Ref.: IC n 1.22.005.000194/2015-75
Distribuio por Dependncia (Conexo) ao Processo n 53-79.2016.4.01.3807
AO CIVIL PBLICA, tendo por objeto a responsabilizao dos rus pessoas fsicas s
sanes da Lei n 8.429/92, e dos rus pessoas jurdicas s reprimendas da Lei n 12.846/13
em face de
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Procuradoria da Repblica no Municpio de Montes Claros/MG
Camboat, 49, Bairro Chcara Paraso, Montes Claros, e/ou Rua Arthur Seixas, 485, Candeiras,
Municpio de Vitria da Conquista/BA;
I DO OBJETO DA DEMANDA
No item III.2 desta petio inicial, demonstra-se como os rus, sob o comando e a
coordenao de RUY ADRIANO BORGES MUNIZ, valendo-se do cargo de Prefeito de Montes
Claros, e TANIA RAQUEL BORGES MUNIZ, utilizando-se da condio de primeira-dama do
mesmo municpio e do cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, planejaram e executaram um es-
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quema fraudulento que resultou na apropriao ilcita em proveito da famlia BORGES MU-
NIZ e de seu respectivo grupo econmico (SOEBRAS/NICA EDUCACIONAL) da Associa-
o de Promoo e Ao Social (APAS), entidade filantrpica criada pelo Municpio de Montes
Claros h mais de 03 (trs) dcadas, direcionada a aes sociais de cunho local, cuja administra-
o competia, por disposio estatutria, esposa do alcaide.
O objetivo dos rus RUY e RAQUEL consistia em: (a) apropriar-se de uma enti-
dade preexistente, de respeito e credibilidade reconhecidos, para us-la em seus negcios empre-
sariais alegadamente filantrpicos; (b) assenhorar-se do valioso Certificado de Entidade Benefi-
cente (CEBAS), concedido em 2012 pelo Governo Federal APAS em razo de suas aes as-
sistenciais enquanto entidade vinculada ao poder pblico municipal, eximindo-lhe do pagamento
de tributos e contribuies sociais e previdencirias, permitindo aos rus a sonegao de dezenas
ou centenas de milhes de reais devidos ao Estado por seu grupo empresarial.
No item III.4, descreve-se a ao dos mesmos rus, que, valendo-se de seus altos
cargos pblicos (Prefeito de Montes Claros e Deputada Federal), e enquanto verdadeiros donos e
gestores de fato da AMAS BRASIL e da SOEBRAS, intervieram junto ao alto escalo da Secre-
taria da Receita Federal em Belo Horizonte e Braslia, para tentar afastar imotivadamente o Dele-
gado da Receita Federal Gilmar Medeiros do comando da fiscalizao aduaneira ento em curso,
bem como intimidar e pressionar os quadros da Receita Federal a promoverem a liberao ilegal
de equipamentos importados com interposio fraudulenta de pessoas, assim dificultando e inter-
vindo ilicitamente na ao fiscalizatria dos auditores-fiscais do rgo fazendrio.
Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais aes, quando Ihes for comum o objeto ou a causa
de pedir.
(...)
Art. 105. Havendo conexo ou continncia, o juiz, de ofcio ou a requerimento de qualquer das
partes, pode ordenar a reunio de aes propostas em separado, a fim de que sejam decididas
simultaneamente.
vnculo, uma relao de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexo tem sido
alargado, de modo a se interpretar o vocbulo 'comum', contido no texto legal, como uma
indicao do legislador de que, para caracterizar a conexo, seria desnecessria a identidade
total dos elementos da ao, bastando to somente uma identidade parcial (REsp 1226016/RJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 25/03/2011).
No caso presente, os fatos imputados aos rus nos itens III.3 e III.4 desta petio
inicial so preponderantemente coincidentes com aqueles versados nos autos do processo n 53-
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79.2016.4.01.3807 (ao anulatria aforada pela AMAS BRASIL em face da Unio), e ambos os
feitos tm por base a mesma relao jurdica, travada entre a AMAS (alm de seus gestores de
fato e a SOEBRAS, via fraudulento endosso) e o Fisco brasileiro, no processo de importao dos
equipamentos mdico-hospitalares adquiridos junto empresa alem DRAGER MEDICAL
(CTM n DE8HAM000001276), e respectivas circunstncias e desdobramentos (existncia ou
no de interposio fraudulenta de pessoas fsicas e jurdicas para ocultao do real importador,
regularidade do processo administrativo-fiscal decorrente, decretao do perdimento dos bens e
sua doao pela DRFB/MOC ao hospital universitrio pblico da Unimontes). Nesse cenrio, o
processo e o julgamento em separado dos feitos poderiam, inexoravelmente, conduzir a decises
contraditrias ou conflitantes, impondo-se sua reunio.
Esta demanda busca a responsabilizao dos rus: (a) pessoas fsicas, pelos fatos
narrados no item III.2, s sanes previstas na Lei n 8.429/92; (b) pessoas jurdicas, pelos fatos
narrados nos itens III.3 e III.4, s sanes previstas na Lei n 12.846/13. Ambas as pretenses,
conforme Lei, doutrina e jurisprudncia, devem ser deduzidas em juzo pela via processual da
ao civil pblica, disciplinada na Lei n 7.347/85.
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A compreenso das fraudes que sero imputadas nos tpicos subsequentes passa
pelo desvelamento do modus operandi dos verdadeiros agentes por detrs dos ilcitos o casal
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Em vdeo exibido durante a campanha para deputado federal em 2010 (f. 483/485,
disponvel em: https://www.youtube.com/watch?v=juqivt2hjDQ), o demandado RUY MUNIZ
confirma a administrao das entidades do grupo SOEMOC (hoje SOEBRAS), apesar de no
figurar formalmente como gestor de qualquer delas. Extraem-se, da exposio de RUY MUNIZ,
importantes informaes sobre a constituio do grupo econmico, bem como sua predisposio
prtica de fraudes tributrias e previdencirias mediante a deliberada utilizao de certificado
de entidade beneficente para reduo da carga tributria incidente sobre as empresas do grupo:
(a) a primeira empresa fundada por RUY MUNIZ foi o Indyu Vestibular em 1981; (b) criou a
Funorte em 1988, e outras cinco associaes para expandir os negcios na rea de ensino; (c)
comprou um curtume em Montes Claros para construir o Campus JK da Funorte; (d) tentou
transformar a Funorte em entidade filantrpica, j que considerava enfrentar alta carga tributria,
mas encontrou muitas barreiras burocrticas; (e) em funo disso, procurou fazer parceria com
alguma entidade de Montes Claros que j contasse com o certificado garantidor da imunidade
tributria. Procurou o padre que era dono do Colgio So Norberto para concretizar esta parceria.
No primeiro momento, o padre rejeitou o negcio. Porm, no ano de 1997, o padre estaria se
aposentando e o convidou para comprar os imveis que estavam em seu nome. Na oportunidade,
o padre transferiu para RUY MUNIZ a associao SOEMOC. Esta associao tinha o certificado
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de entidade beneficente pretendido por RUY MUNIZ. Em seguida, o demandado alterou o nome
da associao para SOEBRAS (Associao Educativa do Brasil); (f) na sequncia do vdeo,
destaca: peguei minhas escolas que existiam e doei para a SOEBRAS, incorporei na SOEBRAS
e a SOEBRAS foi crescendo e virou um complexo hoje de vrias escolas []; (i) por fim, alega
que no dono da SOEBRAS, mas mero administrador: Dono da SOEBRAS, do Promove, da
Kennedy, da Funorte so os alunos, os professores [], a gente administra []. Eu sucedi
vrios empreendedores, pessoas que tinham escola, [] Colgio Integral, Promove []. O que
importa na vida ajudar as pessoas [].
