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SERVIO PBLICO FEDERAL

MJC - POLCIA FEDERAL


SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

Ofcio n 1885/2017 - IPL n 1091/2016 - SR/PF/DF

Braslia, 14 de maro de 2017.

A SUA EXCELNCIA O SENHOR


DR. RICARDO AUGUSTO SOARES LEITE
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 10 VARA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO DISTRITO FEDERAL

ASSUNTO: REPRESENTAO POR MEDIDAS CAUTELARES


REFERNCIA: IPL N 1091/2016 - SR/PF/DF (OPERAO PERFDIA)
ANEXOS: RMAS 02 A 21 E INFORMAES POLICIAS

EXCELENTSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL,

A POLCIA FEDERAL, por intermdio da Delegada de Polcia Federal subscritora, no


uso de suas atribuies legais e constitucionais, vem, perante Vossa Excelncia,
REPRESENTAR POR BUSCA E APREENSO, PRISO TEMPORRIA e
CONDUO COERCITIVA, com fulcro no artigo 5, inciso XI da Constituio Federal,
artigo 240, 1, b, c, e, f e h, do Cdigo de Processo Penal, bem como no art. 2
da Lei n. 12.830/2013, pelos fatos e fundamentos a seguir delineados.

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I CONTEXTUALIZAO

Como do conhecimento do juzo, a Polcia Federal iniciou a presente


operao a partir da priso em flagrante de ISMAIL SULEIMAN HAMDAN AL
HELALAT, (IPL n 1005/2016 - SR/PF/DF; autos n 47593-83.2016.4.01.3400 10
VF/SJDF), instaurado em 21/08/2016, destinado a apurar o delito de uso de documento
falso praticado utilizar um passaporte brasileiro ideologicamente falso (Relatrio Final do
IPL n 1005/2016 em anexo).
A partir das notcias e aps anlise de materiais apreendidos e demais
informaes colhidas na lavratura do auto de priso em flagrante supramencionado,
identificaram-se indcios da participao da advogada CLUDIA CHATER na aquisio
dos documentos pblicos brasileiros ideologicamente falsos para ISMAIL SULEIMAN,
subsidiando a instaurao do inqurito policial n 1091/2016-SR/PF/DF, destinado a apurar
a atuao de referida advogada na intermediao da obteno de documentos falsos,
especialmente passaportes brasileiros, no interesse de cidados estrangeiros.
Com autorizao judicial, foram cumpridas ordens judiciais de busca e
apreenso e condues de investigados, determinadas por Vossa Excelncia, cujas aes
foram executadas no dia 09 de dezembro de 2016.
A explorao dos dados obtidos a partir dessa deflagrao permitiu
reformular a hiptese inicial de que CLUDIA CHATER coordenaria um grupo criminoso
especializado na obteno de documentos falso, uma vez que surgiram diversos elementos
indicadores de uma estrutura criminosa abrangente, voltada para a prtica de outros crimes.

II DOS FATOS
A) HIPTESE CRIMINAL: Em perodo compreendido entre 2014 e 2017, em
Braslia/DF e outros locais, CLAUDIA CHATER, em coordenao e conluio com outras
pessoas, comanda a atuao de uma organizao criminosa especializada na
intermediao e obteno de documentos falsos (especialmente certides de nascimento e
passaportes brasileiros), na remessa de dinheiro ao exterior e na ocultao e dissimulao
de valores pertencentes a terceiros, com emprego de pessoas interpostas, uso de contas no

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exterior, aquisio de terrenos de alto valor agregado, agncias lotricas e utilizao de


off shore.
A investigao possibilitou a identificao da atuao daquilo que se supe
ser uma organizao criminosa estruturada, com finalidade e modo de agir ainda sob
elucidao, mas que utiliza a falsificao de documentos e a interposio de pessoas para
consecuo de seus objetivos, incluindo a remessa de valores ao exterior. Essa mesma
estrutura tambm seria empregada na realizao de atos de ocultao, dissimulao de
movimentao, da origem e destino de valores, ainda restando apurar os reais beneficirios
dessas aes.
Integram essa organizao criminosa diversas pessoas, com atuao efetiva e
intensa nos atos do grupo investigado, podendo ser apresentada sua estrutura na forma a
seguir, apenas para tornar didtico o entendimento do juzo a respeito da organizao e seu
funcionamento, uma vez que ainda h diversos vazios que necessitam ser preenchidos
durante a investigao, o que pode culminar inclusive na modificao do posicionamento
de determinados integrantes para outros ncleos identificados.
Na coordenao de toda a estrutura criminosa, h o ncleo duro da
organizao criminosa, capitaneado por CLUDIA CHATER e pessoas de seu crculo
familiar, como seus irmos, os quais praticam, participam, gerenciam ou acompanham a
realizao de diversos atos j identificados ao longo da investigao, intermediando o
interesse de cidados estrangeiros na aquisio de documentos ideologicamente falsos, na
aquisio de imveis de alto valor agregado e interpondo pessoas em transaes que
envolvem a remessa de valores ao exterior.
O denominado ncleo de apoio engloba pessoas que possuem participao
efetiva em atos de suporte atividade criminosa. Integram esse ramo da organizao
advogados, contador, empresrios e outros, que auxiliam o grupo criminoso investigado na
realizao dos atos de falsificao de documentos pblicos, lavagem de dinheiro, aquisio
de imveis de alto valor agregado e interpondo pessoas em transaes que envolvem a
remessa de valores ao exterior, no necessariamente praticando atos criminosos, mas
realizando aes com conhecimento da finalidade criminosa da organizao.

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Para atingimento de um dos fins identificados desta organizao, h o ncleo


dos falsificadores, pessoas com conhecimentos ou habilidades especficas na obteno ou
contrafao de documentos que do suporte aos demais atos criminosos, como obteno de
passaportes ideologicamente falsos, aquisio de terrenos e remessa de valores.
Tambm para consecuo da empreitada criminosa, a organizao conta com o
ncleo das pessoas interpostas, composto por indivduos que auxiliam o grupo
investigado, preservando a real identidade dos que adquirem imveis, remetem dinheiro ao
exterior e na administrao de pessoas jurdicas vinculadas ao grupo (agncias lotricas e
hotis, postos e outros) e offshore.
Como caracterstica da atuao de toda organizao criminosa, identificou-se
tambm a ingerncia do grupo investigado no poder estatal, caracterizado pela cooptao
de agentes pblicos seja provavelmente pela corrupo direta ou por motivao ainda
no identificada com o objetivo de alcanar os fins criminosos da associao investigada.
O ora chamado ncleo dos agentes pblicos formado especialmente por serventurios
de cartrios de registro civil, empregados de concessionrias de servio pblico e
servidores de rgos policiais. Registra-se que h integrantes desse ncleo ainda no
identificados.
Nesse contexto, verificou-se, at a presente data, a participao das
seguintes pessoas nos seguintes ncleos de atuao no esquema criminoso ora investigado:
a) NCLEO DURO responsvel por coordenar e estruturar a organizao, seja
comandando o esquema ou viabilizando meios para organizao criminosa. Tal ncleo
pode ser dividido, a priori, pelo ncleo duro/coordenao e ncleo duro/apoio:
NCLEO DURO
ALVO CONTEXTO RMA

CLUDIA CHATER Coordena a falsificao de documentos, 01


supostamente participa de abertura de a
empresas de fachada e a movimentao 18
financeira do grupo.
TONY CHATER Irmo de CLUDIA CHATER, coordena a 11

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abertura de suposta empresas de fachada e a 17


movimentao financeira do grupo.
KALIL CHATER Tio de CLUDIA CHATER, supostamente 14
participa da abertura de empresas de fachada
e da movimentao financeira do grupo.
CARLOS HABIB CHATER Primo de CLUDIA CHATER, 14
supostamente participa da movimentao
financeira do grupo, alvo da LAVA JATO.
MRCIA CHATER Irm de CLUDIA CHATER, reside em 6
JEBAILEY Orlando, FL, gerencia offshores e
movimentaes financeiras do grupo.
MARY CHRISTINA Irm de CLUDIA CHATER, gerencia 01
CHATER supostas empresas de fachada. 06
Parente de CLUDIA CHATER, estava no 19
voo, em setembro de 2016, com ISMAIL
AZIZ CHATER (preso em flagrante por uso de documento Inf
falso) e os outros dois estrangeiros 5/16

(MOHAMMED MERZAH HAMZAH


HAMZAH e SAAD MERZAH HAMZAH
HAMZAH)
AIRAM OLIVEIRA ALVES Cunhado de TONY CHATER, supostamente 11
CORREIA participa da abertura de empresas de fachada
e da movimentao financeira do grupo.
SEBASTIAO OLIVEIRA Cunhado de TONY CHATER, supostamente 11
ALVES participa da abertura de empresas de fachada
e da movimentao financeira do grupo.
SEBASTIAO ALVES Sogro de TONY CHATER, supostamente 11
CORREIA participa da abertura de empresas de fachada
e da movimentao financeira do grupo.

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AROLITA OLIVERA Esposa de TONY CHATER, supostamente 11


CORREIA CHATER participa da abertura de empresas de fachada
e da movimentao financeira do grupo.
NUCLEO DURO/APOIO
STEPHANIE CHATER Sobrinha de CLUDIA CHATER, participa 11
MITRI da abertura e gerncia suposta empresas de 17
fachada.
WILLIAM CHATER MITRI Sobrinho de CLUDIA CHATER, participa 11
da abertura e gerncia suposta empresas de 17
fachada.
YOUSSEF CHAHOUD Tio de CLUDIA CHATER, participa da
SKAF abertura de supostas empresas de fachada e 16
da movimentao financeira do grupo.

b) NCLEO DE APOIO - engloba pessoas que possuem participao efetiva em atos de


suporte atividade criminosa. O presente ncleo pode ser divido em ncleo de apoio a
abertura de empresas supostamente utilizadas na lavagem de dinheiro, ncleo de apoio a
aquisio de imveis de grande valor com utilizao de pessoas interpostas, ncleo de
apoio a processos de naturalizao, a estrangeiros identificados como j detentores de
passaportes brasileiros, e outros processos, alm de apoio na questes contbeis e traduo:
NCLEO DE APOIO
Aquisio de imveis de grande valor com utilizao de pessoas interpostas
ALVO CONTEXTO RMA

ISMAIL SULEIMAM Estrangeiro responsvel por intermediar a 02


HANDAM AL HELALT vinda de outros estrangeiros de origem rabe
para o Brasil com o propsito de obter 19
documentos brasileiros falsos e para
aquisio de imveis de grande valor. Inf
05

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ANDRE BACCHI BURAN Intermedirio da aquisio da FAZENDA


GEA TRADE INTERNATIONAL, na 06
Bahia.
ANDR CCERO Intermedirio da aquisio da FAZENDA
ANDREETI GEA TRADE INTERNATIONAL, na 06
Bahia.
RODRIGO MARCEL Intermedirio da aquisio da FAZENDA
COUTO ALMEIDA GEA TRADE INTERNATIONAL, na 06
Bahia.
ANTNIO BATISTA Proprietrio da empresa ANTNIO BATISTA
RODRIGUES FILHO RODRIGUES FILHO - ME, intermediria da 06
aquisio da FAZENDA GRANDE LESTE.

