UNIDAD 5.

INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIN DEL

CRIMEN ORGANIZADO.
LIC. EN D. DANIEL ALBERTO MENDOZA MARTNEZ.

5.1. Intervencin de comunicaciones privadas (telefnicas)

La intervencin de comunicaciones privadas es tal vez el principal instrumento con que cuenta la
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, ya que mediante ella se obtiene informacin que
sirve para identificar y localizar a miembros de una organizacin.
La denominacin de Intervencin de comunicaciones privadas deriv de la conveniencia de evitar
descripciones tales como: intervenciones telefnicas; radiotelefnicas; telegrficas; acceso a bancos
y sistemas informticos; aparatos tecnolgicos de registro de sonido, voz, imagen o datos, trminos
que pueden perder vigencia con el paso del tiempo.
En Mxico intervenir comunicaciones privadas sin la autorizacin legal se configura como delito,
ello de conformidad con lo establecido en el prrafo noveno del artculo 16 Constitucional.
Para que la autoridad judicial conceda o niegue una solicitud de intervencin de comunicaciones
privadas, debe constatar de dos aspectos:
a) La existencia de indicios suficientes para suponer que la persona investigada es miembro de la
delincuencia organizada, y
b) Que la intervencin es el medio adecuado para recabar informacin que sirvan para investigar a
los miembros de la delincuencia organizada.
Cabe recordar que, en ningn caso, el Juez podr autorizar intervenciones de las comunicaciones
privadas cuando se trate de materias de carcter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral, y
administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. La intervencin de
comunicaciones privadas, constituye, quiz un elemento de prueba muy importante, puesto que
permite obtener informacin vital para el desmembramiento de bandas dedicadas a la delincuencia
organizada.
La intervencin de comunicaciones privadas por autorizacin judicial, actualmente slo es facultad
del Ministerio Pblico de la Federacin, adscrito a la Unidad Especializada en Delincuencia
Organizada, con exclusin de cualquier otra autoridad de Procuracin de Justicia o Seguridad
Pblica y de cualquier particular.
En materia Federal, el artculo 50 Bis de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin,
establece que la autorizacin para intervenir las comunicaciones privadas, ser otorgada de
conformidad con la ley Federal en materia de delincuencia organizada.
5.2. Infiltracin de agentes.
EL AGENTE INFILTRADO: Para la investigacin de la delincuencia organizada, la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada prev en su artculo 11 la infiltracin de agentes infiltrados
dentro de las organizaciones delictivas, quienes tienen la misin de recabar datos que sirvan para el
desmembramiento de estas organizaciones.
La infiltracin de agentes es un medio de investigacin eficaz para penetrar las entraas de las
organizaciones delictivas y conocer su forma de actuar, lo que se traduce en saber cules son sus
formas de operar, cmo se compone y estructura su organizacin, cul es su mbito, zona, territorio
de actuacin y, en s, toda aquella informacin que sirva para desmantelar la organizacin a la que
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se infiltr. Cabe precisar que solamente el Procurador General de la Repblica puede autorizar la
infiltracin de agentes.

5.3. Colaboracin de miembros de la organizacin.

La reserva de identidad de la persona que decide colaborar en contra de la delincuencia organizada
es una medida innovadora en nuestro sistema de justicia penal, y tiene por objeto garantizar la
seguridad de quien decide proporcionar datos o informacin que servirn para la deteccin,
detencin y/o aprehensin de miembros de la delincuencia organizada. Cabe resaltar que esta
disposicin se observa slo durante la fase de averiguacin previa; una vez que se inicia la etapa
procesal, la identidad deja de ser confidencial.

RESERVA DE IDENTIDAD: El artculo 14 de la Ley Federal Contra la Delincuencia

Organizada prev que cuando se presuma fundadamente que est en riesgo la integridad de las
personas que rindan testimonio en contra de algn miembro de la delincuencia organizada deber, a
juicio del Ministerio Pblico de la Federacin, mantenerse bajo reserva su identidad hasta el
ejercicio de la accin penal.

5.4. Entrega vigilada controlada.

ARTICULO 251.2. Del CDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE
MXICO vigente, se reconocen y autorizan como tcnicas de investigacin las siguientes:
Para el empleo de las tcnicas de investigacin a que se refiere el artculo 251.2, se requiere de la
autorizacin previa del procurador general de justicia del estado de Mxico o algn subprocurador, y
su aplicacin se realizara bajo la orden y supervisin del agente del ministerio pblico responsable,
en los trminos autorizados.

La ejecucin de las tcnicas de investigacin autorizadas en este cdigo se ajustaran a los protocolos
que para tal efecto emita la PROCURADURA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
MXICO, los cuales tendrn la calidad de informacin confidencial en trminos de la ley de
transparencia y acceso a la informacin pblica del estado de Mxico y municipios y de la ley de
seguridad del estado de Mxico, en tal razn, no podrn ser difundidos o publicados bajo ningn
concepto.