Questionada se tem conscincia que pertence ao quadro de pessoas integrantes do Conselho Fiscal
da SOEBRAS, respondeu teve cincia no momento em que foi notificada do Auto de Infrao
constante do processo administrativo 10670.720637/2015-71. Mas recorda que, por volta de 2013,
a Deputada Federal Tania Raquel Queiroz Muniz procurou-a para que ela fosse includa numa
associao sem, contudo, dizer detalhes. A declarante disse, ainda, que indagou a Deputada Raquel
Muniz se isso no traria problemas para a declarante, o que foi respondido pela Deputada que no
haveria problema algum. Ressalta que, quando a declarante iniciou a leitura dos documentos que
Raquel Muniz levou para ela assinar, a Deputada Raquel Muniz asseverou, de pronto, para que a
declarante no lesse os documentos, pois iria demorar muito, momento em que ela recorda que
assinou muitos papis. Questionada se alguma vez a declarante j analisou/elaborou/auditou/props
algum fato ou ao acerca das atribuies do Conselho Fiscal da SOEBRAS, respondeu que jamais
teve conhecimento sobre isso, desconhecia at mesmo que era conselheira da Soebras; questionada
qual era a relao dela com o casal Ruy Muniz e Raquel Muniz, respondeu que achava Raquel
Muniz, juntamente com seu marido, pessoas boas, que deram emprego para a declarante, para as
filhas da declarante, mas no imaginava que estava sendo usada como laranja. Questionada se
conhece a Presidente da SOEBRAS, Sra. Ivanilde Queiroz Soares Almeida, corroborou
desconhecer essa senhora.
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QUE exerce o cargo de Juiz de Direito na Comarca de Montes Claros/MG desde 1995, tendo sido
Juiz Eleitoral em diversas ocasies; QUE, como Juiz Eleitoral, j teve contato com diversas
irregularidades envolvendo as entidades filantrpicas do grupo SOEBRAS; (...); QUE na primeira
campanha de RUY MUNIZ para o cargo de prefeito em Montes Claros/MG, no ano de 2008, o
declarante, como Juiz Eleitoral, retirou de ofcio a sua propaganda eleitoral do ar; QUE na referida
propaganda RUY MUNIZ citava suas entidades filantrpicas como meio de se promover, alegando
ser um empresrio de sucesso, alm de oferecer bolsas de estudos e atendimentos mdicos; QUE
RUY MUNIZ recorreu da deciso para o Tribunal Regional Eleitoral via mandado de segurana,
no logrando xito em revert-la; QUE, assim, RUY MUNIZ foi proibido de mencionar, naquela
eleio, sobre qualquer atividade relacionada ao grupo SOEBRAS; QUE RUY MUNIZ no foi
eleito na campanha para prefeito em 2008; QUE em 2012 RUY MUNIZ concorreu novamente ao
cargo de Prefeito, valendo-se do mesmo tipo de propaganda eleitoral envolvendo as entidades
filantrpicas do grupo SOEBRAS; QUE, nesta ltima campanha, no houve impugnao da
propaganda eleitoral pelo Ministrio Pblico; QUE, da sua experincia como Juiz Eleitoral e
cidado de Montes Claros/MG, pode afirmar que RUY MUNIZ, COMO POLTICO, SEMPRE
RESSALTOU SUA CONDIO DE EMPRESRIO PARA SE PROMOVER, AO PASSO
QUE, COMO EMPRESRIO, SEMPRE ALEGOU QUE NO TINHA EMPRESA PARA SE
FURTAR DE RESPONSABILIDADES PERANTE OS RGOS FISCAIS E DE CONTROLE;
QUE fato pblico e notrio, em Montes Claros/MG, que RUY MUNIZ est frente das
entidades filantrpicas do grupo SOEBRAS e da NICA EDUCACIONAL; QUE,
formalmente, as entidades do mencionado grupo esto em nome de laranjas, figurando
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RUY como associado; QUE o declarante aluno do curso de formao de pilotos do aeroclube
de Montes Claros/MG, desde o incio de 2015; QUE no ptio do aeroporto ficam estacionadas as
aeronaves da NICA EDUCACIONAL, a saber, um jato Phenon da Embraer e um avio bimotor;
QUE a NICA EDUCACIONAL ainda possui um helicptero Robinson, que fica estacionado no
Distrito Industrial, em uma das entidades vinculadas ao grupo; QUE as aeronaves e o helicptero
da NICA EDUCACIONAL so utilizados para fins polticos, tanto por RUY MUNIZ
quanto por sua mulher, RAQUEL MUNIZ; QUE no aeroporto de Montes Claros/MG foi
recentemente construdo um hangar em nome da NICA EDUCACIONAL, conhecido
popularmente como HANGAR DE RUY; QUE o referido hangar se chama SEBASTIO
MUNIZ, em homenagem ao pai de RUY MUNIZ; QUE o processo de inventrio do ex-
empresrio WILSON CUNHA tramita na vara pela qual responde o declarante; QUE a manso na
qual residia WILSON CUNHA no faz parte do referido inventrio, pois estava registrada em
nome de terceiros; QUE fato pblico e notrio em Montes Claros/MG que a manso na qual
residia WILSON CUNHA foi adquirida por RUY MUNIZ; QUE no sabe dizer em nome de quem
foi efetuado o registro da mencionada casa no Cartrio de Registro de Imveis; QUE toda a
administrao do grupo SOEBRAS est sediada, de fato, em Montes Claros/MG; QUE,
porm, soube por terceiros que houve a transferncia formal da sede da SOEBRAS para
Braslia/MG; QUE, desde 1995, teve contato com diversos processos de execuo movidos contra
RUY MUNIZ; QUE RUY MUNIZ sempre se valeu da personalidade jurdica das entidades
filantrpicas para fraudar credores, no pagando seus compromissos empresariais e tributrios;
QUE, como j dito, na condio de empresrio RUY MUNIZ nega a propriedade das
entidades filantrpicas do grupo SOEBRAS e NICA EDUCACIONAL para se esquivar da
responsabilizao financeira por suas dvidas; QUE, NOTORIAMENTE, RUY MUNIZ
CONHECIDO NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG COMO UM
MULTIMILIONRIO, EMBORA NO TENHA NENHUM BEM DECLARADO EM
NOME DELE; QUE em Montes Claros/MG h um hospital popularmente conhecido como
HOSPITAL DO RUY; QUE referido hospital utilizado para promoo poltica de RUY
MUNIZ; QUE h um conflito de interesses na gesto do referido hospital e na gesto da
prefeitura de Montes Claros/MG por RUY MUNIZ.
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O modus operandi utilizado pelo casal RUY e RAQUEL MUNIZ para incorporar
instituies de ensino e de sade ao grupo SOEBRAS, em linhas gerais, o seguinte: (a) no
primeiro momento, h abertura de uma filial da SOEBRAS e/ou NICA EDUCACIONAL no
mesmo endereo da instituio de ensino existente; (b) um contrato particular de trespasse
assinado entre a SOEBRAS e a instituio de ensino que funcionava naquele local, transferindo
para a SOEBRAS todo o complexo de bens organizados para exerccio da atividade, compostos
sob a titularidade do estabelecimento empresarial; (c) portanto, todos os direitos, incluindo ativo
e passivo, bem como a propriedade de todos os seus elementos corpreos e incorpreos, imveis,
mveis e semoventes e afins so transferidos da instituio adquirida para a SOEBRAS; (d) a
mantena da instituio de ensino tambm transferida SOEBRAS; (e) o quadro societrio da
instituio adquirida alterado com a retirada dos scios antigos e incluso de pessoas do
crculo de confiana de RUY e RAQUEL MUNIZ; (f) em seguida, a quase totalidade dos
empregados so transferidos para a nova filial da SOEBRAS para usufruir da imunidade/iseno
desta entidade; (g) as instituies de ensino adquiridas pela SOEBRAS mantm suas inscries
1
A ttulo de exemplo: no segundo semestre de 2015, foi amplamente divulgada nas emissoras de televiso regionais (Rede Globo
e outras) uma propaganda do programa tudo pela educao, da SOEBRAS/FUNORTE, do incio ao fim com imagens focadas
no casal demandado, sendo que RUY MUNIZ, portando-se como benfeitor da educao regional, afirma ao lado de sua esposa:
ento s depende de voc, venha estudar no maior complexo educacional do interior de Minas, ns temos o curso dos seus
sonhos, e agora com a mensalidade que cabe no seu bolso.