JOAQUIM FOGAA Proprietrio da empresa MENDES &


MIRANDA FILHO MIRANDA IMVEIS, intermediria da 06
aquisio da FAZENDA GRANDE LESTE.
LUIZ SILVESTRE SIBIN Proprietrio vendedor da FAZENDA
GRANDE LESTE, para a off shore 06
GLOBAL no valor de R$ 68.500.000,00
ANTNIO CARLOS PIRES Intermedirio da aquisio da FAZENDA
DE ARAJO AGROPECURIA LAGOA DA PRATA, 06
em Tocantins, no valor de R$ 2.500.000,00
PEDRO AMRICO PIRES Intermedirio da aquisio da FAZENDA
DE ARAJO AGROPECURIA LAGOA DA PRATA, 06
em Tocantins, no valor de R$ 2.500.000,00
JOS ANTNIO CARDOSO Interposto responsvel pela aquisio da
FAZENDA LAGOA DA PRATA, 06
Tocantins, no valor de R$ 2.500.000,00
BENEDITA PRATES Proprietria vendedora da FAZENDA

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NARCISO MENSAGEM, Santa Luzia/MA para pessoa 06


inexistente de nome FRANCISCA, no valor 09
de R$ 4.000.000,00
FLORO UMBERTO DA Testemunha da venda da FAZENDA
SILVA MENSAGEM, Santa Luzia/MA para pessoa 06
inexistente de nome FRANCISCA, no valor 09
de R$ 4.000.000,00
VALMIR ALVES DA SILVA Testemunha da venda da FAZENDA
MENSAGEM, Santa Luzia/MA para pessoa 06
inexistente de nome FRANCISCA, no valor 09
de R$ 4.000.000,00
FRANCISCO ELIZEU DE Intermedirio promotor de alguns negcios
OLIVEIRA imobilirios do grupo. Tal como a aquisio
pela off shore GLOBAL de imvel no valor 06
de R$ 68.500.000,00. Recebendo para tal a
comisso de R$ 10.000.000,00

NCLEO DE APOIO
A abertura de empresas supostamente utilizadas na lavagem de dinheiro
ALVO CONTEXTO RMA

ANTNIO CARLOS LIMA Proprietrio vendedor da empresa BB


MIRANDA LOTERIAS para os sobrinhos de CLAUDIA 07
CHATER
PEDRO IVO ROCHA Proprietrio vendedor da empresa BB
MIRANDA LOTERIAS para os sobrinhos de CLAUDIA 07
CHATER
BRUNNO DA COSTA Proprietrio vendedor da empresa HG
FACIOLA DE SOUZA LOTERIA para os sobrinhos de CLAUDIA 07
CHATER

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MARIO VICTOR Proprietrio vendedor da empresa


SALLABERRY CAYRES LOTERIAS CARTO DE OURO para os 07
sobrinhos de CLAUDIA CHATER
NCLEO DE APOIO
A processos de naturalizao, a estrangeiros identificados como j detentores de
passaportes brasileiros, e outros processos, alm de apoio na questes contbeis e traduo
ALVO CONTEXTO RMA

CARLOS ALBERTO Contador e dos negcios imobilirios do Inf


TORRES PIRES grupo da famlia CHATER OP.
NIP
ISADORA FERNANDA DE Advogada suspeita de prestar informaes
SOUZA DOS SANTOS falsas em processos. 06

GHASSAN AHMAR Tradutor juramentado supostamente


envolvido na emisso de documentos 21
traduzidos com dados falsos usados em
procedimentos de falsificao de
documentos.
MARCELO ARAJO Locatrio do imvel para o estrangeiro
PEREIRA TEIXEIRA ABDULHAMID DAABOUL, detentor de
passaporte ideologicamente falso, local
usada para comprovar residncia no Brasil, 18
anteriormente tal apartamento estava em
nome de TONY CHATER. Suspeita que os
contratos sejam firmados com o intuito de
lastrear o endereo fornecido em diversas
solicitaes de emisso de passaporte.

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c) NCLEO DOS FALSIFICADORES - pessoas com conhecimentos ou habilidades


especficas na obteno ou contrafao de documentos que do suporte aos demais atos
criminosos.
NCLEO DOS FALSIFICADORES
ALVO CONTEXTO RMA

EDVALDO PINTO Suspeito de ser o intermedirio responsvel


pela confeco de documentos falsos para
atender as demandas de CLAUDIA 03
CHATER e pela cooptao de terceiros
laranjas para compor quadro societrio da
off-shore GLOBAL, localizada na
Venezuela, de propriedade da famlia
CHATER
JNIO FONSECA Suposto falsificador ligado a EDVALDO na
CORDEIRO obteno de documentos falsos, bem como 05
de comprovantes de residncia falsos
JORGE BATISTA SOUSA Suposto falsificador ligado a EDVALDO na
DIAS obteno de documentos falsos, bem como 05
de comprovantes de residncia falsos.
ADSON DOS SANTOS Suposto falsificador ligado a CLAUDIA
TECHUK CHATER na obteno de documentos falsos 08
DAVID CARNEIRO METRI Sobrinho de CLUDIA CHATER. Suspeito
de providenciar RG's ideologiacmente falsos 12
em Goinia.

d) NCLEO DE PESSOAS INTERPOSTAS - composto por indivduos que auxiliam o


grupo investigado, preservando a real identidade dos que adquirem imveis, alm da
utilizao de empresas existentes e supostamente inexistentes para viabilizar o suposto
esquema de lavagem de dinheiro.

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NCLEO DE PESSOAS INTERPOSTAS


Pessoas Jurdicas
ALVO CONTEXTO RMA

BABY HOSPEDAGENS E Empresa de AROLITA CHATER,


TURISMO LTDA - ME supostamente sem funcionamento, conforme 11
diligncias veladas, tendo como scia pessoa
cadastrada como cozinheira de nome Inf.
RAIMUNDA COSTA NEVES 415
BARAONAS TURISMO E Empresa de AROLITA CHATER, tendo 11
HOSPEDAGEM LTDA - ME como scio seu irmo AIRAM OLIVEIRA.
Durante diligncia velada no foi observado Inf.
movimentao a turismo ou hospedagem Op.
NIP
BB CONTABILIDADE Empresa de AROLITA CHATER, 11
EIRELI - ME supostamente sem funcionamento, conforme
diligncias veladas Inf.
415
BRASILIA TECIDOS Empresa de AROLITA CHATER 11
COMERCIO IMPORTACAO supostamente sem funcionamento, conforme
LTDA diligncias veladas, tendo como scia pessoa Inf.
cadastrada como cozinheira de nome OP.
RAIMUNDA COSTA NEVES NIP
EXCIM COMERCIO DE Empresa de AROLITA CHATER, tendo 11
TECIDOS LTDA - ME como scio seu irmo AIRAM OLIVEIRA
GAMA HOSPEDAGEM E Empresa de AROLITA CHATER, tendo 11
TURISMO LTDA - ME como scio seu irmo AIRAM OLIVEIRA,
conforme diligncias veladas o local se Inf.
encontra em situao de abandono Op.
NIP

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LAGO PARANOA Empresa de AROLITA CHATER, tendo 11


TURISMO E como scia pessoa cadastrada como
HOSPEDAGENS LTDA cozinheira de nome RAIMUNDA COSTA Inf
NEVES 415
MARINA TOUR Empresa de TONY CHATER e AROLITA 11
HOSPEDAGEM E CHATER, envolvida na aquisio da
TURISMO LTDA - ME Fazenda Grande Leste, na Bahia. Inf
Supostamente sem funcionamento, conforme 415
diligncias veladas
HG LOTERIA Empresa supostamente de propriedade de
TONY CHATER, em nome de STEPHANIE 11
CHATER e WILLIAM CHATER.
BB LOTERIAS Empresa supostamente de TONY CHATER, 11
em nome de STEPHANIE CHATER e
WILLIAM CHATER.
LOTERIAS CARTO DE Empresa de TONY CHATER. 11
OURO EIRELI ME
LOTRICA POTE DE OURO Empresa de TONY CHATER 11
LOTRICA TRILHA CERTA Empresa de TONY CHATER 11
CONSTRUTORA E Empresa de SEBASTIO CORREIA, sogro 11
ADMINISTRADORA de TONY CHATER.
CORREIA LTDA Inf
415
BRASIL HOSPEDAGENS E Empresa de SEBASTIO CORREIA, sogro 11
TURISMO EIRELI - EPP de TONY CHATER.
Inf
415
CORREIA PARTICIPACOES Empresa de SEBASTIO CORREIA, sogro 11
HOSPEDAGEM E de TONY CHATER. supostamente sem

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TURISMO LTDA funcionamento, conforme diligncias Inf


veladas 415
SERRA BONITA IMOVEIS Empresa de SEBASTIO CORREIA, sogro Inf.
LTDA - EPP de TONY CHATER. supostamente sem Op.
funcionamento, conforme diligncias NIP
veladas
AIRAM HOTEL Empresa de SEBASTIO CORREIA, sogro Inf.
de TONY CHATER Op.
NIP
MITRI CONCEPT E Empresa de CLAUDETTE CHATER
KNOWLEDGE CURSOS MITRI, irm de CLUDIA CHATER e me Inf.
LTDA - ME de STEPHANIE CHATER e WILLIAM Op.
CHATER, pessoas interpostas nas lotricas NIP
supostamente de propriedade de TONY
CHATER. Supostamente sem
funcionamento acerca de 3 anos, conforme
diligncias veladas
SKY LEBANON Empresa supostamente de fachada de 01
MARY CHRISTINA CHATER e
CLUDIA CHATER.
YOUSSEF CHAHOUD Empresa de YOUSSEF CHAHOUD SKAF,
SKAF ME tio de CLUDIA CHATER, participa da 16
abertura de supostas empresas de fachada e
da movimentao financeira do grupo.
TORRES CONTABILIDADE Escritrio de contabilidade do grupo da Inf
E AUDITORIA famlia CHATER 6/17

GLOBAL RECREATIVE Offshore com sede na Venezuela, envolvida


SISTEM - GRS CA na aquisio da FAZENDA GRANDE
LESTE. Tal off shore teria realizado uma 06

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transao bancaria no valor de US$ 5 bilhes


de dlares, identificada em documentos
localizados no escritrio de CLAUDIA
CHATER
JEBAILEY INVESTMENTS, Offshore com sede nos EUA, de propriedade
INC de RICHARD JEBAILEY, cnjuge de 06
MRCIA CHATER JEBAILEY.
MARINA INTERNATIONAL Offshore com sede nos EUA, em tese, de
CORPORATION propriedade de TONY CHATER. 06
NAHAR BAGHDAD CO, no Empresa de RAAD MERZAH HAMZAH
Iraque AL SHAMMARI, estrangeiros que 06
obtiveram passaporte com uso de
documentos falsos obtidos supostamente por
CLAUDIA
PASPX PLC E-Bankig da Dinamarca utilizado pela
Banco situado na Dinamarca GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS
CA, Venezuela. Responsvel pela transao 06
bancaria no valor de US$ 5 bilhes de
dlares, identificada em documentos
localizados no escritrio de CLAUDIA
CHATER
NCLEO DE PESSOAS INTERPOSTAS
Pessoas Fsicas
ALVO CONTEXTO RMA

BACHIR BITAR Interposto scio da empresa de fachada SKY 01


LEBANON.

