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LI C IA J U DIC

DIRECCIN NACIONAL DE POLICA

JUDICIAL E INVESTIGACIONES
VI CURSO NACIONAL Y I INTERNACIONAL

P IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP
DE POLICA JUDICIAL

IP IP IINTELIGENCIA
I I I I
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I I P I OLI IC
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I I L I I I
comunicaciones@dnpj.gob.ec
 Presentacin
La educacin es el arma ms poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.

Nelson Mandela.

La Direccin Nacional de la Polica Judicial e Investiga-

ciones, les da la bienvenida al VI Curso Nacional y I
Internacional de Polica Judicial, modalidad en lnea,
les augura muchos xitos a cada uno de ustedes, por el
inters y el esfuerzo durante este proceso de capacita-
cin, la educacin es el camino para alcanzar el conoci-
miento, descubrir la verdad y defender los valores per-
DEL EC
ICA UA
BL
sonales e institucionales.
DO

REP

PO IA
L

LI C IA J U DI C
El presente mdulo de Marco Legal, les permitir cono-
cer normativas nacionales e internacionales, que regu-
lan la investigacin del delito, que ser de mucha utili-
dad en el ejercicio de sus actividades investigativas
como Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley (FEHCL).

Compaeros y compaeras policas, la profesin poli-

cial no es fcil, por el contrario es compleja, pero al
mismo tiempo estimulante y maravillosa, porque nos
impone la necesidad de prepararnos permanentemen-
te, conforme las exigencias, desafos y expectativas
que los ciudadanos que esperan de nuestros servicios.
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DATOS INFORMATIVOS
Elaboracin de Contenidos:

Dr. Frddy Omar Toapanta Sigcho

Ab. Victor Hugo Martinez Trujillo
Ab. Francisco Javiern Vinuaza Miranda
Lcdo. Carlos Hernan Zambrano Izurieta
Ab. Patricio Rivadeneira
Lcda. Mayra Alejandra Muoz
Lcda. Jeniffer Rocio Rivadeneira Ramos
Lcdo.Oscar Fabricio Figueroa Gallegos
Ab. Edison Roberto Palacios Correa
Lcdo. Freddy Andrs Loza Barrionuevo
Tnlgo. Heidy Alexandra Noboa Simba
Tnlgo. Cesar Gonzalo Padilla Guambuguete

Diseo Pedaggico:

MSc. ngel Romero Hinojoza.

Sargento Segundo de Polica
ASESOR PEDAGGICO

Datos Informativos del Departamento de Capacitacin

de la DNPJeI:

Telfono: (02) 2 978 800 Ext. 1503

Email: capacitacion@dnpj.gob.ec
Plataforma Virtual: eduvirtual.dnpj.gob.ec
Aula Virtual: VI Curso Nacional y I Internacional de Polica Judi-
cial.
Direccin: Jos Flix Barreiros N50-45 y de los lamos

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INDICE
I UNIDAD

INTRODUCCIN................................................................................................1

1. CONSTITUCIN DE LA REPBLICA DEL ECUADOR...............................2

2. LEY ORGNICA DE LA POLICA NACIONAL.............................................2

3. REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGNICA DE LA POLICA........2

4. LEY DE SEGURIDAD PBLICA Y DEL ESTADO........................................2

5. REGLAMENTO A LA LEY DE SEGURIDAD PBLICA Y DEL ESTADO....3

6. REGLAMENTO ORGNICO FUNCIONAL DE LA D.G.I..............................3

7. DE LAS FUNCIONES DE LA D.G.I...............................................................4

8. TRATAMIENTO CON LA DOCUMENTACIN E INFORMACIN................5

8.1. Estructura Orgnica................................................................................5

9. RESEA HISTRICA DE LA INTELIGENCIA EN EL ECUADOR...............5

II UNIDAD

1. PRINCIPIOS BSICOS DE INTELIGENCIA.................................................10

1.1. La Inteligencia debe ser til....................................................................10

1.2. La Inteligencia debe ser Oportuna..........................................................10
1.3. Las Operaciones de Inteligencia deben ser Flexibles............................10
1.4. Las Operaciones de Inteligencia Requieren Medidas de Seguridad......10
1.5. La Inteligencia debe ser Continua..........................................................10
1.6. Las Operaciones de Inteligencia deben ser Imaginativas y Previsivas..11
1.7. La Inteligencia es Interdependiente de las Operaciones........................11

2. CICLO BSICO DE INTELIGENCIA.............................................................11

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2.1. Orientacin del Esfuerzo de Bsqueda..................................................11

2.2. Pasos para la elaboracin del Plan de Bsqueda de Informacin.........12
2.4. Procesamiento y Anlisis de la Informacin...........................................13
2.5. El procesamiento de la informacin comprende de................................13
2.6. Difusin y Uso de la Inteligencia.............................................................14
2.7. Resuelva el Siguiente Cuestionario........................................................14

3. GLOSARIO DE TRMINOS UTILIZADOS EN INTELIGENCIA POLICIAL.. 15

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INTRODUCCIN
La historia nos ha enseado la importancia de la inteligencia, porque no ha sido
algo que est descubrindose, debido que desde el mismo inicio de la vida en el
planeta se ha venido utilizando, simplemente ha sufrido algunas trasformaciones
por la evolucin constante de la humanidad y de las sociedades, es por eso que
no poda estar menospreciada por parte de las policas a nivel mundial, las mismas
que han hecho de la inteligencia uno de sus pilares fundamentales en el actuar dia-
rio, logrando la eficiencia y eficacia en cada uno de sus procedimientos en la lucha
inclume en contra de lo que est fuera de la ley y afecta el libre desenvolvimiento
de un estado o nacin.

En todos los mbitos de la sociedad se viene utilizando la inteligencia, desde la

ms pequea organizacin, hasta los grandes pases o trasnacionales, debido a
que es decisivo al momento de la toma de decisiones, porque es necesario tener
la informacin adecuada, pertinente y oportuna, para la elaboracin de planes que
apuntados a un objetivo auguran un xito ante los dems.

La inteligencia no es ms que poseer la informacin adecuada en el momento pre-

ciso, es por eso que el hombre ha buscado empaparse de informacin relevante
a su campo de accin, por lo que ha tenido que desarrollar un sinnmero de ha-
bilidades y destrezas para efectivizar la bsqueda de la informacin, con el fin de
encontrar este insumo y luego de analizarlo y procesarlo elabora un producto llama-
do inteligencia, el cual es la gua y el sustento de decisiones trascendentales para
todos los que dependen de un lder que guiara por el sendero adecuado, siempre y
cuando est bien asesorado e informado .

En bsqueda afanosa de informacin ya sea para utilizarla en forma personal o

colectiva, se ha ido perfeccionando con el transcurso del tiempo, no solo en sus

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mtodos y procedimientos, sino tambin en su alcance, magnitud y tcnicas. Por

lo que esas informaciones fueron entrando en un proceso, cada vez ms perfec-
cionado que las coinvertan en inteligencia por su nivel tcnico y cientfico ms
elevado, de un campo de accin mucho ms amplio y de una estructura cada vez
ms organizada.

Debemos estar preparados e instruidos con el fin de identificar todo obstculo

que se presente, para poder sacar provecho de nuestras fortalezas y evitar que
nuestras debilidades nos afecten en algn momento, sobre todo cuando estemos
realizando nuestra labor diaria, el estar atentos y contar con todas las herramientas
minimizaran los riesgos que se nos puedan presentar, es por eso de la importancia
de estar preparados, dejemos a un lado lo tradicional y es hora de renovar nues-
tros conocimientos, seamos una polica tcnica, preparada, equipada y sobre todo
motivada para combatir a los infractores de la ley, y con la ayuda de la inteligencia
estar siempre un paso adelante y no ser sorprendidos, para precautelar nuestra
integridad, mantener el orden y la paz ciudadana.

