Rapport
de lOLAF 2014
Le systme de notification des fraudes (FNS) est un outil
internet disponible pour toute personne dsirant transmettre
des informations relatives une corruption ou une fraude
potentielles.
http://ec.europa.eu/anti_fraud/olaf-and-you/report-fraud/
index_fr.htm
00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Les informations sont fournies titre gracieux et les appels sont gnralement gratuits
(sauf certains oprateurs, htels ou cabines tlphoniques).
De nombreuses autres informations sur lUnion europenne sont disponibles sur linternet
via le serveur Europa (http://europa.eu).
Crdits photographiques:
Couverture: iStock, PHOTOMORPHIFC PTE. LTD
Page 8: Margarete Hofmann, Union europenne, 2015
Page 15: Adam Miklaszewski, Union europenne, 2015
Page 23: sasar, iStock
Page 25: Ian Jacobs (Creative Commons)
Page 29: Union europenne, 2015; Allan Hopkins (Creative Commons)
Page 30: Union europenne, 2015
Page 36: Union europenne, 2015
Page 41: Union europenne, 2015
Printed in Belgium
Synthse
LOffice europen de lutte antifraude (OLAF) aobtenu Le prsent rapport comprend un chapitre consacr au
dexcellents rsultats dans son activit denqute en personnel de lOLAF.
2014, confirmant les solides performances de 2013.
OLAF est lacronyme de la dnomination en fran
LOLAF areu un nombre record dinformations depuis ais de lOffice, savoir lOffice europen de lutte
sa cration (1417lments), formul un nombre record antifraude.
de recommandations (397) et recommand un mon
tant record de recouvrements (901millions deuros) au
cours des cinq dernires annes.
Pour communiquer avec lOLAF:
LOLAF aouvert de trs nombreuses enqutes (234)
environ 60% de plus que dans les annes prcdant la
http://ec.europa.eu/
rorganisation et travaille pleine capacit. La dure anti_fraud/index_fr.htm
totale de ses enqutes a galement continu de d
Signaler une fraude lOLAF:
crotre (jusqu 21mois en moyenne), en particulier dans
http://ec.europa.eu/anti_fraud/
la phase de slection, phase au cours de laquelle lOLAF
olafandyou/reportfraud/index_fr.htm
value lopportunit douvrir ou non une enqute.
Introduire une rclamation
LOLAF a conduit un certain nombre denqutes com concernant des enqutes de lOLAF:
plexes dans le domaine des Fonds structurels, des http://ec.europa.eu/anti_fraud/olafandyou/
douanes, de laide extrieure et de la contrebande. Il complaintsonolafinvestigations/
acoordonn plusieurs oprations douanires conjointes index_fr.htm
denvergure. Le chapitre sur les tudes de cas prsente
plusieurs exemples de ces activits. Contacter lOLAF et lui demander des
informations gnrales:
Dans le prsent rapport et pour la premire fois, lOLAF http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/
prsente la ventilation de ces enqutes internes par ins generalenquiries/index_fr.htm
titution et organisme concerns, afin de rpondre lin OLAF Commission europenne Rue
trt manifest par les parties prenantes. JosephII30, 1000 Bruxelles, BELGIQUE
3
Rapport de lOLAF 2014
Avantpropos
Cest avec plaisir que je prsente la dernire dition du rapport annuel de lOffice
europen de lutte antifraude (OLAF). En 2014, lOLAF aobtenu dexcellents r
sultats dans son activit denqute, confirmant les solides performances de 2013.
Il va sans dire que lOLAF ne peut russir dans sa lutte contre la fraude que grce
une coopration soutenue avec ses partenaires, notamment les tats membres
et les institutions de lUE. Les fraudeurs ne pourront tre traduits en justice et les
fonds recouverts que sil est donn une suite approprie aux enqutes de lOLAF.
Afin de fournir un clairage plus large que le seul rsultat des enqutes de lOLAF,
nous avons inclus des informations plus dtailles que les annes prcdentes sur
la mise en uvre de nos recommandations par nos partenaires.
Cette anne, nous avons consacr une section spciale du rapport notre per
sonnel. LOLAF fonctionne pleine capacit, ce qui revt une importance par
ticulire au vu des contraintes budgtaires qui ne permettent pas descompter
une augmentation des effectifs. Les bons rsultats de lOLAF en 2014 tmoignent
ainsi du professionnalisme, de lefficacit et de lengagement de notre personnel.
Notre personnel constitue notre atout le plus prcieux et je suis convaincu que
cest galement grce la diversit de son savoirfaire que nous parvenons offrir,
tous ensemble lOLAF, un service de qualit aux citoyens de lUE.
GiovanniKessler
Directeur gnral de lOLAF
5
Rapport de lOLAF 2014
2.3. Enqutes...................................................................................................................................................................................................................................... 15
3. Recommandations de lOLAF.......................................................................................................................................................................................... 20
7. Comit de surveillance........................................................................................................................................................................................................... 43
MANDAT COMPTENCES
BUDGET DE LOLAF
9
Rapport de lOLAF 2014
Figure 3: Organigramme
Comit
desurveillance
Prsident:
Unit 0.1 Conseiller Tuomas Pysti
Enqute Slection principal: Auditeur interne:
Pedro AndreoAndreo Membres:
& Rvision NicholasIlett Herbert Bsch,
Lothar Kuhl Assistant: Directeur Dlgu
Johan Denolf,
Claire Scharf-Krner gnral laprotection Catherine Pignon,
desdonnes: Dimitrios Zimianitis
Unit 0.2 Assistant: Giovanni Kessler LaraineLaudati
Ressources Marco DAmbrosio
Porte-parole: Secrtariat
humaines et Budget Conseiller: Alina Burea Marek Kaduczak
Jacky Marteau Marco Pecoraro
Unit C.5
Infrastructure des
systmes dinformation
Pavel Borkovec
Unit C.6
Dveloppement de
systmes dinformation
Jean-Philippe Linard
10
Rapport de lOLAF 2014
54
Dossiers
de coordination
ouverts
397
Recommandations
formules
1067
Allgations
234 901
307
rejetes
Dossiers denqute
ouverts Mio EUR
Figure 5: LOLAF en 2014: nombre record dinformations reues; nombre record de recommandations
3500 formules au cours des cinq dernires annes; volume lev denqutes ouvertes et cltures
11
Rapport de lOLAF 2014
1800 1 417
Publique
Les allgations reues qui prsentent un intrt poten 1 294
1600 Prive 1 264 458
tiel en matire denqute constituent le point de dpart
959
des activits denqute de lOLAF. Ainsi quil est prvu 375 405
1400 1 041 889 889
dans le rglement relatif lOLAF(1), lOffice peut ouvrir 975
une enqute lorsquil existe des soupons suffisants de 1200 274
381 767
fraude, de corruption ou de toute autre activit illgale 594
1000
portant atteinte aux intrts financiers de lUE. En outre,
il peut ouvrir une enqute sur une faute grave commise800
par des agents ou fonctionnaires de lUE et des membres
des institutions de lUE dans lexercice de leurs fonctions.600
400
INFORMATION DE LOLAF EN 2014: 200
UNENOUVELLE ANNE RECORD
0
Poursuivant la tendance dune augmentation constante 2010 2011 2012 2013 2014
du volume des informations reues au cours des cinq
dernires annes, lOLAF a reu, en 2014, le nombre des institutions et du public lgard de lOLAF. Une
dallgations le plus lev depuis sa cration: 1 417 in ventilation dtaille montre en particulier quen 2014,
formations reues. Cela ne signifie pas ncessairement lOLAF a reu 13 % dinformations supplmentaires de
que la fraude et la corruption ont augment, mais cela la part du secteur public par rapport 2013. Les sources
dmontre la confiance accrue et les attentes leves publiques transmettent gnralement des informations
500
400
300
183
200 146 146
114 127
81
100 47
24
12
Rapport de lOLAF 2014
sur des soupons de fraude qui sont plus tayes que niveau national, les cas de fraude qui portent atteinte
celles des entits prives. Ds lors, sur la base de ces aux intrts financiers de lUnion.
informations, lOLAF est plus souvent mme douvrir
une procdure. Laugmentation du nombre des informa La premire colonne de la figure9 montre les lments
tions provenant de sources publiques reflte galement dinformation reus par lOLAF de la part de chaque
la meilleure coopration de lOLAF avec ses institutions tat membre. Il sagit dun indicateur du niveau de coo
partenaires et dautres autorits publiques, ainsi que la pration des autorits nationales avec lOLAF. Il est
mise en uvre de stratgies antifraude au sein des ser galement intressant de noter la proportion des all
vices de la Commission. En 2014, le plus grand nombre gations reues des autorits publiques et des sources
dinformations reues concernait le secteur des Fonds prives de chaque tat membre.
structurels(2).
