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ANDR LUIS REIS SANTANA

C:OLAB.OiRAO
TERMO DEi AC,ORDO DE
7.33
-- - --------------
734
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
TERMO DE ACORDO DE COLABORAO PREMIADA
o MINISTRIO PBUCO FEDERAL, doravante designado por sua denominao completa ou

simplesmente pela sigla MPF, por intermdio dos Procuradores Regionais da Repblica e Procuradores
da Repblica ora signatrios, designados pelas Portarias PGR/MPF nO 216/2014, 217/2014, 633/2014,
90
634/2014, 655/2014, 656/2014, 727/2014, 956/2014, 03/2015, 156/2015, 423/2015, 381/2015,
8
578/2015, 598/2015, 602/2015, 681/2015, 34/2016, 60/2016, 55/2016, 88/2016, 132/2016, 777/2016 e
:02 t 6
PGR/MPU nO 4/2017, ANDR LUIS REIS SANTANA, doravante denominado COLABORADOR, sexo
masculino, brasileiro, solteiro, filho de Antonio Carvalho de Santana e Maria Reis de Santana, ensino
:48 Pe
superior completo, administrador, nascido em 04/02/1971, inscrito no RG SSP/BA 0384205208 e CPF
nO 560.517.355-34, residente e domiciliado na Rua Praia Cachaprego, nO. 50, lauro de Freitas/BA,
14 -40
devidamente assistido por seus advogados constitudos, que assinam este instrumento, celebram
acordo de colaborao premiada nos seguintes termos:
1
I - Base Jurdica
01 .95
Clusula 1". O presente acordo funda-se no artigo 129, inciso I, da Constituio da Repblica, nos
5/2 182
artigos 4 a 8 da Lei nO 12.850/2013, nos artigos 13 a 15 da Lei nO 9.807/99, no ar!. 1, 5, da Lei nO

7-
9.613/98, no ar!. 26 da Conveno de Palermo e no ar!. 37 da Conveno de Mrida.

1/0 4.
Clusula 2 a , O presente acordo atende aos interesses do COLABORADOR, nos termos do ar!. 5', UVe
: 1 : 00
LV, da Constituio Federal, dos artigos 5' e 6', ambos da Lei nO 12.850/2013, e das clusulas a seguir
alinhavadas. Atende, de igual modo, ao interesse pblico, na medida em que confere efetividade
persecuo criminal de outros suspeitos, alm de permitir a ampliao e o aprofundamento de
Em por
investigaes de crimes contra a Administrao Pblica, a Administrao da Justia, a F Pblica, o
Sistema Financeiro Nacional, a Ordem Tributria e de lavagem de dinheiro, tanto no mbito da

investigao denominada "Caso Lava Jato", quanto em outros feitos e procedimentos. O presente
sso
acordo auxilia, ainda na apurao da repercusso desses ilcitos penais nas esferas civil, tributria,
administrativa, inclusive administrativa sancionadora, e disciplinar.
pre
H-Do Objeto
Im
Clusula 3a, O presente acordo tem por objeto todos os fatos ilcitos praticados pelo COLABORADOR
at a data da assinatura deste termo, assim como todos os fatos ilcitos que sejam de seu
conhecimento, os quais esto explicitados nos anexos que compem e ntegram este acordo.
Pargrafo l. O COLABORADOR ratifica, em todos os seus termos, e no que no for modificado por
este acordo, o acordo de colaborao premiada firmado em 06.03.2017 entre o Ministrio Pblico
Federal e MNICA REGINA CUNHA MOURA e JOO CERQUEIRA DE SANTANA FIlHO, a que aderiu
por apenso especfico.
Pargrafo 2. O objeto do presente acordo, descrito nos anexos, ser pormenorizado e

complementado pelo COLABORADOR aps a assinatura deste instrumento, por meio de
depoimentos e fornecimento e indicao de meios de prova.
735
Pargrafo 30. Identificado fato ilcito praticado pelo COLABORADOR que no tenha sido descrito nos
anexos que integram este acordo, o MPF poder repactuar a presente avena ou rescindi-Ia,
submetendo, em qualquer caso, ao Juzo homologatrio.
Pargrafo 4 0 Independentemente da resciso do presente acordo, o MPF poder propor desde logo
a respectiva ao penal em face do COLABORADOR por fato criminoso omitido nos anexos deste
acordo, perante o Juzo competente.
li - Da Proposta do Ministrio Pblico Federal
Clusula 4". Considerando os antecedentes e as condies pessoais do COLABORADOR, a
90
quantidade, a gravidade e o perodo dos ilcitos por ele praticados, os benefcios por ele auferidos
com tais prticas ilcitas, a repercusso social e econmica dos fatos, a utilidade da colaborao no
8
esclarecimento dos fatos, no ressarcimento dos danos, na expanso das investigaes, consderando,
:02 t 6
por fim, as provas de corroborao fornecidas pelo COLABORADOR em decorrnc",a desta avena,
uma vez cumpridas integralmente as condies impostas neste acordo e desde que efetivamente
:48 Pe
sejam obtidos um ou mais dos resultados previstos nos incisos I, n, m e IV do art. 4 os resultados
previstos nos incisos I, n, m e IV, do art. 4, da Lei nO 12.850/2013, o MPF propor, nos feitos j objeto
14 -40
de investigao e naqueles que sero instaurados em decorrncia dos fatos revelados por intermdio
da presente colaborao, em substituio aos regimes de que trata o art. 34 e 35 do Cdigo Penal e
arts. 87 a 95 e 112 e art. 146-B, me IV, da Lei de Execues penais, as seguintes condies, desde logo
1
01 .95
aceitas:
5/2 182
I. a pena privativa de liberdade ser cumprida imediatamente aps a homologao do presente

7-
acordo, no qual dever, no perodo de 18 (dezoito) meses, prestar servios comunidade, razo de
20 (vinte) horas mensais, em local determinado pelo Juizo da execuo, facultando-se distribuir as
1/0 4.
horas de prestao de servios comunitrios, dentro de cada ms, de forma no homognea ou

concentrada, inclusive nos finais de semana e feriados quando necessrio para compatibilizar com a
: 1 : 00
jornada de trabalho semanal do COLABORADOR, em comum acordo com a entidade assistencial ou

que vier a ser designada pelo Juzo de execuo, vedado o cumprimento em menor tempo;
Em por
n) Durante o cumprimento da pena na forma do item antecedente e durante o restante da pena
definida na Clusula 4", I, o COLABORADOR dever, semestralmente, informar o seu endereo

sso
domiciliar, endereos eletrnicos e telefones, e fornecer relatrio sobre suas atividades ao Juzo de
execuo e ao MPF.
pre
li. O pagamento de multa, cuja destinao ser definida pelo Juzo de homologao, no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Im
a) O COLABORADOR dever depositar o valor da multa em conta judicial vinculada ao Juzo de

homologao no prazo de 30 (trinta) dias da homologao do presente acordo.
b) O atraso no pagamento da multa importar na incidncia de multa de mora de 20%, na correo

do dbito pela taxa SEUC, e na execuo das garantias oferecidas pelo COLABORADOR.
IV. o perdimento, na forma do art. 7 da Lei nO 9.613/98, ainda que tenham sido convertidos, total ou
parcialmente, em outros bens mveis ou imveis, de todos os valores recebidos pelo COLABORADOR
em quaisquer das seguintes situaes, conforme descrito nos APENSOS deste Acordo:
a) por intermdio de operaes financeiras ilcitas, assim reconhecidas por autoridade judiciria;
b) bens mveis e imveis adquiridos integral ou parcialmente com os recursos referidos nos itens "a",
devendo o perdimento, que se restringir ao proveito ilcito, ser liquidado por meio da transferncia
do b,m .dqoirido 00 m,di,," o d'p,iw ;odi'i" do ,.10' ",,16.do do ",OiOOI'""ft0 d,
COLABORADOR. ~I
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736
v. a proibio de manter qualquer contato com agentes pblicos e polticos pelo perodo em que
estiver cumprindo as penas acima fixadas em regime fechado e semiaberto;
VI. a proibio de contratar com o Poder Pblico ou receber benefcios ou incentivos fiscais ou
creditcios, direta ou indiretamente, ainda que por intermdio de pessoa jurdica da qual seja scio
majoritrio, pelo perodo em que estiver cumprindo pena privativa de liberdade;
VII. a proibio de trabalhar, de qualquer forma, direta ou indiretamente, em qualquer atividade

relacionada ao marketing para campanhas eleitorais, seja no Brasil ou no exterior, durante o
cumprimento da pena de prestao de servio fixada no presente acordo;
90
Pargrafo l. O MPF pleitear em favor do COLABORADOR os benefcios ora acordados, bem como
8
zelar pela observncia dos direitos previstos no ar!. 5 da Lei nO 12.850/2013.
:02 t 6
Pargrafo 2. O Ministrio Pblico postular ao Juzo competente que a multa a que se refere o ar!.
:48 0 Pe
58 do Cdigo Penal seja estipulada, em relao ao COLABORADOR, no valor mnimo legal.
Pargrafo 3. O COLABORADOR apresenta, nos APENSOS deste Acordo, declarao de todo seu
1-4
patrimnio, em nome prprio ou de terceiros (pessoas fsicas, jurdicas, offshores, trustes, etc).
01 .95
Pargrafo 4. O COLABORADOR se compromete a entregar ao Ministrio Pblico todos os

14
documentos e dispositivos eletrnicos que tenha em seu poder e que possam, de alguma forma, a
critrio do Ministrio Pblico, apresentar utilidade para a investigao.
5/2 182
7-
Pargrafo 5. O COLABORADOR renuncia aos valores e bens, mveis e imveis, citados no inciso "IV",
1/0 4.
os quais encontram-se especificados nos APENSOS deste Acordo, mediante a assinatura em favor do
MPF "termo de renncia", podendo o COLABORADOR optar pela entrega dos bens mveis e imveis
: 1 : 00
ou pelo depsito judicial do valor atualizado do bem.

Em por
Pargrafo 6. As declaraes e os clculos apresentados pela COLABORADOR, no tocante aos seus

rendimentos, patrimnio e bens objeto de perdimento, para os fins dos incisos "ill" e "IV" desta
clusula, podero ser submetidos pelo MPF anlise a fim de confirmar a observncia dos critrios
sso
ora pactuados.
Pargrafo 7. Os rendimentos e o patrimnio no declarados pela COLABORADOR nos APENSOS

pre
deste Acordo sero objeto de perdimento, sobre eles incidindo multa adicional de 200% (duzentos por
cento).
Im
Pargrafo 8. Para a quitao da multa civel estabelecida no inciso "ill" no se admitir a

compensao com os valores objeto de perdimento nos termos deste acordo.
Clusula 5'. Atingido ou superado a pena de 07 (sete) anos, o MPF propor a suspenso de aes
penais em desfavor da COLABORADOR, bem como, na forma do ar!. 4, 30, da Lei nO. 12.850/13 a
suspenso dos respectivos prazos prescricionais pelo lapso temporal de 10 (dez) anos.
Pargrafo nico. Transcorrido o prazo de 10 (dez) anos sem a prtica de fato imputvel ao
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COLABORADOR que justifique a resciso deste acordo, voltaro a fluir os prazos prescricionais d
todos os procedimentos suspensos at a extino da punibilidade.
Clusula 6'. Ocorrendo resciso do acordo por fato imputvel ao COLABORADOR, voltaro a fluir
todas as aes penais, suspensas em razo do presente acordo, e as penas fixadas ao COLABORADO
sero cumpridas nos termos da sentena, de acordo com o ar!. 33 do Cdigo Penal.
(
J
737
Clusula 7". Caso o COLABORADOR desista do acordo antes de sua homologao judicial ou em
caso de no homologao judicial, as provas por ela produzidas no podero ser utilizadas em seu
desfavor
Clusula 8". Aps a assinatura do presente acordo, sero colhidos os depoimentos do

COLABORADOR sobre o contedo dos anexos referidos na clusula 3', por meio dos quais o MPF
verificar a utilidade e fidedignidade dos relatos, e, presentes tais requisitos, o MPF submeter o
acordo homologao judicial.
Pargrafo nico. O MPF poder no levar homologao o acordo cujos depoimentos da