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OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE

COMPETENCIA: poder desarrollar de manera eficaz y eficiente las Operaciones
Bsicas de Inteligencia (OBI), llegando a una aplicacin plena de la misma, ha-
ciendo del hombre de inteligencia un referente profesionalismo dentro la institu-
cin.
DIMENSIONES
ELEMENTAL BSICO AVANZADO
NIVEL DE LOGOS
Mostrar el inters Integrar el conoci- Desear ser consi-
adecuado para de- miento, por el in- derado un ejemplo
sarrollar tcnicas ters generado y al momento de la
de inteligencia y poner en prctica aplicacin de labo-
compartir dentro en la vida diaria al res de inteligencia
AFECTIVO
de la clase sus ex- momento de de- por la eficiencia
periencias. sarrollar su trabajo con la que se des-
diario. empea y mirando
la eficacia de sus
resultados.
Comprender todo Relacionar los Integrar los cono-
el ciclo bsico del conceptos de inte- cimientos de inteli-
cual est construi- ligencia, operacio- gencia a las labo-
do el marco lgico nes bsicas, entre- res diarias de un
de la inteligencia. vistas, vigilancias, accionar policial
sonsacamientos, adecuado y efi-
factores crticos ciente.
COGNITIVO de atencin (FCA),
informes de inteli-
gencia, mediante
el anlisis y discu-
sin de los foros y
chat a desarrollar-
se durante el cur-
so.
Poder diferenciar Aplicar la inteli- Tener como un
entre la investi- gencia como base pon en el trabajo
gacin y la inteli- para el desarrollo la aplicacin de la
PRAXITIVO
gencia, para evitar inteligencia.
errores en los pro-
cedimientos.

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CONTENIDOS
UNIDAD I
Fundamentacin jurdica.

a) Reglamento de la Direccin General de Inteligencia.

b) Estructura orgnica.

Resea histrica de la inteligencia en el Ecuador.

Inteligencia e Inteligencia Policial.
Tipos de Inteligencia.
Fuentes de informacin.
Origen de la Informacin.

UNIDAD II
Principios Bsicos de Inteligencia.
Ciclo bsico de Inteligencia.
Orientacin del esfuerzo de bsqueda.
Bsqueda de Informacin.
Procesamiento y Anlisis de la Informacin.
Difusin de utilizacin de inteligencia.

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BIBLIOGRAFIA
Constitucin del Ecuador.
Ley orgnica de la Polica Nacional.
Ley de seguridad Pblica y del Estado, 2009.
VACA VINUEZA, Myr. Edgar, Manual de Inteligencia Policial, Quito Ecuador.
Doctrina de contrainteligencia, I curso internacional de Contrainteligencia Policial
(Polica de Colombia), Quito, Ecuador.
Diapositivas Lcda. Janet Yate Capitn de Polica de Colombia, Jefa del Departa-
mento de Contrainteligencia y Asuntos Internos de DIPOL.
Manuel de Inteligencia de la Direccin De Inteligencia Policial De Colombia
Csar Prez A, Mtodos de Anlisis de Riesgos, Universidad Pablo de Olavide,
Curso Direccin de Seguridad
Manual de Inteligencia Escuela de la Amricas, Centros de estudios Miguel
Enrquez.
Universidad del Valle - Cali, Colombia.
Manual de Inteligencia/DIPOL/ Colombia.
http://www.policia.edu.co/documentos/doctrina/manuales_de_consulta/108218_
Manual%20Operaciones.pdf
http://www.slideshare.net/AleksNet/concepto-de-producto-de-inteligencia (uni-
versidad de Guadalajara, Seminario de implementacin de Inteligencia)
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=231892
http://definicion.de/organismo-internacional/.
http://es.thefreedictionary.com/protocolo.
http://ldc.usb.ve/~poc/Seguridad/protocolos.
http://www.slideshare.net/JENNY53/protocolos-de-seguridad.
http://www.josefinaescudero.com
http://guayas.sonico.ec/profesionales/funcionarios-publicos
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/CARTELERA/DOC-
TRINA_POLICIAL/Tab1/35.pdf
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/CARTELERA/DOC-
TRINA_POLICIAL/Tab1/35.pdf - pgina 31
http://www.inspq.qc.ca/aspx/en/seguridad_traumatismos.aspx?sortco-
de=2.16.17.21
http://www.ci.bellevue.wa.us/personal_security.htm
http://definicion.de/operacion/
http://definicion .de/proteccin/
http://definicion.de/proteccion/#ixzz2ck8tqYmq
http://www.activate.ec/content/secretaria-nacional-de-inteligencia-senain
http://sgejuliaca.upeu.edu.pe/index.php?d_op=mtd_ga&lang=

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http://www.definicionabc.com/general/fuentes.php
http://www.metoder.nu/cgi-bin/met.cgi?d=s&w=2052&l=es&s=mt
http://www.seguridad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/06_Agen-
da_Nacional_de_Inteligencia_baja.pdf
http://segurint.wordpress.com/2012/02/29/para-que-sirve-un-analista-de-inteli-
gencia/
http://leccionesaprendidas.org/
h t t p : / / e s p a n o l . a n s w e r s . y a h o o . c o m / q u e s t i o n / i n d e x ? q i -
d=20100210100305AA2UBs3
http://media.utp.edu.co/meci/archivos/documentos-de-consulta/guiadeadmries-
go-meci125.pdf
http://www.civittas.com/Noticias-Seguridad-Privada/analisis-de-riesgos-el-meto-
do-mosler/
http://www.seguridad-online.com.ar/index.php?mod=Home&ac=verNota&id_no-
ta=122&id_seccion=18
http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/939/page_06.htm
http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.
cmd?path=1020222
http://www.prooftag.net/es/seguridad-para-documentos/trazabilidad-de-docu-
mentos
http://definicion.de/doctrina/
http://www.slideshare.net/ANDREAROJAS11/la-retroalimentacin-es-un-proce-
so-en-el-que-no-solo-se-busca-corregir-al-estudiante
http://www.prooftag.net/es/seguridad-para-documentos/trazabilidad-de-docu-
mentos

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ORIENTACIONES GENERALES

La sociedad actual exige un mejor desempeo del ser humano en cada uno de los
frentes de trabajo. El hombre al ser capacitado tiene la amplia posibilidad de desa-
rrollar sus habilidades y aflorar sus cualidades logrando con dedicacin y esmero.
Pero cmo hacerlo, si el tiempo, debido a su trabajo, se lo impide? Pues la solu-
cin es la educacin a distancia a travs de entornos virtuales de aprendizaje, una
modalidad de estudio que, aunque el maestro se encuentre distante, el desarrollo
del mdulo de aprendizaje y el aula virtual es el nexo que directa e indirectamente
lo une a l; que convierte al estudiante en protagonista, responsable de su propia
funcin, estudiando de manera autnoma, sabiendo lo que quiere y llegando al xi-
to por su propio esfuerzo y sacrificio.

La educacin a distancia a travs de entornos virtuales de aprendizaje EVA orien-

ta, seala el camino que estimula al alumno a descubrir la verdad y situarse en el
enfoque que prefiera. Conduce al estudiante a seguir la mxima expresin de s
mismo y vivir la realidad.

A ms de adquirir conocimientos cientficos, la educacin a distancia permite levan-

tar nuestra autoestima, valorndonos y por su puesto apreciando a los dems en
un clima de respeto, amor, comprensin, solidaridad y paz.

El presente mdulo de estudio tiene la duracin de dos semanas, su estructura est

determinada por unidades, la evaluacin se desarrollar al finalizar cada semana; y,
actividades a distancia o trabajos investigativos que sern desarrolladas por cada
uno de ustedes y entregadas al respectivo tutor a travs de la plataforma virtual
para su calificacin correspondiente.

ORIENTACIONES:

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Dedique al menos una hora diaria para leer el mdulo, de ser necesario
tome nota de algunas ideas, conceptos o trminos desconocidos (capacidad
de organizacin y planificacin; comunicacin oral y escrita).

Los trminos jurdicos o filosficos que desconozca, escrbalos en sus apun-

tes, luego consltelos en un diccionario jurdico o filosfico, en una Biblioteca
o a travs del Internet, segn le sea ms conveniente, a fin de mejorar su
lxico y gnosis (aprendizaje autnomo, capacidad de anlisis sntesis, cono-
cimientos en informtica).