Figure 9: Informations reues des tats
Les tats membres partagent avec la Commission la membres(*)
gestion denviron 80% des fonds de lUE. Pour ce motif,
lOLAF continue dencourager les tats membres lui tat membre 2014
fournir toute information dont ils disposent sur des Source Source
activits potentiellement illgales et de poursuivre, au publique prive
Belgique 28 25
Figure 8: Informations reues du secteur public Bulgarie 5 54
700
Rpublique tchque 4 17
458 Danemark 0 2
600 405
381 12 Allemagne 10 25
375 94
17 Estonie 0 0
500 1 352
15 96 Irlande 0 5
82 274 115 292
298 245 Grce 4 27
400
4
54 Espagne 4 52
300 216 France 5 14
Croatie 0 9
200 Italie 7 35
Chypre 2 3
100 Lettonie 0 5
Lituanie 2 1
0
Luxembourg 2 2
2010 2011 2012 2013 2014
Hongrie 0 28
Autres sources publiques Malte 0 1
tat membre Pays-Bas 3 6
Institution, organe ou organisme de lUE Autriche 2 2
Pologne 2 50
( ) Dans le contexte du prsent rapport, lexpression Fonds
2 Portugal 2 7
structurels couvre les Fonds suivants: Fonds europen de Roumanie 6 73
dveloppement rgional (FEDER), Fonds social europen (FSE),
Fonds de cohsion (FC), Fonds europen pour les affaires Slovnie 1 2
maritimes et la pche (FEAMP et ses prdcesseurs, FEP et Slovaquie 1 11
IFOP) et Fonds europen dorientation et de garantie agricole
(FEOGA), section Orientation.
Finlande 0 3
Dans le contexte du prsent rapport, lexpression Fonds Sude 0 0
agricoles couvre les Fonds suivants: Fonds europen agricole
Royaume-Uni 4 14
pour le dveloppement rural (Feader), Fonds europen agricole
de garantie (FEAGA), FEOGA (sauf la section Orientation) (*) Douze informations reues provenaient de pays tiers et
et les Fonds de pradhsion, ycompris ceux relevant de dorganisations internationales en 2014 (contre 17 en 2013)
linstrument daide de pradhsion (IAP) et des programmes et 486 informations de sources prives nont pas pu tre
Phare et Sapard. attribues un pays spcifique.
13
Rapport de lOLAF 2014
2500 1 772
431
2000 287
1 054 1 248
1 355
234
253 54
1500 886 920 34
961
1 067
152 146
73 32
742
1000 661
Enqutes ouvertes
500 Dossiers de coordination
ouverts
Allgations rejetes
0 2010 2011 2012 2013 2014
14
Rapport de lOLAF 2014
En2014, lOLAF est parvenu faire en sorte que la POUR LA DEUXIME ANNE CONSCUTIVE,
dure moyenne de la phase de slection reste courte, UNNOMBRE LEV DENQUTES OUVERTES
malgr laugmentation constante du volume des in
formations reues. Son plan de gestion stipule que la En 2014, lOLAF aouvert 234enqutes. Ce chiffre lev
dure moyenne des slections ne doit pas dpasser confirme la tendance observe depuis2012 et montre, une
deux mois. Malgr la hausse du nombre dallgations fois encore, les efforts dploys par lOLAF au cours des
reues, lOLAF acontinu de respecter son objectif. trois dernires annes pour consolider sa capacit den
qute, en sefforant de mieux protger largent du contri
Le nombre de slections ralises at suprieur ce buable europen et de garantir que les fonds europens
lui de 2013. La proportion des informations rejetes est sont consacrs des projets favorisant la croissance et
reste stable au cours des deux dernires annes. lemploi et ne sont pas dtourns par les fraudeurs.
400
300 253
234
100
0
2010 2011 2012 2013 2014
(*) Les chiffres pour 2012 comprennent 219 dossiers denqute,
dj en cours dvaluation, ouverts la suite de la
rorganisation du 1er fvrier 2012.
15
Rapport de lOLAF 2014
Figure 13: Dure moyenne des enqutes, en prenant en considration les enqutes cltures au cours
de lanne et les enqutes en cours la fin de lanne (en mois)
40
29,3
35 27,2
22,4
20,8 6,9 23,6
30 6,4
17,3
21,8 21,0
6,3
25 17,5
4,3
18,1
2,9
Le premier indicateur (figure13) concerne tant la du ont dur plus de 20mois, ce qui reprsente une baisse
re des enqutes cltures au cours de lanne que significative par rapport aux annes antrieures la
celle des enqutes qui taient en cours la fin de lan rorganisation de 2012.
ne. Il donne une image complte des performances
de lOLAF en matire denqute, tant donn quil
tient galement compte de toute enqute ouverte
depuis longtemps et non clture la fin de la p
riode de rfrence. Cet indicateur montrera donc si Figure 14: Dure moyenne des enqutes,
un arrir denqutes est en train de se former. enprenant en considration uniquement les
enqutes cltures au cours de lanne (en mois)
Le second indicateur (figure 14) reflte uniquement
la dure des enqutes cltures pendant lanne. 33,1
Il ne tient pas compte de la dure des enqutes en 30,0
28,5 27,0
cours et, de ce fait, ne fournit aucune information sur 28,2
6,1 22,5 26,9
lventuelle formation dun arrir. Ce seul indicateur 22,9 7,5 22,3
ne suffit donc pas donner une image complte des 5,6 5,9 23,3
3,6
performances de lOLAF.
16
Rapport de lOLAF 2014
Figure 15: Pourcentage des enqutes en cours LOLAF a cltur 40 enqutes internes en 2014. Dans
dune dure suprieure vingt mois le prsent rapport, en rponse lintrt manifest par
les parties prenantes, lOLAF prsente pour la premire
50 fois la ventilation de ces enqutes internes par institu
41 % tion et organisme concerns.
38 %
40 En 2014, 156 enqutes de lOLAF sur lutilisation des
fonds europens grs en tout ou partie au niveau na
30 % 30 %
tional ou rgional, y compris les fonds grs par des
30 pays candidats ladhsion lUE ou dautres pays tiers,
ont t cltures.
20
22 %
0 Agences 10
2010 2011 2012 2013 2014 Service europen pour laction extrieure 9
Parlement europen 7
Commission europenne 7
LE POINT SUR LES ACTIVITS DENQUTE
Comit conomique et social europen 3
EN2014
Conseil de lUE 1
Au total, 474enqutes taient en cours la fin de 2014. Cour des comptes europenne 1
La figure 16 prsente un instantan de la rpartition, Banque europenne dinvestissement 1
par secteur, des activits denqute en 2014, soulignant
Missions de lUE 1
que la plupart des enqutes concernent le domaine des
Fonds structurels. Total 40
153 (*)
160
120
79
80 60 56
49
43
40 21
13
17
Rapport de lOLAF 2014
De mme, dans le prsent rapport et en rponse lin UN DOMAINE SPCIFIQUE DES ACTIVITS
trt manifest par les parties prenantes, lOLAF pr DENQUTE EN CE QUI CONCERNE
sente pour la premire fois des informations dtailles LE VOLET RECETTES: LA LUTTE
par pays sur les enqutes externes concernant les Fonds CONTRE LA CONTREBANDE DE TABAC
agricoles, laide extrieure, les nouveaux instruments fi
nanciers et les Fonds structurels. Les pays sur lesquels La contrebande de cigarettes cause un norme
les activits denqute de lOLAF se sont concentres manque gagner pour les budgets de lUnion et des
apparaissent ainsi de manire plus claire. tats membres, induit par la nonperception des droits
de douane et des taxes. Elle sape les campagnes de
Figure 18: Enqutes sur lutilisation des fonds sant publique et viole les rgles strictes que lUnion
delUnion grs en tout ou partie au niveau et les tats membres ont introduites concernant la
national ou rgional, cltures en 2014 fabrication, la distribution et la vente de cigarettes.
