MINUTA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA

Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA
que se denominar Borealis S.A.C., con domicilio en Urb.San Jose Mz D Lt .6 , que otorgan los seores Jos
Carlos Carranza Arroyo, con D.N.I. N 71309019, domiciliado en Urb.San Jose de la ciudad de Chiclayo, de estado
civil Soltero y Carlos Miguel Laburiano Tarrillo, con D.N.I. N 75195107, domiciliado en Av. VIictor Fonseca N 400 de la
ciudad de Chiclayo, de estado civil Soltero y Carlos Pierino Samam Castillo, con DNI N 44011196 domiciliado en
Urb. Villareal N 478 de la ciudad de Chiclayo , estado civil soltero y Ingrid Stefanny Muguerza Vsquez, con DNI N
76020844 domiciliado en Av .San Antonio 2860 de la ciudad de Chiclayo , estado civil soltera,en los trminos y
condiciones siguientes:
PRIMERO.- Nosotros los socios convenimos en otorgar la presente Escritura Pblica de Constitucin de Sociedad
Annima Cerrada, que se regular por la Ley General de Sociedades y se regir por su estatuto.
SEGUNDO.- El capital social de la empresa est constituido por el aporte en efectivo que hacen los socios Jos
Carlos Carranza Arroyo, con D.N.I. N 71309019, con la suma de s/. 5,000 (cinco mil y 00/100 nuevos soles), y Carlos
Miguel Laburiano Tarrillo, con D.N.I. N75195107, con la suma de s/. 5,000 (cinco mil y 00/100 nuevos soles)
Carlos Pierino Samam Castillo con D.N.I. N44011196, con la suma de 5,000 (cinco mil y 00/100 nuevos soles), y
Ingrid Stefanny Muguerza Vsquez,, con D.N.I. N76020844, con la suma de s/. 5,000 (cinco mil y 00/100 nuevos
soles) socios.
TERCERO.- Por tanto, el capital social de la empresa es de s/. 20,000.00 (veinte mil y 00/100nuevos soles)
representado por 20,000 acciones nominativas de un valor nominal de s/. 1.00 (un y 00/100 nuevos soles) cada una,
suscritas y pagadas de la siguiente manera:
Jos Carlos Carranza Arroyo, 5,000 acciones 25%
Ingrid Stefanny Muguerza Vsquez 5,000 acciones 25%
Carlos Miguel Laburiano Tarrillo 5,000 acciones 25%
Carlos Pierino Samam Castillo 5,000 acciones 25%
20,000.00 acciones 100%
CUARTO.- Se nombra como Gerente General a Jos Carlos Carranza Arroyo quien asumir sus funciones conforme
al Estatuto a partir del otorgamiento de la correspondiente Escritura Pblica. Esta sociedad annima cerrada de acuerdo
a lo previsto en el artculo 247. de la Ley General de sociedades decide no contar con Directorio, recayendo todas las
funciones que le corresponderan a este rgano en la Gerencia.
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD
TTULO I
DE LA DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN Y DOMICILIO
Artculo 1.- Bajo la denominacin de Borealis S.A.C., se constituye una Sociedad Annima Cerrada, cuyas acciones
tienen un valor nominal de. s/. 1.00 (un y 00/100 nuevos soles) cada una que se rige por la Ley General de Sociedades.
Artculo 2.- La empresa tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades:
1. Compraventa, comercializacin, distribucin de artculos deportivos en general, nuevos y usados.
2. Compraventa de ropa sport, casual y deportiva, nacional e importada, incluyendo sus accesorios.
3. Fabricacin y confeccin de artculos y ropa deportiva.
4. Publicidad, representacin de artculos deportivos de toda clase.
5. Dems actividades afines y conexas que tengan relacin con las actividades descritas en los prrafos anteriores.
Estas actividades sern explotadas o ejercidas en cualquier de sus formas y en diversos lugares del territorio nacional.
La empresa puede dedicarse a cualquier actividad permitida por las leyes que tenga relacin con el objeto social, y est
capacitada para celebrar todos los contratos pertinentes con arreglo a ley.
Artculo 3.- La sociedad es de duracin indefinida e inicia sus actividades a partir de la fecha de inscripcin de su
Escritura Pblica en el Registro de las Personas Jurdicas.
Artculo 4.- La empresa estar domiciliada en la ciudad de Chiclayo pudiendo crear sucursales en cualquier lugar de
la repblica y del extranjero conforme a ley.