JOAQUIM PEREIRA DE Interposto responsvel pela offshore 06


PAULO NETO GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS

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CA, Venezuela. Responsvel pela transao


bancaria no valor de US$ 5 bilhes de
dlares, identificada em documentos
localizados no escritrio de CLAUDIA
CHATER, alm da aquisio da fazenda
Grande Leste, localizado no interior da
BAHIA, no valor de R$ 68.500.000,00
(contrato de 30/11/2016)
SIMEI BEZERRA DA SILVA Interposto responsvel pela offshore
GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS
CA, Venezuela. Responsvel pela transao
bancaria no valor de US$ 5 bilhes de
dlares, identificada em documentos 06
localizados no escritrio de CLAUDIA
CHATER, alm da aquisio da fazenda
Grande Leste, localizado no interior da
BAHIA, no valor de R$ 68.500.000,00
(contrato de 30/11/2016)
MAURCIO ARAJO DE Interposto responsvel pela offshore
OLIVEIRA SOUZA GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS
CA, Venezuela. Responsvel pela transao
bancaria no valor de US$ 5 bilhes de
dlares, identificada em documentos 06
localizados no escritrio de CLAUDIA
CHATER, alm da aquisio da fazenda
Grande Leste, localizado no interior da
BAHIA, no valor de R$ 68.500.000,00
(contrato de 30/11/2016)
RAIMUNDA COSTA Interposta responsvel por empresas

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NEVES pertences a AROLITA, esposa de TONY. 11


De acordo com pesquisas, RAIMUNDA
pessoa de baixa renda e registrada como
cozinheira.

e) NCLEO DOS AGENTES PBLICOS - seja provavelmente pela corrupo direta ou


por motivao ainda no identificada com o objetivo de alcanar os fins criminosos da
associao investigada. Tal ncleo especialmente por serventurios de cartrios de registro
civil, empregados de concessionrias de servio pblico e servidores de rgos policiais.
Devido a complexidade dos fatos e necessidade de aprofundamento, o presente ncleo foi
dividido em agentes identificados e provveis cartrios envolvidos no esquema criminoso
ora investigado, porm sem a identificao do agente envolvido.
NCLEO DOS AGENTES PBLICOS
Agentes identificados
ALVO CONTEXTO RMA

ELAINE CRISTINA DIAS Servidora do Cartrio de Ansio de Abreu,


RIBEIRO SANTOS PI, suspeita de envolvimento na emisso de
documento falso. Documentos identificados
como emitidos pelo Cartrio de Ansio de
Abreu/PI: ISMAIL SULEIMAN HAMDAN 04
AL HELALAT, RAAD MERZAH
HAMZAH AL SHAMMARI,
MOHAMMED ABDULAMER
MAHMOUD ALWAZZAN,
ABDULFATAH DAABOUL, MHD
ADNAN CHURBAJI, MHD ADNAN
BARBOUR e MOHAMAD NAZIR
ALKABBANI
JOAO VILLAS BOAS Escrevente do Cartrio de 24 Ofcio de

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JUNIOR Notas do Rio de Janeiro, RJ, suspeito de 15


envolvimento na emisso de documento
falso
MARCUS ANTONIO DA Funcionrio de cartrio MARCELO RIBAS
COSTA OLIVEIRA , DF, suspeito de inserir dados falsos em 20
certides de nascimento vinculadas a famlia
ALKABBANI, DAABOUL e BARBOUR
MARCEL OLGUINS Servidor administrativo
MARTINS DELEMIG/SR/PF/DF suspeito de
envolvimento com o grupo de CLAUDIA 18
CHATER na emisso de passaporte
brasileiro com apresentao de documentos
falsos
NCLEO DOS AGENTES PBLICOS
Provveis cartrios envolvidos no esquema criminoso ora investigado, porm sem a
identificao do agente envolvido
ALVO CONTEXTO Rel.
CARTRIO DA 1 ZONA DE Cartrio sede das certides de nascimento
NITERI, RJ supostamente falsa de ELIE ESBER 06
HADDAD
CARTRIO DA 1 ZONA, Cartrio sede das certides de nascimento 06
SO LUS, MA supostamente falsas vinculadas a
ROMANOS ZAKHIA DOUAIHY 10
CARTRIO DE Cartrio sede das certides de nascimento
IMPERATRIZ, MA supostamente falsas pertencentes a HANADI 08
DAABOUL e GHADA CHARBAJI
CARTRIO DE Cartrio sede das certides de nascimento
BONFINPOLIS DE supostamente falsa de CHADI ZAKHIA 10
MINAS, MG DOUAIHY

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CARTRIO DE REGISTRO Cartrio sede das certides de nascimento


CIVIL DE ALENQUER, PA supostamente falsa de GANTUSS MUSSI 06
GANTUSS
CARTRIO DO 1 OFCIO Cartrio sede das certides de nascimento
DE GUARAPUAVA, PR supostamente falsa de EDUARDO ABIB e 06
MELEN ABIB
CARTRIO DO 1 Cartrio sede das certides de nascimento
SUBDISTRITO DE supostamente falsa de NEYDE HADDAD e 06
TAUBAT, SP SAID HADDAD
CARTRIO DE REGISTRO DE Cartrio sede dos assentamentos da FAZENDA
IMVEIS DE FORMOSO DO AGROPECURIA LAGOA DA PRATA, em 06
ARAGUAIA, TO Tocantins, supostamente vendida com uso de
interposio de pessoas.
CARTRIO DE REGISTRO Cartrio sede dos assentamentos da
DE IMVEIS DE SO FAZENDA GRANDE LESTE, na Bahia 06
DESIDERIO, BA supostamente vendida com uso de
interposio de pessoas.
CARTRIO DO 1 OFCIO e Cartrio sede dos assentamentos da
REGISTRO DE IMVEIS FAZENDA MENSAGEM, no Maranho 06
DE SANTA LUZIA, MA supostamente vendida com uso de
interposio de pessoas.

III DA PROVA E DOS INDCIOS OBTIDOS


A anlise do conjunto de elementos obtidos durante a investigao permite
afirmar que se identificam elementos aptos a configurar atuao daquilo que se supe ser
uma organizao criminosa especializada na atividade de falsificao de documentos,
evaso de divisas e lavagem de dinheiro.
Verificou-se que o esquema ora investigado complexo, sendo necessrio o
cumprimento de medidas de busca e apreenso e condues coercitivas com o intuito de

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obter novos elementos que possam auxiliar na identificao de novas pessoas e novos
eventos criminosos relacionados com a organizao criminosa coordenada pela famlia
CHATER.
Como visto, a investigao policial realizada at o momento comprovou a
ocorrncia de crimes e localizou indcios robustos da atuao criminosa dessa associao
especializada. Entretanto, ainda ser necessrio desnudar muitos pontos que permanecem
obscuros, em especial pessoas que se beneficiam da estrutura de lavagem de dinheiro que
gerida por CLUDIA CHATER. Essa indagao necessria em razo da inegvel
convergncia de elementos indicadores de que o grupo CHATER esta atuando com
empresas ligadas ao ramo de hotelaria, postos de gasolina, lotricas, troca de moeda
estrangeira, contas no exterior e offshore, no atende apenas aos prprios interesses,
tampouco se dedica somente falsificao de documentos.
Outro ponto que merece aprofundamento e que logicamente pode possuir
vnculo objetivo com a ocultao de valores ou de propriedades tratada na indagao j
feita diz respeito motivao para a aquisio de imveis de alto valor em nome de
pessoas interpostas.
Como forma de auxiliar na melhor compreenso do caso, sero expostos os
elementos identificados no transcorrer da anlise do caso ora investigado em trs blocos,
quais sejam, o bloco relacionado a falsificao de documentos pblicos para estrangeiros, o
da aquisio de imveis de grande valor com uso de interposta pessoa e o bloco do
esquema de lavagem de dinheiro e evaso de divisas, todos eles se interligam e so
coordenados pela famlia CHATER.
A) BLOCO RELACIONADO A FALSIFICAO DE DOCUMENTOS PBLICOS
PARA ESTRANGEIROS aps a anlise preliminar das mdias e documentos
apreendidos na 1 fase da Operao Perfdia, foi possvel identificar um esquema de
obteno de documentos falsos com auxlio de serventurios de cartrios de registro civil.
CLAUDIA CHATER possui um grupo de pessoas que fornecem para ela os
documentos falsos necessrios para emisso de passaporte brasileiro e/ou para outras
finalidades ainda no bem delimitadas.

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EDVALDO PINTO possui curso de vigilante, porm no foi identificado


vnculo empregatcio em nome de EDVALDO, a priori, ele foi identificado como o
intermedirio responsvel pela confeco de documentos falsos para atender as demandas
de CLAUDIA CHATER e pela cooptao de terceiros laranjas para compor quadro
societrio da off-shore GLOBAL, localizada na Venezuela, de propriedade da famlia
CHATER.
Documentos localizados no escritrio de CLAUDIA CHATER (contrato
firmado em 30/11/2016) apontam que a offshore GLOBAL foi utilizada para a aquisio
da FAZENDA GRANDE LESTE, localizada no interior da BAHIA no valor de R$
68.500.000,00. Alm disso, a off shore GLOBAL teria realizado uma transao bancaria
no valor de US$ 5 bilhes de dlares, no ms de maio de 2016.
Ademais, foram identificados documentos e trocas de mensagens com
CLAUDIA CHATER que apontam as pessoas de JNIO FONSECA CORDEIRO,
JORGE BATISTA SOUSA DIAS, ADSON DOS SANTOS TECHUK e DAVID
CARNEIRO METRI como provveis falsificadores utilizados pelo grupo da famlia
CHATER, conforme demonstrado em relatrios de analise especficos (RMAs).
Dentro do contexto de emisso de documentos falsos para lastrear a
concesso de passaporte brasileiro ou pedido de naturalizao, comprovou-se que
CLAUDIA, com o auxlio direto de EDVALDO, providencia documentos falsos para
lastrear tais solicitaes junto aos rgos pblicos, conforme pode se observar na anlise
do material apreendido, durante a deflagrao da 1 fase ostensiva da operao.
Neste prisma, a anlise dos documentos ora questionados permitiu a
identificao de cpia de certido de nascimento, em nome de MUHAMAD DAABOUL,
expedida pelo 1 Ofcio de Registro Civil das Pessoas Naturais (Cartrio Marcelo Ribas)
de Braslia, DF, sem a assinatura e o carimbo do oficial registrador ou escrevente
autorizado, e sem a aposio de selo de segurana, indcio de preparo inidneo do
documento ora apresentado.
Alcanou xito ainda a anlise do material ora apreendido em identificar 09
(nove) cpias de faturas fiscais de consumo de gua e esgotos, todas expedidas pela

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Companhia de Saneamento Ambiental do Maranho CAEMA, numa mesma data


