COMISIA

NAIONAL DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

MD-2068, mun. Chiinu, str. Alecu Russo,1

Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.cni.md, e-mail:info@cni.md

ACT DE CONSTATARE
Nr. 04/431

mun. Chiinu 24 decembrie 2015

Comisia Naional de Integritate, n componena preedintelui Anatolie Donciu,

vicepreedintelui Victor Strtil i a membrilor Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu i Vera Lupu,
adopt prezentul act de constatare.
Examinnd rezultatele controlului, despre eventuala nclcare a regimului juridic al declarrii
veniturilor i proprietii pentru anul 2014, admise de ctre dl Tudor Balichi, director general al
Serviciului Vamal al Republicii Moldova, s-au stabilit urmtoarele.
La data de 30.10.2015, Comisia Naional de Integritate s-a sesizat din oficiu pe marginea
publicaiei ase ani la vam. Afacerile i proprietile familiei Balichi de pe portalul
www.zdg.md, privind eventuala nclcare a regimului juridic al declarrii veniturilor i proprietii,
regimului juridic al conflictului de interese i regimului juridic al incompatibilitilor, admise de dl
Tudor Balichi, director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
Totodat, Comisia a fost sesizat de Centrul Naional Anticorupie, prin scrisoarea nregistrat
cu nr. 7185 din 04.11.2015, prin care se solicit, efectuarea controlului privind eventuala nclcare a
regimului juridic al declarrii veniturilor i proprietii, regimului juridic al conflictului de interese
i regimului juridic al incompatibilitilor, admise de dl Tudor Balichi, director general al
Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
Astfel, din cele relatate n articolul nominalizat, rezult c, dl Tudor Balichi, nu ar fi indicat
n declaraia cu privire la venituri i proprietate toate bunurile mobile i imobile deinute, fapt prin
care a nclcat regimul juridic al declarrii veniturilor i proprietii. Totodat, potrivit articolului
menionat, dl Tudor Balichi, a admis o eventual nclcare a regimului juridic al conflictului de
interese i regimului juridic al incompatibilitilor.
Prin urmare, la data de 12.11.2015, Comisia a dispus iniierea procedurii de control n privina
dlui Tudor Balichi, director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, n vederea
verificrii eventualelor nclcri a regimului juridic al declarrii veniturilor i proprietii pentru
anul 2014, regimului juridic al conflictului de interese i a regimului juridic al incompatibilit ilor ,
astfel fiind aprobat procesul-verbal de iniiere a procedurii de control nr.04/238.
Sub aspect procedural, conformndu-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei
Naionale de Integritate aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia l-a informat pe
dl Tudor Balichi, prin scrisoarea nr. 04/2731 din 17.11.2015, despre iniierea procedurii de control
1
pe faptul eventualelor nclcri a regimului juridic al declarrii veniturilor i proprietii pentru anul
2014, regimului juridic al conflictului de interese i a regimului juridic al incompatibilitilor,
fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului n conformitate cu pct.48 al
Regulamentului Comisiei Naionale de Integritate, ultimul beneficiind de dreptul acordat de a
prezenta explicaii i documente justificative pe care le consider necesare.
De menionat c, dl Tudor Balichi, deine calitatea de subiect al declarrii veniturilor i
proprietii n baza prevederilor lit. f), alin.(1), art.3 din Legea nr. 1264XV din 19.07.2002 privind