LOLAF enqute sur la fraude douanire, qui repr
Roumanie 36 sente un prjudice financier pour les contribuables et
Hongrie 13 lindustrie de lUE.
Bulgarie 11
Dans le cadre des oprations douanires conjointes
Rpublique tchque 8
(ODC), lOLAF coordonne les travaux de plusieurs
Italie 7 autorits douanires nationales changeant des infor
Espagne 5 mations et agissant ensemble contre la contrebande
internationale organise. En raison de la nature de ces
Grce, Slovaquie 4
oprations internationales complexes, le rsultat va
Allemagne, France, Lituanie, Moldavie, Syrie 3 riera dune anne lautre.
Afghanistan, Kazakhstan, Maroc, Mauritanie, 2
Pologne, Rpublique dmocratique du Congo, Au cours des trois dernires annes, les activits den
Sngal, Serbie, Tunisie, Turquie qute de lOLAF et les ODC quil a coordonnes ont
Albanie, ancienne Rpublique yougoslave de 1 permis la saisie de plus de 800millions de cigarettes.
Macdoine, Arabie saoudite, Belgique, Bosnie- Plus de dtails sur ces ODC sont inclus dans le chapitre
Herzgovine, Cambodge, Cameroun, Cte dIvoire, sur les tudes de cas.
Croatie, Estonie, Ghana, Hati, Irlande, Isral,
Kosovo (*), Lesotho, Lettonie, Malte, Namibie,
Nigeria, Pakistan, Palestine (**), Paraguay, Pays-Bas,
Prou, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Sainte-
Lucie, Slovnie, Somalie, Thalande, Vit Nam
2.4. Activits de coordination
Total 156
Note: Seules les enqutes externes dans les secteurs de rfrence LOLAF, POINT DE COORDINATION CENTRAL
suivants sont comptabilises: Fonds agricoles, aide extrieure,
nouveaux instruments financiers, Fonds structurels. Dans le cadre dun dossier de coordination, lOLAF ne
(*) Cette dnomination est sans prjudice des positions sur procde pas luimme aux enqutes mais fournit une
le statut et est conforme la rsolution 1244 du Conseil
de scurit des Nations unies ainsi qu lavis de la Cour assistance et contribue aux enqutes menes par les
internationale de justice sur la dclaration dindpendance autorits comptentes des tats membres. Cela faci
du Kosovo. lite la collecte et lchange des lments de preuve et
(**) Cette dsignation ne saurait tre interprte comme une
reconnaissance dun tat de Palestine et est sans prjudice accrot lefficacit des enqutes des diverses autorits
de la position de chaque tat membre sur cette question. concernes.
Figure 19: Nombre de cigarettes saisies avec le soutien de lOLAF (arrondi au million)
Anne 2010 2011 2012 2013 2014
Dossiers de coordination et denqute 212 156 156 281 168
ODC 75 2 0 68 132
Total 287 158 156 349 300
18
Rapport de lOLAF 2014
19
Rapport de lOLAF 2014
3. Recommandations de lOLAF
550 353
397
500 11
28
15
450 24
101
253
400 85
233
350 172 175
199
300 33 23
4
25
250 10
67
16
73
54
116
200 62 63
Administratives
150 Disciplinaires
100 Judiciaires
50 Financires
0 2010 2011 2012 2013 2014
20
Rapport de lOLAF 2014
Les recommandations constituent le principal rsultat Figure 24: Montants des recouvrements
des activits denqute de lOLAF. Cest principale financiers recommands par lOLAF,
ment en formulant ces recommandations que lOLAF par secteur (en Mio EUR)
soutient le travail des institutions europennes afin de
2014
sassurer que:
Fonds structurels 476,5 (*)
les financements de lUnion sont utiliss pour les Aide extrieure 174,0
projets auxquels ils sont destins ou sont reverss au Douanes et commerce 132,2
budget de lUnion;
Fonds agricoles 75,9
toute proccupation concernant le comportement
dagents ou de fonctionnaires de lUnion ou de Nouveaux instruments financiers 27,4
membres des institutions de lUnion est rapidement Dpenses centralises 13,0
traite. Tabac et contrefaon 1,5
Agents et fonctionnaires de lUE 0,5
Plus de 50 % des enqutes sont cltures avec
recommandations. Total 901,0
(*) Dont 5 millions deuros concernaient le Fonds social europen.
La proportion denqutes cltures avec recommanda
tions augmente constamment depuis 2012.
3.2. Mise en uvre
En 2014, lOLAF aformul un nombre record de recom
mandations, le plus lev depuis ces cinq dernires an
desrecommandations
nes. Les recommandations administratives, judiciaires
et financires sont toutes plus nombreuses que lanne LES EFFORTS DENQUTE DE LOLAF ONT
prcdente. ABOUTI AU RECOUVREMENT DE MONTANTS
PLUS LEVS POUR LE BUDGET DE LUE
LOLAF a galement recommand un montant record
de recouvrements financiers pour le budget euro Si, la suite dune enqute, le directeur gnral de
pen 901 millions deuros, soit plus du double du lOLAF recommande le recouvrement de fonds euro
montant recommand en 2013. Cela sexplique par la pens, il incombe aux autorits comptentes de dcider
clture de certaines enqutes importantes concernant des mesures prendre cette fin. LOLAF ne dispose
les Fonds structurels, laide extrieure et les secteurs pas luimme du pouvoir de recouvrer les fonds.
des douanes et du commerce.
En 2014, la suite des enqutes de lOLAF, 206,5 mil
Figure 23: Montants des recouvrements lions deuros ont t reverss au budget de lUnion. Ce
financiers recommands par lOLAF (en Mio EUR) montant est suprieur de 76% celui recouvr en 2013.
1200 Les sommes les plus leves ont t recouvres dans les
secteurs des douanes et du commerce (voir figure25).
1000 901,0 Les chiffres relatifs aux montants recouvrs, ventils par
secteur, prsents la figure25, sont ceux disponibles
800 au moment de limpression du prsent rapport ( 5).
588,0
600
402,8
400 284,0 (5) Pour les secteurs lis aux dpenses, les donnes de
194,0 recouvrement ont t fournies lOLAF par les services
comptents de la Commission et des autres institutions,
organes ou organismes de lUE. En ce qui concerne le secteur
des douanes (ressources propres traditionnelles), les donnes
ont t extraites de la base de donnes Ownres, que les tats
membres utilisent pour communiquer la Commission les
2010 2011 2012 2013 2014 fraudes et irrgularits suprieures 10000euros.
21
Rapport de lOLAF 2014
Figure 25: Montants recouvrs (*) par les autorits comptentes la suite des recommandations
delOLAF (en Mio EUR)
2012 2013 2014
Douanes et commerce 33,9 76,5 135,0
Fonds agricoles 14,3 3,2 43,0
Fonds structurels 33,4 33,7 22,7 (**)
Aide extrieure 12,8 2,5 2,5
Nouveaux instruments financiers 0,003 0,3 2,2
Agents et fonctionnaires de lUE 0,05 0,8 0,9
Dpenses centralises 0,04 0,0 0,2
Total 94,5 117,0 206,5
(*) Dans le contexte du prsent rapport, le terme recouvrement comprend les rsultats des ordres de recouvrement mis par la Commission
ou toute autre institution, organe ou organisme, la compensation de dettes, le dgagement de fonds de lUnion concernant des projets ou
programmes, la rpartition des obligations affrentes une dette entre la Commission et les tats membres dans certains secteurs et le
recouvrement de fonds de lUnion (par exemple des droits limportation) auprs doprateurs conomiques par les tats membres et les
recouvrements des dpenses administratives auprs des fonctionnaires et autres agents des institutions, organes et organismes de lUE.
