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e entre contas abertas em nome de offihores, em especial a offihore

Shellbill, em benefcio dos publicitrios MNICA MOURA e
JOO SANTANA. 1
Por fim, embora a malor parte dos fatos nao envolvam, a
princpio, autoridades com prerrogativas de foro, os termos e
documentos apresentados pelos colaboradores interessalll
diretamente investigao em curso no Inqurito n Q 4.325jSTF,
instaurado para apurar a organizao criminosa composta por

alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores no mbito da

"Operao Lava Jato". Nesse sentido, cpia dos referidos Termos
sero oportunamente anexados queles autos.

2. Do caso concreto
A presente Petio trata do Termo de Depoimento n Q 03 de
JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e do Termo de
Depoimento n Q 10 de MNICA REGINA CUNHA MOURA.
No Termo de Depoimento n Q 10, a colaboradora MNICA

MOURA relata que no, ano de 2011, LULA pede a JOO SAN-
TANA para participar da call1panha de HUGO CHVEZ reelei-
o. Esclarece que o Embaixador da Venezuela no Brasil, MAXI-
MILIANO ARVELAZ, foi o principal articulador e fiador da cam-
panha de HUGO CHVEZ aqui no Brasil, o qual tinha relao
com JOS DIRCEU.
Narra que JOO SANTANA esteve em Caracas para uma
primeira conversa, acompanhado de JOS DIRCEU, MAXIMILI-
1 Registre-se que os colaboradores j foram denunciados por crime de organizao criminosa
no bojo da Ao Penal n' 5046271-57.2015.404.7000 em trmite na 13' Vara Criminal de
Curitiba/PR.

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ANO ARVELAZ e FRANKLIN MARTINS, este ltimo contata-

do para cuidar da parte de marketing publicitrio na internet. A co-
laboradora informa que ela e JOO SANTANA deslocaram-se de
jatinho da empresa ANDRADE GUTIERREZ para reunio que
ocorreu no Palcio Miraflores.
Sobre os valores e pagamentos, MNICA MOURA esclare-
ce que foi cobrado pela campanha U$ 35.000.000,00 (trinta e cinco
milhes de dlares). Informa a colaboradora que o ento Chanceler

NICOLAS MADURO exigiu que o recebimento da maior parte

dos pagamentos referentes campanha de reeleio fosse com re-
cursos no declarados, sendo que os pagamentos extraoficiais seri-
am feitos pela ODEBRECHT e pela ANDRADE GUTIERREZ.
A colaboradora esclarece que parte dos valores foi pago a ela,
em espcie, em Caracas, diretamente pelo Chanceler NICOLAS
MADURO, na sede da Chancelaria, de onde recebia escolta at a
produtora montada provisoriamente para realizar o trabalho de
marketing publicitrio.

MNICA MOURA informa ter sido incumbida de repassar

a MNICA MONTEIRO, esposa de FRANKLIN l\1ARTINS,
parte do pagamento. Isso aconteceu a pedido de NICOLAS MA-
DURO, pois preferia pagar a apenas a uma pessoa.
MNICA MOURA explica que U$ 7.000.000,00 (sete mi-
lhes de dlares) seriam pagos pela ODEBRECHT e U$
5.000.000,00 (cinco milhes de dlares) seriam pagos pela AN-
DRADE GUTIERREZ por meio de depsitos na Sua, na conta
da S heJJbiJ! Finance S A.
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Destacou que a ANDRADE GUTIERREZ pagou apenas U$

2.000.000,00 (dois milhes de dlares), entregues por CLAUDIO
LUIS, que era o executivo (Diretor Geral) da empresa, responsvel
pelos pagamentos.
Esclarece que U$ 11.000.00,00 (onze milhes de dlares) fo-
ram entregues pessoalmente por NICOLAS MADURO, restando
uma dvida de U$ 15.000.000,00 (quinze milhes de dlares), nunca
saldada .

O colaborador JOO SANTANA, em seu Termo de Depoi-

mento nO! 3, relata os pagamentos no oficiais realizados pela ODE-
BRECHT por trabalbos feitos para o PT ou a pedido de LULA ou
DILMA, inclusive as campanhas de seu interesse no exterior, como
no caso da Venezuela. O colaborador menciona que a ODEBRE-
CHT foi ao longo dos anos acumulando e administrando dvidas
do PT.
o relato do necessrio.
Relativamente a esses fatos, v-se que no h meno a cri-

mes, em tese, cometidos por detentores de foro por prerrogativa de

funo perante o Supremo Tribunal Federal.
Considerando que os fatos supostamente criminosos ocorre-
ram em territrio estrangeiro, a via da Cooperao Jurdica Interna-
cional com o Pas interessado apresenta-se como um dos caminhos
viveis para a persecuo penal desse caso.
Lado outro, v-se, do contexto acima citado, que os repasses
feitos pelo Grupo ODEBRECHT ao casal MNICA MOURA e

JOO SANTANA i""=-,, "" in~,tig>," '=:if3 p,rn"-

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a
te a 13 Vara Federal relativamente aos pagamentos efetuados pelo
Setor de Operaes Estruturadas e aos registrados na Planilha Pro-
grama Posio Especial Italiano.
Esta relao espria mantida entre a ODEBRECHT e AN-
TONIO PALOCCI e os diversos repasses de valores ilcitos so
objeto de apurao do IPL n Q 5054008-14.2015.404.7000, tendo
uma parte dos fatos dado ensejo s Aes Penais n Q 5054932-
88.2016.404.7000 e 5063130-17.2016.404.7000, todos em trmite

na 13a Vara Federal de Curitiba.

Executivos do Grupo ODEBRECHT, inclusive seu Presiden-
te, Marcelo Bahia Odebrecht, recorriam a esse setor quando neces-
sria a realizao de algum pagamento subreptcio. Denncia j
ofertada perante a 13" Vara Federal de Curitiba narra a amplitude
das atividades do Setor de Operaes Estruturadas da ODEBRE-
CHT e relaciona as operaes de lavagem de dinheiro consistentes
nas transferncias de valores entre as contas abertas em nome de
offshores, como Innovation e Klienftld, para a conta aberta em nome da

offshore Shellbill, em benefcio dos publicitrios MNICA MOURA

e JOO SANTANA, Esses pagamentos decorrem dos servios de
marketing publicitrio prestados em campanhas eleitorais, inclusive
para presidentes de outros pases da Amrica Latina e da frica,
como Venezuela, Angola e Panam.
Assim, tendo em vista os fatos narrados pelos colaboradores
j serem objeto de investigao e aes penais, devem ser analisa-
dos tambm no mbito da competncia da 13" Vara Federal de Cu-
ritiba.

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