16/07/2015, e todas referentes ao mesmo ms agosto de 2015, em nome de diversas
pessoas detentoras de nomes de origem rabe.
Ocorre que, numa breve anlise, todas as contas apresentam exatamente o
mesmo conjunto numrico identificador do cdigo de barras 82600000001-6
94740002111-1 00054676301-2 07201510003-4, condio impossvel, j que trazem as
faturas valores diferentes de gastos de gua e esgoto, e ainda referncia a imveis
distintos, num claro indcio de falsificao de documento, aparentemente, dedicado
comprovao de residncia em territrio brasileiro para inidnea instruo de processos de
opo de nacionalidade ou aquisio de passaporte brasileiro.
A anlise tambm permitiu a identificao de 06 (seis) cpias de faturas
fiscais de consumo de energia eltrica, todas expedidas pela Companhia Energtica
do Maranho CEMAR, e referentes ao mesmo ms agosto de 2015, lanadas
em nome de diversas pessoas detentoras de nomes de origem rabe.
Todas estas contas apresentam exatamente o mesmo conjunto numrico
identificador do cdigo de barras 836400000003 559700130003 001010201513
847907687911, condio novamente impossvel, j que trazem as faturas valores
diferentes de gastos de energia eltrica, e ainda referncia a imveis distintos. Outro claro
indcio de falsificao de documento, aparentemente, tambm dedicado comprovao de
residncia em territrio brasileiro para inidnea instruo de processos.
Foi identificado tambm dentre os documentos apreendidos peties
originais autuadas em processos de opo de nacionalidade, assinadas e impressas
em papel timbrado da empresa CHATER ADVOCACIA & CONSULTORIA, todas
com anotaes de protocolo eletrnico de distribuio da Justia, instrudas com a
finalidade da desistncia do feito jurdico, da baixa na distribuio e do desentranhamento
de documentos originais, apresentadas nas datas de 19/10/2016 e 20/10/2016 (um
ms depois da priso em flagrante de ISMAIL) foram assinadas pela advogada
ISADORA FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS.
A anlise do Item apreendido ora apresentada permitiu a identificao de

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duas procuraes de substabelecimento, adicionadas s peties de desistncia dos


processos de opo de nacionalidade - a primeira delas, datada de 18/10/2016, assinada
pela advogada CLUDIA CHATER, concedendo advogada ISADORA FERNANDA
DE SOUZA DOS SANTOS os especiais poderes que lhe haviam sido transmitidos
por AMER ALKABBANI junto ao processo n. 0101340-52.2015.4.01.3700, da 6 Vara
Federal de So Lus, MA, e a outra, datada de 18/10/2016, assinada pela advogada
CLUDIA CHATER, concedendo, de forma genrica, advogada ISADORA
FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS todos os poderes especiais que lhe foram
transmitidos nos Autos que tramitam perante a Justia Federal de So Lus, MA.
Provavelmente, CLAUDIA CHATER, ciente da abertura de investigao
pela Polcia Federal em decorrncia da priso em flagrante de ISMAIL em setembro de
2016 por uso de documento falso, tentou dificultar a investigao no tocante a
identificao de processos de naturalizao, possivelmente, instrudos com documentos
falsos, j que a partir da data de setembro de 2016, ela passa a ser alvo de investigao
acerca desse tema.
Um grupo de cpias de certides de nascimento despertou a ateno durante
a anlise de material apreendido, tais certides aparentemente se referem aos filhos do
estrangeiro ABDULHAMID DAABOUL e da estrangeira SAFA ALCHAAR, expedidas
na forma de translados registrados no Cartrio Marcelo Ribas, de Braslia, DF.
Ocorre que foram identificadas nessas certides emitidas (em nome de
ABDALFTAH ABDULHAMED DAABOL, ABED ALRAHMAN ABEDULHAMID
DAABOUL, MHD KAREM ABDULHAMED DABOUL, MOEMEN
ABEDULHAAMID DAABOUL, AHMAD ABEDULHAMID DAABOUL, HAMZEH
ABEDULLHAMID DAABOUL, LIAN ABEDUL HAMID DAABOUL e OMAR
ABDULHAMID DAABOUL) no espao destinado s observaes que todas as
certides de nascimento foram registradas no Consulado do Brasil em Am, na Jordnia, e
transcritos pelo Cartrio Marcelo Ribas, de Braslia, DF, com variaes gramaticais dos
nomes l apresentados, apesar de todos constarem local de nascimento Sria. Alm disso,
consta no local de observao da certido, advertncia que a certido foi transcrita de

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acordo com o do art. 32 da lei 6015/73, ocorre que sem um processo judicial esse
documento no poder ser considerado certido de nascimento, logo tal documento pode
levar rgos pblicos ou terceiros ao engano, uma vez que o layout do documento
idntico a uma certido de nascimento original.
Informo que existem outros documentos identificados no transcorrer da
anlise de material que identificam diversos outros estrangeiros com suspeita de aquisio
de documento falso por intermdio de CLAUDIA CHATER.
B) BLOCO RELACIONADO A AQUISIO DE IMVEIS DE GRANDE VALOR
COM USO DE INTERPOSTA PESSOA diversos documentos relacionados a venda de
imveis de grande valor foram localizados no escritrio de advocacia de CLAUDIA,
durante o cumprimento de mandado de busca e apreenso na 1 fase ostensiva da operao
Perfdia, porm tais documentos fazem referncia a atividades profissionais que fogem
da especialidade da empresa CHATER ADVOCACIA & CONSULTORIA, demonstrando
que o escritrio est dedicado captao e mobilizao de investimentos estrangeiros em
territrio nacional, apesar de no ser a rea de atuao de CLAUDIA, conforme demonstra
o contexto dos materiais ora analisados.
As informaes colecionadas pelo Relatrio de Anlise n. 002/2016 do
conta que ISMAIL SULEIMAN, promoveu contatos com a advogada CLUDIA
CHATER, com a finalidade de alcanar a cidadania brasileira, bem como para atender
interesses econmicos da famlia de RAAD MERZAH HAMZAH AL SHAMMARI, que
intentava, quela poca, patrocinar investimentos imobilirios de grande porte no Brasil.
Aparentemente, a famlia de RAAD proprietria da NAHAR BAGHDAD
CO situada provavelmente no Iraque.
RAAD MERZAH, a advogada ofereceu, atravs de ISMAIL
SULEIMAN, um terreno beira do Lago Parano, nesta capital, e uma fazenda, distante
em torno de 80 km de Braslia, os dois imveis avaliados em aproximados R$
26.000.000,00 (vinte e seis milhes de Reais).
A anlise do item 20 do auto de apreenso n 847/2016 permitiu ainda
identificao de outro negcio imobilirio de grande monta, aparentemente promovido

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pela advogada CLUDIA CHATER, conforme denotam, alm da posse real dos
documentos, as anotaes manuscritas apostas s prvias contratuais, bem como a
previso de honorrios advocatcios investigada.
Relata a anlise que foram identificados cpias de contratos, completas e em
partes, datadas de 30/11/2016, descrevendo a aquisio de uma fazenda no interior da
Bahia pela empresa GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS C.A com sede na
Venezuela, pelo valor de R$ 68.500.000,00 (sessenta e oito milhes e quinhentos mil
Reais). A FAZENDA GRANDE LESTE, que tambm sede de uma empresa
agropecuria, fica localizada no municpio de So Desiderio, BA, e ocupa rea de
aproximados 5.000.000 Ha (cinco milhes de hectares), sendo especializada em plantio
cafeeiro, e pertence a JOS GILBERTO SIBIN, JOO OLVIO SIBIN, REGINA
SOARES SIBIN, LUIZ SILVESTRE SIBIN, DENISE ISABEL MIRACCA SIBIN,
ANTNIO SRGIO SIBIN e LUZA ZERBETTO SIBIN (inventariante de PAULO
ROBERTO SIBIN).
A empresa adquirente a GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS C.A.,
aparentemente uma offshore com sede na cidade de Miranda, na Venezuela, sendo que de
acordo com as copias de identidades e contratos de tal empreendimento, os seus
representantes legais da empresa apresentados no contrato so SIMEI BEZERRA DA
SILVA e JOAQUIM PEREIRA DE PAULO NETO ento promitentes adquirentes.
SIMEI BEZERRA DA SILVA possui diversos registros de antecedentes
criminais por estelionato e teoricamente domiciliado em Taguatinga, Braslia, DF, e faz
parte do quadro social das empresas MIB ADMINISTRAO DE SERVICOS
GERAIS LTDA. EPP (CNPJ n. 2.486.518/0001-02), MIB SEGURANA E
VIGILNCIA LTDA EPP (CNPJ n. 4.352.466/0001-07) e AC ADMINISTRAO
CONDOMINIAL LTDA EPP (CNPJ n. 13.524.407/0001-60). De acordo com
diligncias veladas, nenhuma dessas empresas funcionam de fato (informao de diligncia
policial Operao NIP).
JOAQUIM PEREIRA DE PAULO NETO, domiciliado em Braslia,
DF, e proprietrio da empresa BELLA BRASLIA SEGURANA E VIGILNCIA

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EIRELI ME (CNPJ n. 70.594.254/0001-60), de acordo com diligncias veladas, tal


empresa de pequeno porte e situado no setor habitacional de Vicente Pires/DF.
At a presente data e com os dados obtidos, verificou-se que SIMEI e
JOAQUIM no possuem alicerce financeiro que justificasse investimento de monta
relevante mais de sessenta e oito milhes de Reais, em empreendimento distante na
Bahia.
As apreenses ora relatadas do conta da participao direta da advogada
CLUDIA CHATER nas proposies e negociaes imobilirias e financeiras ora
apresentadas, desde a confeco e estruturao dos contratos, at a discriminao e
gerncia dos montantes promovidos, com base nas anotaes manuscritas apostas beira
das pginas dos contratos e em papis diversos, em tese do punho de CLUDIA
CHATER, com afirmaes dando conta dos valores de comisses a serem pagas prpria
advogada, e a ELIZEU e JOAQUIM, alm de menes a pagamentos de R$
68.500.000,00 e a taxas de converso de Bolvares em Dlares de 300 para 1,
acompanhados do termo 1 fazenda.
Nesse contexto ainda, na anlise do Item 21, as apreenses permitiram
tambm a identificao de outros documentos referentes s negociaes envolvendo a
venda da FAZENDA GRANDE LESTE, agora cpias de contrato de promessa de
compra e venda de imvel rural, aparentemente em fase de engendramento, com diversos
pargrafos em branco e anotaes manuscritas, apresentando tambm os vendedores
JOS GILBERTO SIBIN, JOO OLVIO SIBIN, LUIZ SILVESTRE SIBIN,
ANTNIO SRGIO SIBIN e PAULO ROBERTO SIBIN, o adquirente GLOBAL
RECREATIVE SISTEM GRS C.A., na pessoa de SIMEI BEZERRA DA SILVA, o valor
de R$ 100.000.000,00 (cem milhes de Reais) e a previso de comisso advogada
CLUDIA CHATER no valor de R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil Reais).
Distinto dos documentos ora colecionados sobre a negociao da FAZENDA GRANDE
LESTE, tal cpia ora analisada d conta da identificao da conta bancria do promitente
comprador, a GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS C.A., origem do pagamento
ento a ser realizado.