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no CNPJ ativas, mas deixam de possuir capacidade operacional, j que os funcionrios foram
transferidos. A manuteno de CNPJ ativo das instituies adquiridas pela SOEBRAS, a
despeito da transferncia de todo o seu complexo de bens para a mantenedora, mecanismo
fundamental para as fraudes tributrias e previdencirias perpetradas pelo grupo econmico.
...Conforme informaes prestadas pelo MM Juzo impetrado (f. 101/104): a execuo que se
processa nos autos da ao trabalhista se refere a parcelas previdencirias, decorrentes de sentena
transitada em julgado em 06.10.1995; a ao foi ajuizada em face do Colgio Indyu Sociedade
Educacional Irmos Muniz Ltda.; o executado um educandrio pertencente a Ruy Adriano
Borges Muniz e sua Esposa, Tnia Raquel Queiroz Muniz, os quais comandam, em Montes
Claros e na regio do norte de Minas, uma rede de estabelecimentos de ensino, destacando-se
o Colgio Indyu; constitui fato pblico e notrio a formao de grupo econmico nesse ramo
empresarial sendo essa circunstncia do conhecimento do juzo, em face das inmeras
aes que tramitaram envolvendo Ruy Adriano Borges e suas empresas -; inverdica a
assertiva da impetrante de que pessoa jurdica distinta do reclamado; em face da existncia desse
grupo econmico, do cancelamento do Enunciado 205 do TST e considerando que a execuo da
contribuio previdenciria mostrava-se infrutfera, o juzo determinou fossem penhorados bens da
impetrante, o que se efetivou pelo sistema BACEN-JUD.
lhe cursos, bens, funcionrios, direitos e obrigaes da SOEBRAS. O objetivo, uma vez mais,
era fraudar Fisco, Previdncia Social e credores em geral, que no lograriam reaver seus crditos
junto SOEBRAS.
No caso enfocado, do exame cuidadoso dos autos do recurso, deflui-se que a pretenso do
agravante deve ser deferida, pois, a meu ver, restou provado que a sociedade empresria
agravada [SOEBRAS] foi utilizada como escudo para a prtica de atos ilcitos que visam
prejudicar seu credor (o agravante).
Isso porque, da leitura da Ata de Assemblia Geral Extraordinria, copiada s f.193/199-TJ,
deflui-se que, de fato, em 30/06/2003, foi transferido para a SOEBRAS, ora agravada, a mantena
e as respectivas receitas de todos os cursos vinculados s Instituies Educacionais FUNORTE e
ASSENE, e de acordo com o ajustado seria de responsabilidade da SOEBRAS a efetivao dessa
transferncia, eis que do documento constou:
'O Dr. Joo Luiz de Almeida Filho ressaltou ainda, que alm do complexo campus FUNORTE
ceder, sem nus, o uso da marca FUNORTE para a SOEBRAS, pois j se tornou referencia no
ensino superior/mdio/fundamental da regio conhecida, publicamente, na denominao de
campus universitrio em Montes Claros, no qual, foi aprovado por todos os pares da Instituio'.
[] '...se transfere, tambm para a SOEBRAS a administrao dos saldos existentes, valores a
receber e a contratar/aditar dos contratos com o FIES firmados/aditados pelos discentes das IES e
beneficirios do programa de financiamento estudantil pela CEF.'
[] 'Os presidentes da FUNORTE e ASSENE lembraram, ainda, da necessidade de se fazer as
devidas alteraes de mantena e dados cadastrais das IES no MEC e em outros rgos afins, o
que ficou a cargo da prpria SOEBRAS.'
Alm disso, pela documentao carreada aos autos, comprovou-se, ainda, que, em 30 de
dezembro de 2008, a SOEBRAS, ora agravada, constituiu as Instituies, NICA
EDUCACIONAL e AMBAR SADE, para as quais transferiu no s as mantenas de todos
os seus cursos como tambm os imveis, o mobilirio (como mquinas, equipamentos e
acervo bibliogrficos), os direitos e obrigaes dos contratos de Cesso de Uso firmados com
outras Instituies (inclusive com a FUNORTE), mas, tambm, todos os funcionrios
pertencentes ao corpo docente, como se acha registrado na Ata de Assemblia Geral
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Extraordinria de f. 179/191-TJ, que foi assinada, assim como as outras, pelos mesmos
associados, o que demonstra mais uma vez a vinculao entre as referidas instituies.
Dessa maneira, levando em conta a documentao trazida aos autos, v-se que resta
sobejamente comprovada a confuso patrimonial entre as Instituies referenciadas, o que
explicaria o fato de a SOEBRAS, ora agravada, exercer suas atividades sem possuir dinheiro
depositado em suas contas bancrias (f. 147/153-TJ).
Alm do mais, percebe-se que h manipulao da autonomia das pessoas jurdicas para
realizao de fraude contra credores ou, ao menos, abuso de direito, pelo que deve ser
desconsiderada a personalidade jurdica para atingir bens das Instituies e sociedades
integrantes do mesmo grupo econmico.
(...)
Ora, os exemplos citados, a meu ver, se encaixam perfeitamente hiptese versada, em que
os agravados no s criaram como tambm transferiram para outras Instituies, com o
mesmo objeto social, a mantena de seus cursos, seus imveis, seu mobilirio e funcionrios,
abandonando, paulatinamente as atividades da SOEBRAS (executada), tornando
praticamente impossvel a execuo das obrigaes que ela foi condenada a pagar.
Em assim sendo, conclui-se que essas sociedades/instituies (e talvez outras) no passam de
entidades de existncia meramente formal, que so utilizadas pelos agravados para exercer
atividades no mundo dos negcios com limitao das responsabilidades que so suas e os
patrimnios de umas so desviados em benefcio das outras de forma a frustrar os credores ,
que no conseguem levar a bom xito a execuo porque no encontra bens para serem
penhorados, que estejam registrados em nome da executada formalmente
(...)
Com essas consideraes, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, quanto parte da deciso que
indeferiu o pedido de justia gratuita, pela ocorrncia da precluso lgica; DOU PROVIMENTO,
em relao aos outros dois pedidos, para desconsiderar a personalidade jurdica das
instituies referenciadas e determinar a incluso da FUNORTE - FACULDADES UNIDAS
DO NORTE DE MINAS - (CNPJ 25.205.162/0001-97), AMBAR SADE (CNPJ
10.706.266/0001-08) e NICA EDUCACIONAL (CNPJ 10.739.240/0001-66), no plo passivo
da execuo, e autorizar a pesquisa e bloqueio on line, via BACENJUD, dos numerrios
existentes nas contas - corrente e poupana -, assim como em aplicaes financeiras de
qualquer natureza, at o limite do valor da execuo, das citadas instituies.
(TJMG, 11 Cmara Cvel, AI n 1.0024.11.304554-6/004, relator Desembargador Marcos
Lincoln, j. em 30/10/2013, Dje 04/08/2014) (destacamos)
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exemplo, conforme ata de reunio de 02.03.1993, discutia-se a questo social dos menores de
rua, que ento se espalhavam por Montes Claros. E eram os prprios Prefeitos eleitos que, to
logo assumiam a gesto municipal, davam posse s suas esposas enquanto Diretoras-Presidentes
da APAS.
...a Presidente Dra. Stela Gleide Martins Leite, que apresentou a Certido do Ministrio da Justia
concedida Entidade aps a apresentao do Relatrio Circunstanciado de Prestao de Contas
2009. (...) Eles informaram que a Entidade recebeu o Certificado porque a APAS prestou
contas ao Ministrio da Justia de seus servios prestados em 2009 (atividades financeiras,
administrativas, scio-assistenciais e scio-educativas) deixando claro que o Ministrio avalia
minuciosamente as atividades prestadas pela Entidade, e somente aps aprovao emite o
Certificado de Manuteno de Utilidade Pblica Federal. Quanto reforma do Estatuto, eles
informaram que houve mudanas nos servios de Assistncia Social de acordo com os servios
que oferecem nas reas da Assistncia pelos seguintes Ministrios: Ministrio da Educao,
Ministrio da Sade e Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate Fome. Motivo este, a
Entidade aguarda a Certificao por parte dos Ministrios de acordo com a nova legislao para
que possamos proceder s devidas alteraes estatutrias.