Ces oprations de recouvrement ne sont pas toutes identifiables individuellement dans le systme comptable de la Commission.
(**) Dont 7,1 millions deuros concernaient le Fonds social europen.
LES INSTITUTIONS DE LUNION ONT PRIS commises par des agents ou fonctionnaires euro
DESMESURES POUR DONNER SUITE pens ou des membres des institutions europennes
AUXENQUTES INTERNES DE LOLAF et sont adresses lautorit qui dispose de pouvoirs
disciplinaires au sein de linstitution concerne. Dans
Les recommandations disciplinaires qui sont for ses recommandations, lOLAF ne prcise pas le type
mules par lOLAF concernent des fautes graves de mesures qui doivent tre prises. Les autorits
Figure 26: Dcisions prises par les autorits investies du pouvoir de nomination la suite
desrecommandations disciplinaires de lOLAF formules entre le 1er janvier 2012 et le 31 dcembre 2014
Nombre de recommandations Aucune dcision prise Dcisions prises
disciplinaires Priode de Pas din Enqute ad Total Classement Mesure
notifica formation ministrative sans suite prise
tion (*) en cours
Agences 6 2 1 3 1 2
Comit des rgions 1 1 1
Conseil de lUnion europenne 2 1 1 0
Banque centrale europenne 2 1 1 1
Commission europenne 32 1 7 24 9 15
Cour des comptes europenne 1 1 0
Comit conomique et social 2 1 1 0
europen
Service europen pour laction 6 1 5 1 4
extrieure
Banque europenne 3 2 1 0
dinvestissement
Mdiateur europen 1 1 1
Parlement europen 9 5 1 3 2 1
Total 65 4 9 14 38 15 23
(*) Lorsque lOLAF envoie une recommandation disciplinaire une autorit investie du pouvoir de nomination, lautorit comptente doit
rendre compte des dcisions prises la suite de la recommandation dans un dlai de six mois. La priode de notification correspond au
stade o les dossiers sont encore dans cette priode de six mois.
22
Rapport de lOLAF 2014
investies du pouvoir de nomination prennent parfois judiciaires de lOLAF et qui ont t transmises entre le
plusieurs mesures la suite dune seule recomman 1erjanvier2007 et le 31dcembre2014 est prsent par
dation de lOLAF. Simultanment, une autorit in tat membre la figure28.
vestie du pouvoir de nomination peut associer une
seule mesure plusieurs recommandations rsultant Si le taux de mise en accusation signal en 2014 est res
de diffrentes enqutes visant la mme personne et, t presque identique celui signal en 2013, le nombre
ensuite, imposer une sanction unique. En tant quins total de dcisions prises par les autorits nationales et
titution employant le plus grand nombre dagents et le nombre de mises en accusation signales ont consid
de fonctionnaires europens, la Commission euro rablement augment. Sur la priode2006-2013, 261d
penne est la principale destinataire des recomman cisions ont t prises par les autorits nationales la
dations disciplinaires. suite de la rception de recommandations judiciaires de
lOLAF, entranant 140mises en accusation. La figure28
montre que, au cours de la priode2007-2014, 306dci
Figure 27: Sanctions infliges la suite sions ont t prises, conduisant 161mises en accusation.
de recommandations disciplinaires de lOLAF
En 2014, lOLAF a entrepris, pour la premire fois et
Rvocation 4
pour un certain nombre dtats membres seulement,
Rsiliation de contrat 3 une analyse juridique systmatique des dcisions par
Inscription sur la liste noire pour un futur 2 lesquelles les autorits nationales concernes (princi
emploi palement les ministres publics, mais parfois la police
Rtrogradation 2 ou les douanes) avaient dcid de ne pas poursuivre
certaines affaires ayant fait lobjet de recommanda
Suspension de lavancement 2
tions judiciaires de lOLAF. Cette analyse adj permis
Avertissement 7 un certain nombre de corrections et de mises jour par
rapport aux donnes signales en 2013(6). LOLAF alin
LES RECOMMANDATIONS JUDICIAIRES tention de dvelopper cette analyse au cours des pro
DELOLAF MNENT DAVANTAGE chaines annes afin, avec ses partenaires, de tirer des
DEMISESENACCUSATION enseignements de lexprience ainsi que de recenser
les moyens damliorer le taux de mise en accusation
Le nombre de dcisions prises par les autorits ju et la capacit des tats membres poursuivre les cas de
diciaires nationales la suite de recommandations fraude portant atteinte aux intrts financiers de lUE.
23
Rapport de lOLAF 2014
Figure 28: Dcisions prises par les autorits judiciaires nationales la suite de recommandations de lOLAF
formules entre le 1er janvier 2007 et le 31 dcembre 2014
Nombre de Aucune dcision prise Dcisions prises Taux de
recommandations Priode de Enqute pnale Total Classement Mise en mise en
judiciaires notification en cours sans suite accusation accusation
(*)
Belgique 45 6 11 28 11 17 61%
Bulgarie 30 3 5 22 10 12 55%
Rpublique 8 2 1 5 3 2 40%
tchque
Danemark 4 2 2 2 0%
Allemagne 29 4 1 24 11 13 54%
Estonie 3 1 2 1 1 50%
Irlande 3 2 1 0 0%
Grce 23 3 9 11 11 100%
Espagne 28 5 5 18 9 9 50%
France 24 4 1 19 7 12 63%
Croatie 0
Italie 61 8 12 41 9 32 78%
Chypre 4 2 2 2 0%
Lettonie 2 1 1 1 0%
Lituanie 8 2 6 4 2 33%
Luxembourg 9 2 5 2 1 1 50%
Hongrie 13 9 2 2 1 1 50%
Malte 5 1 4 4 100%
Pays-Bas 16 2 1 13 7 6 46%
Autriche 7 1 1 5 2 3 60%
Pologne 14 1 1 12 3 9 75%
Portugal 10 3 1 6 5 1 17%
Roumanie 89 25 11 53 37 16 30%
Slovnie 4 3 1 1 100%
Slovaquie 10 1 1 8 7 1 13%
Finlande 3 2 1 1 0%
Sude 4 1 1 2 2 100%
Royaume-Uni 23 5 2 16 11 5 31%
Total 479 96 77 306 145 161 53%
(*) Lorsque lOLAF envoie une recommandation judiciaire un tat membre, lautorit comptente doit rendre compte des mesures prises
la suite de la recommandation dans un dlai de douze mois. La priode de notification correspond au stade o les dossiers sont
encore dans cette priode de douze mois.
24
Rapport de lOLAF 2014
4. tudes de cas:
le travail de lOLAF dans la pratique
en2014
Le prsent chapitre prsente des exemples denqutes le chargement contenant des pesticides souponns
et de dossiers de coordination de lOLAF clturs dtre contrefaits et illicites traverserait la frontire
en 2014. Loin de constituer une liste exhaustive, ces entre lUkraine et la Pologne.
exemples visent illustrer diffrents aspects des acti
vits denqute de lOLAF ou diffrents moments cls Sur la base des informations fournies par lOLAF, les
dans le cycle de vie dun dossier. autorits douanires polonaises ont intercept le
chargement au poste de douane de Dorohusk. Elles
ont dcouvert 10,5tonnes de pesticides non autoriss
Cas illustrant les enqutes pour le march de lUnion et 10,5tonnes dinsecticides
de lOLAF sur le volet recettes dans des arosols sans tiquettes mais empaquets
dans des botes portant les marques de producteurs
du budget de lUE de pesticides bien connus. Il sagissait dune infraction
aux droits de proprit intellectuelle des titulaires de
marques enregistres dans lUE. Les autorits phy
tosanitaires polonaises et les entreprises affectes
ont analys les produits saisis. Cette analyse arvl
que les produits contenaient des principes actifs non
enregistrs ou illgaux susceptibles de prsenter un
danger pour la sant humaine.
