Adresse :
885 West Georgia Street, Vancouver (C.-B.) V6C 3E9 Canada
Ce questionnaire se veut un outil pour les entreprises qui exercent une diligence raisonnable lgard de
leurs clients; les rponses ne doivent en aucun cas tre interprtes seules et il ne faut pas non plus leur
accorder une importance exagre. Les entreprises peuvent utiliser ce questionnaire en complment de
leurs propres politiques et faons de procder, de faon exercer une diligence raisonnable encore plus
conforme au profil de risque dun client. La responsabilit dexercer une diligence raisonnable adquate,
qui peut comprendre une vrification indpendante ou un suivi relatif aux rponses et aux documents qui
ont t fournis par le client, incombe toujours lentreprise qui utilise le prsent questionnaire.
Le groupe de Wolfsberg est compos des plus importants tablissements financiers au monde, soit : Banco Santander, Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Crdit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Socit Gnrale
et UBS. Son objectif est dlaborer des normes dans le secteur des services financiers, et des produits connexes, pour ce qui est des
politiques relatives au principe Bien connatre nos clients ainsi qu la lutte contre le blanchiment dargent et le financement des
activits terroristes.
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Questionnaire 2014 sur la lutte contre le blanchiment dargent du groupe de Wolfsberg
Le groupe de Wolfsberg est compos des plus importants tablissements financiers au monde, soit : Banco Santander, Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Crdit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Socit Gnrale
et UBS. Son objectif est dlaborer des normes dans le secteur des services financiers, et des produits connexes, pour ce qui est des
politiques relatives au principe Bien connatre nos clients ainsi qu la lutte contre le blanchiment dargent et le financement des
activits terroristes.
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Questionnaire 2014 sur la lutte contre le blanchiment dargent du groupe de Wolfsberg
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Les quatre normes relatives aux messages de paiement qui doivent tre respectes sont les suivantes : i) les tablissements
financiers ne doivent pas omettre, supprimer ou modifier les renseignements contenus dans les messages ou ordres de paiement dans
le but dviter que ces renseignements soient dtects par un autre tablissement financier dans le processus de paiement; ii) les
tablissements financiers ne doivent pas utiliser un message de paiement particulier dans le but dviter que les renseignements quil
contient soient dtects par un autre tablissement financier dans le processus de paiement; iii) sous rserve des lois en vigueur et
dans la mesure du possible, les tablissements financiers doivent cooprer entre eux dans le processus de paiement lorsquon leurs
demande de fournir des renseignements sur les parties en cause; et iv) les tablissements financiers doivent fortement encourager leur
banques correspondantes respecter ces principes. Source : http://www.wolfsberg-
principles.com/pdf/standards/Wolfsberg_NYCH_Statement_on_Payment_Message_Standards_(2007).pdf
Le groupe de Wolfsberg est compos des plus importants tablissements financiers au monde, soit : Banco Santander, Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Crdit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Socit Gnrale
et UBS. Son objectif est dlaborer des normes dans le secteur des services financiers, et des produits connexes, pour ce qui est des
politiques relatives au principe Bien connatre nos clients ainsi qu la lutte contre le blanchiment dargent et le financement des
activits terroristes.
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Questionnaire 2014 sur la lutte contre le blanchiment dargent du groupe de Wolfsberg
Le groupe de Wolfsberg est compos des plus importants tablissements financiers au monde, soit : Banco Santander, Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Crdit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Socit Gnrale
et UBS. Son objectif est dlaborer des normes dans le secteur des services financiers, et des produits connexes, pour ce qui est des
politiques relatives au principe Bien connatre nos clients ainsi qu la lutte contre le blanchiment dargent et le financement des
activits terroristes.
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