declararea i controlul veniturilor i al proprietii persoanelor cu funcii de demnitate public,
judectorilor, procurorilor, funcionarilor publici i a unor persoane cu funcie de conducere, fiind
numit la 24.12.2009 n funcia de director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, n
baza Hotrrii Guvernului nr. 862 din 24.12.2009.
n temeiul prevederilor pct.46 ale Regulamentului Comisiei Naionale de Integritate aprobat
prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, au fost solicitate prin demersuri oficiale, autorit ilor
competente, informaii i documente necesare.
n rezultatul comparrii datelor indicate n declaraia cu privire la venituri i proprietate,
depus pe propria rspundere la 18.03.2015, pentru anul 2014, cu documentele recepionate ca
rspuns la demersurile naintate i a informaiei din bazele de date disponibile, s-au stabilit
urmtoarele.
La capitolul I Venituri, subcapitolul 1 Venitul obinut la locul de munc de baz al
declaraiei cu privire la venituri i proprietate, dl Tudor Balichi, a declarat venitul obinut din
activitatea sa de director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova pentru anul 2014 n
mrime total de 147.834,84 MDL, ceea ce corespunde cu informaia reflectat n fia de verificare
a obligaiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de
Stat.
La fel, la subcapitolul 1 Venitul obinut la locul de munc de baz al declaraiei cu privire
la venituri i proprietate, dl Tudor Balichi, a declarat venitul obinut de ctre soia sa dna
xxxxxxxxxxxxxx, din activitatea sa la locul de munc de baz, pentru anul 2014, n mrime total
de 173.564 MDL, ceea ce corespunde cu venitul din informaia reflectat n fia de verificare a
obligaiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
La subcapitolul 7 Venitul obinut din nstrinarea sau deinerea valorilor mobiliare i a
cotei-pri n capitalul social al societilor comerciale , dl Tudor Balichi a indicat venitul su n
sum de 2.340 MDL obinut din nstrinarea cotelor-pri a unor ntreprinderi. Acest fapt este
adeverit prin contractul de vnzare-cumprare nr. 1309 din 26.09.2014, prin care dl Tudor Balichi a
vndut cota-parte de 10% deinut la ntreprinderea Lanteon-Lex pentru suma de 540 MDL (10%
din preul total de 5.400 MDL) i prin contractul de vnzare-cumprare nr. 1388 din 16.10.2014,
prin care dl Tudor Balichi a vndut cota-parte de 33,33% deinut la ntreprinderea Vademecum
pentru suma 1.800 MDL (33,33% din preul total de 5.400 MDL)
Totodat, la acest subcapitol dl Tudor Balichi a indicat venitul soiei sale, dna
xxxxxxxxxxxxxx, n sum total de 702.978 MDL, obinut sub form de dividende, fapt confirmat
prin informaia nr.2 din 31.12.2014 eliberat de ntreprinderea Profconsulting Prim S.R.L. prin
care se certific achitarea sub form de dividende dnei xxxxxxxxxxxxxx, suma de 172.978,00 MDL
i prin informaia nr.1 din 15.01.2015 eliberat de ntreprinderea Lexicon-Lux S.R.L. prin care se
certific achitarea sub form de dividende dnei xxxxxxxxxxxxxx, suma de 530.000,00 MDL.
La subcapitolul 9 Venitul obinut din alte surse legale (pensii, burse, indemniza ii, premii,
etc.), dl Tudor Balichi a indicat venitul de 6.750 Euro, obinut n rezultatul nchirierii unui imobil ,
fapt confirmat prin contractul de locaiune nr. 01/04/14 din 01.01.2014.
2
 La capitolul II Bunuri imobile, subcapitolul Terenuri, dl Tudor Balichi a indicat c
mpreun cu membrii familiei sale, deine n proprietate urmtoarele bunuri imobile-terenuri:
1. Teren extravilan cu nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxx, dobndit n anul 2009, suprafaa
0,0581 ha,valoarea cadastral 20.734 MDL, titular dl Tudor Balichi;
2. Teren agricol cu nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxx, dobndit n anul 2012, suprafaa
0,0465 ha,valoarea cadastral 20.000 MDL, titular dl Tudor Balichi;
3. Teren agricol cu nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxx, dobndit n anul 2014, suprafaa
0,2109 ha,valoarea cadastral 5.500 MDL, titular dl Tudor Balichi;
4. Teren agricol cu nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxx, dobndit n anul 2014, suprafaa
0,288 ha,valoarea cadastral 5.000 MDL, titular dl Tudor Balichi;
5. Teren neproductiv cu nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxx, dobndit n anul 2015, suprafaa
0,0923 ha,valoarea cadastral 54.133 MDL, titular dl Tudor Balichi;
6. Teren neproductiv cu nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxx, dobndit n anul 2015, suprafaa
0,2843 ha,valoarea cadastral 129.686 MDL, titular dl Tudor Balichi.
n rezultatul comparrii datelor indicate la acest subcapitol cu informaia prezentat de
Agenia Relaii Funciare i Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1900 din 23.11.2015, ca rspuns la
interpelarea Comisiei nr.04/2747 din 17.11.2015, nu s-a stabilit alte bunuri imobile-terenuri ce
urmau a fi indicate n declaraia cu privire la venituri i proprietate depus pentru anul 2014.
La capitolul II Bunuri imobile, subcapitolul Cldiri, dl Tudor Balichi a indicat c
mpreun cu membrii familiei sale, deine n proprietate urmtoarele bunuri imobile-cldiri:
1. Apartament, amplasat n xxxxxxxxxxxxxx, dobndit n anul 1995, suprafaa
61,7m.p., valoarea cadastral 347.214 MDL, titular dl Tudor Balichi;
2. ncpere nelocativ, amplasat n xxxxxxxxxxxxxx, dobndit n anul 2007, suprafaa
1,7 m.p., valoarea cadastral 1.500 MDL, titular dl Tudor Balichi;
3. Apartament, amplasat n xxxxxxxxxxxxxx, dobndit n anul 2014, suprafaa
64,1m.p., valoarea cadastral 459.676 MDL, titular dl Tudor Balichi;
4. ncpere nelocativ (garaj), amplasat n xxxxxxxxxxxxxx, dobndit n anul 2014,
suprafaa 502,2 m.p.,cota-parte 1/13, valoarea cadastral 1.385.455 MDL, titular dl Tudor
Balichi.
Conform contractului nr. 1032 din 11.02.2014, dl Tudor Balichi a achitat pentru cota-parte
deinut de 1/13, suma de 90.000 MDL.
n rezultatul comparrii datelor indicate la acest subcapitol cu informaia prezentat de
Agenia Relaii Funciare i Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1900 din 23.11.2015, ca rspuns la
interpelarea Comisiei nr.04/2747 din 17.11.2015, nu s-a stabilit alte bunuri imobile-cldiri ce urmau
a fi indicate n declaraia cu privire la venituri i proprietate depus pentru anul 2014.
La capitolul III Bunuri mobile, dl Tudor Balichi a indicat c mpreun cu membrii
familiei sale, deine un bun mobil:
1. Autoturism de model Toyota Rav 4, anul de fabricaie 2010, anul dobndirii 2013,
valoarea 2.000 Euro, cu nr. de nregistrare xxxxxxxxxxxxxx, titular dna xxxxxxxxxxxxxx.
Faptul dobndirii autoturismului menionat este adeverit prin contractul de cumprare-vnzare
din 26.09.2013, nregistrat la BT nr.10
Conform informaiei din baza de date Acces a .S.CRIS Registru la capitolul registrul
mijloacelor de transport, nu s-au stabilit careva divergene la acest capitol.
La capitolul IV Active financiare, subcapitolul 1 Conturi bancare, fonduri de investiii,
forme echivalente de economisire i investire dl Tudor Balichi a indicat c mpreun cu membrii

