7/5/2017 5clavesparaentendereldelitodelavadodeactivosLaLeyElnguloLegaldelaNoticia

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Jueves,11dejuniode2015 |Leda20029veces

QUDEBEPRESENTARSEPARAQUESECONFIGUREESTEILCITO?

5clavesparaentendereldelitodelavado
deactivos
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email

ColumnasdeOpinin
Undelitoqueltimamentehaestadovinculadoalescenariopolticoesellavadodeactivos.
Muchosexyactualesfuncionariospblicosyautoridadespolticassehanvistoenvueltosen JimmyRonquilloPascual
investigacionesporesteilcito.Porello,paracomprenderenquconsiste,enestanota Latcnicadeldistinguishing
presentamossuscincoaspectosmsimportantes. ylosPlenosCasatorios
Civiles

EricksonMolina
Concursopreventivo:Un
salvavidasparalas
empresasafectadaspor
desastresnaturales

JuniorPichnDeLaCruz
Elrgimendisciplinariode
losobrerosmunicipales

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Eldelitodelavadodeactivosrecibemltiplesnombresdependiendodelalegislacinalaquesehaga Tweetspor@laleype
referencia. Por ello, en otros pases es conocido tambin como lavado de capitales, blanqueo de
productosilcitosoblanqueodecapitalesolegitimacindecapitalesilcitos. LaLey
@laleype
Estedelitopresentaunaseriedecaractersticasmuyparticulares,porloqueesmuyimportantequeel TribunalPrevisionalemitiprecedente:
lector las conozca para entender qu esta pasando en la poltica actual. Aqu, le presentamos cinco convivientetienederechoalapensinde
aspectosclaves: viudezgoo.gl/sNhaOt

1.Quesellavadodeactivos?

El lavado de activos es el conjunto de operaciones realizadas por una o ms personas naturales o
jurdicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilcito de bienes o recursos que provienen de
actividadesdelictivas.

Eldelitodelavadodeactivossedesarrollausualmentemediantelarealizacindevariasoperaciones,
encaminadasaencubrircualquierrastrodelorigenilcitodelosrecursos.Sobreestosaspectos,laCorte
SupremasehapronunciadoampliamenteenelAcuerdoPlenarioN32010/CJ116. 11h

Insertar VerenTwitter
2.Quactosconstituyenlavadodeactivos?

EldelitodelavadodeactivosseencuentrareguladoenelDecretoLegislativoN1106.Enlosartculos
1,2y3estanormaregulatrestiposdeactosconstitutivosdelavadodeactivos.Elprimergruposonlos
actos de conversin y transferencia que consisten en la incorporacin del activo ilcito al sistema
econmico,porejemplo,mediantetransaccionesfinancieras.

Luego,estnlosactosdeocultamientoytenenciaconloscualeselautorbuscaevitarlaubicacinde
losactivos.Finalmente,estnlosactosdetransportedestinadosaevitarlaidentificacindesuorigen,
suincautacinodecomiso.


3.Conquherramientassecuentaparalainvestigacindellavadodeactivos?

Paralainvestigacindeldelitodelavadodeactivosdebemostomarencuentalosdiversosmecanismos
previsto en el Decreto Legislativo N 1106. Entre ellos se encuentra la posibilidad de solicitar el
levantamiento del secreto bancario, de la reserva tributaria y de la reserva burstil. Estos actos
Lomasvisto ...guardado ...comentado
solamente pueden ser dispuestos por un juez o a solicitud del Fiscal de la Nacin y la informacin
obtenidasolopuedeserutilizadaexclusivamenteparalainvestigacin.
1. Hijospodrnadicionarapellido
4.Elementoobjetivo:quelosactivostenganorigenilcito maternodelpadrealsuyosigozade
Para la comisin de este delito, los activos deben provenir de fuentes ilcitas. Las ms comunes en la prestigio
actualidadsoneltrficoilcitodedrogas,elterrorismo,elproxenetismo,latratadepersonasyeltrfico
ilcito de migrantes. Tambin la defraudacin tributaria, los delitos aduaneros, los delitos contra la 2. TribunalPrevisionalconfirma:
Administracin Pblica, contra el patrimonio en su modalidad agravada u otros similares que generen convivientetienederechoapensin
gananciasilegales. deviudez

Sobre estos aspectos tambin se ha pronunciado la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N 7 3. Hastadoceaosdeprisinpor
2011/CJ116. usurparinmueblesenzonasde
riesgonomitigable
5.Elementosubjetivo:conocimientodelorigenilcito

4. CorteSupremareitera:procede
Elorigenilcitodelosactivosdebeserconocidoo,almenos,presumidoporelautordeldelitodelavado
indemnizacinpordaomoralen
de activos. No es necesario que las actividades ilcitas que produjeron los activos se encuentren
casodedespidoarbitrario
sometidasainvestigacin,aprocesojudicialohayansidoobjetodecondena.

