SEOR NOTARIO:

Srvase usted extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de CONSTITUCION DE

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA que otorgan sus socios fundadores: Jos Stephan Sikic
Solorzano, peruano, mayor de dad, soltero, empresario, con Documento Nacional de Identidad N
44401332, con domicilio en Calle 14 160 urbanizacin Rinconada de la Molina del distrito de Molina,
provincia y departamento de Lima; el seor Ivan Abel Sikic Ronquillo, peruano, mayor dedad,
soltero, empresario, con Documento Nacional de Identidad N 08257768, con domicilio en Calle
Daniel A. Carrion N 198 del distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; y Clara Luz
Sandoval Torres, peruano, mayor de edad, soltera, empresaria, con Documento Nacional de Identidad
N 00091653, con domicilio en jirn 09 de Diciembre 558, distrito de Calleria, provincia de Coronel
Portillo, departamento de Ucayali; de acuerdo al pacto social y estatuto siguientes:
"PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Por la presente se constituye la sociedad denominada "JAPONIUM SKC
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA", siendo sus socios los seores: Jos Stephan Sikic
Solorzano, peruano, mayor de dad, soltero, empresario, con Documento Nacional de Identidad N
44401332, con domicilio en Calle 14 160 urbanizacin Rinconada de la Molina del distrito de Molina,
provincia y departamento de Lima; Ivan Abel Sikic Ronquillo, peruano, mayor dedad, soltero,
empresario, con Documento Nacional de Identidad N 08257768, con domicilio en Calle Daniel A.
Carrion N 198 del distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; y Clara Luz Sandoval
Torres, peruano, mayor de edad, soltera, empresaria, con Documento Nacional de Identidad N
00091653, con domicilio en jirn 09 de Diciembre 558, distrito de Calleria, provincia de Coronel
Portillo, departamento de Ucayali.
SEGUNDO.- Los socios expresan su voluntad de constituir una sociedad annima cerrada sin
directorio denominada "JAPONIUM SKC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA", pudiendo
utilizar la sigla "JAPONIUM SKC S.A.C.".
TERCERO.- El capital social es de UN MIL Y 00/100 SOLES (S/ 1,000.00) representado y
dividido en MIL (1,000) acciones nominativas de un valor nominal de UN SOL (S/. 1.00) cada una,
ntegramente suscritas y pagadas en depsito en efectivo:
CUARTO.- Se nombra como GERENTE GENERAL de la sociedad a don Jos Stephan Sikic
Solorzano, con D.N.I. N 44401332, quien podr ejercer las facultades descritas en el ARTICULO
VIGESIMO NOVENO, a sola firma e individualmente.
QUINTO.- Se nombra como apoderados de la empresa a los seores Ivan Abel Sikic Ronquillo,
con Documento Nacional de Identidad N 08257768 y a la seora Clara Luz Sandoval Torres, con
Documento Nacional de Identidad N 00091653, quienes tendrn las mismas facultades que el gerente
general, las cuales se encuentran descritas en el artculo vigsimo noveno y dems que se encuentren
descritas en las partes pertinentes del estatuto.-
SEXTO.- La Sociedad se regir por el siguiente estatuto:
ESTATUTO
TITULO I
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACION E INICIO DE OPERACIONES
ARTICULO PRIMERO.- Bajo la denominacin de JAPONIUM SKC S.A.C.", y la forma
abreviada "JAPONIUM SKC S.A.C.", se constituye esta sociedad.
