Sanchez Paredes 5/12/10 4:53 AM Pgina 2

CASO SNCHEZ PAREDES

Auto apertorio del ms grande caso de lavado

Las Claves del Mega juicio de dinero del pas lleva al clan trujillano,
una vez ms, al banquillo de los acusados.

Manuel Snchez Paredes ser

uno de los primeros siete
acusados de lavado de dinero del
narcotrfico en ser interrogados
por el juez supranacional Omar
Pimentel este martes 18. Trece
aos despus del caso Perciles,
los hermanos Manuel, Orlando y
Wilmer, as como Fidel y Miguel
Snchez Alayo, hijos de Manuel,
vuelven a enfrentar a la justicia
peruana. La etapa de instruccin
podra demorar un ao.
Sanchez Paredes 5/12/10 4:54 AM Pgina 4
Facsmil del auto apertorio de instruccin.
Lista de Lavandera
El PJ orden la inhibicin y
prohibicin para enajenar o
gravar de 40 propiedades de los
procesados (17 corresponden a
Orlando, 6 a Manuel, 3 a
Fortunato, 4 a Fidel, 3 a Miguel, 3
a Blanca y 3 a Minera San
Simn). Pero en esta lista hay
omisiones graves: no figuran, por
ejemplo, las propiedades de
Minera Comarsa ni tampoco la
vivienda de Manuel Snchez en
Casuarinas. Algunas de estas
casas ya estn en venta.
Residencia de Orlando Snchez en Surco
fue inmovilizada por el juez Pimentel.
28 CARETAS / MAYO 13, 2010
L
A prxima semana, concreta-
mente el martes 18, arrancar
el proceso de instruccin penal
del ms grande caso de lavado de ac-
tivos de la historia peruana.
La primera diligencia de este mega-
juicio histrico, a cargo del juez supra-
nacional Omar Pimentel Calle, se ini-
ciar con el interrogatorio a los
miembros de la familia Snchez Pare-
des, acusados a nivel fiscal y policial
de lavado de dinero del narcotrfico.
El viernes 7, Pimentel decidi
abrir proceso penal contra siete per-
sonas y ocho empresas por este deli-
to, penado hasta con 25 aos de pri-
sin. Los procesados son los herma-
nos Manuel, Orlando y Wilmer Sn-
chez Paredes; los hermanos Fidel y
Miguel Snchez Alayo, hijos de Ma-
nuel, as como tambin Blanca Sn-
FOTO: CARLOS SAAVEDRA
FOTO: CSJL
Juez supranacional Omar Pimentel Calle.
chez Prncipe, hija del asesinado
Perciles Snchez, y Belisario Esteves
Ostolaza, socio de los Snchez Pare-
des y ex viceministro de Comercio
del primer gobierno aprista.
Entre las personas jurdicas com-
prendidas en este juicio figuran Com-
paa Minera Aurfera Santa Rosa
(Comarsa) y Minera San Simn, ran-
keadas en el top 5 de las empresas au-
rferas ms grandes del pas, segn el
Banco de Crdito del Per.
Es la primera vez en la historia ju-
dicial del pas que un magistrado
acepta la tesis del Ministerio Pblico
y abre proceso contra una persona ju-
rdica en calidad de agente pasivo del
delito. Esto posibilitar que, al final
del juicio y en caso de que se pruebe el
cargo de lavado de dinero, la repara-
cin civil sea multimillonaria.
Yo dudaba del juez, pero ha de-
mostrado valenta, dijo a CARETAS
el fiscal Chvez. Pero no todos com-
parten esta apreciacin. Autoridades
antidrogas mostraron su preocupa-
cin por el auto apertorio de instruc-
cin elaborado por Pimentel.
En dicho documento, obtenido por
CARETAS, Pimentel ordena la compa-
recencia restringida de los procesados,
su impedimento de salida del pas y les
impone reglas de conducta que inclu-
yen firmar mensualmente un libro de
control en el juzgado. Sin embargo, no
dictamina la detencin preventiva de
los acusados, como s ocurri con el ex
alcalde de Pucallpa, Luis Valdez, en el
2008 (CARETAS 2049).
En su auto apertorio, Pimentel
explica que no orden la detencin de
los Snchez Paredes porque stos se
han sometido a lo largo de casi tres
aos a la investigacin preliminar,
Orlando Snchez Paredes durante el ltimo campeonato de caballos de paso, en Mamacona.
habiendo comparecido oportunamen-
te ante los requerimientos del fiscal;
cuentan con domicilio y actividades
conocidas, adems de un arraigo co-
mercial y empresarial, lo que desva-
nece la eventualidad de una fuga.
El fiscal Chvez dice estar de
acuerdo con este fallo: En el caso
Valdez, la Polica me inform de que
ste poda fugar y por eso solicit su
detencin. Pero con los Snchez no
hubo informe de inteligencia policial
alertando de una posible fuga, ase-
FOTO: RUTH ENCISO
gur. Adems, ellos (los Snchez
Paredes) asistieron puntualmente a