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As diversas anotaes manuscritas apostas beira das pginas da


cpia do contrato alertaram os policiais, pois h meno anotada beira do Pargrafo
A, da Clusula Segunda do contrato em questo - representados neste ato pela empresa
Marina Tour. Considerando que tal pargrafo A faz meno ao valor a ser pago e conta
bancria da empresa promitente compradora - GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS
C.A., sugere tal anlise que, ainda de forma implcita, a empresa MARINA TOUR
comps parte interessada, de forma dissimulada, na transao imobiliria ora
questionada.
A empresa MARINA TOUR HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA. ME,
detentora do CNPJ n. 8.689.629/0001-00, teoricamente dedicada atividades de
organizao de feiras, festas e exposies, pertence ao irmo da advogada
CLUDIA CHATER TONY CHATER. Cnjuge de TONY CHATER, AROLITA
OLIVEIRA CORREIA CHATER completa o quadro social da empresa. Ocorre que de
acordo com diligncia velada no foi localizado a empresa MARINA TOUR
HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA no endereo cadastrado junto Receita Federal
(informao policial n 415/2017).
Outros documentos apreendidos indicaram que CLUDIA CHATER
participou do evento comercial a aquisio da FAZENDA GRANDE LESTE, pelo que
receberia, a causdica, o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhes de Reais), s
custas de honorrios advocatcios, e a referncia JOAQUIM PEREIRA DE PAULO
NETO, como adquirente do imvel em questo.
Ainda mais, a empresa F. ELIZEU CONSULTORIA LTDA. (CNPJ n.
00.846.687/0001-80), com sede em Taguatinga, Braslia, DF, apresentou-se anlise
como intermediria interessada no evento imobilirio ora relatado, como demonstra cpia
de contrato para intermediao do imvel, tambm apreendido.
A empresa F. ELIZEU CONSULTORIA LTDA esta representada em tal
documento por FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA, a qual teria direito a R$
10.000.000,00 (dez milhes de Reais), tambm a ttulo de honorrios.
Trouxe a anlise do contrato de intermediao acima descrito a

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identificao da conta bancria que deveria receber os R$ 10.000.000,00 referentes


aos honorrios da F. ELIZEU CONSULTORIA LTDA. - Marina Internacional
Corporation, Citibank N.A., Doral Florida. Aparentemente, a empresa MARINA
INTERNATIONAL CORPORATION, titular da conta bancria em questo, uma
offshore, com sede no estado da Flrida, EUA, e de propriedade de TONY CHATER,
irmo da advogada CLUDIA CHATER.
Outra empresa, a MENDES & MIRANDA IMVEIS LTDA. (CNPJ n.
18.299.186/0001-97), imobiliria com sede em Tatu, interior de So Paulo, foi tambm
identificada como intermediria remunerada do negcio ora relatado. A empresa em
questo surge tambm identificada em mensagem eletrnica, datada de 15/09/2016,
encaminhada do endereo m_mimoveis@hotmail.com, para o usurio ELIZEU
BRASILIA, dando conta de comisso a ser paga, pela venda da FAZENDA
GRANDE LESTE, prpria MENDES & MIRANDA IMVEIS LTDA. e tambm
empresa ANTNIO BATISTA RODRIGUES FILHO ME, com sede na cidade de Ita
de Minas, em Minas Gerais.
O Item 20 do auto de apreenso j mencionado permitiu tambm a
identificao de outro negcio imobilirio, a partir do estudo de uma cpia da folha de
rosto de um contrato particular de garantias de participao no comissionamento pela
negociao da Fazenda GEA TRADE INTERNACIONAL LTDA., com sede em
Canavieiras, na Bahia, que previu comisso ao condutor da venda a empresa F.
ELIZEU CONSULTORIA IMOBILIRIA LTDA., ao condutor da compra RODRIGO
MARCEL COUTO ALMEIDA, e aos intermedirios NAZARI & SIRENA LTDA.
(SERRANA IMVEIS), ANDR CCERO ANDREETI e ANDR DACCHI DURAN.
Nesse mesmo sentido, foram identificados outros dois contratos de
aquisio de imveis de grande valor, quais sejam, o contrato de compra e venda de
terreno celebrado entre BENEDITA PRATES NARCISO e FRANCISCA NEIDE COSTA
(CPF fornecido inexistente), no valor de R$ 4.000.000,00. Tal contrato era referente a
FAZENDA MENSAGEM, Santa Luzia/MA e o contrato de compra e venda da
FAZENDA AGROPECURIA LAGOA DA PRATA, em Tocantins, no valor de R$

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2.500.000,00.
Com base nos elementos obtidos no escritrio de CLAUDIA CHATER,
acredita-se que existam outros negcios suspeitos de aquisio de imveis de grande valor
intermediados pela famlia CHATER.
C) O BLOCO DO ESQUEMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO E EVASO DE
DIVISAS foram identificados documentos no escritrio de CLAUDIA CHATER,
durante o cumprimento de mandado de busca e apreenso em 09/12/2016, que demonstram
que a organizao criminosa relacionada a famlia CHATER est envolvida em um
esquema complexo de lavagem de dinheiro e evaso de divisas.
Dentre os negcios identificados esta um contrato privado de transao de
investimentos, redigido em Ingls, assinado e rubricado em todas as folhas, datado de
20/04/2016, referente compra e venda de moeda estrangeira, tendo como partes a
empresa vendedora GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS C.A., com sede em
Miranda, na Venezuela, representada por MAURCIO ARAJO DE OLIVEIRA
SOUZA, e a empresa compradora PASPX PLC, instituio financeira do tipo ebanking
com sede em Copenhagen, na Dinamarca, ento representada por JOHAN BASSE
BERGQVIST, que adquiriu, da empresa vendedora, o montante totalizado de
1.500.000.000.000 Bs (um trilho e quinhentos bilhes de Bolvares Venezuelanos
VEF), que, submetido a taxa de converso aplicada a 300 Bs (trezentos
Bolvares Venezuelanos) equivalentes a US$ 1 (um Dlar), resultou no pagamento do
valor totalizado de US$ 4.833.333.333,33 (quatro bilhes e oitocentos e trinta e
trs milhes e trezentos e trinte e trs mil e trezentos e trinta e trs Dlares e trinta e
trs centavos).
Breve anlise realizada em sistemas oficiais disponveis verificou-se que
MAURCIO ARAJO DE OLIVEIRA SOUZA, que ora surge como representante
legal da GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS C.A., nascido em Campo Grande,
MS, em 23/08/1987, faleceu durante o ano de 2013, conforme relatrio de situao
cadastral junto Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a anotao do
cancelamento do CPF por encerramento do esplio.

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Ocorre que foi verificado que MAURCIO ARAJO DE OLIVEIRA, com


os mesmos dados qualificativos acima indicado, inscreveu-se novamente em 2014, para a
aquisio de um novo CPF, alcanando aquele de nmero 068.800.271-48, com o qual
manifestou-se como representante legal da offshore GLOBAL RECRETIVE SISTEM
GRS.
Mais, com este novo nmero de CPF, MAURCIO ARAJO DE
OLIVEIRA SOUZA ainda pleiteou, com sucesso, por um novo passaporte, o de n.
FL087223, expedido em 03/10/2014. Mais ainda, MAURCIO ARAJO DE OLIVEIRA
SOUZA, de posse de seu novo CPF, tambm constituiu, em 17/07/2014, a empresa
VIP LOGISTICA EIRELI EPP (CNPJ n. 20.657.618/0001-36), empresa de pequeno
porte, transportadora com sede em So Paulo, SP.
Verificou-se, conforme j mencionado acima, que posteriormente a offshore
GLOBAL supramencionada foi transferida para o nome de SIMEI BEZERRA DA SILVA
e JOAQUIM PEREIRA DE PAULO NETO (j qualificados no tpico B).
Ademais, verificou-se , conforme RMA n. 001/2016, que, na data de
19/03/2003, a advogada CLUDIA CHATER e sua irm, MARY CHRISTINA
CHATER, terminaram presas em ao do Servio de Polcia da Cmara dos Deputados,
ao tentarem sacar, da conta bancria de MARY CHRISTINA CHATER, junto ao
Banco Santander, R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil Reais) desviados de crditos do
FGTS em contas bancrias de terceiros. Fato imediatamente antecedente priso das
irms, a Polcia da Cmara dos Deputados havia deflagrado, naquele dia, operao com o
intuito de debelar grupo criminoso dedicado a tal tipo de ilcito movimentar
indevidamente o FGTS de contas bancrias de trabalhadores inativos, promovendo a
priso em flagrante de 12 (doze) ento investigados.
Dentre os criminosos presos naquele procedimento esta JOAQUIM
PEREIRA DE PAULO NETO, mesmo representante legal da GLOBAL RECREATIVE
SISTEM GRS C.A., a offshore com sede na Venezuela.
Durante as oitivas dos primeiros presos na operao, naquele dia, a Polcia
do Legislativo colecionou informaes sobre o destino do dinheiro desviado do FGTS a

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conta bancria de uma doleira. Ainda mais, que, naquele momento, oriundos dos desvios
indevidos, a doleira dispunha, em sua conta bancria, do valor de R$ 180.000,00, e que
pretendia, naquele mesmo dia, sac-los. Breve procedimento de vigilncia, realizado
sobre a agncia bancria, permitiu a identificao da tentativa de saque do montante
por duas mulheres MARY CHRISTINA CHATER e CLUDIA CHATER.
A anlise dos materiais apreendidos junto ao Item 25 permitiu a
identificao de trs contas bancrias sediadas nos Estados Unidos da Amrica, duas delas
em nome da advogada CLUDIA e uma em nome de seu irmo, TONY CHATER.
De acordo com os extratos de movimentaes financeiras realizadas atravs
de tais contas bancrias da advogada CLUDIA CHATER, que, oito meses em 2015
e trs meses em 2016, deram conta de movimentao financeira considervel.
Ademais, foram identificadas movimentaes financeiras que sugerem, salvo melhor juzo,
o trnsito de valores dentre as contas bancrias de CLUDIA CHATER e de TONY
CHATER, seu irmo.
Mais ainda, h movimentaes financeiras promovidas junto a duas
empresas, uma delas j ora identificada, a MARINA INTERNACIONAL
CORPORATION, aparentemente aquela mesma offshore detentora da conta bancria
que receberia comisses pela negociao da FAZENDA GRANDE LESTE (Item 20), e a
JEBAILEY INVESTMENTS INC, aparentemente uma outra offshore, tambm com sede
nos Estados Unidos da Amrica, e, em tese, de propriedade de MRCIA CHATER
JEBAILEY, irm da advogada CLUDIA CHATER, e de seu cnjuge, RICHARD
JEBAILEY. MRCIA CHATER JEBAILEY, aparentemente, reside em Orlando, Flrida.
O estudo realizado sobre o material apreendido permitiu a identificao
de folha com anotaes impressas e manuscritas intitulado Prestao de Contas
com Mrcia, onde relata, aparentemente a advogada CLUDIA CHATER,
movimentaes financeiras realizadas com a finalidade de alicerar custas da famlia de
MRCIA CHATER JEBAILEY em Orlando, na Flrida, EUA. H menes remessa
de dinheiro em espcie US$ 5000,00 (cinco mil Dlares) conduzidos em dinheiro
pela me da advogada, NAJAT CHATER, e destinados a JOHN, US$ 15.000,00