25
Rapport de lOLAF 2014
dun important rseau de trafic de cigarettes travers LOLAF apporte une importante valeur ajoute
lEurope. LOLAF acoopr aux enqutes pnales, or aux oprations telles que celleci, o les rseaux de
ganises conjointement par les autorits italiennes contrebande oprent sur une base transfrontire et
et allemandes comptentes. Dans le cadre de cette ne peuvent tre contrs que par des efforts coordon
collaboration, lOLAF aorganis une runion de coor ns lchelle de lUnion.
dination lautomne2013 mobilisant les services judi
ciaires et rpressifs allemands et italiens, et acollabo Lenqute et la coopration internationale
r avec la Belgique, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne,
ont conduit la dcouverte dune fraude
la Roumanie et la Slovaquie ainsi quavec la Moldavie
et lUkraine. Le rseau de contrebande fabriquait des complexe lors du transbordement
cigarettes dans lUnion. Il simulait ensuite des expor via la Thalande
tations fictives ou effectuait des exportations relles
vers des pays tiers et faisait ensuite rentrer les ciga En 2011, lUnion a dcid dinstituer des droits anti
rettes en fraude dans lUnion, vitant ainsi les droits dumping (DAD) sur les tissus de fibre de verre mailles
de douane et les taxes. ouvertes vendus dans lUE des prix de dumping par
des entreprises chinoises, qui proposaient le produit
En novembre 2014, le rseau a t dmantel grce des prix infrieurs sa valeur normale ( savoir les
au travail conjoint de lAgenzia delle Dogane et de la prix domestiques ou le cot de production). LOLAF
Guardia di Finanza italiennes ainsi que du Zollkrimina dispose dun mandat pour enquter sur les affaires
lamt Kln et du Zollfahndungsamt Berlin allemands. dans lesquelles des importateurs de lUnion ludent
Les procureurs de Turin et de FrancfortsurlOder ont ces droits.
galement coordonn la perquisition, par des agents
chargs de lapplication de la loi, dune fabrique de ci LOLAF, souponnant un transbordement de ces pro
garettes, en apparence lgitime, qui produisait des ci duits en Thalande dans le but dchapper notam
garettes destines en partie au march illgal. Les en ment aux DAD, aouvert une enqute. Tous les tats
qutes se poursuivent. Plus de 10personnes ont dj membres ont t pris didentifier et de collecter
t arrtes. Le prjudice estim pour le seul budget des informations sur ces importations. Les lments
italien dpasse 90millions deuros. Les chiffres finaux de preuve ont t recueillis au cours doprations
risquent dtre beaucoup plus levs. conjointes menes par lOLAF et les tats membres
Marchandise:
tissus mailles ouvertes en fibres de verre
Droits antidumping (DAD)
M archandise
DAD s lg
ale m
ent
ex
po
rt
e
UNION s
EUROPENNE
ZONE FRANCHE
COMMERCIALE
DE LAEM CHABANG,
THALANDE
CHINE Ma
rc
ha
PAS DE
ndi
DAD
se s exp
ta (sans transformation)
tio
di
nd
es
em
a rc
han
d is e s a is e
so u s le t h a la n d
l a b e l o r i g i n e p r frentielle
26
Rapport de lOLAF 2014
en Thalande, en troite collaboration avec les auto portuaires dans une ville espagnole. Le projet avait
rits thalandaises. Les faits qui ont t tablis ont bnfici dun financement significatif du Fonds de
dmontr que les marchandises chinoises avaient cohsion. LOLAF avait ouvert une enqute aprs
transit par la zone franche de Laem Chabang. Les avoir reu des informations dtailles de reprsen
marchandises avaient t charges dans de nou tants publics ainsi que des services de la Commission
veaux conteneurs sans avoir fait lobjet daucune sur des actes rprhensibles graves qui auraient t
opration de transformation ou de fabrication en commis lors de lattribution du march public pour les
Thalande; elles ne pouvaient donc bnficier dune travaux ainsi que sur des problmes lis lexcution
origine thalandaise, aussi bien prfrentielle que non relle des travaux concerns.
prfrentielle.
Les conclusions de lOLAF dans le dossier pointent
Certaines importations avaient nanmoins t dcla lexistence de trs srieuses irrgularits et indiquent
res avec des certificats thalandais dorigine prf quune fraude a probablement t commise en les
rentielle tablis sur la base de fausses informations pce. Sont releves, entre autres, des violations des
communiques aux autorits mettrices. Certaines rgles relatives la passation des marchs publics, la
de ces importations avaient fait lobjet de fausses d communication dinformations errones sur les quan
clarations et classes sous le code dun autre produit tits et donc sur le cot des matriaux utiliss, ainsi
non soumis aux DAD. Lenqute a galement rvl quune absence de coopration avec lOLAF au cours
que certaines marchandises transbordes en Tha de lenqute.
lande taient originaires de Malaisie.
LOLAF aconclu le dossier en 2014 en recommandant
Lenqute de lOLAF a mis au jour des lments de la direction gnrale de la politique rgionale et ur
preuve qui ont permis 13 tats membres denta baine de la Commission europenne le recouvrement
mer une procdure de recouvrement portant sur un des 198millions deuros de fonds de lUE qui avaient
montant total de 3 millions deuros correspondant dj t verss et le nonversement des 49 millions
des droits antidumping et des droits douaniers deuros supplmentaires qui avaient t allous au
conventionnels luds. Ce cas constitue un exemple projet. Limpact financier cumul de ce dossier repr
denqute exhaustive dans le domaine des douanes sente donc 247millions deuros.
associant des tats membres, des pays tiers et des en
treprises. Elle aexig une expertise juridique consid LOLAF a galement formul une recommandation
rable en matire denqute multinationale, qui ntait judiciaire en lespce, demandant aux autorits espa
disponible, au niveau de lUE, quau sein de lOLAF. gnoles charges des poursuites dexaminer les faits
Cette enqute compte parmi plusieurs qui concernent graves mis au jour. Une procdure judiciaire est main
limportation frauduleuse du mme type de produits tenant en cours en Espagne.
en provenance de Chine et expdi depuis divers pays
tiers. LOLAF recommande le recouvrement
de 1 million deuros dans des projets
Cas illustrant les enqutes de transport financs par lUE
de lOLAF sur le volet dpenses
Dans quatre projets financs par lUE, visant pri
du budget de lUE vilgier des formes de transport de marchandises
moins prjudiciables lenvironnement que le trans
LOLAF recommande un recouvrement
port routier, une compagnie de transport prive
de plusieurs millions deuros a reu des subventions totalisant plusieurs millions
et une procdure judiciaire la suite deuros. Sur la base daudits et dautres contrles,
la Commission a constat que, contrairement aux
de la dcouverte de graves irrgularits rgles du programme, lentreprise avait constam
ment omis denregistrer les charges rellement
LOLAF aconclu une enqute portant sur des irrgu transportes, prtendant sappuyer au lieu de cela
larits et une fraude prsumes impliquant un grand sur les estimations des transporteurs. La Commis
projet de dveloppement dinstallations maritimes sion anotifi laffaire lOLAF.
