Las tarifas a cobrarse por la

prestacin del servicio por parte de la compaa ser fijada y aprobada por el
Consejo Nacional de Trnsito.

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO.- Si por efecto de la prestacin del

servicio debern cumplir adems normas de seguridad, higiene, medio
ambiente u otros establecidos por otros Organismos, debern en forma previa
cumplir.

ARTICULO CUDRAGESIMO SEXTO.- En todo lo que no estuviere dispuesto

en los presentes estatutos se sujetarn los miembros de la compaa a lo
dispuesto en la Ley de Compaas vigente y las dems leyes de la Repblica.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- PRIMERA.- Nombrase en calidad de

Presidente de la Compaa en formacin, al seor SEGUNDO ANGEL VILLA
ESTRELLA, y al gerente general al seor SEGUNDO PEDRO MANUEL INCA
QUINCHUELA, al Dr. David Pucha, con matricula profesional N.- 4094 del
Colegio de Abogados de Pichincha, a quien facultamos y autorizamos realice el
tramite correspondiente ante los respectivos organismos, para la legalizacin y
funcionamiento de esta nuestra compaa y en general la prctica de las
diligencias y gestiones relacionadas con la constitucin total de la compaa.