Anda di halaman 1dari 6

NOTULEN RAPAT

Pelaksanaan rapat :
Hari/ tanggal : Rabu, 10 Mei 2017
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Puskesmas Simpang tiga
Acara : Rapat Pembentukan Tim mutu dan audit internal
Pimpinan Rapat : Kepala Puskesmas simpang tiga
Peserta rapat : Karyawan-karyawati simpang tiga

Kegiatan Rapat :
1. Kata Pembukaan
Rapat dibuka oleh ibu Marselina Lidia, SKM selaku Kepala Puskesmas simpang
tiga dengan memberikan pengarahan mengenai tindak lanjut dari workshop
manajemen mutu, audit internal, dan keselamatan pasien dengan mengadakan
rapat pembentukan tim mutu dan tim audit internal.
2. Pembahasan
Peningkatan mutu pelayanan di puskesmas perlu dilakukan secara
berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan
masyarakat. Pelayanan di puskesmas harus dilaksanakan sesuai standar
pelayanan minimal puskesmas, standar profesi, dan standard operating
procedure atau SOP. Oleh karena itu, akreditasi puskesmas sangat penting
untuk menilai apakah pelayanan suatu puskesmas telah sesuai standar atau
belum.
Guna meningkatkan dan mengembangkan pelayanan puskesmas yang
optimal dan bermutu maka perlu dibentuknya tim mutu dan tim audit internal.
Pembentukan tim mutu dan tim audit internal melibatkan anggota pokja
akreditasi dan staf puskesmas.

3. Penutup
Rapat ditutup dengan membaca anggota tim mutu dan audit internal.

Pimpinan Rapat, Notulen,

Marselina Lidia, SKM Yohana Rena Pantry


NIP.
NOTULEN RAPAT

Pelaksanaan rapat :
Hari / Tanggal : Kamis, 1 September 2016
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Puskesmas Demak I
Acara : Pendampingan Implementasi Akreditasi
Pimpinan Rapat : Kepala Puskesmas Demak I
Peserta rapat : Karyawan-karyawati Puskesmas Demak I

Kegiatan Rapat :

1. Kata Pembukaan

Rapat dibuka oleh dr. Munarto Tri Cabana selaku Kepala Puskesmas Demak I
dengan bacaan basmalah bersama-sama.

2. Pembahasan
Pendampingan implementasi akreditasi disampaikan oleh Tim Pendamping
Akreditasi Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
Audit Internal :
- Definisi Audit Internal
Proses pengukuran, penelusuran dan penilaian secara sistematik, objektif,
dan terdokumentasi yang dilakukan oleh auditor internal untuk memastikan
bahwa kegiatan manajemen mutu telah sesuai dengan pengaturan-
pengaturan atau sistem yang telah dikembangkan dan hasilnya efektif sesuai
dengan komitmen, kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang telah
direncanakan atau ditetapkan.
- Aktivitas Audit
Memastikan (konfirmasi dan verifikasi)
Menilai (mengevaluasi dan mengukur), menelusur,
Merekomendasi (memberikan saran/masukan)
- Kegiatan yang biasa dilakukan auditor
Telaah dokumen
Observasi Meminta penjelasan dari auditee
Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
Membandingkan kenyataan dengan stadar/kriteria,
Menelusuri proses pelayanan dasar
Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi
Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas

Pemeriksaan silang (cross-check)


Mengakses catatan yang disimpan auditee
Mewawancarai auditee
Menyampaikan angket survey
Menganalisis data/laporan

- Esensi dari audit: Adalah proses interaktif


Kegiatan sistematisdirencanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan dan
dikendalikan secara efisien
Dilakukan dengan azas manfaat
Dilakukan secara objektif
Berpijak pada fakta dan kebenaran
Melibatkan proses analisis/evaluasi/penilaian/pengujian
Bermuara pada pengambilan keputusan
Dilaksanakan berdasar azas/standar/kriteria tertentu
Merupakan kegiatan berulang
Menghasilkan laporan
- Tujuan Audit Internal
Membantu menyelesaikan permasalahan organisasi, terutama ditinjau dari
perspektif mutu dan kepuasan pelanggan dalam rangka meningkatkan kinerja
organisasi secara umum

3. Penutup

Rapat ditutup dengan bacaan hamdalah.

Pelaksana

SITI UMI KULSUM


NIP. 19650223 198501 2 001
NOTULEN RAPAT

Pelaksanaan rapat :
Hari / Tanggal : Kamis, 15 September 2016
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Puskesmas Demak I
Acara : Pendampingan Implementasi Akreditasi
Pimpinan Rapat : Kepala Puskesmas Demak I
Peserta rapat : Karyawan-karyawati Puskesmas Demak I

Kegiatan Rapat :

1. Kata Pembukaan

Rapat dibuka oleh dr. Munarto Tri Cabana selaku Kepala Puskesmas Demak I
dengan bacaan basmalah bersama-sama.

2. Pembahasan
Pendampingan implementasi akreditasi disampaikan oleh Tim Pendamping
Akreditasi Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

a. Implementasi mutu dan kinerja puskesmas :


Memastikan apakah kegiatan di Puskesmas sudah di implementasikan
sesuai dokumen yang telah ditetapkan
Pembuktian dokumen dengan cek tingkat kepatuhan terhadap SOP
Observasi terhadap pelaksanaan kegiatan
Menanyakanfaktor penghambat
Memberikan saran pemecahan
Mengevaluasi
Perbaikan Penilaian Pra survei
Melaksanakan penilaian pra survei
Menganalisis hasil pra survei
Menentukan keputusan siap untuk disurvei atau tidak
Bila siap disurvei, menyiapkan surat rekomendasi kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten Demak
b. Upaya perbaikan mutu dan kinerja perlu dievaluasi apakah mencapai
sasaran-sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan. Hasil temuan audit
internal disampaikan kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab
manajemen mutu, Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan
pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang
bertujuan mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa
data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau
perubahan

c. MANFAAT : Pengambilan keputusan untuk perbaikan, meningkatkan


efisiensi dan efektifitas fungsi organisasi

d. MAKSUD & TUJUAN


Audit eksternal: dilakukan oleh auditor eksternal dari pihak
eksternal/institusi independen
Audit internal: dilakukan di dalam suatu organisasi oleh auditor internal
yang juga karyawan organisasi sendiri, untuk kepentingan internal
organisasi sendiri. Auditor internal tidak memiliki tanggung jawab hukum
kepada publik atas apa yang dilakukan dan dilaporkannya sebagai
temuan.
Auditor internal bisa berbentuk unit, orang, atau panitia.

3. Penutup

Rapat ditutup dengan bacaan hamdalah.

Pelaksana

SITI UMI KULSUM


NIP. 19650223 198501 2 001