TTULO II
 DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
Artculo 5.- El capital social es de s/. 20,000.00 (veinte mil y 00/100nuevos soles) totalmente suscrito y pagado,
representado por 20,000 acciones nominativas de un valor nominal de s/. 1.00 (un y 00/100 nuevos soles) cada una,
suscritas y pagadas de la siguiente manera:
Jos Carlos Carranza Arroyo, 5,000 acciones 25%
Ingrid Stefanny Muguerza Vsquez 5,000 acciones 25%
Carlos Miguel Laburiano Tarrillo 5,000 acciones 25%
Carlos Pierino Samam Castillo 5,000 acciones 25%
20,000.00 acciones 100%
Artculo 6.- Las acciones sern nominativas e indivisibles.
Artculo 7.- La responsabilidad de cada accionista se halla limitada al monto del aporte que le corresponde de
acuerdo con el valor nominal de las acciones que posea.
Artculo 8.- Al rgimen de las acciones le son aplicables todas las disposiciones establecidas en el Libro Segundo,
Seccin Tercera de la Ley General de Sociedades, titulada "Acciones" y todos los dems dispositivos legales que le
sean aplicables.
Artculo 9.- Todo tenedor de acciones, por el hecho de poseerlas, queda sometido a los Estatutos de la sociedad, y a
los acuerdos de la Junta General de Accionistas.
TTULO Ill
DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD
CAPTULO I
DE LA JUNTA GENERAL
Artculo 10.- La Junta General est compuesta por todos los accionista y representa la universalidad de los mismos.
Es la suprema autoridad de la empresa y sus decisiones adoptadas de acuerdo con los requisitos establecidos en este
estatuto, son obligatorios para todos los accionistas, an para aquellos que hubiesen votado en contra o estuviesen
ausentes, sin perjuicio de los derechos de impugnacin y/o separacin que la ley concede a los accionistas, en los
casos previstos por ella. Por el simple hecho de ser accionista, se presume que tal persona conoce todas las
disposiciones de este estatuto.
Artculo 11.- Se celebrar la Junta Obligatoria Anual, dentro de los primeros tres meses posteriores al cierre del
ejercicio contable. Se convocar a la Junta General en cualquier momento cuando el inters de la sociedad as lo
requiera.
Artculo 12.- Es competencia de la Junta Obligatoria Anual:
Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio anterior expresados en los Estados
Financieros dei ejercicio anterior.
Acordar la distribucin de dividendos provisionales a los accionistas por la suma que a su criterio no exceda de una
parte prudente de las utilidades que corresponder distribuir al final del ejercicio econmico.
Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere.
Designar cuando lo juzgue conveniente revisores o auditores externos.
Tratar cualquier otro punto que se hubiese comunicado en la convocatoria.
Artculo 13.- Es competencia de la Junta General:
Modificar el estatuto social.
Interpretar el estatuto social.
Aumentar o reducir el capital social.
Emitir obligaciones.
Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin, y disolucin de la sociedad, as como resolver sobre su
liquidacin.
Disponer investigaciones y auditoras especiales.
Otorgar, modificar, ampliar, revocar los poderes generales y especiales.
Enajenar a ttulo oneroso bienes muebles e inmuebles de la sociedad.
Solicitar y obtener mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos en cuenta corriente o en cualquier otra forma
permitida por la ley, otorgando garanta hipotecaria, prendaria, aval, fianza o cualquier otra garanta permitida por las
leyes, requiriendo para tal efecto del concurso del Gerente General y/o del Gerente Administrador.
 Hipotecar, permutar, prendar, anticresar, vender, comprar, prometer y ofrecer en venta valores y en general toda
clase de bienes muebles e inmuebles de la sociedad.
Resolver en los casos en los que la ley o el estatuto disponga su intervencin y en cualquier otro que requiera el
inters social.
Artculo 14.- La Junta General debe ser convocada mediante aviso que contendr la indicacin del da, la hora, el
lugar de la reunin y la agenda a tratar. El aviso debe publicarse con anterioridad no menor a diez das si se tratara de
la Junta General Obligatoria Anual, y de tres das si se tratara de la Junta General Especial. Podr incluirse en el aviso,
que de no reunirse en primera convocatoria, se reunir la junta en segunda convocatoria, se reunir la junta en segunda
convocatoria. La segunda reunin deber celebrarse en no menos de tres das y no ms de diez das despus de la
primera.
Artculo 15.- Para la celebracin de la Junta General especial y obligatoria anual en su caso, y cuando se trate de
aumento o disminucin del capital social, emisin de obligaciones, transformacin, fusin, escisin, reorganizacin o
disolucin de la sociedad y, en general, de cualquier modificacin del estatuto, se requiere en primera convocatoria,
cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria,
bastar que concurran accionistas que representen las tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
Para la validez de los acuerdos se requiere, en ambos casos, el voto favorable de accionistas que representen la
mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
Artculo 16.- La sesin de Junta General y los acuerdos adoptados en ella, deben constar en un libro debidamente
legalizado.