Una vez que haya interiorizado, comprendiendo el conocimiento; con sus

propias palabras, puede realizar consultas al tutor quien las absolver en su
debido momento a travs del buzn de mensajes (mensajera instantnea) de
acuerdo a los horarios establecidos en el cronograma). (iniciativa, liderazgo,
creatividad, oralidad, conocimientos en informtica).

Para las evaluaciones lea detenidamente las instrucciones y las preguntas,

as como tenga en cuenta el tiempo otorgado para resolver las mismas, luego
de lo cual no tendr dificultades en su desarrollo.

Es necesario que el seor o seora alumna, mantengan el inters y res-

ponsabilidad en cada una de las actividades, por cuanto la autonoma en el
estudio depende de que cada uno de ustedes pongan de su parte; la ma en
calidad de Facilitador-Tutor ser de orientar y absolver inquietudes referentes
a las materias.

Otras directrices o disposiciones que la Direccin Nacional de la Polica Ju-

dicial e Investigaciones, d a conocer oportunamente.

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I UNIDAD
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Estimados compaeros este es el inicio
de tu viaje hacia el mundo del aprendi-
zaje del conocimiento bsico sobre la
inteligencia policial, que posteriormente
en tu vida profesional podrs poner a
prueba tus habilidades y destrezas.
INTRODUCCIN
El hombre de inteligencia es aquel que
se encuentra entrenado con una gran
capacidad para ejecutar funciones es-
peciales de carcter reservado inmersas
en la seguridad, tal es as que dentro de
las tareas de gran responsabilidad que
asume debe encontrarse permanente-
mente con la voluntad y capacidad de
recolectar, clasificar, procesar y evaluar
toda la informacin necesaria para pos-
terior a este ciclo obtener un producto
que ser la directriz para la toma de de-
cisiones del comandante y en ocasio-
nes en niveles ms altos como son la
Presidencia y ministerios, considerando
siempre que, todo depende de la efica-
cia y eficiencia con la que desempee
su trabajo.
Esta capacitacin tiene la finalidad de
alcanzar conocimientos de manera inte-
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gral, de esta forma los agentes puedan
realizar un manual a seguir al momento
de emplear la inteligencia en el trabajo
diario, los estudiantes tienen bases em-
pricas de este conocimiento y lo que
buscamos es reforzarlo y sobre todo in-
citar a que se utilice de manera profe-
sional y tcnica, para mejorar la calidad
de servicio que se ofrece a la sociedad,
porque el hombre de inteligencia es el
encargado de proveer de informacin y
de esta manera evitar el cometimiento
de algn acto que vaya en contra del or-
den constituido en el pas.
Es necesario que el alumno este con-
siente, que esta forma de adquirir cono-
cimientos de manera virtual impulsa a
enriquecer sus capacidades, optimizar
sus recursos de manera ms flexible y
fcil sin tener que trasladarse a ciuda-
des y aulas con la finalidad de que se
encuentre en la misma posibilidad que
las dems personas, por lo que debe
aprovecharla y explotar al mximo los
momentos que tenga de interaccin con
los tutores, para despejar todas las du-
das sobre la materia.
La presente asignatura tiene dos sema-
nas de duracin, partiendo desde cono-
cimientos bsicos y doctrinarios de la
inteligencia, atravesando por el ciclo b-
sico de inteligencia, las operaciones b-
sicas y especializadas de inteligencia,
hasta la elaboracin de los documentos
para ser difundidos; logrando de esta
manera impartir todo un curso referente
de inteligencia que ayude a tener el co-
nocimiento y con la prctica la experticia
necesaria al momento de su aplicacin.
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Base Jurdica Y Funciones Dgi-Pn.
1. CONSTITUCIN DE LA REP-
BLICA DEL ECUADOR.
Seccin Tercera.
Fuerzas Armadas y Polica Nacional.
Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y
la Polica Nacional son instituciones
de proteccin de los derechos, liber-
tades y garantas de los ciudadanos.
Las Fuerzas Armadas tienen como
misin fundamental la defensa de la
soberana y la integridad territorial.
La proteccin interna y el manteni-
miento del orden pblico son funcio-
nes privativas del Estado y responsa-
bilidad de la Polica Nacional.
Art. 163.- La Polica Nacional es
una institucin estatal de carcter
civil, armada, tcnica, jerarquizada,
disciplinada, profesional y altamente
especializada, cuya misin es aten-
der la seguridad ciudadana y el or-
den pblico, y proteger el libre ejer-
cicio de los derechos y la seguridad
de las personas dentro del territorio
nacional.
2. LEY ORGNICA DE LA POLI-
CA NACIONAL.
Art. 50.- Las Direcciones Genera-
les son los organismos mximos de
planificacin, coordinacin, asesora-
miento y de administracin interna
para el desarrollo de las actividades
humanas y materiales de la Polica
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Nacional, tendientes al cumplimien-
to de los objetivos institucionales.
Dependen de la Jefatura del Estado
Mayor.
3. REGLAMENTO GENERAL DE
LA LEY ORGNICA DE LA POLI-
CA NACIONAL.
Art. 52.- El Director General de In-
teligencia asesorar al Comandante
General en las reas de inteligencia
y contrainteligencia interna, en sus
diversas formas: secreta, confiden-
cial o pblica.
Art. 116.- La Direccin General
de Inteligencia tiene la funcin es-
pecfica de asesorar al Comandante
General, Estado Mayor, Comandos
de Distrito, Comandos Provinciales
y Servicios Policiales, prestando e
intercambiando oportuna y perma-
nentemente la informacin procesa-
da, en sus diferentes formas: secre-
ta, reservada, confidencial, abierta o
pblica.
4. LEY DE SEGURIDAD PBLI-
CA Y DEL ESTADO.
Captulo IV
De los rganos permanentes de coor-
dinacin, apoyo tcnico y asesora.
Art. 13.- De la Secretara Nacional
de Inteligencia. - La Secretara Na-
cional de Inteligencia es una entidad
de derecho pblico, con independen-
cia administrativa y financiera, con
personalidad jurdica, responsable
del Sistema Nacional de Inteligencia.
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIN
El titular de la Secretara Nacional
de Inteligencia ser nombrado por el
Presidente o la Presidenta de la Re-
pblica y no podr ser miembro ac-
tivo de las Fuerzas Armadas o de la
Polica Nacional.
Art. 14.- De la inteligencia y con-
trainteligencia. - Para efectos de esta
ley se entender por:
a) Inteligencia, la actividad consis-
tente en la obtencin, sistematiza-
cin y anlisis de la informacin es- 5. REGLAMENTO A LA LEY DE
pecfica referida a las amenazas,
riesgos y conflictos que afecten a
la seguridad integral. La informa-
cin de inteligencia es sustancial
para la toma de decisiones en ma-
teria de seguridad.
b) Contrainteligencia, la actividad
de inteligencia que se realiza con
el propsito de evitar o contrarres-
tar la efectividad de las operacio-
nes de inteligencia que represen-
tan amenazas o riesgos para la
seguridad.
Art. 15.- De las funciones de la Se-
cretara Nacional de Inteligencia. - La
Secretara Nacional de Inteligencia
ser responsable de: entre otras 6. REGLAMENTO ORGNICO
b) Coordinar y ejecutar las activi-
dades de obtencin y anlisis de
la informacin para la produccin
de conocimientos e inteligencia
pertinentes, a fin de garantizar la
seguridad pblica y del Estado y el
buen vivir.
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d) Proporcionar, en forma oportu-
na, simultnea y fluida, inteligencia
estratgica al Presidente o Presi-
denta de la Repblica y al Minis-
terio de Coordinacin de la Segu-
ridad o quien haga sus veces, a
fin de que este ltimo prepare las
propuestas y escenarios para que
el Consejo de Seguridad Pblica y
del Estado proporcione la asesora
y recomendaciones al Presidente
o Presidenta de la Repblica.
SEGURIDAD PBLICA Y DEL
ESTADO.
Captulo III
De los rganos ejecutores
Art. 7.- De los organismos que
conforman el Sistema Nacional de
Inteligencia. - La Secretara Nacional
de Inteligencia, Los Subsistemas de
Inteligencia Militar, Los Subsistemas
de Inteligencia Policial, La Unidad de
Inteligencia Financiera, El Servicio
de Proteccin Presidencial, Unidad
de Gestin de Seguridad Interna de
la Presidencia de la Repblica.
FUNCIONAL DE LA DGI.
Art. 1. La Direccin General de
Inteligencia de la Polica Nacional,
tiene corno misin mantener actuali-
zada la inteligencia a nivel nacional a
fin de satisfacer al Comando Gene-
ral, Estado Mayor, Comandos de Dis-
trito, Comandos Provinciales, Servi-
Telf: 2978800 ext. 1503 3
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIN
cio Policiales y Unidades Especiales,
la informacin oportuna, para la co-
rrecta planificacin, en procura de la
eficiente conduccin de las polticas
y operaciones institucionales que
redunden en beneficio de la colec-
tividad ecuatoriana; estableciendo
normas para la planificacin, organi-
zacin, direccin, funcionamiento y
control del Servicio de inteligencia de
la Polica Nacional.
Art. 2. La Direccin General di-
seminar e intercambiar perma-
nentemente y en forma oportuna la
informacin a nivel Institucional e
nter-institucional, Presidencia de la
Repblica. Ministerio de Defensa,
Ministerio de Gobierno, Consejo de
Seguridad Nacional, Comunidades
de inteligencia a nivel nacional e in-
ternacional con los pases que exis-
ten acuerdos o relaciones sobre es-
tos temas
CAPITULO II
7. DE LAS FUNCIONES DE LA
DIRECCIN GENERAL DE INTE-
LIGENCIA
Art.3. Son funciones y obligacio-
nes de la Direccin General de Inte-
ligencia:
a) La Direccin General De Inteli-
gencia ser el organismo asesor
del Comandante General, Estado
Mayor, Comandos de Distrito, Co-
mandos Provinciales o de los Ser-
vicio Policiales para el mayor xito
en todos los niveles de mando.
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b) Desarrollar acciones de inteli-
gencia, evaluar, procesar y deter-
minar las actividades delictivas,
subversivas, laborales, polticas,
indgenas y estudiantiles que se
produzcan o se puedan producir
en el pas que alteren el orden p-
blico.
c) Desarrollar acciones de inte-
ligencia, evaluar procesar y de-
terminar las causas o motivos de
descontento, insatisfaccin que
puedan llevar a una posible insu-
rreccin, alteraciones graves del
orden y la paz en las diferentes
ciudades, provincias o regiones del
pas.
d) Orientar las actividades de las
diferentes Jefaturas, Agencias o
Sub agencias de Inteligencia de la
Polica Nacional.
e) Recolectar, analizar, evaluar,
procesar y difundir la inteligencia
nacional, de acuerdo a lo que esta-
blece la doctrina.
f) Colaborar con la elaboracin de
directivas del Estado Mayor, cuan-
do lo requiera, para la aplicacin
de normas a la eficacia y seguri-
dad en las diferentes actividades
institucionales, establecimientos e
instalaciones.
g) Elaborar los Planes de Inteligen-
cia que sean requeridos para el
planeamiento de las operaciones
policiales.
h) Determinar y sugerir polticas
de inteligencia y contrainteligencia
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para la institucin.

