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ESTRUCTURA JURDICA DEL DELITO

DE LAVADO DE ACTIVOS, ASPECTOS


PROBATORIOS Y DE RECOLECCIN DE
ELEMENTOS MATERIA DE PRUEBA Y
EVIDENCIA

EXPOSITOR:
DR. MARCIAL ELOY PAUCAR CHAPPA
FISCAL SUPERIOR ADJUNTO DE LAVADO DE ACTIVOS
PER
PROGRAMA

1. PROBLEMAS DE TIPIFICACIN

2. TIPOS PENALES

3. EL DELITO PRECEDENTE

4. EL AUTOLAVADO

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


PARTE I
PRINCIPALES PROBLEMAS DE
TIPIFICACIN

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


PRINCIPALES PROBLEMAS DE TIPIFICACIN

1. ADECUADA SUBSUNCIN TPICA DE LOS HECHOS.


2. GRADOS DE PARTICIPACIN (AUTORES, COAUTORES).
3. CONCURSO DE DELITOS.
4. EL DELITO PRECEDENTE.
5. EL AUTOLAVADO.
6. CONDUCTAS NEUTRALES.
7. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURDICAS.

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


PARTE II
LOS TIPOS PENALES DE
LAVADO DE ACTIVOS

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


ANTECEDENTES DE LA
CRIMINALIZACIN DEL
LAVADO DE ACTIVOS

LA CONVENCIN DE LAS
NACIONES UNIDAS CONTRA EL
TRFICO ILCITO DE DROGAS,
ESTUPEFACIENTES Y
SUSTANCIAS PSICOTRPICAS
(1988- VIENA, AUSTRIA) ART.
3, INC. B

SE DEBE AFECTAR LA
ESTABILIDAD ECONMICA Y
FINANCIERA DE LAS
ORGANIZACIONES CRIMINALES
PARA EVITAR QUE SE
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
RECAPITALICEN
POLTICAS INTERNACIONALES
CRIMINALIZACIN AUTNOMA DE LOS
ACTOS Y OPERACIONES DE LAVADO DE 1
ACTIVOS.

REGULACIN Y APLICACIN DE
MEDIDAS DE PREVENCIN DEL LAVADO 2
DE ACTIVOS EN LA INTERMEDIACIN
FINANCIERA.

CONSTRUCCIN Y CONSOLIDACIN DE SE DISEAN 6 POLTICAS


UN ESPACIO INTERNACIONAL CONTRA 3 INTERNACIONALES
EL LAVADO DE ACTIVOS. PARA LA PREVENCIN Y
CONTROL DE LAS
FLEXIBILIZACIN DEL SECRETO OPERACIONES DE
BANCARIO PARA LA INVESTIGACIN LAVADO DE ACTIVOS:
CRIMINALSTICO FINANCIERA DEL 4
LAVADO DE ACTIVOS.

CONFIGURACIN DE PROCEDIMIENTOS
OPORTUNOS PARA LA INCAUTACIN Y
DECOMISO DE BIENES GENERADOS O
5
DERIVADOS DEL LAVADO DE ACTIVOS.

USO DE PRUEBA INDICIARIA.


6
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
LAVADO DE ACTIVOS: CONCEPTO,
FUNCIN Y CARACTERSTICAS

ES UN PROCESO ECONMICO, FINANCIERO Y CONTABLE


DIRIGIDO A DAR APARIENCIA DE LEGITIMIDAD A LOS
A ACTIVOS ORIGINADOS O DERIVADOS DE ACTIVIDADES
CRIMINALES.

ES UNA FORMA DE CRIMINALIDAD NO CONVENCIONAL


B QUE BRINDA SERVICIOS DE COBERTURA Y
ASEGURAMIENTO AL CAPITAL PRODUCIDO POR LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA.

LAS OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS SE


CARACTERIZAN POR OBSERVAR Y PRACTICAR TODAS LAS
C FORMALIDADES Y PROCEDIMIENTOS USUALES QUE
SON EXIGIDOS PARA CUALQUIER NEGOCIO JURDICO O
TRANSACCIN FINANCIERA.

