MODELO

DE ACTA DE ASAMBLEA PARA LA TRANSFORMACION DE UNA SOCIEDAD

ANNIMA O COMPAA POR ACCIONES A UNA SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA
(SAS)1

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAA MI EMPRESA,

S.A2.
Capital Autorizado .
Capital suscrito y pagado ..


En la ciudad de Santo Domingo, capital de la Repblica Dominicana, a los _____________ ( ) das
del mes de del ao dos mil ________ (20___), siendo las ____________ horas de la ___________,
se reunieron en el local de la compaa ubicado en la Avenida ___________________________
No. ___________, Ensanche _____________ de esta ciudad; los accionistas de la Compaa MI
EMPRESA, S.A., con el fin de acogerse a la ley No. 479-08 de sociedades comerciales y empresas
individuales de responsabilidad limitada y sus modificaciones para transformar la sociedad a una
Sociedad Annima Simplificada.

Se procedi a comprobar la existencia del qurum necesario para adoptar las Resoluciones, para
lo cual la Secretaria redact una Nmina o Lista de Asistencia con las generales y el nmero de
acciones y votos de cada accionista presentes o representados.

Comprobado la existencia del qurum reglamentario, el Presidente dio apertura oficial a la

Asamblea sometiendo la presente Agenda, la cual luego de ser conocida por los accionistas y
sometida a votacin fue aprobada quedando establecida de la siguiente manera, a saber:

AGENDA

Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria;

Punto 2: Ordenar al Comisario de Cuentas de la Sociedad la elaboracin de un informe sobre el

estado general de la Sociedad, mediante el cual se constate el estado patrimonial de la misma;

Punto 3: Ordenar un Balance Especial del Estado de la Sociedad;

1
La modificacin a la Ley General de Sociedades No. 479-08 y sus modificaciones, introdujo las Sociedades
Annimas Simplificadas (SAS); Un nuevo tipo societario al que pueden transformarse las Sociedades
Annimas y Compaias por Acciones, excepto aquellas sociedades annimas que en virtud de una ley
especial les sea requerido mantener la forma legal de SOCIEDAD ANONIMA; por ejemplo: las compaas de
seguro, los bancos comerciales, las empresas de telecomunicaciones.
2 Se usar en el modelo la figura de la SA, pero se debe seguir el mismo trmite para aquellas CxA que
deseen transformarse como SAS
Punto 4: Conocer de la intencin de transformacin de la Compaa MI EMPRESA S.A. en una
Sociedad Annima Simplificada al tenor de lo dispuesto por la Ley 479-08 y sus modificaciones;
aprobar la modificacin estatutaria requerida, y autorizar la publicacin de un extracto del aviso
de transformacin en un peridico de circulacin nacional.

Punto 5: Convocar una prxima Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para conocer los
informes solicitados al Comisario de Cuentas y el Balance especial, as como a aprobar la
transformacin de la empresa.

A seguidas, el Presidente sugiri someter a discusin y aprobacin los puntos indicados en la

agenda en ese mismo orden y ofreci, en su calidad de gestor, suministrar los documentos y los
informes que fuesen necesarios para la mejor edificacin de la presente. Dicha mocin fue
debidamente secundada y aprobada, pasndose a discutir los asuntos enunciados y adoptndose
las siguientes Resoluciones y Acuerdos:

PRIMERA RESOLUCIN

Tomar acta y dar constancia de la renuncia de los accionistas a los requisitos y plazos de la
convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebracin de las Asambleas generales por
encontrarse todos presentes o debidamente representados y, en consecuencia, declarar la validez
de la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones vlidas como Asamblea General
Extraordinaria.

Aprobar la Nmina de Accionistas Presentes y Representados.

Esta resolucin fue aprobada a unanimidad de votos

SEGUNDA RESOLUCIN

Se ordena al Comisario de Cuentas de la Sociedad la elaboracin de un informe que conozca de la

situacin general de la Sociedad y que incluya un inventario detallado de todos los activos y
pasivos de las Sociedad, a los fines de comprobar que el activo neto de la Sociedad es por lo
menos igual al capital suscrito y pagado

Se designa al Sr._________________, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de

Identidad y Electoral No. ________________ para que realice un balance especial del estado del
patrimonio de la Sociedad, incluyendo un inventario detallado de los activos y pasivos de la
misma.

Esta resolucin fue aprobada a unanimidad de votos

Para dar seguimiento a la Agenda establecida, el Presidente informo sobre la necesidad de

transformar la Sociedad conforme a lo dispuesto por la ley 479-08 y sus modificaciones de
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, para ajustarse a las
previsiones para las SOCIEDADES ANONIMAS SIMPLIFICADAS exigidas por la nueva ley.
 TERCERA RESOLUCION

Aprobacin de la propuesta de modificacin de Estatutos Sociales de la Sociedad

Esta resolucin fue aprobada a unanimidad de votos

CUARTA RESOLUCION

Autorizacin de publicacin en un peridico de circulacin nacional de un extracto de la decisin

de transformacin.

Esta resolucin fue aprobada a unanimidad de votos

Finalmente se decidi la fecha para la prxima Asamblea General Extraordinaria que conocer de
los avances del proceso de transformacin de la Sociedad, as como del informe solicitado al
Comisario de Cuentas y el balance especial.

QUINTA RESOLUCION

Se convoca para el da__________ del mes_____________ del ao en curso a las _________

horas de la tarde/maana, la celebracin de la Asamblea General Extraordinaria para conocer de
la transformacin de la COMPAIA MI EMPRESA S.A. de una Sociedad Annima a una Sociedad
Annima Simplificada y la revisin del especial informe solicitado al Comisario de Cuentas y el
balance especial solicitado.

Esta resolucin fue aprobada a unanimidad de votos

Y no habiendo asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea,
levantndose de inmediato un acta de todo lo acontecido, segn queda dicho en este documento
que firman todos los presentes en seal de conformidad y certifican el Presidente y el Secretario
de la Mesa Directiva en fecha y lugar antes indicados, de todo lo cual doy fe.--

FIRMAS