TALLER II

Lea y analice cuidosamente el captulo que contiene los elementos del Sarlaft en la circular
026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual del Lavado de activos
de cualquier entidad financiera, establezca en un cuadro sinptico los elementos en comn
y los que hacen falta en uno o en otro documento de acuerdo con lo que usted haya
aprendido durante la semana.
 Que dentro de su manual de funcionamiento se
POLITICA encuentre la Poltica de Sarlaft.

El banco Bancolombia cuenta con una plataforma

tecnolgica integral con su respectiva base de datos en
PROCEDIMIE cada departamento de riesgo para poder detectar estos

Al tener la plataforma con los datos necesarios, cada

DOCUMENTACI
departamento debe tener un registro de cada
investigacin o caso por posible fraude, lavado de
ESTRUTURA activos u operaciones sospechosa.
Se tiene una clara estructura de procedimientos y de
ORGANIZACION personal encargado para poder realizar todo el
seguimiento, anlisis y evaluacin de las posibles
operaciones en la poltica de Sarlaft

BANCOLOMB cuenta con un personal adecuado y calificado que supervisa toda la

IA Organizacin de actividad de Sarlaft para comunicar cualquier registro sospechoso.

Control
la entidad posee una plataforma adecuada que posee la
Infraestructu informacin necesaria para llevar acabo el anlisis y tiene
ra acceso otras plataformas para poder cotejar los datos
necesarios y requeridos para confirmar este tipo de
tecnolgica
operaciones sospechosas

Divulgacin
hay una poltica clara de capacitacin del personal del banco y en base a
de esto todos tienen capacidad de opinin para detectar una transaccin
sospechosa.

cuenta con ciertos tiempos de prcticas de aprendizaje en

Capacitacin induccin de ingreso o peridicamente se avalan el proceso
para verificar su eficiencia y eficacia.