LOS AUTORES DEL DELITO SON PERSONAS CON


CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS, DE BUENA
D REPUTACIN FINANCIERA Y ECONMICA, LO QUE LES
PERMITE DESARROLLAR HBILES ACCIONES DE ELUSIN O
FRAUDE A LA LEY.
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
ETAPAS
1 COLOCACIN

Dinero
sucio
El dinero sucio
ingresa al sistema
Dinero
financiero
limpio Pago de Y a
empresa X con
falsa factura
2 INTERCALACIN

3 INTEGRACIN Transferencia
bancaria a
Compra de empresa X
bienes de lujo Prstamo
Inversiones a empresa Y
financieras,
industriales
Casinos, Transferencia
casas de electrnica a
cambio, sector banco off shore
turismo
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
CONVENCIN DE VIENA DE 1988
ARTCULO 3. DELITOS Y SANCIONES. 1. CADA UNA DE LAS PARTES
ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA TIPIFICAR COMO
DELITOS PENALES EN SU DERECHO INTERNO, CUANDO SE COMETAN
INTENCIONALMENTE:
b) i) LA CONVERSIN O LA TRANSFERENCIA DE BIENES A SABIENDAS DE
QUE TALES BIENES PROCEDEN DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS DELITOS
, CON EL OBJETO DE OCULTAR O ENCUBRIR EL ORIGEN ILCITO DE LOS
BIENES O DE AYUDAR A CUALQUIER PERSONA QUE PARTICIPE EN LA
COMISIN DE TAL DELITO O DELITOS A ELUDIR LAS CONSECUENCIAS
JURDICAS DE SUS ACCIONES;
ii) LA OCULTACIN O EL ENCUBRIMIENTO DE LA NATURALEZA, EL
ORIGEN, LA UBICACIN, EL DESTINO, EL MOVIMIENTO O LA PROPIEDAD
REALES DE BIENES, O DE DERECHOS RELATIVOS A TALES BIENES, A
SABIENDAS DE QUE PROCEDEN DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS DELITOS
O DE UN ACTO DE PARTICIPACIN EN TAL DELITO O DELITOS;

c) A RESERVA DE SUS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y A LOS


CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SU ORDENAMIENTO JURDICO:
i) LA ADQUISICIN, LA POSESIN O LA UTILIZACIN DE BIENES, A
SABIENDAS, EN EL MOMENTO DE RECIBIRLOS, DE QUE TALES BIENES
PROCEDEN DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS DELITOS O DE UN ACTO DE
PARTICIPACIN EN TAL DELITO O DELITOS;
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
CONVENCIN DE PALERMO DE 2000

ARTCULO 6.-
a) i) LA CONVERSIN O LA TRANSFERENCIA DE BIENES, A SABIENDAS DE
QUE ESOS BIENES SON PRODUCTO DEL DELITO, CON EL PROPSITO DE
OCULTAR O DISIMULAR EL ORIGEN ILCITO DE LOS BIENES O AYUDAR A
CUALQUIER PERSONA INVOLUCRADA EN LA COMISIN DEL DELITO
DETERMINANTE A ELUDIR LAS CONSECUENCIAS JURDICAS DE SUS
ACTOS;

ii) LA OCULTACIN O DISIMULACIN DE LA VERDADERA NATURALEZA,


ORIGEN, UBICACIN, DISPOSICIN, MOVIMIENTO O PROPIEDAD DE
BIENES O DEL LEGTIMO DERECHO A STOS, A SABIENDAS DE QUE
DICHOS BIENES SON PRODUCTO DEL DELITO;

b) CON SUJECIN A LOS CONCEPTOS BSICOS DE SU ORDENAMIENTO


JURDICO:

i) LA ADQUISICIN, POSESIN O UTILIZACIN DE BIENES, A SABIENDAS,


EN EL MOMENTO DE SU RECEPCIN, DE QUE SON PRODUCTO DEL
DELITO;

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


REGLAMENTO MODELO CICAD/OEA 1992

ARTCULO 2.-

1. COMETE DELITO PENAL LA PERSONA QUE CONVIERTA, TRANSFIERA O


TRANSPORTE BIENES A SABIENDAS, DEBIENDO SABER O CON
IGNORANCIA INTENCIONAL QUE LOS MISMOS SON PRODUCTO O
INSTRUMENTOS DE ACTIVIDADES DELICTIVAS GRAVES.

2. COMETE DELITO PENAL LA PERSONA QUE ADQUIERA, POSEA, TENGA,


UTILICE O ADMINISTRE BIENES A SABIENDAS, DEBIENDO SABER, O CON
IGNORANCIA INTENCIONAL QUE LOS MISMOS SON PRODUCTO O
INSTRUMENTOS DE ACTIVIDADES DELICTIVAS GRAVES.