ENTREGAS VIGILADAS, consistentes en la identificacin y, en su caso, la intercepcin en

trnsito de bienes o recursos que sean objeto, instrumento o producto del delito, a efecto de retirarlos
o sustituirlos parcialmente, segn sea el caso, para luego permitir, bajo vigilancia, su envi,
distribucin o transportacin dentro del territorio del estado, con el fin de investigar el hecho
delictivo, as como identificar y, en su caso, detener, con el empleo de los avances tecnolgicos
necesarios, a las personas u organizaciones involucradas en su comisin.
La entrega vigilada o controlada, tambin tendr alcances respecto de remesas de dinero,
documentos o ttulos representativos de un determinado valor econmico;

5.5. Operaciones encubiertas.

EN SUS DIFERENTES MODALIDADES:
A) La disposicin y utilizacin de medios tecnolgicos consistentes en el conjunto de aparatos y
dispositivos para el tratamiento de datos, georeferenciacion, localizadores, voz o imagen, bajo el
control del agente del ministerio pblico responsable de la investigacin, con el objeto de descubrir
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cualquier actividad vinculada directa o indirectamente con hechos delictivos, as como la identidad
de los probables responsables del delito; Y

B) La infiltracin de agentes, que sern policas en funcin de investigacin de los delitos, peritos o
agentes del ministerio pblico, con el objeto de actuar bajo una identidad supuesta en un
determinado ambiente criminal para prevenir y reprimir acciones delictivas, y para descubrir a los
integrantes de alguna organizacin criminal.
5.6. Informantes.
EMPLEO DE INFORMANTE: Es la persona que como testigo puede aportar datos a la
investigacin, es decir, permite que una persona sin tener el carcter de servidor pblico, coopere en
la investigacin de delitos, protegiendo en todo momento su identidad y su integridad por los
medios que lo permitan;
COLABORACION CON LA JUSTICIA, se considera colaborador con la justicia a toda persona
que sin ser autor o participe en la comisin de algn delito, aporte datos para la investigacin y
persecucin de los delitos cuyas aportaciones sean tiles para la localizacin y detencin de
miembros delictivos, as como la localizacin de bienes, objeto o productos de delitos, bienes
propiedad del probable responsable de la comisin de un delito o de los que se conduzca como
dueo o la localizacin de vctimas;
PROGRAMA DE DENUNCIA ANNIMA, a efecto de que se resguarde la identidad del
denunciante. Las declaraciones de las personas a que hacen referencia las fracciones iv y v sern
valoradas por el juez.
EXTRACCION DE INFORMACION, relativa a la obtenida de archivos electrnicos de aparatos
que procesen informacin.
VIGILANCIA ELECTRONICA DE LUGARES PRIVADOS, consistente en la colocacin de
micrfonos, cmaras, localizadores y utilizacin de imgenes satelitales de manera estratgica a fin
de acopiar informacin y pruebas respecto a la comisin del delito que se investiga y a la
responsabilidad penal de sus autores;
OFRECIMIENTO DE RECOMPENSAS, relativa a la compensacin pecuniaria destinada a ser
ofrecida a personas que sin haber intervenido en el delito, brinden informacin til, oportuna y
eficaz para esclarecer el hecho, lograr la identificacin y/o aprehensin de quienes hubieran tomado
parte en la comisin del mismo o la localizacin de la vctima;
5.7. rdenes de cateo.
A diferencia del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, el artculo 15 de la Ley Federal Contra
la Delincuencia Organizada, establece un plazo de 12 horas para que el Juez de Distrito resuelva si
obsequia o no la orden de cateo solicitada por el Ministerio Pblico de la Federacin, adscrito a la
Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, y en caso de que el juez no resuelva el
Ministerio Pblico de la Federacin podr acudir al Tribunal Unitario de Circuito correspondiente,
quien deber resolver en un plazo igual. Tambin prev un plazo para resolver el recurso de
apelacin en caso de negativa del cateo.
5.8. Aseguramiento de bienes susceptibles de aseguramiento.
Artculo 251.5. CDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MXICO,
para las entregas vigiladas y las operaciones encubiertas, el agente del ministerio pblico, previa
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autorizacin del procurador general de justicia del estado de Mxico o algn subprocurador, podr
posponer el aseguramiento de bienes o recursos y la detencin de probables responsables, con el
propsito de identificar a los sujetos responsables de los delitos, su forma de operacin o mbito de
actuacin, sistemas contables y de administracin.

En toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podr expedir, a solicitud del ministerio
pblico, se expresara el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de
aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que nicamente debe limitarse la diligencia,
levantndose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el
ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

5.9. Arraigo de indiciados.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que este cometiendo un delito o
inmediatamente despus de haberlo cometido, ponindolo sin demora a disposicin de la autoridad
ms cercana y esta con la misma prontitud, a la del ministerio pblico. Existir un registro inmediato
de la detencin.

Solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave as calificado por la ley y ante el riesgo
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la accin de la justicia, siempre y cuando no se pueda
ocurrir ante la autoridad judicial por razn de la hora, lugar o circunstancia, el ministerio pblico
podr, bajo su responsabilidad, ordenar su detencin, fundando y expresando los indicios que
motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignacin del detenido deber
inmediatamente ratificar la detencin o decretar la libertad con las reservas de ley.

La autoridad judicial, a peticin del ministerio pblico y tratndose de delitos de delincuencia

organizada, podr decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la
ley seale, sin que pueda exceder de cuarenta das, siempre que sea necesario para el xito de la
investigacin, la proteccin de personas o bienes jurdicos, o cuando exista riesgo fundado de que el
inculpado se sustraiga a la accin de la justicia. Este plazo podr prorrogarse, siempre y cuando el
ministerio pblico acredite que subsisten las causas que le dieron origen. en todo caso, la duracin
total del arraigo no podr exceder los ochenta das.

Ningn indiciado podr ser retenido por el ministerio pblico por ms de cuarenta y ocho horas,
plazo en que deber ordenarse su libertad o ponrsele a disposicin de la autoridad judicial; este
plazo podr duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. todo
abuso a lo anteriormente dispuesto ser sancionado por la ley penal.