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QUE desde os mandatos do ex-prefeito Jairo Atade prestou, voluntariamente, assessoria contbil
Associao de Promoo e Ao Social (APAS); QUE assessorava as primeiras-damas, enquanto
presidentes da associao, e tinha conhecimento de toda a movimentao financeira da entidade
(origem e aplicao dos recursos), sendo que todos os pagamentos efetuados pela entidade
passavam pelo seu crivo; (...); QUE o declarante esclarece que encerrou sua atuao na APAS em
dezembro de 2012, quando do encerramento do mandato do ex-prefeito Luiz Tadeu Leite; QUE a
esposa do ex-prefeito Luiz Tadeu Leite, Stela Greice Leite, era a presidente da entidade poca;
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QUE o declarante, embora servidor do municpio, no mais atuou na APAS a partir do incio do
mandato do atual prefeito Ruy Adriano Borges Muniz; QUE s veio a ter notcias da entidade
quando ouviu pelos meios de comunicao a notcia do seu envolvimento em importao
supostamente irregular de equipamentos mdico-hospitalares; QUE a o declarante teve o
conhecimento, inclusive, da alterao da razo social da entidade, sendo acometido de surpresa e
tristeza, pois ao longo de todos esses anos acompanhou de perto o relevante trabalho social que a
entidade realizou em prol da comunidade de Montes Claros, havendo pocas em que o nmero de
pessoas atendidas pela entidade chegou a mais de trs mil pessoas; QUE o declarante sabe dizer
que a APAS, ao final da gesto do ex-prefeito Luiz Tadeu Leite, possua patrimnio
constitudo de imveis, mveis e valores em espcie mantidos em contas especficas, mas eram
valores bem baixos; QUE o balano referente ao exerccio de 2012 espelha com clareza o acervo
patrimonial da entidade ao final daquele exerccio; QUE referido balano deve ficar arquivado na
entidade, tendo sido entregue, durante a transio ocorrida no final de 2012, sucessora da ento
presidente Stela Leite, qual seja a primeira-dama Raquel Muniz.
QUE neto do atual vice-prefeito de Montes Claros, Jos Vicente Medeiros, mas no mantm
nenhum vnculo profissional com o municpio; QUE participou de duas reunies relacionadas
eleio da diretoria da APAS que assumiu a entidade no incio da gesto do atual prefeito de
Montes Claros; QUE uma primeira reunio, no convocada por edital, foi realizada para a
prvia definio dos nomes que seriam escolhidos para compor a nova diretoria; QUE essa
reunio foi conduzida pelo prefeito Ruy Muniz e se realizou na sala de reunies do gabinete
do prefeito; QUE a segunda reunio, esta j com publicao de edital de convocao, aconteceu
no mesmo local, mas foi presenciada por um pblico consideravelmente maior do que aquele
presente primeira reunio; QUE essa segunda reunio foi em verdade uma solenidade, inclusive
organizada, salvo engano, pelo cerimonial da prefeitura, para que a nova diretoria tomasse posse;
QUE se recorda de que nessa solenidade houve a apresentao de um artista, sendo ainda tocado o
hino nacional; QUE nessa segunda reunio no houve consulta sobre o interesse dos presentes
em se candidatar a algum dos cargos da diretoria, pois isso j havia sido decidido na reunio
anterior; QUE, enfatiza, nessa segunda reunio ocorreu apenas a posse da diretoria
anteriormente escolhida; QUE a primeira reunio foi aberta pela Sra. Tnia Raquel Muniz,
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A norma legal mencionada pelo MPMG, qual seja o art. 100 da LOM de Montes
Claros, dispe: O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os servidores municipais, bem
como as pessoas ligadas a quaisquer delas por matrimnio ou parentesco, afim ou
consanguneo, at o segundo grau, ou por adoo, no podero contratar com o Municpio,
subsistindo a proibio at seis meses aps findas as respectivas funes.
Conforme ata desta reunio (f. 190/192), a posio jurdica firmada pelo MPMG e
externada na Recomendao dizia respeito, exclusivamente, vedao de utilizao de recursos
pblicos e servidores pblicos na APAS at seis meses aps o desligamento das esposas do
Prefeito e do Vice-Prefeito. Todavia, os demandados RUY e RAQUEL MUNIZ, em nome da
Prefeitura de Montes Claros e da APAS, respectivamente, fizeram constar na ata (f. 191):
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entidade quanto a criao 12 (doze) novas filiais, alm da mudana do nome para Associao
Mantenedora de Estabelecimentos Escolares, Promoo e Ao Social AMAS BRASIL.
no sabe declarar como foi a definio de como a AMAS seria a gestora do hospital (Mrio
Ribeiro) (f. 166). Ao Ministrio Pblico Estadual, disse que na reunio de 03/01/2014 houve
a alterao do estatuto da AMAS para a previso de filiais da entidade nos municpios de Feira
de Santana, Itabuna, Jequi, Salvador e Vitria da Conquista, todos no Estado da Bahia, alm
de Belo Horizonte, Trs Coraes, So Gonalo do Sapuca, Betim e Par de Minas, todos em
Minas Gerais; que, entretanto, o declarante no sabe informar o que existe nos endereos
dessas filiais que constam na Ata de Assemblia de 03/01/2014; que o declarante no participou
de nenhuma negociao com os proprietrios dos imveis ou dos estabelecimentos situados nos
endereos das filiais (f. 260v).
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Elma Patrcia dos Santos possui vnculos trabalhistas com a SOEBRAS desde
2004, e afirmou que nunca participou, nem mesmo como voluntria, de qualquer atividade
junto APAS; que a declarante no participou da reunio em que houve a transformao da
APAS em AMAS-Brasil, no tendo sido nem mesmo convidada para a referida reunio; que
apresentados declarante os documentos de f. 15/18, reconhece suas assinaturas lanadas em
seu nome, mas informa que essas assinaturas foram subscritas pela declarante em data
posterior, na Secretaria do Colgio mpar/Integral, onde trabalhava; que um funcionrio da
SOEBRAS foi quem entregou o documento e pediu que a declarante assinasse (f. 263).
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O uso de testas-de-ferro pelos rus RUY e RAQUEL MUNIZ, para ocultar sua
posio de verdadeiros proprietrios e gestores de fato da APAS/AMAS, inclusive para facilitar e
assegurar a prtica de outras figuras delitivas, configura, em tese, crime de falsidade ideolgica
agravada (art. 299 c/c arts. 61, II, b, e 62, I e II, do Cdigo Penal), tendo sido objeto de
representao criminal Procuradoria-Geral da Repblica.
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Ofcio de Notas de Montes Claros a RUY GABRIEL QUEIROZ BORGES MUNIZ (filho do
casal demandado) e CLEUDE RODRIGUES DA SILVA (funcionria do casal), concedendo-
lhes poderes especiais e expressos para representar a outorgante junto a qualquer agncia
bancria da Caixa Econmica Federal e do Banco do Brasil (f. 164/165 2). Ademais, conforme
depoimento de Joelton Dias (f. 262): desde janeiro de 2015, quando a instituio outorgou
poderes de representao junto s instituies bancrias a Ruy Gabriel e Cleude, nem mesmo
essa funo o declarante mais exerce.
3) a recomendao jamais orientou a transferncia da APAS (atual AMAS Brasil) para endereo
(Rua Coronel Joaquim Costa, 507) de propriedade do grupo empresarial do atual prefeito ou de
seus parentes, como acabou sendo feito;
4) a recomendao jamais orientou a assuno da presidncia daquela entidade por pessoas
funcionrias do grupo empresarial do atual prefeito, muito menos que esta pessoa outorgasse
procuraes ao filho do prefeito para movimentar as contas bancrias da AMAS Brasil, como
acabou sendo feito;
5) restando evidenciado, portanto e a partir de levantamentos feitos pela Receita Federal, que a
AMAS Brasil (sucessora da APAS) continua sob o controle de fato do atual prefeito de
Montes Claros e/ou seus parentes, o Ministrio Pblico Estadual j expediu nova recomendao
ao Municpio de Montes Claros para que o mesmo se abstenha de realizar repasses ou pagamentos
de qualquer natureza quela entidade.