3. COMETE DELITO PENAL LA PERSONA QUE OCULTE, DISIMULE O IMPIDA


LA DETERMINACIN REAL DE LA NATURALEZA, EL ORIGEN, LA
UBICACIN, EL DESTINO, EL MOVIMIENTO O LA PROPIEDAD DE BIENES, O
DE DERECHOS RELATIVOS A TALES BIENES, A SABIENDAS, DEBIENDO
SABER, O CON IGNORANCIA INTENCIONAL QUE LOS MISMOS SON
PRODUCTO O INSTRUMENTOS DE ACTIVIDADES DELICTIVAS GRAVES.

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


DECRETO N 67-2001, ART. 2, INC. A .-
DELITO DE LAVADO DE DINERO (GUATEMALA)
COMETE EL DELITO DE LAVADO DE DINERO U
OTROS ACTIVOS QUIEN POR S, O POR
INTERPSITA PERSONA:
ACTOS DE
A) INVIERTA, CONVIERTA, TRANSFIERA O REALICE CONVERSIN Y
CUALQUIER TRANSACCIN FINANCIERA CON... TRANSFERENCIA
B) ADQUIERA, POSEA, ADMINISTRE, TENGA O
UTILICE... ACTOS DE
C) OCULTE O IMPIDA LA DETERMINACIN DE LA POSESIN Y
VERDADERA NATURALEZA, EL ORIGEN, LA OCULTAMIENTO
UBICACIN, EL DESTINO, EL MOVIMIENTO O LA
PROPIEDAD DE...

BIENES O DINERO, SABIENDO, O QUE POR RAZN


DE SU CARGO, EMPLEO, OFICIO O PROFESIN
EST OBLIGADO A SABER, QUE LOS MISMOS SON
PRODUCTO, PROCEDEN O SE ORIGINAN DE LA
COMISIN DE UN DELITO.
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
TIPICIDAD OBJETIVA TIPICIDAD SUBJETIVA
DOLO
SUJETO CONDUCTAS OBJETO DE ACCIN
ACTIVO TIPICAS DEL DELITO
EL INVIERTA DINERO SABIENDO OBLIGADO A
QUE CONVIERTA SABER
BIENES
EN RAZN DE SU
TRANSFIERA CARGO, EMPLEO,
OFICIO O
REALICE TF PROFESIN

ADQUIERA SON PRODUCTO


POSEA PROCEDEN
ADMINISTRE SE ORIGINAN
TENGA
UTILICE COMISIN
DE UN
OCULTE DELITO
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
ART. 1 .- ACTOS DE CONVERSIN
Y TRANSFERENCIA
EL QUE CONVIERTE O TRANSFIERE DINERO, BIENES,
EFECTOS O GANANCIAS CUYO ORIGEN ILCITO LEY
CONOCE O PUEDE PRESUMIR, Y DIFICULTA LA 27765
IDENTIFICACIN DE SU ORIGEN, SU
INCAUTACIN O DECOMISO (...)

NUEVO

EL QUE CONVIERTE O TRANSFIERE DINERO, BIENES,


EFECTOS O GANANCIAS CUYO ORIGEN ILCITO
CONOCE O DEBA PRESUMIR, CON LA FINALIDAD
DE EVITAR LA IDENTIFICACIN DE SU ORIGEN,
SU INCAUTACIN O DECOMISO; SER REPRIMIDO DL 1106
CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD NO MENOR DE
8 NI MAYOR DE 15 AOS Y CON 120 A 350 DAS
MULTA.
NUEVO
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
TIPICIDAD OBJETIVA TIPICIDAD SUBJETIVA

SUJETO CONDUCTAS OBJETO DE ACCIN DOLO


ACTIVO TIPICAS DEL DELITO
EL CONVIERTA DINERO CUYO CONOCE
QUE
TRANSFIERA BIENES ORIGEN
DEBA
EFECTOS ILCITO PRESUMIR

GANANCIAS
TENDENCIA CON LA
INTERNA FINALIDAD
TRANSCENDENTE
DE EVITAR

IDENTIFICACIN
INCAUTACIN
DECOMISO
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
PARTE III
EL DELITO PRECEDENTE

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


CONCEPTO FUNCIONAL

EL DELITO PRECEDENTE DE LAVADO DE ACTIVOS


CONCEPTO ES LA CONDUCTA CRIMINAL SUBYACENTE QUE
1 FUNCIONAL DE
GENERA EL PRODUCTO SUSCEPTIBLE DE SER
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO.

