MODELO DE ESCRITURA DE CONSTITUCIN

SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE

NUMERO __________.

En la ciudad de Funza, a las 10 horas y 45 minutos del da 03 de marzo de 2017. Ante m, Andrs
Snchez, Notario nico de este domicilio, comparecen: El seor Sergio Estiven Lpez Mogolln de 32
aos de edad, del domicilio de Santander y de nacionalidad colombiano, a quien (no ) conozco, pero
identifico por medio de c.c , nmero ; el seor 90867545l seor Brayan Estiven Gonzlez Castillo de 21
aos de edad, , del domicilio de Bogot y de nacionalidad colombiana a quien (no ) conozco, pero
identifico por medio de c.c nmero 1071580807; seor Leidy Esperanza Ordoez rodrguez de 19 aos
de edad, , del domicilio de Boyac y de nacionalidad colombiana a quien (no ) conozco, pero identifico
por medio de c.c nmero 1073583453; Y ME DICEN: Que por medio de este instrumento convienen en
constituir una Sociedad de Naturaleza Annima, de conformidad con las clusulas siguientes, las cuales a
la vez conformarn sus Estatutos: I) NATURALEZA, REGIMEN DE CAPITAL, DENOMINACION,
Y NACIONALIDAD: La Sociedad que se constituye es de naturaleza Annima, sujeta al rgimen de
Capital Variable, que girar con la denominacin de SERBRALE

Seguida de las palabras SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, pudiendo utilizar como
abreviatura F.N.A.N siendo de nacionalidad Colombiana II) DOMICILIO: El domicilio de la
Sociedad est ubicado en la Carrera 54 # 24-70 barrio la villa sindi en el municipio de Bogot en el
Departamento de Cundinamarca III) PLAZO: La Sociedad que se constituye es por un plazo (35) aos
treinta cinco aos. Iniciando el da 03 MARZO 2017 y finalizando el da 02 MARZO 2052 IV)
FINALIDAD SOCIAL: La Sociedad tendr por finalidad:, Tener asensos, satisfacer a nuestros clientes
con un buen producto de calidad, ser eficiente a la hora de la entrega de nuestros productos, respetar a los
trabajadores de mayor a menor cargo, respetar el orden de la jerarqua correspondiente de cada cargo,
trabajo en equipo, equidad a nuestros trabajadores, respeto mutuo como jefes a trabajadores, estabilidad
laboral, afiliacin a una caja de compensacin, estabilizar la empresa de trabajadores colombianos, dar
oportunidades a personas sin experiencia, afiliacin a una ARL, bonificacin alimentaria por el
desempeo laboral, capacitar a nuestros empleado para un mejor desempeo laboral, satisfacer las metas
con nuestros proveedores, darnos a conocer por nuestra eficacia, tener nuestras metas y objetivos claros,
generar coordinacin organizacin y control de nuestra empresa, ser reconocidos por nuestra calidad a
nivel nacional a internacional, llamar la atencin del cliente con nuestras promociones, satisfacer la
necesidad del cliente, ser una marca lder en el mercado, generar mayores utilidades, realizar un anlisis
financiero y capital de la empresa, crear nuevos diseos para el reconocimiento de la marca, incrementar
la productividad, controlar el manejo de ingresos de la empresa, buena relacin crediticia,
responsabilidad y compromiso con el cliente ,Tener nuestros equipos tecnolgicos actualizados, ser
puntuales a la hora del pago a nuestro empleadores, V) CAPITAL SOCIAL: La Sociedad se constituye
con un Capital Social de 800.000.000 pesos, moneda legal, representado y dividido en efectivo en (50)
cincuenta acciones comunes y nominativas de un valor nominal de (10.000.000) dos millones de pesos
cada una, siendo su Capital Social dividido VI) SUSCRIPCIN Y PAGO DEL CAPITAL: El capital
social est totalmente sucrito y se ha pagado el 100% por ciento de cada accin, as:

El seor Sergio Estiven Lpez Mogolln ha suscrito identificado con numero de ciudadana 90867545l
acciones y ha pagado la suma de (200.000.000) doscientos millones pesos corresponden a (20) veinte
acciones; el seor Brayan Estiven Gonzlez Castillo ha suscrito identificada con el nmero de ciudadana
1071580807 acciones y ha pagado la suma de (300.000.000) trecientos millones pesos que corresponden
a (30) treinta acciones. El seor Leidy Esperanza Ordoez rodrguez ha suscrito identificada con el
nmero de ciudadana 1073583453 acciones y ha pagado la suma de (300.000.000) trecientos millones
pesos que corresponden a (30) treinta acciones. El pago respectivo es hecho por medio de cheque
certificado que al final de esta escritura relacionar. VII) CONDICIONES PARA EL AUMENTO Y
DISMINUCIN DEL CAPITAL SOCIAL: Los aumentos y disminuciones de capital social se harn
previo acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, adoptado con el voto favorable de las tres
cuartas partes de las acciones en que se encuentre dividido y representado el capital social. La Junta
General Extraordinaria de Accionistas fijar los montos de los aumentos (100.000.000) cien millones de
capital social; asimismo, en caso de aumento de capital social, determinar la forma y trminos en que
debe hacerse la correspondiente suscripcin, pago y emisin de las nuevas acciones, su caso, todo de
conformidad a la Ley y a las estipulaciones contenidas en esta escritura. Todo aumento o disminucin de
capital social deber inscribirse en el Libro a que se refiere el Artculo 312 del Cdigo de Comercio, el
cual podr ser consultado por cualquier persona que tenga inters en ello. VIII) DE LAS ACCIONES:
Las Acciones sern siempre nominativas; por tanto, los requisitos de emisin de los ttulos, del libro de
registro de accionistas, la representacin de acciones, la transmisin o la constitucin de derechos reales
sobre ellas, y dems regulaciones relativas a las acciones, se regularn de conformidad con el Cdigo de
Comercio. Los ttulos de las Acciones o los Certificados representativos de las mismas, sern firmados
por el Presidente de la Junta Directiva o quien haga sus veces o por el Administrador nico de la
Sociedad, en su caso. DERECHO PREFERENTE DE SUSCRIPCIN DE ACCIONES EN CASO
DE AUMENTO: En caso de aumento de capital social, los accionistas gozarn de derecho preferente de
suscripcin de acuerdo a lo establecido en el Artculo 157 del Cdigo de Comercio. IX) GOBIERNO DE
LA SOCIEDAD: Las Juntas Generales de Accionistas constituirn la suprema autoridad de la Sociedad,
con las facultades y obligaciones que seala la ley. X) JUNTAS GENERALES: Las Juntas Generales de
Accionistas sern Ordinarias, Extraordinarias o Mixtas si su convocatoria as lo expresare; sus respectivas
competencias, convocatorias, qurums, agendas, porcentajes de votacin, y dems aspectos legales que
deben observar se regirn por las disposiciones establecidas en la Seccin C, Captulo VII, Ttulo II, del
Libro Primero del Cdigo de Comercio. XI) ADMINISTRACIN Y REPRESENTACION LEGAL:
La administracin de la sociedad, segn lo decida la Junta General de Accionistas, estar confiada a un
Administrador nico Propietario Elin Sofa Gonzlez Ortiz identificado con su nmero de cedula
50875474 y su respectivo Suplente o a una Junta Directiva compuesta de gerente general Santiago molina
identificado con cedula de ciudadana 80455678 Directores Propietarios y sus respectivos Suplentes, que
se denominarn: revisor fiscal jhony ladino identificado con nmero de ciudadana 1074568492 y el sub
gerente Jos aroca identificado con el nmero de ciudadana 60345627 Tanto el Administrador nico y su
suplente como los miembros de la Junta Directiva, durarn en sus funciones 3 aos (4 aos mximo),
pudiendo ser reelectos. Las vacantes temporales o definitivas de los directores nicos o de junta directiva,
se suplirn de conformidad con las reglas establecidas en el Artculo 264 del Cdigo de Comercio. Para el
ejercicio de la representacin judicial y extrajudicial de la sociedad y uso de la firma social, se estar a lo
dispuesto por el Artculo 260 del mismo Cdigo. XII) ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION:
La Junta Directiva o el Administrador nico en su caso, estarn encargados de: a) Atender la
organizacin interna de la sociedad y reglamentar su funcionamiento; b) abrir y cerrar agencias,
sucursales, oficinas o dependencias; c) Nombrar y remover a los gerentes y dems ejecutivos o
empleados, sealndoles sus atribuciones y remuneraciones; d) Crear las plazas del personal de la
sociedad; e) Reglamentar el uso de las firmas; f) Elaborar y publicar los estados financieros en tiempo y
forma; g) Convocar a los accionistas a juntas generales; h) Proponer a la junta general la aplicacin de
utilidades, as como la creacin y modificacin de reservas y la distribucin de dividendos o prdidas. La