COLABORADOR no correspondam aos anexos referidos na clusula 3' e, neste caso, os relatos e aS
90
provas constantes dos respectivos anexos no podero ser utilizados.
8
Clusula 9". O MPF postular o reconhecimento apenas do efeito declaratrio dos atos de
:02 t 6
improbidade administrativa objeto de Aes de Improbidade j propostas ou que venham a ser
propostas em relao COLABORADOR, em todas as aes de improbidade de atribuio de
:48 Pe
signatrios ou aderentes deste acordo, submetendo a presente clusula homologao perante a 5'
Cmara de Coordenao e Reviso.
14 -40
Clusula 10. Caso a COLABORADOR, por si ou por seu procurador, solicite medidas para garantia da
1
sua segurana ou da segurana da sua famlia o MPF, a Polcia Federal e o Juzo competente adotaro
01 .95
as providncias necessrias para sua incluso no programa de proteo ao depoente especial, com as
garantias previstas nos artigos 8 e 15 da Lei nO 9.807/99.
5/2 182
7-
Clusula 11. As partes somente podero recorrer da deciso judicial no que toca fixao da pena, do
regime de cumprimento e da multa, limitadamente ao que extrapolar os parmetros do presente
1/0 4.
acordo.
: 1 : 00
IV - Condies da Proposta
Em por
Clusula 12. Para que do presente acordo proposto pelo MPF derivem os benefcios
COLABORADOR nele elencados, especialmente os constantes na clusula 4', a colaborao deve ser
voluntria, ampla, efetiva, eficaz e conducente:

sso
a) identificao dos autores, coautores, partcipes das diversas organizaes criminosas de que tenha
ou venha a ter conhecimento, bem como identificao e comprovao das infraes por eles
pre
praticadas, que sejam ou que venham a ser do seu conhecimento, inclusive agentes pblicos e
polticos que tenham praticado ou participado de ilcitos;
Im
b) revelao da estrutura hierrquica e diviso de tarefas das organizaes criminosas de que

tenha ou venha a ter conhecimento;
c) recuperao total ou parcial do produto e proveito das infraes penais praticadas pela
organizao criminosa de que tenha ou venha a ter conhecimento, tanto no Brasil, quanto no exterior;
d) identificao de pessoas fsicas e jurdicas utilizadas pelas organizaes criminosas
supramencionadas para a prtica de ilcitos;
e) ao fornecimento de documentos e outras provas materiais, notadamente em relao aos fatos
referidos nos anexos deste acordo;
f) entrega de extratos bancrios de contas, objeto das investigaes, no exterior at a presente data,
salvo impossibilidade material de acesso a essas informaes devidamente comprovada pel
COLABORADOR;
g) em razo da celebrao do acordo de colaborao, e, especialmente durante o perodo de
cumprimento de pena previsto na clusula 5' a COLABORADOR obriga-se a, no que lhe for apli vel,
colaborar com as medidas preconizadas nos incisos 11 a VII do art. 3, da Lei nO 12.850/2013.
Clusula 13_ Para tanto, o COLABORADOR se obriga, sem malcia ou reservas mentais, a:
~------------------~-------=~--~
738
a) esclarecer espontaneamente todos crimes que praticou, participou ou tenha conhecimento, os

quais so apontados pela COLABORADOR no mbito desse acordo, fornecendo todas as informaes
e evidncias que estejam ao seu alcance, bem como indicando provas potencialmente alcanveis;
b) falar a verdade incondicionalmente, em todos os procedimentos investigatrios e processos
criminais, cveis, administrativos, disciplinares e tributrios;
c) cooperar sempre que solicitado, mediante comparecimento pessoal sob suas expensas a qualquer
das sedes do MPF e da POCIA FEDERAL, para analisar documentos e provas, reconhecer pessoas,
prestar depoimentos e auxiliar peritos na anlise pericial que sejam objeto da presente colaborao;
d) entregar todos os documentos, papeis, escritos, fotografias, gravaes de sinais de udio e vdeo,
banco de dados, arquivos eletrnicos, senhas de acesso, etc., de que disponha, quer estejam em seu
90
poder, quer sob a guarda de terceiros, e que possam contribuir, a juzo do MPF, para a elucidao dos
crimes que so objeto da presente colaborao;
8
e) indicar o nome e todas as informaes de contato de quaisquer pessoas de seu relacionamento que
:02 t 6
tenham a guarda de elementos de informao ou prova que se mostrem, a critrio do MPF, relevantes
ou teis;
:48 Pe
f) no impugnar, por qualquer meio, o presente acordo de colaborao, em qualquer dos inquritos
policiais ou aes penais nos quais esteja envolvido, no Brasil ou no exterior, salvo por fato
14 -40
superveniente homologao judicial e resultante de descumprimento do acordo ou da lei pelo MPF
oU pelo Poder Judicirio;
1
g) afastar-se completamente de toda e qualquer atividade criminosa;
01 .95
h) comunicar imediatamente o MPF caso seja contatado por qualquer coautor ou participe dos
esquemas criminosos de que fez parte ou tem conhecimento, exceto por relaes que decorram das
atividades profissionais e pessoais desde que lcitas, vedado nestas hipteses tratativas sobre
5/2 182
7-
quaisquer fatos objeto deste acordo;

i) guardar decoro pessoal durante o cumprimento das penas privativas de liberdade, bem como
1/0 4.
comportamento condizente com as normas morais e sociais e a natureza penal das restries que lhe
foram impostas;
: 1 : 00
j) informar, quando requerido, senhas, logins, contas e outros dados necessrios para acessar contas
de correio eletrnico e dispositivos eletrnicos utilizados pela COLABORADOR, nos fatos objeto do
Em por
presente acordo, inclusive fornecendo autorizao para autoridades nacionais ou estrangeiras

acessarem essas contas e dispositivos;
k) identificar em at 15 (quinze) dias aps a assinatura do presente acordo e entregar os respectivos

sso
extratos de contas controladas pela COLABORADOR, no Brasil ou no exterior, salvo comprovada

impossibilidade de faz-lo, ainda que para tanto necessite de colaborao de terceiros, s suas
expensas;
pre
I) indicar em anexo prprio e manter atualizado nmeros de telefone e endereos eletrnicos prprio
e de seu advogado constitudo, nos quais a COLABORADOR poder ser notificado para atender no
Im
prazo estabelecido pelo MPF a qualquer finalidade visando ao pleno cumprimento do acordo;
m) fornecer ao MPF, quando requerido, informaes e documentao acerca de todas as contas
bancrias e telefnicas, bem como, no ltimo caso, autorizaes necessrias para que o MPF as
obtenha diretamente;
n) colaborar amplamente com o MPF e com outros rgos e autoridades pblicas, inclusive a Receita
Federal do Brasil e autoridades estrangeiras indicadas pelo MPF no que diga respeito aos fatos dOr-" '"
presente acordo.
Clusula 14. O COLABORADOR fornecer ao MPF e a outros rgos nacionais ou estrangeiros

indicados pelo MPF, quando requerido, todos os dados de sua movimentao financeira no Brasil e no
exterior, o que inclui, exemplificativa mente, todos os documentos cadastrais, extratos, cartes de
assinaturas, dados relativos a cartes de crdito, aplicaes e identificao de depositantes e
beneficirios de transaes financeiras, mesmo que as contas no estejam em seu nome e sim no de
pessoas fsicas ou jurdicas interpostas ou de estruturas patrimonia.is personalizadas, tais como /
empresas offshore, trusts, fundaes pessoais, procuradores, comissrios ou agentes, ainda que
informalmente constitudos, ou ainda familiares. F-.b
I er g~~19J
739
Pargrafo 1. Se, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do requerimento, no forem fornecidos ao

solicitante as informaes e documentos tratados no coput, a COLABORADOR autorizar o MPF ou
outros rgos nacionais ou estrangeiros indicados pelo MPF a acessarem e obterem diretamente tais
informaes e documentos.
Pargrafo 2. O COLABORADOR assinar termo especfico para os fins do caput, bem como desde
logo renuncia, para a mesma finalidade, ao sigilo deste acordo, lim',tada a exibio s instituies
financeiras relevantes, desde que tambm se comprometam a respeitar o sigilo no que diz respeito a
terceiros.
90
Clusula 15. A enumerao de casos especficos nos quais se reclama a colaborao no tem carter
exaustivo, tendo o COLABORADOR o dever geral de cooperar com o MPF e com outras autoridades
8
pblicas por este apontadas, para o esclarecimento de quaisquer fatos relacionados com o objeto
:02 t 6
deste acordo .
:48 Pe
Clusula 16. Os depoimentos colhidos sero registrados em duas vias, das quais no ter cpia a
COLABORADOR ou a sua defesa tcnica, resguardado o direito de receber, a cada depoimento,
14 -40
atestado de que prestou declaraes em determinado dia e horrio.
v- Compartilhame"to de Provas.
01 .95
1
Clusula 17. A prova obtida mediante a presente avena de colaborao premiada ser utilizada
5/2 182
validamente, aps a homologao deste, para a instruo de inquritos policiais, procedimentos

7-
administrativos criminais, aes penais, aes cveis e de improbidade administrativa e inquritos civis,
podendo ser emprestada tambm ao Ministrio Pblico dos Estados, Receita Federal, Procuradoria
1/0 4.
da Fazenda Nacional, ao Banco Central do Brasil e a outros rgos nacionais, para a instruo de
procedimentos e aes fiscais, cveis, administrativas (inclusive disciplinares), de responsabilidade bem
: 1 : 00
como qualquer outro procedimento pblico de apurao dos fatos, mesmo que rescindido este
acordo, salvo se essa resciso se der por descumprimento desta avena por exclusiva responsabilidade
Em por
do MPF.
Pargrafo nico. Os anexos, depoimentos e provas apresentados pela COLABORADOR, no mbito

sso
do presente acordo, somente podero ser usados, quanto aos atos de improbidade administrativa,
para instruir Aes de Improbidade Administrativa j propostas ou que venham a ser propostas em
relao COLABORADOR, se observado o procedimento estipulado na clusula 9".
pre
Clusula 18. O MPF somente compartilhar os dados, depoimentos, informaes e provas com
Im
autoridade estrangeira para uso em face do COLABORADOR, ou prestar cooperao jurdica

internacional para tal finalidade, se a autoridade estrangeira se comprometer a respeitar os termos do
presente acordo de colaborao.
Pargrafo l. Os dados, depoimentos, informaes e provas decorrentes do presente acordo podero

ser compartilhados com autoridade estrangeira para uso em face do COLABORADOR caso as penas
privativas de liberdade e as penas restritivas de direito impostas no Brasil sejam computadas na
eventual pena imposta pelo Estado Requerente com base nos mesmos fatos.
Pargrafo 2. Os dados, depoimentos, informaes e provas decorrentes do presente acordo podero

ser compartilhados com autoridade estrangeira para utilizao em face de terceiros, desde que
observados os termos deste acordo.
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li 6/91
740
Clusula 19. Ao assinar o acordo de colaborao, o COLABORADOR, na presena de seus advogados,

est ciente do direito constitucional ao silncio e da garantia contra a autoincriminao, aos quais, nos
termos do art. 4, 14, da lei nO 12.850/2013, o COLABORADOR renuncia, em especial no que tange
aos depoimentos prestados no bojo da presente colaborao, estando ele sujeito ao compromisso
legal de dizer a verdade e no omitir fatos sobre o que lhe for perguntado.
VII-Imprescindibilidade de defesa tcnica.
Clusula 20. Este acordo de colaborao somente ter validade se aceito, integralmente, sem
ressalvas, no momento da assinatura, pelo COLABORADOR, assistida por seus defensores.
90
Pargrafo nico. Nos termos do art. 4, 15, da lei nO 12.850/2013, em todos os atos de confirmao
e execuo da presente colaborao, o COLABORADOR dever estar assistida por ao menos um de
8
seus defensores.
:02 t 6
VIU - Clusula de Sigilo .
:48 Pe
Clusula 21. Nos termos do art. 7, 3, da Lei nO 12.850/2013, as partes comprometem-se a preservar
14 -40
o sigilo sobre o presente acordo, seus anexos, depoimentos e provas obtidas, o qual ser levantado
por ocasio do recebimento da(s) denncia(s), ou da execuo de medida(s) cautelare(s) restritiva(s) de
1
direito de terceiro(s) e exclusivamente em relao aos fatos nela(s) contemplados, ou por deciso
01 .95
motivada do MPF.
Pargrafo l. O sigilo estrito das declaraes ser mantido enquanto necessrio efetividade das
5/2 182
7-
investigaes em curso, inclusive quanto ao teor do prprio anexo, a juzo do MPF e do Poder
Judicirio, nos termos do enunciado sumular vinculante de nO 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1/0 4.
Pargrafo 2. O MPF poder fazer uso perante o Juzo homologatrio dos depoimentos e
: 1 : 00
documentos fornecidos pelo COLABORADOR logo aps a submisso do presente acordo

homologao judicial, garantida a sua no utilizao em face do COLABORADOR antes de sua
Em por
homologao judicial.
Pargrafo 3. Aps o recebimento da denncia ou execuo de medida(s) cautelare(s) restritiva(s) de

sso
direito de terceiro(s), eventuais acusados/investigados incriminados ou pessoas cujo direito tenha sido
restringido em virtude de medidas cautelares, desde que em virtude da cooperao do
COLABORADOR, podero ter vista deste documento, bem como dos respectivos anexos e
pre
depoimentos que tenham embasado a investigao que ensejou a denncia ou medida cautelar,
mediante autorizao judicial.
Im
Pargrafo 4. Os anexos, depoimentos e provas no relacionados denncia ou medida cautelar,

sero mantidos em sigilo enquanto for necessrio para a preservao da efetividade das investigaes,
nos termos do enunciado sumular vinculante de nO 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Pargrafo 5. O presente sigilo estende-se aos eventuais arquivos de udio e vdeo dos depoimentos
prestados no bojo do presente acordo, inclusive na fase judicial.
Clusula 22. As partes signatrias se comprometem a preservar o sigilo do presente acordo e de seu
anexos perante qualquer autoridade distinta do MINISTRIO PBUCO FEDERAL, MINISTRIOS
r
PBUCOS ESTADUAIS, PODER JUDICIRIO e POCIA FEDERAL, enquanto o MINISTRIO PBUCO
FEDERAL entender que a publicidade prejudicar a efetividade das investigaes.
Clusula 23. Dentre os defensores do COLABORADOR somente tero acesso ao presente acordo e s
informaes dele decorrentes os advogados signatrios deste termo ou os advogados que fo em por
estes substabelecidos com esta especfica finalidade. @,----~6'r---:l:>n_-,
_.- ---------------
741
IX - Homologao Judicial
Clusula 24. Para ter eficcia, o presente termo de colaborao ser levado homologao do Juzo
competente para a apreciao dos fatos relatados em funo do acordo, acompanhado das
declaraes da COLABORADOR, nos temos do ar!. 4, 7, da Lei nO 12.850/2013.
x - Resciso
Clusula 25. O acordo perder efeito, considerando-se rescindido nas seguintes hipteses:
90
a) se o COLABORADOR descumprir, sem justificativa, qualquer dos dispositivos deste acordo;
b) se o COLABORADOR mentir ou omitir, total ou parcialmente, em relao a fatos ilcitos que
8
praticou, participou ou tem conhecimento;
:02 t 6
c) se o COLABORADOR recusar-se a prestar qualquer informao relacionada ao objeto deste acordo
de que tenha conhecimento;
:48 Pe
d) se o COLABORADOR recusar-se a entregar documento, prova ou senha que tenha em seu poder
ou sob a guarda de pessoa de suas relaes ou sujeito a sua autoridade ou influncia, salvo se, diante
14 -40
da eventual impossibilidade de obteno direta de tais documentos ou provas, o COLABORADOR
indicar ao MPF a pessoa que o guarda e o local onde poder ser obtido para a adoo das
1
providncias cabveis;
01 .95
e) se ficar provado que, aps a celebrao do acordo, o COLABORADOR sonegou, adulterou, destruiu
ou suprimiu provas que tinha em seu poder ou sob sua disponibilidade, assim como fatos ilcitos de
que tivesse conhecimento;
5/2 182
7-
f) se o COLABORADOR vier a praticar qualquer outro crime doloso da mesma natureza dos fatos em
apurao aps a homologao judicial desse acordo;
1/0 4.
g) se o COLABORADOR fugir ou tentar furtar-se ao da Justia;