EXTRATO DE CONTRATO
3
A possvel interposio fraudulenta da APAS na Concorrncia 001/2015, da Prefeitura de Trs Coraes/MG, ser submetida
apreciao da Procuradoria da Repblica no Municpio de Varginha. Neste feito, a meno ao referido certame tem o propsito
de demonstrar a apropriao da APAS/AMAS pela Famlia MUNIZ.
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Valor Total De R$ 1.015.153,00. O Presente Contrato Ter Durao De 20 (Vinte) Anos, Com
Incio Na Sua Assinatura. Publicado No Quadro De Aviso Da Prefeitura De Trs Coraes Em
03/06/2015.
Mais de R$ 1.000.000,00 (um milho de reais), valor extremamente alto para uma
entidade que, em tese, no possui recursos. No stio oficial da Prefeitura de Trs Coraes na
internet (www.trescoracoes.mg.gov.br) consta a seguinte notcia, publicada em 08.07.2015 (f.
388):
A Prefeitura convida toda a populao tricordiana para um importante encontro, dia 09 de julho, s
18 horas, na Cmara Municipal, onde ser apresentado, pelo prefeito Cludio Pereira, diretores
da UninCor e diretores da AMAS, o projeto de revitalizao e gesto da Praa de Esportes.
Conforme Concorrncia Municipal n 0001/15 de 20/05/15, a Associao Mantenedora de
Estabelecimentos Escolares, Promoo e Ao Social/AMAS foi habilitada para reformar, manter
e gerir a Praa de Esportes de Trs Coraes, pelo prazo de 20 anos.
(...)
Estaro presentes no evento o Presidente de Honra do Grupo Unica Educacional [grupo gestor
da UninCor] - Prof Ruy Muniz; a Deputada Federal, Prof Raquel Muniz; o Diretor Geral da
Unincor, Prof Leandro Rodrigues, e o Prefeito de Trs Coraes, Cludio Cosme Pereira de
Souza, o vice Cosme Nascimento, entre outras autoridades.
Art. 3o. A certificao ou sua renovao ser concedida entidade que demonstre, no exerccio
fiscal anterior ao do requerimento, o cumprimento do disposto nos Captulos I a IV deste Ttulo,
isolada ou cumulativamente, conforme sua rea de atuao, e que apresente os seguintes
documentos:
(...)
3o. A entidade certificada dever atender s exigncias previstas nos Captulos I a IV deste
Ttulo, conforme sua rea de atuao, durante todo o perodo de validade da certificao,
sob pena de cancelamento da certificao a qualquer tempo.
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Verifica-se que Thiago Muniz no possui qualquer vnculo formal com a AMAS
BRASIL, porm confessa que esteve frente do negcio desde o incio, demonstrando quem so
os reais adquirentes dos equipamentos, e que aquela pessoa jurdica no passou de anteparo para
a consecuo da importao fraudulenta.
4
Tais fatos so objeto de ao de improbidade administrativa em trmite na 2 Vara Federal de Montes Claros (Processo n 5984-
97.2015.4.01.3807).
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Regulamento Aduaneiro
Subseo II
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Da Fatura Comercial
Art. 557. A fatura comercial dever conter as seguintes indicaes:
(...)
XIII- condies e moeda de pagamento;
XIV- termo da condio de venda (INCOTERM)
(...)
37. Notadamente, tanto na primeira verso dessa Fatura Comercial (Amas Brasil) quanto na
suposta reemisso (Soebras), h o registro inequvoco: Terms of Payment: At Sight e Incoterms:
CFR Santos. Ou seja, pagamento vista, com mercadoria disponibilizada pelo fornecedor
no porto de destino, porm sem contratao de seguro que de responsabilidade do comprador.
Conforme as regras do comrcio internacional, pagamento vista caracterizado pela
quitao antes de efetuado o embarque, tanto para os casos de envio dos documentos mediante
cobrana bancria quanto para os de negociao de carta de crdito para a apresentao desses
mesmos documentos que instruem o crdito do exportador.
Todavia, tanto perante a Receita Federal quanto perante a Justia Federal (nos
autos do MS n 5758-92.2015.4.01.3807 e da AO n 53-79.2016.4.01.3807), os requeridos RUY
MUNIZ, RAQUEL MUNIZ, JHONATAN RODRIGUES e as interpostas pessoas jurdicas
utilizadas (AMAS BRASIL e SOEBRAS) insistem em negar o bvio, alegando que o pagamento
ainda no foi realizado.
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requisitos essenciais do ttulo. Ora, ensejaria, uma vez mais, violao das regras de experincia
aceitar a concluso de que o exportador mandaria da Alemanha para o Brasil carga avaliada
em 2.580.506,80 [...], alm do frete de 6.700,00 [...] afirmando que j recebeu o pagamento,
sem t-lo recebido, sem contrato escrito, sem garantia alguma, e destinada a pessoa jurdica
que atuava pela primeira vez no comrcio exterior.
5
As repercusses criminais dos fatos j foram objeto de Representao Fiscal para Fins Penais encaminhadas PGR pela Receita
Federal.
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treinamento para uma turma de psicologia, interrompeu a aula e brincou com a professora:
pode reprov-los para mim. Jhonatan, ao ser questionado, disse que biomdico e est na
direo administrativa do hospital.
(...)
Ao entrar na sala da administrao do prdio, Ruy Muniz solicitou que Jhonatan
apresentasse a planta do hospital. Enquanto Jhonatan apresentava, Ruy Muniz o
interrompeu algumas vezes para clarear alguns pontos. Disseram que o primeiro piso era o
ambulatrio, centro de diagnstico de imagens, setor oftalmolgico e hospital-dia. No
segundo piso, haver enfermarias com CTI, maternidade, setor de pediatria e outro setor
para internao de adultos. No terceiro piso, Ruy Muniz explicou que sero dois blocos de
cirurgia totalizando quatorze salas (um bloco j concludo e outro em construo), trs CTI's
e ainda um bloco obsttrico. Ruy Muniz disse que os leitos de CTI so os mais modernos do
mundo e disse: ns fomos em uma feira na Alemanha e compramos a melhor marca -
Draeger.
(...)
Jhonatan demonstrou conhecer e acompanhar a obra. Relatou, por exemplo, a negociao
para concentrao de energia junto CEMIG. Ele ainda disse que Ruy Muniz d oportunidade
a ex-alunos da Funorte/Soebras para atuarem como diretores de empresas que ele comanda;
que o caso dele e de outros ex-alunos.
(...)
Por fim, Ruy Muniz explicou como direciona seus investimentos. Resumidamente,
adquire empresas em dificuldade econmico-financeiras (citou, por exemplo, Fundao Hilton
Rocha, Unicor, Unicesp e Santa rsula e FASI) e injeta recursos da SOEBRAS. Completando,
disse que, quando recuperadas, as empresas devolvem os recursos.
Que um dos fundadores da Funorte. Que fez opo por criar uma empresa sem fins lucrativos na
rea de ensino e investir na cidade. Diante da necessidade de ampliar o atendimento hospital (sic)
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na cidade, optaram por criar novo hospital, tudo atravs da SOEBRAS. O hospital comeou a
operar desde junho de 2014. Que o hospital hoje subsidia os atendimentos devido sua finalidade
educacional. Em visita na Alemanha conseguiram fazer compra em melhores condies dos
equipamentos de melhor qualidade em novembro de 2014. (...) Que o dono do terreno e do
hospital a SOEBRAS. (...). Que optaram tambm para trabalharem com uma operadora do
hospital tendo a SOEBRAS como proprietria. Que a operadora no caso seria a AMAS,
entidade filantrpica cuja razo social anterior era APAS ligada s primeiras-damas do
municpio de Montes Claros. (...) Que todas as tratativas para a aquisio dos equipamentos
foram realizadas durante a feira mdica na Alemanha pelos representantes da SOEBRAS e da
AMAS; Que a AMAS entidade que no tem disponibilidade financeira para aquisio de
equipamentos, por isto foi acertado um contrato de mtuo entre as entidades, onde a SOEBRAS
empresta o dinheiro AMAS que pagar em dez anos o emprstimo. (...) O Sr. Ruy Muniz
solicitou que houvesse bom senso e impessoalidade para resolver a situao. Informou que so as
pessoas mais interessadas em resolver a situao. (...) O Sr. Ruy Adriano Muniz registrou seu
lamento e efetuou ligao para um advogado, Dr. Fernando Leonardo, e colocou o telefone em
modo viva voz solicitando que o Delegado prestasse alguns esclarecimentos.
