Anda di halaman 1dari 9

Academia de Poliie Alexandru Ioan Cuza

Facultatea de Poliie

Studii Universitare de Masterat

Managementul Investigrii Fraudelor

Analiza informatiilor in domeniul investigarii fraudelor

Profesor coordonator:

Prof. univ. dr.Laureniu GIUREA Masterand:

Cristian-Claudiu Nicolae

BUCURETI 2017
INTRODUCERE

Analiza informaiilor de natur criminal, denumit n continuare analiza informaiilor,


reprezint studiul calitativ i cantitativ al criminalitii i informaiilor de interes operativ din
sfera instituiilor de impunere a legii, incluznd factori socio-demografici, spaiali i temporali,
n vederea identificrii i reinerii suspecilor sau fptuitorilor, prevenirii i reducerii
criminalitii, stabilirii modului de aciune i evalurii procedurilor organizaionale specifice
acestor instituii.

Scopul principal al analizei informaiilor este s asiste operaiunile unitilor operative,


pentru c fr acestea ea nu ar exista n sensul definiiei de mai sus.

Analiza informaiilor este motorul conceptului intelligence - led policing, concept ce


presupune direcionarea i dimensionarea eforturilor instituiilor de impunere a legii pe baza
utilizrii informaiilor cu valoare, activitate care capt n contextul actual o nou dimensiune.

Aceast dimensiune este oferit de modul n care informaiile sunt procesate i


comunicate, pentru a deveni cunoatere, fapt care sprijin att documentarea i rezolvarea
cazurilor aflate n lucru (componenta reactiv), ct i identificarea dimensiunilor fenomenului
infracional n scopul ntreprinderii unor msuri preventive (componenta proactiv).

Conceptul de analiz a informaiilor este de doua tipuri:

Vechi, prin faptul c a fost practicat atunci cnd lucrtorii instituiilor de impunere a legii,
analiti de informaii sau nu, au ncercat s determine modul n care s-au petrecut faptele, detalii
despre acestea, care sunt legturile infracionale n cazurile cercetate i care sunt legturile cu
alte fapte.

Nou, ntruct prin apariia aplicaiilor software dedicate i a creterii puterii de calcul i
procesare a datelor, munca de analiz a informaiilor a dobndit un nivel superior de
automatizare, cu impact imediat asupra eficienei profesionale i a rezultatelor obinute.
n cadrul modelului de analiz a informaiilor de natur criminal, tipurile de analiz sunt
ierarhizate funcie de nivelul de agregare al datelor i informaiilor cu care opereaz, respectnd
sensul (de la sczut la crescut) indicat de sgeata din figura alturat.

Trebuie s admitem c reprezint o adevrat provocare modul n care informaia


devine intelligence, existnd pentru aceasta mai multe variante de proces informaional, n
funcie de specificul naional i instituional.

Analiza nregistrrilor privind comunicaiile telefonice

Analiza nregistrrilor privind comunicaiile telefonice este domeniul cu cea mai mare dezvoltare
din ultima vreme, n special ca surs de informaii, pentru stabilirea i descoperirea unor aspecte
infracionale sau a celor cu privire la persoanele care au comis faptele respective i evoluia
acestora n timp.

Utilizarea acestei activiti, avnd ca baz listingurile telefonice n prezent (att pentru liniile de
telefonie fix, ct i pentru cele mobile) a devenit, n ultima vreme, o surs important de
informaii pentru activitatea de analiz i poate fi folosit n toate fazele unei investigaii, dar este
utilizat mai frecvent n etapa iniial a acesteia, pentru a demonstra asocierea dintre diferite
entiti (inte ale analizei) i pentru a oferi informaii cu privire la stilul de via al unei persoane.

Dei disponibilitatea listingurilor a crescut n unele zone, aceasta a condus, de asemenea, la o


cretere a dependenei de acest tip de date.

Tipuri de date (documente)


Imprimatele (inclusiv n format electronic) referitoare la comunicaiile telefonice disponibile
sunt:
desfurtorul convorbirilor telefonice pentru linii fixe;
desfuratorul convorbirilor de telefonie mobil, inclusiv mesagerie
scris (sms);
desfurtorul pentru pagere (mai puin utilizate n ara noastr).
Obinerea informaiilor

Aa cum am precizat mai sus, astfel de date sunt disponibile att n format electronic (prin
accesare la operator, pentru aceasta fiind aplicaii dedicate sau pe suport optic nregistrat), ct i
pe hrtie (format letric).
Aa cum informaia este destinat prelucrrii automatizate, obinerea acestora n format
electronic este recomandat, reducnd considerabil timpul de procesare a datelor din coninut.
Dac informaia sosete n format letric (pe hrtie), listingul poate fi convertit n format
electronic prin scanare cu programe dedicate i agreate pentru astfel de activiti sau prelucrate
manual (timp de lucru foarte mare).