5. Nopuedeanalizarseresponsabilidad
penaldelimputadoenunaexcepcin
Accedaparacomentarcomousuario
deimprocedenciadeaccin

Dejesucomentario! NormasdeParticipacin
Estaeslaopinindeloslectores,no
lanuestra.
Nosreservamoselderechoaeliminar
Email(Nosepublica) loscomentariosinapropiados.
Laparticipacinimplicaquehaledoy
Nombre aceptalasNormasdeParticipaciny
PolticadePrivacidad
NormasdeParticipacin

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PolticadePrivacidad
Comentario

Introduzcaeltexto Tribunales

Lealasentenciaqueinaplicun
plenocasatoriocivil
Enviarcomentario
Las comunidades campesinas
existieron incluso antes que el
Per se organice en un Estado
modernoyesenbaseaelloque
se le reconoce su calidad de
persona jurdica. Esto no sucede con las
asociaciones que nacen por una manifestacin de
voluntad, como un negocio jurdico. Por ello no
resulta[...]

TribunalPrevisionalconfirma:
3Comentarios convivientetienederechoa
pensindeviudez
Mariano Fecha:Viernes,16dediciembrede2016alas11:43 El Tribunal Administrativo
Previsional ha fijado un
Ambrosio
Aurazo Esteprocesoenlamayoradecasossehacemuycomplejosdebidoaunabastaformula
deinvestigacinposterioralpresuntoilcito,searchivaestecasocuandonohayindicio
importante precedente: tiene
derecho a la pensin de viudez
suficienteparaacusaroformalizardenunciapenal. quien demuestre haber tenido
vnculo de convivencia. Para ello bastar la
sentencia de declaracin de unin de hecho
debidamente inscrita en el registro personal. Ms
detallesaqu.

Edy Fecha:Domingo,23deoctubrede2016alas16:04
TC:enlavaconstitucionalno
Augusto
JUANITO efectuardenunciapenalcontrapersonasquegananmensualmente600nuevossoles
Mehacidodegranayudalailustracinsobreellavadodeactivoslocualmevapermitir
sepuedecuestionarrechazode
MIRANDA
cuentanconunacargafamiliarde4personasyluegodicenqueprestandineropossumasde inscripcindeunamarca
masde$10,000.00dolaresAmericanosPREGUNTA:dedondesalioesedineroamericano.
GraciasporlaayudaAtteEdyJuanitoAbogado En una reciente sentencia, el
Tribunal Constitucional ha
precisado los alcances de los
derechos a la libertad de
creacin y a la propiedad
Martin Fecha:Jueves,11dejuniode2015alas08:56 intelectual.Entresedelosdetallesenestanota.
Carpio
promedio,salvoqueomiteindicarlacalidaddepruebanecesariaparaacreditarelilicito,
Lainformaciondenivelperiodisticoquesepresentaessuficienteparaelcuidadanomedio
Nopuedeanalizarse
tantoeldelitobasecomoelpropiolavadodeactivos.Lapruebaindiciariaessuficientepara
establecerlaindividualizaciondelaresponsabilidadpenal,locualesunagranventaja. responsabilidadpenaldel
imputadoenunaexcepcinde
improcedenciadeaccin
La Corte Suprema ha sostenido

Viajes a Orlando $299 quelavaloracindeloshechos

ylaspruebasestnreferidosala
realizacindeunjuicioprocesal
Unas Vacaciones Especiales 6 dias 5 noches en el Mundo Magico de la responsabilidad penal. Y
Ir a royalvacationresorts.com esto no puede efectuarse al resolverse una
excepcin de improcedencia de accin, en donde
solopuederealizarseunjuiciode[...]

Profesoresnoformanpartedel
rgimenlaboraldelSector
Pblico
La Corte Suprema ha
establecido que los docentes
que realicen labores
administrativas no pueden ser
considerados bajo el rgimen
del Decreto Legislativo N 276, salvo que hayan
iniciado sus labores bajo los alcances de esta
norma.

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Director : ManuelTorresC.

Equipolegalyperiodstico : CynthiaVergaray,PercyRevilla,PedroSalas,GabrielaOportoPatroni,BrankoYvancovich,MiriamTomaylla,BelissaOdar,Luis
Valderrama,JuanCarlosEsquivel,YelenaMeza,LuisLujn,ManuelMuro.

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