todas las diligencias y no obstruye-
ron la investigacin fiscal. Eso hay
que tomarlo en cuenta.
LA LISTA BLANCA
Pero hay otros cuestionamientos.
Pimentel orden la inhibicin y pro-
hibicin para enajenar o gravar de
40 propiedades de los procesados (17
corresponden a Orlando, 6 a Manuel,
3 a Fortunato, 4 a Fidel, 3 a Miguel,
3 a Blanca y 3 a Minera San Simn).
La medida no implica el embargo
preventivo de los inmuebles, como lo
haba solicitado la Polica. Impide
que los acusados vendan o traspasen
sus bienes.
Ahora bien, en esta lista de lavan-
dera hay omisiones graves. Comar-
sa es una de las 8 empresas procesa-
das, pero Pimentel no orden el em-
bargo de sus propiedades.
Tampoco han sido considerados
los bienes que, segn SUNAT, regis-
tran Ganadera San Simn, Empre-
sas NAG San Simn, San Simn
Equipos y Seor de los Milagros. No
se hace observacin sobre las minas
en Ancash y La Libertad e incluso la
casa de Manuel Snchez, en Las Ca-
suarinas, tampoco ha sido sujeta a
medida judicial alguna.
Estas omisiones, sin duda, benefi-
cian a los procesados. Por ejemplo, la
propiedad de Prolongacin Primave-
ra 567/571, en Chacarilla del Estan-
que, de San Simn Equipos, no fue
considerada en la lista de Pimentel y
ahora ya est en venta.
El magistrado ha determinado
tambin que se realicen nuevos peri-
tajes contables y financieros a todo el
patrimonio de los procesados y ha so-
licitado los testimonios de 35 perso-
nas en calidad de testigos, entre los
que figuran los narcotraficantes Lu-
cio Tijero, Jorge Chvez Montoya,
Polaco y Jorge Lpez Paredes, todos
ellos presos.
Inteligencia policial ha detectado
Los Snchez Paredes
asistieron a todas las
diligencias. No haba
peligro de fuga, dice
el fiscal Jorge Chvez.
que un coronel de la propia Polica,
cuya identidad mantenemos en reser-
va hasta que se profundicen las inves-
tigaciones, ha visitado ya a estos tres
reos en crcel ofrecindoles montos
econmicos considerables para que
declaren en favor de los procesados.
Algunos de los investigadores del caso
temen que el juez Pimentel otorgue
peso a las versiones de estos reclusos
y no a los expedientes oficiales de los
casos Rancho Luna y Miami, que
PGINA 74 *
CARETAS / MAYO 13, 2010 29
Sanchez Paredes 5/12/10 4:54 AM Pgina 6
Snchez Paredes
*PGINA 29
documentaron fehacientemente el de-
lito precedente de narcotrfico en la
megainvestigacin policial.
Pimentel est bajo la lupa desde
que CARETAS 2125 revelara sus
preocupantes conexiones con el abo-
gado Alex Olivera, asesor legal de
San Simn. Esta revista alert tam-
bin que el magistrado haba conce-
dido a los abogados de los acusados
un singular informe oral previo a la
lo.com .pe emisin de su auto apertorio, pese a
. e l d i p que el Cdigo Penal lo prohbe. Aho-
w ww ra que el proceso arranc las miradas
siguen puestas en l.
Lo importante es que ya se abri
El mejor peridico instruccin, sostiene el fiscal Ch- grado salir bien librada de los proce-
del mundo
El juez Pimentel
interrogar a los
Ya se encuentra en todo el Per
narcos Lucio Tijero,
LA EDICIN DE MAYO
Suscripciones: 4456834 - 4456871
Jorge Chvez Montoya
el diplo@eldiplo.com.pe y Jorge Lpez Paredes.
74 CARETAS / MAYO 13, 2010
vez. El juez ha recogido todas las te-
sis del Ministerio Pblico y eso es
destacable. Pese a las amenazas nos
hemos jugado el todo por el todo y
aqu estamos sin temerle a nadie.
Es cierto. El caso Snchez Pare-
des es probablemente uno de los ms
complejos de la historia peruana y
precisamente por ello requiere de au-
toridades honestas dispuestas a en-
frentarse a las presiones y cortejos
del crimen organizado.
El patriarca Perciles Snchez Pare-
des fue procesado por narcotrfico en
1984 y, luego de un controvertido jui-
cio, fue absuelto por la Corte Supre-
ma en 1988. Tres aos despus fue
asesinado en Trujillo. Algunos de sus
hermanos tambin fueron investiga-
dos, pero hasta ahora la familia ha lo-
sos judiciales. Con el tiempo multipli-
caron sus millones y extendieron sus
negocios por todo el pas hasta que, en
el 2008, el presidente Alan Garca
anunci el inicio de la megainvestiga-
cin al clan trujillano. Ahora, una d-
cada despus del caso Perciles, el Po-
der Judicial vuelve a ponerse a prue-
ba. (Amrico Zambrano, Roberto More)