27
Rapport de lOLAF 2014
Lors dun contrle sur place dans la socit, lOLAF le financement octroy par lUE pour la construction
aobtenu des enregistrements lectroniques concer et lquipement dun centre mdical en Hongrie. Le
nant la gestion des projets et les a analyss. Il Fonds europen de dveloppement rgional (FEDER)
aconstat que les charges estimes que lentreprise avait fourni 674000euros pour lquipement mdical
notifiait la Commission taient constamment biai de ce centre.
ses et dpassaient les charges relles. En outre,
durant les priodes dchantillonnage requises par Lenqute de lOLAF a rvl que le fournisseur
la Commission, lentreprise avait, entre autres ma de lquipement avait achet les dispositifs m
nipulations, malhonntement cart les charges dicaux auprs dune entreprise en Slovaquie
lgres et systmatiquement notifi les chiffres les pour 262 000euros. Le fournisseur avait ensuite
plus favorables issus du pesage ainsi que des docu vendu lquipement au centre pour 1,7million deu
ments de transport et de bord. En consquence, les ros, et cest ce montant qui avait t dclar dans
charges moyennes et partant, les dcomptes de la demande de financement de lUE. Le fournisseur
frais avaient t surestimes. aensuite vers 1,3million deuros sur le prix de vente
en tant que frais dintermdiaire une socit en
LOLAF arecommand la Commission de recouvrer registre aux Seychelles. En contrepartie, cette der
environ 1 million deuros, correspondant au mon nire a offert un prt sans intrts de 1,26 million
tant de la fraude souponne, major de pnalits. Il deuros au centre mdical.
agalement port laffaire lattention des autorits
judiciaires italiennes. En agissant de la sorte, le fournisseur et le centre m
dical ont quadrupl le prix dclar pour les dispositifs
LOLAF dcouvre une fraude complexe mdicaux et il apparat quils ont escroqu le budget
de lUE et contourn lobligation faite au centre mdi
impliquant de lquipement mdical
cal de fournir une contribution financire. Lenqute
financ par le Fonds europen de lOLAF agalement rvl quune grande partie de
de dveloppement rgional lquipement ntait pas du tout utilise et il sest av
r que dautres quipements se trouvaient dans des
LOLAF a ouvert une enqute partir dune srie rgions qui ntaient pas dfavorises, en violation
darticles de journalisme dinvestigation concernant des objectifs du programme dont relevait le projet.
quipement
Liquidits
Fond
europen de
dveloppement Socit Y
Paie 1 300 000 EUR
rgional de frais
dintermdiaire
X achte
Financement lquipement
de 674 000 EUR auprs de Y
pour 262 000 EUR Socit
tablie
Le centre aux Seychelles
Centre mdical
mdical achte le mme
(situ en Hongrie) quipement pour
1 700 000 EUR
Le fournisseur X
de lquipement
(situ en Slovaquie) Accorde un prt
sans intrts
de 1 260 000 EUR
28
Rapport de lOLAF 2014
29
Rapport de lOLAF 2014
30
Rapport de lOLAF 2014
31
Rapport de lOLAF 2014
La lutte contre la fraude et la protection des intrts LOLAF agalement engag des experts externes char
financiers de lUE exigent une solide connaissance de gs de dispenser des formations sur les profils des pays.
la lgislation et de lorganisation des tats membres. Le Ces formations comprenaient des prsentations du
personnel de lOLAF provient de 27tats membres de cadre juridique gnral des enqutes pnales dans les
lUE, ce qui assure lOffice une connaissance appro diffrents pays, des explications sur les cas dinfraction
fondie des procdures nationales de lutte antifraude et pertinents et la prsentation des homologues nationaux
un trs large ventail de comptences linguistiques. de lOLAF dans les enqutes pnales et administratives.
Les experts en forensique numrique et les analystes
Une petite partie de ce personnel est compose dex oprationnels de lOLAF participent aussi rgulire
perts nationaux dtachs (END): 16travaillaient au sein ment des sessions de formation externes spcialises.
de lOLAF la fin de 2014. Ces experts aident lOLAF Ils partagent leurs connaissances en formant le person
rester au fait des dernires volutions dans leur pays nel de lOLAF lutilisation de sources ouvertes.
dorigine en ce qui concerne les mcanismes de fraude,
les techniques denqute et la stratgie de lutte contre Afin de renforcer les comptences dencadrement, un
la fraude. programme de formation lencadrement at labor
en 2014. En outre, le dveloppement de lesprit dquipe
Lenvironnement en mutation constante dans lequel au sein de lensemble du personnel a t encoura
lOLAF opre exige de ce dernier quil se proccupe en g travers diverses actions (vnements en quipe,
permanence du dveloppement de sa prochaine gn djeunersdbats, une journe daccueil supplmen
ration denquteurs et dexperts antifraude. En cons taire pour les nouveaux venus, etc.). Limportance de
quence, lOLAF aorganis en 2014 un concours spcia lthique lOLAF at aborde en tablissant et dis
lis pour experts en informatique lgale oprationnels tribuant un nouveau guide dthique et de conduite( 9)
et prvoit un concours pour enquteurs en matire de et en rendant obligatoire pour tout le personnel une
fraude au dbut de lanne2016. formation sur lthique et la conduite au sein de lOLAF.
32
Rapport de lOLAF 2014
BE 73
IT 49
FR 34
DE 33
PL 31
ES 30
RO 28
BG 22
UK 20
HU 16
EL 11
PT 11
IE 9
SK 8
NL 7
LT 7
AT 6
DK 6
CZ 5
SE 4
HR 4
FI 2
SI 1
CY 1
EE 1
LU 1
LV 1
33
Rapport de lOLAF 2014
Figure 30: quilibre entre les hommes et les femmes au sein de lOLAF
2013 2014
Totalit
188 du personnel 200
54 % 46 % 52 % 48 %
220 221
2013 2014
50 Enquteurs (*) 61
69 % 31 % 65 % 35 %
113 113
2013 2014
Cadres
suprieurs
2 2
40 % 65.00 %
12.04 60 % 40 % 60 %
3 3
2013 2014
2 Cadres
moyens 6
89 % 11 % 71 % 29 %
15
17
(*) Le terme enquteurs couvre galement les chefs dunit, les chefs dunit adjoints, les chefs dquipe, les experts principaux ou
assistants, les gestionnaires de cas, les juristes rviseurs et les analystes du renseignement qui travaillent dans les units denqute, de
slection ou de rvision ainsi que dans les units charges de lanalyse oprationnelle et de lexamen forensique des mdias numriques.
34
Rapport de lOLAF 2014
LOLAF PROMEUT UNE GALIT DES CHANCES lOLAF est charg denquter sur les soupons
RELLE dactivits frauduleuses ou illgales, tant donn
que ces dossiers relvent pour la plupart de la
Pendant un certain nombre dannes, lOLAF sest ef gestion directe de la Commission. Actuellement,
forc damliorer lquilibre entre les hommes et les Amira travaille sur les fonds faisant lobjet dune
femmes au sein du personnel et de garantir une galit gestion partage, savoir que lUnion et les tats
des chances relle. membres sont conjointement responsables de la
gestion et du contrle des dpenses.
En 2014, le pourcentage denqutrices et de femmes
gestionnaires de dossiers, savoir le personnel char Chaque dossier est diffrent, de sorte quil faut
g des activits relevant du cur de mtier de lOLAF, tre un expert en de nombreux domaines ou,
aaugment, passant de 25 35%. du moins, savoir trouver lexpertise adquate,
expliquetelle, car certains dossiers peuvent
Les efforts de lOLAF pour amliorer lgalit entre les savrer trs techniques. Elle arcemment
sexes ont galement abouti une forte augmentation collabor avec un collgue de la direction
du nombre de femmes assumant des fonctions de di gnrale de la recherche et de linnovation sur un
rection. Le nombre de femmes au sein de lencadrement dossier relatif un projet de dveloppement dun
intermdiaire a tripl entre 2013et2014; il reprsente logiciel. Si elle aime brasser un large ventail de
maintenant 29% du total du personnel dencadrement sujets, la juriste quelle est apprciede trouver
intermdiaire, alors quil ntait que de 11% en 2013. En la base lgale permettant dagir dans chaque
ce qui concerne lencadrement suprieur de lOLAF, sur dossier. Elle se sent fire lorsque des autorits
quatre directeurs, trois sont des femmes. judiciaires condamnent des fraudeurs sur la base
des conclusions de ses enqutes.