8. TRATAMIENTO CON LA DO-

CUMENTACIN E INFORMA-
CIN:

Toda informacin que sea obtenida por

el personal que presta sus servicios en
la Direccin General de Inteligencia,
ser tratada segn lo previsto en: 9. RESEA HISTRICA DE LA
INTELIGENCIA EN EL ECUA-
Art. 28 del Reglamento a la Ley
DOR.
de Seguridad Pblica y del Estado;
De la calificacin de los documen-
tos.- Los documentos producidos y
procesados en la Secretara Nacional
de Inteligencia y en los organismos
integrantes del Sistema Nacional de
Inteligencia, as como la informacin
resultante de las investigaciones, se
clasificarn previa resolucin moti-
vada de la mxima autoridad de la
entidad respectiva, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Seguridad
Pblica y del Estado en los siguien- Se puede establecer que desde cuando
tes niveles: Reservado, Secreto y el hombre apareci en la faz de la tierra,
Secretsimo. surgi tambin la necesidad de obten-
cin de informacin, puesto que desde
RESERVADO: SECRETO: SECRETSIMO: sus inciales actividades diarias, fue ne-
Documento o Documento o Documento o ma- cesario para lograr su supervivencia,
material que con- material perti- terial que contiene
tiene informacin nentes a activi- informacin cuya desarrollando mecanismos rudimenta-
cuya utilizacin dades y funcio- revelacin no au- rios de observacin, escucha, estudio
no autorizada nes inherentes torizada podra
podra perjudicar a la Polica Na- incidir en un peli- del terreno y del contrario, adversario,
a los intereses cional, cuya Di- gro excepcional- o enemigo; que le permitieron en for-
y prestigio de la vulgacin no au- mente grave para
Direccin General torizada pueda la Seguridad del ma inconsciente desarrollar inteligencia
de Inteligencia. afectar el orden Estado. para beneficio individual y para el grupo
pblico y seguri-
dad nacional. humano al cual se perteneca. La inteli-
gencia es la segunda profesin ms an-
8.1. Estructura Orgnica. tigua del mundo, pero menos moral que
la primera.

Ya la Biblia nos cuenta como Moiss en-

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vi a doce agentes para espiar la tierra
de Canan, que Jehov daba a los hijos
de Israel hacia 1500 aos A. C., la Biblia
tambin habla del empleo de la mujer
en misiones de espionaje y fue Dalila a
quien ofrecieron mil cien piezas de plata
para que valindose de su belleza in-
vestigara la raz de dnde provena la
fuerza de Sansn.
En 1959, con motivo de la proximidad
de la Conferencia Panamericana que se
iba a realizar en la ciudad de Quito en el
ao de 1960, se llev a cabo el Primer
Curso de Informaciones, que cont con
la presencia de elementos del Ejrcito
Ecuatoriano y de Polica Nacional como
alumnos. En este curso se dictaren ma-
terias como: Vigilancias y Seguimientos,
Contrainteligencia y Proteccin de per-
sonalidades importantes, el curso fue
dictado por instructores americanos per-
tenecientes al Comando Sur del Ejrcito
de EE.UU., con base en Panam.
A partir del 11 de julio de 1963, con la
subida al poder de la Junta Militar Co-
mandada por el Seor Contralmirante
Ramn Castro Jijn, Gral. Marcos Gn-
dara Enrquez. Gral. Luis Cabrera Sevi-
lla y Tcrnel. de Aviacin Guillermo Freile
Pozo, se ve la necesidad instruir al per-
sonal Militar y Policial en la Especiali-
dad de Inteligencia, por lo cual se lleva
a cabo un curso sobre esta especiali-
dad, dictado por Instructores America-
nos, pertenecientes al Comando Sur del
Ejrcito de Estados Unidos, con base en
Panam.
El curso tuvo una duracin de cuatro
meses, asisten por la Polica Nacional,
el Sr. Tnte. Joel Mecas, Tnte. Luis Ve-
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lasco y Tnte. Jorge Narvez, una vez
culminado el curso el Sr. Tnte. Luis Ve-
lasco, pasa a formar parte de la Direc-
cin General de Inteligencia, que estaba
al servicio directo de la Junta de Gobier-
no de esa poca.
A partir de ese entonces, se da mayor
impulso a las actividades de inteligencia
tanto en las Fuerzas Armadas como en
la Polica Nacional.
La Direccin de Inteligencia de la Polica
Nacional, pasa por una serie de cambios
y transformaciones, al igual que su Ley
Orgnica, y es a partir del 28 de febre-
ro de 1975, que se la crea con el nom-
bre de Departamento de Informaciones;
fruto de la expedicin de la nueva Ley
Orgnica de la Polica Nacional, de con-
formidad con lo dispuesto en el decreto
Supremo expedido por el Sr. General
Guillermo Rodrguez Lara, Presidente
de la Repblica del Ecuador.
Este departamento constitua parte de
los Organismo de Asesoramiento de la
Polica Nacional, cuya calificacin era
de rgano de Coordinacin y Consejo.
Le corresponde a la Direccin, mante-
ner actualizadas la inteligencia para el
mejor cumplimiento de la misin policial,
cooperar con los dems departamentos
dentro de su campo especifico de inteli-
gencia, las que deben ser debidamente
procesadas y evaluadas; y, adems la
seguridad de las informaciones, ofici-
nas, instalaciones y agentes, conforme
a la doctrina.
Sin embargo, la doctrina no es perma-
nente sino fruto de las experiencias, por
lo que hoy, la Direccin de Inteligencia
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de Polica Nacional, mantiene esas fun- b. Tipos de Inteligencia.