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() que o nome Hospital Mrio Ribeiro o complexo de unidades que est dividido em Ambar
Sade que cuida da parte ambulatorial e a Amas os outros dois pavimentos.(...) Perguntado se
confirma que a Amas gestora do hospital, respondeu que sim. Perguntado quando e como foi
definido que a Amas seria gestora do hospital, respondeu que foi meados de 2014 e no sabe
declarar como foi a definio de como a AMAS seria a gestora do hospital, a no ser a
permisso para criar a filial da AMAS e dar uma funo para a rea da sade. Perguntado sobre
quais documentos foram produzidos para que comprovasse que a AMAS a gestora do hospital,
respondeu que conhece a existncia da ATA de criao da filial. (...) Afirmou que no participou
da reunio de orientao para transformao a APAS em AMAS. (...) Perguntado sobre quais
atividades desenvolve nas outras empresas e a quem est subordinado, respondeu que, alm da
AMAS, s na Soebras e que est subordinado a Ivonei Trezena. Perguntado sobre qual a fonte de
receita da AMAS, respondeu que inexiste fonte de receita para a AMAS e espera ter receitas
quando o Hospital comear a prestar servios para o SUS. (...) Que apesar de o hospital
possuir personalidade jurdica, pretende-se importar os equipamentos pela AMAS em razo
da imunidade tributria. Que o Hospital das Clnicas Mrio Ribeiro serve de aulas prticas para
o curso de Medicina na Funorte. Que no importou pela Soebras em virtude de o Certificado
da Entidade Beneficente de Assistncia Social dela estar em fase de renovao.
Apurou-se, assim, ser falsa a informao dada pelo casal Muniz, de que a AMAS
BRASIL era mantenedora do hospital AMBAR SADE. Segundo consta no Cadastro Nacional
de Entidades de Sade (CNES), o AMBAR SADE constitudo como associao privada,
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() que a AMAS, desde a sua constituio, no vinha realizando nenhuma atividade prtica e
como o declarante participa da administrao do Hospital das Clnicas Doutor Mrio Ribeiro e
tambm da AMAS, passou a estabelecer contatos com os dirigentes da SOEBRAS para viabilizar a
administrao do hospital pela AMAS; que o assunto chegou a ser discutido com o Prefeito Ruy
Muniz e a primeira dama Raquel Muniz, uma vez que o Prefeito associado da SOEBRAS e a
primeira dama da AMAS; que o declarante tambm conversou sobre o assunto com a Sra.
Ivanilde, Presidente da SOEBRAS; que aps essas conversas que ficou definido que a AMAS
iria assumir a gesto do hospital, mas no foi formalizado nenhum contrato/convnio entre a
AMAS e o Grupo SOEBRAS, e tambm esta deciso no foi aprovada em Assembleia da
AMAS.
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h fundamento jurdico a que uma associao possa esgrimir seu CEBAS (e sua consequente
imunidade tributria) para adquirir e importar bens em prol de outros entes com personalidade
jurdica distinta e autnoma, com os quais no possui relaes de mantena.
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Em segundo lugar, tenho que tambm no ficou comprovada a origem dos recursos
que a AMAS BRASIL pretendia empregar, consoante afirma ou efetivamente empregou,
conforma se infere da prova documental na operao em comrcio exterior. Consoante bem
destacou a autoridade apontada coatora, h indcios de que o contrato de mtuo, por meio da
qual a SOEBRAS emprestaria AMAS BRASIL a importncia de R$ 7.370.102,58 (sete
bilhes, trezentos e setenta mil, cento e dois reais e cinquenta e oito centavos), padea do
vcio de simulao, porquanto no realizada a efetiva transferncia dos recursos, no
comprovada a sua origem, nem procedida qualquer escriturao contbil de movimentao
de to elevada soma. Ademais, as regras de experincia infirmaram a existncia real do contrato,
haja vista que no razovel supor que haveria a disponibilizao de alto soma por simples
contrato entre particulares, sem garantia alguma; e mais, sem a comprovao da solvabilidade do
devedor, que nem mesmo tem patrimnio constitudo. Logo, se no h comprovao dos recursos
empregados na operao, tem perfeita aplicabilidade a hiptese prevista no art. 23, 2, Decreto-
Lei n. 1.455/76, segundo o qual presume-se a interposio na operao de comrcio exterior a
no comprovao da origem, disponibilidade e transferncia dos recursos empregados.
de 6.700,00 (seis mil e setecentos euros), afirmando que j recebeu o pagamento, sem t-lo
recebido, sem contrato escrito, sem garantia alguma, e destinada a pessoa jurdica que atuava pela
primeira vez no comrcio exterior. Da decorre que, no tendo a impetrante logrado comprovar
que o negcio se deu de forma diversa da que consta do ttulo, deve-se, por ora, reputar
verdadeira a informao lanada pelo prprio exportador na customs invoice (o pagamento
feito vista), mesmo porque no razovel supor que faria prova contra si, sujeitando-se ao
risco de no receber pelo pagamento de carga extremamente valiosa.
Por fim, anoto que h, de fato, indcios da ntima ligao entre a AMAS BRASIL e a
SOEBRAS, bem como da possvel utilizao indevida dessas entidades beneficentes de assistncia
social para o desenvolvimento de atividade empresarial de grande porte.
(...)
Sendo esta, uma deciso em primeira instncia da qual cabe recurso, a SOEBRAS/AMAS ir
recorrer em instncia superior, assim que for intimada e, bem como entrar com ao contra o
delegado da Receita Federal por induzir a juza ao erro. (...)
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Ante o exposto, uma vez que os atos ilcitos praticados pelos requeridos RUY
MUNIZ, RAQUEL MUNIZ, JHONATAN RODRIGUES e terceiros (como os filhos do casal
Thiago Muniz e Ruy Gabriel Muniz) assim o foram no interesse e benefcio da AMAS
BRASIL (importadora aparente), do AMBAR SADE (hospital beneficirio dos equipamentos)
e da SOEBRAS (importadora oculta a quem pleiteavam o fraudulento endosso da importao),
todos esto enquadrados no art. 5, III, c/c art. 2, da Lei 12.846/13 (III - comprovadamente,
utilizar-se de interposta pessoa fsica ou jurdica para ocultar ou dissimular seus reais
6
PENAL E PROCESSO PENAL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETNCIA EM INQURITO POLICIAL -
DECLARAO DE IMPORTAO FRAUDULENTA - INTERPOSIO DE PESSOA JURDICA DIVERSA DA
REAL IMPORTADORA - ARTS. 299 E 334 DO CP - AUSNCIA DE CONSTITUIO DEFINITIVA DO CRDITO
TRIBUTRIO - POSSIBILIDADE - DESCAMINHO - DELITO FORMAL - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS -
SMULA 151 DO STJ - PROCEDIMENTO ADUANEIRO E APREENSO DA MERCADORIA REALIZADOS NA
SUBSEO JUDICIRIA DE SANTO ANDR/SP - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Nos presentes autos de Inqurito
Policial, apura-se a prtica, em tese, de conduta consistente no registro de Declarao de Importao (DI) fraudulenta,
envolvendo as empresas ONEIDA DO BRASIL COMRCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTDA. e ROUPAS
PROFISSIONAIS MUOZ ACUA LTDA. 2. As investigaes deram conta de que a empresa ONEIDA DO BRASIL
COMRCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTDA. teria agido como interposta pessoa na referida operao de
importao, substituindo a empresa ROUPAS PROFISSIONAIS MUOZ ACUA LTDA., real importadora das
mercadorias apreendidas, iludindo-se, com isso, o pagamento de tributos federais incidentes, fatos que subsumem-se, em
tese, aos delitos previstos pelos arts. 299 (falsidade ideolgica) e 334 (descaminho), ambos do CP . 3. Ressaltada a
possibilidade de que a falsidade ideolgica praticada, em tese, quando do preenchimento da Declarao de Importao n.