35
Rapport de lOLAF 2014
les marchs fonctionnent et pour acqurir une Alina et son quipe se sont engages dans une
solide culture du travail. communication plus proactive ces dernires
annes, pour informer le public de limportance
En 2007, elle arejoint la direction gnrale de la du travail de lOLAF.
concurrence en tant que gestionnaire de dossiers
et charge de mission, mettant profit les
diplmes de droit quelle aobtenus luniversit HANS
de Leicester, luniversit Robert Schuman Charg de mission au sein de lunit Prvention
(Strasbourg) et au Collge dEurope (Bruges). de la fraude, Reporting et Analyse
Elle aensuite rejoint lunit Communications
et relations interinstitutionnelles (unit La curiosit est lun des principaux moteurs de
de lpoque), o elle apu travailler sur la Hans, un expert national dtach des PaysBas
communication relative aux avantages de la travaillant au sein de lOLAF. Elle sest rvle
politique de la concurrence. dterminante dans sa carrire dauditeur dans la
fonction publique nerlandaise, un emploi dont il
Elle dcrit son emploi actuel de porteparole dclare quil consiste souvent poser les bonnes
comme suit: Il ny apas de journe type et cest questions.
trs amusant. En tant que porteparole, vous
tes en premire ligne, assurant la liaison avec Aprs avoir tudi ladministration publique
les journalistes, les parties prenantes et, assez luniversit Erasmus de Rotterdam et travaill
souvent, avec des citoyens europens ordinaires. comme auditeur pour une administration
Notre travail en matire de lutte contre la fraude municipale nerlandaise, il arejoint le service
dans les tats membres suscite un grand intrt, daudit interne au ministre nerlandais de la
car les dossiers de fraude ont gnralement une justice. Il aensuite dispens des formations pour
dimension nationale. Chaque fois que je rponds auditeurs en BosnieHerzgovine, en Moldavie
une question, jai le sentiment davoir aid les et en Roumanie dans le cadre de programmes de
autres comprendre la valeur de notre travail, jumelage soutenus par lUE.
surtout dans le climat conomique actuel.
Sa matrise de cinq langues de lUnion facilite Cest l que son intrt pour lEurope agrandi, de
assurment ces changes. sorte que, lorsquun poste at vacant au sein
36
Rapport de lOLAF 2014
de lunit Prvention de la fraude lOLAF, Son intrt pour le service public europen la
il aobtenu lassentiment de sa hirarchie pour conduite lOLAF. Elle adbut dans lquipe
postuler et sest rvl tre le meilleur candidat. Son charge des douanes, dcouvrant de nombreux
ministre dorigine bnficiera de lexprience quil aspects du travail denqute. Cette exprience
aura acquise lOLAF lorsque son dtachement sest avre trs utile lorsquelle est devenue
prendra fin et quil retournera La Haye. coordinatrice pour les questions parlementaires.
Les annes suivantes, Gwenn autilis ses
Avec ses collgues, Hans est charg didentifier solides comptences en communication et sa
les signaux alarmants indicateurs de connaissance approfondie des divers projets de
fraude et dy rpondre avec des outils lOLAF pour rdiger les rponses aux questions
politiques, des documents dinformation et parlementaires. partir de 2007, elle agalement
des formations appropries. De par sa nature, entrepris un projet de coopration avec les
il sagit dun travail dquipe. Lors de lanalyse autorits africaines. Elle aparticip la cration
des dossiers de fraude, il faut sappuyer sur les dun rseau de contacts et la ngociation
enquteurs pour identifier les mcanismes de daccords de coopration administrative.
fraude, puis sur les services de la Commission,
tels que la direction gnrale de la politique En 2012, elle est devenue lassistante du directeur
rgionale et urbaine, pour partager ces en charge de la direction Politique: En tant
informations avec les praticiens des tats que bras droit du directeur, mes tches sont
membres, expliquetil. varies tant donn que je travaille sur de
nombreuses questions transversales, telles que le
Le travail de la Commission peut parfois plan de gestion, et que jassiste le directeur dans
ressembler un numro dquilibriste. Prenons la la gestion de la direction. Une touche personnelle
mission de lOLAF, qui est de protger les intrts est importante et je tente davoir une approche
financiers de lUE, et donc de ses contribuables, humaine, directe et simple, toujours axe sur les
ditil. Elle peut facilement entraner davantage rsultats. Je connais tout le monde dans notre
de rgles et de rglements. Toutefois, avec direction et je fais de mon mieux pour aider
les dernires volutions en matire doutils lintgration des nouveaux venus.
antifraude, nous sommes mieux mme de
trouver le juste quilibre et de maintenir la charge Toujours intresse par dautres cultures, Gwenn
administrative un minimum. danse le tango argentin pendant son temps libre.
GWENN SALVATORE
Assistante du directeur de la direction Politique Chef de secteur pour le tabac
37
Rapport de lOLAF 2014
38
Rapport de lOLAF 2014
39
Rapport de lOLAF 2014
stratgiques des politiques en matire denqute, leffica impliqu dans plusieurs organisations et rseaux inter
cit des travaux de lOLAF et les relations entre lOLAF et nationaux, souvent en tant que membre fondateur.
dautres institutions et autorits au sein de lUnion, dans
les tats membres ou dans des pays tiers. Ces discussions Ainsi lOLAF est membre fondateur des Partenaires
ne doivent cependant pas interfrer dans le droulement europens contre la corruption/Rseau europen de
des enqutes de lOLAF, qui sont indpendantes. points de contact contre la corruption (EPAC/EACN),
un rseau double de plus de 80organismes de surveil
Le premier change de vues aeu lieu en avril2014. Les lance de la police et autorits de lutte contre la corrup
discussions se sont concentres sur les nouvelles pro tion dans les tats membres du Conseil de lEurope et
cdures denqute de lOLAF, y compris les garanties dans lUE. En 2014, le directeur gnral de lOLAF at
procdurales, les priorits des politiques en matire rlu prsident de lEPAC/EACN.
denqute de lOLAF, les nouvelles ( lpoque) modali
ts de travail convenues entre lOLAF et son comit de LOLAF est galement membre fondateur du Rseau
surveillance et la dsignation des services de coordina des agences de lutte contre la criminalit conomique
tion antifraude (AFCOS) dans les tats membres. (ECAN), un rseau mondial de responsables dagences
charges de lapplication des lois dans le domaine de
la criminalit conomique, et de la Confrence des en
COOPRATION AVEC LES TATS MEMBRES quteurs internationaux (CII), une plateforme destine
aux enquteurs issus de plus de 40organisations inter
En vertu du rglement relatif lOLAF, tous les tats nationales, qui se runissent chaque anne. En 2014,
membres sont tenus de dsigner un AFCOS afin de fa lOLAF aaccueilli la 15edition de laCII.
ciliter la coopration et un change dinformations ef
ficaces avec lOLAF. la fin de lanne 2014, tous les LOLAF est galement membre de lAssociation interna
tats membres lavaient fait. Une premire runion du tionale des autorits anticorruption (IAACA).
nouveau sousgroupe des AFCOS sous lgide du comi
t consultatif pour la coordination de la lutte contre la En outre, en 2014, lOLAF aorganis la premire forma
fraude (Cocolaf) sest tenue en octobre2014. Sappuyant tion oprationnelle rgionale au Sngal, finance par
sur lexemple des AFCOS, et avec la participation de plu lintermdiaire de la Facilit de coopration technique
sieurs AFCOS, lOLAF agalement organis un sminaire (TCFCOM) gre par la direction gnrale de la coo
en septembre2014 en Bulgarie, visant soutenir les pays pration internationale et du dveloppement. Cette
candidats et candidats potentiels dans la consolidation action sinscrit dans le cadre de lengagement constant
de leurs efforts de lutte contre la fraude. de lOLAF dans laide extrieure, en coopration avec
la direction gnrale susmentionne. La formation sest
droule sous lgide du prsident de lOffice national
COOPRATION AVEC LES PAYS TIERS ET AVEC antifraude et anticorruption du Sngal. Les autorits
LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES nationales du Bnin, de la Cte dIvoire, du Maroc, de la
Rpublique dmocratique du Congo, du Sngal et de
LOLAF a intensifi sa collaboration avec les autorits la Tunisie yont particip ainsi quun reprsentant de la
de pays tiers ainsi quavec les organisations internatio Banque africaine de dveloppement.