ciones primordiales del Departamento
de Informaciones, y adems ha incre-
mentado sus objetivos, y ha ampliado
el contexto de su misin, para ir acorde
con la evolucin del mundo, la ciencia y
la tecnologa.

Las actividades de Inteligencia Policial

estarn dirigidas a la investigacin, iden-
tificacin, localizacin, deteccin de los
infractores, as como al esclarecimien-
to de les hechos. Esta inteligencia ser
entregada a los correspondientes Ser-
vicios Policiales, para que stos poste-
riormente procedan a la elaboracin de
informes policiales, que sern puestos
a rdenes de los Jueces Competentes
para su respectivo juzgamiento.

La inteligencia ofrece la luz y la claridad

que garantizan el xito en las operacio-
nes, sin ella obscuridad y la confusin
pueden llevarnos al fracaso.

a. Conceptos de Inteligencia.

c. Fuentes de Informacin: Son to-

das las personas, objetos, lugares,
hechos, acciones, documentos, enti-
dades, desde donde se origina la in-
formacin.

- Informacin. - Es todo conocimien-

to que proviene de un rumor, indicio,

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dato, evidencia, documento, hecho,

informe o comunicacin diversa, que
sirva para determinado fin, la misma
que puede ser verdadera o falsa,
exacta o inexacta. Es la materia pri-
ma que an no ha sido procesada. La
informacin no es Inteligencia.

e. Origen de la Informacin: Se uti-

lizan letras maysculas desde la A
hasta la F, en estricto orden de valor,
as:

d. Tipos de Fuentes de Informa-

cin: Existen fuentes abiertas, cerra-
das, mixtas, humanas (informantes y
colaboradores)