ARTICULO SEGUNDO. - El objeto de la sociedad es dedicarse a las siguientes actividades:
A.- Extraccin forestal, compra y venta, extraccin, secado de manufactura, importacin y
exportacin de madera en todas las especies.-
B.- Servicio de aserro y venta de carbn, paqueteras, tripley, listoneria en general y otros productos
afines.-
C.- Ejecucin y evaluacin de expedientes tcnicos, tasaciones, consultora y asesoramiento tcnico
en obras civiles en general servicio de mantenimiento y renovacin de inmuebles, declaratoria de
fbrica, ejecucin, inspeccin y supervisin de obras de edificaciones, habilitacin urbana,
electrificacin, saneamiento, pavimentacin de pistas y veredas, construccin de carreteras, otras
obras civiles, sanitarias y afines, elaboracin de anteproyectos, proyectos arquitectnicos y
urbansticos, arquitectura interior a la comercializacin nacional e internacional al por mayor y
menor de materiales de construccin, acabados y equipos utilizados en la construccin, alquiler de
maquinaria liviana, y regularizacin predial y afines a la construccin y venta de viviendas
familiares y multifamiliares, condominios, urbanizaciones, departamentos, supervisin de obras en
general a la compra y venta de terrenos, viviendas, departamentos, condominios.-
D.- Transporte y almacenamiento, otras actividades de transporte por va terrestre, transporte de
carga por carretera, transporte por va acutica transporte martimo y cabotaje transporte de
pasajeros martimo y cabotaje transporte de carga por va area y dems vas de transporte.-
La empresa puede dedicarse a cualquier actividad permitida por las leyes que tenga relacin con el
objeto social, y est capacitada para celebrar todos los contratos pertinentes con arreglo a ley.
ARTICULO TERCERO.- El domicilio de la Sociedad es en Carretera Manantay Km. 02, distrito
de Manantay, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, pudiendo establecer
agencias, sucursales y oficinas en cualquier lugar de la Repblica del Per, bastando para ello el
acuerdo de la Junta de Accionistas.
ARTICULO CUARTO.- La Sociedad inicia sus operaciones en la fecha de su inscripcin en los
Registros Pblicos, la validez de los actos sociales realizados con anterioridad a su inscripcin,
queda subordinada a este requisito y a su ratificacin por parte de la Sociedad en el plazo que
estipula la Ley General de Sociedades. El plazo de duracin de la Sociedad es indeterminado.
TITULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTICULO QUINTO. - El capital social es de UN MIL Y 00/100 SOLES (S/ 1,000.00)
representado y dividido en UN MIL (1,000.00) acciones nominativas de un valor nominal de UN
SOL (S/. 1.00) cada una, ntegramente suscritas y pagadas por los socios en deposito en efectivo
sealado en el pacto social, distribuidos de la siguiente manera:
La socia Clara Luz Sandoval Torres, suscribe CUATROCIENTOS OCHENTA (480.00)
acciones de un valor nominal de UN SOL (S/. 1.00) cada una, asignndosele en el capital la
cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES (S/.480.00) el cual equivale al
48% del capital social.
El socio Ivan Abel Sikic Ronquillo, suscribe TRESCIENTOS VEINTE acciones de un valor
nominal de UN SOL (S/. 1.00) cada una, asignndosele en el capital la cantidad de
TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES (S/. 320.00) el cual equivale al 32% del capital
social.
El socio Jos Stephan Sikic Solorzano, suscribe DOSCIENTAS acciones de un valor nominal de
UN SOL (S/. 1.00) cada una, asignndosele en el capital la cantidad de DOSCIENTOS Y 00/100
SOLES (S/. 200.00) el cual equivale al 20% del capital social.
ARTICULO SEXTO.- Las acciones son nominativas.
ARTICULO SEPTIMO.- Los certificados de acciones contendrn: el nombre de la Sociedad, el
capital social suscrito y pagado, el valor nominal de cada accin, el carcter nominativo de las
acciones, el nmero de acciones que represente cada ttulo certificado, la numeracin de las
acciones, la numeracin de cada certificado de acciones, la fecha de emisin de cada certificado, el
domicilio de la Sociedad, su plazo, fecha de la Escritura de Constitucin Social, as como las
Escrituras posteriores, modificatorias del Estatuto o de las variaciones del capital social y la
inscripcin en el Registro Mercantil.
ARTICULO OCTAVO.- Los ttulos de las acciones se autorizarn por el Gerente y el socio que
representa el mayor nmero de acciones.
ARTICULO NOVENO.- Se podrn expedir certificados provisionales mientras se emiten las
acciones.