h) se o sigilo a respeito deste acordo for quebrado por parte do COLABORADOR;
: 1 : 00
i) se o COLABORADOR, direta ou 'Indiretamente, impugnar 05 termos deste acordo;

j) se o COLABORADOR, podendo, no quitar nos prazos estabelecidos nesse acordo as multas nele
Em por
previstas;
Clusula 26. Rescindido o acordo por responsabilidade exclusiva da COLABORADOR, todos os

sso
benefcios pactuados em seu favor no presente acordo, deixaro de ter efeito, permanecendo hgidas
e vlidas todas as provas produzidas, inclusive depoimentos que houver prestado e documentos que
houver apresentado, bem como mantidos quaisquer valores pagos a ttulo de multa nos termos desse
pre
acordo.
Im
Clusula 27. Rescindido o acordo por responsabilidade exclusiva do MPF, o COLABORADOR poder,
a seu critrio, cessar a colaborao, assegurada a manuteno dos benefcios j concedidos e provas j
produzidas.
Clusula 28. A COLABORADOR fica ciente de que, caso venha a imputar falsamente, sob pretexto de
colaborao, a prtica de infrao penal a pessoa que sabe inocente, ou revelar informaes sobre a
estrutura de organizao criminosa que sabe inverdicas, poder ser responsabilizada pelo crime
previsto no art. 19 da Lei nO 12.850/2013, cuja pena de recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos de
priso, e multa, alm da resciso deste acordo. ()
XI - Declarao de aceitao.
m,
fy
Clusula 30. Nos termos do ar!. 6, inc. da Lei nO 12.850/2013, o COLABORADOR, assistida por
seus defensores, declara a aceitao ao presente acordo de livre e espontnea vontade e, por e larem
concordes, firmam as partes o presente acordo de colaborao premiada.
~--------------~~~}~---~ ,
742
E assim, lido e achado conforme o presente acordo, vai assinado em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para que surtam todos os correspondentes efeitos juridicos.
Braslia, 08 de mar de 2017.
COLABORADOR:
CPF - nO 560.517.355-34
Advogados: ~
~~~
~stes
0
89
I Beno Brando
OAB/PR nO 32.494 OAB/PR nO 20.920 OAB/PR nO 44.029
:02 t 6
:48 Pe
Ministrio Pblico Federal:
Anna Carolina Resende Maia 14 -40

Antonio Carlos Welter Athayde Ribeiro Costa
Procuradora da Repblica Procurador Regional da Repblica Procurador da Repblica
1
01 .95
Carlos Fernando dos Santos Lima Daniel de Resende Salgado Deltan Martinazzo Dallagnol
5/2 182
Procurador Regional da Repblica Procurador da Repblica Procurador da Repblica

7-
Roberson Henrique Pozzobon Diogo Castor de Mattos Eduardo Boto Pelella

1/0 4.
Procurador da Repblica Procurador da Repblica Procurador Regional da Repblica

: 1 : 00
Isabel Cristina Groba Vieira Janurio Paludo Jerusa Burmann Viecili

Em por
Procuradora Regional da Repblica Procurador Regional da Repblica Procuradora da Repblica
4:;..,~
Julio Carlos Motta Noronha Laura Gonalves Tessler Orlando Martello

sso
Procurador da Repblica Procuradora da Repblica Procurador Regional da Repblica
c~res
pre
Maria Clara Barros Noleto Melina Ronaldo Pinheiro Queiroz

Procuradora da Repblica Procuradora da Repblica Procurador da Repblica
Im
Pedro Jorge do N. Costa Paulo Galvo Srgio Bruno Cabral Fernandes

Procurador da Repblica Procurador da Repblica Promotor de Justia
Wilton Queiroz de Lima

Promotor de Justia

Im
pre
sso
Em por
: 1 : 00
1/0 4.
5/2 182
01 .95
7- 1
14 -40
:48 Pe
N"o's OOA 03
:02 t 6
T:ERMOSDE
89
0

C;OLABORAO
743
744

TERMO DE COLABORAO N 00 que presta
ANDR LUIS REIS DE SANTANA
90
AOI'I 09 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
8
presente a Procuradora da Repblica Laura Gonalves Tessler compareceu o senhor ANDR LUIS
:02 t 6
REIS SANTANA, sexo masculino, brasileiro, solteiro, filho de Antonio Carvalho de Santana e Maria Reis
.~ de Santana, ensino superior completo, administrador, nascido em 04/02/1971, inscrito no RG SSPIBA
:48 0 Pe
I' " 0384205208 e CPF nO 560.517.355-34, residente e domiciliado na Rua Praia Cachaprego, nO. 50, Lauro
\.,/ de FreitaslBA, devidamente assistido por seus advogados constitudos, a fim de prestar depoimento em
razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No incio do
1-4
presente ato, todos os presentes foram cientificados da proibio do uso de quaisquer instrumentos de
gravao ou registro de udio ou vdeo prprios e declararam no estar fazendo uso oculto ou
dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais. Inquirido sobre os fatos em apurao, na
01 .95
14
presena de seu advogado, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da
Lei n 12.85012013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o
5/2 182
advogado ora presente seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme
7-
determina o art. 7 da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na presena de seu defensor, ao direito ao
silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos tennos do 14 do art. 4 da Lei nO
1/0 4.
12.850/2013; QUE pretende colaborar de forma efetiva e voluntria com investigaes e processos
: 1 : 00
criminais, nos termos firmados com o Ministrio Pblico Federal; QUE, junto de seu defensor, autoriza
expressamente e est ciente do registro audiovisual do presente ato de colaborao, nos termos do
13 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE est ciente de que os efeitos da colaborao premiada
Em por
dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4 da Lei n
12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcipes da orgamzao cnminosa e das
infraes penais por eles praticadas; /I - a revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da
sso
r \ organizao criminosa; /lI - a preveno de infraes penaiS decorrentes das atividades da

V organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou do proveito das infraes
penais praticadas pela organizao criminosa; QUE est ciente dos direitos do colaborador previstos no
pre
art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO OO(HISTR/CO PROFISSIONAL),

responder s questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro audiovisual ora
Im
realizado Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser consignado, foram
H
encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos
assinado, em duas vias.
LAURA ~ESSLER
Procuradora da R pblica
745

PROCURAI>ORIA-GERAL DA REPBLICA
90
AO('j 09 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
8
:02 t 6
de Santana, ensino superior completo, administrador, nascido em 04/02/1971, inscrito no RG SSPIBA
:48 0 Pe
( , 0384205208 e CPF nO 560.517.355-34, residente e domiciliado na Rua Praia Cachaprego, nO. 50, Lauro
\ j de FreitaslBA, devidamente assistido por seus advogados constitudos, a fim de prestar depoimento em
razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL No incio do
1-4
01 .95
14
Lei nO 12.85012013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o
5/2 182
7-
silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 4 da Lei nO
12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcipes da organizao criminosa e das
sso
/ 'organizao criminosa; 111 - a preveno de infraes penais decorrentes das atividades da

'.. / organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou do proveito das infraes
pre
art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 01 (CAMPANHA DILMA 2010), responder s
questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro audiovisual ora realizado".
Im
Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser consignado, foram encerrados a
gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado, em duas
vias.
~
LAURA GONALVES TESSLER
Procuradora da epblica
CA RESTES
AB/PR 32494)
746

0
89
Ao(,} 09 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
:02 t 6
de Santana, ensino superior completo, administrador, nascido em 04/02/1971, inscrito no RG SSPIBA
:48 Pe
" 0384205208 e CPF nO 560.517.355-34, residente e domiciliado na Rua Praia Cachaprego, nO. 50, Lauro
/ de FreitaslBA, devidamente assistido por seus advogados constituidos, a fim de prestar depoimento em
14 -40
razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No inicio do
gravao ou registro de udio ou video prprios e declararam no estar fazendo uso oculto ou
1
01 .95
Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o
5/2 182
7-
determina o art. ]O da Lei nO 12.850/2013; QUE renuncia, na presena de seu defensor, ao direito ao
silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
12 850/2013; I - a identificao dos demais coautores e partcipes da organizao criminosa e das
infraes penais por eles praticadas; /1- a revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da
sso
( "organizao criminosa; /lI - a preveno de infraes penais decorrentes das atividades da

'- / organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou do proveito das infraes
pre
art. 5 da Lei nO 12.850/2013, QUE, no tocante ao ANEXO 02(CAMPANHAS HADDAD e PATRUS

ANANIAS 2012), responder s questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro
Im
audiovisual ora realizado'" Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser
consignado, foram encerrados a gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme,
vai por todos assinado, em duas vias.
LAURA ~TESSLER
Procuradora da epblica
'''L!.<U; L S REIS SANTANA ~~~~~~~~OPRESTES
~~C:.,.~!lo
(OAB/PR 32494)
(OAB/PR 44029)
----~
747
(
,-
fi
PROCURADORIA-GERAL )JA REPi!BLICA
90
Ao{,) 09 dias do ms de maro de 2017, na sede da Fora-Tarefa Lava Jato no Estado do Paran,
8
:02 t 6
de Santana, ensino superior completo, administrador, nascido em 04/02/1971, inscrito no RG SSP/BA
:48 0 Pe
/ " 0384205208 e CPF n 560.517,355-34, residente e domiciliado na Rua Praia Cachaprego, nO. 50, Lauro
"-' de Freitas/BA, devidamente assistido por seus advogados constituidos, a fim de prestar depoimento em
razo da celebrao de Acordo de Colaborao com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL. No inicio do
1-4
01 .95
14
Lei nO 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 a 7, RESPONDEU: QUE o
5/2 182
7-
silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei n
1/0 4.
: 1 : 00
13 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE est ciente de que os efeitos da colaborao premiada
Em por
12.850/2013.' I - a identificao dos demais coautores e partcipes da organizao criminosa e das
sso
/ "organizao criminosa; 11/ - a preveno de infraes penais decorrentes das atividades da

, ./ organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou do proveito das infraes
pre
art. 5 da Lei nO 12.850/2013; QUE, no tocante ao ANEXO 03(CAMPANHA 2014 DILMA), responder s
questes formuladas pelos membros do Parquet, conforme registro audiovisual ora realizado".
Im
Respondidas as questes formuladas, e nada mais havendo a ser consignado, foram encerrados a
gravao audiovisual e o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado, em duas
vias.
LAURA~ TESSLER
Procuradora da Re blica
~N~--------~
~... ,,.., (OAB/PR 32494)

Im
pre
sso
Em por
: 1 : 00
1/0 4.
5/2 182
01 .95
7- 1
14 -40
:48 Pe
:02 t 6
89
0

PRINCIPAIS PONTOS
748
749

PROCVRA()ORIA-GERAL DA R~:PBLlCA
REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO
relativo ao
TERMO DE COLABORAO N01
8 90
que presta
:02 t 6
:48 Pe
----- - - - - - ~------------------ -- -- -~--
N
1---------- --
01 14 -40
Metodologia de recebimento de valores
1
01 .95
5/2 182
7-
--------------
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
.
Curitiba, 09/03/2017_
sso
~
LAURA GONGALVES TESSLER
pre
Procuradora da Repblica
Im
750

REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO
relativo ao
TERMO DE COLABORAO N03
0
89
que presta
:02 t 6
:48 Pe
N
14 -40
--~ ~- --~-
0:22 Recebimento 1,5 milhes em um hotel na Vila Olimpia

1
01 :40 Assalto
01 .95
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
Curitiba, 09/03/2017.
sso
~AURA~STESSLER
pre
Im

..
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 00
1/0 4.
5/2 182
01 .95
7- 1
14 -40
:48 Pe
:02 t 6
89
0

AN'EXOS 00 A 03
751
752
ANEXOS
ANEXO 00
HISTRICO
0
INICIEI MEUS TRABALHOS NA EMPRESA POLIS
89
PROPAGANDA & MARKETING LTDA. EM 01/06/2002, NA
:02 t 6
FUNO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.
:48 Pe
AO LONGO DESTES 15 (QUINZE ANOS) MINHAS PRINCIPAIS
14 -40
A TIVIDADES FORAM: ADMINISTRAR O ESCRITRIO SEDIADO
1
NA BAHIA, REALIZAR PAGAMENTOS, ELABORAR
01 .95
MOVIMENTOS BANCRIOS, APRESENTAO DE TAIS

DOCUMENTOS A CONTABILIDADE E DAR SUPORTE AS
5/2 182
7-
DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO, ME REPORTANDO

1/0 4.
DIRETAMENTE A SRA. MONICA REGINA CUNHA MOURA,

: 1 : 00
SCIA-GERENTE DA REFERIDA EMPRESA.

Em por
