2017 ; EKSEKUSI 24 KETENTUAN TATA KELOLA & MANAJEMEN RISIKO __ BPR = < Lucas S. Muliawan, Drs.MBA.CRBD.CPHRDASHBOARD PEMENUHAN POJK NO.4 & 13 Self Assessment Tata Kelola 2016 Laporan Penerapan Tata Kelola 2016 Jmlh, Komposisi, Kriteria & Indi Direksi 1 2 3 4__Pengangkatan Dir (membawahi) Kepatuhan 5. [Laporan Pengangkatan Direktur Kepatuhan 6 7 8 9 Pengangkatan_Dekom (Indi) (BPR >50M) |Pengangkatan Komite2 Level Dekom (BPR>SOM) Pengangkatan SK/PE Audit Intern, Kepatuhan Kelengkapan Job Desc SK/PE Al & Kepatuhan 10 lLaporan Pengangkatan SK/PEAL 11. Laporan Audit Plan 2017 oleh SK/PEAI 12_Melengkapi Tatib Dekom, Direksi, Komite2 Melengkapi SPO2 Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kepatuhan & Lain2 (22 SPO)14 15 DASHBOARD PEMENUHAN POJK NO.4 & 13 Persiapkan Web Site BPR utk Home Page Laporan Tata Kelola BPR 2018 Laporan Profil Risiko utk Manajemen Risiko 16 Penunjukkan Satuan Kerja/PE Mnjn Risiko 17 Melengkapi Job Desc Dekom, Direksi dan SK/PE Mnjn Risiko 18 SPO Anti Fraud, Pelaporan Pelanggaran & Pengaturan Benturan Kepentingan 19 20 Direksi membentuk Komite Kredit, ALCO, MR Membuat SK Komite2 Eksekutif & Job Desc nya 21 22 23 Kebijakan Strategis BPR bidang Kepegawaian Penunjukan Sek Perusahaan (TATA KELOLA) Sosialisasi Tata Kelola, Kepatuhan & Mnjn Risiko 24 Laporan Action Plans Manajemen Risiko1.SELF ASSESSMENT 2016 + POJK No.4 Pasal 75, 77, 78 * SEOJK No.5 Bagian VI 2.LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2016 + POJK No.4 Pasal 75-76 * SEOJK No.5 Bagian VII 3.Jumlah, Komposisi, Kriteria & Indi Direksi * POJK No.4 Pasal 4 s.d 23 * SEOJK No.5 Bagian II4.PENGANGKATAN DIREKTUR KEPATUHAN + POJK No.4 Pasal 51,52,53,54,55,56,57 * SEOJK No.6 Bagian III JOB DESC DIREKTUR KEPATUHAN * SEOJK No.6 Bagian IV 2.f.1 (a s.d f)5.LAPORAN PENGANGKATAN DIREKTUR KEPATUHAN * POJK No.4 Pasal 70 ayat a, * SEOJK No.5 Bagian VII LAPORAN POKOK2 TUGAS DIREKTUR KEPATUHAN + SEOJK No.6 Bagian V « SEOJK No.6 Bagian VI (Laporan Khusus)6.PENGANGKATAN DEKOM (INDI) + POJK No.4 Pasal 24 s.d 39 * SEOJK No.5 Bagian III 7.PEMBENTUKAN KOMITE2 LEVEL DEKOM/DEWAS + POJK No.4 Pasal 40 s.d 50 * SEOJK No.5 Bagian IV8.PENGANGKATAN SK/PE SKAI & KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO SK/PE SKAI Q POJK No.4 Pasal 58,59,60 dan 61 QO SEOJK No.7 SPFAIB Bagian | SK/PE KEPATUHAN Q POJK No.4 Pasal 2 ayat 2.e Q SEOJK No.6 Bagian IV, 2.2 SK/PE MANAJEMEN RISIKO Q POJK No.13 pasal 15, 179. KELENGKAPAN JOB DESC SK’PE Al & KEPATUHAN * SE OJK No.6 Bagian IV * SE OJK No.7 Bagian 1 point e Kode Etik Piagam Audit * SE OJK No.7 Bagian 2 10.LAPORAN PENGANGKATAN SK/PE Al + SE OJK No.6 Bagian IV + SE OJK No.711.LAPORAN AUDIT PLAN * SE OJK No.7 Bagian 1 point f 12.TATA TERTIB DEKOM, DIREKSI & KOMITE2 LEVEL DEKOM + POJK No.4 Pasal 213. KELENGKAPAN SPO2 Tata Kelola ; SE No.5 Bagian I Kepatuhan ; SE No.6 Bagian I, IV. 1 dan 2 Audit Intern ; SE No.7 Bagian I, g Mnjn Risiko ; POJK No.13 Psl 2.2, pasal 7,814.KESIAPAN WEB SITE & HOME PAGE * POJK Tata Kelola ; Pasal 76 ayat 2 * SEOJK No.5 ; Bagian VII.3 15.LAPORAN PROFIL RISIKO, PRODUK & AKTIVITAS BARU SERTA RISIKO LAINNYA * Profil Risiko ; POJK 13, Pasal 22, 25 * Produk ; Pasal 23 ¢ Risiko Lainnya; Pasal 2416.PENGANGKATAN SK/PE MANAJEMEN RISIKO + SK/PE MANAJEMEN RISIKO Q POJK No.13 pasal 15, 17 17.JOB DESC DEKOM, DIREKSI & SK/PE MANAJEMEN RISIKO + POJK No.13 Pasal 4,5,6 dan 17 ayat 318. SPO PENGATURAN BENTURAN KEPENTINGAN + POJK No.4 Pasal 2 (2.d), 69 + SEOJK No.5 Bagian V 19.PEMBENTUKAN KOMITE2 LEVEL DIREKSI « POJK No.13 Pasal 15 20.JOB DESC KOMITE MANAJEMEN RISIKO + POJK No.16 Pasal 221.KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG KEPEGAWAIAN * POJK No.4 Pasal 16 * SPO SDM 22.Penunjukan Sekretaris Perusahaan * Penghimpunan data laporan tata kelola 23.Sosialisasi Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko24. LAPORAN TINDAK MANAJEMEN RISIKO * POJK No.13 Pasal 20,21