3
familiei sale, la data depunerii declaraiei cu privire la venituri i proprietate, dein urmtoarele
active financiare:
1. BRD Romnia 6.900 EURO, cont curent, deschis n 2009. Titular dl Tudor
Balichi;
2. BRD Romnia 3.300 EURO, cont curent, deschis n 2009. Titular dl Tudor
Balichi;
3. B.C.Victoriabank S.A. 10.100 MDL, cont de card, deschis n 2009. Titular dl
Tudor Balichi;
n scopul verificrii informaiei de la acest subcapitol, au fost remise interpelri cu nr.04/2736
din 17.11.2015 ctre toate bncile liceniate din Republica Moldova cu solicitarea prezentrii
informaiei cu referire la eventuala activitate pe piaa financiar bancar a dlui Tudor Balichi i a
membrilor familiei sale.
n rezultatul examinrii rspunsurilor de la bncile liceniate din Republica Moldova, s-au
stabilit urmtoarele conturi deinute de dl Tudor Balichi i membrii familiei sale, ce urmau a fi
indicate n declaraia cu privire la venituri pentru anul 2014.
1. B.C.Mobiasbanca S.A. cont, rulaj n 2014 0,00 MDL, sold 0,00 MDL, titular
dna xxxxxxxxxxxxxx;
2. B.C.Mobiasbanca S.A. cont, rulaj n 2014 400,00 MDL, sold 400,00 MDL,
titular dna xxxxxxxxxxxxxx;
3. B.C.Unibank S.A. cont de card salarial, rulaj n 2014 105.932,62 MDL, sold
123.480,25 MDL, titular dna xxxxxxxxxxxxxx;
4. B.C.Moldova Agroindbank S.A. cont curent deschis n 2014, rulaj n 2014
90.000,00 MDL (achitarea locului de parcare conform contractului), sold 0,00 MDL, titular dl
Tudor Balichi;
5. Banca de Economii S.A. cont de card deschis n 2010 n cadrul proiectului
salarial al Serviciului Vamal, rulaj n 2014 123.911,91 MDL, sold 40.365,54 MDL, titular dl
Tudor Balichi.
Conform explicaiei dlui Tudor Balichi, Cu referire la conturile nedeclarate, pot explica
c nu au fost indicate din urmtoarele motive: conturile de la Banca de Economii S.A. i
B.C.Unibank S.A. sunt conturile salariale, prin intermediul crora, eu i soia mea, am primit
salariul n anul 2014, care a fost declarat n modul corespunztor. Astfel, am considerat c, din
moment ce am declarat salariul nu este nevoie de dublat informaia, indicnd i cardurile prin
intermediul crora primim salariul. Conturile soiei mele de la B.C.Mobiasbanca S.A., sunt la fel
conturi salariale din anii precedeni, care nu au fost declarate deoarece soia a considerat c ele
sunt automat nchise de angajator, odat cu plecarea de la serviciu. Contul de la B.C.Moldova
Agroindbank S.A. a fost utilizat din cauza procedurilor bancare n anul 2014 pentru o singur
operaiune, i anume achitarea garajului procurat n xxxxxxxxxxxxxx, acest cont neaparindu-mi
niciodat. Astfel, am considerat c acest cont se nchide automat dup efectuarea tranzaciei
La capitolul IV Active financiare, subcapitolul 2 Plasamente, obligaiuni, cecuri, cambii,
certificate de mprumut, investiii directe n moned naional sau n valut strin
dl Tudor Balichi nu a indicat c la data depunerii declaraiei cu privire la venituri i proprietate, ar
deine careva plasamente, obligaiuni, cecuri, cambii, certificate de mprumut, investiii directe n
moned naional sau n valut strin.
Conform informaiei prezentate de Grupa Financiar S.A., nregistrate cu nr. 8275 din
10.12.2015, dl Tudor Balichi deine 55 aciuni cu valoarea nominal de 1 leu/aciunea la
ntreprinderea Interpares-Prim S.A.
4
 Conform explicaiei dlui Tudor Balichi, n privina celor 55 aciuni deinute la
Interpares-Prim S.A., declar pe propria rspundere c niciodata nu am cunoscut i nu am fost
informat despre existena acestora i respectiv nu am primit niciodat dividende din deinerea
acestora. Astfel, dup aflarea deinerii acestor aciuni, am fost informat c sunt dobndite prin
valorificarea bonurilor patrimoniale de ctre prinii mei
Faptul neachitrii dividendelor de ctre agentul economic menionat dlui Tudor Balichi,
este confirmat prin scrisoarea ntreprinderii Interpares-Prim S.A. nr. 157/12 din 11.12.2015.
La capitolul IV Active financiare, subcapitolul 3 Alte documente care incorporeaz
drepturi patrimoniale dl Tudor Balichi a indicat c deine un titlu executoriu din 30.01.2008 cu
privire la ncasarea de la xxxxxxxxxxxxxx a sumei de 370.639,36 MDL, fapt confirmat copia
titlului executoriu din 30.01.2008, din dosarul nr. 2-1726/09.
La capitolul V Cota-parte n capitalul social al societilor comerciale , dl Tudor Balichi a