11/0114203-2, figure como "crime-meio" em relao ao delito de descaminho (art. 334 do CP), desde que comprovada nos autos
a circunstncia de ter o falso servido unicamente como instrumento para a iluso do pagamento dos tributos decorrentes da
operao de importao. 4. Ausncia de lanamento de tributo pela Receita Federal do Brasil no caso em tela, aplicando-se a
pena de perdimento das mercadorias objeto da importao fraudulenta, razo pela qual no h que se falar, primeira vista, na
incidncia do art. 1 da Lei n. 8.137/90, vez que referido dispositivo legal exige para sua caracterizao a constituio definitiva
do crdito tributrio, nos termos da Smula Vinculante 24 do STF. 5. O crime de descaminho classifica-se como delito formal,
sendo dispensvel para sua configurao a prova da constituio definitiva do crdito tributrio. Precedentes do STJ e do STF .
(...) (TRF 3 Regio, CJ 00124818220144030000, Primeira Seo, Rel. Des. Federal Luiz Stefanini, DJ 19/10/2014. No mesmo
sentido, vide: TRF 3 Regio, ACR 00045831220084036181, 1 Turma, Rel. Des. Federa. Marcelo Saraiva, DJ 11/09/2015; TRF
4 Regio, ACR 50151164120124047000, 7 Turma, Rel. Des. Federal Luiz Carlos Canalli, DJ 30/11/2012; TRF 2 Regio,
ACR 200150010097491, Segunda Turma Especializada, Rel. Des. Federal Messod Azulay Neto, DJ 14/12/2012.
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Vale dizer que os atos lesivos Administrao Pblica, previstos nos incisos anteriores, assim
sero considerados mesmo quando praticados por um laranja, para nos valermos do jargo
prprio para o caso. Nesse caso, o laranja e aquele que dele se valeu respondero pelo ato lesivo
Administrao Pblica. Todavia, a norma em anlise, pode dar azo a um ato lesivo autnomo
em relao aos incisos anteriores: isso poder ocorrer, por exemplo, quando se criam empresas
fantasmas para fornecimento de notas fiscais frias que sero apresentadas ao interessado para lesar
o errio.
(...)
Na verdade, a expresso (comprovadamente) pouco ou nada acrescenta aos atos tpicos descritos
nos incisos, uma vez que qualquer condenao em qualquer mbito depende de comprovao da
prtica do ato ilcito. Talvez a maior dificuldade de comprovao ou o ineditismo da figura tpica
tenha levado o legislador a inserir essa expresso, que, todavia, intil.
(Dal Pozzo, Antonio Araldo, e outros. Lei Anticorrupo Apontamentos Sobre a Lei n
12.846/2013. BH: 2014, ed. Frum, p. 39)
O escopo deste inciso evitar a utilizao de interpostas pessoas tambm conhecidos por
laranjas em especial, pessoas sem patrimnio, para ocultar ou dissimular os reais interesses
dos sujeitos ativos ou a identidade dos beneficirios dos atos praticados. Ocultar significa
disfarar, no deixar ver. Dissimular esconder as reais intenes.
Tanto a pessoa jurdica que pretende lesar o patrimnio pblico quanto a interposta pessoa
(laranja) so passveis de responsabilidade, nos termos do art. 3 da Lei Anticorrupo.
Cabe salientar que a prtica condenada neste dispositivo, infelizmente, bastante comum no
Brasil. Quando a pessoa jurdica usa de pessoas naturais ou outras empresas, como se fossem
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laranjas, muitas vezes, ela acaba continuando com sua atividade nociva enquanto a
responsabilidade recai apenas sobre os funcionrios ou empresas de fachada que acabem sendo
punidas.
(Cambi, Eduardo, e outros. Lei Anticorrupo Comentrios Lei 12.846/2013. SP: 2014, ed.
Almedina, p. 116)
III.4. Da Interveno Ilcita dos Rus nas Investigaes e Fiscalizaes da Receita Federal e
dos seus Auditores Fiscais art. 5, V, da Lei 12.846/13.
sabido que o contribuinte comum jamais teria acesso direto cpula da Receita
Federal para tratar de interesses particulares. O rpido tratamento dado pela Receita Federal ao
pleito, como se ver adiante, decorreu de um pedido feito pela requerida RAQUEL MUNIZ na
condio de Deputada Federal. Isso porque o rol de pessoas que se fariam presentes reunio
(Deputada, Prefeito e Assessora Parlamentar) indicava tratar-se de assunto de interesse pblico
local-regional quando, em verdade, os requeridos visavam apenas aos seus prprios interesses
econmicos (via AMAS BRASIL e SOEBRAS) e chancela de importao fraudulenta.
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() que, em meados de agosto do corrente ano, o Prefeito de Montes Claros, Ruy Adriano
Borges Muniz, fez contato telefnico com a Superintendente-Adjunta, e solicitou uma audincia
com o declarante, que foi designada para o dia 18/08/2015; que o assunto seria a importao de
mercadorias e equipamentos mdicos pela SOEBRAS, argumentando que seria interesse
pblico do Municpio de Montes Claros que esta operao comercial se concretizasse; que, na
data agendada, compareceram reunio o Prefeito Ruy Muniz, sua esposa Tnia Raquel Muniz,
que se apresentou como Deputada Federal; (...) que, entretanto, o Prefeito Ruy Muniz
dominou a pauta da reunio, falando a maior parte do tempo; que, inicialmente, Ruy Muniz
disse que estaria ali na defesa dos interesses do municpio de que Prefeito, alegando que a
importao dos equipamentos seria importante para beneficiar a populao mais humilde da
regio; que o Prefeito Ruy Muniz sugeriu que o Delegado da Receita Federal em Montes
Claros, Gilmar Medeiros, estaria sendo influenciado pela rede privada de sade local
(mdicos e hospitais); que, ainda segundo o Prefeito Ruy Muniz, o Dr. Gilmar Medeiros
estaria agindo de forma pessoal e parcial; que ao longo de seu discurso, o Prefeito Ruy Muniz
deixou patente que ele um dos gestores de fato da SOEBRAS; que, a todo momento, Ruy
Muniz se referia SOEBRAS na primeira pessoa do plural, como, por exemplo, ns
compramos e reativamos as universidades de Trs Coraes, Caxambu e Par de Minas, ns
temos tantos mil alunos, ns revitalizamos a parte oftalmolgica da Fundao Hilton Rocha e
fazemos milhares de atendimentos pelo SUS, e tantos outros feitos que ele obteve frente da
SOEBRAS; que Ruy Muniz disse, quanto SOEBRAS, que ns somos um grupo, um
projeto desde a minha juventude, e contou toda a histria da SOEBRAS; que Ruy Muniz
informou que apenas no consta na atual diretoria pela exigncia estatutria de rodzio e de
sua condio atual de Prefeito de Montes Claros; que o declarante entende que o objetivo da
reunio, da parte de Ruy Muniz, Raquel Muniz e das entidades AMAS BRASIL e
SOEBRAS, foi no sentido de pressionar a Receita Federal, na pessoa do declarante,
enquanto superior hierrquico dos auditores-fiscais responsveis pelo caso, a liberar o
pedido de endosso da importao dos equipamentos de sade, da AMAS BRASIL para a
SOEBRAS, o que foi rechaado pelo declarante, que j tinha cincia dos procedimentos
adotados e de estar de acordo com eles; (...) (depoimento de HERMANO LEMOS DE
AVELLAR MACHADO f. 714/716)
() que, em meados de agosto deste ano de 2015, o Prefeito de Montes Claros, Ruy Muniz,
telefonou pessoalmente declarante e solicitou o agendamento de uma audincia com o
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Superintendente da Receita Federal em Minas Gerais, Dr. Hermano Avelar; que o objetivo da
reunio seria para tratar de assuntos de interesse do Municpio de Montes Claros, no que diz