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II UNIDAD
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1. PRINCIPIOS BSICOS DE IN-
TELIGENCIA.
1.1. La Inteligencia debe ser til:
Para tomar decisiones acertadas y
evitar la sorpresa.
La inteligencia difundida, debe estar
dirigida a un propsito especfico, de
acuerdo a las necesidades de quien
presenta un requerimiento, sin nece-
sitar manipulacin o anlisis adicio-
nal.
En la medida de las posibilidades
debe ser presentada en forma clara
y precisa para una mejor utilizacin.
1.2. La Inteligencia debe ser Opor-
tuna:
Debe llegar al Comandante con el
suficiente tiempo para que pueda to-
mar decisiones.
Hasta la mejor inteligencia es inser-
vible, si no llega al usuario a tiempo,
para poderla considerar o usar, algu-
nas veces es preciso aceptar datos
incompletos o inexactos, debido a
que la situacin exige una decisin
antes de que se puedan producir da-
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tos de inteligencia exactos.
Si ste es el caso, se debe notificar
oportunamente al usuario de que la
inteligencia disponible no es exacta
ni completa.
1.3. Las Operaciones de Inteligen-
cia deben ser Flexibles:
Ninguna operacin de inteligencia es
similar a otra, por lo tanto, los proce-
dimientos de inteligencia deben ser
elsticos para permitir una fcil adap-
tacin de las agencias a los cambios
que pueda encontrarse en cada si-
tuacin.
Los procedimientos normales, permi-
ten que las operaciones de inteligen-
cia sean eficaces, pero deben ser lo
suficientemente flexibles como para
poder permitir una adaptacin fcil a
los cambios que surjan en cualquier
situacin.
1.4. Las Operaciones de Inteligen-
cia Requieren Medidas de Seguri-
dad:
Esta actividad es normalmente de
tipo secreta, por tal circunstancia es
preciso tomar las medidas de segu-
ridad necesarias con la finalidad de
evitar que esta operacin e infor-
macin producida no pueda llegar a
conocimiento de Personal no autori-
zado, para mantener en reserva, la
identidad del personal y Agencias de
Inteligencia.
1.5. La Inteligencia debe ser Con-
tinua:
Las actividades de inteligencia ja-
ms pueden dejar de ser realizadas.
Mientras una informacin est sien-
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do buscada, la informacin ya obte-
nida est siendo procesada y la in-
teligencia est siendo difundida, al
mismo tiempo se est planificando la
bsqueda de nueva informacin.
La interrupcin de cualquiera de es-
tas actividades origina un vaco im-
posible de ser cubierto, esta provoca
la falta de base para las decisiones
de un comandante, la produccin de
Inteligencia jams puede parar.
1.6. Las Operaciones de Inteligen-
cia deben ser Imaginativas y Pre-
visivas:
La bsqueda de informacin es una
operacin delicada, en la cual las
agencias pondrn a prueba todo su
valor e imaginacin para obtener la
informacin que se les ha encomen-
dado. Debe tenerse en claro que la
imaginacin es requerida para obte-
ner la informacin, ms no para in-
ventar la informacin, en este sentido
es obligacin de la agencia informar
exactamente lo que vio o escucho sin
aumentar o disminuir nada, pues ello
ocasionar anlisis equivocados.
1.7. La Inteligencia es Interdepen-
diente de las Operaciones:
La ausencia de informaciones o inte-
ligencia no permite la realizacin de
las Operaciones Policiales. Planear
y ejecutar cualquier operacin sin
Inteligencia constituye una aventura
irresponsable que todo Comandante
debe evitar.
El xito o fracaso de una Operacin
Policial depende en relacin directa
de la calidad o cantidad de Informa-
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cin o Inteligencia que se disponga
sobre el infractor y la eficiencia con
que esos datos sean utilizados.
El Oficial de Inteligencia y el de Ope-
raciones deben trabajar coordinada-
mente, conocer sus responsabilida-
des y actividades mutuas; y hasta
reemplazarse si la situacin lo exige.
2. CICLO BSICO DE INTELI-
GENCIA.
2.1. Orientacin del Esfuerzo de
Bsqueda.
Esta se da mediante las necesidades
de conocer algn tipo de informa-
cin, referente a un hecho delictivo
o situacin que atente a la seguridad
del Estado. Estas necesidades o re-
querimientos se constituyen en los
Elementos Esenciales de informa-
cin (E.E.I.), que son interrogantes
referidas al infractor o posible infrac-
tor, acerca de su ubicacin, activida-
des, caractersticas y naturaleza del
modus operadi. Las cuales nacen en
base a estadsticas delictuales, de-
nuncias por diferentes delitos, entre
otros.
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Incitando a que se despliegue un
Plan de Bsqueda de Informacin
(PBI) o requerimiento, el cual es en
base a los E.E.I., con la finalidad de
llenar vaco de informacin para la
construccin de los diferentes tipos
de inteligencia dependiendo del caso
a investigar.
ELEMENTOS ESENCIALES DE INFORMACIN (E.E.I)
Constituyen un conjunto de interrogantes que se formula
para llenar vacos de informacin.
SON DATOS CONCRETOS QUE SE NECESITAN
SABER.
Qu, Quin, Cuando, Donde, Como, Por qu?
y se refieren en concreto a:
1) Qu est ocurriendo? 2) Quin es el infrac-
(cul es el problema). tor?
3) Cundo lo hace? 4) Dnde lo hace?
5) Cmo lo hace? 6) Por qu lo hace?
2.2. Pasos para la elaboracin del
Plan de Bsqueda de Informacin
(PBI).
Se resumen como los ms importan-
tes e idneo para la bsqueda de la
informacin:
a) Determinacin de los E.E.I.
b) Anlisis de los E.E.I. que sea-
len la existencia de aquellas inte-
rrogantes planteadas.
c) Determinacin de los requeri-
mientos necesarios para constata-
cin de los indicios anteriormente
descritos, sean estos rdenes o
pedidos, concernientes a aquellas
actividades sealadas.
d) Enumeracin de las agencias
disponibles que estn relaciona-
das a proporcionar la informacin
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requerida en las rdenes o pedi-
dos.
e) Seleccin de las agencias de
bsqueda de informacin que se-
rn utilizadas para realizar la ex-
plotacin y recoleccin de la infor-
macin previa la evaluacin de las
mismas.
f) Control en relacin al lugar, fe-
cha y hora de la ejecucin de las
rdenes y verificaciones de los
pedidos realizados a las agencias
seleccionadas.
2.3. Bsqueda de la Informacin:
La bsqueda o recoleccin de infor-
macin se inicia a partir del Plan de
Bsqueda de Informacin (PBI), en
estas actividades se debe realizar la
explotacin de todas las fuentes de
informacin que haya disponibles, a
base de la experticia que debe po-
seer el agente de inteligencia, en
funcin de la realizacin de las ope-
raciones bsicas y especializadas de
inteligencia.
Con la finalidad de obtener la mayor
cantidad de datos, indicios, etc., que
permitan ser sometidos a un anlisis
posterior y de esta forma generar in-
teligencia y lograr llenar los vacos de
informacin que se tiene en un inicio.
Para ello se podra realizar:
a) Explotacin de Fuentes abiertas
y cerradas de informacin.
b) Operaciones Bsicas de Inteli-
gencia (OBI).
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Vigilancias y seguimientos.
Sonsacamientos
Reconocimientos
Explotacin de sitios y docu-
mentos.
c) Operaciones especializadas de
Inteligencia.
Administracin de Fuentes
humanas.
Entrevistas.
Interrogatorios.
Penetraciones e Infiltracio-
nes.
Caracterizacin.
d) Coordinaciones con otras agen-
cias etc.
La tarea de recoleccin de informa-
cin le compete a ms de las agen-
cias de recoleccin destinadas para
el efecto, por principio institucional a
todos los miembros de la Polica Na-
cional en los distintos niveles.
2.4. Procesamiento y Anlisis de la
Informacin.
Una vez recolectada toda la informa-
cin, esta es sometida a un proceso,
mediante el cual se debe Tratar, Eva-
luar e Interpretar, mediante los dife-
rentes mtodos de anlisis los datos
recibidos, actividad que es realizada
por el Analista que cumplen estas
funciones en el Departamento de
Anlisis de Inteligencia (DAI), lugar
donde se acopia toda la informacin
obtenida, para procesarla y luego de
haber sido interpretada se convierta
en inteligencia.
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El analista, como una persona capa-
citada especialmente en este campo,
con conocimientos y experiencia en
el rea que le corresponda desempe-
arse, juega un rol importante en el
Procesamiento de la Informacin, ya
que no solamente elaborar los do-
cumentos de la seccin inteligencia,
sino que formular hiptesis focaliza-
das hacia blancos especficos, basa-
do en todas las premisas, indicios y
pistas operacionales adquiridas du-
rante el proceso de anlisis, por lo
tanto este debe ser honesto, integro,
dedicado, reservado, oportuno, con
extensos conocimientos sobre temas
delincuenciales y estratgicos, con
habilidad verbal, aptitud personal, y
gran capacidad para la resolucin de
problemas.
2.5. El procesamiento de la infor-
macin comprende de:
a) Tratamiento.
b) Evaluacin.
c) Interpretacin.
a) Tratamiento: Es el procedimiento
de reducir la informacin obtenida a
una forma escrita o grfica, mediante
la organizacin, clasificacin, valora-
cin preliminar y registro de datos, de
manera sistemtica.
b) Evaluacin: se la realiza median-
te tcnicas para analizar grandes
cantidades de informacin y sintetizar
los resultados, determinar el nivel de
probabilidad de los acontecimientos
narrados e identificar los vacos de
informacin y transformarlos en re-
querimientos.
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Donde se debe verificar la pertinen-
cia, confiablidad de la fuente, exacti-
tud o veracidad de la informacin
c) Interpretacin: Esta se apoya en
las herramientas del anlisis, integra-
cin y deduccin, de lo que ya fue
evaluado, es decir del estudio minu-
cioso de la informacin ya evaluada a
fin de determinar y separar los aspec-
tos importancia.
La informacin que ya ha sido evalua-
da todava NO es inteligencia, mien-
tras no sea INTERPRETADA.
2.6. Difusin y Uso de la Inteligen-
cia.
En este paso es cuando la informa-
cin ya fue recolectada, analizada y
convertida en inteligencia, est lista
para ser difundida a los usuarios, en-
tendiendo a estos como los coman-
dantes de unidades de investigacin,
o del servicio preventivo, con los su-
ficientes medios de conviccin que
permitan a estos, tomar las decisio-
nes pertinentes para emprender los
diferentes operativos policiales, as
como estrategias de mejora en el ser-
vicio policial.
Para la difusin de inteligencia se
realiza mediante los canales oficiales
para este fin (correos institucionales
o documentos fsicos), mediante la
elaboracin de los diferentes docu-
mentos de inteligencia (productos),
teniendo en consideracin los niveles
de clasificacin de la informacin, de-
pendiendo del caso a investigar, as
como de la magnitud de la informa-
cin que va a llevar el producto, re-
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cordando que los niveles son Reser-
vado, Secreto y Secretsimo.
2.7. Resuelva el Siguiente Cuestio-
nario.
1. Quin nombra al titular de la
Secretara Nacional de Inteligen-
cia?
2. Qu tipo de inteligencia es la
ms aplicada en su trabajo y el por
qu?
3. Qu entidades son parte del
subsistema de inteligencia?
4. Qu es inteligencia policial?
5. Qu es informacin, dentro de
inteligencia Policial?
6. Las fuentes humanas, son
fuentes abiertas?
7. Usted sabe clasificar y valorar
a sus fuentes por el tipo de infor-
macin que le subministran?
8. Cul es el ciclo de inteligencia?
9. Cules son los principios bsi-
cos de inteligencia?
10. si la Informacin ya fue inter-
pretada, ya es inteligencia?
RECORDEMOS QUE EL CONOCI-
MIENTO GENERA PODER!
Bueno, hemos terminado de revisar
nuestra primera y segunda unidad de
estudio, ahora bien, intenta resolver la
pequea evaluacin en la plataforma
virtual para conocer tu grado de apren-
dizaje.
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3. GLOSARIO DE TRMINOS 4. Blanco.- Es la persona o lugar al