Las actas deben redactarse de acuerdo a los requisitos establecidos al respecto en el Arts. 134 y 135 de la Ley
General de Sociedades.
Artculo 17.- Podrn ser impugnados los acuerdos de la Junta General que sean contrarios a la ley, se opongan al
estatuto o lesionen en beneficio de uno o varios accionistas, los intereses de la sociedad.
Es competente el Juez del domicilio de la sociedad o el Tribunal Arbitral de la Cmara de Comercio y Produccin
existente en el lugar de la sede social.
Artculo 18.- El procedimiento de impugnacin se har de acuerdo al trmite del proceso abreviado contenidas en el
Ttulo II del Cdigo Procesal Civil, Arts. 486 al 545 del indicado cuerpo legal.
CAPITULO II
DEL RGIMEN DE LA GERENCIA
Artculo 19.- La sociedad podr tener uno o ms gerentes nombrados por la Junta General de Accionistas.
Artculo 20.- La duracin del cargo de Gerente es indefinido, salvo que se haga el nombramiento por un plazo
determinado. sin embargo, pude ser revocado en cualquier momento por la Junta General de accionistas. El cargo no
es delegable.
Artculo 21.- El Gerente est ampliamente facultado para organizar el rgimen interno de la sociedad, usar el sello de
la misma, recibir y emitir correspondencia oficial de la sociedad, gozando de todos los poderes generales y especiales
que se requieren para una mejor administracin, excepto aquellos actos y contratos cuya resolucin ha sido
expresamente reservada a las Juntas Generales.
Artculo 22.- El Gerente tendr a su cargo la direccin y administracin de los bienes y negocios de la sociedad,
siendo sus principales atribuciones las siguientes:
a) Dirigir y administrar la sociedad. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas de la sociedad.
b) Ejercer la representacin legal de la sociedad. Por tanto, podr representar a la sociedad ante las autoridades
polticas, administrativas, municipales, policiales, judiciales, Ministerio Pblico etc., en juicio o fuera de l, con las
facultades de los Arts. 74. y 75. del C.P.C., Ley Procesal de Trabajo N 26636, y dems procesos y procedimientos
especiales.
c) Contratar al personal que sea necesario, para la buena marcha de la sociedad, estableciendo sus condiciones,
funciones y remuneraciones.
d) Cuidar que la contabilidad est al da, con los libros actualizados y la documentacin correspondiente.
e) Desempear todas las funciones que le sean encomendadas de acuerdo a estos estatutos.
f) Dar cuenta de la marcha y estados de los negocios, as como de la recaudacin, inversin, y existencia de fondos
que la Junta General de accionistas le pueda solicitar.
g) Nombrar y separar a los ejecutivos y a otros apoderados, sealndoles sus remuneraciones y funciones.
h) Obtener prstamos mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos en cuenta corriente o en cualquier otra
forma permitida por la ley, otorgando garanta hipotecaria, prendaria, aval, fianza o cualquier otra garanta permitida
por las leyes, que hayan sido debidamente autorizados por la Junta General de Accionistas.
i) Aperturar, cerrar, transferir cuentas corrientes o de ahorros, en bancos o en otras entidades financieras, en moneda
nacional o extranjera.
j) Girar, endosar, descontar y cobrar cheques contra cuentas de la sociedad que estn provistas de fondos que tengan
autorizacin de sobregiros; depositar, retirar, vender, comprar, valores, aceptar, reaceptar, endosar, descontar,
cobrar y protestar letras, vales, pagars, giros, certificados, conocimientos de embarque, warrants, plizas y
cualquier otra clase de documentos comerciales y civiles.
k) Solicitar y obtener vales, pagar warrants, cartas fianzas y dems documentos bancarios, comerciales y civiles.
I) Imponer fondos en los bancos, en cuenta corriente o de ahorro, en depsitos a la vista o a plazo. Depositar valores y
otros bienes muebles en custodia.
m) Cobrar las cantidades que adeuden a la sociedad y exigir la entrega de los bienes muebles e inmuebles que
pertenezcan o cuya posesin corresponda la sociedad, utilizando todos los medios y procedimientos que las leyes le
otorgan.
n) Celebrar contratos de locacin de servicios con empresas de servicios.