POR DELITO DETERMINANTE SE ENTENDER


CONVENCIN DE
2 PALERMO, TODO DELITO DEL QUE SE DERIVE UN PRODUCTO
ART. 2, INC H QUE PUEDA PASAR A CONSTITUIR MATERIA DE UN
DELITO DEFINIDO EN () LA PRESENTE
CONVENCIN

3 OTRAS DELITO FUENTE, DELITO DETERMINANTE, DELITO


DENOMINACIONES SUBYACENTE, DELITO-ORIGEN, VORTAT
(ALEMN), UNDERLYING OFFENSE O
PREDICATE OFFENSE (INGLS)
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
MODELOS DE TIPIFICACIN

ALEMANIA
ITALIA
TIPIFICACIN
INCLUSIVA URUGUAY
COLOMBIA
CHILE

CLASIFICACIN E.E.U.U.
TIPIFICACIN
EXCLUYENTE MXICO

ESPAA
FRANCIA
TIPIFICACIN
MIXTA O HBRIDA SUECIA
ARGENTINA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
TIPIFICACIN INCLUSIVA

(1) QUIEN OCULTE UNA COSA, ENCUBRA


SU ORIGEN, O IMPIDA O PONGA EN 261.1
PELIGRO LA INVESTIGACIN DEL CDIGO
ORIGEN, DEL DESCUBRIMIENTO, DEL
PENAL
COMISO, LA CONFISCACIN, O EL
ASEGURAMIENTO DE UN TAL OBJETO, ALEMN
QUE PROVENGA DE UN HECHO
ANTIJURDICO MENCIONADO EN LA
FRASE 2, SER CASTIGADO CON PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD HASTA CINCO
AOS O CON MULTA. HECHOS
ANTIJURDICOS EN EL SENTIDO DE LA
FRASE 1 SON: (...)

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


TIPIFICACIN EXCLUYENTE

SE IMPONDR DE 5 A 15 AOS DE PRISIN Y DE MIL


A 5 MIL DAS MULTA AL QUE POR S O POR
INTERPSITA PERSONA REALICE CUALQUIERA DE ART. 400 BIS
LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: ADQUIERA,
ENAJENE, ADMINISTRE, CUSTODIE, CAMBIE, CDIGO
DEPOSITE, D EN GARANTA, INVIERTA, PENAL
TRANSPORTE O TRANSFIERA DENTRO DEL MEXICANO
TERRITORIO NACIONAL, DE ESTE HACIA EL
EXTRANJERO O A LA INVERSA, RECURSOS,
DERECHOS O BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA,
CON CONOCIMIENTO DE QUE PROCEDE O
REPRESENTA EL PRODUCTO DE UNA
ACTIVIDAD ILCITA, CON ALGUNOS DE LOS
SIGUIENTES PROPSITOS: OCULTAR O PRETENDER
OCULTAR, ENCUBRIR O IMPEDIR CONOCER EL
ORIGEN, LOCALIZACIN, DESTINO O PROPIEDAD DE
DICHOS RECURSOS, DERECHOS O BIENES O
ALENTAR ALGUNA ACTIVIDAD ILCITA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
TIPIFICACIN MIXTA O HBRIDA

EL QUE ADQUIERA, POSEA, UTILICE,


CONVIERTA O TRASMITA BIENES,
SABIENDO QUE ESTOS TIENEN SU ART. 301.1
ORIGEN EN UNA ACTIVIDAD CDIGO
DELICTIVA, COMETIDA POR L O POR
PENAL
CUALQUIERA TERCERA PERSONA, O
REALICE CUALQUIER OTRO ACTO PARA ESPAOL
OCULTAR O ENCUBRIR SU ORIGEN
ILCITO, O PARA AYUDAR A LA PERSONA
QUE HAYA PARTICIPADO EN LA
INFRACCIN O INFRACCIONES A ELUDIR
LAS CONSECUENCIAS LEGALES DE SUS
ACTOS, SER CASTIGADO CON LA PENA
DE PRISIN DE SEIS MESES A SEIS AOS
Y MULTA DEL TANTO AL TRIPLO DEL
VALOR DE LOS BIENES
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
TIPICIDAD OBJETIVA TIPICIDAD SUBJETIVA
DOLO
SUJETO CONDUCTAS OBJETO DE ACCIN
ACTIVO TIPICAS DEL DELITO
EL INVIERTA DINERO SABIENDO OBLIGADO A
QUE CONVIERTA SABER
BIENES
EN RAZN DE SU
TRANSFIERA CARGO, EMPLEO,
OFICIO O
REALICE TF PROFESIN