respeito importao de equipamentos de sade; que, segundo o Prefeito Ruy Muniz, a
oposio de entraves importao dos equipamentos, pela Receita Federal, estaria causando
graves prejuzos sociedade montesclarense; que a reunio se realizou no dia 18/08/2015, na
sede da Superintendncia da Receita Federal em Minas Gerais; que, na ocasio, compareceram
reunio o Prefeito Ruy Muniz, a sua esposa Raquel Muniz, que se apresentou como Deputada
Federal, inclusive deixando seu carto de visita institucional da Cmara dos Deputados; (...);
que o Prefeito Ruy Muniz dominou a reunio, falando a maior parte do tempo; que, de
incio, o senhor Ruy Muniz disse que veio em defesa do municpio de Montes Claros, uma vez
que o material retido pela Receita Federal poderia suprir cerca de 400 leitos de um hospital
da Faculdade de Medicina da Funorte; que o Prefeito Ruy Muniz se empolgou e
demonstrou que o verdadeiro dono/gestor da SOEBRAS e da AMAS BRASIL; que o
Prefeito Ruy Muniz se referia SOEBRAS como NS, que seria UMA GRANDE
FAMLIA; que Ruy Muniz se gabou de seus feitos na rea da educao, promovidos por
intermdio da SOEBRAS, tais como o Instituto Hilton Rocha, as Faculdades de Trs
Coraes, Caxambu, Par de Minas, etc; que Ruy Muniz se sentia muito vontade de tecer
detalhes sobre o funcionamento de todas as instituies do grupo econmico SOEBRAS ; que
Ruy Muniz ainda relatou sobre a alterao do estatuto da AMAS BRASIL objetivava
intermediao para explorao do segmento educacional; que, sobre a importao dos
equipamentos, o Prefeito Ruy Muniz no aceitou a negativa da Receita Federal de impedir a
importao dos bens; que o Prefeito Ruy Muniz alegou que a autoridade responsvel pelo
caso, Dr. Gilmar Medeiros, estaria causando um grande prejuzo ao Municpio de Montes
Claros, que estaria agindo com parcialidade, possivelmente influenciado pelos gestores dos
outros hospitais locais; que o declarante entende que o objetivo da reunio, da parte do
Prefeito Ruy Muniz e da Deputada Federal Raquel Muniz, foi no sentido de, valendo-se dos
seus cargos e mandatos eletivos, pressionar a Receita Federal a liberar o pedido de endosso
da importao dos equipamentos de sade, da AMAS BRASIL para a SOEBRAS; que a
declarante e o Dr. Hermano informaram que nada poderiam fazer legalmente, mesmo porque
a AMAS BRASIL j havia ajuizado ao judicial; que, alm disso, RUY MUNIZ solicitou
declarante e ao Dr. Hermano detalhes das aes fiscais e diligncias em face da SOEBRAS e da
AMAS BRASIL; que a declarante esclarece que se sentiu extremamente constrangida pelas
presses e tentativa de intimidao por parte de um Prefeito de uma grande cidade como
Montes Claros e de uma Deputada Federal (depoimento de MARIA LETCIA PIMENTA
ROCHA f. 711/713)
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Frente ao exposto, uma vez que os atos ilcitos praticados pelos requeridos RUY
MUNIZ e RAQUEL MUNIZ7, assim o foram no interesse e benefcio da AMAS BRASIL
(importadora aparente), do AMBAR SADE (hospital beneficirio dos equipamentos) e da
SOEBRAS (formalmente proprietria do terreno do hospital e utilizada para fraudulenta tentativa
7
Deve ser esclarecido que os demandados RUY e RAQUEL MUNIZ j respondem a ao de improbidade administrativa pelos
fatos ilcitos narrados neste item (9290-74.2015.4.01.3807), razo pela qual no se pede novamente, aqui, seu sancionamento nos
termos da Lei 8.429/92.
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de endosso da importao), todas essas pessoas jurdicas esto enquadradas no art. 5, V, c/c art.
2, da Lei 12.846/2013 (V - dificultar atividade de investigao ou fiscalizao de rgos,
entidades ou agentes pblicos, ou intervir em sua atuao, inclusive no mbito das agncias
reguladoras e dos rgos de fiscalizao do sistema financeiro nacional.), sujeitando-se, pois, s
sanes cominadas nos arts. 6 e 19 da mesma Lei.
() consiste ato lesivo Administrao Pblica intervir na atuao dos rgos de investigao ou
fiscalizao. A lei no especifica como pode ocorrer essa interferncia, o que lhe d uma larga
amplitude que, no entanto, no pode ser subjetiva, isto , sem fatos concretos e demonstrveis. O
agente da investigao ou da fiscalizao deve se apoiar em fatos demonstrveis e no apenas
naqueles que esto na sua mente, ou seja, em sua subjetividade. Contudo, basta a interferncia:
estamos diante de um ilcito de mera conduta, sendo indiferente se surtiu ou no o resultado
esperado. (Dal Pozzo, Antonio Araldo, e outros. Lei Anticorrupo Apontamentos Sobre a Lei
n 12.846/2013. BH: 2014, ed. Frum, p. 44)
(1) pelos fatos narrados no item III.2, a condenao dos demandados RUY ADRIANO
BORGES MUNIZ, TANIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ e JHONATAN RODRIGUES
SILVA como incursos no art. 9, caput e incisos XI e XII, c/c art. 3, da Lei 8.429/92, s
sanes previstas no art. 12, I, da mesma Lei (perda dos bens ou valores ilicitamente acrescidos
ao seu patrimnio, ressarcimento integral do dano, suspenso dos direitos polticos de 08 (oito) a
10 (dez) anos, perda da funo pblica, multa civil de at 03 (trs) vezes o valor do acrscimo
patrimonial indevido, proibio de contratar com o poder pblico ou de receber incentivos fiscais
ou creditcios, direta ou indiretamente);
(2) pelos fatos narrados no item III.3, a condenao dos demandados AMAS BRASIL,
AMBAR SAUDE e SOEBRAS como incursos no art. 5, inciso III, da Lei 12.846/2013, s
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sanes previstas no art. 6, I e II, e no art. 19, I a IV, e 1, I e II, da mesma Lei (multa, no
valor de 0,1% (um dcimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do ltimo
exerccio anterior ao da instaurao do processo, publicao extraordinria da deciso
condenatria, perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito
direta ou indiretamente obtidos da infrao (equipamentos objeto da importao fraudulenta ou
seu equivalente econmico no importe de R$ 10.000.000,00), proibio de receber incentivos,
subsdios, subvenes, doaes ou emprstimos de rgos ou entidades pblicas e de instituies
financeiras pblicas ou controladas pelo poder pblico, pelo prazo mnimo de 1 (um) e mximo
de 5 (cinco) anos, e a dissoluo compulsria das pessoas jurdicas), bem como o ressarcimento
ao errio no valor do custo do armazenamento e demurrage das mercadorias no Porto de Santos);
(3) pelos fatos narrados no item III.4, a condenao dos demandados AMAS BRASIL,
AMBAR SAUDE e SOEBRAS, como incursos no art. 5, inciso V, da Lei 12.846/2013, s
sanes previstas no art. 6, I e II, e no art. 19, II e IV, da mesma Lei (multa, no valor de 0,1%
(um dcimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do ltimo exerccio anterior
ao da instaurao do processo, publicao extraordinria da deciso condenatria, suspenso ou
interdio parcial de suas atividades, proibio de receber incentivos, subsdios, subvenes,
doaes ou emprstimos de rgos ou entidades pblicas e de instituies financeiras pblicas ou
controladas pelo poder pblico, pelo prazo mnimo de 1 (um) e mximo de 5 (cinco) anos), bem
como ao ressarcimento integral ao errio.
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