ARTICULO DECIMO.- En las Juntas de Accionistas, cada accin da derecho a un voto.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Los titulares de acciones en calidad de copropiedad, cuando
resuelven intervenir en las Juntas de Accionistas, deben hacerse representar por uno solo de ellos o
por un tercero por lo menos, con carta poder.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- En el caso de prdida, robo o destruccin de los certificados
de acciones, se podr expedir duplicados, previo cumplimiento de las formalidades que determine la
Junta de Accionistas.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- La responsabilidad de los accionistas est limitada al valor
nominal de las acciones que poseen.
ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Sociedad llevar el Libro de Matrcula de Acciones en el
que se inscribir el nmero de las acciones emitidas, el nombre y domicilio de los tenedores de
certificados de acciones y el nmero de certificados. En dicho libro se anotar tambin la
transferencia de acciones, observndose los requisitos establecidos en este Estatuto.
ARTICULO DECIMO QUINTO.- La transferencia de acciones se lleva a cabo de acuerdo con las
limitaciones establecidas en los artculos 237 a 241 de la Ley General de Sociedades.
ARTICULO DECIMO SEXTO.- Los poseedores de acciones de la Sociedad quedan sujetos a las
disposiciones de estos Estatutos y a los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Los accionistas en sus relaciones con la Sociedad, se
consideran presentes y domiciliados en el domicilio de la Sociedad, implicando la adquisicin y
transmisin de acciones, por los poseedores de las mismas, la renuncia al fuero de sus domicilios y
la aceptacin por los accionistas de la jurisdiccin de los Tribunales y Jueces del departamento de
Ucayali.
TITULO III
DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS
ARTICULO DECIMO OCTAVO. - La Junta de Accionistas decide con la mayora que establece
la ley todos los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas estn sometidos a los
acuerdos de la Junta.
La Junta de Accionistas se celebrar en el lugar de la sede social.
ARTICULO DECIMO NOVENO. - Corresponde a la Junta Obligatoria Anual:
a) Aprobar o desaprobar la Memoria, el Balance y la Gestin Social. Acordar cuando proceda, la
distribucin de utilidades, el pago de dividendos y la creacin de fondos especiales. b) Elegir al
gerente de la sociedad fijando su remuneracin. C) Designar o delegar en el gerente la designacin
de auditores externos. Resolver sobre los dems asuntos que se indiquen en la convocatoria.
ARTICULO VIGESIMO.- De acuerdo al artculo 115 de la Ley General de Sociedades compete a
la Junta de Accionistas:
La modificacin parcial o total de los Estatutos.
Elegir y remover al gerente,
Transformar, fusionar, disolver y liquidar a la Sociedad. Aumentar o reducir el capital social, as
como autorizar la emisin de obligaciones. Acordar la enajenacin, en un slo acto, de activos cuyo
valor contable exceda el 50% del capital de la sociedad. Disponer investigaciones y auditoras
especiales. Resolver en los casos en que la ley disponga su intervencin y en cualquier otro que
requiera el inters social.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- La convocatoria a Junta de Accionistas se har por el
gerente, con una anticipacin no menor a 10 das, tratndose de Junta Obligatoria Anual; en los
dems casos, salvo aquellos en que la ley fije plazos mayores, la anticipacin de la citacin ser no
menor de tres das. La convocatoria la realiza el gerente mediante esquelas con cargo de recepcin,
facsmil, correo electrnico u otro medio de comunicacin que permita obtener constancia de
recepcin, dirigidas al domicilio o a la direccin designada por el accionista a este efecto. El aviso
debe contener el lugar, da y hora de la reunin y las cuestiones a tratar. Puede constar en el aviso el
lugar, da y hora en que, si as procediera, se reunir la Junta en segunda convocatoria. Dicha
segunda reunin debe celebrarse no menos de 3 ni ms de 10 das despus de la primera.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Cuando la Junta de Accionistas no se celebrara en primera
convocatoria, ni se hubiera previsto en el aviso la fecha en que deber celebrarse la Junta en
segunda convocatoria, sta deber celebrarse en la forma prescrita en el artculo 118 de la Ley
General de Sociedades.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- No obstante lo dispuesto en los artculos anteriores, la
Junta se entiende convocada y funcionar vlidamente si asisten en persona todos los accionistas o
si estn representados dichos accionistas propietarios de la integridad de las acciones suscritas con
derecho a voto.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Para la celebracin de las Juntas Generales de Accionistas,
se requiere:
En la primera convocatoria, a excepcin de los casos indicados en el artculo vigsimo quinto de
este Estatuto, la concurrencia de accionistas que representen cuando menos el cincuenta por ciento
de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, la concurrencia de cualquier
nmero de acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se adoptarn por mayora absoluta
de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Respecto de los siguientes asuntos la Junta General adoptar
los acuerdos en primera convocatoria, con la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas
con derecho a voto. En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes
de las acciones suscritas con derecho a voto:
Modificar el estatuto.