ADQUIERA SON PRODUCTO


POSEA PROCEDEN
ADMINISTRE SE ORIGINAN
TENGA
UTILICE COMISIN
DE UN
OCULTE DELITO
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
INTERPRETACIONES
DISTORSIONADAS
QUE EL DELITO FUENTE ERA CONDICIN
1 REQUISITO OBJETIVA DE PUNIBILIDAD, ELEMENTO
OBJETIVO O REQUISITO SINE QUANON PARA LA
TIPICIDAD.

QUE LA FALTA DE IDENTIFICACIN O


2 PRINCIPIO INCORRECTA INDIVIDUALIZACIN DEL DELITO
FUENTE VULNERABA ABIERTAMENTE EL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


INTERPRETACIONES
DISTORSIONADAS
ORGANIZACIN QUE EL DELITO PRECEDENTE SIEMPRE DEBA
3 CRIMINAL ESTAR LIGADO A ACTIVIDADES REALIZADAS
POR ORGANIZACIONES CRIMINALES Y NO A
PERSONAS QUE ACTAN EN FORMA
INDIVIDUAL.

4 SENTENCIA QUE SI EL DELITO PRECEDENTE NO ES


CONDENATORIA SANCIONADO CON UNA CONDENA LA PRUEBA
INDICIARIA QUE SE CONSTRUYA PARA SU
PROBANZA CARECE DE CONTENIDO.

5 PRESCRIBE QUE SI EL DELITO PRECEDENTE PRESCRIBE EL


DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS NO PROCEDE.

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


PARTE IV
EL AUTOLAVADO COMO
CONDUCTA PUNIBLE

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


FUNDAMENTOS A FAVOR DEL
AUTOLAVADO IMPUNE

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


3 AUTOLAVADO IMPUNE?
PRINCIPIO DE EL DELITO PREVIO ABARCA LOS ACTOS POST-
CONSUNCIN CONSUMATIVOS DEL DELITO DE LAVADO, POR
LO TANTO SLO SE SANCIONA EL PRIMERO.

ART. 6.2b ESTABLECE LA IMPOSIBILIDAD DE


CONVENCIN
APLICAR EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO
DE
A LA PERSONA QUE COMETE EL DELITO PREVIO
ESTRABURGO
(EXCEPCIN O REGLA GENERAL?)

CDIGO EL 261.9.2 SEALA: NO SER CASTIGADO


PENAL QUIEN ES PUNIBLE POR SU INTERVENCIN EN
ALEMN EL HECHO PREVIO.

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


3 AUTOLAVADO IMPUNE?
PRINCIPIO DE SE EVIDENCIA MS EN LA CONFRONTACIN
NE BIS IN IDEM ENTRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA
RECEPTACIN.

AUTO ENCUBRIMIENTO: EST EXENTO DE PENA SI


ENCUBRI- SUS RELACIONES CON LA PERSONA
MIENTO FAVORECIDA SON TAN ESTRECHAS COMO PARA
EXCUSAR SU CONDUCTA.

NO PORQUE SENCILLAMENTE NO SE PUEDE EXIGIR


EXIGIBILIDAD A UNA PERSONA QUE HA COMETIDO UN DELITO
DE OTRA A ENTREGARSE A LA JUSTICIA Y A ENTREGAR
CONDUCTA LOS BIENES GENERADOS POR SU DELITO.

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


FUNDAMENTOS A FAVOR DEL
AUTOLAVADO PUNIBLE

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


3 AUTOLAVADO

LOS BIENES JURDICOS NO SON LOS MISMOS EN EL


CASO DEL DELITO DE RECEPTACIN Y DEL DELITO
DE LAVADO DE ACTIVOS.

TAMPOCO ES AUTOENCUBRIMIENTO PORQUE EL


ANLISIS DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS NUNCA SE HA
ENCONTRADO DENTRO DE LOS DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIN DE JUSTICIA.

LA COMISIN DEL DELITO PREVIO NO LEGITIMA EL


DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS QUE HA
PRODUCIDO, POR TANTO, NO SE HA CREADO NINGN
DERECHO SOBRE ELLOS.