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(quinze mil Dlares) para RICHARD, US$ 10.000,00 da conta da advogada com
JOHN para RICHARD, US$ 3000,00 (trs mil Dlares) para MRCIA e US$
7400,00 (sete mil e quatrocentos Dlares) para o pagamento da universidade de
CHRISTOPHER, todas movimentaes financeiras realizadas durante o ano de 2015. A
anlise do material ainda permitiu identificar anotao manuscrita, ao final da folha em
questo, aparentemente realizada pela advogada CLUDIA CHATER Tenho na
conta do Tony 50.000.
Foram tambm identificadas movimentaes financeiras de crditos, em
favor da JEBAILEYS INVESTMENTS INC, oriundos da conta poupana da
advogada CLUDIA CHATER nos EUA.
A anlise ainda alcanou xito em identificar depsito de US$ 24.970,00,
realizado na conta bancria da advogada CLUDIA CHATER, em 14/06/2016, pelo
aliengena RAAD MERZAH HAMZAH AL SHAMMARI, aquele mesmo
acompanhante de ISMAIL SULEIMAN HAMDAN AL HELALAT, que, no primeiro
semestre de 2016, esteve no Brasil e promoveu a confeco de um passaporte
brasileiro instrudo com informaes inidneas (Relatrio de Anlise 001/2016
NIP/SR/PF/DF). Conforme as informaes prestadas por ISMAIL SULEIMAN, a
advogada CLUDIA CHATER fora quem promovera toda a confeco dos
documentos brasileiros utilizados por RAAD MERZAH para conseguir o passaporte
brasileiro, mediante a paga de US$ 20.000,00.
H ainda remessa de dinheiro encaminhada pela advogada CLUDIA
CHATER ao aliengena ALFONSO RICARDO JURI MERLUZZI US$ 2.975,00
(dois mil e novecentos e setenta e cinco Dlares), em 20/06/2016. Estrangeiro esse
identificado como um dos intermedirios usados por CLAUDIA CHATER no esquema de
aquisio de nacionalidade brasileira e outros negcios com utilizao de documentos
falsos.
Com base na identificao de negcios envolvendo valores exorbitantes
(transao de US$ 5 bilhes de dlares da off shore relacionada a famlia CHATER e
intermediao de imveis, at o presente momento identificados, que somam o valores

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superiores a R$ 100.000.000,00) coordenados pela famlia CHATER, vislumbra-se que a


organizao criminosa possua um esquema de interposio de pessoas fsicas e jurdicas no
intuito de ocultar e dissimular a transaes financeiras de terceiros ainda no identificados.
Acredita-se que para tal, a famlia CHATER se cercou de empresas
relacionadas ao ramo de hotelaria (hotis e motis), turismo, postos de gasolina e lotricas
como forma de viabilizar a captao e pulverizao de valores sem chamar a ateno das
autoridades brasileiras.

IV DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES


Diante dessa necessidade de aprofundamento, a presente representao tem
a finalidade de buscar a verdade real dos fatos sob investigao, obtendo elementos de
prova que permitam aclarar diversos vazios que existem na configurao da hiptese
criminal lanada no tpico II, inclusive com o fim de delimitar a intensidade da
participao de cada uma das pessoas mencionadas nos atos da organizao criminosa
identificada.
Pelos elementos de informao colhidos at o presente momento,
comprovou-se a especializao do grupo na aquisio ilcita de passaportes brasileiros
mediante insero de dados falsos, lastreada em documentos pblicos
material/ideologicamente falsos, mas, ao mesmo tempo, desnudou a atuao da
organizao em outros flancos, como o uso de contas no exterior e off shore na remessa de
somas para fora do pas, alm da aquisio de imveis no pas com interposio de pessoas
para no identificao dos reais proprietrios. Ainda no se identificou, em outra vertente,
quem seriam as pessoas ou grupos de pessoas que se beneficiam dessa estrutura montada,
alm de no restar claro quem so os reais beneficirios das aes j identificadas.
Para confirmao ou redefinio da hiptese criminal apresentada,
imprescindvel a obteno de outros elementos de prova, documental e testemunhal,
relacionados aos fatos citados.

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A) DA NECESSIDADE DE BUSCA E APREENSO


Diante do contexto apresentado, com o intuito de robustecer o corpo
probatrio, bem como de aprofundar a investigao em curso, a realizao de busca e
apreenso nos locais indicados a medida adequada e proporcional para obteno de
novos elementos e elucidao do modo de agir e finalidade da organizao criminosa
investigada.
Ademais, a praxe tem revelado que comum os investigados manterem
documentos, mdias e outros elementos que possam vir a constituir prova contra si e contra
outros envolvidos em suas residncias e no local de trabalho.

B) DA NECESSIDADE DE CONDUO COERCITIVA e APREENSO DE APARELHO


CELULAR
O pedido de deferimento do Mandado de Conduo Coercitiva das pessoas
indicadas abaixo necessrio para que as OITIVAS de tais pessoas possam ocorrer de forma
simultnea s buscas e apreenses, evitando-se assim, pela surpresa, o conluio na
apresentao de informaes entre as partes, com o fim de prejudicar as investigaes em
curso.
De fato, a conduo coercitiva se mostra medida menos invasiva em relao
medida priso, da mesma forma a apreenso do celular menos intrusiva do que a realizao
de busca domiciliar, mas de importncia mpar para corroborar os elementos de informao
colhidos at ento.
A simples intimao poder trazer graves prejuzos ao andamento da
investigao, uma vez que no momento em que os investigados tiverem conhecimento de
quais pessoas/locais foram atingidos pela medida cautelar e, posteriormente ao conhecimento
do contedo do pedido de medida cautelar, as partes tero idia da linha de investigao
adotada pela Polcia Federal, possibilitando com isso que os investigados realizem contatos
entre eles ou com testemunhas, com o objetivo de fornecimento de informaes inverdicas ou
ocultao, supresso ou destruio de dados/documentos sobre os fatos apurados na
investigao.

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Ademais, tendo em vista que a praxe tem demonstrado que as comunicaes


entre investigados ocorre basicamente por meio de aparelho celular (mensagens de texto,
aplicativos de comunicao como whatsapp, etc), a apreenso do(s) aparelho(s) celular(es)
dos investigados ser medida mais branda e imprescindvel s investigaes. Os referidos
aparelhos, aps espelhados, sero prontamente devolvidos aos proprietrios, no acarretando
em maiores prejuzos.

C) NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DE PRISO TEMPORRIA


Embora demonstrada a estrutura da organizao criminosa e a necessidade de
aprofundamento da investigao para comprovao dos diversos crimes imputados a essa
associao especializada na falsificao de documentos e na lavagem de dinheiro, torna-se
imprescindvel que os atos seguintes que sero realizados por determinao de Vossa
Excelncia no tenham sua fora e eficincia minimizados pela liberdade da investigada
CLUDIA CHATER e do seu principal falsificador EDVALDO PINTO.
Explicando: com a deflagrao de nova fase ostensiva, imperioso para o xito da
investigao policial que esses integrantes da organizao criminosa sejam momentaneamente
retirados do seio de sua rea de operao, permitindo que o Estado consiga avanar ao interior
desse modelo criminoso sem que haja possibilidade de movimentao de CLUDIA e
EDVALDO durante os momentos mais produtivos de obteno de provas, que a realizao
das buscas ora pleiteadas.
Nesse sentido, representa a Polcia Federal pela decretao da Priso
Temporria de ambos os investigados, uma vez que est comprovado, j nessa fase
preliminar, a participao efetiva e intensa de ambos nos crimes j identificados. Conforme
demonstrado acima e nos relatrios de analise em anexo.

V DOS PEDIDOS
Com lastro nos dados apresentados nos tpicos acima, tomando por base o
artigo 5, inciso XI, da CF, e o artigo 240, 1, b, c, e, f e h, do CPP, bem como
considerando a existncia de indcios suficientes da existncia dos delitos de falsidade

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ideolgica e uso de documento falso envolvendo passaportes brasileiros, negcios


suspeitos envolvendo aquisio de imveis de grande valor, atos de lavagem de dinheiro e
evaso de divisas e a necessidade de continuidade e aprofundamento das investigaes
para o esclarecimento por completo dos fatos e investigados, REPRESENTO a Vossa
Excelncia:

1) PELA BUSCA E APREENSO, NOS LOCAIS ABAIXO, de forma que seja possvel
buscar e apreender: - documentos, tais como recibos, agendas, tabelas/planilhas, contratos,
notas fiscais, valores e bens produto do crime, e, ainda, mdias e outros dispositivos
eletrnicos que possam contar com dados relevantes investigao, desde j solicitando
autorizao para acesso ao contedo do material apreendido.
NCLEO DURO
Alvo Contexto Endereo
Escritrio de Claudia Chater, a qual
coordena a falsificao de
CHATER
documentos, supostamente
ADVOCACIA &
participa de abertura de empresas
CONSULTORIA;
de fachada e a movimentao
financeira do grupo

Irmo de CLUDIA CHATER,


coordena a abertura de suposta
TONY CHATER
empresas de fachada e a
movimentao financeira do grupo.
KALIL CHATER Tio de CLUDIA CHATER,
supostamente participa da abertura de
empresas de fachada e da
movimentao financeira do grupo.
AIRAM OLIVEIRA Cunhado de TONY CHATER,
ALVES CORREIA supostamente participa da abertura de
empresas de fachada e da
movimentao financeira do grupo.
SEBASTIAO ALVES Sogro de TONY CHATER,
CORREIA supostamente participa da abertura de
empresas de fachada e da
movimentao financeira do grupo.
AROLITA OLIVERA Esposa de TONY CHATER,
CORREIA CHATER supostamente participa da abertura de
empresas de fachada e da
movimentao financeira do grupo.

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NCLEO DURO/APOIO
Alvo Contexto Endereo
STEPHANIE CHATER Sobrinha de CLUDIA CHATER,
MITRI participa da abertura e gerncia suposta
empresas de fachada.
WILLIAM CHATER Sobrinho de CLUDIA CHATER,
MITRI participa da abertura e gerncia suposta
empresas de fachada.
YOUSSEF CHAHOUD Tio de CLUDIA CHATER, participa
SKAF da abertura de supostas empresas de
fachada e da movimentao financeira
do grupo.

NCLEO DE APOIO
Aquisio de imveis de grande valor com utilizao de pessoas interpostas
Alvo Contexto Endereo
Empresa: ANTNIO Proprietrio da empresa ANTNIO
BATISTA BATISTA RODRIGUES FILHO -
RODRIGUES FILHO - ME, intermediria da aquisio da
FAZENDA GRANDE LESTE.
ME

Empresa: MENDES & Proprietrio da empresa MENDES &


MIRANDA IMVEIS MIRANDA IMVEIS, intermediria
LTDA. da aquisio da FAZENDA GRANDE
LESTE.
Empresa: F. ELIZEU Intermedirio promotor de alguns
CONSULTORIA negcios imobilirios do grupo. Tal
LTDA. como a aquisio pela off shore
GLOBAL de imvel no valor de R$
68.500.000,00. Recebendo para tal a
comisso de R$ 10.000.000,00

NCLEO DE APOIO
A processos de naturalizao, a estrangeiros identificados como j detentores de passaportes
brasileiros, e outros processos, alm de apoio na questes contbeis e traduo
Alvo Contexto Endereo
GHASSAN AHMAR Tradutor juramentado supostamente
envolvido na emisso de documentos
traduzidos com dados falsos usados em
procedimentos de falsificao de
documentos.