Aumento o reduccin del capital.
Emisin de obligaciones.
Enajenacin de activos.
Transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la Sociedad, as como resolver
sobre su liquidacin.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Las resoluciones de las Juntas de Accionistas constarn en el
libro de actas respectivo, debidamente legalizado. En las actas debe indicarse; el lugar, fecha y hora
de la Junta, as como el nombre de las personas que actuaron como presidente y secretario, la forma
y el resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados, el acta debe contener la lista de los
accionistas concurrentes e insertarse los comprobantes de haberse hecho las publicaciones que
establece la Ley General de Sociedades. Cualquier accionista concurrente tiene derecho a firmar el
acta.
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Los accionistas ya sean personas naturales o jurdicas, que
tengan derecho a concurrir a la Junta Obligatoria Anual o a las Juntas de Accionistas, slo podrn
hacerse representar por medio de otro accionista, su cnyuge o ascendiente o descendiente en
primer grado. La representacin debe constar en carta poder con carcter especial por cada Junta, a
no ser que se trate de poder por Escritura Pblica vigente. Ambos poderes deber registrarse ante la
Sociedad hasta el da anterior de la realizacin de la Junta.
TITULO IV
LA GERENCIA
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- El Gerente es el ejecutor de todas las disposiciones de la
junta de accionistas y tiene la representacin jurdica, comercial y administrativa de la Sociedad.
Para ser Gerente no se requiere ser accionista. La Sociedad podr tener uno o ms gerentes o sub-
gerentes, que sern nombrados por la Junta General.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Las principales atribuciones del Gerente General son:
Celebrar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que estuvieren dentro de sus
facultades.
Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecucin de las operaciones sociales que
se efecten.
Organizar el rgimen interno de la Sociedad.
Ordenar cobros y pagos.
Convocar a Junta de Accionistas.
Presentar a la Junta de Accionistas la Memoria as como el Balance Anual.
Nombrar y remover a los empleados que sean necesarios, fijndoles sueldo, salario, comisin y
labor a efectuar.
Dar cuenta en la sesin de Junta General de Accionistas, cuando se le solicite, del estado y de la
marcha de los negocios sociales.
Elaborar el proyecto de Balance General.
Representar a la Sociedad en las licitaciones pblicas y privadas, presentando propuestas tcnicas y
econmicas correspondientes.
Representar a la Sociedad en otras empresas por las acciones y participaciones que posea en ellas.
Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, ya sea ante el fuero civil, penal,
laboral, agrario, fiscal, coactivo, arbitral, de cualquier otra naturaleza, gozando de las facultades
generales del mandato, as como intervenir en las actuaciones generales en las que la Sociedad sea
demandante, demandada, tercerista o tuviese legtimo inters. En ejercicio de estas facultades y las
sealadas ms adelante podr interponer acciones, contestar demandas, desistirse, reconvenir,
deducir excepciones, conciliar, transigir, presentar escritos y recursos impugnatorios, as como
intervenir en todo tipo de diligencias a actuaciones judiciales. Podr sustituir sus facultades de
representacin en juicios, con las atribuciones generales del mandato y las especiales que fueren
necesarias en favor de terceras personas, revocando dichas sustituciones y reasumiendo sus
facultades cuantas veces lo creyera oportuno.