EM VIRTUDE DE TANTO TEMPO DE TRABALHO E
DEDICAO OCORREU DE FORMA NA TURAL QUE A

sso
CONFIANA A MINHA PESSOA FOSSE AUMENTANDO

pre
SENDO ASSIM ATRIBUIDA ALGUMAS ATIVIDADES EXTRAS A

MINHA FUNO, COMO POR EXEMPLO CONTRATAO E
Im
DEMISSO DE FUNCIONRIOS DOMSTICOS, FOLHA DE

PAGAMENTO, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, ETc..
DURANTE OS ANOS DE 2002 A 2005 MANTIVE MINHAS

ATIVIDADES RESTRITA NA CIDADE DE SALVADOR, DANDO
SUPORTE AS CAMPANHAS DE FORMA INDIRETA,
REALIZAO DE PAGAMENTO DE SALRIOS,
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIOS.
753
TIVE MINHA PRIMEIRA P ARTICIP AO EFETIVA NA

PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA QUE SE TRATA DE
CAMPANHA ELEITORAL, EM 2006 ANO DA REELEIO A
PRESIDENTE DA REPBLICA DO EX PRESIDENTE LUIS INACIO
LULA DA SILVA, O ESCRITRIO FOI INSTALADO EM
BRASLIA, MINHAS ATRIBUIES ERAM REALIZAR
PAGAMENTOS AOS PRESTADORES DE SERVIOS E
FORNECEDORES, AO FIM DA CAMP ANHA RETORNAVA
0
89
PARA A SEDE EM SALVADOR PARA ORGANIZAR A
DOCUMENTAO E FINALIZAR O EXERCCIO.
:02 t 6
:48 0 Pe
1-4
01 .95
14
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im
-------- - ---------------------
754
ANEXO 01
CAMPANHA ELEITORAL DILMA 2010
TIVE PARTICIPAO NA CAMPANHA A ELEIO A

PRESIDENTA DA REPBLICA DILMA VANA ROUSSEF,
PERMANECI INSTALADO NO DISTRITO FEDERAL POR
APROXIMADAMENTE 6 MESES, COM ATIVIDADES INERENTES
0
AO MEU CARGO E TAMBM ATIVIDADES EXTRAS:
89
DESLOQUEI ALGUMAS VEZES PARA RECEBER RECURSOS
:02 t 6
COMO EMISSRIO EM SO PAULO EM HOTEIS/FLATS E
:48 Pe
.. FAZER PAGAMENTOS A FORNECEDORES.
14 -40
FUI BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS A PEDIDO DE MONICA
1
MOURA QUE ME INFORMA VA O LOCAL E SENHA PARA
01 .95
RETIRADA EM SO PAULO.
5/2 182
7-
APESAR DOS RECEBIMENTOS SEREM REFERENTES A

1/0 4.
CAMPANHA DE 2010, ESSES RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS

: 1 : 00
OCORRERAM EM 2010 E DUROU AT 2011.

Em por
AT ENTO EU NO SABIA DA ORIGEM DOS RECURSOS, SE
ERA DE PARTIDO OU DE QUALQUER EMPRESA.

sso
pre
OS VALORES RECEBIDOS EM ALGUNS CASOS ERAM

ENTREGUES EM SACOS PRETOS LACRADOS CONTRA RECIBO
Im
EM FORMULRIO DE UMA TRANSPORTADORA DE VALORES,

NO RECORDO O NOME DA TRANSPORTADORA, EM
OUTRAS SITUAES RECEBIDOS EM MALAS.
TODOS OS VALORES RECEBIDOS FORAM UTILIZADOS PARA

PAGAMENTOS DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE
SERVIO, A PEDIDO DE MONICA MOURA OU ENTREGUES A
755
ELA; OU FEITOS PAGAMENTOS DE BOLETOS BANCRIOS OU

AT MESMO DEPSITOS FRACIONADOS.
908
:02 t 6
:48 Pe
14 -40
1
01 .95
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im
756
ANEXO 02
CAMPANHA ELEITORAL HADDAD e P ATRUS ANANIAS 2012
P ARTICIP AO NA CAMPANHA A ELEIO A PREFEITURA

DE SO PAULO FERNANDO HADDAD, PERMANECI
INSTALADO NA CIDADE POR APROXIMADAMENTE 5 MESES,
0
89
RECEBI POR ALGUMAS VEZES RECURSOS EM SO PAULO EM
:02 t 6
..
HOTEIS/FLATS, COMO EMISSRIO, TAMBM UTILIZANDO
PALAVRAS CHAVES PARA RECEBER O RECURSO, ERA
:48 Pe
RESPONSVEL PELOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE
14 -40
SERVIOS E FORNECEDORES DESTA CAMPANHA PELA POLIS
PROPAGANDA.
1
01 .95
NA ELEIO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE P ATRUS

5/2 182
7-
ANANIAS, REALIZADA PELA EMPRESA COIRM SANTANA &

1/0 4.
ASSOCIADOS MARKETING E PROPAGANDA LTDA, EXERCI

: 1 : 00
OUTRAS ATIVIDADES EXTRAS, RECEBI POR ALGUMAS VEZES

RECURSOS EM SO PAULO EM HOTEIS/FLATS, COMO
Em por
EMISSRIO, TAMBM UTILIZANDO PALAVRAS CHAVES
PARA RECEBER O RECURSO .

sso
NESTE PERODO DE CAMPANHA ENTRE JULHO E

pre
AGOSTO/2012 RECEBI DE MONICA MOURA UMA MALETA

Im
COM O VALOR DE R$ 800.000,00 NO HOTEL GRAND MERCURE,

ONDE MONICA MOURA E JOO SANTANA ESTAVAM
HOSPEDADOS PARA ENTREGAR AO SR. FERNANDO
PIMENTEL PARA TRANSPORTAR O VALOR PARA BELO
HORIZONTE, PARA PAGAMENTO DOS FORNECEDORES DA
CAMPANHA DE PATRUS ANANIAS.
757
DURANTE ESSAS DUAS CAMPANHAS NO ANO DE 2012,

ESTIVE ALGUMAS VEZES (3 OU 4) NA SEDE DA ODEBRECHT
EM SO PAULO, PARA INFORMAR O ENDEREO ONDE EU
ESTARIA E RECEBER A SENHA PARA O RECEBIMENTO DOS
RECURSOS A PEDIDO DE MONICA.
NESSAS OPORTUNIDADES ESTIVE ALGUMAS VEZES COM

FERNANDO MIGLlACCIO, O QUAL PESSOALMENTE
0
INFORMOU PALAVRAS CHAVES (GERALMENTE PALAVRAS
89
LIGADAS A CONTEUDO DE FEIRA, EX. FARINHA, VERDURAS,
:02 t 6
LEGUMES ETC.) A SEREM APRESENTADAS DURANTE O
:48 Pe
.. RECEBIMENTO. QUANDO O MESMO NO ESTAVA TRATAVA
SUA SECRETRIA ALINE.
14 -40
1
ESTIVE TAMBM NA SEDE DA ODEBRECHT POR 2 (DUAS)
01 .95
VEZES NA BAHIA E TRATEI DIRETAMENTE COM MARIA

5/2 182
7-
LCIA TAVARES A QUAL ME ENTREGOU R$500.000,00

(QUINHENTOS MIL REAIS) (UMA PARCELA DE R$200MIL E
1/0 4.
OUTRA DE R$300 MIL) NA SUA SALA .

: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im
758
ANEXO 03
CAMPANHA ELEITORAL DILMA 2014
TIVE PARTICIP AO NA CAMPANHA A REELEIO A

PRESIDENTA DA REPBLICA DILMA VANA ROUSSEF,
PERMANECI INSTALADO NO DISTRITO FEDERAL POR
APROXIMADAMENTE 6 MESES, COM AS MESMAS
0
ATIVIDADES INERENTES AO MEU CARGO E ATIVIDADES
89
EXTRAS.
:02 t 6
..
:48 Pe
APS A CAMPANHA DE 2014 VOLTEI PARA SALVADOR, E
DETERMINADO DIA MONICA SOLICITOU QUE EU FOSSE AT
14 -40
SO PAULO, E ME INFORMOU ENDEREO (HOTEL GRANDE
1
NA VILA OLIMPIA) E SENHA PARA RECEBIMENTO DE
01 .95
RECURSOS. NESSA OPORTUNIDADE, RECEBI UMA MALA

5/2 182
GRANDE COM R$1.500.000,00 (UM MILHO E QUINHENTOS

7-
MIL REAIS), E NA SADA PEGUEI UM TAXI.

1/0 4.
: 1 : 00
APROXIMADAMENTE 5 KM DEPOIS, DOIS CARROS, SENDO

QUE UM ESTA VA COM GIROFLEX E FECHARAM O TAXI. ME
Em por
TIRARAM DO TAXI E ME COLOCARAM EM UM DOS CARROS.
E ME LEVARAM POR APROXIMADAMENTE 2KM, AT UMA

sso
RUA MAIS CALMA ONDE ME SOLTARAM. CONVERSARAM

pre
POR TELEFONE ENTRE SI, PARA CERTIFICAR QUE TINHAM

PEGO A MALA COM OS RECURSOS.
Im
COMO LEVARAM MEU CELULAR, PEGUEI UM OUTRO TAXI,

FUI ATE O HOTEL E ATRAVS DO SKYPE A VISEI A MONICA
MOURA SOBRE O OCORRIDO.
APS O OCORRIDO, CONTINUEI RECEBENDO AS ENTREGAS

DE VALORES EM SO APULO, A PEDIDO DE MONICA
759
MOURA, NO MESMO ESQUEMA DAS CAMPANHAS

ANTERIORES, AT METADE DE 2015 .
0
89
..
:02 t 6
:48 Pe
14 -40
1
01 .95
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im
..
..
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 00
1/0 4.
5/2 182
01 .95
7- 1
14 -40 VDEOS
:48 Pe
:02 t 6
8 90

7tiO
I
I

Im
pre
sso
Em por
,
: 1 : 00
1/0 4.
5/2 182
01 .95
7- 1-4
14
:48 0 Pe
:02 t 6
8 90

761
761
=-===-"
,-
7f; I:.
DOCUMEN-T'OS E
MATERIAIS
0
89
:02 t 6
OlA39
:48 Pe
14 -40
01 .95
1
5/2 182
7-
REFERENTE MANIFESTAO
1/0 4.
65754/2017-GTLJIPGR
: 1 : 00
N
Em por
sso
pre
(OBS: CONFORME LISTAS ANEXAS E CONTIDOS

Im
EM DUAS CAIXAS)

763

TERMO DE RECEBIMENTO E APREENSO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS
90
Em decorrncia do Acordo de Colaborao Premiada firmado entre o Ministrio
Pblico Federal e MONICA REGINA CUNHA MOURA e JOO DE CERQUEIRA SANTANA FILHO, os
8
:02 t 6
colaboradores, devidamente assistidos por seus defensores Juliano Campelo Prestes (OAB/PR nO
:48 Pe
32.494), Beno Brando (OAB/PR 20.920) e Alessi Brando (OAB/PR nO 44.029), efetuam a entrega dos
seguintes documentos e dispositivos eletrnicos ao Ministrio Pblico Federal:
14 -40
01 .95
1
ITEM DESCRIO LOCAUZAO
1 1 (uma) Declarao de Patrimnio firmada pela Sra. Mnica Regina Pasta transparente
5/2 182
Cunha Moura, datada de 06 de maro de 2017

7-
2 1 (uma) Declarao de Patrimnio firmada pelo Sr. Joo Cerqueira Pasta transparente
de Santana Filho, datada de 06 de maro de 2017
1/0 4.
3 1 (uma) Declarao de Ajuste Anual de Imposto de Renda do Pasta transparente

: 1 : 00
Contribuinte Joo Cerqueira de Santana Filho (Exerccio 2016 -

Ano-Calendrio 2015)
4 1 (uma) Declarao de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pasta transparente
Em por
Contribuinte Mnica Regina Cunha Moura (Exerccio 2016 - Ano-

Calendrio 2015)
S 1 (um) Extrato de Conta (Statement of Account) emitido pelo Scotia Pasta transparente
sso
Wealth Management/Scotiatrust, The Bank of Nova Scotia Trust

Company (Bahamas) Limited, com 5 (cinco) pginas, datado de 31
pre
de dezembro de 2016 (account number 005128)

6 1 (uma) Nota Fiscal emitida em 28/08/2008 pela Opoke Consultoria Plstico avulso
em Mdia LIda., no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), emitda
Im
em decorrncia de "Consultoria na criao e manuteno de stios

na internet, criao e manuteno de blogs, chots" prestado
empresa Polis Propaganda & Marketing.
1 (um) Comprovante de TED (Banco Bradesco) no valor total de R$
18.778,00 (dezoito mil, setecentos e setenta e oito reais), efetuado
em 21/08/2008 por Polis Propaganda e Marketing Ltda em favor de
Epoke Cons. Politic.
. 1 (uma) Nota Fiscal emitida em 24/09/2008 pela Opoke Consultoria
em Mdia Ltda., no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), emitida
em decorrncia de "Consultoria na criao e manuteno de stios
na internet, criao e manuteno de blogs, chats" prestado
~'
~ ~I
)
I
1 (uma) Nota Fiscal emitida em 17/10/2008 pela Opoke Consultoria
em Mdia Ltda., no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
emitida em decorrncia de "Consultoria no criao e manuteno
de stios na internet, criao e manuteno de blogs, chats" prestado
C 1/41 ~b'
764

56.310,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e dez reais), efetuado em
17/10/2008 por Polis Propaganda e Marketing Ltda em favor de
Relativos ao ANEXO 5 da MONICA MOURA
7 3 (trs) pginas de conversas realizadas via WhatsApp Pasta branca
(identificao: Larissa Dorneles, seg, 22 de fev, 11:53 11:58) Tabelionato de Notas
1 (uma) Escritura Pblica de Ata Notarial, com 3 (trs) pginas, Ivanise Varela)
lavrada em 03 de agosto de 2016, pelo 6 Tabelionato de Notas de
Salvador/BA (N de Ordem: 649322, Livro nO 1500, Folha nO 119,
90
Traslado nO 1), extrado do celular referido no item 25
8
8 1 (uma) Escritura Pblica de Ata Notarial, com 1 (uma) pgina, Pasta branca (20 Notrio
:02 t 6
lavrada em 20 de maio de 2016, pelo 20 Tabelio de Notas de So Jeremias)
Paulo/SP (Traslado 001/001 - Livro nO 1653, Pginas(s) 268/268
:48 Pe
M0021684), acompanhada de 1 (uma) Certido datada de 20 de
maio de 2016, com 4 (quatro) pginas, onde constam 3 (trs)
14 -40
fotografias - documentos extrados do computador referido no
item 32
1
01 .95
9 1 (uma) Escritura Pblica Declaratria, com 1 (uma) pgina, lavrada Pasta branca pequena (4
em 14 de julho de 2016, pelo 4 Oficio de Notas do Distrito Federal Ofcio de Notas do
5/2 182
(Selo TJDFT20160090806436VIIN), onde consta a declarao do Sr. Distrito Federal)

7-
Klayton Rodrigues da Silva

1/0 4.
10 1 (uma) Ata Notarial com 4 (quatro) pginas, lavrada em 13 de Pasta verde (1

: 1 : 00
julho de 2016, pelo 1 Tabelionato de Notas de Curitiba/PR (Livro Tabelionato Giovannetti)

nO 1993-N, Folha nO 171). - relativa a contedo constante do
computador referido no item 32
Em por

11 1 (um) caderno pequeno, de agenda, com capa preta, Marca Tilibra
Touch, com anotaes, de propriedade de Monica Moura

sso
ANEXO 2 da MONICA MOURA

12 1 (uma) agenda, com capa vermelha, Marca Tilibra Zen 2004, de
pre
titularidade da Sra. Mnica Moura, com anotaes

13 1 (um) caderno pequeno, com capa azul, Marca teNeues, com
Im
anotaes, de propriedade de Monica Moura

14 1 (uma) agenda, com capa preta, com a Marca Nextel, com
ANEXOS 4 e 5 da MONICA MOURA
15 1 (um) bloco de notas com capa laranja, Marca Cafe, com
~
_ ANEXO 3 da MONICA MOURA
16 1 (um) bloco de notas, COn) capa bege, com a inscrio "2002" na
~ capa, com anotaes, de propriedade de Monica Moura
~
~\ ANEXO 1 da MONICA MOURA t'XZ<
~ 17
\
1 (um) caderno pequeno, com capa amarela, Mrca Tilibra "Vida",
com anotaes, de propridade de Monica Moura
~ /rr "/
/
L.V i
ANEXO 8 da MONICA MOURA lj
~ } - - /r __1_8_____
1__
(u_m_)__
:_IO_c_o__
de__n_o_t_as_,_co_m
___ca_3P_ia___
Plre_t_a,__M_a_r_ca__M_o_M
__A_,_c_o_m______________--, ~
__
~. 2/4\ ~
- "
r
765

19 1 (um) caderno pequeno, com capa branca, Marca Link
Comunicao & Propaganda, com anotaes, de propriedade de
Monica Moura
20 1 (um) bloco de anotaes, com capa preta, Marca MZ Filmes, com
21 1 (um) bloco de notas, com capa rosa, Marca Moleskine, de
90
22 1 (um) bloco de notas, com capa rosa, com anotaes, de
propriedade de Monica Moura
8
:02 t 6
23 1 (uma) agenda grande, com capa bege, identificado como 2002,
24
25
Adapter)
:48 Pe
com anotaes, de propriedade de Monica Moura
1 (um) carregador branco, marca Apple (60w MagSafe Power
14 -40
1 (um) telefone celular Marca Apple, Modelo iPhone5, cor branca
1
(FCC ID: BCG-E2642A, IC: 579C-E2642B, IMEI: 013984000375790)
01 .95
Bolsa da Hstern - marron