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NCLEO DOS FALSIFICADORES


Alvo Contexto Endereo
EDVALDO PINTO Suspeito de ser o intermedirio
responsvel pela confeco de
documentos falsos para atender as
demandas de CLAUDIA CHATER e
pela cooptao de terceiros
laranjas para compor quadro
societrio da off-shore GLOBAL,
localizada na Venezuela, de
propriedade da famlia CHATER
JNIO FONSECA Suposto falsificador ligado a
CORDEIRO EDVALDO na obteno de
documentos falsos, bem como de
comprovantes de residncia falsos
JORGE BATISTA Suposto falsificador ligado a
SOUSA DIAS EDVALDO na obteno de
documentos falsos, bem como de
comprovantes de residncia falsos.
ADSON DOS SANTOS Suposto falsificador ligado a
TECHUK CLAUDIA CHATER na obteno de
documentos falsos

NCLEO DAS PESSOAS INTERPOSTAS


Pessoas Jurdicas
Alvo Contexto Endereo
BABY Empresa de AROLITA CHATER,
HOSPEDAGENS E supostamente sem funcionamento,
TURISMO LTDA - ME conforme diligncias veladas, tendo
como scia pessoa cadastrada como
cozinheira de nome RAIMUNDA
COSTA NEVES
BARAONAS Empresa de AROLITA CHATER,
TURISMO E tendo como scio seu irmo AIRAM
HOSPEDAGEM LTDA OLIVEIRA. Durante diligncia velada
- ME no foi observado movimentao a
turismo ou hospedagem
BB CONTABILIDADE Empresa de AROLITA CHATER,
EIRELI - ME supostamente sem funcionamento,
conforme diligncias veladas
BRASILIA TECIDOS Empresa de AROLITA CHATER
COMERCIO supostamente sem funcionamento,
IMPORTACAO LTDA conforme diligncias veladas, tendo
como scia pessoa cadastrada como
cozinheira de nome RAIMUNDA
COSTA NEVES

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EXCIM COMERCIO Empresa de AROLITA CHATER,


DE TECIDOS LTDA - tendo como scio seu irmo AIRAM
ME OLIVEIRA
GAMA Empresa de AROLITA CHATER,
HOSPEDAGEM E tendo como scio seu irmo AIRAM
TURISMO LTDA - ME OLIVEIRA, conforme diligncias
veladas o local se encontra em situao
de abandono
LAGO PARANOA Empresa de AROLITA CHATER,
TURISMO E tendo como scia pessoa cadastrada
HOSPEDAGENS como cozinheira de nome
LTDA RAIMUNDA COSTA NEVES
MARINA TOUR Empresa de TONY CHATER e
HOSPEDAGEM E AROLITA CHATER, envolvida na
TURISMO LTDA - ME aquisio da Fazenda Grande Leste, na
Bahia. Supostamente sem
funcionamento, conforme diligncias
veladas
HG LOTERIA Empresa supostamente de propriedade
de TONY CHATER, em nome de
STEPHANIE CHATER e WILLIAM
CHATER.
BB LOTERIAS Empresa supostamente de TONY
CHATER, em nome de STEPHANIE
CHATER e WILLIAM CHATER.
LOTERIAS CARTO Empresa de TONY CHATER.
DE OURO EIRELI
ME
LOTRICA POTE DE Empresa de TONY CHATER
OURO
LOTRICA TRILHA Empresa de TONY CHATER
CERTA

CONSTRUTORA E Empresa de SEBASTIO CORREIA,


ADMINISTRADORA sogro de TONY CHATER.
CORREIA LTDA
BRASIL Empresa de SEBASTIO CORREIA,
HOSPEDAGENS E sogro de TONY CHATER.
TURISMO EIRELI -
EPP
CORREIA Empresa de SEBASTIO CORREIA,
PARTICIPACOES sogro de TONY CHATER.
HOSPEDAGEM E supostamente sem funcionamento,
TURISMO LTDA conforme diligncias veladas
SERRA BONITA Empresa de SEBASTIO CORREIA,
IMOVEIS LTDA - EPP sogro de TONY CHATER.
supostamente sem funcionamento,

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conforme diligncias veladas


MITRI CONCEPT E Empresa de CLAUDETTE CHATER
KNOWLEDGE MITRI, irm de CLUDIA CHATER
CURSOS LTDA - ME e me de STEPHANIE CHATER e
WILLIAM CHATER, pessoas
interpostas nas lotricas supostamente
de propriedade de TONY CHATER.
Supostamente sem funcionamento
acerca de 3 anos, conforme diligncias
veladas
YOUSSEF CHAHOUD Empresa de YOUSSEF CHAHOUD
SKAF ME SKAF, tio de CLUDIA CHATER,
participa da abertura de supostas
empresas de fachada e da
movimentao financeira do grupo.
TORRES Escritrio de contabilidade do grupo
CONTABILIDADE E da famlia CHATER
AUDITORIA

NCLEO INTERPOSTA PESSOA


Pessoa Fsica
Alvo Contexto Endereo
JOAQUIM PEREIRA Interposto responsvel pela offshore
DE PAULO NETO GLOBAL RECREATIVE SISTEM
GRS CA, Venezuela. Responsvel
pela transao bancaria no valor de
US$ 5 bilhes de dlares, identificada
em documentos localizados no
escritrio de CLAUDIA CHATER,
alm da aquisio da fazenda Grande
Leste, localizado no interior da
BAHIA, no valor de R$ 68.500.000,00
(contrato de 30/11/2016)
SIMEI BEZERRA DA Interposto responsvel pela offshore
SILVA GLOBAL RECREATIVE SISTEM
GRS CA, Venezuela. Responsvel
pela transao bancaria no valor de
US$ 5 bilhes de dlares, identificada
em documentos localizados no
escritrio de CLAUDIA CHATER,
alm da aquisio da fazenda Grande
Leste, localizado no interior da
BAHIA, no valor de R$ 68.500.000,00
(contrato de 30/11/2016)
MAURCIO ARAJO Interposto responsvel pela offshore

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DE OLIVEIRA SOUZA GLOBAL RECREATIVE SISTEM


GRS CA, Venezuela. Responsvel
pela transao bancaria no valor de
US$ 5 bilhes de dlares, identificada
em documentos localizados no
escritrio de CLAUDIA CHATER,
alm da aquisio da fazenda Grande
Leste, localizado no interior da
BAHIA, no valor de R$ 68.500.000,00
(contrato de 30/11/2016)
RAIMUNDA COSTA Interposta responsvel por empresas
NEVES pertences a AROLITA, esposa de
TONY. De acordo com pesquisas,
RAIMUNDA pessoa de baixa renda
e registrada como cozinheira.

NCLEO DOS AGENTES PBLICOS


Agentes identificados
Alvo Contexto Endereo
ELAINE CRISTINA Servidora do Cartrio de Ansio de
DIAS RIBEIRO Abreu, PI, suspeita de envolvimento na
SANTOS emisso de documento falso.
Documentos identificados como
emitidos pelo Cartrio de Ansio de
Abreu/PI: ISMAIL SULEIMAN
HAMDAN AL HELALAT, RAAD
MERZAH HAMZAH AL
SHAMMARI, MOHAMMED
ABDULAMER MAHMOUD
ALWAZZAN, ABDULFATAH
DAABOUL, MHD ADNAN
CHURBAJI, MHD ADNAN
BARBOUR e MOHAMAD NAZIR
ALKABBANI
MARCEL OLGUINS Servidor administrativo
MARTINS DELEMIG/SR/PF/DF suspeito de
envolvimento com o grupo de
CLAUDIA CHATER na emisso de
passaporte brasileiro com apresentao
de documentos falsos

2) PELA BUSCA E APREENSO NOS CARTRIOS IDENTIFICADOS, de forma que


seja possvel buscar e apreender: - documentos em arquivos digitais ou em papel

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relacionados a emisso de certido de nascimento para pessoas detentoras de nomes de


origem rabe, caso no seja possvel extrair cpia ou digitalizar tais documentos no local:
NCLEO DOS AGENTES PBLICOS
Provveis cartrios envolvidos no esquema criminoso ora investigado, com identificao do
agente envolvido
Alvo Contexto Endereo
CARTRIO DE Local de trabalho da serventuria
ANSIO DE ABREU, ELAINE, bem como identificao das
PI seguintes certides de nascimento
supostamente falsas: ISMAIL
SULEIMAN HAMDAN AL
HELALAT, RAAD MERZAH
HAMZAH AL SHAMMARI,
MOHAMMED ABDULAMER
MAHMOUD ALWAZZAN,
ABDULFATAH DAABOUL, MHD
ADNAN CHURBAJI, MHD ADNAN
BARBOUR e MOHAMAD NAZIR
ALKABBANI
CARTRIO Local de trabalho so serventurio
MARCELO RIBAS, DF MARCUS ANTONIO, bem como

NCLEO DOS AGENTES PBLICOS


Provveis cartrios envolvidos no esquema criminoso ora investigado, porm sem a
identificao do agente envolvido
Alvo Contexto Endereo
CARTRIO DA 1 Cartrio sede das certides de
ZONA DE NITERI, nascimento supostamente falsa de
RJ ELIE ESBER HADDAD
CARTRIO DA 1 Cartrio sede das certides de
ZONA, SO LUS, MA nascimento supostamente falsas
vinculadas a ROMANOS ZAKHIA
DOUAIHY
CARTRIO DE Cartrio sede das certides de
IMPERATRIZ, MA nascimento supostamente falsas
pertencentes a HANADI DAABOUL e
GHADA CHARBAJI
CARTRIO DE Cartrio sede das certides de
BONFINPOLIS DE nascimento supostamente falsa de
MINAS, MG CHADI ZAKHIA DOUAIHY
CARTRIO DE Cartrio sede das certides de
REGISTRO CIVIL DE nascimento supostamente falsa de
ALENQUER, PA GANTUSS MUSSI GANTUSS

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CARTRIO DO 1 Cartrio sede das certides de


OFCIO DE nascimento supostamente falsa de
GUARAPUAVA, PR EDUARDO ABIB e MELEN ABIB
CARTRIO DO 1 Cartrio sede das certides de
SUBDISTRITO DE nascimento supostamente falsa de
TAUBAT, SP NEYDE HADDAD e SAID
HADDAD
CARTRIO DE Cartrio sede dos assentamentos da
REGISTRO DE FAZENDA AGROPECURIA
IMVEIS DE LAGOA DA PRATA, em Tocantins,
FORMOSO DO supostamente vendida com uso de
ARAGUAIA, TO interposio de pessoas.
CARTRIO DE Cartrio sede dos assentamentos da
REGISTRO DE FAZENDA GRANDE LESTE, na Centro
IMVEIS DE SO Bahia supostamente vendida com uso
DESIDERIO, BA de interposio de pessoas.
CARTRIO DO 1 Cartrio sede dos assentamentos da
OFCIO e REGISTRO FAZENDA MENSAGEM, no
DE IMVEIS DE Maranho supostamente vendida com
SANTA LUZIA, MA uso de interposio de pessoas.

3) PEDIDO DE CONDUO COERCITIVA E APREENSO DE CELULARES dos


seguintes investigados para realizar oitivas de forma simultnea em sede policial, obteno
de dados que possam esclarecer os fatos apurados, bem como apreenso, na ocasio do
cumprimento da diligncia de conduo coercitiva, dos aparelhos celulares das referidas
pessoas, com autorizao de acesso ao contedo das referidas mdias:
NCLEO DURO
Alvo Contexto
TONY CHATER Irmo de CLUDIA CHATER, coordena a abertura de suposta
empresas de fachada e a movimentao financeira do grupo.
KALIL CHATER Tio de CLUDIA CHATER, supostamente participa da abertura de
empresas de fachada e da movimentao financeira do grupo.
CARLOS HABIB Primo de CLUDIA CHATER, supostamente participa da
CHATER movimentao financeira do grupo, alvo da LAVA JATO.
MARY CHRISTINA Irm de CLUDIA CHATER, gerencia supostas empresas de fachada.
CHATER
Parente de CLUDIA CHATER, estava no voo, em setembro de 2016,
com ISMAIL (preso em flagrante por uso de documento falso) e os
AZIZ CHATER
outros dois estrangeiros (MOHAMMED MERZAH HAMZAH
HAMZAH e SAAD MERZAH HAMZAH HAMZAH)
AIRAM OLIVEIRA Cunhado de TONY CHATER, supostamente participa da abertura de
ALVES CORREIA empresas de fachada e da movimentao financeira do grupo.