indicat c mpreun cu membrii familiei sale, la data depunerii declaraiei cu privire la venituri i
proprietate pentru anul 2014, deine cot-parte n urmtoarele ntreprinderi:
1. S.C.Dorusa-Lux S.R.L., adresa juridic mun. Chiinu, str. Socoleni 10, of. 110,
tipul de activitate prestare servicii, valoarea de cumprare 2.700 MDL, cota de participare
50%, titular dl Tudor Balichi;
2. S.C.Euro-Schimb S.R.L., adresa juridic mun. Chiinu, os. Munceti 804/2, of.
1, tipul de activitate schimb valutar, valoarea de cumprare 150.000 MDL, cota de
participare 30%, titular dl Tudor Balichi;
3. S.C.Profconsulting Prim S.R.L., adresa juridic mun. Chiinu, bd. Grigore Vieru
9, of. 604, tipul de activitate consulting, valoarea de cumprare 3.000 MDL, cota de
participare 100%, titular dna xxxxxxxxxxxxxx;
4. S.C.Profservice Grup S.R.L., adresa juridic mun. Chiinu, str. Calea Ieilor
13/28, tipul de activitate consulting, valoarea de cumprare 3.000 MDL, cota de participare
100%, titular dna xxxxxxxxxxxxxx.
Conform informaiei parvenite de la .S. Camera nregistrrii de Stat, nregistrat cu
nr. 8156 din 03.12.2015, ca rspuns la interpelarea Comisiei nr.04/2746 din 17.11.2015, dl Tudor
Balichi mpreun cu membrii familiei sale, la data depunerii declaraiei cu privire la venituri i
proprietate nu deineau cote-pri n alte societi comerciale.
Totodat, Comisia a stabilit c, dna xxxxxxxxxxxxxx, i-a nstrinat cotele-pri deinute la
ntreprinderile Profconsulting Prim S.R.L. i Profservice Grup S.R.L. la data de 26.10.2015.
La fel, Comisia a constatat c, cotele-pri deinute de dl Tudor Balichi, la ntreprinderile
Dorusa-Lux S.R.L. i Euro-Schimb S.R.L. au fost transmise n administrare fiduciar dnei
xxxxxxxxxxxxxx, n baza contractului de administrare fiduciar din 23.12.2010.
n baza informaiilor prezentate de ntreprinderile Dorusa-Lux S.R.L. i Euro-Schimb
S.R.L., acestea nu au achitat pe perioada anului 2014 careva dividende.
La capitolul VI Datorii, dl Tudor Balichi nu a indicat c la data depunerii declaraiei cu
privire la venituri i proprietate pentru anul 2014, ar deine careva datorii, fapt confirmat prin
informaia parvenit de la bncile liceniate din Republica Moldova.
Urmare a examinrii declaraiei cu privire la venituri i proprietate pentru anul 2014, a
materialelor acumulate la dosar i a informaiilor din bazele de date disponibile, existena unei
diferene vdite dintre veniturile realizate pe perioada anului 2014 i proprietatea dobndit n
aceiai perioad nu a fost constatat.
Concluzionnd rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectrii regimului
juridic al regimului juridic al declarrii veniturilor i proprietii pentru anul 2014 de ctre dl Tudor
5
Balichi, director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Comisia a constatat c
ultimul nu a indicat n declaraia cu privire la venituri i proprietate depus pentru anul 2014,
informaia referitoare la urmtoarele:
1. cinci conturi salariale;
2. 55 aciuni cu valoarea nominal de 1 leu/aciune la ntreprinderea Interpares-Prim S.A.
Astfel, analiznd circumstanele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din
19.07.2002 privind declararea i controlul veniturilor i proprietii persoanelor cu funcii de
demnitate public, judectorilor, procurorilor, funcionarilor publici i a unor persoane cu funcie
de conducere, innd cont de explicaiile persoanei supuse controlului i de faptul c omisiunile
admise n coninutul declaraiei depuse, n opinia Comisiei, sunt neeseniale i nu s-au produs cu
rea-credin, totodat fiind inexistent situaia de diferen vdit ntre veniturile realizate pe
parcursul anului 2014 i proprietatea dobndit n aceeai perioad, se constat lipsa nclcrii
intenionate al regimului juridic al declarrii veniturilor i proprietii pentru anul 2014 de ctre
dl Tudor Balichi, i n conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, ale Regulamentului
Comisiei Naionale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,
D I S P U N E:
1. Clasarea cauzei n legtur cu lipsa nclcrii intenionate a regimului juridic al declarrii
veniturilor i proprietii de ctre dl Tudor Balichi, director general al Serviciului Vamal al
Republicii Moldova.
2. Comunicarea actului de constatare dl Tudor Balichi.
3. Informarea Centrului Naional Anticorupie despre rezultatele controlului.

Preedinte
al Comisiei Naionale de Integritate Anatolie DONCIU