26 1 (um) Carto de vista do Sr. Flavio Machado Filho, Vice-President Pasta transparente
5/2 182
of Institutional Relations da empresa Andrede Gutierrez

7-
1 (um) Carto de vista do Sr. Andr De Angelo, Presidente da

empresa Andrede Gutierrez
1/0 4.
3 (trs) e-mails enviados por Alberto Luiz Moreira, Diretor da AG.

: 1 : 00
na Venezuela, datados de 06 de dezembro de 2013, 02 de maio de

2013 e 27 de agosto de 2013
1 (um) contrato de prestao de servios firmado entre as
Em por
empresas POUs CARlBE e GOLDEN ROCK

4 (quatro) e-mails enviados pelo Sr. Oscar salazar, assessor do Sr.
Andr Luiz Campos Rabello, Diretor da Odebrecht no Panam,

sso
datados de 27 de maro de 2013, 20 de maio de 2013 e 22 de

maio de 2013 e 03 de junho de 2013, e 1 (um) e-mail enviado por
pre
Andr Luiz Campos Rabello, datado de 01 de junho de 2014

6 (seis) e-mails enviados pelo sr. Ernesto sa Vieira Baiardi, Diretor
da Odebrecht em Angola, datados de 18 de janeiro de 2012, 22 de
Im
janeiro de 2012, 31 de janeiro de 2012, 03 de fevereiro de 2012, 10

de julho de 2012 e 02 de setembro de 2012
06 (seis) e-mails enviados pelo Sr. Andr Luiz Campos Rabello,
Diretor da Odebrecht no Panam, 2 (dois) datados de 04 de junho
de 2013, 02 (dois) datados de 04 de setembro de 2012, e 02 (dois)
datados de 03 de setembro de 2012
27 04 (seis) e-mails enviados pelo Sr. Zwi skornick e seu filho Bruno
~7
datados de junho de 2013, armazenados no computador referido
no item 32
28
10 (seis) e-mails enviados pelo Maria Coerin (Jos Dirceu) - jatinho
Andrade Gutierrez, armazenados no computador referido no item V
32
ANEXO 10 da MONICA MOURA ~ ~{
f
.- .-
_. - ---------
.' 766
29 4 (quatro) e-mails enviados pelo Monica Monteiro (Franklin

Martins), armazenados no computador referido no item 32
30 Agenda de telefone de MONICA MOURA - ENCONTRADA NO
COMPUTADOR "31"
31 1 (um) Notebook Marca Apple, Modelo MacBook Pro, cor prata,
Serial No.: C02PJGQ5FVH7
Senha:Jm1S0S99
Serial No.: C02HMCLVDV13
Senha: veritas
90
33 1 (um) bloco de anotaes, com capa preta, de propriedade de
JOO SANTANA, com anotaes
8
ANEXOS 2 de JOO SANTANA
:02 t 6
:48 Pe
Neste momento, ao efetuarem a entrega dos dispositivos eletrnicos (computadores e aparelhos
14 -40
celulares) ao Ministrio Pblico Federal, os colaboradores atestam, sob as penas da lei, que no
realizaram qualquer alterao no contedo armazenado em tais dispositivos, estando o contedo

1
01 .95
ntegro desde fevereiro de 2016.

5/2 182
7-
~.~-'lAcu~J.-'- .~Jout-Ww~
1/0 4.
: 1 : 00
JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO
CPF 441.627.905-15 CPF 059.802.245-72

Em por
~~an
sso
~C>~~):
~
pre
a Beno Brando
Im
- OA1l7PR nO 32.494 OAB/PR nO 20.920 OAB/PR nO 44.029
~~.
La~onalves Tessler
~ ,",11o \
Procurador Regional da Repblica
4/~

767

Procuradoria-Geral da Repblica
DEMAIS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O ACORDO DE COLABORAO

PREMIADA COM:
8 90
:02 t 6
MONICA REGINA CUNHA MOURA,
:48 0 Pe
E ANDR LUIS REIS SANTANA.
ITEM 1-4 DESCRIO

01 .95
34 Declarao de Mnica Regina Cunha Moura, datada de 08/03/2017, em
14
complemento ao Anexo 14, relativa a criao de 2 e-mails para comunicao com a
5/2 182
ex-presidente Dilma Roussef

7-
35 Escritura Pblica Declaratria de Klayton Rodrigues da Silva, 40 Oficio de Notas do

Distrito Federal
1/0 4.
36 Declarao de Patrimnio e Declarao de Ajuste Anual do IRPF 2015/2016 de

: 1 : 00
Andr Luis Reis de Santana

37 4 documentos assinados por Joo Santana, referente a transaes bancrias na Sua
Em por
38 Termo de Entrega, por Joo Santana e Mnica, acompanhado de planilha de
recebimento de valores na conta bancria no Banco Heritage e extrato de conta

sso
bancria em referido banco, vinculados Offshore Shellbill Finance do perodo de

2008 a 2015.
pre
39 E-mail enviado pelo advogado Juliano e Portfolio valuation da conta corrente da

empresa offshore Shelbill Finance, mantida no Banco Heritage -Sua
Im
~
,.
Melin l;;,,,:,\{ Motitvya \"Irjhhi
Proco:,JX2 G2 Republlca
Lava Jato PGR
768
Secretaria Judiciria
Seo de Atendimento Presencial
CERTIDO
Pet 6.890
8 90
:02 t 6
Certifico e dou f que, no dia 23/03/2017, fiz o recebimento do processo
:48 Pe
protocolizado sob o nmero em epigrafe, acompanhado de trs midias; e
documentos e matrias listados no Termo de Recebimento e Apreenso de
14 -40
Documentos e Materiais, copia anexa, da Procuradoria-Geral da Repblica
referente Monica Regina Cunha Moura e ao Joo de Cerqueira Santana
1
10..\06,'1\1Q..
01 .95
Filho. Eu, Paulo Silva, Seo de Atendimento

Presencial, subscrevi.
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
.'
sso
pre
Im
, ,
769

TERMO DE RECEBIMENTO E APREENSO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS
0
Em decorrncia do Acordo de Colaborao Premiada firmado entre o Ministrio
89
Pblico Federal e MONICA REGINA CUNHA MOURA e JOO DE CERQUEIRA SANTANA FILHO, os
:02 t 6
colaboradores, dev',damente assistidos por seus defensores Juliano Campelo Prestes (OAB/PR nO
:48 Pe
32.494), Seno Brando (OAB/PR 20.920) e Alessi Brando (OAB/PR nO 44.029), efetuam a entrega dos
seguintes documentos e dispositivos eletrnicos ao Ministrio Pblico Federal:
14 -40
01 .95
1
ITEM DESCRIO LOCALIZAO
1 1 (uma) Declarao de Patrimnio firmada pela Sra. Mnica Regina Pasta transparente
5/2 182
Cunha Moura, datada de 06 de maro de 2017

7-
2 1 (uma) Declarao de Patrimnio firmada pelo Sr. Joo Cerqueira Pasta transparente
de Santana Filho, datada de 06 de maro de 2017
1/0 4.
3 1 (uma) Declarao de Ajuste Anual de Imposto de Renda do Pasta transparente

: 1 : 00
Contribuinte Joo Cerqueira de Santana Filho (Exerccio 2016 -

Ano-Calendrio 2015)
4 1 (uma) Declarao de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pasta transparente
Em por
Contribuinte Mnica Regina Cunha Moura (Exerccio 2016 - Ano-

Calendrio 201S)
5 1 (um) Extrato de Conta (Statement of Account) emitido pelo Scotia Pasta transparente
sso
Wealth Management/Scotiatrust. The Sank of Nova Scotia Trust

Company (Bahamas) Limited, com 5 (cinco) pginas, datado de 31
pre
de dezembro de 2016 (account number 005128)

6 1 (uma) Nota Fiscal emitida em 28/08/2008 pela Opoke Consultoria Plstico avulso
Im

em decorrncia de "Consultoria na criao e manuteno de sitias
na internet. criao e manuteno de blogs, chats" prestado ,
18.778,00 (dezoito mil, setecentos e setenta e oito reais), efetuado
em 21/08/2008 por Polis Propaganda e Marketing Ltda em favor de
em decorrncia de "Consultoria na criao e manuteno de sitias
~D
na internet, criao e manuteno de blogs, chats" prestado
empresa polis Propaganda & Marketing.
em Mdia Ltda., no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
-..
~'
f I
;
emitida em decorrncia de "Consultoria na criao e manuteno

de stios na internet, criao e manuteno de bloqs, chats" prestado I
J
[ 1/4[ . ~l
no

56.310,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e dez reais), efetuado em
17/10/2008 por Polis Propaganda e Marketing Ltda em favor de
, .
7 3 (trs) paginas de conversas realizadas via WhatsApp Pasta branca (6
(identificao: Larissa Dorneles, seg, 22 de fev, 11:53 11:58) Tabelionato de Notas
1 (uma) Escritura Pblica de Ata Notarial, com 3 (trs) pginas, Ivanise Varela)
lavrada em 03 de agosto de 2016, pelo 6 Tabelionato de Notas de
Salvador/BA (N de Ordem: 649322, Livro nO 1S00, Folha nO 119,
0
Traslado nO 1), extrado do celular referido no item 25
89
1 (uma) Escritura Pblica de Ata Notarial, com 1 (uma) pgina, Pasta branca (20 Notrio
:02 t 6
8
lavrada em 20 de maio de 2016, pelo 20 Tabelio de Notas de So Jeremias)
:48 Pe
Paulo/SP (Traslado 001/001 - Livro nO 1653, Pginas(s) 268/268
M0021684), acompanhada de 1 (uma) Certido datada de 20 de
maio de 2016, com 4 (quatro) pginas, onde constam 3 (trs)
14 -40
fotografias - documentos extrados do computador referido no
item 32
1
01 .95
9 1 (uma) Escritura Pblica Declaratria, com 1 (uma) pgina, lavrada Pasta branca pequena (4
em 14 de julho de 2016, pelo 40 Olicio de Notas do Distrito Federal Olcio de Notas do
5/2 182
(Selo TJDFT20160090806436V1IN), onde consta a declarao do Sr. Distrito Federal)

7-
Klayton Rodrigues da Silva

1/0 4.
10 1 (uma) Ata Notarial com 4 (quatro) pginas, lavrada em 13 de Pasta verde (1

: 1 : 00
julho de 2016, pelo 10 Tabelionato de Notas de (uritiba/PR (Livro Tabelionato Giovannetti)

nO 1993-N, Folha nO 171). - relativa a contedo constante do
computador referido no item 32
Em por

11 1 (um) caderno pequeno, de agenda, com capa preta, Marca Tilibra
Touch, com anotaes, de propriedade de Monica Moura

sso

12 1 (uma) agenda, com capa vermelha, Marca Tilibra Zen 2004, de
pre

Im
13 1 (um) caderno pequeno, com capa azul, Marca teNeues, com

14 1 (uma) agenda, com capa preta, com a Marca Nextel, com
15 1 (um) bloco de notas com capa laranja, Marca Cale, com
jD- \) 16
1 (um) bloco de notas, com capa bege, com a inscrio "2002" na
capa, com anotaes, de propriedade de Monica Moura
?fC,
~ ~
17 1 (um) caderno pequeno, com capa amarela, Mrca Tilibra "Vida",
~L 1
com anotaes, de propridade de Monica Moura
ANEXO 8 da MONICA MOURA . ,.
-
~~I----------------------------------~2~1
,
18 1 (um) bloco de notas, com capa preta, Marca MaMA, com
771

19 1 (um) caderno pequeno, com capa branca, Marca Link
Comunicao & Propaganda, com anotaes, de propriedade de
Monica Moura
20 1 (um) bloco de anotaes, com capa preta, Marca MZ Filmes, com
21 1 (um) bloco de notas, com capa rosa, Marca Moleskine, de
90
22 1 (um) bloco de notas, com capa rosa, com anotaes, de
8
propriedade de Monica Moura
:02 t 6
23 1 (uma) agenda grande, com capa bege, identificado como 2002,
:48 Pe
com anotaes, de propriedade de Monica Moura
1 (um) carregador branco, marca Apple (60w MagSafe Power
14 -40
24
Adapter)
25 1 (um) telefone celular Marca Apple, Modelo iPhone5, cor branca . Bolsa da Hstern - marron
1
(FCC ID: BCG-E2642A, IC: 579C-E2642B, IMEI: 013984000375790)
01 .95

26 1 (um) Carto de vista do Sr. Flavio Machado Filho, Vice-President Pasta transparente
5/2 182
of Institutional Relations da empresa Andrede Gutierrez

7-
1 (um) Carto de vista do Sr. Andr De Angelo, Presidente da

empresa Andrede Gutierrez
1/0 4.
3 (trs) e-mails enviados por Alberto Luiz Moreira, Diretor da A.G.

: 1 : 00
na Venezuela, datados de 06 de dezembro de 2013, 02 de maio de

2013 e 27 de agosto de 2013
1 (um) contrato de prestao de servios firmado entre as
Em por
empresas POUS CARIBE e GOLDEN ROCK

4 (quatro) e-mails enviados pelo Sr. Oscar Sal azar, assessor do Sr.
Andr Luiz Campos Rabello, Diretor da Odebrecht no Panam,

sso
datados de 27 de maro de 2013, 20 de maio de 2013 e 22 de

maio de 2013 e 03 de junho de 2013, e 1 (um) e-mail enviado por
pre
Andr Luiz Campos Rabello, datado de 01 de junho de 2014

6 (seis) e-mails enviados pelo Sr. Ernesto Sa Vieira Baiardi, Diretor
Im
da Odebrecht em Angola, datados de 18 de janeiro de 2012, 22 de

janeiro de 2012, 31 de janeiro de 2012, 03 de fevereiro de 2012, 10
de julho de 2012 e 02 de setembro de 2012 ,
06 (seis) e-mails enviados pelo Sr. Andr Luiz Campos Rabello,
Diretor da Odebrecht no Panam, 2 (dois) datados de 04 de junho
de 2013, 02 (dois) datados de 04 de setembro de 2012, e 02 (dois)
datados de 03 de setembro de 2012
27 04 (seis) e-mails enviados pelo Sr. Zwi Skornick e seu filho Bruno
datados de junho de 2013, armazenados no computador referido
no item 32
~
28
10 (seis) e-mails enviados pelo Maria Coerin (Jos Dirceu) - jatinho
Andrade Gutierrez, armazenados no computador referido no item ...
;
32
ANEXO 10 da MONICA MOURA ~ f
""I
~b
772
.. MINISTRIO PBLICO FEDERAL
29 4 (quatro) e-mails enviados pelo Monica Monteiro (Franklin

Martins), armazenados no computador referido no item 32
30 Agenda de telefone de MONICA MOURA - ENCONTRADA NO
COMPUTADOR "31"
Serial No.: C02PJGQSFVH7
Senha:JmlS0S99
Serial No.: C02HMCLVDV13
Senha: veritas
90
33 1 (um) bloco de anotaes, com capa preta, de propriedade de
8
JOO SANTANA, com anotaes
:02 t 6
ANEXOS 2 de JOO SANTANA
:48 Pe
" Neste momento, ao efetuarem a entrega dos dispositivos eletrnicos (computadores e aparelhos
realizaram
14 -40
celulares) ao Ministrio Pblico Federal, os colaboradores atestam, sob as penas da lei, que no
qualquer alterao no contedo armazenado em tais dispositivos, .estando o contedo

1
01 .95
integro desde fevereiro de 2016.

5/2 182
7-
,~1mu~J.~ .ooSJourCMD~
1/0 4.
: 1 : 00
NICA JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

CPF 441.627.905-15 CPF 059.802.245-72
Em por
sso
pre
Im
OAB/PR na 44.029
~~
La~~nalves Tessler
~~~
Procurador Regional da Republlca
.'. 773