Asimismo, representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades sean policiales polticas,
militares, administrativas, aduaneras, fiscales, del Gobierno Central, Gobiernos Locales y
Regionales, pblicas o privadas, laborales o dependencias del Ministerio de Trabajo y sus diversas
reparticiones, presentando toda clase de escrituras, escritos, recursos, reclamos, apelaciones y tomar
la personera de la sociedad en sus relaciones laborales con las ms amplias facultades, sin reserva
ni limitacin de ninguna clase.
En contratos podr: celebrar y suscribir crditos en general, crdito en cuenta corriente, crditos
documentarios, prstamos o mutuos, advance accounts, factoring, arrendamiento financiero,
contratos de importacin, advance account, confirming, contratar derivados, contratar forward,
contratos de opcin, contratar swaps, contratar fideicomiso, contratos de comisin de confianza,
conciliacin, crdito en cuenta corriente, crdito documentario y cartas de crdito, tarjetas de
crdito, cesin de derechos, cesin de posicin contractual; solicitar y contratar fianzas; abrir, cerrar
y retirar fondos de cuentas corrientes; abrir, cerrar y retirar fondos de cuentas a plazo; abrir, cerrar y
retirar fondos de cuentas de ahorro; depositar y retirar valores en custodia, solicitar y retirar fondos
de tarjetas de crditos y dbido, contratos de consorcio, comprar muebles, vender muebles, comprar
inmuebles, vender inmuebles, comprar valores mobiliarios, vender valores mobiliarios, alquilar y
operar cajas de seguridad, celebrar contratos de arrendamiento de toda clase y naturaleza inclusive
leasing o arrendamiento financiero, hipotecar, constituir garanta mobiliaria para asegurar
obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables, sujetas o no a
modalidad, afectar cuentas o depsitos en garanta, afectar ttulos valores en garanta, prestar avales,
otorgar fianza, endosar warrants, endosar conocimientos de embarque, endosar certificado de
depsito, endosar plizas de seguro, dar y tomar arriendo de muebles; dar y tomar arriendo de
inmuebles; cobrar y otorgar recibos; otorgar cancelaciones. En cheques podr: cobrar cheques,
girar sobre saldos acreedores, girar sobre saldos deudores; endosar a terceros; endosar para abono
en cuenta de la sociedad. En letras y pagars podr: girar letras, aceptar letras, endosar letras,
avalar letras, descontar letras, renovar letras; emitir pagars, endosar pagars, avalar pagars,
descontar pagars, renovar pagars. En cobranzas y pagos podr: cobrar giros, cobro de
transferencias, pago de transferencia, cargos, abonos en cuenta.
Podr constituir o conformar una asociacin civil.
Otorgar poderes, sustituirlos parcial o totalmente, delegar parcial o totalmente, cualquiera de las
facultades sealadas en el presente artculo asimismo reasumirlas en cualquier momento.
TITULO V
ARTICULO TRIGESIMO.- Las utilidades anuales, si las hubiere, se distribuirn en la forma que
acuerde la Junta General de Accionistas.
TITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- La Sociedad se disuelve por las siguientes causales:
Conclusin de su objeto, no realizacin de su objeto durante un perodo prolongado o imposibilidad
manifiesta de realizarlo.
Contina inactividad de la Junta General. Prdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad
inferior a la tercera parte del capital pagado, salvo que sean resarcidas o que el capital pagado sea
aumentado o reducido en cuanta suficiente.
Acuerdo de la Junta de Acreedores adoptado de conformidad con la ley de la materia o quiebra.
Falta de pluralidad de socios, si en el trmino de seis meses dicha pluralidad no es reconstituido.
Resolucin adoptada por la Corte Suprema conforme al artculo 410 de la Ley General de
Sociedades. Acuerdo de la Junta General, sin mediar causa legal o estatutaria.
Cualquier otra causa establecida en la ley o prevista en el pacto social, en el estatuto o en convenio
de los socios registrados ante la sociedad.
Usted seor notario se servir agregar la introduccin y conclusin, dando fe del acto.-Manantay, 18
de julio de 2017.

Jos Stephan Sikic Solorzano Ivan Abel Sikic Solorzano

Clara Luz Sandoval Torres