UTILIZADOS EN INTELIGENCIA cual est siendo observado y con-
trolado para determinar actividades,
POLICIAL
contactos, movimientos de los que
adquirimos toda la informacin.
1. Inteligencia.- es el proceso es-
pecializado de la informacin, deter-
5. Vigilante.- Es la persona (agente)
minando por la capacidad para pro-
entrenada para controlar los movi-
ducir inteligencia y convertirla en el
mientos de un blanco y obtener toda
conocimiento requerido para apoyar
la informacin del posible infractor
la toma de decisiones, frente a temas
de inters que permitan el manteni-
6. Seguimiento.- Es una tcnica de
miento de la seguridad y convivencia
vigilancia mvil con la cual de deter-
ciudadana.
mina todos los movimientos, activida-
des, contactos, del posible infractor.
2. Contrainteligencia.- Es el conjun-
to de procesos dirigidos al diseo y
7. Fachada.- Apariencia que se da a
ejecucin de mecanismos de control
una organizacin o persona para cu-
y planes de proteccin de recurso
brir su verdadera actividad y facilitar
humano, la informacin y la seguri-
el cumplimiento de la misin.
dad de las instalaciones, mediante la
elaboracin de anlisis, estudios de
8. Sonsacamiento.- Tcnica de ob-
seguridad y recomendaciones, ten-
tener informacin de una persona sin
dientes a neutralizar la accin de las
que esta se d cuenta del propsito
personas, organizaciones y factores
que se persigue, utilizando una cu-
que puedan afectar la seguridad, la
bierta a travs del dialogo
convivencia ciudadana y la institu-
cin policial.
9. Vigilancia.- Tcnica de observa-
cin realizada enfocada a un blanco
3. Riesgo.- Es la vulnerabilidad ante
del mismo que adquirimos informa-
un posible o potencial perjuicio o
cin importante de nuestro inters.
dao para las personas, organiza-
ciones o entidades. Cuanto mayor es
10. Anlisis de riesgo.- Proceso de
la vulnerabilidad mayor es el riesgo,
Inteligencia orientado a determinar
pero cuanto ms factible es el perjui-
las condiciones de seguridad integral
cio o dao, mayor es el peligro. Por
de personas, informacin e instala-
tanto, el riesgo se refiere slo a la
ciones, a travs de estudios tcnicos
terica posibilidad de dao bajo de-
especializados.
terminadas circunstancias, mientras
que el peligro se refiere slo a la te-
11. Amenaza.- Las amenazas son
rica probabilidad de dao bajo esas
un delito o una falta, consistente en
circunstancias.
el anuncio de un mal futuro ilcito que
es posible, impuesto y determinado

