Ministerio Pblico de la Nacin

Juz. N6, Sec. N11, Cn3116/2017 Peuscovich, Marcos Estanislao; Solari, Carlos
Alberto; Carfi, Julio; Carfi, Eduardo; Galli, Ezequiel s/evasin

///or Juez:
Se le corre vista a la fiscala para que se expida en los trminos del artculo
180 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
Denunci Fernando Miguez, Presidente de la Fundacin por la Paz y el
Cambio Climtico el 14 de marzo pasado una serie de hechos envueltos, segn su mirada,
en sospechas a propsito del recital que llevo a cabo el Indio Solari en Olavarra, provincia
de Buenos Aires, el 11 de marzo. Mguez de algn modo utiliz el recital para describir
una dinmica que vamos a narrar porque all yacen los sucesos que le generaron sospechas
y que l quiere que se investiguen. Miguez fue cauteloso, muchas veces aclar a lo largo de
sus extensas presentaciones que escogi a propsito el tiempo potencial y el recurso a las
metforas. Especficamente dijo que tena las siguientes sospechas:
*fue organizado por la empresa En Vivo SA, ex el Chacal SA y/o Grupo Dax
Recuperacin Crediticia, de supuesta propiedad de Marcos y/o Matas Peucovich y/o
Julio o Eduardo Carfi y/o Carlos Alberto Solari
*que dicha empresa posiblemente evadi el pago de tributos, realiz facturacin
apcrifa para evadir impuestos de la AFIP
*que es muy factible que se hayan sobrevendido entradas para en palabras de
Mguez buscar un enriquecimiento ilcito y la posible evasin fiscal como un extra en
la facturacin que posibilita esconder dinero (negro) con el slo efecto de defraudar al
Estado Nacional
Luego Mguez desagreg la hiptesis en la que ciment su razonamiento. Si bien
habl de los hechos ocurridos en Olavarra, se ubic en otro lugar. Seal que el caso
Olavarra sera una suerte de muestra de un plan ms general. Lo dividi en cuatro
etapas: a) la productora firm un convenio con la municipalidad. Tras el pago de retornos,
el gobierno local habra instruido a la polica para que no intervenga preventivamente y
permita que los participantes del evento transiten libremente y consuman estupefacientes
quizs vendidos en el lugar. b) Luego del recital, la organizacin cont el dinero que gan
y pag los retornos; c) El momento siguiente sera el lavado de activos mediante una
sociedad dedicada a la venta y construccin de inmuebles que servira para canalizar el
dinero negro; d) La ltima etapa sera el envo del dinero a una cuenta bancaria a nombre
de una sociedad off shore y/o el uso del mercado de los vitcoins. Ello, segn Mguez,
estara vinculado a que Solari residira en Manhattan.
Despus Miguez redonde su denuncia. Calcul que en el ao 2012, Carlos El
Indio Solari tena un patrimonio personal de 13 a 15 millones de dlares y que se
sospechaba que estaba asociado a la productora, que tena vnculos patrimoniales y
societarios con Marcos y Matas Peucovich, Julio y Eduardo Carfi (o Julio Carfi
Propiedades y /o Eduardo Carfi Propiedades y/o sus empresas constructoras), que en ese
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esquema participa el Grupo Dax Recuperacin Crediticia SA (cuyo domicilio fiscal

sera el mismo que el de la sociedad En Vivo SA) con un entramado de hipotecas como
vehculo para lavar dinero.
El 20 de marzo pasado Fernando Miguez ampli la denuncia ante VS.
Agreg que Virginia Mones Ruiz, pareja de Carlos el Indio Solari, sera testaferro del
nombrado. El 21 de marzo Mguez ampli otra vez su denuncia e incluy en los hechos a
Julio Saez, actual manager de Solari quien formara parte de la organizacin criminal
liderada por el msico. Afirm que constat la sociedad entre Saez y Solari a travs de la
nota publicada por el periodista Jos Bellas en Clarn del 3 de septiembre de 2015,
comprobado: Julio Saez disfruta de la cafena sin las interrupciones que demoraran a su
socio, el indio Solari
A la hora de chequear si estos hechos sospechosos pueden transformarse en
otros que alberguen rasgos delictivos y de competencia material y territorial de VS, la
fiscala sugiere al tribunal que requiera al Seor Administrador Federal de Ingresos
Pblicos que designe a expertos en materia tributaria para que realicen un informe que
contraste con datos oficiales la verosimilitud de los hechos denunciados; es decir si las
relaciones societarias denunciadas son tales, si las actividades reales se condicen con las
expuestas por Mguez y si la informacin disponible en el organismo permite concluir que
existen indicios sobre las maniobras de lavado de dinero referidas.
Fiscala 27 de marzo de 2017