Desfurtorul convorbirilor telefonice (listingul telefonic)

Pentru o procesare mai uoar a datelor i integrarea acestora n produse analitice pentru suportul
unitilor operative, se recomand obinerea acestora nbformat electronic de tip Excel (xls. sau
xlsx), (csv.) sau tip Access.

Datorit softurilor disponibile n prezent ca instrumente de lucru pentru analiti, cu putere mare
de calcul, ceea ce poate prea foarte complex, cu un volum ridicat de date i informaii, poate
deveni, prin aplicarea ctorva selecii, foarte simplu i foarte clar n cazul unor investigaii
complexe. De pild, din analiza desfurtorului convorbirilor telefonice (listinguri), se pot
stabili numele i adresa abonatului care deine telefonul-surs, detaliile contului de client,
localizarea i o mulime de alte aspecte relevante pentru investigaie.

Structura desfurtorului convorbirilor telefonice este urmtoarea:

1. Data de exemplu, data la care a fost efectuat apelul telefonic;

2. Timpul ora la care apelul telefonic a fost iniiat;

3. Numrul destinaie numrul de apel, telefonul-surs i destinaia

(numrul apelat);

4. Durata pe baza creia pot fi stabilite lungimea apelului n secunde,


minute, ore;

5. Tipul serviciului INCOMING/OUTGOING.

Comunicaiile prin liniile de telefonie fix

Desfurtorul convorbirilor telefonice (listingul telefonic) pentru telefoanele fixe ofer n


principal aceleai date, respectiv data, ora, durata, apelul-destinaie, adresa apelantului i adresa
apelatului. Fa de desfurtorul convorbirilor de telefonie mobil, cel emis pentru un post
telefonic fix ofer un mare avantaj prin aceea c, prin simpla legtur dintre dou posturi
telefonice fixe, pune la dispoziia anchetatorilor date cu privire la locaia apelantului i
apelatului.

Comunicaiile mobile

Exist multe companii de telefonie mobil, care opereaz n Romnia. Unele dintre acestea sunt
subsidiare ale companiilor mari din lume, iar altele sunt companii autohtone care ofer servicii
de comunicaii mobile asociate cu transmisiile de date (furnizoare de servicii de internet),
tendina fiind de extindere a acestora i n afara Romniei, deocamdat la nivelul Europei
Centrale i de Est.

Utilizarea telefoanelor mobile de ctre suspeci a crescut considerabil, fa de liniile fixe, ntruct
nu este obligatorie, deocamdat, n cazul cartelelor prepay, nregistrarea la operator cu date de
identificare ale utilizatorului sau deintorului de drept, ceea ce ngreuneaz activitatea de
identificare i implicit pe cea de localizare a acestuia la o anumit adres. Telefoanele mobile
permit utilizatorului s fie contactat aproape oriunde i oricnd, fr a mai fi nevoie s rmn
acas, ca n cazul unei linii telefonice fixe. De asemenea, permite membrilor unui grup
infracional s schimbe telefonul mobil, de la unul la altul, ceea ce ngreuneaz identificarea
exact a celui care a utilizat un aparat la un anumit moment relevant pentru ancheta.

Modaliti de realizare a listingului folosind diferite tehnici


Analiza listingurilor telefonice utilizeaz aceleai tehnici analitice, indiferent de tipul de listing
supus acestui proces (telefoane fixe, telefoane mobile sau pagere). Primul pas este analiza
frecvenei apelurilor. Aceasta se poate face fie prin utilizarea unui program informatic dedicat (i2
Analyst`s Notebook, Palantir .a.), fie prin generarea unor statistici cu frecvena utiliznd
Microsoft Excel sau Access.

ntocmirea unei hri a frecvenei

Harta frecvenei apelurilor telefonice este de cele mai multe ori identic cu o simpl hart a
legturilor referitoare la entiti, persoane fizice sau persoane juridice. ntre acestea exist dou
diferene minime, respectiv afiarea sgeilor direcionale (pentru apeluri efectuate i apeluri
primite) i afiarea pe legtur a numrului de apeluri (primite sau efectuate) ntr-o perioad de
timp.