nales et les institutions financires internationales. En
2014, lOLAF asign de nouveaux accords administra
tifs avec la Banque mondiale, le Programme des Nations PROMOTION DUNE POLITIQUE ANTIFRAUDE
unies pour le dveloppement, le Bureau des services de SOLIDE EN EUROPE
contrle interne des Nations unies et le Fonds mondial
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. En 2014, lOLAF a contribu plusieurs propositions
Ces accords sont trs utiles pour lOLAF, tant donn lgislatives visant renforcer la politique antifraude de
que ces organisations sont dimportants partenaires de lUnion.
lUE dans le domaine de laide au dveloppement et soit
mettent en uvre des fonds de lUE, soit cofinancent Dans le domaine des douanes, lOLAF asoutenu les ini
des projets avec lUE. tiatives de la Commission visant amliorer lvaluation
des risques et lchange dinformations. Un des prin
Au titre de son travail de promotion des politiques an cipaux outils pour dtecter les fraudes en matire de
tifraude dans le monde entier, lOLAF est activement douanes est lvaluation des risques. Celleci ncessite
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PROGRAMME HERCULE
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7. Comit de surveillance
La mission du comit de surveillance consiste contr Ces arrangements de travail dfinissent:
ler la fonction denqute de lOLAF afin de renforcer
lindpendance de ce dernier, comme le prvoit le r les informations gnrales que lOLAF fournit au co
glement relatif lOLAF. Le comit met des avis et mit de surveillance sur ses activits denqute;
des recommandations destins au directeur gnral de une mthodologie convenue dun commun accord
lOLAF. Ces avis peuvent tre mis sur sa propre initia pour la fourniture dinformations dtailles sur les
tive, la demande du directeur gnral ou la demande enqutes de lOLAF, tout en respectant pleinement
dune institution, dun organe ou dun organisme de les rgles relatives la confidentialit des informa
lUE, sans toutefois quils nuisent au droulement des tions et des donnes caractre personnel conte
enqutes en cours. Le comit adopte en outre des rap nues dans les dossiers concerns;
ports sur ses propres activits et sur les rsultats des un calendrier pour la fourniture de ces informations,
enqutes de lOLAF(19). qui tient compte de la ncessit pour le comit de
disposer dinformations rgulires et fiables sur la
Le comit de surveillance est compos de cinq membres, fonction denqute de lOLAF, tout en rduisant la
dsigns dun commun accord par le Parlement euro charge qui pse sur lOffice de rendre compte en per
pen, le Conseil et la Commission. Les membres ne manence de ses activits.
reoivent aucune instruction des gouvernements, ins
titutions, organes ou organismes lors de lexcution de En 2014, lOLAF aconsacr des efforts et des ressources
leur fonction. considrables pour soutenir le comit de surveillance
dans sa fonction de contrle en mettant en uvre les
Le comit de surveillance se compose de M. Tuomas arrangements de travail convenus et en fournissant au
Pysti (membre depuis mars 2013 et lu prsident en comit les informations demandes. Au cours de lanne,
novembre 2014), M. Herbert Bsch (membre depuis lOLAF a rpondu positivement toutes les demandes
janvier 2012), M. Johan Denolf (membre depuis jan du comit concernant laccs complet aux dossiers enre
vier2012), MmeCatherinePignon (membre depuis jan gistrs dans le systme de gestion des cas de lOLAF, ce
vier 2012) et M. Dimitrios Zimianitis (membre depuis qui reprsente un accs complet 119dossiers. Confor
fvrier 2014). Conformment au rglement relatif mment au rglement relatif lOLAF, lOffice a trans
lOLAF, le mandat des membres du comit de surveil mis au comit de surveillance 658rapports relatifs des
lance est dune dure de cinq ans et nest pas renou dossiers dune dure suprieure douzemois ainsi que
velable. Trois puis deux membres sont remplacs en des informations relatives aux 376recommandations for
alternance afin de prserver les comptences du comi mules la suite de ses enqutes. Il agalement remis au
t de surveillance. la fin de 2013, en application du comit 343rapports contenant des donnes spcifiques
rglement relatif lOLAF, le prsident du Parlement relatives aux dossiers, comme le prvoient les arrange
europen atir au sort deux des membres actuels du ments de travail. En outre, il arpondu aux avis formuls
comit dont le mandat doit prendre fin lexpiration par le comit en 2014, savoir lavis2/2013 sur ltablis
des 36premiers mois de leur mandat. Afin de permettre sement dune procdure interne de lOLAF en matire
leur remplacement, le Parlement europen, le Conseil de plaintes, lavis 1/2014 sur les priorits denqute de
et la Commission doivent convenir dune nouvelle liste lOLAF, lavis2/2014 sur la slection des dossiers au sein
de rserve de candidats. de lOLAF et lavis3/2014 sur lavantprojet de budget de
lOLAF pour 2015. LOLAF a galement valu la mise
Le 14janvier2014, lOLAF et son comit de surveillance en uvre de 57recommandations mises par le comit
ont sign de nouveaux arrangements de travail. Le texte entre 2012et2014 et rpondu au rapport de ce dernier
est disponible sur le site internetde lOLAF. sur la mise en uvre de ses recommandations par lOLAF.
(19) http://ec.europa.eu/anti_fraud/aboutus/
supervisorycommittee/index_en.htm.
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Figure 3: Organigramme.................................................................................................................................................................. 10
Figure 5: LOLAF en 2014: nombre record dinformations reues; nombre record de recommandations
formulesaucours des cinq dernires annes; volume lev denqutes ouvertes et cltures.................................... 11
Figure 10: Dure moyenne de la phase de slection des dossiers (en mois)........................................................................14
Figure 13: Dure moyenne des enqutes, en prenant en considration les enqutes cltures
aucoursdelanneet les enqutes en cours la fin de lanne (en mois)............................................................................16
Figure 14: Dure moyenne des enqutes, en prenant en considration uniquement les enqutes
clturesaucoursde lanne (en mois).........................................................................................................................................16
Figure 15: Pourcentage des enqutes en cours dune dure suprieure vingt mois........................................................17
Figure 17: Enqutes sur les agents, fonctionnaires et membres des institutions de lUnion, cltures en 2014.........17
Figure 18: Enqutes sur lutilisation des fonds de lUnion grs en tout ou partie au niveau national
ourgional,cltures en 2014..........................................................................................................................................................18
Figure 19: Nombre de cigarettes saisies avec le soutien de lOLAF (arrondi au million)...................................................18
Figure 23: Montants des recouvrements financiers recommands par lOLAF (en Mio EUR).........................................21
Figure 24: Montants des recouvrements financiers recommands par lOLAF, par secteur (en Mio EUR)..................21
Figure 25: Montants recouvrs par les autorits comptentes la suite des recommandations delOLAF
(enMio EUR)........................................................................................................................................................................................22
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Figure 26: Dcisions prises par les autorits investies du pouvoir de nomination la suite
desrecommandationsdisciplinaires de lOLAF formules entre le 1er janvier 2012 et le 31 dcembre 2014 ...............22
Figure 28: Dcisions prises par les autorits judiciaires nationales la suite de recommandations
delOLAFformules entre le 1er janvier 2007 et le 31 dcembre 2014..................................................................................24
Figure 30: quilibre entre les hommes et les femmes au sein de lOLAF............................................................................34
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