MINISTRIO PBLIco FEDERAL
DEMAIS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O ACORDO DE COLABORAO

PREMIADA COM:
0
89
:02 t 6
MONICA REGINA CUNHA MOURA,
:48 0 Pe
E ANDR LUIS REIS SANTANA.
ITEM 1-4 DESCRIO

01 .95
34 14
Declarao de Mnica Regina Cunha Moura, datada de 08/03/2017, em
complemento ao Anexo 14, relativa a criao de 2 e-mails para comunicao com a
5/2 182
ex-presidente Dilma Roussef

7-
35 Escritura Pblica Declaratria de Klayton Rodrigues da Silva, 4 Ofcio de Notas do.

1/0 4.
Distrito Federal

: 1 : 00
36 Declarao de Patrimnio e Declarao de Ajuste Anual do IRPF 201512016 de

Andr Luis Reis de Santana
Em por
37 4 documentos assinados por Joo Santana, referente a transaes bancrias na Sua

38 TernlO de Entrega, por Joo Santana e Mnica, acompanhado de planilha de
recebimento de valores na conta bancria no Banco Heritage e extrato de conta

sso
bancria em referido banco, vinculados Offshore Shellbill Finance do perodo de

2008 a 2015.
pre
39 E-mai! enviado pelo advogado Juliano e Portfolio valuation da conta corrente da

empresa offshore Shelbill Finance, mantida no Banco Heritage -Sua
Im
1Lv1L~
Melin (,;;\~.((O ~j1iji\tI)1;; \'\Y\!1t
ProCo:,J):a aa Republlca
Lava Jato -PGR
- ._._--------------
Coordenadoria de Processamento Inicial

Seo de Recebimento e Distribuio de Originrios
Pet nO 6.890
90
CERTIDO
8
:02 t 6
:48 Pe
Certifico, para os devidos fins, que os documentos e materiais relacionados
s fls. 763/766 esto acondicionados em 2 caixas correspondentes aos
14 -40
apensos 1 (documento 1 ao 25) e 2 (documento 26 ao 39). Certifico, ainda,
que procedi autuao e distribuio deste feito com as cautelas de sigilo
1
01 .95
previstas no art. 230-C, 2", do RISTF, bem como na Resoluo 579/STF

(sigiloso).
5/2 182
7-
Braslia, 24 de maro de 2017.

1/0 4.
~l9-'
: 1 : 00
Lessana Dias do Carmo - Mal. 1974

Em por
sso
pre
Im
Termo de recebimento e autuao
Estes autos foram recebidos e autuados nas datas e com as observaes abaixo:
Pet nO 6890
PROCEDo : DISTRITO FEDERAL
ORIGEM. : SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
0
NMERO DO PROCESSO NA ORIGEM: 6890
89
REQTE.(S): SOB SIGILO
PROC.(NS)(ES): SOB SIGILO
:02 t 6
:48 Pe
QTD.FOLHAS: 774 QTDVOLUME: 5 QTD.APENSOS: 2
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL jlnvestigao Penal

14 -40
1
DATA DE AUTUAO: 24/03/2017 -16:29:54
01 .95
5/2 182
Certido de distribuio
7-
1/0 4.
Certifico, para os devidos fins, que estes autos foram distribufdos ao Senhor MIN. EDSON
FACHIN, com a adoo dos seguintes parmetros:
: 1 : 00
- Caracterstica da distribuio:PREVENO DO RELATOR/SUCESSOR

- Processo que Justifica a preveno Relator/Sucessor: INQURITO nO 4112
Em por
- Justificativa: RISTF, art. 69, caput

DATA DE DISTRIBUiO: 24/03/2017 -18:51:00
sso
Braslia, 24 de Maro de 2017.

pre
Coordenadoria de Processamento Inicial

(documento eletrnico)
Im
TERMO DE CONCLUSO
Fao estes autos conclusos ao(a) Exce~ntssimo(a)
Senhor(a) Ministro(a) Relator(a), com t7!2 volume(s)
e ~ apenso(s).
Braslia, lide ~ de 20ft.
Lessana ias do Crr-mo - 1974
Ce:!Ctldao gerada .. ffi 2~J0312017 s 12:52:10.
Esta ~ertidAo pode ~E'<r validada e:n !lttPs:l/www.stf.jus.br/pon.al/aut~ntic ... cao/aut .... t1ca=Docurnento.asp com o seguinte cdigo CJPL9ELJ5tJf1..
LESSANA, em 24/03/2017 s 19:01.

---------
PETIO 6.890 DISTRITO FEDERAL
RElATOR : MIN. EDSON FACHlN

REQTE.(S) :SOB SIGILO
PROC.(AlS)(ES) :SOB SIGILO
Delego aos juzes Ricardo Rachid de Oliveira, Paulo Marcos de
90
Farias e Camila Plentz Konrath, magistrados lotados neste Gabinete, em
8
conjlll1to ou separadamente, a conduo da audincia prevista no art. 4,
:02 t 6
7, da Lei 12.850/2013, a qual fjca desde logo designada para as
:48 Pe
14h30min do dia 30 de maro de 2017, neste Supremo Triblll1al Federal.
Braslia, 28 de maro de 2017.14 -40

1
01 .95
Ministro Edson Fachin

Relator
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im
Documento assinado digitalmente conforme MP n~ 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Pl)licas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereo eletrnico http://www.stf.jus.br/portallautenticacao/ sob o nmero 12659549.
--------------------------------------------------------------------~
Supremo c:rril,unaf qce,,,.af
Petio 6.890
RELATOR: MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S): MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA
8 90
:02 t 6
TERMO DE ASSENTADA
:48 Pe
I.wt
14 -40
Aos trinta dias do ms de maro do ano de dois mil e dezessete, na sala de
audincias do Supremo Tribunal Federal, presente se encontravam os MM. Magistrados
Paulo Marcos de Farias, Ricardo Rachid de Oliveira e Camila Plentz Konrath, comigo
1
01 .95
Analista Judicirio adiante declarado, s 14h30, foi aberta a audincia para, nos termos
do art. 4, 7, da Lei 12.850/2013, os depoimentos de Joo Cerqueira de Santana Filho
e de Mnica Regina Cunha Moura. Em prosseguimento, s 17h45min, para o
5/2 182
7-
depoimento de Andr Luis Reis de Santana.

1/0 4.
Apregoadas as partes, constatou-se a presena dos Advogados Alessi

Cristina Fraga Brando (OABIPR 44.029) e Juliano Campelo Prestes (OABIPR 32.494),
: 1 : 00
defensores constitudos dos depoentes, igualmente presentes.

Em por
Identificado e qualificado o Depoente em termo anexo, o magistrado

esclareceu que atua por delegao do Exmo. Min. Edson Fachin, do Supremo Tribunal
Federal, conforme deciso proferida nos autos da Petio, em trmite perante o
sso
Supremo Tribunal Federal; em seguida a cientificou que esta audincia concorre para a
homologao do acordo, por parte do Poder Judicirio, ao qual incumbe neste momento
pre
apenas a verificao de sua regularidade, legalidade e voluntariedade, e que,

independente dos termos que tenha subscrito, juntamente com seus Defensores, com o
Ministrio Pblico, os beneficios da colaborao premiada (a exemplo do perdo
Im
judicial, da reduo da pena privativa de liberdade ou sua substituio por restritiva de

direitos) sero definidos apenas no momento da sentena, pelo magistrado competente,
e dependero de colaborao efetiva e voluntria com a investigao e com o processo
criminal, considerando a relevncia da colaborao prestada e desde que dessa
colaborao advenha um ou mais dos seguintes resultados, tudo conforme o art. 4,
caput, da Lei 12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcipes da
organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; II - a revelao da
estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; III - a preveno
de infraes penais ~rren das atividades da organizao criminosa; IV - a
recuperao total olltP3Ifcial produto ou do proveito das infraes penais praticadas
pela organizao cri osa' - a localizao de eventual vtima com a sua integrid
fisica preservada mbm que, ainda assim, a concesso do beneficio de er
~1--"":-""
levar em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstncias, a
gravidade e a repercusso social do fato criminoso e a eficcia da colaborao.
Finalmente, registrou que tanto o Ministrio Pblico quanto a Depoente podem retratar-
se da proposta ora pendente de homologao, caso em que as provas autoincriminatrias
produzidas pelo colaborador no podero ser utilizadas exclusivamente em seu
desfavor, nos termos do art. 4, 10, da Lei. 12.850/2013.
Em seguida foi tomado o depoimento, diante do qual foi proferido o

seguinte despacho: "Proceda-se juntada do presente termo e da mdia que o instrui
aos autos correspondentes, em trmite perante o e. Supremo Tribunal Federal,
conclusos ao Exmo. Sr. Ministro-Relator. Cumpra-se com urgncia e prioridade ".
0
89
constar, determinou-se a tura do pr ente, que vai
' ...... u.u"' pela Autoridade Judie" Ia pelo Defens Constitudo. Eu,
:02 t 6
os (matrcula n 2. alista Judicirio o digitei e conferi.
:48 Pe
14 -40
1
01 .95
5/2 182
ADVOGADOS CONSTiTuDOS:
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
l
sso
pre
Im
Supremo <Tri6unaC 'Feera{
Requerente: Ministrio Pblico Federal
90
Procurador: Procurador-Geral da Repblica
8
:02 t 6
:48 Pe
TERMO DE QUALIFICAO DO DEPOENTE
14 -40
Depoente: Joo Cerqueira de Santana Filho
CPF: 059.802.245-72
1
Naturalidade: TucanolBA
01 .95
Data de nascimento: 05-01-1953

Profisso: Jornalista e publicitrio
5/2 182
7-
Estado civil: casado

Endereo residencial: Rua do M, 125, casa 5, Parque Interlagos,
CamaarilBA
1/0 4.
Endereo profissional: Rua Anita Costa, 139, Jardim Apipema,

: 1 : 00
SalvadorlBA
o registro do depoimento foi feito por meio de sistema de gravao digita

