ACTIVIDAD SEMANA 03
INFORME
T.I. 13.512.753
INTRODUCCION
Usted como funcionario deber tomar el lugar del Gerente por un tiempo, ya que a
l lo incapacitaron, as que tendr que asumir y resolver la situacin de Ricardo
Alba. En un informe detallado que deber enviar al tutor, usted redactar las
acciones que realizar frente a la situacin, tenga en cuenta algunas de las
siguientes preguntas como gua del trabajo que debe realizar (esto no significa
que solo tiene que responder las preguntas, usted deber indicar las acciones que
va a tomar): es prudente cancelar la cuenta del cliente?, es necesario avisar a
las autoridades?, se debe hacer una investigacin de la procedencia del dinero?,
se debe llamar al cliente para hablar con l?, es prudente informar esta
situacin sin tener certeza de las causas que motivaron estos cambios en la
situacin financiera del cliente?.
No, no es prudente cancelar la cuenta del cliente, ya que primero debera hacerse
una investigacin de la procedencia y legalidad del dinero del cliente y luego de la
investigacin poder saber si se cancela o no y dar parte a las autoridades. Sin
embargo yo colocara en prctica los mecanismos de control del SARLAFT, para
tomar la decisin pertinente del caso.
Si. Se debe llamar al Sr. Ricardo Alba para que pueda aclarar lo sucedido, ya que
el cliente tiene el derecho de defenderse de lo que esta siendo acusado.
Es prudente informar esta situacin sin tener certeza de las causas que
motivaron estos cambios en la situacin financiera del cliente?