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SEBASTIAO Cunhado de TONY CHATER, supostamente participa da abertura de


OLIVEIRA ALVES empresas de fachada e da movimentao financeira do grupo.
SEBASTIAO Sogro de TONY CHATER, supostamente participa da abertura de
ALVES CORREIA empresas de fachada e da movimentao financeira do grupo.
AROLITA Esposa de TONY CHATER, supostamente participa da abertura de
OLIVERA empresas de fachada e da movimentao financeira do grupo.
CORREIA CHATER

NCLEO DURO/APOIO
Alvo Contexto
STEPHANIE CHATER Sobrinha de CLUDIA CHATER, participa da abertura e gerncia suposta
MITRI empresas de fachada.
WILLIAM CHATER Sobrinho de CLUDIA CHATER, participa da abertura e gerncia suposta
MITRI empresas de fachada.
YOUSSEF CHAHOUD Tio de CLUDIA CHATER, participa da abertura de supostas empresas de
SKAF fachada e da movimentao financeira do grupo.

NCLEO DE APOIO
Aquisio de imveis de grande valor com utilizao de pessoas interpostas
Alvo Contexto
ANDRE BACCHI Intermedirio da aquisio da FAZENDA GEA TRADE
BURAN INTERNATIONAL, na Bahia.
ANDR CCERO Intermedirio da aquisio da FAZENDA GEA TRADE
ANDREETI INTERNATIONAL, na Bahia.
RODRIGO Intermedirio da aquisio da FAZENDA GEA TRADE
MARCEL COUTO INTERNATIONAL, na Bahia.
ALMEIDA
ANTNIO Proprietrio da empresa ANTNIO BATISTA RODRIGUES FILHO - ME,
BATISTA intermediria da aquisio da FAZENDA GRANDE LESTE.
RODRIGUES
FILHO
JOAQUIM Proprietrio da empresa MENDES & MIRANDA IMVEIS,
FOGAA intermediria da aquisio da FAZENDA GRANDE LESTE.
MIRANDA FILHO
LUIZ SILVESTRE Proprietrio vendedor da FAZENDA GRANDE LESTE, para a off shore
SIBIN GLOBAL no valor de R$ 68.500.000,00
ANTNIO Intermedirio da aquisio da FAZENDA AGROPECURIA LAGOA
CARLOS PIRES DE DA PRATA, em Tocantins, no valor de R$ 2.500.000,00
ARAJO
PEDRO AMRICO Intermedirio da aquisio da FAZENDA AGROPECURIA LAGOA
PIRES DE ARAJO DA PRATA, em Tocantins, no valor de R$ 2.500.000,00
JOS ANTNIO Interposto responsvel pela aquisio da FAZENDA LAGOA DA
CARDOSO PRATA, Tocantins, no valor de R$ 2.500.000,00

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BENEDITA Proprietria vendedora da FAZENDA MENSAGEM, Santa Luzia/MA


PRATES NARCISO para pessoa inexistente de nome FRANCISCA, no valor de R$
4.000.000,00
FLORO UMBERTO Testemunha da venda da FAZENDA MENSAGEM, Santa Luzia/MA
DA SILVA para pessoa inexistente de nome FRANCISCA, no valor de R$
4.000.000,00
VALMIR ALVES Testemunha da venda da FAZENDA MENSAGEM, Santa Luzia/MA
DA SILVA para pessoa inexistente de nome FRANCISCA, no valor de R$
4.000.000,00
FRANCISCO Intermedirio promotor de alguns negcios imobilirios do grupo. Tal
ELIZEU DE como a aquisio pela off shore GLOBAL de imvel no valor de R$
OLIVEIRA 68.500.000,00. Recebendo para tal a comisso de R$ 10.000.000,00

NCLEO DE APOIO
A abertura de empresas supostamente utilizadas na lavagem de dinheiro
Alvo Contexto
ANTNIO CARLOS Proprietrio vendedor da empresa BB LOTERIAS para os sobrinhos de
LIMA MIRANDA CLAUDIA CHATER
PEDRO IVO ROCHA Proprietrio vendedor da empresa BB LOTERIAS para os sobrinhos de
MIRANDA CLAUDIA CHATER
BRUNNO DA COSTA Proprietrio vendedor da empresa HG LOTERIA para os sobrinhos de
FACIOLA DE SOUZA CLAUDIA CHATER

NCLEO DE APOIO
A processos de naturalizao, a estrangeiros identificados como j detentores de passaportes
brasileiros, e outros processos, alm de apoio na questes contbeis e traduo
Alvo Contexto
CARLOS ALBERTO Contador e dos negcios imobilirios do grupo da famlia CHATER
TORRES PIRES
ISADORA Advogada suspeita de prestar informaes falsas em processos.
FERNANDA DE
SOUZA DOS SANTOS
GHASSAN AHMAR Tradutor juramentado supostamente envolvido na emisso de documentos
traduzidos com dados falsos usados em procedimentos de falsificao de
documentos.
MARCELO ARAJO Locatrio do imvel para o estrangeiro ABDULHAMID DAABOUL,
PEREIRA TEIXEIRA detentor de passaporte ideologicamente falso, local usada para comprovar
residncia no Brasil, anteriormente tal apartamento estava em nome de
TONY CHATER. Suspeita que os contratos sejam firmados com o intuito
de lastrear o endereo fornecido em diversas solicitaes de emisso de
passaporte.

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NCLEO DOS FALSIFICADORES


Alvo Contexto
JNIO FONSECA Suposto falsificador ligado a EDVALDO na obteno de documentos
CORDEIRO falsos, bem como de comprovantes de residncia falsos
JORGE BATISTA Suposto falsificador ligado a EDVALDO na obteno de documentos
SOUSA DIAS falsos, bem como de comprovantes de residncia falsos.
ADSON DOS SANTOS Suposto falsificador ligado a CLAUDIA CHATER na obteno de
TECHUK documentos falsos
DAVID CARNEIRO Sobrinho de CLUDIA CHATER. Suspeito de providenciar RG's
METRI ideologiacmente falsos em Goinia.

NCLEO DE PESSOAS INTERPOSTAS


Pessoas Fsicas
Alvo Contexto
Interposto responsvel pela offshore GLOBAL RECREATIVE SISTEM
JOAQUIM GRS CA, Venezuela. Responsvel pela transao bancaria no valor de
PEREIRA DE US$ 5 bilhes de dlares, identificada em documentos localizados no
PAULO NETO escritrio de CLAUDIA CHATER, alm da aquisio da fazenda
Grande Leste, localizado no interior da BAHIA, no valor de R$
68.500.000,00 (contrato de 30/11/2016)
SIMEI BEZERRA Interposto responsvel pela offshore GLOBAL RECREATIVE SISTEM
DA SILVA GRS CA, Venezuela. Responsvel pela transao bancaria no valor de
US$ 5 bilhes de dlares, identificada em documentos localizados no
escritrio de CLAUDIA CHATER, alm da aquisio da fazenda
Grande Leste, localizado no interior da BAHIA, no valor de R$
68.500.000,00 (contrato de 30/11/2016)
MAURCIO Interposto responsvel pela offshore GLOBAL RECREATIVE SISTEM
ARAJO DE GRS CA, Venezuela. Responsvel pela transao bancaria no valor de
OLIVEIRA SOUZA US$ 5 bilhes de dlares, identificada em documentos localizados no
escritrio de CLAUDIA CHATER, alm da aquisio da fazenda
Grande Leste, localizado no interior da BAHIA, no valor de R$
68.500.000,00 (contrato de 30/11/2016)
RAIMUNDA Interposta responsvel por empresas pertences a AROLITA, esposa de
COSTA NEVES TONY. De acordo com pesquisas, RAIMUNDA pessoa de baixa renda
e registrada como cozinheira.

NCLEO DOS AGENTES PBLICOS


Agentes identificados
Alvo Contexto
ELAINE CRISTINA Servidora do Cartrio de Ansio de Abreu, PI, suspeita de envolvimento na
DIAS RIBEIRO emisso de documento falso. Documentos identificados como emitidos pelo
SANTOS Cartrio de Ansio de Abreu/PI: ISMAIL SULEIMAN HAMDAN AL
HELALAT, RAAD MERZAH HAMZAH AL SHAMMARI,

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SERVIO PBLICO FEDERAL
MJC - POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

MOHAMMED ABDULAMER MAHMOUD ALWAZZAN,


ABDULFATAH DAABOUL, MHD ADNAN CHURBAJI, MHD ADNAN
BARBOUR e MOHAMAD NAZIR ALKABBANI
MARCUS ANTONIO Funcionrio de cartrio MARCELO RIBAS , DF, suspeito de inserir dados
DA COSTA OLIVEIRA falsos em certides de nascimento vinculadas a famlia ALKABBANI,
DAABOUL e BARBOUR
MARCEL OLGUINS Servidor administrativo DELEMIG/SR/PF/DF suspeito de envolvimento
MARTINS com o grupo de CLAUDIA CHATER na emisso de passaporte brasileiro
com apresentao de documentos falsos

4) PEDIDO DE PRISO TEMPORRIO Assim, por ser imprescindvel para o xito das
medidas investigativas seguintes do inqurito policial, especialmente nesse momento de
obteno de novos elementos probatrios decorrentes das buscas e apreenses ora
pleiteadas, presentes as fundadas razes exigidas pela lei, indicadoras da prtica de crimes
de associao criminosa especializada, lavagem de dinheiro e evaso de divisas (artigo 1,
incisos I e III, alnea l e o, da Lei n 7960/89), representa a Vossa Excelncia pela
decretao de priso temporria de:
Alvo Contexto
Coordena a falsificao de documentos, supostamente participa de
CLUDIA CHATER abertura de empresas de fachada e a movimentao financeira do grupo.
Suspeito de ser o intermedirio responsvel pela confeco de documentos
falsos para atender as demandas de CLAUDIA CHATER e pela cooptao
EDVALDO PINTO de terceiros laranjas para compor quadro societrio da off-shore
GLOBAL, localizada na Venezuela, de propriedade da famlia CHATER

5) PEDIDO DE SIGILO DOS AUTOS - Prope que se determine ainda o sigilo absoluto
dos autos pelo perodo de 24 horas ou at o termino das diligncias - da deciso do
pedido e da representao, alm dos documentos de suporte, para que seja possvel a
realizao sequencial das medidas de busca e apreenso, bem como as oitivas relacionadas,
garantindo a eficcia dos atos e medidas de investigao subsequentes, momento a partir
do qual os investigados podero ter acesso.
Respeitosamente,

DENISSE DIAS ROSAS RIBEIRO


Delegada de Polcia Federal
Matrcula 13.543

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