Junta Directiva podr delegar sus facultades de administracin y representacin en uno de los directores o
en comisiones que designe de entre sus miembros, quienes debern ajustarse a las instrucciones que
reciban y dar peridicamente cuenta de su gestin. XIII) REUNION DE LOS ORGANOS DE
ADMINISTRACION: Cuando exista Junta Directiva, sta se reunir ordinariamente una vez cada
semana o cuando se crea conveniente, en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar fuera o
dentro del territorio de la repblica, si as se expresare en la convocatoria, la cual se har por el gerente o
por cualquiera de los directores, por escrito, telefnicamente o por cualquier otro medio, inclusive
electrnico. Los acuerdos de la sesin se asentarn en el Libro de Actas que para tal efecto lleve la
sociedad y habr qurum con la asistencia de la mayora de sus miembros y tomarn sus resoluciones por
la mayora de los votos presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. Asimismo,
las sesiones de junta directiva podrn celebrarse a travs de video conferencias, cuando alguno o algunos
de sus miembros o la mayora de ellos se encontraren en lugares distintos, dentro o fuera del territorio de
la repblica, siendo responsabilidad del director secretario grabar por cualquier medio que la tecnologa
permita, la video conferencia y hacer una trascripcin literal del desarrollo de la sesin que asentar en el
libro de actas correspondiente, debiendo remitir una copia de la misma por cualquier sistema de
transmisin, a todos los miembros de la junta directiva, quienes adems podrn requerir una copia de la
grabacin respectiva. XIV) DE LA GERENCIA: La Junta Directiva o el Administrador nico en su
caso, podrn nombrar para la ejecucin de decisiones a uno o varios gerentes o sub-gerentes, y los
poderes que se les otorguen determinarn la extensin de su mandato. XV) AUDITORIA: La Junta
General Ordinaria de Accionistas nombrar a un Auditor por el plazo que estime conveniente, el cual no
podr ser menor de un ao, ni exceder de 5 aos, para que ejerza todas las funciones de vigilancia de la
administracin de la sociedad, con las facultades y obligaciones que determina la ley. En caso de muerte,
renuncia, incapacidad o inhabilidad del Auditor, la junta general elegir a otra persona para que ejerza las
funciones de vigilancia de la administracin social. Asimismo, la Junta General Ordinaria elegir a un
Auditor Fiscal de conformidad como dispone el Cdigo Tributario. En caso de muerte, renuncia,
incapacidad o inhabilidad del auditor fiscal, la junta general estar obligado a nombrar nuevo auditor
fiscal dentro de diez das hbiles siguientes de suscitada la muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad,
debiendo informar dicho nombramiento a la Administracin Tributaria en la forma prevista en el Artculo
131 del Cdigo Tributario, dentro del plazo de cinco das hbiles de ocurrido el nombramiento. XVI)
EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio econmico de la sociedad ser de un ao, de acuerdo a lo
establecido en el Artculo 98 del Cdigo Tributario. XVII) RESERVAS: Las reservas sociales sern las
que indiquen los Artculos 123, 124 y 295 del Cdigo de Comercio. XVIII) DISOLUCION Y
LIQUIDACION: La disolucin de la sociedad proceder en cualquiera de los casos contemplados en la
ley, debiendo reconocerse las causales respectivas de conformidad como seala el Artculo 188 del
Cdigo de Comercio. Disuelta la sociedad, se pondr en liquidacin, observndose las disposiciones del
Captulo XI, del Ttulo II, del Libro Primero del Cdigo de Comercio. La junta de liquidadores que se
nombre, estar integrada por liquidador suplente miembros; la sustitucin de cualquiera de los
liquidadores se har de la misma forma en que se debe realizar el nombramiento. XIX)
NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA ADMINISTRACION: Los otorgantes del presente acto,
acuerdan que para el primer perodo de 1 aos, la administracin de la sociedad estar a cargo
(Administrador nico) y sus respectivos suplentes y acuerdan elegir a los seores Johanna Villalba , para
los cargos de liquidador, respectivamente. Yo el Notario Doy Fe: 1) Que he tenido a la vista el Cheque
Certificado Nmero 1034576 Serie 45698, librado en la ciudad de Bogot, contra el Banco Bancolombia
por la suma de (800.000.000) ochocientos millones de pesos , a favor de la sociedad que por medio de
esta escritura se constituye. 2) Que antes del otorgamiento de este acto hice a los comparecientes la
advertencia a que se refiere el Artculo 353 del Cdigo de Comercio, respecto de la obligacin de inscribir
esta escritura en el Registro de Comercio y de las consecuencias de la falta de inscripcin. As se
expresaron los comparecientes, a quienes expliqu los efectos legales del presente instrumento; y ledo
que les fue por m, ntegramente en un solo acto sin interrupcin, ratificaron su contenido y firmamos.
DOY FE.-