ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

LUGAR: Av. Venezuela No. 2505, Lima

FECHA: 18 de febrero del 2015, a las 15:00 horas.
CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicacin de la convocatoria por
encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron
citados personalmente a la asamblea.
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Seores SR. MARTN PREZ MONTEVERDE
y SR. JORGE MAURICIO GALINDO ALI respectivamente, quienes desempean
los mismos cargos en el consejo de administracin.

ESCRUTADORES: El presidente design como escrutadores a los seores Ing.

JOS EDUARDO ACOSTA RODRGUEZ PAIVA Y SR. MICHAEL ERNESTO
WOODMAN GORBITZ respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea
se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital
social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue:

INSTALACIN: El seor presidente declar legalmente instalada la asamblea, en

razn de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el
capital suscrito y pagado de la sociedad.

La asamblea se desarroll de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DA:

NICO: Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime

convenientes, sobre un proyecto de aumento de capital
social de la sociedad en su parte variable.
 Despus de las explicaciones y aclaraciones del caso, la asamblea por
unanimidad, acord:

I.- Que el actual capital social suscrito de acciones representativas

, S.A. DE C.V., que es de S/.84975325.00 soles, moneda nacional, se aumente en
S/. 1051087.00 soles, moneda nacional, para quedar elevado a la cantidad de
S/.86026412.00 soles, moneda nacional. Este aumento queda comprendido dentro
de la parte variable del capital social.

II.- Que para amparar dicho aumento de capital social se emitan acciones
ordinarias, nominativas, Serie A, sin expresin de valor nomina. Estas nuevas
acciones tendrn las mismas caractersticas que las actuales en circulacin de la
compaa y participarn en los resultados y en las reservas de, S.A. DE C.V.

III.- El aumento de capital social se efecta mediante suscripcin y pago

va transferencia electrnica bancaria de fondos en moneda nacional, de las
acciones referidas en el punto II de esta asamblea, que en esta misma fecha han
realizado los accionistas de la compaa.

VI.- En virtud de lo anterior, entrguense a los accionistas a que se refiere el

punto anterior, las acciones ordinarias, nominativas, Serie A, en las proporciones
ya sealadas, correspondientes al aumento de capital social decretado.

V.- Conforme a lo anterior, el capital social ya aumentado de

acciones, S.A. DE C.V., asciende a la suma de 1051087.00 soles, moneda
nacional, representado por 1051087.00 acciones Serie A, todas ordinarias,
nominativas, Liberadas, sin expresin de valor nominal. Del capital social referido
la suma de S/. 84975325.00, moneda nacional, corresponde al capital social
mnimo fijo no sujeto a retiro, y el resto, o sea la suma de 1051087.00, moneda
nacional, representa la parte variable del capital social.

VI.- Crranse los asientos contables correspondientes, dando efecto al

aumento de capital social a que se refiere la presente asamblea.

VII.- Canjense las actuales acciones en circulacin por certificados

provisionales y en su oportunidad por ttulos definitivos que reflejen el capital
social de la sociedad ya con el aumento decretado, los cuales debern ser
firmados por cualesquiera dos de los consejeros de la compaa.
 VIII.- Se autoriza al secretario del consejo de administracin de la sociedad,
para que expida las copias certificadas de la presente acta que fuesen solicitadas,
as como para que en caso de que se requiera, ocurra ante Notario Pblico a
protocolizarla.

IX- No habiendo otro asunto que tratar se redact la presente acta que fue
leda y aprobada por unanimidad de los asistentes.

SR. MARTN PREZ MONTEVERDE SR. JORGE MAURICIO GALINDO ALI

Presidente / Chairman Secretario
Director de la compaa desde 1 de Junio 2016