Em por
audiovisual, conforme o art. 405, 1, do Cdigo de Processo Penal (altera o
d/
promovida pela Lei 11.719/2008), tendo sido determinada gravao de cpia em dia
sso
do tipo CD, a ser juntada aos autos correspondentes.
Nada mais. E, ara constar, deterrn' avratura do pr S nte, que vai

pre
devidamente assinado a A oridade Judiei' .a p ente, elo Defe o Constitudo e

pelo Depoente. Eu, berta Bo es de Barros atrcula. 2.419),
Im
o digitei e conferi.
MAGISTRADOS:
DEPOENTE:
DEFENSORE CONSTITUDOS:
. _ _ .. _ _ . - - - - - - - - ,
Supremo 'Tri6una{ peeraf
90
8
:02 t 6
:48 Pe
14 -40
Depoente: Mnica Regina Cunha Moura
CPF: 441.627.905-15
1
Naturalidade: Feira de SantanalBA
01 .95
Data de nascimento: 09-08-1961

Estado civil: casada
5/2 182
7-
Profisso: publicitria
Endereo residencial: Condomnio Parque Interlagos, rua do M, 125, casa
1/0 4.
5, Camaari/BA
: 1 : 00
o registro do depoimento foi feito por meio de sistema de gravao digital

Em por
audiovisual, conforme o art. 405, 1, do Cdigo de Processo Penal (alterao

promovida pela Lei 11.719/2008), tendo sido determinada gravao de cpia e dia
;../ do tipo CD, a ser juntada aos autos correspondentes.
sso
Nada mais. E, para constar, dete . ou-se a lavratura do ente, que vai
devidamente assinado pela Autoridade Judiei' a prese ti, pelo Defi
pre
r Constitudo e
pelo Depoente. Eu, Ro rta orges de Barros (matr' , 2.419) alista Judicirio,
o digitei e conferi.
Im
MAGISTRADOS.
DEPOENTE, ~
DEFENSORES CONSTITUDOS:
Supremo 'Tribunal 'Feeraf
90
8
:02 t 6
:48 Pe
14 -40
Depoente: Andr Luis Reis de Santana
CPF: 560.517.355-34
1
01 .95
Naturalidade: Salvador/BA
Data de nascimento: 04/02/1971
Estado civil: solteiro
5/2 182
7-
Profisso: administrador
Endereo residencial: AI. Caixa Prego, 50, Vila do Atlntico, Lauro de
1/0 4.
FreitaslBA
: 1 : 00
o registro do depoimento foi feito por meio de sistema de gravao digital

Em por
audiovisual, conforme o art. 405, 1, do Cdigo de Processo P ai (alterao

promovida pela Lei 11.719/2008), tendo sido determinada gravao cpia em mdia
do tipo CD, a ser juntada aos autos correspondentes.
sso
. ou-se a lav ura do presente, que vai

pre
lo Defensor Constitudo e
. 2.419), Analista Judicirio,
Im
MAGISTRADO .
DEPOENTE:
DEFENSORES CONSTITUDOS:

i,
I
,.
Im
pre
sso
Em por
: 1 : 00
1/0 4.
5/2 182
01 .95
.::-'~-- ;:~.'
7- 1
14 -40
:48 Pe
:02 t 6
89
0
Supremo 'Tri6una{ Peera{
0
STFiSPOC
89
1i?Lc
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:02 t 6
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:48 Pe
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14 -40 ~_'1'-.J....~._
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1
Os '-D\0 Mt"'\
01 .95
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im
RELATOR : MIN. EDSON FACHlN

PROC.(A/S)(ES) :SOB SIGILO
DECISO: 1. O Procurador-Geral da Repblica apresentou "Acordo
0
de Colaborao Premiada", celebrado com Joo Cerqueira de Santana
89
Filho, Monica Regina Cunha Moura e Andr Luis Reis Santana, nos
:02 t 6
termos do art. 4 da Lei 12.850/2013, requerendo sua homologao com
:48 0 Pe
base no art. 4, 7, da referida lei.
Segundo o requerente, os acordos tm por finalidade a obteno de
provas de crimes praticados por organizaes criminosas e a recuperao

1-4
de produtos e proveitos das infraes penais. Alm disso, os fatos
01 .95
narrados, de acordo com o Ministrio Pblico Federal, esto relacionados

14
investigao em curso nesta Corte no mbito do Inqurito 4.325, razo

5/2 182
7-
pela qual competiria ao Supremo Tribunal Federal a homologao do

acordo.
1/0 4.
Nada obstante o procedimento em curso nesta Corte, haveria

: 1 : 00
meno a outros envolvidos cuja competncia para o conhecimento da

ao seria, no entender do requerente, do juzo de primeiro grau. Assim,
Em por
em relao a essas pessoas, requereu o desmembramento do feito.

Por fim, requer o Procurador-Geral da Repblica a homologao dos
sso
acordos, a autorizao para compartilhar com os Juzos competentes,
aps eventual ciso, as cpias dos termos e a abertura de conta bancria

pre
judicial pelo Supremo Tribunal Federal para o depsito de valores

Im
relativos s sanes acordadas.

2. Em 28.03.2017, deleguei aos Juzes Ricardo Rachid de Oliveira,
Paulo Marcos de Farias e Camila Plentz Konrath, magistrados
convocados para atuar junto ao Supremo Tribunal Federal, a conduo da
audincia prevista no art. 4, 7, da Lei 12.850/2013.
As audincias foram realizadas em 30.03.2017, na sede do Supremo
Tribunal Federal. Concludos os atos processuais, foram juntados aos
autos os termos de assentada e as midias correspondentes.
3. Da anlise dos depoimentos prestados pelos colaboradores Joo
Cerqueira de Santana Filho, Monica Regina Cunha Moura e Andr Luis
Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira - ICP-BrasiL O
documento pode ser acessado no endere:o eletrnico http://v.Jww.slf.jus.br/portallautenticacaol sob o nmero 12698558.
- .-------------------------------------------------------------------------------------
PET 6890/ DF
Reis Santana ao Ministrio Pblico Federal, cujos termos esto juntados,

respectivamente, s fls. 18-28, 83-93 e 734-742, percebe-se a indicao de
notcia de fatos, em tese criminosos, praticados por autoridades
detentoras de foro por prerrogativa de funo perante este Supremo
Tribunal Federal.
4. Competente, portanto, esta Suprema Corte, nos termos do
disposto no art. 102, r, "b", da Constituio da Repblica, para deliberar
90
sobre a homologao do acordo.
8
:02 t 6
5. Nos termos do que dispe o art. 4, 7, da Lei 12.850/2013,
"realizado o acordo na forma do 6", o respectivo termo, acompanhado das
:48 0 Pe
declaraes do colaborador e de cpia da investigao, ser remetido ao juiz para
homologao, o qual dever verificar sua regularidade, legalidade e

1-4
volu1ltariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na
presena de seu defensor".
01 .95
14
6. Conforme j decidiu o Plenrio deste Supremo Tribunal Federal,
5/2 182
sem grifos no original, "A homologao judicial do acordo de colaborao, por

7-
consistir em exerccio de atividade de delibao, limita-se a aferir a regularidade,

1/0 4.
a voluntariedade e a legalidade do acordo, 1Io havendo qualquer juzo de

: 1 : 00
valor a respeito das declaraes do colaborador" (HC 127.483/PR, Pleno,

ReI. Min. Dias Toffoli, j. 26.08.2015). Ademais, como expressamente
Em por
disposto no art. 4, 16, da Lei 12.850/2013, "nen/l1ona sentena

condenatria ser proferida com fundamento apenas nas declaraes de agente
sso
colaborador", razo pela qual os depoimentos colhidos em colaborao

premiada no so, por si ss, meios de prova .

pre
7. Considerando as clusulas do acordo trazido homologao,

vistas quanto regularidade e legalidade, no depreendo contrariedade
Im
com o Texto Constitucional e com as leis processuais penais.

8. Os colaboradores, ouvidos em audincia designada com base no
precitado art. 4, 7, da Lei 12.850/2013, reafirmaram a voluntariedade
do acordo na presena de seus advogados, como demonstram os termos e
o contedo da mdia digital juntada aos autos.
9. No cabendo ao Poder Judicirio, neste momento, a emisso de
qualquer outro juzo quanto ao contedo das clusulas acordadas,
Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endere:o eletrnico http://'NINW.stf.jus.br/portallautenticacaol sob o nmero 12698558.
'cfBs
v
PET 6890! DF
homologo os Acordos de Colaborao Premiada (fls. 18-28; 83-93; e 734-

742), complementado pelos termos de depoimentos das fls. 30-39; 95-114;
744-747, para que produzam seus jurdicos e legais efeitos perante
qualquer juizo ou tribunal nacional, nos termos da Lei 12.850/2013.
10. No que tange ao pedido de abertura de conta bancria, est-se
diante de transferncia voluntria, cujo objetivo resguardar o
patrimnio pblico lesado. Por essa razo, defiro a abertura da conta,
0
89
vinculada a este juzo, para recebimento de valores referentes s sanes
premiais fixadas nos acordos (Clusula 4, III e IV.)
:02 t 6
Oficie-se Caixa Econmica Federal, dando cincia ao Procurador-
:48 Pe
Geral da Repblica dos dados relativos conta.
Remetam-se os autos ao Procurador-Geral da Repblica pelo prazo

de 15 (quize) dias. 14 -40
1
Braslia, 03 de abril de 2017.
01 .95
5/2 182
Ministro EDSON FACHIN

7-
Relator
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im
Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2/2001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereo eletrnico http://www.stf.jus.br/portatlautenticacao/sobonmero 12698558.
Supremo 'Tri6una{ 'Feera{
certido Processo nO P-:ET 6BQO

Certifico haver elaborado: ~ Ofcio(s) ----Telex/fax
:::-rntimao{es)~Carta(s) de Ordem --etao(es)
_~ndado(s) Jf ~~.
Brasilia, I de ..(){.:{J{)...( de 2017.
90
Rodrigo Lopes- M~ ~
8
:02 t 6
:48 Pe
14 -40
1
01 .95
STF/SF'OC
5/2 182
f.~Q1-'iQ/h f1rl3
7-
rec<~ IS ZI1.l1Q;;__VC!s._2pensos
e----=-
1/0 4.
;,:"I;~lJ por !' ....) CUrl o(a)

-------~;; :~jUa.
: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

PROC.(AlS)(ES) :SOB SIGILO
DECISO:
8 90
Trata-se de pedido formulado por Eduardo MilHo, com
:02 t 6
fundamento em dispositivos da Lei de Acesso Informao (Lei
:48 0 Pe
12.257/11) e da Constituio Federal, no qual se almeja vista dos autos em
epgrafe com fundamento no interesse pblico do contedo das
informaes.
1-4
01 .95
o relatrio. Decido.
14
5/2 182
7-
o pedido no pode ser atendido.

1/0 4.
Preliminarmente, o direito fundamental de petio, previsto no art.

: 1 : 00
5", XXXIJI, da CR/88 no autoriza o ingresso em juzo, na condio de

substituto processual da coletividade, de interessado que no possui
Em por
capacidade postulatria ou autorizao legal para tanto.

sso
Alm disso, o disposto no art. 22 da aludida Lei 12.257/11 exclui a
incidncia de seus dispositivos s hipteses legais de sigilo e de segredo

pre
de justia. No caso dos autos, at o momento, a investigao est mantida

Im
em sigilo, o que revela a existncia de providncias apuratrias em curso

e determina a restrio de publicidade (art. 20 do Cdigo de Processo
Penal). Nesse sentido, por ora, a manuteno desse regime de tramitao
coincide com o interesse pblico de no se comprometer a apurao dos
fatos.
Na mesma direo, colaciono recente precedente de minha lavra, no

sentido de que o "contedo dos depoimentos prestados em regime de
colaborao premiada est sujeito a regime de sigilo, que, a teor da Lei
12.850/2013 (art. r, 3 O), re:,,>ra geral. perdura at o recebimento da denncia e,
Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira -ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endere:o eletrnico http://wNw.stf.jus.br/portal/autenticacaol sob o nmero 12719560.
PET 6890 / DF
de modo especial, deve ser observado em 11'10mento anterior instaurao formal

de procedimento investigatrio." (Pet 6351 AgR - Segunda Turma, julgado
em 07.02.20] 7).
Posto isso, (i) indefiro o pedido formulado; (ii) determino seja o

protocolado 16.282/2017 desvinculado destes autos e devolvido ao
interessado.
0
89
Cumpra-se.
:02 t 6
:48 Pe
Braslia, 6 de abril de 2017 .
14 -40
1
Ministro EDSON FACHlN
01 .95
Relator
Documento assil1ado digitalmente
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im
Documento assinado digitalmente confomle MP n 2.2002/2001 de 24/08!2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira ~ ICPBrasil. O
documento pode ser acessado no endere~:o eletrnico hltp:/Jwww.slf.jus.br/por1al/autentic3caol sob o nmero 12719560.
SIGILOSO
Ofcio nO 6593/2017
Braslia, 7 de abril de 2017.
Ao Senhor
Gerente Geral da Agncia 3133 da Caixa Econmica Federal
0
(PAB/STF)
89
:02 t 6
Petio nO 6890
:48 0 Pe
REQTE.(S) : SOB SIGILO
PROC.(A/S)(ES) : SOB SIGILO 1-4
(Seo de Processos Originrios Criminais)
01 .95
14
5/2 182
Senhor Gerente,
7-
Requisito-lhe a abertura de conta judicial, vinculada aos autos em referncia,

1/0 4.
disposio do Supremo Tribunal Federal, para recebimento de depsitos com os

seguintes dados:
: 1 : 00
Autor Ministrio Pblico Federal

~--- - _ . _ -_.- _ _ _ _ o - - -
c-. - -- - --
Em por
Ru CPF
Joo Cerqueira de Santana Filho 059.802245-72
Mnica Regina Cunha Moura
sso
441.627.905-15
Andr Luis Reis Santana 560.517.355-34
-
-
Aao/Classe: Petlao
pre
Processo: Petio nO 6.8901DF

Im
Solicito sejam imediatamente noticiadas as providncias adotadas.
Atenciosamente,
Ministro Edson Fachin