Analiza temporal

Analiza temporal pentru identificarea tiparului apelurilor efectuate ntr-o anumit perioad de
timp poate fi util n stabilirea comportamentului unei persoane. Numrul de apeluri efectuate
ntr-o perioad de timp va evidenia modul n care persoana-int utilizeaz telefonul. Prin
aceasta pot fi stabilite elemente eseniale pentru analiz, cum ar fi modul n care persoana-int
folosete telefonul n zilele lucrtoare sau la sfrit de sptmn, stabilind n acest mod dac are
un loc de munc sau nu, dac are o locuin, dac este cineva acas n anumite intervale orare.

Analiznd modul de utilizare al telefonului din punct de vedere temporal, putem afla aspecte
importante referitore la stilul de via al subiectului. De exemplu, se poate deduce din iniierea
primului apel i a ultimului apel pe parcursul a mai multor zile, la ce or persoana-int se
trezete sau n jurul crei ore merge la culcare. Aceste elemente sprijin foarte mult activitatea de
supraveghere. Apelurile care sunt n afara tiparului identificat, pentru persoana respectiv, pot
evidenia un comportament suspicios, cu privire la momentul n care apar n viaa de zi cu zi a
persoanei-int. n situaii n care dup o activitate intens de utilizare a telefonului, observat
ntr-o perioad de timp mai ndelungat, apare o pauz, se poate sugera c persoana nu mai
utilizeaz telefonul respectiv sau l are nchis.

Apelurile efectuate n strintate trebuie analizate n relaie cu fusul orar pentru ara unde sau de
unde se apeleaz. Apeluri telefonice effectuate atipic (de exemplu, sun n strintate, la ore
trzii) constituie indicii pentru activiti suspecte. Toate tiparele identificate n efectuarea de
apeluri, trebuie tratate n legtur cu evenimente deja cunoscute, precum activitatea infracional
sau cltorii. Aceasta permite concentrarea analizei pe aceste evenimente n timp i ofer
posibilitatea de a lega informaia de ceva tangibil.

Tiparul apelurilor telefonice

Prin analiza combinat a listingurilor cu apeluri telefonice se poate stabili un tipar al apelurilor.
Acesta const ntr-o serie de apeluri identificate n listinguri ca o serie care are caracter de
repetabilitate. Aceste modele trebuie corelate cu un context i pot fi utilizate n emiterea unor
inferene. Analiza temporal poate fi efectuat prin utilizarea instrumentelor analitice7 amintite
mai sus, prin filtrarea i reprezentarea grafic a acestora.

n concluzie, cnd se analizeaz listingurile telefonice sau cele de pager ar trebui luate n
considerare urmtoarele aspecte:

Modelul general
Este consistent;
Exist apeluri cu particulariti la un anumit moment;
Dac exist variaii n funcie de ziua sptmnii;
Sunt momente n care statusul dispozitivului este pe ocupat sau
silenios, n timpul uneia sau mai multor zile;
Care este ponderea ntre apelurile de intrare i cele de sosire;
Sunt identificate modele cu privire la durata apelurilor;
Dac este identificat un tipar n secvena de efectuare a apelurilor.
Perioadele n care sunt efectuate apelurile
Desfurarea unei ocupaii n schimburi (de noapte, de zi, de
dup-amiaz etc.);
Apeluri efectuate/primite de la persoane din afara rii;
Taxiuri;
Hoteluri;
Servicii.

Apelurile de scurt durat


Apelurile efectuate de la posturi telefonice publice;
Numere de apel greite;
Apeluri codate;
Apeluri cu mesagerie automat a lsa un mesaj sau a fi resunat
dup un mesaj;
Apeluri cu rspuns automat (se utilizeaz robot telefonic) atunci
cnd nu este lsat niciun mesaj.

Apeluri neconectate
Persoana apelat nu rspunde;
Persoana apelat nu ajunge la timp la telefon;
Apelurile de la posturi publice de regul, au restricionare pe
apelurile de intrare.

Apeluri de test
Nu cunoate numrul;
Slab concentrare cnd iniiaz un apel;
Efectuat n grab.
BIBLIOGRAFIE

ACPO National Analyst Working Group in conjunction with the National


Centre for Policing Excellence Major Incident Analysis Manual, 2006,
disponibil la adresa: http://www.acpo.police.uk/documents/crime/2006/
200601CBAMIAM.pdf
ANACAPA SCIENCES, INC., Criminal Intelligence Analysis, 2003;
Brbu C.G., Marin F.L., Intelligence: o nou revoluie, Editura SITECH,
Craiova, 2014;
Beker T.E., Intelligence-led Policing, 2010
Clark R.M., Intelligence Analysis A Target Centric Approach, 2009
Heuer R.J. Jr. & Pherson R.H., Structured Analytic Techniques for
Intellingence Analysis, 2010;
Suceav I., Coman F., Criminalitatea i organizaiile internaionale, Editura
Romcartexim, Bucureti, 1997;