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


3 AUTOLAVADO

A PARTIR, PUES, DE ESTE ANTECEDENTE


CONVENCIN (CONVENCIN DE VIENA), TODO AGOTAMIENTO DEL
DE VIENA DELITO DEVIENE EN LA COMISIN DE UN ULTERIOR
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS7 (iii) SEA QUE
INTERVENGA EN ELLO EL PROPIO DELINCUENTE
GENERADOR DEL INGRESO ILEGAL O QUE ESTE
CONTRATE A TERCEROS.

JURISPRU- EN SENDOS CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS


DENCIA PROVENIENTES DEL T.I.D.

PRINCIPIO PRINCIPIO DE AUTONOMA DEL DELITO DE LAVADO


DE ACTIVOS.

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


MODIFICADO LEY ORGNICA 5/2010

EL QUE ADQUIERA, POSEA, UTILICE,


CONVIERTA O TRASMITA BIENES,
SABIENDO QUE ESTOS TIENEN SU ART. 301.1
ORIGEN EN UNA ACTIVIDAD DELICTIVA, CDIGO
COMETIDA POR L O POR CUALQUIERA
PENAL
TERCERA PERSONA, O REALICE
CUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTAR ESPAOL
O ENCUBRIR SU ORIGEN ILCITO, O PARA
AYUDAR A LA PERSONA QUE HAYA
PARTICIPADO EN LA INFRACCIN O
INFRACCIONES A ELUDIR LAS
CONSECUENCIAS LEGALES DE SUS
ACTOS, SER CASTIGADO CON LA PENA
DE PRISIN DE SEIS MESES A SEIS AOS
Y MULTA DEL TANTO AL TRIPLO DEL
VALOR DE LOS BIENES
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
LEY 19913 DE 2003

EL QUE ADQUIERA, POSEA, UTILICE,


CONVIERTA O TRASMITA BIENES,
SABIENDO QUE ESTOS TIENEN SU
ORIGEN EN UNA ACTIVIDAD DELICTIVA,
COMETIDA POR L O POR CUALQUIERA
ART. 19
TERCERA PERSONA, O REALICE
CUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTAR CHILE
O ENCUBRIR SU ORIGEN ILCITO, O PARA
AYUDAR A LA PERSONA QUE HAYA
PARTICIPADO EN LA INFRACCIN O
INFRACCIONES A ELUDIR LAS
CONSECUENCIAS LEGALES DE SUS
ACTOS, SER CASTIGADO CON LA PENA
DE PRISIN DE SEIS MESES A SEIS AOS
Y MULTA DEL TANTO AL TRIPLO DEL
VALOR DE LOS BIENES
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
DECRETO N 67-2001, ART. 2, INC. A .-
DELITO DE LAVADO DE DINERO (GUATEMALA)

COMETE EL DELITO DE LAVADO DE DINERO U


OTROS ACTIVOS QUIEN POR S, O POR ART. 2
INTERPSITA PERSONA: GUATEMALA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


3 AUTOLAVADO

7NO HAY LIMITACIN LEGAL PARA QUE AMBOS


ACTOS CRIMINALIZADOS (ACTOS DE CONVERSIN Y
TRANSFERENCIA) PUEDAN SER REALIZADOS POR EL
MISMO AGENTE7 (PRADO SALDARRIAGA; LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACIN DEL TERRORISMO,
LIMA, 2007, P. 141).
DOCTRINA
CALIFICADA
...LA POSICIN MAYORITARIA ... DESTACA LA
POSIBILIDAD DE ADMITIR QUE EL AUTOR O
PARTCIPE DE UN DELITO PREVIO LO PUEDA SER AL
MISMO TIEMPO DE UN DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS... (GLVEZ VILLEGAS; EL DELITO DE
LAVADO DE ACTIVOS, LIMA, 2009, P. 71)

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA


3 CONCLUSIN

SEUDO
DOCTRINA

QU DESEA LA NORMA: QUE TODOS LOS


CRIMINALES QUE ROBEN, ASALTEN,
EXTORSIONES, TRAFIQUEN DROGA, ETC, SE
SIENTEN ENCIMA DE SUS GANANCIAS?

ADMINISTRA-
CIN DE
JUSTICIA

SI, EFECTIVAMENTE, QUEREMOS QUE NO


HAGAN NADA, QUEREMOS NEUTRALIZARLOS
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIN
Dr. Marcial Eloy Paucar Chappa
Fiscal Superior Adjunto de la 2da Fiscala Superior de Lavado de Activos - Per
E-mail: marcialdere0307@gmail.com