Relator
Documento assinado digitalmente
Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira _ ICP-Brasil. O
documento pOde ser acessado no endereo eletrnico http://W\oVw.stf.jus.br/portallautenticacao/sobo nmero 12726573.
TERMO DE VISTA
0
Fao,vistaf~tes auto 'PrQc doria-Gcralt9a Rep~blica. /J
89
Braslha, .V de de 201. oS ~ .
MarcelO~ - matrcula 2195
:02 t 6
Nilson
:48 Pe
14 -40
1
01 .95
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im
S T F 102.002
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLlCA
DCJ/SUBGDPIPGR - DIVISO DE CONTROLE JUDICIALIPGR
TERMO DE DISTRIBUIO E CONCLUSO DE AUTO JUDICIAL
Procedi distribuio/concluso do presente feito, conforme informaes abaixo:
90
Nmero do Auto 6890
8
Etiqueta STF-PET -6890
:02 t 6
Data da Vista: 10/04/201700:00:00
:48 Pe
Data da Entrada: 10/041201719:19:46
r Motivo da Entrada:
Urgente:
Parecer
No 14 -40
1
01 .95
Informaes da Distribuio
5/2 182
Oficio: GABPGR-GT LAVA JATO

7-
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

1/0 4.
Tipo de Vnculo: Titular

: 1 : 00
Forma de Distribuio: Por preveno ao Auto JudicialllPL

STF-PET -6925
Forma de Execuo: Distribuio Automtica
Em por
Data: 10/04/2017 19: 19:56

Responsvel: Marcos Antonio Guimaraes De Fontes
sso
Informaes da Concluso
Oficio: GABPGR-GT LA VAJA TO
pre
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Tipo de Vnculo: Titular
Im
Motivo: Oficio Titular

Forma de Execuo: Concluso Automtica
Data: 10/04/2017 19:19:57
Responsvel: Marcos Antonio Guimaraes De Fontes
Braslia, 10/0412017 19: 19:57.
De Fontes
Mal'rtClllo n' 20807

Diviso de Controle Judicial
SUBODr/CIIEi-I,\GAS/rCP
-
0
89
:02 t 6
:48 Pe
14 -40
1
01 .95
5/2 182
7-
TERMO DE JUhiTADf\
1/0 4.
,Junto 3.etBs autos o protocolado de nO

------,-,--~B- ~20B: q~e segue.
: 1 : 00
S",,,,,,, ~!S- de ~ "----_ de 2017.

Em por
RODR' :;RRElRA
M~trcula "lSi 7
sso
pre
Im
I
Supremo Tribunal Federal

05/05/2017 14:36 0021969
11111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111

w 105351/2017-GTLJ GAB/PGR
PETIO N 6890
90
Relator: Ministro Edson Fachin
8
:02 t 6
:48 Pe
SIGiLOSO
!,.-=--=-.,-
- _.
-~
r o
14 -40
1
01 .95
Procurador-Geral da Repblica vem perante Vossa

Excelncia se manifestar ns termos que seguem.
5/2 182
7-
Tratam os autos de Acordos de Colaborao firmados entre o

1/0 4.
Procurador-Geral da Repblica e JOO CERQUEIRA DE

: 1 : 00
SANTANA FILHO, MNICA REGINA CUNHA MOURA e

Em por
ANDR LUIS REIS SANTANA.
Em decorrncia dos referidos acordos, foram tomados 19

sso
(dezenove) termos de depoimento de MNICA MOURA, 10

pre
(dez) de JOO SANTANA e 04 (quatro) de ANDR

Im
SANTANA, no bojo dos quais se relatou a prtica de distintos

crimes por pessoas com e sem foro por prerrogativa de funo no
Supremo Tribunal Federal, relacionados diretamente ou no com a
Operao Lava Jato.
Os Acordos foram homologados por esse Juzo em 03 de abril

de 2017. Aps, vieram os autos Procuradoria-Geral da Repblica
para manifestao.
,
PGR Petio 6.890
No que tange ciso dos Termos de depoimento prestados

pelos colaboradores, o Procurador-Geral da Repblica adotou
sistemtica semelhante quela aplicada no caso dos executivos da
ODEBRECHT.
Nesse sentido, foram apresentadas 22 Peties conexas aos
90
presentes autos, no bojo das quais foram pedidas providncias
8
especficas em relao aos temas tratados pelos colaboradores.
:02 t 6
Segue em anexo a planilha contendo o encaminhamento dado a
:48 Pe
cada dos Termos de depoimento colhidos.
: 14 -40
Por fim, em relao s contas judiciais necessrias para os
1
depsitos dos valores pactuados a ttulo de multa, ainda no foram
01 .95
juntados aos autos os dados fornecidos pela CEF em resposta ao

5/2 182
7-
Ofcio de fl. 789. Assim, to logo as informaes sejam prestadas, o

1/0 4.
Procurador-Geral da Repblica requer nova vista dos autos.

: 1 : 00
Em por
sso
Braslia (DF), 04 de maio de 2017 .

pre
Im
Rodrigo Janot ,_:,..-__

Procurador-Geral da Repblica
2 de 2
-
-.'.
CASO
Casal Santana
,
. - TCS RELACIONADOS E ESTRUTURANTES
CAMPANHA ELEITORAL DELCDIO DO AMARAL 2002 - EXIG~NCIA DE PAGAMENTO

1 TC 08-J eTC 01-M
NO EXTERIOR
2 CAMPANHA ELEITORAL 2004 - GILBERTO MAGGIONI TC 02-M
3 CAMPANHA ELEITORAL 2006 - LULA

9 0 TC 1, 2 e 10-J, TC 00 e 03-M
6 8
4 Campanha Eleitoral 2008 - MARTA SUPLlCY
e t TC 5-M
P
5 CAMPANHA ELEITORAL GLEISI- 2008
4 0 :02 TC 7-J e TC 4-M
1 - 8
95 14:4
6 CAMPANHA ELEITORAL 2012 HADDAD (com EIKE) TC-A:OO e 02, TC-M: 7, TC-J: 03
.
2 -
7 CAMPANHA ELEITORAL PATRUS ANANIAS 2012 8 TC 00 e 02-A, TC 8-M e TC 3-J
4 .1 17
8
0 e/2014
CAMPANHA ELEITORAL DILMA 2010 (com0ZWI) 2 0 TC-M: 06,09 e 19
TC-A: 00, 01 e 03
r : 5 TC-J 03,04,06 e 10
p o 1/0
9
o
COMPRA DE APOIO PARA TEMPO NA TV
s m: 1(DILMA 2014) TC 09 e 10-J
s
e EL ESALVADOR 2008
10 r
CAMPANHAS EXTERIOR
p
TC 02, 05 e 10-J, TC 17-M
11
m
CAMPANHAS IEXTERIOR:VENEZUELA 2012 TC 10-M e TC 03-J
12 CAMPANHAS EXTERIOR ANGOLA 2012 TC 11-M e TC 03-J
13 CAMPANHAS EXTERIOR PANAM 2014. TC 12-M e TC 03-J
14 OUTRAS CAMPANHAS - DR. HELIO TC 18-M

C~
9
15
.---
,
Casal Santana
OUTRAS CAMPANHAS - FRANCISCO ROLLEMBERG

" .... TC 18-M
16 OUTRAS CAMPANHAS - FERNANDO FREIRE TC 18-M
17 OUTRAS CAMPANHAS - VANDER LOUBET e ZECA DO PT TC 18-M
18 PROJETO ITALIANO, PAGAMENTOS ODEBRECHT TC 13-M
890
19 INSERES PUBLICITRIAS - SENADOR LlNDBERG FARIAS
t 6 TC 16-M
20 FAVORECIMENTOS PESSOAIS - PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF Pe 2 TC 15-M
4 0 :0 I
OBSTRUO JUSTiA
1 - 8 I
21 (INFORMAES DILMA ROUSSEFF SOBRE OPERAO LAVA JATO POR

9 5 4:4
EMAILS TC 14-M eTC 4-J
. 1
SECRETOS E TENTATIVA DE INTERVENO NA INVESTIGAO)
2
8 7-
- - -
1
. 1
4
0 /20
0
: 5
r
po 11/0
s o :
e s m
pr E
Im
Pgina 2
t\i
PET N 6890
CERTIDO
90
8
:02 t 6
Certifico que, em cumprimento deciso proferida em 6/4/2017, o
protocolo 16282/2017 foi desvinculado destes autos e
:48 Pe
encaminhado Seo de Comunicaes para devoluo ao
interessado. Braslia, 19 de abril de 2017.
14 -40
M~LO
1
01 .95
NILSON DOS SANTOS

MATRCULA: 2195.
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im
PET 6890
CERTIDO
Certifico que nesta data foram recebidas 21 peties da

Procuradoria Geral da Repblica, alm do protocolado nO
90
21969/2017.
Braslia, 5 de maio de 2017.
8
:02 t 6
Denisi1i/l-'rt
:48 Pe
14 -40
1
01 .95
5/2 182
7-
1/0 4.
: 1 : 00
Em por
sso
pre
Im
l S T F 102.002

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'vl

N( Supremo Tribunal Federai ,

Pet 0006890 - 23/03/2017 18:04

ANDR LUIS REIS

ANDR LUIS REIS SANTANA

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

TERMO DE ACORDO DE COLABORAO PREMIADA

o MINISTRIO PBUCO FEDERAL, doravante designado por sua denominao completa ou

artigos 4 a 8 da Lei nO 12.850/2013, nos artigos 13 a 15 da Lei nO 9.807/99, no ar!. 1, 5, da Lei nO

9.613/98, no ar!. 26 da Conveno de Palermo e no ar!. 37 da Conveno de Mrida.

investigaes de crimes contra a Administrao Pblica, a Administrao da Justia, a F Pblica, o

Sistema Financeiro Nacional, a Ordem Tributria e de lavagem de dinheiro, tanto no mbito da

Pargrafo 2. O objeto do presente acordo, descrito nos anexos, ser pormenorizado e

li - Da Proposta do Ministrio Pblico Federal

Clusula 4". Considerando os antecedentes e as condies pessoais do COLABORADOR, a

I. a pena privativa de liberdade ser cumprida imediatamente aps a homologao do presente

horas de prestao de servios comunitrios, dentro de cada ms, de forma no homognea ou

jornada de trabalho semanal do COLABORADOR, em comum acordo com a entidade assistencial ou

n) Durante o cumprimento da pena na forma do item antecedente e durante o restante da pena

definida na Clusula 4", I, o COLABORADOR dever, semestralmente, informar o seu endereo

a) O COLABORADOR dever depositar o valor da multa em conta judicial vinculada ao Juzo de

b) O atraso no pagamento da multa importar na incidncia de multa de mora de 20%, na correo

VII. a proibio de trabalhar, de qualquer forma, direta ou indiretamente, em qualquer atividade

Pargrafo 4. O COLABORADOR se compromete a entregar ao Ministrio Pblico todos os

ou pelo depsito judicial do valor atualizado do bem.

Pargrafo 6. As declaraes e os clculos apresentados pela COLABORADOR, no tocante aos seus

Pargrafo 7. Os rendimentos e o patrimnio no declarados pela COLABORADOR nos APENSOS

Pargrafo 8. Para a quitao da multa civel estabelecida no inciso "ill" no se admitir a

Clusula 8". Aps a assinatura do presente acordo, sero colhidos os depoimentos do

Pargrafo nico. O MPF poder no levar homologao o acordo cujos depoimentos da

propostas em relao COLABORADOR, em todas as aes de improbidade de atribuio de

voluntria, ampla, efetiva, eficaz e conducente:

b) revelao da estrutura hierrquica e diviso de tarefas das organizaes criminosas de que

a) esclarecer espontaneamente todos crimes que praticou, participou ou tenha conhecimento, os

quaisquer fatos objeto deste acordo;

presente acordo, inclusive fornecendo autorizao para autoridades nacionais ou estrangeiras

k) identificar em at 15 (quinze) dias aps a assinatura do presente acordo e entregar os respectivos

extratos de contas controladas pela COLABORADOR, no Brasil ou no exterior, salvo comprovada

Clusula 14. O COLABORADOR fornecer ao MPF e a outros rgos nacionais ou estrangeiros

Pargrafo 1. Se, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do requerimento, no forem fornecidos ao

validamente, aps a homologao deste, para a instruo de inquritos policiais, procedimentos

Pargrafo nico. Os anexos, depoimentos e provas apresentados pela COLABORADOR, no mbito

autoridade estrangeira para uso em face do COLABORADOR, ou prestar cooperao jurdica

Pargrafo l. Os dados, depoimentos, informaes e provas decorrentes do presente acordo podero

Pargrafo 2. Os dados, depoimentos, informaes e provas decorrentes do presente acordo podero

Clusula 19. Ao assinar o acordo de colaborao, o COLABORADOR, na presena de seus advogados,

VII-Imprescindibilidade de defesa tcnica.

VIU - Clusula de Sigilo .

documentos fornecidos pelo COLABORADOR logo aps a submisso do presente acordo

Pargrafo 3. Aps o recebimento da denncia ou execuo de medida(s) cautelare(s) restritiva(s) de

Pargrafo 4. Os anexos, depoimentos e provas no relacionados denncia ou medida cautelar,

de que tenha conhecimento;

g) se o COLABORADOR fugir ou tentar furtar-se ao da Justia;

i) se o COLABORADOR, direta ou 'Indiretamente, impugnar 05 termos deste acordo;

Clusula 26. Rescindido o acordo por responsabilidade exclusiva da COLABORADOR, todos os

Braslia, 08 de mar de 2017.

Anna Carolina Resende Maia 14 -40

Procurador Regional da Repblica Procurador da Repblica Procurador da Repblica

Roberson Henrique Pozzobon Diogo Castor de Mattos Eduardo Boto Pelella

Procurador da Repblica Procurador da Repblica Procurador Regional da Repblica

Isabel Cristina Groba Vieira Janurio Paludo Jerusa Burmann Viecili

Procuradora Regional da Repblica Procurador Regional da Repblica Procuradora da Repblica

Julio Carlos Motta Noronha Laura Gonalves Tessler Orlando Martello