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con la finalidad de causar inquietud
o miedo en el amenazado hecho que
puede producir un dao provocado
por un evento natural o antrpico.
12. Vulnerabilidad.- Descripcin de
las falencias, omisiones y debilida-
des identificadas en el sistema de
seguridad.
13. Fuente.- Es el origen de la infor-
macin. Pueden ser: instituciones,
personas, hechos, lugares, docu-
mentos, objetivos, base de datos y
medios de comunicacin. Las fuen-
tes de informacin segn el nivel de
reserva, se clasifican en dos grupos:
abiertas y cerradas.
14. Fuentes humanas.- Son todas
las personas naturales que estimula-
das por algn motivo suministran in-
formacin de inters para el servicio
de inteligencia.
15. Fuentes abiertas.- Son de ca-
rcter pblico y/o de libre acceso
constituyndose en referente impor-
tante para el anlisis de informacin.
La cual podr ser obtenida a travs
de medios pblicos (radio, TV, pgi-
nas pblicas de internet).
16. Fuentes cerradas.- Implica el
desarrollo de operaciones de inteli-
gencia para poder tener acceso a la
informacin que se desea obtener.
17. Operaciones bsicas de inte-
ligencia.- Es la aplicacin de tcni-
cas especializadas por parte de los
agentes de inteligencia, para la ob-
tencin de informacin privilegiada
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a fin de lograr resultados tangibles.
Estas actividades que requieren un
nivel de planeacin, organizacin y
administracin de medios; las cuales
se desarrollan sobre personas, or-
ganizaciones y objetos para cumplir
una misin especfica en torno a si-
tuaciones que afectan la convivencia
y seguridad ciudadana.
18. Metodologa de anlisis.- Es el
estudio especializado de la informa-
cin y comprende la interpretacin,
integracin, formulacin de hipte-
sis, conclusiones y cursos de accin.
Por lo tanto, al anlisis es un proceso
cuyo objetivo es generar conocimien-
to, con base en la informacin dispo-
nible.
19. Clasificacin de la informa-
cin.- La informacin y documenta-
cin se clasificar como reservado,
secreta y secretsima. (Art. 19 de la
Ley de Seguridad Pblica y del Esta-
do)
Reservado.- Es el documento o
material que contiene informacin
cuya utilizacin no autorizada po-
dra perjudicar los intereses de la
Secretaria Nacional de Inteligencia
o de los organismos integrantes
del Sistema Nacional de Inteligen-
cia.
Secreto.- Es el documento o
material que contiene informacin
cuya revelacin no autorizada po-
dra ocasionar dao a las institu-
ciones pblicas y a los funciona-
rios que laboran en ella.
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Secretsimo.- Es aquel docu-
mento o material que contiene
informacin cuya revelacin no
autorizada podra incidir en un pe-
ligro excepcionalmente grave para
la seguridad integral del estado.
20. Calificacin de la informacin.-
Es el procedimiento dirigido a deter-
minar, la confiabilidad de la fuente y
la credibilidad de la informacin con
el fin de medir la exactitud de la mis-
ma.
Confiabilidad de la fuente.-
proceso evaluativo que se aplica
a las fuentes tcnicas y humanas
donde se obtuvo originalmente la
informacin.
Credibilidad de la informa-
cin.- proceso evaluativo que
se aplica a la informacin objeto
de estudio; en este se tienen en
cuenta parmetros como la integri-
dad de la misma, su consistencia,
los antecedentes de inteligencia y
dems factores que permitan con-
trastarla.
21. Operaciones Bsicas de Inte-
ligencia.- Son las actividades que
realiza un agente de inteligencia para
la recoleccin de informacin.
22. Operaciones Especializadas
de Inteligencia.- Es el desarrollo
de operaciones tanto en el mbito
estratgico y tctico, orientadas a la
obtencin de informacin privilegia-
da sobre personas, organizaciones,
objetos y hechos que representan
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inters para el Servicio de Inteligen-
cia Policial. Las operaciones de in-
teligencia se constituyen en soporte
fundamental para la toma de decisio-
nes del Mando Institucional frente al
crimen comn y organizado, y dems
aspectos que inciden en la Seguridad
y convivencia social.
23. Operaciones de Inteligencia
tcnica.- Es la planificacin tctica
es la vigilancia que est dirigida a la
bsqueda sistemtica de informacin
e inteligencia acerca del rea tctica
de responsabilidad para ayudar a de-
terminar qu curso(s) de accin se
podra adoptar para la produccin de
informacin.
24. Producto de Inteligencia.- El
producto de inteligencia son los datos
y mtodos que resultan de la aplica-
cin de herramientas de anlisis en
el ciclo de inteligencia, y sus resul-
tados permite al equipo de direccin
tomar las decisiones tcticas y es-
tratgicas en la organizaciones para
mejorar sus acciones con respecto a
su entorno globalizado y competitivo.
25. Esfuerzo de bsqueda.- Es el
medio con que cuenta el oficial de In-
teligencia y/o Contrainteligencia para
dar respuesta a los requerimientos,
siguiendo un proceso ordenado y l-
gico, analizar los EEI y ORI - EECI y
ORCI segn los indicios del caso y
convertir stos en misiones especfi-
cas o solicitudes dirigidas a los me-
dios de bsqueda, junto con la desig-
nacin del tiempo y lugar en que la
informacin debe rendirse.
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26. Protocolo de Seguridad.- Con-
junto de procedimientos seguros di-
fundidos entre los miembros de una
organizacin con el objetivo de tener
un canal seguro a travs del cual po-
der cumplir las funciones especficas
a cada funcionario encomendadas.
27. El protocolo de inteligencia.-
Conjunto de procedimientos segu-
ros adoptados y difundidos entre los
agentes de una unidad de inteligen-
cia con la finalidad de proteger las
operaciones bsicas que realizan los
agentes operativos en el campo.
28. Trazabilidad de Documento.-
Es el procedimiento destinado a lo-
grar el seguimiento y localizacin de
cada documento desde su produc-
cin, pasando por el tratamiento, la
clasificacin, el anlisis, el control, la
difusin y hasta la anulacin even-
tual. De tal forma que se pueda cono-
cer todo el ciclo de vida un documen-
to.
29. Retroalimentacin. - Es un pro-
ceso en el que se busca corregir
posibles errores y fortalecer las ac-
tividades desarrolladas mediante el
retorno de informacin en cada m-
bito de trabajo.
30. Documento clasificado.- Escrito
que se ordena en base a la informa-
cin sensible que contiene y que est
restringido por las leyes y reglamen-
tos. El propsito de la clasificacin de
documentos es proteger informacin
que de ser mal usada podra afectar
la seguridad nacional de un Estado.
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31. Agente de proteccin.- Es un
ser humano que acompaa en for-
ma peridica o permanente a otra
persona para proteger su integridad
fsica e imagen pblica cuando sta
se encuentra expuesta a riesgos y
amenazas generadas por factores de
violencia interna y externa.
32. Equipo de proteccin.- brin-
da mayor seguridad a un dignatario
y asigna las responsabilidades de
cada hombre. Con esta capacidad
hay menos oportunidades de que
se produzca un ataque potencial y
se pueda mantener la seguridad del
protegido.
33. Seguridad.- Estado subjetivo
que nos permite percibir que nos
desplazamos en un espacio exento
de riesgos reales o potenciales.
34. Seguridad personal.- Es saber
cmo evitar convertirse en vctima
de un ataque individual. Una perso-
na necesita estar consciente de los
lugares y las situaciones donde pue-
den producirse ataques, con el fin de
evitarlos, y el modo de actuar debe-
r basarse en las circunstancias (el
ambiente de confrontacin, su perso-
nalidad y el tipo y las motivaciones
del atacante), adems de su propio
juicio.
35. Informe preliminar de anlisis
de riesgos.- Herramienta a travs de
la cual se puede obtener una visin
clara y priorizada de los riesgos a los
que se enfrenta una entidad, lo que
permite implantar polticas para mini-
mizar la probabilidad de materializa-
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cin de dichos riesgos o el impacto
en caso de materializarse.
36. Operacin de Proteccin.- Son
todas las actividades y procedimien-
tos que amparados en las leyes vi-
gentes, estn dirigidas a precautelar
la seguridad integral de una determi-
nada persona o dependencia.
37. Proteccin.- Es la accin y efec-
to de proteger (Resguardar, defender
o amparar a algo o alguien) la protec-
cin es un cuidado preventivo ante
un eventual riesgo o problema.
38. Monitoreo de Fuentes.- Fuente
ser entendida como el origen de una
informacin. Por ejemplo, en lo que
respecta a la escritura de un libro,
fuentes son aquellos otros autores
consultados sobre el tema que nues-
tra obra tratar, para contrarrestar o
bien para demostrar un pensamiento
o idea y en el caso del periodismo,
las fuentes, generalmente, estn en-
carnadas por personas que por su
cercana a un hecho consiguen infor-
macin vital que le trasladarn a los
periodistas para que estos la convier-
tan en noticia de actualidad.
39. Monitoreo.- Monitoreo es una
evaluacin continua de una accin
en desarrollo. Es un proceso interno
coordinado por los responsables de
la accin. El sistema de monitoreo
debe ser integrado en el trabajo co-
tidiano.
40. Oficial de caso.- Persona con
un grado determinado que pertene-
ce a una fuerza de seguridad, quien
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realiza tareas que por necesidad del
servicio le son encomendadas.
41. Analistas.- Son personas espe-
cialistas en la valoracin, la integra-
cin, el cotejamiento, el procesamien-
to y la interpretacin de informacin
para su conversin en inteligencia
con el fin de brindar asesora.
42. Tratador de informacin.- Es la
persona que recibe y realiza la prime-
ra manipulacin de la informacin, la
registra, la califica y la distribuye a
los estamentos pertinentes para su
procesamiento y anlisis.
43. Matriz de Virosis.- Es una herra-
mienta que sirve para medir el nivel
de riesgo de una persona y de esta
forma determinar su perfil y vulnera-
bilidades.
44. FODA. - Es una herramienta sen-
cilla que le permite analizar la situa-
cin actual, reconocer los elementos
internos (fortalezas, oportunidades)
y externos (debilidades, amenazas)
que afectan positiva y negativamente
al cumplimiento de las metas.
45. Requerimiento de Informa-
cin.- Son aquellos tpicos crticos
de informacin o vacos de la misma
relacionados a los objetivos de in-
ters y el ambiente que necesita el
usuario de inteligencia en determina-
do momento para relacionarlo con la
otra informacin y la inteligencia dis-
ponible y ayudarle a tomar una deci-
sin lgica.
46. Factores de Riesgo.- Se entien-
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de bajo esta denominacin la exis-
tencia de elementos, fenmenos,
ambiente y acciones humanas que
encierran una capacidad potencial
de producir lesiones o daos mate-
riales, y cuya probabilidad de ocu-
rrencia depende de la eliminacin y/o
control del elemento agresivo.
47. Plan de Bsqueda de Informa-
cin.- Es el planeamiento y defini-
cin de las tareas que deben cumplir
los agentes y las agencias de inteli-
gencia para realizar un proceso orde-
nado y eficiente de recoleccin de in-
formacin, de inters para el servicio
de inteligencia.
48. Equipo de Campo.- Grupo de
funcionarios del servicio de inteligen-
cia, capacitado para realizar activi-
dades de observacin, verificacin,
recoleccin y transmisin de informa-
cin de inters.
49. Infiltracin.- Es una actividad
especializada que consiste en ubicar
uno o varios agentes de inteligencia
dentro de una organizacin o blanco
de inters, para que mediante una
cobertura se gane la confianza y de
esta manera pueda obtener y sumi-
nistrar informacin sobre un aspecto
u objeto determinado. Esta actividad
implica una adecuada planificacin,
que garantice el ingreso del agente
mediante una correcta cobertura e
historia ficticia, descartando cual-
quier sospecha sobre su verdadera
identidad y propsitos dentro de la
organizacin.
50. Penetracin.- Es una actividad
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especializada que consiste en obte-
ner colaboracin permanente de una
persona, integrante de la organiza-
cin o lanco que se quiere controlar,
para que suministre a la agencia de
inteligencia informacin de inters.
Este proceso implica conseguir una
persona que tenga acceso a la orga-
nizacin, que posea una suficiente
motivacin para colaborar y que pue-
da sostenerse en el desarrollo de sus
actividades.
51. Sonsacamiento.- Tcnica de in-
teligencia utilizada para la obtencin
proveniente de fuentes humanas,
mediante el dilogo entre el agente
de inteligencia y la fuente, quien no
debe percatarse de su explotacin, ni
de la intencin del agente
52. Gua de actividades.- Documen-
to que permite la correcta orientacin
y registro del accionar de cada uno
de los agentes operativos durante la
realizacin de todo tipo de actividad
de inteligencia.
53. Fuente Validada.- Es la fuente
resultante de la cual se ha verificado
la confiabilidad, credibilidad, integra-
cin, consistencia de la informacin
con el fin de medir la exactitud de la
misma. La evaluacin objetiva de la
fuente y la informacin demanda un
juicio de valor acertado por parte del
analista y la aplicacin de tcnicas
que le permitan cuantificar su nivel
de exactitud.
54. Documento de Inteligencia.- Es
el producto de inteligencia escrito o
por cualquier medio magntico, que
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resulta del estudio y la verificacin

de forma, aspectos de origen, fines,
autenticidad del contenido de los da-
tos o hechos de inters recopilados
de las fuentes de informacin para el
inters de la actividad de inteligencia.

55. Documento de Inteligencia Cla-

sificado.- Es aquel documento que
contiene informacin procesada de
carcter sensible y que est restrin-
gida por la Ley de Seguridad Pblica
y del Estado en su Art 19, con la fina-
lidad de proteger la informacin que
de ser usada podra afectar a la se-
guridad nacional o seguridad interna.

56. Herramienta de Evaluacin.-

Es el conjunto de mtodos y tcnicas
que sirve para recoger la informa-
cin en funcin de lo que se necesite
evaluar con parmetros previamente
definidos en la que se establece me-
canismos y criterios que permiten de-
terminar la calidad de la fuente y de
la informacin.

57. Evaluacin de Productos de

Inteligencia.- Instrumento de medi-
cin, en el que se establece criterios
y estndares por niveles que se enfo-
can en verificar que los productos de
inteligencia sean tiles, oportunos y
veraz.

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