) Contratar seguros de cualquier clase, visar y endosar las plizas; alquilar cajas de seguridad y operarlas.
o) Emitir y suscribir recibos, facturas y cancelaciones.
p) Convocar a la Junta Obligatoria Anual y de Accionistas en los casos establecidos por ley y por estos estatutos.
q) Concurrir con voz pero sin voto a las Juntas Generales, corresponda, si tuviera tal calidad.
r) Proponer la distribucin de dividendos provisionales a los accionistas por la suma que a su criterio no exceda de una
parte prudente de las utilidades que correspondera distribuir al final del ejercicio econmico.
s) Formular y presentar, a la Junta General, el balance de cada ejercicio, los estados financieros, y la memoria anual.
t) Analizar y resolver todos los dems asuntos de inters de la sociedad que de acuerdo con este estatuto no est
reservado a decisin de las Juntas Generales de Accionistas.
u) Cumplir con todos los dems poderes o facultades que pueda conferirle la Junta General de accionistas.
v) Participar en licitaciones y concursos pblicos de precios y otros, presentar propuestas y firmar todos los
documentos y contratos respectivos.
Este enumeracin no es limitativa, es meramente enunciativa.Los actos detallados en los numerales precedentes
pueden ser ejercicios a sola firma por el Gerente General o por l y otro funcionario autorizado.
Artculo 23.- Los gerentes son responsables, en los casos establecidos en el Art. 190 y dems pertinentes de la Ley
General de Sociedades.
Artculo 24.- El Gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daos y perjuicios que ocasione
por incumplimiento de sus obligaciones, abuso de facultades y negligencia grave.
TTULO IV
DE LA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO,
DEL AUMENTO O DISMINUCIN DEL CAPITAL
Artculo 25.- La modificacin del Pacto Social o del Estatuto, as como la disminucin o aumento del capital se
sujetan a lo previsto en el Libro Segundo, Seccin Quinta de la Ley General de Sociedades, en lo que le sea aplicable.
TTULO V
DEL BALANCE Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
Artculo 26.- Al 31 de diciembre de cada ao, se practicar el balance, el que ser presentado y sometido a
aprobacin de la Junta General de Accionistas.
Artculo 27.- Los gerentes, administradores de la sociedad estn obligados a formular en el plazo mximo de .........
das, contados a partir del cierre del ejercicio econmico contable, el balance con la cuenta de ganancias y prdidas, las
propuesta de distribucin de utilidades y la memoria, de los documentos indicados en el prrafo anterior debe resultar
con claridad y precisin, la situacin patrimonial de la sociedad, las utilidades obtenidas o las prdidas sufridas y el
estado de sus negocios.
Artculo 28.- Efectuadas previamente las reservas legales respectivas, la Junta General resolver sobre la
distribucin de utilidades y su aplicacin.
Artculo 29.- El balance, cuenta de ganancias y de prdidas y la distribucin de utilidades, se aprobarn con la
mayora y el qurum establecidos en los Arts. 125. y 126 de la Ley General de Sociedades, previa informacin de los
accionistas de los documentos respectivos, en la forma indicada en el Art. 224 de la misma Ley General.
Artculo 30.- Son de aplicacin a este ttulo, en cuanto sean pertinentes, las disposiciones establecidas en los Arts.
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, de la Ley General de Sociedades.
Artculo 31.- Los accionistas tienen derecho a las utilidades repartibles, en la proporcin correspondiente a sus
respectivas acciones.
TTULO VI
DE LA SEPARACIN Y EXCLUSIN DE LOS ACCIONISTAS
Artculo 32.- La exclusin y separacin de los accionistas se regir por las disposiciones de la sociedad annima, en
cuanto le sean aplicables. La exclusin y separacin de los accionistas, debe constar en instrumento pblico e
inscribirse en el Registro de Personas Jurdicas.
TTULO VII
DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD
Artculo 33.- La sociedad se disolver y liquidar en los casos que seale la ley, o cuando lo resuelve la Junta
General, convocada para tal efecto.
Artculo 34.- En el curso de la liquidacin, los liquidadores mantendrn informados a los accionistas de su desarrollo,
convocndoseles a Junta General por lo menos una vez al mes.
Artculo 35.- En la liquidacin de la sociedad se observarn, en cuanto le sean aplicables, la Ley General de
Sociedades y dems leyes pertinentes, como por ejemplo el TUO de la Ley de Reestructuracin Patrimonial y la Ley
General del Sistema Concursal.
Artculo 36.- En la liquidacin de la sociedad se observar las siguientes reglas:
a) En primer lugar se cancelarn todas las deudas y obligaciones de la sociedad.
b) El saldo, si lo hubiera, ser distribuido a prorrata entre los accionistas, segn el nmero de acciones que posean.
c) Se designar a la entidad o persona que conservarn los libros. por el trmino de ley.
Agregue Ud., seor Notario todo lo que estime de ley, y srvase cursar los respectivos Partes al Registro de Personas
Jurdicas.
Lugar y Fecha

FIRMAS